人事变动 - 提名邵君先生为公司董事候选人[1] - 提名陆雯女士为公司董事候选人[2] 项目投资 - 投资建设临夏永靖县盐锅峡260MW光伏发电项目[2] 股权质押 - 甘肃刘家峡晟达新能源将甘肃刘家峡浩博新能源100%股权质押担保[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月9日在上海召开[2] - 出席会议股东及代理人27人，含26名A股股东和1名H股股东[2] - 出席会议股东所持表决权股份占比58.2780%[2][3] 选举情况 - 选举吴磊为董事议案得票占出席有效表决权99.9869%[4] - 5%以下A股股东对该议案得票占比99.7726%[6] 参会人员 - 公司7名董事3人出席，3名监事全出席，CFO等出席，部分高管列席[5] 见证情况 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为贺琳菲、刘晗静[7] - 律师见证结论为大会程序及结果合法有效[7] 投票方式与结果 - 采取现场与网络投票结合，由董事刘平主持，议案均通过[3][4][6]

股东大会安排 - 董事会2023年12月14日通知召开股东大会[3] - 2024年1月9日14点召开股东大会[3] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 参与情况 - 27名股东及委托代理人参加表决[5] - 代表股份9,079,598,140股，占公司股份总数的58.2780%[5] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会[6] - 采取现场与网络投票结合方式，表决事项获有效通过[7]

股份与股本情况 - 截至2023年12月31日，H股法定/注册股份2,924,482,000股，法定/注册股本2,924,482,000元[1] - 截至2023年12月31日，A股法定/注册股份12,655,327,092股，法定/注册股本12,655,327,092元[1] - 2023年12月底法定/注册股本总额15,579,809,092元[1] - 截至2023年12月31日，H股、A股已发行股份数目与本月无增减[2] - 股份期权等发行变动及香港预托证券资料均不适用[3][4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月9日14点在上海钦江路212号A楼2楼报告厅召开[4] - 网络投票起止时间为2024年1月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年1月2日[16] - 现场登记时间为2024年1月4日9:30 - 16:00，地点在上海钦江路212号A楼1楼102会议室[18] - 电子邮箱登记需在2024年1月4日前将文件发至ir@shanghai - electric.com[19] - 会议公告发布于2023年12月14日[22] 议案及投票信息 - 本次股东大会审议选举吴磊为公司董事的议案，应选董事1人[9] - 相关议案于2023年12月13日刊载于上海证券交易所网站[9] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等的投票总数[29] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，各有对应候选人[29] - 持有100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[29][30] - 投资者可集中或分散投票[30]

会议安排 - 2024年1月召开会议[2] - 采取现场与网络投票结合表决[6] - 普通决议议案需超半数投票赞成通过[6] - 股东发言两次，首次不超5分钟，二次不超3分钟[6] 人事提名 - 提名吴磊为第五届董事会董事候选人[9] - 任期自股东大会通过至第五届董事会届满[9] - 吴磊46岁，任党委书记、人大代表，有博士学位，是高级工程师[11]

公司治理 - 上海电气董事会五届八十七次会议于2023年12月12日召开[1] - 独立董事同意提名吴磊为公司董事候选人，认为其符合任职资格要求[1]

会议相关 - 2023年12月12日以通讯方式召开董事会五届八十七次会议，7名董事实到[1] - 豁免会议提前五日发通知要求，7票同意通过[1] - 同意召开2024年第一次临时股东大会，7票同意通过[3] 人事安排 - 提名吴磊为第五届董事会董事候选人，7票同意通过[2] - 同意吴磊任职董事后任董事长等职并为授权代表，待股东大会审议[2] 授权事宜 - 授权周志炎负责公告核定及确定股东大会时间地点等事宜[3]

人事变动 - 公司同意提名吴磊为第五届董事会董事候选人[1] - 吴磊正式任职后将任董事长等职并为授权代表[1] - 上述事项尚须提交公司股东大会审议[2] 人员信息 - 吴磊46岁，现任公司党委书记，有博士学位[4] - 吴磊曾任上汽等多家公司及工信部多职务[4]

上海电气集团股份有限公司 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-048 重大诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、案件背景 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 1 月 17 日披露了《上海电气重大诉讼公告》，公司以及公司全资子公司上 海电气融创融资租赁有限公司（以下简称"电气租赁"）分别向上海 市高级人民法院正式提交民事起诉状，其中电气租赁请求判令新疆嘉 润资源控股有限公司（以下简称"嘉润公司"）支付有关项目主机及 部分辅机等一批设备的《融资租赁合同》项下全部到期未付及未到期 租金、违约金、迟延履行金等，青岛安泰信集团有限公司（以下简称 "安泰信公司"）、王志军对上述诉讼请求金额承担共同连带保证责任， 电气租赁有权在上述诉讼请求范围内对青岛盛世嘉业商业发展有限 公司（以下简称"盛世嘉业"）根据《抵押合同》所提供的抵押物以拍 卖、变卖所得价款优先受偿（以下简称"本次诉讼"）。2019 年，电气 租赁收到上海市高级人民法院关于本次诉讼的一审民事判决书后 ...