宏观经济数据 - 2019年中国GDP年度增长率为6.1%，是自1990年以来最低经济增长率[4] - 2019年1 - 12月全国房地产发展投资年增长率为9.9%[5] 公司资产建设与收购 - 公司位于江西的新大理石加工厂容纳18台大型石材锯机，2019年12月31日已安装12台及其他板材研磨及抛光机[9] - 截至2019年12月31日，广西厂房已交付12台大型石材锯机且安装工作在进行中[9] - 2019年下半年公司成功收购位于上海核心住宅区黄金地段的三处物业[5] - 2019年公司收购Kalong集团，为集团贡献收益约1310万元，录得收购后溢利约110万元[13] - 2019年公司成功收购三项上海物业，总代价约2.06亿元，以发行约2.834亿股新股份支付[17] - 收购Genpex全部股权支付约8500万元[55] - 收购Good Benefit全部股权支付约1.21亿元[56] 公司业务出售 - 2019年12月底公司决定出售Shiny Goal集团放弃仓储物流业务[15] - 出售Evoke Investment Limited全部股权现金代价为380万元，出售雅高（江苏）科技实业有限公司全部股权现金代价为3279.3万元[58][59] 各业务线收益数据 - 大理石产品总收益从2018年的8610万元降至2019年的7780万元，荒料销售额从1480万元升至4430万元，板材销售额从7130万元降至3340万元，板材销量从约45.4万平方米降至27.8万平方米[10] - 商品贸易业务2019年总收益约1.829亿元，2018年约4.494亿元[14] - 2019年度集团营业收益约2.745亿元，较2018年减少约2.623亿元（或48.9%）[18] - 2019年来自持续经营业务的收益约2.737亿元，较2018年减少约2.619亿元（或48.9%）[18] 各业务线销售数据 - 2019年大理石荒料销售额4434.3万元，占比16.2%，毛利率76.0%；2018年销售额1480.6万元，占比2.8%，毛利率73.0%[19] - 2019年商品贸易销售额1.82858亿元，占比66.6%，毛利率0.6%；2018年销售额4.49435亿元，占比83.7%，毛利率0.9%[19] - 2019年大理石荒料销量14,040立方米，2018年为4,609立方米；2019年平均售价3,158元/立方米，较2018年下降约1.7%[21] - 2019年单面抛光板材销量242,040平方米，2018年为414,597平方米；2019年平均售价123元/平方米，较2018年下降约16.9%[21] - 2019年规格板材销量35,519平方米，2018年为39,094平方米；2019年平均售价103元/平方米，较2018年下降约59.8%[21][22] - 2019年碳酸钙产品销量36,305吨，平均售价361元/吨，为当年新开发产品系列[21][22] 公司成本与利润数据 - 2019年集团持续经营业务销售成本约22230万元[23] - 2019年集团持续经营业务毛利约5140万元，较2018年增加约1380万元；2019年毛利率约18.8%，2018年约7.0%[28] - 2019年集团持续经营业务净亏损约8670万元（2018年约64520万元），已终止经营业务净亏损约410万元（2018年约400万元）[36] 公司财务指标数据 - 集团存货从2018年12月31日约5400万元减少2480万元至2019年12月31日约2920万元[37] - 集团贸易应收款项及应收票据从2018年12月31日约27670万元减至2019年12月31日约17290万元，周转日数从238日增加至299日[38] - 集团净流动资产从2018年12月31日约1960万元增加325.0%至2019年12月31日约8330万元[42] - 2019年12月31日流动比率为1.2，2018年为1.0[43] - 2019年12月31日银行贷款及其他借款约4.778亿元，2018年约4.076亿元[44] - 2019年12月31日资产负债比率为21.5%，2018年为18.7%[45] 公司资本开支数据 - 2019年资本开支用于购买投资物业约2.063亿元、收购Kalong Holdings及其附属公司物业等约5010万元、收购使用权资产约480万元[46] 公司人员相关数据 - 2019年12月31日全职雇员总数为205名，2018年为122名；2019年雇员成本约1550万元，2018年约5340万元[50] - 2019年中央退休金计划供款约133万元，2018年约125万元[51] 公司资本承担数据 - 2019年12月31日已订约但未拨备的资本承担约9590万元，2018年为1.53亿元[53] 公司矿权相关数据 - 永丰矿采矿权可续期至2043年2月5日，当前采矿权证2020年6月5日到期，公司正协商获取长期采矿权证，预计2020年年中完成环保建设工作[11] - 香格里拉矿采矿权价款为56万元，为期三年，许可采矿量为每年5万立方米，2019年开采约258立方米大理石荒料[64][67] - 德江矿采矿权价款为55万元，为期三年半，许可开采量为每年3万立方米，2019年未进行勘探、开发及生产活动[69][73] - 永丰矿采矿权价款为5580万元，为期30年，许可开采量为每年25万立方米，2019年未进行勘探、开发及生产活动[75][79] - 张溪矿采矿权价款为161.5万元，为期三年，许可开采量为每年2万立方米，公司正申请续期并扩大采矿面积[82][83] - 利川矿采矿许可证覆盖面积约1.5平方公里，许可开采量为每年13000吨，采矿权价款为人民币16.6万元，有效期至2023年8月22日[89] 公司矿资源量数据 - 截至2019年12月31日，香格里拉矿大理石资源量控制为220万立方米、推断为30万立方米，总计250万立方米[67] - 截至2019年12月31日，德江矿大理石资源量控制为130万立方米、推断为80万立方米，总计210万立方米[73] - 截至2019年12月31日，永丰矿大理石资源量探明为5120万立方米、控制为4660万立方米、推断为880万立方米，总计1.066亿立方米；储量证实为2300万立方米、概略为2100万立方米，总计4400万立方米[78] - 截至2019年12月31日，张溪矿现有场地按中国标准估计有大理石资源量[84] - 张溪矿资源量总计2970万立方米，其中探明710万立方米、控制1840万立方米、推断420万立方米[85] - 利川矿大理石资源量总计455万立方米，其中控制388万立方米、推断67万立方米[91] 公司业务展望 - 公司认为中国将是首个从COVID - 19余波中恢复经济的疫区国家，公司业务有望从拉动内需中获益[61] 公司重大事项说明 - 公司年内除已披露外无重大投资、重大收购或出售附属公司及联营公司事项[62] 公司董事相关信息 - 2019年12月31日，公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[93] - 伍晶女士34岁，任执行董事、主席兼署理行政总裁，有7年企业品牌管理经验[94][95] - 顾伟文先生50岁，任执行董事兼副主席，有近27年贸易及投融经验[94][98] - 张健先生45岁，任执行董事，负责矿山生产管理等业务，有近16年石材相关经验[94][99] - 顾增才先生57岁，任非执行董事，有丰富财务及管理经验，获会计师等证书[101] - 张晓涵女士35岁，任独立非执行董事，于2020年4月21日辞任[94] - 龙月群女士54岁，拥有逾20年专业经验，2005年12月加入广泽国际，2013年11月至2016年2月任财务总监等职[102] - 许一安先生60岁，2016年6月8日获委任为独立非执行董事，在企业融资及金融服务领域累积近30年经验[102] - 张晓涵女士35岁，2020年4月21日辞任独立非执行董事，拥有企业投资及融资领域专业经验[105] - 聂志强先生52岁，2012年6月18日加入集团，在开采生产方面拥有逾25年经验[106] - 张继燕先生48岁，2011年8月加入公司，在大理石加工及质量控制方面拥有近20年经验[108] - 邱宇元先生42岁，2011年9月加入集团，在财务管理方面拥有逾10年经验，2004年取得国家中级会计师证书[109] - 蒋世奎先生39岁，2016年加入集团，在石材业拥有逾10年经验[109] 公司企业管治相关 - 公司采用联交所上市规则附录14所载的企业管治守则作为本身企业管治守则[111] - 截至2019年12月31日止年度，公司按企业管治守则原则开展业务[111] - 截至2019年12月31日止年度，公司除对守则条文第A.2.1条有偏离外，已遵守企业管治守则所载的守则条文[111] - 截至2019年12月31日，董事会由7名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[115] - 独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[117] - 每名董事特定任期为3年，可提前3个月书面通知终止委任，且须最少每3年于股东周年大会上轮席告退一次[119] - 年内无新委任董事[122] - 执行伍晶女士参与B、C类培训，顾伟文先生和张健先生参与C类培训[124] - 非执行董事顾增才先生参与C类培训[124] - 独立非执行董事龙月群女士、张晓涵女士、许一安先生参与C类培训[124] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑多方面因素设定董事会组成[125] - 公司规定主席与行政总裁角色应区分，职务分工书面界定[126] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，制定雇员书面指引[113] - 顾伟文于2016年12月1日调任并获委任为董事会副主席，同时辞任行政总裁[128] - 伍晶于2016年12月1日获委任为署理行政总裁，同时担任主席及行政总裁职务偏离企业管治守则规定[128] - 非执行董事与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止，须在股东周年大会上轮席退任[130] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会按书面职权范围成立[131] - 审核委员会2013年12月9日成立，年内由三名独立非执行董事组成，2020年4月21日张晓涵辞任后剩两名成员，公司正物色人选填补空缺，年内开会两次[132][134] - 审核委员会与外聘核数师在无执行董事及管理层出席情况下会面两次[135] - 薪酬委员会2013年12月9日成立，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，年内开会两次[136][137] - 提名委员会2013年12月9日成立，年内由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2020年4月21日张晓涵辞任后剩两名成员，公司正物色人选填补空缺，年内开会一次[139][140] - 公司将物色及委任合适候选人担任行政总裁以重新遵守守则条文第A.2.1条[129] - 公司设立举报政策，审核委员会将审阅最终报告并向董事会提建议，不时检讨及监察政策有效性[134] - 公司于2019年9月19日成立投资委员会，年内举行一次会议[141] - 伍晶女士出席董事会、薪酬委员会、提名委员会、投资委员会及股东周年大会的次数分别为9/9、2/2、1/1、1/1、1/1[143] - 顾伟文先生出席董事会、投资委员会及股东周年大会的次数分别为8/9、1/1、1/1[143] 公司审计相关 - 截至2019年12月31日止年度，就安永会计师事务所提供的审计服务已付/应付的费用总额为人民币330万元，无产生非审计服务的费用[150] 公司内部监控相关 - 截至2019年12月31日止年度，董事会透过审核委员会检讨公司内部监控系统的有效性[151] 公司秘书相关 - 赵志鹏先生于2016年6月16日起担任公司唯一公司秘书，2019年已按规定接受相关专业培训[152][153] 公司股东大会相关 - 任何持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[157] - 若申请书恰当符合程序，联席公司秘书将在交付后2个月内要求董事会召开股东特别大会[157] - 若董事会未通知且未能在申请书递交后21天内召开，股东有权自行召开，公司补偿合理费用[157] 公司组织章程细则相关 - 截至2019年12月31日止年度，公司未对组织章程细则作出改动[159] 公司风险管理与内部监控守则遵守情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团已就风险管理系统及内部监控系统全面遵守企业管治守则条文[161] 公司业务领域 - 公司业务经营多元化，涉及大理石开采、加工、销售及大宗商品贸易等领域，产品覆盖大理石大板等及相关工艺品、卫浴等[16

公司基本信息 - 公司股份代号为3313[1][5] 宏观经济数据 - 截至2019年6月止季度中国GDP增长约6.2%，低于上季度的约6.4%[8] 核心业务收入情况 - 公司核心业务大理石及采矿业务分部收入增长约14.2%[8] 公司总收入情况 - 公司回顾期总收入约人民币4790万元，较2018年同期减少约51%[8] - 集团于回顾期录得营业收入约4790万元，较去年同期减少51%或约4990万元[69] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为47,949千元人民币，较2018年的97,872千元人民币下降51%[138] 大理石产品销售收入情况 - 公司回顾期大理石产品销售收入约为人民币4790万元，2018年同期约为人民币4200万元[16] 公司业务举措 - 公司位于江西的新加工厂已投产，实现垂直整合大理石供应商计划[9] - 公司将继续物色投资机会，包括收购与现有主要业务有关的业务[9] - 公司最近举措是收购若干物业及从事碳酸钙产品生产的业务[9] 公司新加工厂产品情况 - 公司新加工厂用新设备生产的产品具顶级品质及高精度[16] 大理石产品产量预期 - 公司预计只要市场需求无明显恶化，大理石产品产量将渐增[16] 集团物业及业务收购情况 - 集团于回顾期收购一处物业，代价为8500万元人民币，以发行119,248,035股新股份支付[23] - 回顾期后及截至报告日期，集团收购两处物业，总代价约1.21亿元人民币，以发行164,156,830股新股支付[23] - 回顾期后，集团收购一组从事制造及销售碳酸钙的公司，代价约4500万元人民币，以发行63,131,313股新股支付[24] 各矿许可证及资源量情况 - 香格里拉矿探矿许可证覆盖面积约0.1649平方公里，许可采矿量每年50,000立方米，云南国土资源厅评估采矿权价款0.56百万元，为期三年[28] - 截至2019年6月30日，香格里拉矿大理石资源量控制220万立方米、推断30万立方米，总计250万立方米，回顾期开采约258立方米，无资本开支[30] - 德江矿采矿许可证覆盖面积约0.252平方公里，许可开采量每年30,000立方米，贵州国土资源厅评估采矿权价款0.55百万元，为期三年半[34] - 截至2019年6月30日，德江矿大理石资源量控制130万立方米、推断80万立方米，总计210万立方米，回顾期未进行勘探、开发及生产活动[37] - 永丰矿采矿许可证覆盖面积约2.0平方公里，许可开采量每年250,000立方米，江西国土资源局评估采矿权价款5580万元，为期30年[44][47] - 集团于2019年1月支付永丰矿余下未偿还采矿权价款1860万元[48] - 永丰矿截至2019年6月30日资源量总计1.066亿立方米，储量总计4400万立方米[52] - 张溪矿采矿许可证持有人为江西省廷石(吉安)矿业有限公司，覆盖面积约0.7平方公里，许可开采量每年2万立方米，采矿权价款为161.5万元，资源量总计2970万立方米[58][59][62] - 利川矿采矿许可证持有人为利川市荷花建材有限公司，覆盖面积约1.5平方公里，许可开采量每年1.3万吨，采矿权价款为16.6万元，资源量总计455万立方米[66][68] 商品贸易情况 - 因中美贸易争议、宏观经济不明朗，集团回顾期未订立商品贸易交易[18] 大理石产品销售结构及价格情况 - 2019年大理石荒料销售额2104.7万元，占比43.9%，毛利率57.5%；单面抛光板材销售额2430.3万元，占比50.7%，毛利率32.6%；规格板材销售额256万元，占比5.3%，毛利率12.1%[72] - 2019年大理石荒料销量6969立方米，平均售价3020元/立方米；单面抛光板材销量220929平方米，平均售价110元/平方米；规格板材销量16842平方米，平均售价152元/平方米[73] - 大理石荒料单位售价比2018年同期下降约4.4%，单面抛光板材单位售价比2018年同期增加约7.8%，规格板材单位售价比2018年同期减少约13.6%[73][74] 集团销售成本情况 - 集团于回顾期销售成本约2910万元，其中大理石成本2760万元，占比约94.8%[77] 集团毛利及毛利率情况 - 集团于回顾期毛利较2018年同期减少约350万元，毛利率为约39.2%，2018年同期为约22.7%[78] - 2019年上半年毛利为18,788千元人民币，2018年为22,258千元人民币[138] 集团其他收入情况 - 集团于回顾期租金收入及政府补助分别为380万元及60万元[79] 集团各项开支情况 - 销售及分销开支约为150万元，占回顾期收入约3.1%，较2018年同期减少180万元[80] - 行政开支约为2620万元，占回顾期收入约54.7%，较2018年同期减少1630万元[81] - 财务成本从2018年同期的1950万元增加240万元至回顾期的约2180万元[84] - 2019年6月30日全职雇员总数为110名，回顾期雇员成本约为730万元，较2018年同期减少200万元[85] - 所得税开支在截至2019年6月30日止六个月减少约230万元[86] 集团净亏损情况 - 公司拥有人于回顾期应占净亏损约2880万元，较2018年同期减少1190万元[87] - 2019年上半年期内亏损为29,027千元人民币，2018年为41,039千元人民币[138] - 2019年上半年公司亏损及全面收入总额为2.8798亿人民币，较2018年上半年的4.0728亿人民币有所收窄[146] 集团资产及负债相关指标情况 - 截至2019年6月30日，集团的净流动资产约为1750万元，较2018年12月31日减少210万元[88] - 2019年6月30日流动比率为1.05，较2018年12月31日上升0.01[92] - 2019年6月30日集团总借款为4.722亿元，较2018年12月31日增加6460万元[93] - 2019年6月30日资产负债比率约为23%，较2018年12月31日上升2%[94] - 截至2019年6月30日，非流动资产总额为1,996,592千元人民币，2018年为1,824,798千元人民币[141] - 截至2019年6月30日，流动资产总额为374,092千元人民币，2018年为476,012千元人民币[141] - 截至2019年6月30日，流动负债总额为356,612千元人民币，2018年为456,420千元人民币[141] - 截至2019年6月30日，流动资产净额为17,480千元人民币，2018年为19,592千元人民币[141] - 截至2018年12月31日，非流动负债总额为216,327千元人民币[143] - 截至2018年12月31日，资产净额为1,628,063千元人民币[143] 公司购股权情况 - 2018年12月31日，公司根据购股计划拥有362,633,400份尚未行使的购股权，截至2019年6月30日，22,000,000份购股权已届满但未获行使，剩余340,633,400份购股权仍未获行使[106] 公司股权结构情况 - 2019年6月30日，伍晶女士以配偶权益拥有558,735,840股股份，占已发行股本19.46%；以实益拥有人身份拥有22,097,000股股份，占已发行股本0.77%[109] - 2019年6月30日，梁迦傑博士以受控法团权益拥有536,735,840股股份，占已发行股本18.69%；以配偶权益拥有22,097,000股股份，占已发行股本0.77%；以实益拥有人身份拥有22,000,000股股份，占已发行股本0.77%[109] - 2019年6月30日，爵伟文先生以实益拥有人身份拥有22,000,000股股份，占已发行股本0.77%[109] - 2019年6月30日，张健先生以实益拥有人身份拥有22,000,000股股份，占已发行股本0.77%[109] - 2019年6月30日，爵增才先生以实益拥有人身份拥有1,800,000股股份，占已发行股本0.06%[109] - 2019年6月30日，龙月群女士以实益拥有人身份拥有1,800,000股股份，占已发行股本0.06%[109] - 2019年6月30日，张晓涵女士以实益拥有人身份拥有1,400,000股股份，占已发行股本0.05%[109] - 2019年6月30日，许一安先生以实益拥有人身份拥有1,800,000股股份，占已发行股本0.06%[109] - 2019年6月30日，上海际华物流有限公司以实益拥有人身份拥有190,000,000股股份，占已发行股本6.62%；新兴际华投资有限公司以受控法团权益拥有190,000,000股股份，占已发行股本6.62%；新兴际华集团有限公司以受控法团权益拥有190,000,000股股份，占已发行股本6.62%[122] 公司现金流量情况 - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为1.1271亿人民币，2018年上半年为 - 8.757亿人民币[148] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 10.328亿人民币，2018年上半年为 - 0.9714亿人民币[148] - 2019年上半年融资活动所得现金流量净额为7.4113亿人民币，2018年上半年为7.5963亿人民币[148] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为1.7896亿人民币，2018年上半年为2.1321亿人民币[148] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为8.228亿人民币，2018年6月30日为0.8035亿人民币[148] 公司股本及股东权益情况 - 2019年1月1日至6月30日发行新股份增加股本1049万人民币，股份溢价增加8.4014亿人民币[146] - 2019年1月1日公司已发行股本为2.2768亿人民币，2019年6月30日为2.3817亿人民币[146] - 2019年1月1日公司股东权益总额为16.28063亿人民币，2019年6月30日为16.80401亿人民币[146] 公司财务准则采用情况 - 公司于2019年1月1日起采用国际财务报告准则第16号租赁准则[155] 公司租赁相关财务数据变化 - 2019年1月1日使用权资产增加360,569千元，预付土地租赁款项减少358,956千元，总资产增加1,613千元，总负债增加1,613千元[167][168] - 2018年12月31日经营租赁承担为4,668千元，2019年1月1日加权平均增量借款利率为8%，经折现经营租赁承担为4,256千元[173][174] - 2019年1月1日租赁负债为1,613千元，其中流动租赁负债1,000千元，非流动租赁负债613千元[177][178][180][181] - 2019年6月30日，公司确认使用权资产356,041,000元及租赁负债1,115,000元，确认折旧及融资成本分别为4,528,000元及44,000元[183] 各业务分部收益情况 - 2019年上半年大理石荒料收益21,047千元，占比43.9%；单面抛光板材收益24,303千元，占比50.7%；规格板材收益2,560千元，占比5.3%；物流服务收益39千元，占比0.1%；商品贸易无收益[190] - 2018年上半年大理石荒料收益12,084千元，占比43.9%；单面抛光板材收益26,979千元，占比50.7%；规格板材收益2,887千元，占比5.3%；商品贸易收益55,142千元；物流服务收益780千元，占比0.1%[190] - 2019年上半年大理石产品、商品贸易、物流服务分部收益分别为47,910千元、0千元、39千元，总计47,949千元；2018年上半年分别为41,950千元、55,142千元、780千元，总计97,872千元[192][194] 各业务分部业绩情况 - 2019年上半年大理石产品、商品贸易、物流服务分部业绩分别为 - 3,863千元、0千元、 - 2,311千元，总计 - 6,174千元；2018年上半年分别为704千元、2,231千元、 - 1,772千元，总计1,163千元[192][194] 各业务分部资产及负债情况 - 2019年6月30日大理石产品、商品贸易、物流服务分部资产分别为1,503,15

宏观经济数据 - 2018年中国国内生产总值年增长率达6.6%，略高于6.5%的目标，但创1990年以来最低增速[7] 公司业务收购 - 公司收购了利川矿场80%权益[8] - 公司成功收购利川矿80%的权益，增添独特纹理石材丰富产品范围[13] - 2018年12月19日集团收购Vigoroso Holdings全部股权，现金支付1143万人民币，配发及发行股份支付约1.23182亿人民币[71] 生产厂房建设 - 江西省新生产厂房建设面积约为60,000平方米[12] - 公司预计江西省新生产厂房将在2019年上半年末开始预生产并随后批量生产[12] 矿场权益及许可证情况 - 公司于桂涯矿及文市矿的探矿权中拥有51%的权益，灌阳矿采矿许可证2018年到期，2019年3月续期申请被拒[14][18] - 岭南矿采矿许可证续期申请被拒，永丰自然资源局同意扩大张溪矿采矿面积[19] - 德江矿2019年2月相关当局批准进一步续期采矿许可证，待发出续期证件[83] - 永丰矿采矿权价款为5580万元，为期30年，2013年1月支付1860万元获5年采矿许可证，2019年1月支付余下1860万元[90] - 张溪矿采矿权价款为161.5万元，为期3年，截至2018年12月31日，大理石资源量总计2970万立方米[101][104] - 利川矿采矿权价款为16.6万元，为期5年，截至2018年12月31日，大理石资源量总计455万立方米[109][112] - 永丰矿覆盖面积约2.0平方公里，许可开采量每年25万立方米，采矿许可证有效期至2018年2月5日，可延期至2043年2月5日[89] - 张溪矿覆盖面积约0.7平方公里，许可开采量每年2万立方米，采矿许可证有效期至2018年7月23日，公司申请续期[100] - 利川矿覆盖面积约1.5平方公里，许可开采量每年1.3万吨，采矿许可证有效期至2023年8月22日[109] 业务线收益情况 - 公司大理石产品销售收入较去年下降约43%[7] - 公司商品贸易业务年内整体收益较2017年下降约60%[20] - 2018年度公司录得营业收益约人民币536.8百万元，较2017年减少约人民币734.3百万元（或58%）[26] 产品销售数据 - 2018年大理石荒料销售14,806千元，占比2.8%，毛利率73.0%；2017年销售51,565千元，占比4.1%，毛利率77.0%[27] - 2018年商品贸易销售449,435千元，占比83.7%，毛利率0.9%；2017年销售1,119,648千元，占比88.1%，毛利率1.2%[27] - 2018年大理石荒料销量4,609立方米，平均售价3,212元/立方米；2017年销量14,044立方米，平均售价3,672元/立方米，2018年单位售价较2017年下降约12.5%[31] - 2018年化工产品贸易销量19,791吨，2017年销量134,885吨[31] - 2018年单面抛光板材平均售价较2017年上涨约14.7%，规格板材平均售价较2017年下降约14.4%[32] 成本相关数据 - 截至2018年12月31日止年度，集团销售成本约为人民币501.5百万元[33] - 单面抛光板材加工费减少人民币10.0百万元，减少63.5%[34] - 2018年每单位大理石荒料开采成本较2017年增加近39.0%[35] - 2018年及2017年运输成本分别占生产成本约0.3%及0.1%[38] 利润相关数据 - 公司就灌阳矿采矿权确认减值约人民币518百万元，公司拥有人应占减值亏损约为人民币264百万元[18] - 2018年毛利约人民币35.3百万元，较2017年减少约人民币40.7百万元，2018年毛利率约6.6%，2017年约6.0%[39] - 销售及分销开支由2017年约人民币11.8百万元减少约人民币6.4百万元至2018年约人民币5.4百万元[42] - 行政开支由2017年约人民币46.2百万元增加约人民币44.0百万元至2018年约人民币90.2百万元[43] - 2018年公司拥有人应占净亏损约为人民币395.8百万元，2017年为净溢利人民币8.5百万元[51] 资产相关数据 - 集团存货由2017年12月31日约人民币129.2百万元减少约58.2%至2018年12月31日约人民币54.0百万元[54] - 集团净流动资产从2017年12月31日的约1.486亿人民币减少86.8%至2018年12月31日的约1960万人民币[57] - 2018年12月31日流动比率为1.0，2017年12月31日为1.3 [58] - 2018年12月31日集团拥有银行贷款及其他借款共4.076亿人民币，2017年12月31日为3.989亿人民币[59] - 2018年12月31日资产负债比率为18.7%，2017年为17.7% [63] - 2018年集团购买物业、厂房及设备开支约1.191亿人民币，收购Vigoroso集团开支约210万人民币[64] - 2018年12月31日已订约但未拨备的资本承担约为1.53亿人民币，2017年为1.291亿人民币[68] 矿场开采数据 - 香格里拉矿2018年开采约309立方米大理石荒料，2017年为250立方米[80] - 2018年集团未对德江矿进行勘探、开发及生产活动，2017年也无此类活动[87] - 2018年永丰矿开采约6588立方米大理石荒料，2017年为3700立方米，2018年无资本开支[96] 董事会成员构成 - 公司董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[115] - 伍晶女士为执行董事、主席兼署理行政总裁，显伟文先生为执行董事兼副主席等[117] - 年报日期，董事会由八位成员组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[149] 董事个人信息 - 伍晶女士33岁，2016年3月9日获委任为执行董事，具备7年企业品牌管理经验[118] - 严伟文先生49岁，2016年3月9日获委任为执行董事兼行政总裁，2016年12月1日调任为公司副主席，具备近27年贸易及投融资经验[122] - 张健先生44岁，2016年3月9日获委任为执行董事，在石材相关领域具备近16年经验[123] - 梁迦杰博士42岁，2016年6月8日获委任为执行董事，拥有近15年跨国企业管理经验[126] - 顾增才先生56岁，2016年6月8日获委任为非执行董事，先后于1992年及1993年取得会计师及核数师证书以及中国注册会计师证书[127] - 龙月群女士53岁，拥有逾20年私企及上市企业专业审计、会计及财务管理经验[131] - 张晓涵女士34岁，拥有企业投资及融资领域的专业经验[131] - 许一安于2016年6月8日获委任为公司独立非执行董事，在企业融资及金融服务领域累积近30年经验[132] - 聂志强于2012年6月18日加入集团，在开采生产方面拥有逾25年经验[135] - 张继燕于2011年8月加入公司，在大理石加工及质量控制方面拥有近20年经验[136] - 李伟明于2017年9月加入集团，在审计、会计及企业融资领域拥有逾20年经验，曾在国际审计事务所审计部担任专业会计师逾10年[140] - 蒋世奎于2016年加入集团，在石材业拥有逾10年经验[140] 企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司按企业管治守则原则开展业务，除对守则条文第A.2.1条有偏离外，已遵守守则条文[143] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度一直遵守标准守则所载买卖标准[145] - 公司制订雇员书面指引，不知悉有关雇员不遵守该指引的事件[145] - 截至2018年12月31日，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[151] - 每名董事特定任期为三年，可提前三个月书面通知终止，且须最少每三年在股东周年大会上轮席告退一次[154] - 年内无新委任董事，公司为董事安排内部简介会并提供阅读资料[157] - 截至2018年12月31日，董事参与的培训包括伍晶女士参与B、C类，显伟文先生和张健先生参与C类，梁迦杰博士参与B、C类[166] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多方面设定董事会组成[167] - 企业管治守则规定主席与行政总裁角色应区分，书面界定职务分工[168] - 2016年12月1日，顾伟文调任副主席，伍晶任署理行政总裁，偏离守则规定[171] - 公司将物色合适人选担任行政总裁，重新遵守守则规定[172] - 非执行董事与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止[173] 董事会委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，职权范围已刊于公司及联交所网站[174] - 审核委员会年内举行两次会议，与外聘核数师会面两次[179][180] - 薪酬委员会年内举行两次会议，以厘定执行董事薪酬政策等[182] - 提名委员会年内举行一次会议，以厘定董事提名政策等[186] 董事出席情况 - 截至2018年12月31日，伍晶女士董事会会议出席率100%，审核委员会不适用，薪酬委员会100%，提名委员会100%，股东周年大会100%[191] - 截至2018年12月31日，颜伟文先生董事会会议出席率87.5%，股东周年大会100%[191] - 截至2018年12月31日，张健先生董事会会议出席率87.5%，股东周年大会100%[191] - 截至2018年12月31日，梁迦杰博士董事会会议出席率37.5%，股东周年大会100%[191] 财务报表及审计情况 - 董事确认编制公司2018年度财务报表是其责任[195] - 安永会计师事务所获委任为公司外聘核数师[198] - 截至2018年12月31日止年度，审计服务已付/应付费用总额为人民币310万元[198] - 截至2018年12月31日止年度，未产生非审计服务费用[198] - 截至2018年12月31日止年度，董事会通过审核委员会检讨公司内部监控系统有效性[199] 公司秘书情况 - 赵志鹏于2016年6月14日获委任为联席公司秘书[200] - 艾清华于2016年6月16日辞任联席公司秘书[200] - 自2016年6月16日起，赵志鹏担任公司唯一公司秘书及主要联络人[200]