交易概述 - 公司间接全资附属公司中山永发智造有限公司作为卖方 与买方中山市万顺达电器有限公司订立买卖协议 同意以人民币1688.89万元出售物业 [1] 标的资产 - 出售物业位于中国中山市黄圃镇新糖社区松湾荟谷智能智造项目6号厂房 [1] 交易时间 - 买卖协议于2025年9月12日订立 [1]

公司资产处置交易 - 卖方中山永发智造（公司间接全资附属公司）与买方中山市万顺达电器订立买卖协议，以人民币1688.89万元代价出售物业[1] - 出售物业位于中山松湾荟谷智能智造项目6号厂房，建筑面积3964.65平方米，所属地块土地使用权面积36413平方米[1] - 董事会认为出售事项是以合理价格变现物业价值的良机，所得款项将用于项目开发建设或补充营运资金[1] 三旧改造项目进展 - 集团响应中山市政府三旧改造号召，于2022年11月获批准地块重建项目[1] - 项目第一阶段于2023年10月展开，兴建六幢工厦总建筑面积约26693.03平方米，目前第一阶段已竣工[1] - 出售的6号厂房为该项目第一阶段已竣工楼宇之一，原地块曾作为造纸原料仓储使用[1]

资产出售交易 - 公司间接全资附属公司中山永发智造以人民币1688.89万元出售物业予中山市万顺达电器 [1] - 出售物业位于中山市黄圃镇新糖社区中山松湾荟谷智能智造项目6号厂房 建筑面积3964.65平方米 [1] - 物业所在土地总面积36413平方米 原用途为造纸原料仓储 [1] 土地改造项目 - 集团响应中山市政府"三旧"改造政策 于2022年11月获批准地块重建项目 [1] - 项目第一阶段于2023年10月启动 建设六幢工厦总建筑面积26693.03平方米 [1] - 截至公告日第一阶段已竣工 出售的6号厂房为竣工楼宇之一 [1] 资金用途与战略考量 - 出售事项旨在以合理价格实现资产价值变现 [1] - 所得款项将用于项目开发建设或补充集团营运资金 [1] - 通过改造提升地块利用率 符合地方政府城市更新政策导向 [1]

物业出售 - 2025年9月12日订立协议出售物业，代价16,888,893元[3][5] - 物业账面价值约13,373,000元，预计毛利约2,121,000元[9] - 现金支付，2025年9月12日或之前完成[7][10] 物业信息 - 工业用途，土地面积36,413平方米，建筑面积3,964.65平方米[9] - 位于中国中山市黄圃镇6号厂房[18] 资金用途 - 所得款项用于项目开发或补充营运资金[11][15] 项目进展 - 项目第一阶段竣工，将建六幢工厦，面积约26,693.03平方米[14]

委员会成立与成员 - 提名委员会于2011年3月4日由董事会决议成立[1][3] - 成员由董事会委任及罢免，最少3名，至少1名不同性别，大部分为独立非执行董事[5][6] - 主席由董事会委任或成员选举产生，公司秘书为秘书[11][13] 会议规则 - 会议通知期不少于7天，议程及文件至少提前3天送达[12][14][17] - 法定人数为2位成员，大部分须为独立非执行董事[17] - 每年至少召开1次定期会议[17] 决议规则 - 成员不得就本人或联系人有重大权益的决议投票，不计入法定人数[15][16] - 决议由有权投票成员多数通过，票数相同时主席多投一票[18][22] - 成员可书面通过决议，不能委任候补[19][20][23][24] 职责范围 - 可要求集团雇员和顾问提供资料，评审董事表现和独立性等[26] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能列表并提变动建议[28] - 负责物色、挑选合适董事人选，评核独立董事独立性[28] - 向董事会提董事相关多项建议，如角色、政策、组成等[28][29] - 履行职责时需考虑董事接替计划和集团领导才能需求[29] - 审核特定服务合同，向股东提公平性及表决建议[30] - 确保非执行董事获正式委任函，订明工作要求[30] - 会见辞职董事了解离职原因，评估履职情况[30][32] 其他事项 - 秘书记录会议利益冲突、保存会议纪要和书面决议[32] - 主席或成员出席公司股东大会回应问题[35] - 董事会可按规定修改、补充和撤销委员会职权范围及决议[37] - 董事会可在不违反规定前提下修订、补充及废除委员会决议，不影响之前决议或行动有效性[41] - 职权范围可登载在香港联合交易所有限公司和公司网站[42][43] - 职权范围首次采纳日期为2011年3月4日[42][43] - 职权范围首次修订日期为2011年12月21日，生效日期为2012年1月1日[42][43] - 职权范围第二次修订日期为2013年8月23日，生效日期为2013年9月1日[42][43] - 职权范围第三次修订日期为2025年9月12日，生效日期为2025年9月12日[42][43]

公司治理变动 - 执行董事陈威女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年9月5日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 执行董事陈威女士自2025年9月5日起获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司基本信息 - 正业国际控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号3363[1] 董事会架构 - 董事会设审核、提名等五个董事委员会[2] 董事成员 - 执行董事有胡正、胡汉程等[2] - 非执行董事为胡健雯[2] - 独立非执行董事是欧阳宝丰等[2] - 候补董事为胡健君、谭锡健[2] 委员会任职 - 胡正任提名等委员会成员及薪酬委员会主席[2] - 欧阳宝丰任审核等委员会成员及薪酬委员会主席[2]

人事变动 - 2025年9月5日起，陈威女士任公司提名委员会成员[3] - 变动后提名委员会由五名成员组成[3] 组织架构 - 2025年9月5日公告时，董事会由5名执行董事、1名非执行董事和3名独董组成[5] 规则修订 - 上市规则及企业管治守则修订于2025年7月1日生效[3]

股份数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5亿股[2] - 上月底和本月底公司法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）数目均无增减[1][2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]