股东会议 - 2026年2月12日举行股东特别大会，决议案赞成票数逾50%[4] - 贷款资本化协议普通决议案赞成票313,194,304（100%）[5] - 联交所批准前提下普通决议案赞成票313,194,304（100%）[5] 股权情况 - 2026年2月12日公司普通股总数617,264,159股，无库存股份[5] - 吉星燃氣持有23,600,000股普通股（约3.82%），大会放弃投票[5] - 可出席大会并投票的普通股总数593,664,159股，占96.18%[5] 人员情况 - 柳永坦未出席会议，其他董事均出席[6] - 公告日期董事会由两名执行董事和三名独董组成[7]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 吉星新能源有限責任公司 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 備註： 吉星新能源有限責任公司獲授權發行無限數目的無面值普通股。 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03395 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 617,264,159 | | 0 | | 617,264,159 | ...

公司信息 - 公司为吉星新能源有限责任公司，股份代号3395[1] 公司通讯制度 - 扩大无纸化及电子发布公司通讯规定2023年12月31日起生效[3][9] - 公司通讯中、英文版将在公司网站和披露易网站提供[3][9] 非登记股东通讯处理 - 非登记股东收通讯应联系中介并提供邮箱地址[4][10][11] - 未提供邮箱需主动查网站，收印刷版需填回条或邮件说明[5][6][10] 其他事项 - 回条未划勾、未签署或填写不正确将作废[11] - 公司不处理回条额外指示[11]

信息发布 - 公司股票代码为3395，发布日期为2026年1月29日[2] - 公司通讯中、英文版本已上传至公司网站及披露易网站[2][9] - 自2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯，日后在网站提供[3][10] 股东通讯 - 建议股东提供邮箱地址，未收到或无法收通知[4][5][11][12][13] - 股东若收印刷版需填回条或邮件说明，有效期一年[6][12][13] - 证券持有人从三选项选接收方式，选3仅收印刷版[13]

会议信息 - 股东特别大会将于2026年2月12日下午6时正（卡加利时间）/2月13日上午9时正（香港时间）召开[3] - 载有大会处理事项补充资料的通函将于2026年1月29日或之前寄发股东[4] - 仅2026年2月9日下午4时30分（香港时间）及上午1时30分（卡加利时间）有权在大会投票[4] 债务处理 - 贷款资本化协议中公司应付柳先生累计3,838,150加元将结清[3] - 公司应付吉星能源33,157,677.72加元中的7,494,290加元债务将通过向柳先生配发及发行210,000,000股新普通股清偿[3] - 新普通股每股价格为0.30港元[3] 投票方式 - 香港股东若不能出席大会需按要求送达委任代表表格[6] - 加拿大股东若不能出席大会需按要求寄回委任代表表格[7] - 股东可通过线上或电话提交投票指示[7] 董事会构成 - 本通告日期董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[10]

会议信息 - 公司将于2026年2月12日下午6时正（卡加利时间）/2月13日上午9时正（香港时间）举行股东特别大会[2] - 委任代表可选择董事会主席柳永坦、行政总裁兼营运总裁代斌友等[2] - 大会将审议贷款资本化协议、授予董事会特定授权等事项[2] 股东委任 - 不同购入时间和登记地股东委任代表有特定存放指示[5] - 填妥递交委任代表书后，股东仍可出席大会投票并撤销委任[5] 决议案 - 决议案一、二及三全文载于大会通知书内[5]

股东特别大会信息 - 股东特别大会将于2026年2月12日下午6时正（卡加利时间）/2月13日上午9时正（香港时间）召开[7] - 通函将于2026年1月29日或之前寄发予股东[8] - 2026年2月9日下午4时30分（香港时间）及上午1时30分（卡加利时间）为记录日期，该日股东有权于大会投票[9] 贷款资本化协议 - 公司应付柳先生的383.815万加元股东贷款将结清，应付吉星能源的749.429万加元债务通过向柳先生配发及发行2.1亿股新普通股清偿[7] - 新普通股每股价格为0.30港元[7] - 贷款资本化协议于2025年10月31日订立[17][21] 股份相关数据 - 最后实际可行日期，公司已发行普通股为617,264,159股，无优先股流通[44] - Aspen Investment Holdings Ltd.持有181,194,306股普通股，占比29.35%[48] - 大连永力持有132,000,000股普通股，占比21.38%[48] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有367,341,385股普通股，占比59.51%[48] - 最后实际可行日期，柳先生透过吉星燃气持有23,600,000股普通股，占比约3.82%[49] - 资本化股份占最后实际可行日期已发行及流通普通股约34.02%，占扩大后已发行及流通普通股总数约25.39%[60] 财务数据 - 债务总额为3315.767772万加元，包括2393.859327万加元及921.908445万加元两部分应收账款[20] - 贷款结算总所得款项预计为6300万港元，总成本约22万港元，净所得款项约为6278万港元（约1129万加元）[75] - 2023 - 2024年生产商品销售额从13560千加元降至4968千加元，降幅约63.4%；2024 - 2025年第三季度从3794千加元增至5290千加元，增幅约39.4%[118][120][124] - 2023 - 2025年9月30日总资产从35508千加元降至20023千加元[119] - 2023 - 2025年9月30日负债总额从41008千加元增至52024千加元[119] 未来展望 - 贷款结算可降低公司负债比率、扩充资本基础、维持业务稳定运作[143] - 公司将向上市委员会申请资本化股份于联交所主板上市及准许买卖[70]

股东大会安排 - 公司将于2026年2月13日召开股东特别大会[3] - 股东收取通告、出席及投票资格记录日期为2026年2月9日[3] - 大会通告预计2026年1月31日前刊载网站并寄发股东[4] 董事会构成 - 公告日期董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[4]

公司项目进展 - 董事会于2026年1月12日召开会议，更新了9.6兆瓦电力项目的进展，并讨论了新液化天然气项目的可行性 [1] - 2026年1月6日，公司的天然气发电项目获得了阿尔伯塔省环境及保护区局核发的主要监管批准，但核准发电量从申请的9.6兆瓦调整为9.5兆瓦 [1] - 公司正持续推进该项目其余许可证的申请程序 [1] 新项目批准与规划 - 董事会批准开发一个年产量为75千吨的液化天然气项目 [1] - 项目竣工后，公司将能利用自有天然气产量及现有管道集输系统生产液化天然气 [1] - 生产的液化天然气将用于替代本地市场的柴油燃料，应用领域包括钻井与完井作业、卡车车队及柴油发电 [1] 项目战略意义与市场前景 - 开发液化天然气项目预期将提升公司天然气产能的价值，并进一步多元化业务组合 [1] - 在可靠且具成本效益的替代燃料需求持续增长的支撑下，当地液化天然气市场潜力可望稳健发展 [1]

公司项目进展与批准 - 公司董事会于2026年1月12日召开会议，更新了9.6兆瓦电力项目的进展，并讨论了新液化天然气项目的可行性 [1] - 公司于2026年1月6日获得阿尔伯塔省环境及保护区局对天然气发电项目的主要监管批准，但获批发电量从申请的9.6兆瓦调整为9.5兆瓦 [1] 新液化天然气项目详情 - 董事会批准开发一个年产量为75千吨的液化天然气项目 [1] - 项目竣工后，公司将利用自有天然气产量及现有管道集输系统生产液化天然气，产品计划用于替代本地市场的柴油燃料，应用领域包括钻井与完井作业、卡车车队及柴油发电 [1] - 该项目旨在提升公司天然气产能的价值，并进一步多元化业务组合 [1] 市场前景与项目规划 - 公司认为，在可靠且具成本效益的替代燃料需求持续增长的支撑下，当地液化天然气市场潜力可望稳健发展 [1] - 液化天然气项目的监管申请程序已启动，项目预算与里程碑时程将在准备就绪时公布 [1] 项目推进前提条件 - 如果公司未能取得相关政府机构的所有必要批准，则9.5兆瓦天然气发电项目及液化天然气项目将不予推进 [1]