会议安排 - 公司董事会会议将于2025年3月13日在广州举行[3] - 公告刊发日期为2025年2月27日[4] 会议议程 - 考虑及批准2024年度业绩及刊发[3] - 考虑派付2024年末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告刊发时董事会有4位执行董事、1位非执行董事和4位独立非执行董事[4]

会议信息 - 2025年第一次股东特别大会于1月23日举行[3] 决议案情况 - 委任王晓冰女士为股东代表监事决议案获通过[5] - 赞成票数610,965,800，占比96.831139%[5] - 反对票数19,994,247，占比3.168861%[5] 股份数据 - 截至1月23日，已发行股份总数799,847,800股[6] - 公司无库存股份，赋予投票权股份总数799,847,800股[6] 董事会成员 - 董事会成员包括朱方、黄文伴等先生及黄媛女士[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈自2025年3月3日起，本公司 之H股證券登記處將更改為： 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 傳真：(852) 2810 8185 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 更改H股證券登記處 由2025年3月3日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於2025年2月28日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於2025年3月3 日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 廣東粵運交通股份有限公司 董事會主席 朱方 * 僅供識別 中國，廣州 2025年1月13日 於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事朱方先生、黃文伴 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 承董事會命 廣東粵運交通股份有限公司 董事會主席 朱方 謹啟 中國，廣州 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 2025年第一次股東特別大會通告 茲通告廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）的股東特別大會（「股東特別大 會」）（或其任何續會）謹定於2025年1月23日（星期四）下午三時正假座廣東省廣州市中 山二路3號粵運大廈24樓舉行，以由股東考慮及酌情通過下列決議案作為本公司普通決 議案。除非另有界定，否則本通告所採用的詞彙與本公司日期為2025年1月3日的通函 所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准委任王曉冰女士為本公司股東代表監事。 2025年1月3日 – 1 – 附註： 1. 於股東特別大會上提呈以供考慮及酌情通過的決議案須以投票 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部廣東粵運交通股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經 手買賣或轉讓的銀行經理、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 2 | | I. 緒言 | 2 | | II. 建議委任監事 | 2 | | III. 股東特別大會 | 4 | | IV. 責任聲明 | 4 | | V. 推薦建議 | 5 | | 2025年第一次股東特別大會通告 | EGM-1 | Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 建議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 監事辭任 及 建議委任監事 本公告乃廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。 王慶偉先生確認，其與董事會及╱或本公司監事會（「監事會」）並無意見分歧，亦 無有關其辭任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。 董事會及監事會謹此對王慶偉先生為本公司作出寶貴貢獻表示感謝。 建議委任監事 此外，本公司監事會已於2025年1月3日建議委任王曉冰女士（「王女士」）為股東 代表監事。根據本公司之公司章程（「公司章程」），建議委任監事惟須待股東於股 東大會上批准後方可作實。 王女士之履歷詳情載列如下： 王曉冰女士，53歲 ...

会议信息 - 2024年第二次股东特别大会于2024年12月11日举行[3] 决议情况 - 建议修订公司章程的特别决议案获通过，赞成票631,830,047股（100%），反对票0股（0%）[5] 股份数据 - 2024年12月11日公司已发行股份总数为799,847,800股，无库存股份[5] - 赋予股东权利出席并投票的股份总数为799,847,800股[5] - 因逾三分之二票数投票赞成，决议案作为特别决议案获通过[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並表明概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 2024年第二次股東特別大會通告 茲通告廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）的股東特別大會（「股東特別大 會」）（或其任何續會）謹定於2024年12月11日（星期三）下午三時正假座廣東省廣州市 中山二路3號粵運大廈24樓舉行，以由股東考慮及酌情通過下列決議案作為本公司特別 決議案。除非另有界定，否則本通告所採用的詞彙與本公司日期為2024年11月25日的 通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 董事會主席 審議及批准建議修訂本公司之公司章程（「章程」）（詳情載於本公司日期為2024年 11月25日的通函），並授權任何本公司董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂 毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部廣東粵運交通股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經 手買賣或轉讓的銀行經理、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 建議修訂公司章程及 2024年第二次股東特別大會通告 本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第2頁至第5頁。本公司謹訂於2024年12月11日（星期三）下午三時正假座廣東省廣 州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第EGM-1頁至 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 建議修訂公司章程 建議變更經營範圍須待股東於本公司股東大會上以特別決議案批准建議修訂後， 方可作實。 變更經營範圍將自市場監督管理部門頒發新營業執照的當日起生效，而變更後的 經營範圍以有關政府機構的核准信息為準。 董事會相信，建議變更經營範圍及建議修訂公司章程相應條款不會對股東權利產 生實質性影響，符合本公司的業務發展需要且將不會對本公司的業務營運產生不 利影響。董事會相信，建議變更經營範圍及建議修訂公司章程符合本公司及其股 東的利益。 建議修訂須經本公司股東（「股東」）於本公司將於二零二四年十二月十一日召開的 股東特別大會（「股東特別大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載 有（其中包括）建議修訂之詳 ...