股份情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份2.07亿股，面值1元，法定/注册股本2.07亿元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份5.928478亿股，面值1元，法定/注册股本5.928478亿元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额7.998478亿元[1] 发行情况 - 截至2025年10月底，H股已发行股份2.07亿股，库存股份0[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份5.928478亿股，库存股份0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

股权结构 - 交通集团持有公司全部已发行股本约74.12%，为公司控股股东[4][38] 协议续期 - 优先经营权协议分包安排年度上限续期三年，从2026年1月1日至2028年12月31日[3][9] - 救援服务委托总协议续期三年，从2026年1月1日至2028年12月31日[3][9] 交易规定 - 2026 - 2028年持续关连交易最高适用百分比率超5%，须遵守上市规则申报等规定[4][38] 公司安排 - 成立独立董事委员会就2026 - 2028年持续关连交易提案向独立股东提供意见[5] - 委任荣高金融为独立财务顾问就2026 - 2028年持续关连交易提案提供意见[5] - 为独立股东召开股东特别大会审议2026 - 2028年持续关连交易提案[6] - 通函预期于2025年12月1日或前后寄发予股东[7][43] 定价原则 - 服务区整体净利润一般按约50%作为合约金额[13] - 高速公路服务分包协议中，经营设施按投资额100%列账，基础设施按投资额50%列账，公共设施投资额不列账[15][17] - 新能源业务执行协议定价遵循公平、合理及市场化原则，考虑投资成本等[18] - 交通集团成员公司收取的广告分包费为广告收入的约30%，具体比率视高速公路位置谈判确定[19] - 服务区分布式光伏项目参考当地电价政策及同类项目平均收益水平确定收入分配[20] 金额数据 - 分包安排2023 - 2028年建议年度上限分别为277,270千元、288,430千元等[23] - 高速公路服务分包安排截至2026 - 2028年应付金额分别约为257,179千元等[24] - 高速公路广告分包安排截至2026 - 2028年应付金额分别约为20,756千元等[24] - 2026 - 2028年新分包安排及合作项目估计交易金额分别约为98,373千元等[25] - 救援服务2023 - 2028年建议年度上限分别为168,780千元、128,050千元等[30] - 2026年履行现有个别执行协议义务的现有交易估计金额约为1.3537亿元人民币[34] - 2025年向个体车主提供救援服务收取费用约为1.3766亿元人民币，预计2026年该等施救费收入较2025年增加约30%，2027 - 2028年按平均增长率约1%计算[34] 监督管理 - 设置纪检审计部及证券法务部对持续关连交易进行内部审核及监控[33] - 审计及企业管治委员会对集团关连交易进行年度审核并发表意见，与外部审计师举行会议检讨讨论[35] - 相关业务部门及附属公司按月填报持续关连交易统计表，证券法务部跟进处理可能达年度上限情况[35] - 为相关人员安排合规培训，专注上市规则关连交易规则[35]

股本情况 - 截至2025年9月30日，H股法定/注册股份207,000,000股，法定/注册股本207,000,000元[1] - 截至2025年9月30日，内资股法定/注册股份592,847,800股，法定/注册股本592,847,800元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额为799,847,800元[1] 股份发行 - 截至2025年9月30日，H股已发行股份207,000,000股，库存股份0[2] - 截至2025年9月30日，内资股已发行股份592,847,800股，库存股份0[2] 其他情况 - 公司股份期权不适用[3] - 公司香港预托证券资料不适用[4]

董事会成员变动 - 沈家龙及陈楚宣辞去公司第八届董事会董事职务，并同时辞去于董事会下属各专门委员会所担任的任何职位，该等辞任自公告日期起生效 [1] - 股东特别大会选举及委任朱方、黄文伴、胡贤华、胡健为执行董事，袁登平、蔡奋为非执行董事，苏武俊、黄媛、张祥发、母慧华为独立非执行董事，组成第九届董事会 [1] - 第九届董事会成员任期3年，自公告日期起生效 [1]

公司基本信息 - 公司全称为广东粤运交通股份有限公司，股份代号为03399[1] 董事会成员 - 执行董事有朱方、黄文伴、胡贤华、胡健[2] - 非执行董事有袁登平、蔡奋[2] - 独立非执行董事有苏武俊、黄媛、张祥发、母慧华[2] 董事会委员会 - 董事会设审计及企业管治、薪酬、提名、战略、合规五个委员会[2] - 审计及企业管治委员会主席为苏武俊，成员有蔡奋、母慧华[2] - 薪酬委员会主席为张祥发，成员有苏武俊、袁登平[3] - 提名委员会主席为朱方，成员有黄媛、张祥发[3] - 战略委员会主席为朱方，成员有胡贤华、苏武俊[3] - 合规委员会主席为朱方，成员有黄文伴、胡贤华[3]

董事会构成与职责 - 公司依法设立董事会，对股东会负责[3] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 董事会设秘书，由董事会聘任和解聘[38] 董事任期与义务 - 董事任期届满未改选或辞职致人数不足，原董事仍履职[7] - 董事辞职或任期届满，忠实义务1年内不解除[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[21][22] - 特定情况提议时，董事长十日内召集临时会议[23] - 董事会临时会议通知方式为电话及传真，提前五日[16] 会议举行条件 - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[19] - 不出席董事达半数以上，秘书报告变更或推迟会议[22] 会议议案与决议 - 董事会会议议案确定依据包括股东决议、董事提议等[25] - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事回避[30] 会议记录与保密 - 董事会会议由秘书记录，永久保存[32][33] - 董事会所有会议文件属商业机密，违规需赔偿[36] 决议执行与监督 - 董事会决议由总经理贯彻实施并报告情况[35] - 董事长有权督促检查决议执行情况[38]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份（不含库存股）的股东可要求召开临时股东会[7] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事提议后，需在10日内反馈是否同意召开临时股东会[8] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[8] - 审计及企业管治委员会提议后，董事会需在10日内反馈是否同意召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求后，董事会需在10日内反馈是否同意召开临时股东会[10] - 审计及企业管治委员会同意召开临时股东会，需在收到请求5日内发出通知[11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持临时股东会[11] 股东会通知要求 - 年度股东会需在召开前21个自然日以公告通知股东，临时股东会需在召开前15个自然日以公告通知股东[17] - 发出召开股东会通知后延期或取消，需在原定股东会召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 投票与提案规则 - 投票代理授权委托书至少应在股东会召开之日24小时以前备置指定处[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[31] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[31] 会议内容要求 - 股东会会议通知应包含会议时间、地点、期限、审议事项等内容[20] - 股东出具的授权委托书应载明委托人、代理人信息等内容[23] - 公司董事会可聘请律师、公证人员出席股东会[27][29] - 股东会提案需内容合法、有明确议题和决议事项并书面提交[32] - 除特殊情形外，发出股东会通知公告后不得修改或增加提案[33] - 涉及投资等提案需说明详情，按规定需评估等的，董事会应至少在股东会召开之日5个工作日以前公布相关情况[36] - 董事会提出改变募股资金用途提案，应在通知中说明原因、新项目概况及对公司未来的影响[36] - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所，应提前30天通知并向股东会说明原因[36] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议，由出席股东所持表决权股份的过半数通过；作出特别决议，由出席股东所持表决权股份的2/3以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的，需股东会特别决议通过[39] 表决相关规定 - 股东会表决关联交易事项时，关联股东应回避，由其他股东表决[40] - 注册会计师出具非标准审计意见，董事会应向股东会说明相关事项及影响，若影响当期利润，应按孰低原则确定预案[41] - 股东会应逐案表决列入议程提案，不得搁置或不表决，按提案时间顺序表决不同提案[41] - 股东会不得对通知未列明事项表决，修改提案内容视为新提案[41] - 股东会就关联交易表决时，关联股东回避，决议公告应披露非关联股东表决情况[41] 候选人提名规则 - 非独立董事候选人可由公司发起人、上一届董事会或单独/合计持有公司有表决权总数1%以上的股东提名[42] - 独立董事候选人可由公司董事会或单独/合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[42] 利润分配与执行 - 利润分配方案、公积金转增股本方案获批后，公司应在股东会结束后6个月内完成股利或股份的派发或转增[45] - 对每一审议事项的投票，应由公司委聘的股份登记处监票，或至少有2名股东代表和1名监事清点[45] - 股东会决议公告应注明出席会议的股东人数、所持表决权股份总数及占比、表决方式、提案表决结果等[45] - 股东会各项决议内容应符合法律和《公司章程》规定，列席会议的董事应保证决议内容真实、准确和完整[45] - 会议提案未获通过或变更前次股东会决议，董事会应在决议公告中作特别提示[45] - 召集人应保证股东会在合理时间内连续举行，因特殊原因中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告[45] - 股东会形成的决议由董事会负责组织贯彻，由公司经理会具体实施承办[49] - 公司股东会召开后，应按规定进行信息披露，由董事会秘书依法组织实施[49]

公司基本信息 - 公司于2001年2月20日在广东省工商局注册登记[4] - 统一社会信用代码为9144000719285123G[4] - 住所为广州市机场路1731 - 1735号8楼，邮编510410[6] - 电话为8620 - 22353888，传真为8620 - 22353999[7] 股份与股本 - 公司成立时发行普通股总数为292,187,322股，广东省交通集团有限公司持股149,015,535股，占比51%[23] - 2005年10月26日发行境外上市外资股138,000,000股在香港联交所上市，境外上市外资股发行完成后，公司股本417,641,867股，广东省交通集团有限公司持股占比34.06%[24][25] - 2013年广东省交通集团有限公司受让多家公司国有法人股股份，股份转让完成后，持股279,641,867股，占比66.96%[26][27] - 2015年公司以未分配利润派发红股83,528,373股及资本公积金转增股本125,292,560股[28] - 2016年广东省交通集团有限公司将永久次级可换股证券转换为173,385,000股内资股[28] - 目前公司已发行股份总数为799,847,800股，注册资本为799,847,800元人民币[29][30] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[8] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期与党委相同[39] - 公司党委设党委书记1名、副书记1至2名和其他党委委员若干名，纪委设纪委书记1名、副书记和其他纪委委员若干名[39] - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定[39][41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[90] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额的三分之一等情况应召开临时股东会[90] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[108] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[134] - 董事会应有二分之一（含）以上外部董事、至少三分之一独立董事以及一名职工代表董事[134] - 董事任期三年，可连选连任[134] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十个工作日以前书面通知全体董事[145] - 三分之一以上董事联名等情形下，董事长应在接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议[146] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[31] - 公司减少注册资本，应自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在国家企业信用信息公示系统公告[45] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[47] - 公司股票采用记名式，可按规定转让、赠与、继承和抵押，转让和转移需到委托的股票登记机构办理登记[54]

股东特别大会 - 2025年第二次股东特别大会于9月29日举行，决议案均获通过[3] - 普通决议案赞成票数665,665,047，占比100%[4][5] - 特别决议案赞成票数665,665,047，占比100%[6] - 记录日期公司已发行股份总数799,847,800股，无库存股[6] 人事变动 - 沈家龙及陈楚宣辞去第八届董事会董事职务[9] - 第九届董事会选举朱方为董事长[10] - 朱方兼任董事长及行政总裁职务[11] 公司治理 - 取消监事会，修订章程及议事规则[6][8] - 审计及企业管治委员会行使监事会职权[13] - 监事会会议事规则废止[13]

董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满 拟进行第九届董事会选举 [1] - 重选朱方 黄文伴 胡贤华 胡健担任执行董事 [1] - 委任袁登平 蔡奋担任非执行董事 [1] - 重选苏武俊 黄媛 张祥发担任独立非执行董事 [1] - 委任母慧华担任独立非执行董事 [1]