董事会换届安排 - 第八届董事会任期届满 公司拟进行第九届董事会选举 [1] - 建议重选朱方 黄文伴 胡贤华 胡健担任执行董事 [1] - 委任袁登平 蔡奋担任非执行董事 重选苏武俊 黄媛 张祥发担任独立非执行董事 [1] - 新增委任母慧华女士担任第九届董事会独立非执行董事 [1] 公司章程依据 - 董事任期三年 任期届满后可重选连任 本次换届符合组织章程规定 [1]

股东特别大会 - 2025年9月29日下午三时在广州举行[4] - 审议重选及委任董事等普通决议案[6][8] - 审议授权董事会厘定董事酬金决议案[8] - 审议取消监事会并修订章程及规则特别决议案[8] - 决议案须投票表决通过[9] 股份登记 - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记[9] - 出席并投票过户文件及股票9月23日下午四时三十分前交回[9] 参会要求 - 股东可委派代表出席及投票，受委代表毋须为股东[9] - 代表委任文件按要求签署并提前24小时交回指定地点[9] - 出席者须出示身份证明文件[9]

公司治理与组织架构 - 公司拟于2025年9月29日召开第二次股东特别大会，审议重选及委任董事、修订公司章程及议事规则等事项[3][7][27] - 第八届董事会任期届满，拟进行第九届董事会选举，提名多位董事候选人，任期三年[12][14][42] - 2025年9月9日董事会审议通过取消监事会并修订章程和议事规则的议案，由审计委员会行使原监事会职权[20][23] 股权结构 - 公司成立时发行普通股总数为292,187,322股，已发行股份总数为799,847,800股[50][51] - 广东省交通集团有限公司等多家公司持有不同比例股份[50] - 公司发行境外上市外资股138,000,000股，H股主要在香港中央结算有限公司属下的中央存管处托管[51] 公司章程修订 - 修订后法定代表人由全体董事过半数选举产生，新增多项条款明确股东、董事等权责[46][84][85] - 股东会、董事会等相关规定有修订，如股东会通知内容、提案权等[97][98][99] - 明确公司党委职责调整，删除部分相关内容[58][59][62] 公司运营规则 - 公司增加资本方式多样，减少注册资本需按规定程序办理[53][64] - 公司收购本公司股份有条件和方式限制，回购股份款项处理有规定[65][66][68] - 公司对财务资助、股份转让、股东诉讼等有相关规定[70][78][80] 会议与决策机制 - 年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开，通知时间有规定[92][97] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议在多种情形下可召开[133][138] - 股东会、董事会决议通过条件不同，关联交易等有表决规定[108][110][136] 专门委员会 - 董事会设置战略、提名、薪酬、合规等专门委员会，各有职责[149] - 审计及企业管治委员会成员为3名，其中独立董事2名，有相关审议和会议规定[146][148] 人员职责与义务 - 董事、高级管理人员有任职资格、职责和义务规定，失职需承担责任[155][157][167] - 独立董事应履行职责，行使职权需经规定程序同意[140][145] - 公司董事会秘书、总经理等有相应职责[152][153] 财务相关 - 公司按国家有关部门规定制定财务会计制度，财务报告需经审计[169] - 法定公积金转注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[169]

董事会选举 - 公司拟进行第九届董事会选举，重选4名执行董事、3名独立非执行董事，委任2名非执行董事、1名独立非执行董事[3][4] - 董事任期为三年，第九届董事候任人选需经2025年第二次股东特别大会以普通决议案批准方可生效[6] - 第九届董事会执行董事候选人有朱方、黄文伴、胡贤华、胡健[17][18][19] - 第九届董事会非执行董事候选人有袁登平[20] 公司章程修订 - 2025年9月9日，董事会审议通过取消监事会并修订公司章程及议事规则的议案[8] - 建议修订包括取消监事会、明确审计委员会职能定位、明确董事及董事会职权等内容[11] - 建议修订公司章程及议事规则须经股东在股东特别大会上以特别决议案通过，还需报送相关政府部门核准及备案[12] 股份相关 - 公司成立时发行普通股总数为292,187,322股，广东省交通集团有限公司持股149,015,535股占比51%[34] - 公司发行境外上市外资股138,000,000股，其中新股125,454,545股，国有股东出售12,545,455股[35] - 公司已发行股份总数为799,847,800股，其中内资股股东持有598,847,800股，境外上市外资股股东持有207,000,000股[35] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[73] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，需在两个月内召开临时股东会[73] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[73] 董事会职责 - 董事会制定公司投资计划，决定经营和投资方案[102] - 董事会制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度[103] - 董事会审议批准公司年度债务风险报告等债务相关事项[103] 委员会相关 - 审计及企业管治委员会成员为3名，其中独立董事2名[120] - 提名委员会、薪酬委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任召集人[122] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[123] 利润分配 - 公司应提取税后利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%时可不再提取[144] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在六个月内完成股利（或股份）的派发事项[144] 会计师事务所 - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年，可续聘[147] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前30天事先通知[151]

股份与股本情况 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份207,000,000股，面值1元，股本207,000,000元[1] - 截至2025年8月底，内资股法定/注册股份592,847,800股，面值1元，股本592,847,800元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额799,847,800元[1] - 截至2025年8月底，H股已发行股份207,000,000股，库存股0[2] - 截至2025年8月底，内资股已发行股份592,847,800股，库存股0[2]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长3%至3,770,028千元人民币[13] - 公司营业收入为人民币37.70亿元，同比增长3%[52][53] - 营业总收入同比增长2.6%至37.70亿元[124] - 归属于母公司股东的净利润同比增长3%至142,644千元人民币[13] - 净利润同比下降0.9%至1.34亿元[124] - 基本每股盈利同比增长3%至0.18元人民币[13] - 基本每股收益保持0.18元/股[126] - 母公司净亏损178万元而去年同期盈利5201万元[129] - 投资受益为人民币0.95亿元，同比增长87%，主因处置客运业务子公司收益增加[70] - 投资收益同比大幅增长87%至94,599千元人民币[13] - 投资收入增长86.9%至9459.90万元[124] - 其他收益为人民币0.89亿元，同比下降39%，主因政府补助减少[69] 成本和费用（同比环比） - 总毛利同比下降19%至305,851千元人民币[13] - 公司毛利为人民币3.06亿元，同比下降19%，毛利率为8.11%[52][60] - 毛利率同比下降10%至8.11%[14] - 营业成本增长5.1%至34.64亿元[124] - 管理及研发费用为人民币1.98亿元，同比下降21%[66] - 研发费用大幅下降79.5%至92.68万元[124] - 销售费用下降40.4%至1963.81万元[124] - 财务费用为人民币0.71亿元，同比下降6%[68] - 营业外净支出人民币183千元，同比减少净收入人民币1,365千元或变幅116%[74] - 2025年上半年雇员总成本为人民币6.52亿元，较2024年同期的7.49亿元下降13%[103] 各条业务线表现 - 高速公路服务区经营业务收入同比增长14%至2,991,062千元人民币[13] - 高速公路服务区经营业务收入为人民币29.91亿元，同比增长14%，占总收入79%[54][55] - 能源业务收入为人民币24.89亿元，同比增长15%[55] - 道路客运及配套业务收入同比下降26%至723,616千元人民币[13] - 道路客运及配套业务收入为人民币7.24亿元，同比下降26%[54][57] - 公司稳步推进道路客运业务退出并将资源集中投入优势产业[17] - 公司加大客运业务股权与存量资产处置力度，通过拍卖和转让回笼资金[31] - 公司推动广告资源数字化转型，大规模安装电子显示屏和互动式广告设备以提升展示效果[28] - 公司优化广告位布局，通过实地测算车流量和人流量合理规划位置与数量以提高曝光率[28] - 公司探索"线下场景引流+线上价值转化"模式，通过二维码引导消费者参与互动提升转化率[28] - 促销投放合同同比增长20%[40] - 上半年落地28份营销方案，覆盖63项1,388站次活动[41] - 上半年完成3次专项招商，成功引入商品超过170个[43] - 公司以"数字拯救"平台优化智能调派系统，提高救援速度和到场准点率[31] - 公司建立救援信息全链条管理体系，降低车辆救援放空率[31] - 公司制定节假日救援保障方案，在重点路段增加临时备勤点以缩短救援半径[32] - 太平立交2025年上半年累计收费车流量约1462万车次，日均约8.12万车次，同比下降约25%[51] 各地区表现 - 中国国内生产总值2025年上半年同比增长5.3%[16] 管理层讨论和指引 - 公司计划新建自营加油站12座并回收自营加油站10座[19] - 公司计划在45对服务区建设光伏发电系统[21] - 公司推动13间新乐驿便利店开业并对16间门店进行升级改造[22] - 公司成立新能源分公司统筹大槐服务区光储充一体化项目[21] - 公司优化油品供应链管理系统并制定精细化应急预案[21] - 公司加速拓宽网上乐驿商城销售渠道并组建专业电商运营团队[22] - 公司采用灵活多元的商品引进机制并加大自有品牌产品研发投入[22] - 公司推动广告业务数字化转型并挖掘广告资源价值[17] - 公司计划在2025年下半年重点投资光伏、储能和重卡超充三个新能源业务板块及新建加油站[34] - 公司有序推进"粤运长兴产业园"总部经济基地建设，打造综合产业平台[33] - 公司关注低空经济领域发展机会，探索航空救援和物流配送等业务场景[33] - 创新招商策略采用九选四选品标准从九维度综合评估优化品类组合与品牌矩阵[24] - 全面推行三统一管理模式统一筛选维修合作单位统一签订维修框架协议统一规范费用结算流程压缩运营成本[24] - 投入专项资金建设数字化招商信息平台整合服务区招商资源商家资料库市场分析数据实现智能化匹配和管理[25] - 计划通过美食店咖啡轻餐等业态扩大自营业务规模并成立自营项目工作组统筹装修人员培训食材采购[25] - 分阶段分批次在所有服务区推广统一收银模式逐步实现商户统一收银全覆盖提升数字化管理水准[25] - 深入挖掘服务区二楼商业潜力规划特色业态如休闲娱乐区办公服务区提升整体商业价值[27] - 推进五精特色服务区和助农兴业服务区建设结合地理位置地方文化特色制定个性化方案[27] - 常态化开展服务区商业运营督导检查与收银稽查重点推进中秋国庆前食品安全专项排查[27] - 编制可视化商业运营管理手册通过系统化培训夯实商户标准化运营能力[27] - 开发商户管理系统以信息化手段赋能商户全流程管理塑造管理服务品牌[27] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年6月底，公司拥有经营权加油站230座，在营加油站220座，其中自营110座，合作经营12座，对外承包经营98座[38] - 截至2025年6月底，公司设有充电站的服务区338个，充电桩数量1,576个，换电站10座，加气站4座，光伏布点1个[38] - 乐驿便利店总数达到526间[40] - 商品种类增加至3,673种，涵盖服饰、盲盒、沉香等热门品类[40] - 已在57个重点服务区设立地方特产专店，打造"驿品荟"乡村振兴优质农产品直营馆[43] - 在211家自营"乐驿"便利店设立乡村振兴专柜[43] - 截至2025年6月底公司拥有经营权服务区数量为387个，在营服务区365个[44] - 公司已在10对服务区启动统一收银试点[44] - 截至2025年6月底公司拥有79条高速公路广告经营权，广告资源总数536个[47] - 公司高速公路救援服务里程超7500公里，覆盖84条路段，设213个救援驻勤点，配备745台救援设备[50] - 公司雇员总数从2024年底的11,476名减少至2025年6月30日的9,855名，减少了1,621名[103] - 公司未宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息[105] - 公司未完全遵守企业管治守则第C.1.5条，因非执行董事陈楚宣缺席两次股东大会[96] - 公司未遵守企业管治守则第C.2.1条，董事长朱方先生同时兼任总经理[97] - 所有董事及监事在报告期内遵守了进行证券交易的标准守则[99] - 公司未发生股份变动事宜[93] - 公司未持有、购回、出售或赎回任何上市股份[94] - 董事陈楚宣持有广东高速公路发展股份有限公司5,987股A股，占该类股本0.00046%[95] - 控股股东交通集团持股592,847,800股，占全部已发行股本约74.12%[90] - 交通集团持有592,847,800股内资股，占该类股本100%，占全部股本74.12%[91] - 中国石油化工集团公司及其关联方通过中石化（香港）有限公司持有33,570,000股H股，占H股股本16.22%，占全部股本4.20%[91][92] - Pope Asset Management, LLC持有21,950,247股H股，占H股股本10.60%，占全部股本2.74%[91] - Shah Capital Management持有18,040,000股H股，占H股股本8.71%，占全部股本2.26%[91]

公司动态 - 广东通驿商业发展有限公司发布咖啡门店运营与供应链服务项目招标公告 预算金额100万元 [1] - 粤运交通持有广东通驿商业发展有限公司95.56%股权 [1] 业务拓展 - 招标项目涉及咖啡门店运营与供应链服务 显示公司可能进入或扩大现制饮品业务领域 [1]

财务表现 - 营业收入约37.7亿元 同比增长3% [1] - 毛利约3.06亿元 同比减少19% [1] - 归属于母公司股东的净利润约1.43亿元 同比增长3% [1] - 基本每股盈利0.18元 [1] 收入增长驱动因素 - 高速公路服务区经营业务收入同比增加 [1] - 公司聚焦深化高速公路出行服务业务改革 [1] 毛利下降原因 - 成品油价格调整及国际油价变动冲击燃油销售 [1] - 新能源汽车数量持续攀升影响燃油业务 [1] - 服务区规模扩大导致成本增加 [1] 净利润增长原因 - 退出运输业务处置子公司股权投资收益增加 [1] - 相应管理费用减少 [1]

财务表现 - 营业收入37.7亿元人民币 同比增长3% [1] - 归属于母公司股东净利润1.4亿元人民币 同比增长3% [1] - 基本每股盈利和稀释每股盈利均为0.18元人民币 较2024年增加0.01元或3% [1] - 无中期股息派发建议 [1] 收入增长驱动因素 - 高速公路服务区经营业务收入同比增长 [1] - 公司深化高速公路出行服务业务改革 [1] 利润影响因素 - 退出运输业务处置子公司股权投资收益增加 [1] - 相应管理费用减少推动净利润增长 [1] - 成品油价格调整及国际油价变动导致毛利减少 [1] - 新能源汽车数量持续攀升对燃油销售造成冲击 [1] - 服务区规模扩大导致成本增加 [1]

财务表现 - 营业收入37.7亿元同比增长3% [1] - 毛利3.06亿元同比减少19% [1] - 归属于母公司股东的净利润1.43亿元同比增长3% [1] - 基本每股盈利0.18元 [1] 收入增长驱动因素 - 高速公路服务区经营业务收入同比增加 [1] - 公司聚焦深化高速公路出行服务业务改革 [1] 毛利下降原因 - 成品油价格调整及国际油价变动影响燃油销售 [1] - 新能源汽车数量持续攀升冲击燃油销售业务 [1] - 服务区规模扩大导致运营成本增加 [1] 净利润增长原因 - 退出运输业务处置子公司股权投资收益增加 [1] - 运输业务退出后相应管理费用减少 [1]