香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈自2025年3月3日起，本公司 之H股證券登記處將更改為： 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 傳真：(852) 2810 8185 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 更改H股證券登記處 由2025年3月3日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於2025年2月28日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於2025年3月3 日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 廣東粵運交通股份有限公司 董事會主席 朱方 * 僅供識別 中國，廣州 2025年1月13日 於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事朱方先生、黃文伴 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 承董事會命 廣東粵運交通股份有限公司 董事會主席 朱方 謹啟 中國，廣州 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 2025年第一次股東特別大會通告 茲通告廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）的股東特別大會（「股東特別大 會」）（或其任何續會）謹定於2025年1月23日（星期四）下午三時正假座廣東省廣州市中 山二路3號粵運大廈24樓舉行，以由股東考慮及酌情通過下列決議案作為本公司普通決 議案。除非另有界定，否則本通告所採用的詞彙與本公司日期為2025年1月3日的通函 所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准委任王曉冰女士為本公司股東代表監事。 2025年1月3日 – 1 – 附註： 1. 於股東特別大會上提呈以供考慮及酌情通過的決議案須以投票 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部廣東粵運交通股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經 手買賣或轉讓的銀行經理、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 2 | | I. 緒言 | 2 | | II. 建議委任監事 | 2 | | III. 股東特別大會 | 4 | | IV. 責任聲明 | 4 | | V. 推薦建議 | 5 | | 2025年第一次股東特別大會通告 | EGM-1 | Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 建議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 監事辭任 及 建議委任監事 本公告乃廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。 王慶偉先生確認，其與董事會及╱或本公司監事會（「監事會」）並無意見分歧，亦 無有關其辭任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。 董事會及監事會謹此對王慶偉先生為本公司作出寶貴貢獻表示感謝。 建議委任監事 此外，本公司監事會已於2025年1月3日建議委任王曉冰女士（「王女士」）為股東 代表監事。根據本公司之公司章程（「公司章程」），建議委任監事惟須待股東於股 東大會上批准後方可作實。 王女士之履歷詳情載列如下： 王曉冰女士，53歲 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 於2024年12月11日舉行的2024年第二次股東特別大會的投票表決結果 茲提述(i)廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）日期為2024年11月25日的2024 年第二次股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及(ii)日期為2024年11月 25日的通函（「該通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有 相同涵義。 股東特別大會的投票表決結果 董事會宣佈，通告所載的決議案已於2024年12月11日假座廣東省廣州市中山二路 3號粵運大廈24樓舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司H股 股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會投票的監票人。 根據香港聯合交易所有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並表明概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 2024年第二次股東特別大會通告 茲通告廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）的股東特別大會（「股東特別大 會」）（或其任何續會）謹定於2024年12月11日（星期三）下午三時正假座廣東省廣州市 中山二路3號粵運大廈24樓舉行，以由股東考慮及酌情通過下列決議案作為本公司特別 決議案。除非另有界定，否則本通告所採用的詞彙與本公司日期為2024年11月25日的 通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 董事會主席 審議及批准建議修訂本公司之公司章程（「章程」）（詳情載於本公司日期為2024年 11月25日的通函），並授權任何本公司董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂 毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部廣東粵運交通股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經 手買賣或轉讓的銀行經理、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 建議修訂公司章程及 2024年第二次股東特別大會通告 本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第2頁至第5頁。本公司謹訂於2024年12月11日（星期三）下午三時正假座廣東省廣 州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第EGM-1頁至 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 建議修訂公司章程 建議變更經營範圍須待股東於本公司股東大會上以特別決議案批准建議修訂後， 方可作實。 變更經營範圍將自市場監督管理部門頒發新營業執照的當日起生效，而變更後的 經營範圍以有關政府機構的核准信息為準。 董事會相信，建議變更經營範圍及建議修訂公司章程相應條款不會對股東權利產 生實質性影響，符合本公司的業務發展需要且將不會對本公司的業務營運產生不 利影響。董事會相信，建議變更經營範圍及建議修訂公司章程符合本公司及其股 東的利益。 建議修訂須經本公司股東（「股東」）於本公司將於二零二四年十二月十一日召開的 股東特別大會（「股東特別大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載 有（其中包括）建議修訂之詳 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 有關出售粵運朗日之股權之進一步公告 茲提述廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）日期為2024年10月9日的公告（「該 公告」），內容有關出售粵運朗日之股權。除另有所指外，本公告所使用詞彙具有 該公告界定的相同涵義。 誠如該公告所披露，於2024年10月9日，本公司與陽江投資就出售事項訂立產權 交易合同及補充協議，據此，本公司有條件同意出售而陽江投資有條件同意購 買粵運朗日51%的股權，代價為人民幣99,612,282元。出售事項的代價為人民幣 99,612,282元，乃本公司及陽江投資參考(a)獨立估值師採用資產基礎法編製的資 產評估報告（財興資評字(2024)第298號）中載列的粵運朗日於基準日的股東全部 權益評估 ...

公司股权结构 - 公司总股本为799,847,800股，控股股东广东省交通集团有限公司持有约74.12%的股份，H股股东持有约25.88%的股份[4] - 交通集团直接持有592,847,800股内资股，占已发行内资股的100%及全部已发行股本的74.12%[73] - 中国石油化工集团公司在H股中持有33,570,000股，占H股股本的16.22%及全部股本的4.20%[74] - 中国石油化工股份有限公司在H股中持有33,570,000股，占H股股本的16.22%及全部股本的4.20%[74] - 中国石化销售股份有限公司在H股中持有33,570,000股，占H股股本的16.22%及全部股本的4.20%[74] - 中石化（香港）有限公司在H股中持有33,570,000股，占H股股本的16.22%及全部股本的4.20%[74] - Pope Asset Management, LLC在H股中持有24,280,247股，占H股股本的11.73%及全部股本的3.04%[74] - Shah Capital Management在H股中持有18,040,000股，占H股股本的8.72%及全部股本的2.26%[74] - 截至2024年6月30日，公司董事、监事及主要行政人员在相联法团股份中持有5,987A股股份，占该类股本的0.00046%[79] - 截至2024年6月30日，公司已发行普通股总数为799,847,800股，公众持股比例超过25%[72] 财务表现 - 2024年上半年，公司营业收入总计为3,674,663千元，同比增长5%[8] - 2024年上半年，公司毛利总计为379,135千元，同比增长27%[8] - 2024年上半年，公司净利润为135,604千元，同比下降6%[8] - 2024年上半年，归属于母公司股东的净利润为138,669千元，同比增长13%[8] - 2024年上半年，基本每股盈利为0.17元，同比增长13%[8] - 2024年上半年，公司毛利率为10.32%，同比增长21%[10] - 2024年上半年，公司营业收入为人民币3,674,663千元，同比增长5%，毛利为人民币379,135千元，同比增长27%[38] - 2024年上半年，公司营业总收入为36.75亿元人民币，同比增长5.04%[100] - 2024年上半年，公司营业总成本为36.76亿元人民币，同比增长3.47%[100] - 2024年上半年，公司净利润为1.36亿元人民币，同比下降5.9%[100] - 2024年上半年，公司综合收益总额为129,402,631.17元，同比下降13.06%[101] - 2024年上半年，公司基本每股收益为0.17元/股，同比增长13.33%[101] - 2024年上半年，公司母公司净利润为52,009,715.56元，同比增长116.02%[103] - 2024年上半年，公司综合收益总额为129,402,631.17元，相比2023年同期有所增长[113] - 2024年上半年，公司未分配利润为917,328,749.90元，相比2023年同期的842,647,338.85元增长[113] 资产与负债 - 2024年上半年，公司总资产为8,592,319千元，与2023年底相比基本持平[10] - 2024年上半年，公司资产负债率为69.39%，与2023年底相比基本持平[10] - 2024年上半年，公司流动比率为1.00倍，同比增长4%[10] - 2024年6月30日公司总资产为85.92亿元人民币，较2023年底减少0.13%[95] - 2024年6月30日公司总负债为59.62亿元人民币，较2023年底减少0.13%[95] - 2024年6月30日公司所有者权益合计为26.30亿元人民币，较2023年底增长0.52%[95] - 2024年6月30日公司货币资金为8.97亿元人民币，较2023年底增长40%[97] - 2024年6月30日公司应收账款为1.50亿元人民币，较2023年底减少0.9%[97] - 2024年6月30日公司长期借款为3.895亿元人民币，较2023年底减少0.5%[98] - 2024年上半年，公司所有者权益合计为2,630,461,518.46元，相比2023年同期的2,616,905,356.23元略有增长[113] 业务发展与投资 - 公司计划下半年加大在光伏、充电桩等新興產業上的投资[11] - 公司将建设大槐服务区的光伏“源网荷储一体化”新能源项目，成为全国标杆的“零碳”“低碳”示范服务区[12] - 公司计划搭建全广东省高速公路“充放售”电一张网运营和管理平台，降低运营成本和降碳减排[12] - 公司将根据加油站历史销售数据，制定阶段性采购策略，努力降低采购成本[13] - 公司将拓展高速公路服务区知名便利店品牌“乐驿”门店网络规模，稳步扩张便利店门店数量[14] - 公司将开展粮油、文具、礼品等多样化产品的批销业务，扩大团购批销业务规模[14] - 公司将推进长沙湾、黄田、黄茅海、茂名4对特色服务区及农业示范服务区高品质落地[15] - 公司将培育“驿品荟”、“乐途汇”、“大食汇”自营品牌，增加门店数量，打造核心竞争力[16] - 公司将优化服务区商业运营模式，引入专业物业管理公司，提升管理水平，压缩管理成本[16] - 公司拥有经营权的油站221座，在营油站204座，其中自营加油站81座，合作加油站11座，对外承包油站112座[25] - 公司设有充电站的服务区239个，充电桩数量为1,264个、换电站7座、加气站4座[25] - 公司已完成9座加油站的新建回收投营工作，包括粤北西加油站、云岩东西加油站等[25] - 公司拥有“乐驿”便利店500间，并优化了2条配送路线，单次配送节约73公里[27] - 公司积极推动新能源业务，试点建设服务区的光伏“源网荷储一体化”新能源项目，已完成30个服务区建设超快充站投资的可行性研究[26] - 公司计划年内完成2至3家地区客运企业的退出目标[19] - 公司通过5G+AI系统提升服务过程监控指挥能力，确保30分钟到场准点率和60分钟清障准点率[20] - 公司加大市场营销力度，降低广告资源空置率，并给予偏远区域广告资源政策支持[17] - 公司持续推动客运数字化，依托滴滴平台实现存量客运业务信息化平台全覆盖[19] - 公司计划通过贷款及利用经营所得资金解决业务发展投资资金安排[21] 业务收入与毛利 - 高速公路服务区经营业务2024年上半年营业收入为人民币2,621,531千元，同比增长10%，占营业收入的71%[39] - 能源业务2024年上半年营业收入为人民币2,172,158千元，同比增长10%，主要因油站规模扩大和销售量增加[40] - 招商业务2024年上半年营业收入为人民币141,754千元，同比增长25%，主要因招商出租和空置商铺减少[41] - 道路客運及配套业务2024年上半年营业收入为人民币980,218千元，同比减少6%，主要因有序退出道路运输业务[42] - 太平立交运营及其他业务2024年上半年营业收入为人民币72,914千元，同比增长8%，主要因日均车流量增加[44] - 高速公路服务区经营业务2024年上半年毛利为人民币336,662千元，同比增长55%，毛利率为13%[46] - 能源业务2024年上半年毛利为人民币275,241千元，同比增长50%，毛利率为13%[46] - 太平立交运营及其他业务2024年上半年毛利为人民币60,768千元，同比增长10%，毛利率为83%[50] 财务费用与收益 - 2024年上半年财务费用为人民币75,507千元，同比减少13%[53] - 2024年上半年其他收益为人民币145,649千元，同比减少17%[54] - 2024年上半年投资收益为人民币50,596千元，同比增加26%[55] - 2024年上半年信用减值损失为人民币11,214千元，同比增加29%[56] - 2024年上半年资产处置收益为人民币6,439千元，同比减少73%[57] - 2024年上半年营业外净收入为人民币1,182千元，同比减少39%[58] 现金流量 - 2024年上半年经营活动净流入人民币623,201千元，同比增加227,688千元[63] - 2024年上半年投资活动现金净流入人民币4,627千元，同比增加25,451千元[64] - 2024年上半年筹资活动现金流量净流出人民币223,976千元，同比减少68,840千元[65] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为623,201,360.80元，同比增长57.57%[104] - 2024年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为4,627,337.98元，去年同期为-20,823,657.09元[106] - 2024年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-223,975,754.09元，去年同期为-292,816,238.99元[107] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为404,445,933.09元，相比2023年同期的83,104,993.64元大幅增长[108] - 2024年上半年，公司期末现金及现金等价物余额为1,490,210,918.05元，相比2023年同期的1,028,204,013.30元增长[108] 员工与培训 - 公司截至2024年6月30日有13,850名员工，员工总成本约为人民币7.49亿元，相比2023年同期的人民币8.19亿元有所下降[85] - 公司于2024年6月30日开展了228项培训课程，参与培训人员达15,938人次，课程总学时合计约203,171学时，学员总体满意率在95%以上[87] 公司治理与董事会 - 公司董事会并未建议宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[88] - 公司股东于2024年6月28日批准委任立信会计师事务所为公司审计师，任期直至下届股东周年大会结束[89] - 公司审计及企业管治委员会已审阅截至2024年6月30日止六个月的未经审计中期业绩，并建议董事会采纳[83] - 公司前任董事长郭俊发先生于2023年12月29日辞去职务，朱方先生于2024年3月21日获委任为新任董事长[82] - 公司于2024年6月28日举行的股东周年大会上，仅非执行董事陈楚宣先生因工作原因未出席[80] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标準守则作为董事及监事进行证券交易的操守守则，所有董事及监事确认遵守规定[81] - 公司监事会于2024年6月30日由7名监事组成，其中包括新任职工代表监事欧丽絮女士[84] - 公司执行董事胡贤华先生获委任为战略委员会委员，于2024年3月21日起生效[82] 诉讼与法律事项 - 公司涉及重大诉讼，追回拖欠的预付款及违约金共计人民币477,490,263.25元[90] 其他财务信息 - 2024年上半年，公司研发费用为452.43万元人民币，同比增长241%[100] - 2024年上半年，公司专项储备本期提取17,428,123.28元，本期使用14,680,438.40元[113] - 2023年1-6月，公司所有者权益合计从2,481,755,476.19元增加至2,633,800,853.42元，增长了152,045,377.23元，增幅为6.13%[114] - 2023年1-6月，公司未分配利润从646,279,200.57元增加至768,913,204.31元，增长了122,634,003.74元，增幅为18.98%[114] - 2024年1-6月，公司所有者权益合计从1,858,242,891.93元减少至1,846,255,993.34元，减少了11,986,898.59元，降幅为0.65%[116] - 2024年1-6月，公司未分配利润从686,891,838.90元减少至674,913,730.46元，减少了11,978,108.44元，降幅为1.74%[116] - 2023年1-6月，公司未分配利润从627,947,915.17元增加至652,024,053.24元，增长了24,076,138.07元，增幅为3.83%[117] 公司历史与注册资本 - 公司注册资本变更至人民币799,847,800.00元[120] - 公司2015年股本溢价转增股本后注册资本为人民币626,462,800.00元[120] - 公司2005年在香港联交所主板发行H股13,800万股，注册资本变更为人民币4