公司董事会及委员会成员变动 - 何清华先生获委任为公司执行董事，自2025年12月31日起生效 [1] - 胡晓琦女士辞任公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会成员职务，自2025年12月31日起生效，原因为希望有更多时间专注于其他个人事务 [1] - 姚亚飞先生获委任为公司独立非执行董事，并同时成为董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员，自2025年12月31日起生效 [1]

公司董事会人事变动 - 何清华获委任为执行董事 自2025年12月31日起生效 [1] - 姚亚飞获委任为独立非执行董事 自2025年12月31日起生效 [1] - 姚亚飞同时获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会各自之成员 自2025年12月31日起生效 [1]

公司基本信息 - 上海小南国控股有限公司股份代号为3666[1] 董事会相关 - 董事会成员变动自2025年12月30日起生效[2] - 执行董事包括顾桐山、邱继英、崔晋侨、何清华[2] - 非执行董事为顾莉娜[2] - 独立非执行董事有陈诗敏、张振宇、姚亚飞[2] - 董事会设审核、薪酬、提名、风险管理四个委员会[2] - 顾桐山担任薪酬、提名、风险管理委员会主席[2] - 陈诗敏担任审核委员会主席[2] - 张振宇担任薪酬委员会主席[2] 文档信息 - 文档发布于2025年12月31日[2]

人事变动 - 何清華先生2025年12月31日起任执行董事，合约期三年，年薪12万港元及酌情花红[2][3] - 胡曉琦女士2025年12月31日因个人原因辞任独立非执行董事等职[4] - 姚亞飛先生2025年12月31日起任独立非执行董事等，初步任期三年，年薪12万港元[5] 人员构成 - 截至公告日，执行董事为顾桐山等四人[9] - 截至公告日，非执行董事为顾莉娜女士[9] - 截至公告日，独立非执行董事为陈诗敏等三人[9]

【财华社讯】上海小南国(03666.HK)公布，由于梁耀祖希望投放更多时间专注处理其他个人事务，彼已 辞任独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员之 职务，均自2025年12月23日起生效。 本文源自：财华网 董事会宣布，陈诗敏已获委任为独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员 会及风险管理委员会成员，均自2025年12月23日起生效。 ...

陈诗敏女士(陈女士)已获委任为独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员 会及风险管理委员会成员，均自2025年12月23日起生效。 上海小南国(03666)发布公告，由于梁耀祖先生(梁先生)希望投放更多时间专注处理其他个人事务，彼已 辞任独立非执行董事、董事会辖下审核委员会(审核委员会)主席及薪酬委员会(薪酬委员会)、提名委员 会(提名委员会)及风险管理委员会(风险管理委员会)成员的职务，均自2025年12月23日起生效。 ...

智通财经APP讯，上海小南国(03666)发布公告，由于梁耀祖先生(梁先生)希望投放更多时间专注处理其 他个人事务，彼已辞任独立非执行董事、董事会辖下审核委员会(审核委员会)主席及薪酬委员会(薪酬委 员会)、提名委员会(提名委员会)及风险管理委员会(风险管理委员会)成员的职务，均自2025年12月23日 起生效。 陈诗敏女士(陈女士)已获委任为独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员 会及风险管理委员会成员，均自2025年12月23日起生效。 ...

公司董事会成员变动 - 梁耀祖辞任公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会成员职务，自2025年12月23日起生效 [1] - 梁耀祖辞任原因为希望投放更多时间专注处理其他个人事务 [1] - 陈诗敏获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会成员，自2025年12月23日起生效 [1]

Shanghai XNG Holdings Limited 上海小南国控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3666） 董事名單與其角色和職能 上海小南国控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員（自二零二五年十二月二十四 日起生效）載列如下： 執行董事 顧桐山先生 邱繼英女士 崔晉僑先生 非執行董事 顧莉娜女士 獨立非執行董事 陳詩敏女士 張振宇先生 胡曉琦女士 董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位： | | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 風險管理 | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 顧桐山 | | | M | C | C | | 邱繼英 | | | | | | | 崔晉僑 | | | | | | | 顧莉娜 | | | | | | | 陳詩敏 | | C | M | M | M | | 張振宇 | | M | C | M | M | | 胡曉琦 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai XNG Holdings Limited 上海小南国控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3666） (1)獨立非執行董事變更及董事委員會組成變動 (2)公司秘書、授權代表及法律程序代理之變更 獨立非執行董事辭任 董事會欣然宣佈，陳詩敏女士（「陳女士」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核 委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員，均自二零二五年十二月 二十三日起生效。 — 1 — 陳女士的履歷詳情載列如下： 陳女士，44歲，於二零零三年十一月在香港科技大學獲得會計學工商管理學士學位。彼 自二零一六年起成為香港會計師公會資深會員。陳女士於香港會計及核數行業擁有逾20 年經驗。自二零零三年九月至二零一零年四月，彼任職於國際會計事務所德勤 • 關黃陳方 會計師行。陳女士於二零一零年六月加入通達集團控股有限公司（其股 ...