公司地址变更 - 公司总办事处及香港主要营业地点将于2025年9月19日起变更至香港九龙九龙湾宏照道19号金利丰国际中心8楼B2室 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引起之任何損失承擔任何責任。 CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 (股份代號: 3708) 執行董事 賴愛忠 香港，二零二五年九月十七日 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 變更總辦事處及香港主要營業地點 中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，自二零二五年九月十九日 起，本公司總辦事處及香港主要營業地點，將更改為香港九龍九龍灣宏照道19號金利豐國 際中心8樓B2室。 承董事會命 中國供應鏈產業集團有限公司 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，賴愛忠先生、黃嘉盛先生（行政總裁）及楊宏 偉先生；及三名獨立非執行董事，鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及孫群英女士。 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引起之任何損失承擔任何責任。 CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 (股份代號: 3708) 董事會會議日期 中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，本公司董事會會議將於二零二五年九月二十六日（星期五）舉行，藉以（其中包括） 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的最終業績公告，以及 考慮宣派末期股息（如有）。 承董事會命 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，賴愛忠先生、黃嘉盛先生（行政總裁）及楊宏 偉先生；及三名獨立非執行董事，鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及孫群英女士。 中國供應鏈產業集團有限公司 執行董事 賴愛忠 香港，二零二五年九月十六日 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國供應鏈產業集團有限公司 呈交日期: 2025年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03708 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.002 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.002 | HKD | | 20,000,000 | 本月底 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國供應鏈產業集團有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03708 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.002 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.002 | HKD | | 20,000,000 | 本月底 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本期收益约为3.146亿港元，较2023年同期约2.695亿港元增加约4510万港元或16.7%[5] - 本期毛利约1750万港元（2023年：1700万港元），毛利率约为5.6%（2023年：6.3%）[13] - 本期其他收入约190万港元，较2023年同期减少约10万港元或5%[14] - 本期行政开支约1720万港元，较2023年同期减少约410万港元或19.2%[15] - 本期融资成本约13.1万港元（2023年：6.4万港元）[16] - 本期溢利约200万港元（2023年：亏损240万港元）[17] - 2024年截至12月31日止六个月收益314,567千港元，2023年为269,527千港元[45] - 2024年本期溢利1,965千港元，2023年为亏损2,435千港元[45] - 2024年12月31日非流动资产为18,122千港元，较6月30日的17,393千港元增长4.19%[46] - 2024年12月31日流动资产为219,452千港元，较6月30日的216,808千港元增长1.22%[46] - 2024年12月31日流动负债为98,947千港元，较6月30日的96,879千港元增长2.13%[46] - 2024年12月31日流动资产净值为120,505千港元，较6月30日的119,929千港元增长0.48%[46] - 2024年12月31日总资产减流动负债为138,627千港元，较6月30日的137,322千港元增长0.95%[46] - 2024年12月31日非流动负债为2,250千港元，较6月30日的2,910千港元下降22.68%[48] - 2024年12月31日资产净值为136,377千港元，较6月30日的134,412千港元增长1.46%[48] - 截至2024年12月31日止六个月，经营活动所用现金净额为 - 5,569千港元，较2023年的 - 25,973千港元减少78.6%[51] - 截至2024年12月31日止六个月，投资活动所得现金净额为755千港元，较2023年的1,922千港元减少60.72%[51] - 截至2024年12月31日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 1,832千港元，较2023年的 - 1,191千港元增加53.82%[51] - 截至2024年12月31日止六个月，公司总收益314,567千港元，较2023年同期的269,527千港元增长16.71%；除税前溢利2,128千港元，而2023年同期为亏损2,427千港元[57] - 截至2024年12月31日止六个月，融资成本为131千港元，较2023年同期的64千港元增长104.69%[61] - 截至2024年12月31日止六个月，所得税开支为 - 163千港元，2023年同期为 - 8千港元[62] - 2024年每股基本溢利为0.03港仙，2023年每股基本亏损为0.04港仙[65] - 2024年12月31日，公司总负债101,197千港元，较6月30日的99,789千港元增长1.41%[60] - 2024年12月31日，贸易应收款项为69,829千港元，较6月30日的64,474千港元增长8.30%[67] - 2024年12月31日，贸易应付款项为78,932千港元，较6月30日的80,261千港元下降1.66%[68] - 2024年截至12月31日止六个月公司董事及主要管理人员短期福利为831.2万港元，2023年同期为571.6万港元[75] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月，公司全部（100%）收入来自楼宇维修保养及翻新服务两个业务分部，约90%收入来自楼宇维修保养分部[5] - 2024年12月31日，楼宇维修保养合约有3份，名义或估计合约价值约为13.457亿港元；6月30日有4份，价值约为16.104亿港元[6] - 2024年12月31日，翻新合约有22份，名义或估计合约价值约为2.403亿港元；6月30日有15份，价值约为1.527亿港元[7] - 本期楼宇维修保养服务收益约2.826亿港元，较2023年同期增加约4090万港元或16.9%；翻新服务收益约3190万港元，较2023年同期增加约400万港元或14.3%[12] - 2024年12月31日，公司楼宇维修保养分部资产146,268千港元，较6月30日的129,517千港元增长12.94%；翻新分部资产2,659千港元，较6月30日的7,656千港元下降65.27%[60] 公司股权及股东相关情况 - 2024年12月31日，慧亚国际有限公司持有3,268,750,000股股份，权益百分比为58.43%；文婷持有507,450,000股股份，权益百分比为9.07%[31] - 公司法定普通股数目为10,000,000,000股，已发行及缴足普通股数目为5,594,000,000股[69] 公司购股计划相关情况 - 购股计划中，未获股东事先批准，可授出购股涉及股份总数不超已发行股份10%，一年内向个人授出不超已发行股份1%，向主要股东等12个月内授出超股本0.1%或价值超500万港元需股东批准[33] - 授出购股需7日内接纳，每份支付1港元，行使期不超授出日起10年，行使价不低于规定最高者，该计划于2024年12月18日届满，公司未授出购股且期末无未行使购股[35] - 购股计划于2014年12月18日采纳，2024年12月18日届满，自采纳起未授出购股，2024年12月31日及6月30日无未行使购股[70] 公司资金及资产抵押相关情况 - 2024年12月31日，集团抵押银行存款约0.8百万港元，2024年6月30日为1.4百万港元；融资租赁责任担保所有权账面价值为1.84百万港元，2024年6月30日为0.55百万港元[22] - 2024年12月31日，履约保证金758,000港元，2024年6月30日为1,250,000港元[24] - 2025年1月27日，发行1,118,800,000股认购股份，所得款项净额约为13.5百万港元，9.5百万港元用于一般营运资金，4.0百万港元用于投资潜在新项目/商机[26] - 截至2024年12月31日止六个月，公司出售账面净值约98,395港元的物业、厂房及设备，产生现金所得款项80,000港元[66] - 2024年12月31日履约保证金为75.8万港元，较6月30日的125万港元减少[73] - 2024年12月31日集团向银行抵押银行存款约80万港元，6月30日为140万港元[74] - 2024年12月31日集团融资租赁责任担保的租赁汽车账面价值约为184万港元，6月30日为55万港元[74] 公司股息及证券交易相关情况 - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止六个月的中期股息（2023年：零）[27] - 本期公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[36] 公司企业管治相关情况 - 公司采纳并遵守企业管治守则，但未完全遵守C.5.8和C.2条文，C.5.8未提前三天送议程文件，C.2中马惠君2024年12月30日卸任后主席职责由他人承担[37][38] - 公司就董事证券交易采纳标准守则，现任董事确认本期遵守规定[40] - 除2024年12月30日及2025年1月6日公告外，无董事资料更新[41] - 公司本期维持上市规则规定的公众持股量[42] - 公司设立审核委员会，由王潇嘉等组成，中期财务业绩未经审核但经审阅，认为符合规定[43] 公司人员相关情况 - 2024年12月31日，集团约有150名雇员，2024年6月30日为148名[25] 公司法律诉讼相关情况 - 集团一间附属公司涉雇员赔偿及人身伤害索偿等法律诉讼，因获保险及分包商弥偿保障，无需就或然负债拨备[71] 公司资本负债比率情况 - 2024年12月31日及2024年6月30日，资本负债比率分别约为3.5%及3.3%[20]

财务数据关键指标变化 - 本期收益约为314.6百万港元，较2023年同期约269.5百万港元增加约45.1百万港元或16.7%[7] - 本期公司毛利达约17.5百万港元（2023年：17.0百万港元），微增约0.5百万港元，毛利率约为5.6%（2023年：6.3%）[15] - 本期其他收入由2023年同期约2.0百万港元减少约0.1百万港元或5%至本期约1.9百万港元[16] - 行政开支由2023年同期约21.3百万港元减少约4.1百万港元或19.2%至本期约17.2百万港元[17] - 集团本期溢利约200万港元，2023年亏损240万港元[19] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余总额约4000万港元，6月30日为4670万港元[20] - 2024年12月31日，集团融资租赁约184万港元，6月30日为55万港元[20] - 2024年12月31日及6月30日，资本负债比率分别约为3.5%及3.3%[22] - 2024年12月31日，集团抵押银行存款约80万港元，6月30日为140万港元[24] - 2024年12月31日，履约保证金75.8万港元，6月30日为125万港元[26] - 2024年12月31日，集团约有150名雇员，6月30日为148名[27] - 2025年1月27日，发行11.188亿股认购股份，所得款项净额约1350万港元[28] - 公司拟将950万港元用于集团一般营运资金，400万港元用于投资潜在新项目[28] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止六个月的中期股息[29] - 2024年截至12月31日止六个月收益314,567千港元，2023年同期为269,527千港元[47] - 2024年截至12月31日止六个月毛利17,528千港元，2023年同期为16,955千港元[47] - 2024年截至12月31日止六个月除税前溢利2,128千港元，2023年同期亏损2,427千港元[47] - 2024年12月31日非流动资产18,122千港元，6月30日为17,393千港元[48] - 2024年12月31日流动资产219,452千港元，6月30日为216,808千港元[48] - 2024年12月31日流动负债98,947千港元，6月30日为96,879千港元[48] - 2024年12月31日资产净值136,377千港元，6月30日为134,412千港元[50] - 2024年截至12月31日止六个月经营活动所用现金净额为(5,569)千港元，2023年同期为(25,973)千港元[53] - 2024年截至12月31日止六个月投资活动所得现金净额为755千港元，2023年同期为1,922千港元[53] - 2024年截至12月31日止六个月融资活动所用现金净额为(1,832)千港元，2023年同期为(1,191)千港元[53] - 2024年1-6月除税前溢利2,128千港元，2023年1-6月除税前亏损2,427千港元[59] - 2024年12月31日负债总额101,197千港元，6月30日负债总额99,789千港元[62] - 2024年1-6月融资成本131千港元，2023年1-6月融资成本64千港元[63] - 2024年1-6月所得税开支(163)千港元，2023年1-6月所得税开支(8)千港元[64] - 2024年1-6月银行利息收入(485)千港元，贷款利息收入(1,004)千港元；2023年1-6月银行利息收入(325)千港元，贷款利息收入(1,364)千港元[65] - 公司董事会不建议派付2024年1-6月的中期股息（2023年：零）[66] - 2024年1-6月每股基本溢利0.03港仙，2023年1-6月每股基本亏损0.04港仙[67] - 2024年1-6月集团出售账面价值约98,395港元的物业、厂房及设备，产生现金所得款项80,000港元[68] - 法定股本中每股面值0.002港元的普通股数目为100亿股，面值20000千港元[71] - 已发行及缴足股本中每股面值0.002港元的普通股数目为55.94亿股，面值11189千港元[71] - 2024年12月31日履约保证金为758000港元，6月30日为1250000港元[75] - 2024年12月31日银行存款抵押约800000港元，6月30日为1400000港元[76] - 2024年12月31日融资租赁责任担保的租赁汽车账面价值约1840000港元，6月30日为550000港元[76] - 2024年主要管理人员短期福利薪酬8312千港元，2023年为5716千港元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月，公司全部(100%)收入来自楼宇维修保养及翻新两个业务分部，约90%收入来自楼宇维修保养分部[7] - 2024年12月31日，公司手头有3份楼宇维修保养合约，名义或估计合约价值约为1345.7百万港元；2024年6月30日有4份，价值约为1610.4百万港元，本期完成1份[8] - 2024年12月31日，公司手头有22份翻新合约，名义或估计合约价值约为240.3百万港元；2024年6月30日有15份，价值约为152.7百万港元，本期完成6份[9] - 本期公司获授予13份名义或估计合约价值约为120.0百万港元的翻新合约，其中2份已开始[12] - 来自楼宇维修保养服务的收益由2023年同期约241.7百万港元增加约40.9百万港元或16.9%至本期约282.6百万港元[14] - 来自翻新服务的收益由2023年同期约27.9百万港元增加约4.0百万港元或14.3%至本期约31.9百万港元[14] - 2024年1-6月楼宇维修收益282,620千港元，保养翻新收益31,947千港元，总计314,567千港元；2023年1-6月楼宇维修收益241,669千港元，保养翻新收益27,858千港元，总计269,527千港元[59] - 2024年12月31日楼宇维修保养资产146,268千港元，翻新资产2,659千港元，资产总额148,927千港元；6月30日楼宇维修保养资产129,517千港元，翻新资产7,656千港元，资产总额137,173千港元[62] 股权结构相关 - 截至2024年12月31日，慧亚国际有限公司持有32.6875亿股，权益百分比58.43%[33] - 截至2024年12月31日，文婷持有5.0745亿股，权益百分比9.07%[33] - 截至2024年12月31日，已发行股份55.94亿股[33] 购股计划相关 - 未获股东事先批准，根据购股计划可能授出购股涉及股份总数不得超已发行股份10%[35] - 未获股东事先批准，任何一年向个人已授出及可能授出购股涉及股份数不得超已发行股份1%[35] - 向主要股东等授出购股超公司股本0.1%或价值超500万港元，须事先取得股东批准[35] - 公司于2014年12月18日采纳的购股计划已在2024年12月18日届满，且未授出任何购股[37] - 购股计划于2024年12月18日届满，自采纳起无授出购股，2024年12月31日及6月30日无未行使购股[72] 公司治理相关 - 2024年12月30日前，公司主席与行政总裁分别由马惠君女士及黄嘉盛先生担任，马女士自该日起卸任[40] - 公司已遵守上市规则第3.21条规定设立审核委员会，由王潇嘉先生、郑海鹏先生及孙群英女士组成[45] - 集团本期中期财务业绩未经审核但经审核委员会审阅，委员会认为其遵守相关准则及规定并已充分披露[45]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本年度公司收益约528.9百万港元，较2023年同期的486.4百万港元增加约42.5百万港元或8.7%[4][10] - 公司拥有人应占的综合全面收益总额由2023年的综合全面亏损总额约1.3百万港元转为本年度的约2.5百万港元[4] - 本年度每股股份基本及摊薄溢利约为0.07港仙，2023年为每股亏损0.02港仙[4] - 2024年6月30日，公司拥有人应占权益约为133.8百万港元，较2023年的131.4百万港元略微增加1.8%[4] - 集团毛利从2023年26.7百万港元增至本年度约33.5百万港元，增加约6.8百万港元，毛利率从5.5%升至6.3%[18] - 其他收入及收益从2023年约4.1百万港元增至本年度约4.5百万港元，增加约0.4百万港元或9.8%[19] - 行政开支从2023年约35.7百万港元减至本年度约34.1百万港元，减少约1.6百万港元或4.5%[20] - 融资成本从2023年0.3百万港元减至本年度约0.1百万港元[21] - 本年度溢利约3.9百万港元，2023年亏损1.3百万港元[23] - 2024年6月30日现金及银行结余总额约46.7百万港元，2023年为83.6百万港元[24] - 2024年6月30日及2023年6月30日资本负债比率分别约为3.3%及1.3%[28] - 2024年6月30日集团约有148名雇员，2023年为120名[33] - 2024年收益为528,910千港元，2023年为486,378千港元[145] - 2024年毛利为33,480千港元，2023年为26,706千港元[145] - 2024年经营利润为3,989千港元，2023年经营亏损为975千港元[145] - 2024年本年度溢利为3,888千港元，2023年本年度亏损为1,294千港元[145] - 2024年资产总额为234,201千港元，2023年为225,838千港元[146] - 2024年权益总额为134,412千港元，2023年为131,991千港元[146] - 2024年负债总额为99,789千港元，2023年为93,847千港元[148] - 2024年本公司拥有人应占每股溢利为0.07港仙，2023年为 - 0.02港仙[145] - 2024年非流动负债为2,910千港元，2023年为918千港元[148] - 2024年流动负债为96,879千港元，2023年为92,929千港元[148] - 2024年经营活动所得现金净额为4580千港元，2023年为8611千港元[152] - 2024年投资活动所用现金净额为39132千港元，2023年所得现金净额为35653千港元[152] - 2024年融资活动所用现金净额为2375千港元，2023年为2489千港元[152] - 2024年末现金及现金等价物为46677千港元，2023年末为83604千港元[152] 业务合约相关情况 - 本年度公司获授一份楼宇维修保养合约，名义或估计合约价值约为374.1百万港元，于2024年7月开始[5][13] - 本年度公司获授10份翻新合约，名义或估计合约价值约为34.13百万港元，其中4份已在本年度开始[6][14] - 2024年6月30日，公司手头有4份楼宇维修保养合约，名义或估计合约价值约为1,610百万港元，2023年为1,587百万港元[11] - 2024年6月30日，公司手头有15份翻新合约，名义或估计合约价值约为152.7百万港元，2023年为146.5百万港元[12] - 本年度公司完成1份楼宇维修保养合约和8份翻新合约[11][12] 各业务线数据关键指标变化 - 本年度所有收益均来自香港楼宇维修保养及翻新服务，楼宇维修保养过去几年占公司收益超65%[9] - 楼宇维修保养服务收益从2023年约377.2百万港元增至本年度约482.9百万港元，增加约105.7百万港元或28%[17] - 翻新服务收益从2023年约109.2百万港元减至本年度约46.0百万港元，减少约63.2百万港元或58%[17] 股息与储备情况 - 董事会不建议派付本年度末期股息（2023年：无）[34][45] - 2024年6月30日，公司无可供分派储备（2023年：无）[48] - 本年度集团无慈善及其他捐赠（2023年：无）[48] 公司基本信息 - 公司于2014年9月17日在开曼群岛注册成立，以香港为所在地，主要营业地点为香港干诺道西88号粤财大厦12楼[43] - 公司作为投资控股公司，旗下唯一主要营运附属公司主要从事提供楼宇维修保养及翻新服务[44] - 集团已建立质量及环境管理体系，获ISO 9001质量管理体系及ISO 14001环境管理体系[47] - 本年度集团不知悉有对其产生重大影响的违法违规情况[48] - 公司组织章程大纲及细则无优先购买权条文，开曼群岛法例无相关权利限制[52] - 本年度公司概无订立或结束时存在股权挂钩协议[53] 购股计划相关 - 因行使已授出但未行使的所有未行使购股权可发行的最高股份数目不得超已发行股份总数的30%，根据该计划可能授出的购股涉及股份总数不得超已发行股份的10%[55] - 若一年内向个人授出购股涉及股份超已发行股份的1%，须事先取得股东批准；向主要股东等授出购股超公司股本的0.1%或价值超500万港元，须事先取得股东批准[55] - 授出的购股须在发出要约7日内接纳，每份支付1港元，购股行使期不超授出日起10年，行使价不低于规定最高者[56] - 该计划自2014年12月18日起10年内有效，截至年报日期，该计划可供发行股份总数为5.594亿股，占已发行股本的10%[56] - 自采纳购股计划以来，公司未授出任何购股，各报告期末无尚未行使的购股[56] 股权结构情况 - 截至2024年6月30日，慧亞國際有限公司持有32.6875亿股，占比58.43%；Wen Ting持有5.0745亿股，占比9.07%，已发行股份为55.94亿股[71] 分包商与客户情况 - 本年度最大分包商占集团总服务成本约28.8%（2023年：25.3%），五大分包商占约68.9%（2023年：73.7%）[73] - 本年度最大客户占集团总收益约91.3%（2023年：77.6%），五大客户占约98.6%（2023年：100%）[73] 核数师相关 - 金道连城自2021年1月27日起获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并符合资格膺选续聘[85] - 前任核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司于2021年1月27日辞任，原因是与公司无法就截至2021年6月30日止年度的审核费用达成共识[85] - 2024财政年度外聘核数师审核服务酬金为1104千港元，2023年为1450千港元，均无支付非审核服务酬金[114] 企业管治相关 - 截至2024年6月30日止年度，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的所有守则条文，但董事会或其辖下委员会会议议程及相关文件未全部在会前三天送出[87] - 公司已就董事的证券交易采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，现任董事会成员全年度遵守规定交易标准[88] - 公司不知悉股东因持有股份可获任何税务减免，股份持有人及投资者如有税务疑问应咨询专业顾问[83] - 审核委员会已与管理层及外聘核数师共同审阅集团采纳的会计原则及政策以及本年度经审核综合财务报表[84] - 本年度及截至年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量比例[75] - 报告日期董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[92] - 2024财年马惠君女士担任董事会主席，黄嘉盛先生担任公司执行总裁[94] - 2024财年董事会任何时候都符合上市规则要求，委任至少3名独立非执行董事，至少占董事会三分之一，其中一人具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[95] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立的委任函初步为期3年[96] - 2024财年全体董事均获提供公司表现、状况及前景的定期更新资料[99] - 2024财年董事接受的培训包括阅读及/或在线培训、研讨会及/或工作坊[99] - 2024财年计划每年至少举行四次定期董事会会议，必要时安排额外会议[100] - 2024财年马惠君董事出席董事会会议比例为15/16，出席提名委员会会议比例为3/3，出席股东大会比例为1/1[100] - 2024财年赖爱忠、黄嘉盛董事出席董事会会议比例均为16/16，出席股东大会比例均为1/1[100] - 2024财年郑海鹏董事出席董事会会议比例为16/16，出席审核委员会会议比例为2/2，出席提名委员会会议比例为4/4，出席股东大会比例为1/1[100] - 2024财年王潇嘉董事出席董事会会议比例为16/16，出席审核委员会会议比例为2/2，出席提名委员会会议比例为4/4，出席薪酬委员会会议比例为3/3，出席股东大会比例为1/1[100] - 所有董事任期三年，每届股东周年大会不少于三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[102] - 审核委员会于2014年12月17日成立，2024财年举行两次会议，2024年9月26日又举行一次会议[105][106] - 审核委员会主要职务包括监督财务报表、检讨内部监控效力、审核外聘核数师等[106] - 董事会对审核委员会就续聘独立核数师的意见无异议，本年度报告已由审核委员会审阅[106] - 公司董事会成立审核、提名及薪酬三个委员会，均制定书面职权范围[104] - 2024财政年度提名委员会举行三次会议，之后于9月26日又举行一次会议[108] - 2024财政年度薪酬委员会举行四次会议，审查董事及高级管理人员薪酬并给出委任董事薪酬待遇意见[111] - 截至2024年6月30日止年度，集团高级管理层成员（董事除外）薪酬在零港元至100万港元的有4人，250.001万港元至300万港元的有2人，300.001万港元至350.001万港元的有1人[111] - 公司于2014年12月17日成立提名委员会和薪酬委员会[108][110] - 2024财政年度公司秘书洪佳铭接受不少于15小时相关专业培训[116] - 薪酬委员会成员在2023年7月1日和12月1日、2024年2月21日有人员变动[110] - 董事会负责执行企业管治守则相关职能，已检讨及监督多项公司事务[113] - 董事会透过审核委员会检讨2024财政年度风险管理及内部控制系统，认为有效及足够[115] - 公司设有网站https://chsc.com.hk，相关资讯将在联交所网站及公司网站及时更新[118] - 公司董事负责编制截至2024年6月30日止年度综合财务报表，认为报表按相关准则编制，无重大不确定性影响持续经营能力[119] - 本年度董事会采纳股息政策，派息率由董事会酌情决定，受细则、法规、融资契诺等因素限制[120] - 股东持有公司实缴股本不少于十分之一并有权投票，可书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在请求后两个月内召开[121] - 提名选举董事，需在指定股东大会通告寄发翌日起至大会举行日期前七日提交相关书面通知，且通知期最少七日[123] - 公司根据联交所证券规例披露信息，确保信息准时、公正、准确、真实及完整[124] - 股东可向公司香港主要营业地点查询董事会事宜，向联合登记证券有限公司查询股份登记事宜[125] - 2024财政年度公司通过特别决议案修订组织章程大纲及细则，符合法律监管要求并纳入内务管理改进措施[126] 财务报表审核相关 - 独立核数师审核公司及附属公司截至2024年6月30日的综合财务报表，认为报表按香港财务报告准则真实公平反映财务状况、表现及现金流量[127][128] - 独立核数师按香港审计准则进行审核工作，取得足够适当审核凭证[129] - 独立核数师根据香港会计师公会专业会计师道德守则保持独立并履行道德责任[131] - 公司董事负责编制真实而公平反映情况的综合财务报表，评估集团持续经营能力并披露相关事项[141] - 审核委员会负责监督集团的财务报告流程[141] - 核数师目标是合理核证综合财务报表整体上是否不存在重大错误陈述并发出报告[143] - 核数师需识别和评估综合财务报表存在重大错误陈述的风险并执行审计程序[143] - 核数师需了解与审核有关的内部控制，但不对集团内部控制有效性发表意见[143] - 核数师需评估所用会计政策是否恰当，会计估计及相关披露是否合理[143] - 核数师需总结董事采用持续经营为基础的会计法是否恰当[143] - 核数师需评估综合财务报表的整体呈报、架构及内容[143] 会计政策及准则相关 - 公司于2023年7月1日开始的年度报告期间应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号、香港会计准则第8号的修订本，对过往金额无影响[158] - 香港会计准则第1号（负债分类为流动或非流动修订本）等多项准则于202

财务表现 - 收益增加至528,910千港元，同比增长8.7%[1] - 毛利增加至33,480千港元，同比增长25.3%[1] - 经营利润增加至3,989千港元，上年同期为经营亏损975千港元[2] - 本年度溢利为3,888千港元，上年同期亏损1,294千港元[2] - 本集团有两个经营分部:樓宇維修保養和翻新[16] - 截至2024年6月30日止年度,樓宇維修保養分部收益为482,944千港元,分部業績為30,376千港元[17] - 截至2024年6月30日止年度,翻新分部收益为45,966千港元,分部業績為2,823千港元[17] - 截至2024年6月30日止年度,本集团总收益为528,910千港元,总溢利为3,876千港元[17] - 截至2023年6月30日止年度,本集团总收益为486,378千港元,总亏损为1,225千港元[18] - 本集团收益约为528.9百万港元，较去年同期增加约42.5百万港元或8.7%[30] - 本集团溢利约为3.9百万港元，较去年同期增加约5.2百万港元或400%[30] - 樓宇維修保養服务收益增加约105.7百万港元或28%[35] - 翻新服务收益减少約63.2百万港元或58%[35] - 毛利率上升至6.4%[36] - 樓宇維修保養服务毛利率上升至6.4%[36] - 本年度录得溢利约3.9百万港元，主要由于楼宇维修保养的收益增加及两个分部的毛利率增加[40] 资产负债情况 - 合約資產為69,861千港元，較上年末減少0.7%[4] - 現金及現金等價物為46,677千港元，較上年末減少44.2%[4] - 貿易及其他應付款項為94,282千港元，較上年末增加3.4%[5] - 租賃負債為4,468千港元，較上年末增加54.1%[5] - 按公允值計入其他全面收益的金融資產為10,000千港元[4] - 貸款及應收利息為32,561千港元[4] - 現金及银行结余总额约为46.7百万港元[41] - 资本负债比率上升至3.3%，主要由于本年度租赁负债大幅增加[43] - 已向银行抵押約1.4百万港元银行存款[44] 客户及合同情况 - 截至2024年6月30日止年度,有一名客户贡献本集团总收益超過10%,為482,944千港元[20] - 截至2023年6月30日止年度,有两名客户各自贡献本集团总收益超過10%,分別為377,187千港元和72,476千港元[20] - 手頭有4份樓宇維修保養合約，名義或估計合約價值約為1,610百萬港元[31] - 手頭有15份翻新合約，名義或估計合約價值約為152.7百萬港元[32] - 成功獲授一份樓宇維修保養合約，名義或估計合約價值約為374.1百萬港元[33] - 成功獲授10份翻新合約，名義或估計合約價值約為34.13百萬港元[33] 其他 - 其他收入及收益增加约0.4百万港元或9.8%至4.5百万港元[37] - 行政开支减少约1.6百万港元或4.5%至34.1百万港元[38] - 融资成本减少至0.1百万港元[39] - 员工人数增加至148名[47] - 董事会不建议派付本年度末期股息[48] - 公司将在联交所和公司网站上发布年报[54] - 年报将包含上市规则要求的所有信息[54] - 年报将在适当时候发送给股东[54] - 董事会由6名董事组成,包括3名执行董事和3名独立非执行董事[55] - 公司董事长为马惠君女士[55] - 公司行政总裁为黄嘉盛先生[55]

业绩总结 - 公司本期间约90%的收入来自樓宇維修保養分部，收入约为269.5百万港元，同比增长9.1%[6] - 樓宇維修保養分部的合同价值在本期间内约为1,236百万港元[7] - 翻新服务分部的合同价值在本期间内约为155.49百万港元[8] - 本期间樓宇維修保養服務收入增加至241.7百萬港元，同比增长30.4%[12] - 翻新服務收入减少至27.9百萬港元，同比下降54.9%[13] 用户数据 - 本集团员工数量在2023年12月31日达到139人，较6月30日的120人有所增加[29] 未来展望 - 预计随着经济复苏和公营部门在基建和住宅楼宇工程上的支出，香港的樓宇维修保养及翻新承包服务业将稳定增长[32] 新产品和新技术研发 - 公司实施了一项购股权计划，旨在吸引和留住高素质员工，并为各类人员提供额外奖励[38] - 购股权计划规定，未经股东事先批准，授出的购股权所涉及股份总数不得超过已发行股份的10%[39] - 购股权必须在发出要约日期起七日内接受，每份购股权需支付1港元，行使期限最长不超过十年[40] 市场扩张和并购 - 公司计划将于2014年12月18日起实施为期十年的股票回购计划[41] - 公司在该期间内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[42] 其他新策略 - 公司不建议支付2023年12月31日至2024年6月30日的中期股息[31]