CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 非執行董事 李嘉麗 獨立非執行董事 鄭海鵬 王瀟嘉 孫群英 董事會設立三個委員會（「委員會」）。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 鄭海鵬 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 王瀟嘉 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 孫群英 | | 成員 | 主席 | 成員 | （股份代號：3708） 董事名單與其角色和職能 中國供應鏈產業集團有限公司董事「( 董事」)會「( 董事會」)成員載列如下。 執行董事 李晶 (主席) 賴愛忠 黃嘉盛 （行政總裁） 楊宏偉 香港，2025 年 10 月 28 日 ...

中国供应链产业(03708)发布公告，李晶已获委任为执行董事兼董事会主席，李嘉丽已获委任为董事会 非执行董事，自2025年10月28日起生效。 ...

智通财经APP讯，中国供应链产业(03708)发布公告，李晶已获委任为执行董事兼董事会主席，李嘉丽已 获委任为董事会非执行董事，自2025年10月28日起生效。 ...

格隆汇10月27日丨中国供应链产业(03708.HK)宣布，李晶已获委任为执行董事兼董事会主席，李嘉丽已 获委任为董事会非执行董事，自2025年10月28日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引起之任何損失承擔任何責任。 CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 截至本公告日期，除上文揭露者外，李先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職 位，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；李先生現 時並無於任何公眾公司擔任董事職務，而該等公眾公司的證券於過去三年內在香港或海外 任何證券市場上市；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中 擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文揭露者 外，並無任何其他與李先生的委任有關而須提請本公司股東垂注的事宜，亦無任何根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披 露的資料。 中國供應鏈產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 3708) (1) 董事任命；及 (2) 主席任命 中國供 ...

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中 國 供 應 鏈 產 業 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：3708) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 27 October 2025 The following document(s) of China Supply Chain Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at chsc.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectiv ...

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中 國 供 應 鏈 產 業 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：3708) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Shareholder(s), 27 October 2025 • 2025 年報 The following document(s) of China Supply Chain Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at chsc.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websit ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3708） 股東週年大會通告 茲通告中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二日（星 期二）上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓D室舉行 股東週年大會（「大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司 的普通決議案： 普通決議案 1 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核 綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。 2. 重新委聘致寶信勤會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師並授權董事 會（「董事會」）釐定其薪酬。 3. 重選賴愛忠先生為執行董事。 4. 重選黃嘉盛先生為執行董事。 5. 重選楊宏偉先生為執行董事。 6. 重選鄭海鵬先生為獨立非執行董事。 ...

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） * 決議案全文載於日期為二零二五年十月二十七日的股東週年大會通告。 日期：二零二五年 月 日 簽署(6)： 附註： （股份代號：3708） 謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正舉行的 股東週年大會或其任何續會適用的代表委任表格 本人╱吾等(1)， 地址為 為中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.002港元之普通股（「股份」）共(2) 股之登記持有人，茲委任大會主席(3)或 地址為 代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏照道19號 金利豐國際中心8樓D室的本公司股東週年大會（或其任何續會）（「大會」），藉以考慮並酌情通過載於召開大會之通 告所載之決議案，並於大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義依照下列欄內指示就該等 決議案投票，如無任何指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情表決。本人╱吾等的代表亦將有權就大會上正式提呈 的任何事宜按其認為合適的方式投票。 | | 普通決議案 | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓， 應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、 持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3708） 建議(1)發行股份及購回股份之一般授權； (2)重選退任董事； 及 二零二五年股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏 照道19號金利豐國際中心8樓D室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第 14至18頁。無論 閣下是否能夠出席股東週年 ...