公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月27日举行 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

公司信息 - 公司为银盛数惠数字有限公司，股份代号3773[2] 董事会会议 - 2025年8月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 执行董事为周金黄博士、关恒先生及黄俊谋先生[5] - 非执行董事为范卫国先生及喻子达先生[5] - 独立非执行董事为张鸣群先生、李耀博士及项婷女士[5]

业绩总结 - 预计2025年上半年股东应占溢利1170 - 1280万元，较2024年上半年降40% - 45%[3] - 2025年上半年研发和人力成本投入增加，整体毛利率下降[4] - 2025年上半年手机代充业务交易量降且成本率升[4] 未来展望 - 详细财务业绩预计2025年8月底在中期业绩公告披露[3]

核心观点 - ESG已成为衡量企业长期竞争力的核心指标，关系到企业在资本市场的估值与融资能力，更深刻影响着品牌公信力、业务发展韧性及可持续增长潜力[1] - 银盛数惠(3773 HK)在"格隆汇ESG金格奖"中荣获双奖：CEO关恒获"ESG卓越领袖"，公司旗下数惠聚采商城获"ESG卓越项目"[1][5] - 公司通过战略转型和数字权益生态建设，实现营收和利润高速增长，2024年营收同比增413%，股东应占溢利同比增945%[8] 公司ESG成就 - CEO关恒将ESG理念深度融入企业核心战略决策，推动组织从战略到执行的全维度变革，形成强大的ESG领导力辐射效应[3] - 数惠聚采商城获"ESG卓越项目"奖，该项目具有行业示范效应，兼具显著社会效益与商业可持续性[5] - 公司通过数字权益平台的低碳环保属性践行绿色发展理念，为千行百业定制数字权益解决方案[7] 业务表现与战略 - 2024年数字营销业务实现收益约2410万元，同比增速高达2652%，成为增长最快的业务板块[8] - 公司加速推进"平台+技术+生态"战略布局，构建数字权益产业链生态系统[7][11] - 数惠聚采商城借鉴"阿里1688模式"，为上下游提供一站式交易平台和解决方案，实现标准化综合交易管理[10] ESG实践具体举措 - 环境维度(E)：数字权益平台的数字化、自动化管理缩短流程，减少能源消耗，促进资源节约[11] - 社会维度(S)：平台降低中小企业参与供应链的门槛，促进市场平等化和普惠增长[11] - 治理维度(G)：通过技术创新优化内部治理流程，以AI智能体进行技术升级和数据价值挖掘[11] 行业影响与定位 - 公司在数字权益产品领域持续巩固领先地位，为行业发展提供可借鉴的优秀范本[8][13] - 通过数字权益交易生态构建ESG落地新标杆，推动商业文明向可持续方向创新演进[3][5] - 公司兼具战略引领与执行支撑，在数字经济黄金时代实现破浪前行[13]

提名委员会组成与会议 - 由不少于三名董事组成，至少一名不同性别，大部分为独立非执行董事[5] - 每年至少开一次会，通知期不少于三天[5] - 会议法定人数为两名，一名须为独立非执行董事[8] 提名委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成[8] - 每年至少覆核一次董事会专门委员会建置标准[9] - 每年审查专门委员会主席及成员资格与潜在利益冲突[9] - 每年披露董事会成员多元化政策检讨结果[9] - 定期向董事会报告[10] 文件相关 - 文件于2025年7月1日生效[11] - 英文与中文版本有差异以英文为准[11]

议案通过情况 - 2024年财报等议案获2.8亿票（100%）赞成通过[3] - 董事重选等多项议案均获2.8亿票（100%）赞成通过[3][4] 股份情况 - 截至股东周年大会，已发行股份4.15亿股[5] - 公司无持有库存股份[5] 会议情况 - 无股东放弃投票或投反对票[5] - 全体董事出席股东周年大会[7]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函各方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商或註冊證券機構、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有銀盛數惠數字有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交 予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 建議 (1)授出發行新股份（包括出售或轉讓庫存股份） 及購回股份的一般授權； (2)重選退任董事； 及 (3)股東週年大會通告 銀盛數惠數字有限公司謹訂於二零二五年六月二十日（星期五）上午十時三十分假座中國深圳市南山區苑 大道1001號南山智園C2棟13樓一號會議室實體舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函 第 ...

股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日举行2025年股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年12月31日的经审核综合财务报表等[4] - 代表委任表格须不迟于股东大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记处[11] - 公司将在2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续[11] - 未登记股份持有人须在2025年6月16日下午4时30分前将过户文件及股票送达指定地点[11] 董事相关 - 拟重选周金黄等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 通告日期时公司有3位执行董事、2位非执行董事和3位独立非执行董事[10] - 周金黄博士等4人符合资格并愿在股东大会上膺选连任[11] 授权相关 - 一般授权董事处理额外股份，配股份额不超已发行股份（库存股份除外）的20%[5] - 授权董事购买本公司股份，数量不超已发行股份（库存股份除外）的10%[7] - 扩大授予董事的一般授权，增加数额不超已发行股份（库存股份除外）的10%[8] - 除因购股权行使和股份奖励计划可能发行股份外，董事暂无根据一般授权发行新股计划[11] - 公司拟根据上市规则寻求股东批准一般授权[11] - 董事认为对股东有利时才会行使一般授权购回公司股份[11] 其他 - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师[4] - 供股指向股东按持股比例发售股份等[6] - 待第4(A)项及第4(B)项普通决议案获股东通过后，将提呈第4(C)项普通决议案供批准[11] - 有投票权股东可委派代表出席股东大会，受委代表不必为公司股东[11]

銀盛數惠數字有限公司 Yinsheng Digifavor Company Limited 執行董事 周金黃博士 （主席） 關恒先生 （行政總裁） 黃俊謀先生 （榮譽主席） 非執行董事 范衛國先生 喻子達先生 獨立非執行董事 張鳴群先生 李耀博士 項婷女士 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 董事名單與其角色和職能 銀盛數惠數字有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會。下表提 供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 黃俊謀先生 | | | M | M | | 張鳴群先生 | | M | | C | | 李耀博士 | | M | C | | | 項婷女士 | | C | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 二零二五年五月十二日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 及 (3) 董事會轄下委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 銀盛數惠數字有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄒國英女士（「鄒女士」）因其健康狀況已辭任 獨立非執行董事，自二零二五年五月十二日起生效，於其辭任後，鄒女士不再擔 任董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）主席以及董事會轄下提名委員會（「提名 委員會」）成員及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。 鄒女士已確認，其與董事會並無意見分歧。此外，亦無有關其辭任的其他事宜須 敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會對於鄒女士在其任期內為本公司作出的貢獻，致以衷心感謝。 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，項婷女士（ ...