交易规模 - 2026年度公司及子公司外汇衍生品交易金额累计不超6亿美元或等值外币[10][22][24] - 预计动用保证金和权利金上限3000万美元[7][24] - 2026年度任一交易日最高合约价值不超6亿美元或等值外币[10][24] 交易信息 - 交易期限为2026年3月30日至2027年3月29日[7] - 交易资金来源为公司自有资金[11][25] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等及组合，币种含美元[12][26] - 交易对方为有资格的非关联方金融机构[13][26] 决策授权 - 授权总经理或其授权代理人行使决策权并审核签署文件，期限12个月[14] 审议情况 - 2026年3月30日董事会审议通过开展业务议案，无需股东会审议[15] 风险及措施 - 业务存在汇率波动、履约、操作风险[16][28] - 公司制定制度控制风险，业务具有可行性[29][30][31]

资金募集 - 2020年非公开发行A股21,219,077股，发行价203.78元/股，募集资金432,402.35万元，净额428,443.86万元[11][31] 项目投入 - DRAM芯片项目截至2025年12月31日投入进度36.22%，预计2028年12月达预定状态[13][32] - 汽车电子芯片项目截至2025年12月31日投入进度6.14%，预计2028年12月达预定状态[13][32] - 补充流动资金1累计投入进度100.01%，补充流动资金2累计投入进度100.00%[13][33] 现金管理 - 拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，期限一年可滚动[6][9][23][29] - 2025年4月曾同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限一年可滚动[25] - 大额存单产品收益10.00万元，单位结构性存款产品收益11.71万元[26] 其他事项 - 2026年3月30日第五届董事会第十次会议审议通过相关议案[18][38] - 现金管理产品有风险，公司采取风控措施保障资金安全[6][19][40][41] - 保荐机构对使用不超12亿元闲置募集资金现金管理无异议[44]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资总额432,402.35万元，净额428,443.86万元于5月26日到账[7][18] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金223,218.39万元，剩余248,307.54万元[9][19] - 2026年1、3月归还前次临时补流募集资金共170,000万元，已全部归还[7][18] 项目投资进度 - DRAM芯片研发及产业化项目承诺投资282,413.75万元，已用102,289.45万元，进度36.22%[11][21] - 汽车电子芯片研发及产业化项目承诺投资70,644.12万元，已用4,338.69万元，进度6.14%[11][21] - 补充流动资金1、2承诺投资分别为96,041.51万元、20,539.92万元，进度100.01%、100.00%[11][21] 资金使用计划 - 公司拟用不超13亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[7][12][13][22] - 3月30日第五届董事会第十次会议审议通过相关议案，无需提交股东会审议[13][23] - 保荐机构中金公司对该事项无异议，认为履行必要程序，符合规定[15][18][24]

募集资金情况 - 2020年向5名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额432,402.35万元，发行21,219,077股，发行价203.78元/股[7][52][111] - 扣除承销费用3,958.49万元后，实际收到募集金额428,443.86万元，于2020年5月26日到账[7][52][112] - 截至2025年12月31日，募集资金余额78,307.54万元[9][54][112] 资金使用情况 - 2020 - 2025年公司及子公司与银行、保荐机构签订多份监管协议[9][10][56][57] - 2020年10月28日公司同意用1489.77万元募集资金置换自筹资金[16][63][117] - 截至2025年12月31日，完成3152.74万元募集资金等额置换自有资金预先支付款项[19][66][120] - 2024 - 2025年公司多次归还补充流动资金募集资金，2026年1月9日、3月26日分别计划归还8亿元、9亿元[20][23][121] - 2025年4月24日拟用不超17亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2025年12月31日使用17亿元[21][68][122] - 2025年4月24日拟用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日未使用[24][26][71][72][128] 项目投资情况 - DRAM芯片研发及产业化项目原总投资额332402.35万元，2024年调整后为282413.75万元[18][65][119] - 汽车电子芯片研发及产业化项目投入募集资金70,644.12万元[37][50][92][137][144] - 2024年将20,539.92万元募集资金用于永久补充流动资金[37][50][93][97][137][144] - DRAM芯片研发及产业化项目截至期末累计投入102,289.45万元，投入进度36.22%，2028年12月达到预定可使用状态[1][49][87][91][144] - 汽车电子芯片研发及产业化项目截至期末累计投入4,338.69万元，投入进度6.14%，2028年12月达到预定可使用状态[1][49][87][92][144] 效益情况 - DRAM芯片研发及产业化项目本年度实现效益38,150.98万元[1][49][50][87][92][144] 项目调整情况 - 2024年11月调整DRAM芯片研发及产业化项目，总投资从399,173.60万元减至357,018.51万元，拟投入募集资金从332,402.35万元减至282,413.75万元，预定可使用状态日期从2026年5月调至2028年12月[37][50][83][92][94][137][144] - DRAM芯片研发及产业化项目产品规划从DDR3、DDR4、LPDDR3和LPDDR4调整为DDR3、DDR4、LPDDR4和LPDDR5[50][94] 子公司增资情况 - 2022年4月26日使用40000万元募集资金向全资子公司上海格易增资[33][78][79][133] - 2024年9月9日使用80000万元募集资金向珠海横琴芯存增资，再向其他子公司分别增资[34][80][134] - 2025年8月22日使用部分募集资金向西安格易等子公司增资[35][81][135]

业绩数据 - 2025年归属上市公司股东净利润1,648,022,651.70元，母公司净利润689,962,685.17元[8] - 截至2025年底，母公司累计可供分配利润5,623,935,680.66元，资本公积金8,789,173,777.72元[8] 利润分配 - 拟每10股派现7.50元，派发现金红利525,374,573.25元，占2025年净利润31.88%[8][9][10] - 2025年不进行资本公积金转增股本和送红股[11] 分红对比 - 2025年现金分红525,374,573.25元，2024年225,575,097.80元，2023年0元[13] - 近三年累计现金分红750,949,671.05元，现金分红比例98.42%[13][14] 决策进展 - 2026年3月30日董事会通过《2025年度利润分配预案》，待股东会审议[15]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入92.03亿元，归属于上市公司股东的净利润16.48亿元，截至年底总资产为213.97亿元[62][70] - 2025年研发投入14.04亿元，占营业收入15.26%，相比2024年同期增长11.79%[66][70] - 2024年度公司派发现金红利225,575,097.80元[122] - 公司已实施的股份回购金额259,544,540.00元（不含交易费用）[122] - 2024年现金分红和回购金额合计485,119,637.80元，占2024年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的44.00%[122] - 2025年短期薪酬14.78亿元，占营业收入的16.06%，其中职工福利费2702.93万元、社会保险费6421.31万元、住房公积金8587.14万元[124] - 2025年工会经费和职工教育经费431.10万元[124] 用户数据 - GD32 MCU累计出货量超25亿颗，客户数量超2万家，有69个系列700余款产品[49] 未来展望 - 2030年公司范围一和范围二温室气体排放量较2021年降低50%[132] - 2030年公司内部运营中绿色电力使用占比超60%[132] - 2030年50%Ⅰ类核心供应商通过RBA认证[132] 新产品和新技术研发 - 2025年公司在存储领域推出GD25NX系列双电压xSPI NOR Flash，在MCU领域密集迭代高性能产品线[198] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司建立可持续发展信息内部报告机制，报告频率为4次/年[11] - 公司设置战略与可持续发展委员会管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇[11] - 公司建立可持续发展监督机制，相关制度为《兆易创新环境、社会和公司治理管理办法》[11] - 公司制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，建立ESG三级管理架构[106] - 公司将董事及高级管理层薪酬与公司可持续发展（ESG）绩效指标挂钩[114] - 公司在官网建立并优化升级可持续发展专栏，设置ESG战略板块[121] - 公司结合现有基础、未来目标及优化举措，编制《兆易创新2026 - 2028 ESG提升规划》[109] - 2025年公司从应对气候变化着手开展风险与机遇识别及应对工作，补充气候变化风险清单，分析评估相关风险与机遇影响并融入治理流程[129] - 2025年公司回顾战略目标执行情况，结合规划更新目标，2026年ESG报告披露更新目标进展[130] - 2025年公司开展3次出口管制专项合规培训，3月普及核心法规及管控要求，9月聚焦产品特性明确管制边界与合规要求，12月详解美国常见出口管制清单筛查要点[160] - 2025年公司强化采购端贸易合规管理，开展采购端贸易合规审计工作[159] - 2025年公司将出口管制物项识别作为贸易合规重点工作，建立出口管制物项（预）分类台账[160] - 2025年公司开展反商业贿赂风险评估与分析工作，形成风险分析报告并完善管理体系[174] - 2025年公司持续对商业合作伙伴开展反商业贿赂合规风险评估，3月面向分销商开展合规培训[175] - 公司构建覆盖全面的贸易合规体系，完善贸易合规管理体系，建立贸易合规管理组织机构[153][156][157] - 公司建立多层级反商业贿赂治理架构，形成反商业贿赂管理闭环[174] - 公司将反商业贿赂要求嵌入关键业务流程，防范利益输送和违规风险[173] - 2025年公司开展反垄断合规风险评估，组织反垄断法相关培训总时长为2小时[184] - 2025年公司发布《反洗钱管理制度》并开展相关培训[185] - 2025年公司搭建商密安全体系管理组织，发布《商业秘密管理办法》，组织2次专项培训[186] - 2025年公司修订《对外交流和传播规范》，增加相关内容描述，开展两次内部宣传活动[184]

股份变动 - 2025年11月14日完成激励计划股份登记，新增571,379股，A股增至667,849,351股[3] - 2026年1月13日发行28,915,800股H股挂牌上市[3] - 2026年2月11日行使超额配股权，H股增至33,253,100股[3] 股本与资本变更 - 公司总股本变更为701,102,451股[4] - 公司注册资本变更为701,102,451元[4] 章程修订 - 拟修订章程含境外上市外资股等内容，生效待股东会审议[5] - 相关通函将登载于公司及港交所网站[6]

业绩说明会信息 - 2026年4月15日15:00 - 16:30举行2025年度业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5] 投资者参与 - 2026年4月8日至14日16:00可预征集提问[3][6] - 2026年4月15日15:00 - 16:30可在线参与[6] 其他 - 2026年3月30日已刊载2025年年度业绩公告[2]

报告与会议时间 - 公司于2026年3月31日发布2025年年度报告[2] - 投资者2026年4月8 - 14日16:00前提问[2][6] - 2025年年度业绩说明会2026年4月15日15:00 - 16:30举行[2][4][6] 会议信息 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][5] 参会人员 - 公司参加人员包括副董事长、总经理何卫等4人[5] 投资者参与 - 投资者2026年4月15日15:00 - 16:30在线参与业绩说明会[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系人 - 联系人是王中华，电话010 - 82881768，邮箱investor@gigadevice.com[7]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月24日14点于北京朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，2026年4月24日可投票[2][3] - 本次股东会审议10项议案，议案8至10为特别决议议案[8][9][11] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案2至4、6、7[12] - 议案4、7涉及关联股东回避表决，关联股东包括朱一明等[13] 会议安排 - 公司2026年3月30日召开第五届董事会第十次会议审议通过所有议案[10] - A股股权登记日为2026年4月20日[18] - A股股东2026年4月21日9:30 - 11:30、14:00 - 17:30到公司董事会办公室登记[23][24] 联系信息 - 联系地址为公司董事会办公室，电话010 - 82881768，邮箱investor@gigadevice.com，联系人王中华[25] 审议议案内容 - 审议《2025年年度报告》等多项议案[32] - 涉及2025年度利润分配预案相关议案[32] - 有续聘2026年度审计机构的议案[32] - 包含2026年度日常关联交易预计额度的议案[32] - 审议《2025年度董事会工作报告》的议案[32] - 有修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案[32] - 涉及董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案[32] - 有变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案[32] - 有H股发行新股、出售及/或转让库存股的一般授权的议案[32] - 有H股回购股份的一般授权的议案[32]