此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的洛陽欒川鉬業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 寧德時代產品銷售及採購框架協議 及 KFM銷售及採購框架協議項下之 持續關連交易 及 建議本公司吸收合併全資子公司 及 二零二三年第二次臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第1至24頁。有關本公司將於二零二三年十二月八日（星期五）上午十時正假座中國 上海市虹口區公平路18號2棟鴻商大廈三樓會議室舉行之臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至E ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2023-058 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区公平路 18 号 2 栋鸿商大厦三楼会议室 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 （SSE：603993 HKEX：03993） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月八日 | | | 1 | | --- | --- | --- | | | | | | | 1 | | | | | . | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 - 1 - | | --- | --- | | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 - 4 - | | 普通决议案一 | | | | 关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易 | | | 协议的议案 - 5 - | | 普通决议案二 | | | | 关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案 - 10 - | | 特别决议案三 | | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，本公司根据《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》等文 件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—059 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1 月30日召开的第六届董事会第九次临时会议、于2023年6月9日召开的 2022年年度股东大会分别审议通过了《关于给予董事会决定发行债务 融资工具授权的议案》，由股东大会一般及无条件地授权董事会或董 事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）在可发行债务融资工 具额度范围内决定具体发行事宜。详见公司发布的相关公告。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）下发的《接受注册通知书》（中市协注【2023】SCP483号）， 交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册，就有关事项公告如 下： 公司本次超短期融资券注册金额为60亿元，注册额度自通知书落 款之日（2023年11月15日）起2年内有效，公司在注册有效期内可分 期发行超短期融资券。 1 公司将根据上述通知要求，按 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—057 企业名称：洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司 企业地址：河南省洛阳市栾川县庙子镇上河村 1 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：赵新社 注册资本：叁亿零伍佰陆拾陆万圆整 2023 年 11 月 17 日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于 本公司吸收合并全资子公司的议案》。具体情况如下： 一、交易概述 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司（简称"洛阳冶炼"）为公 司的全资子公司。为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高 运营效率，公司拟依法定程序吸收合并洛阳冶炼。 本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根 据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议批准。 二、被合并方基本情况 统一社会 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—055 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 本次担保的被担保人系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）之合营公司洛阳富川矿业有限公司（以下简称"富 川矿业"），同时系公司监事许文辉担任董事、高级管理人员的企业， 构成公司于《上海证券交易所股票上市规则》项下的关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 为人民币2亿元。截至本公告披露之日，公司为富川矿业提供的担保 余额为人民币9.4亿元（含本次担保金额2亿元）。 反担保：富川矿业持有的上房沟钼矿采矿权 (证号： C1000002011073120115610)抵押，该等反担保责任不超过人民币10 亿元。 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。 1 一、担保情况概述 公司第六届董事会第九次临时会议于 2023 年 1 月 30 日审议通过 《关于公司 2023 年度对外担保安排的议案》，同意公司向合 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—054 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 1、会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱 603993@cmoc.com 进行提问。公司将在说 明会上对 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获 得自然资源部 颁发的三道庄钼矿采矿许可证（证号： C1000002021113128000179），现将相关事项公告如下： 一、采矿许可证主要内容 1 证书名称：中华人民共和国采矿许可证 证号：C1000002021113128000179 采矿权人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 矿山名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司三道庄钼矿 开采矿种：钼矿、钨矿 开采方式：露天开采 生产规模：990 万吨/年 矿区面积：2.0031 平方公里 有效期限：自 2023 年 6 月 2 日至 2035 年 6 月 1 日 开采深度：由 1600 米至 1072 米标高，共有 14 个拐点圈定 二、对公司的影响 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—053 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于取得采矿许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 本次取得的采矿权变更系原有采矿许可证延续，该采矿许可证 的取得有利于进一步增强公司钼钨资源保障能力，敬请广 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入449.56亿元，同比增长10.45%，年初至报告期末1316.82亿元，同比下降0.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17.40亿元，同比增长50.26%，年初至报告期末24.43亿元，同比下降53.96%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.35亿元，同比下降8.27%，年初至报告期末13.55亿元，同比下降71.19%[6] - 本报告期基本每股收益0.081元，同比增长47.82%，年初至报告期末0.114元，同比下降53.91%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率3.26%，增加1.04个百分点，年初至报告期末4.58%，减少7.05个百分点[6] - 本报告期末总资产1846.83亿元，较上年度末增长11.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益544.09亿元，较上年度末增长5.24%[6] - 非流动性资产处置损益本报告期123.24万元，年初至报告期末930.67万元[7] - 计入当期损益的政府补助本报告期992.82万元，年初至报告期末7930.29万元[7] - 交易性金融资产变动比例71.19%，原因是利用闲置资金办理结构性存款增加及基本金属贸易业务中被指定为交易性金融资产的应收货款增加[9] - 2023年9月30日资产总计1846.83亿元，2022年12月31日为1650.19亿元[19] - 2023年9月30日负债合计1176.49亿元，2022年12月31日为1029.82亿元[20] - 2023年前三季度营业总收入1316.82亿元，2022年同期为1324.69亿元[22] - 2023年前三季度营业总成本1286.32亿元，2022年同期为1233.59亿元[22] - 2023年前三季度营业利润50.99亿元，2022年同期为94.56亿元[22] - 2023年前三季度利润总额50.36亿元，2022年同期为94.01亿元[22] - 2023年前三季度净利润22.74亿元，2022年同期为62.26亿元[22] - 2023年9月30日流动资产合计920.56亿元，2022年12月31日为856.82亿元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计926.27亿元，2022年12月31日为793.37亿元[19] - 2023年9月30日所有者权益合计670.34亿元，2022年12月31日为620.37亿元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1294.77亿元，2022年同期为1276.11亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1331.93亿元，2022年同期为1283.66亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1230.94亿元，2022年同期为1175.60亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为100.99亿元，2022年同期为108.06亿元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为77.94亿元，2022年同期为71.83亿元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为184.84亿元，2022年同期为152.06亿元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-106.90亿元，2022年同期为-80.24亿元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为734.74亿元，2022年同期为884.94亿元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为712.87亿元，2022年同期为790.62亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为21.87亿元，2022年同期为94.32亿元[26] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为247,231名[11] - 鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，持股比例24.69%，为第一大股东[11] - 洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，持股比例24.68%，为第二大股东，其质押的A股无限售流通股已全部解除质押[11][13] 各条业务线数据关键指标变化 - 铜（TFM及KFM）生产量267,139吨，同比增42.56%，销售量304,829吨，同比增133.74%[14] - 钴（TFM及KFM）生产量37,259吨，同比增143.89%，销售量23,845吨，同比增94.96%[14] - 钼生产量12,101吨，同比增5.58%，销售量11,604吨，同比降6.04%[14] - 钨生产量5,905吨，同比降1.63%，销售量5,690吨，同比降3.05%[14] - 铌生产量7,288吨，同比增5.26%，销售量6,954吨，同比增3.11%[14] - 磷肥生产量875,793吨，同比增2.25%，销售量900,969吨，同比增26.60%[14] 业务项目进展 - KFM铜钴矿一期建设项目已顺利投产并达到设计产能，TFM混合矿三条生产线均已投产[16]