股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）1.28342亿股，库存股份0，总数1.28342亿股[2] - 2025年8月，法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目无增减[1][2]

信息披露 - 公司文件以中、英文版本在公司网站及港交所网站刊载[3][8] 公司信息 - 公司股票代码为3997[1][14] 重要通函 - 2025年8月15日通函涉及发行及购回股份等事项[12][13] 股东大会 - 股东周年大会于2025年9月25日举行[12][13] 通讯通知 - 可填回条申请电邮通知，书面申请印刷本[3][4][8][9][14] 咨询方式 - 对函件有疑问工作日致电(852)2849 3399咨询[5][9] 回条签署 - 回条须由联名持股首位股东签署才有效[14] 资料权益 - 提供个人资料自愿，有权查阅及修改[14]

公司通告 - 通告日期为2025年8月15日[3][5][6] - 通函涉及发行及购回股份一般授权等事项[3][5] 公司信息 - 公司网站为www.tso.cc，港交所网站为www.hkexnews.hk[3][5] 股份过户登记分处 - 地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[3][5] - 邮箱为3997 - corpcomm@unionregistrars.com.hk[3][5] - 联系电话为(852) 2849 3399[5][6] - 办公时间为周一至周五9:00 a.m.至5:00 p.m.，不含香港公众假期[5][6] 公司通讯 - 非登记股东需联系中介提供邮箱接收通讯[4][6] - 未收到有效邮箱无法邮件通知通讯登载[4][6] - 通讯包括董事报告、年报、中期报告等[6][7]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日举行股东周年大会[3] - 需审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 提议重选张敬石、张敬川等为公司董事[4] 授权相关 - 授权董事会厘定公司董事酬金[4] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] - 一般授权下配發股份总数不得超已发行股份总数20%[7] - 授权董事在有关期间购回股份，总面值不超已发行股份总数10%[10] - 扩大授予董事配發股份授权，股份数目不超已发行股份总数10%[9] 章程修订 - 提议修订现有组织章程大纲及细则[11] - 授权落实采纳新章程细则并按要求申报[11] 股份登记 - 公司将于2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[12] - 股东周年大会记录日期为2025年9月25日，股份过户文件须不迟于2025年9月19日下午4时交回[12] 投票规则 - 已签署代表委任表格等文件须不少于股东周年大会指定举行时间前48小时送达[14] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席大会并投票[14] - 联名登记持有人仅排名首位出席者有权就股份投票[14] 其他 - 载有第6项决议案详情说明文件刊于通函附录一[14] - 公司退任董事详情刊于通函附录二[14] - 股东周年大会适用代表委任表格载于联交所及公司网站[14] - 若“黑色”暴雨或八号或以上台风警告等情况于2025年9月25日特定时间生效，大会将顺延[14] - 顺延大会将在下一个符合条件营业日上午9时15分于香港九龙观塘骏业街58号电讯数码大楼4楼举行[14]

股东周年大会 - 大会于2025年9月25日上午9时15分在香港九龙观塘举行[1] - 若“黑色”暴雨或八号以上台风警告生效，大会自动顺延[5] 决议案 - 第5项决议案通过，董事可配发不超已发行股份20%的额外股份[2] - 第6项决议案通过，董事可购回不超已发行股份10%的股份[2] 代表委任 - 代表委任文件须在会前48小时交回公司香港股份过户登记分处[5]

会议安排 - 公司股东周年大会定于2025年9月25日上午9时15分召开，若特定警告信号生效或极端情况存在将顺延[3][4][84][96] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会（或其任何续会）指定举行时间前48小时交回[4][96] - 2025年9月22日至2025年9月25日暂停办理股份过户登记手续[93] - 为符合资格出席股东大会并投票，股份过户文件等须不迟于2025年9月19日下午4时交回公司香港股份过户登记分处[93] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年8月11日，公司已发行股本包括128,342,000股股份，无库存股份[11][39] - 假设购回授权获悉数行使，董事可在规定日期前购回最多12,834,200股股份，占已发行股本10%[39] - 2024年7月至2025年8月（直至最后实际可行日期），股份在联交所买卖每股最高价0.88港元，最低价0.37港元[52] - 公司董事获一般及无条件批准行使权力配发、发行及处置额外股份，总数不得超决议案获通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的20%[88][89] - 公司董事获授权在有关期间购回公司股份，总面值不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[90] 股东权益 - 张敬石先生等多名股东持有不同数量股份及占比，购回授权获悉数行使时占股权有相应变化[43] - 公司持有多家相聯法團股份，佔權益概約百分比均為100%[45] 董事相关 - 张敬石先生等三名董事将在股东周年大会退任及建议重选[53] - 张敬石和张敬川先生每年薪金432,000港元，可收取酌情花红；王慧仪女士每年薪金120,000港元[56][57] 章程细则 - 对“公司网址”“电子”等多个词汇在组织章程细则中的涵义进行修订[62][64][65] - 公司拟对现有经修订及重订的组织章程大纲及细则进行修订，新章程细则自会议结束时生效[92]

章程修订 - 公司建议修订现有组织章程大纲及细则并采纳新章程[3] - 修订目的为反映监管要求等[3] - 修订须待2025年9月25日股东周年大会批准[4] 人员信息 - 截至2025年8月15日，公司主席为张敬石先生[7] - 行政总裁为张敬峯先生[7]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.28342亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.28342亿股[3] - 2025年7月，公司法定/注册股份数目和已发行股份数目均无增减[1][3]

收入和利润（同比环比） - 2025年收入为44,223,000港元，较2024年的54,387,000港元减少18.7%[9] - 2025年毛利为3,532,000港元，较2024年的11,251,000港元大幅下降[9] - 2025年亏损为13,405,000港元，较2024年的9,174,000港元扩大[9] - 2025财年收入为44,223,000港元，较2024财年的54,387,000港元下降18.7%[21] - 2025财年维修服务收入为44,019,000港元，同比下降18.8%，配件销售及支持服务收入为204,000港元，同比增长6.3%[22] - 2025财年毛利为3,532,000港元，较2024财年的11,251,000港元大幅下降68.6%[21] - 2025财年亏损为13,405,000港元，较2024财年的9,174,000港元扩大46.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 2025财年销售成本为40,691,000港元，同比下降5.7%，其中直接劳工成本为28,221,000港元，下降4.9%[23][24] - 2025财年行政开支为13,180,000港元，同比下降9.0%[26] - 2025财年其他收入及收益为5,912,000港元，较2024财年的3,507,000港元增长68.6%[25] 业务线表现 - 手机及消费电子设备维修服务市场竞争激烈导致收入下降[9] - 公司客户群包括企业客户、电讯服务供应商及全球服务公司[10] - 公司主要业务为手机及个人电子产品维修及翻新服务以及销售相关配件及提供支援服务[168] 管理层讨论和指引 - 公司对5G技术及人工智能应用的普及持乐观态度[11] - 公司计划通过提升服务质量和整合资源来提高运营效率[11] - 公司将继续开拓新商机以实现业务多元化[11] - 公司预计香港零售市场将继续面临挑战[11] - 集团核心战略包括巩固业务基础、提升服务质量和开拓新商机以实现收入多元化[39] 公司治理 - 非执行董事张敬石（73岁）自2012年起担任董事，拥有40年电讯行业经验[40] - 非执行董事张敬山（66岁）负责营销策略制定，1985年加入集团[41] - 非执行董事张敬川（66岁）主管行政运营，1985年加入集团并负责人力资源政策[42] - 行政总裁兼执行董事张敬峯（57岁）自2014年起担任CEO，主要负责客户关系管理[43] - 独立非执行董事方平（75岁）担任薪酬委员会主席，拥有35年成衣行业经验[44] - 郭婉雯女士将于2025年4月1日辞任独立非执行董事，拥有41年电讯业高管经验[45] - 曹家儀先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员，曾任文利餐饮管理有限公司董事[46] - 云镇昌先生自2002年1月起加入电讯首科逾21年，拥有22年手机维修行业经验[47] - 董事会由3名非执行董事、1名执行董事和3名独立非执行董事组成，符合上市规则要求[52] - 独立非执行董事占比达董事会三分之一，符合企业管治守则第B.1条要求[52] - 董事会成员技能组合涵盖合规监管、财务会计及运营管理三大领域，每个领域涉及2-3名董事[53] - 执行董事服务协议为一年期可自动续约，独立非执行董事任期为三年[54] - 公司已采纳联交所《企业管治守则》并基本遵守，仅存在个别披露的偏离情况[50] - 管理层每月向董事会提供业务表现及前景的重大变动更新资料[51] - 公司于2024年4月1日起实施多项措施强化治理架构，提升企业管治文化[50] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2024年4月1日至2025年3月31日环境、社会及管治报告涵盖香港核心业务，包括维修中心及仓库[104] - 环境、社会及管治报告根据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，遵守“不遵守就解释”规定[105][106] - 报告通过持份者参与及重要性评估确定优先环境、社会及管治事项，回应持份者关注[107] - 报告包含可量化环境及社会指标，提供计算标准及方法以确保透明度[108] - 公司采用一致报告格式及关键绩效指标计算方法，解释重大变动以方便逐年比较[111] - 公司每月为雇员提供有关环境、社会及管治、客户服务及产品处理的培训[113] - 公司已识别10个环境、社会及管治相关的重大议题并在报告中详细披露[119] - 公司严格遵守与排放控制有关的本地法律及法规，包括《中华人民共和国大气污染防治法》[122] - 公司通过多元化沟通渠道了解及回应不同持份者的期望及要求[117] - 公司董事会授权主管及同事协助监督不同部门之间的合作以确保符合环境、社会及管治策略[113] - 公司进行内部持份者调查并采用重要性图谱以评估环境、社会及管治议题[113] - 公司致力于将可持续发展理念融入业务的各个方面，包括供应链管理及产品开发[115] - 公司为雇员提供各种发展计划及培训以确保其专业技能提升[116] - 公司通过年度环境、社会及管治报告与持份者分享进展[114] - 公司识别重大议题包括废棄物管理、能源消耗及商业道德等[120] 气候相关风险 - 公司制定系统程序识别、评估及监测气候风险，特别是台风、暴雨及政府定义的极端情况造成的物理风险[134] - 公司承诺减少温室气体排放并提高营运韧性，关键绩效指标将与气候相关披露保持一致[135] - 董事会负责监督气候相关风险，并将气候因素纳入战略决策[132] 雇员相关 - 2025年3月31日集团全职雇员人数为93名，较2024年的109名减少14.7%[38] - 公司雇员中男性占比62.6%（87名），女性占比37.4%（52名）[78] - 董事会七名成员中有一位女性董事[77] - 公司遵守劳工法律法规，包括薪酬、福利、离职、工时及休息时间，并采取零容忍政策针对歧视[137] - 公司制定全面绩效评估系统，根据雇员表现进行定期评估，加班可获得假期或额外薪金补偿[138] - 公司于本年度为雇员争取福利及折扣，涵盖电子产品、餐饮及时令商品，并举办活动增强归属感[140] - 公司过去三年无工作相关死亡事故报告，本年度无因工伤导致工作日损失[142] - 公司组织内部培训并鼓励雇员参加外部研讨会，新入职雇员须参加入职及技能培训[143] - 男性雇员数量从200人锐减至87人，降幅56.5%[154] - 30岁以下雇员流失率高达179%，远超2023/24年的51%[154] - 全职雇员数量从105人减少至89人，降幅15.2%[154] 供应商管理 - 公司采用供应商审批程序管理所有供应商，并制定新供应商评估程序，强调环境及社会责任[145] - 公司现有供应商每年接受表现审查，只有产品品质或服务质素令人满意的供应商才会被纳入认可供应商名单[146] - 公司优先选择本地或邻近地区的供应商以减少差旅成本及碳足迹[146] - 香港供应商数量从78家减少至63家，降幅19.2%[154] 产品及服务质量 - 公司本年度未因安全及健康相关原因召回产品[147] - 公司本年度未接获任何与产品及服务质量有关的投诉[147] - 公司严格保护客户隐私，实施24小时闭路电视监控系统、报警系统及门禁管制机制[148] 反贪污及商业道德 - 公司严禁雇员收受价值超过50港元的礼物或现金，必须申报[150] - 公司本年度无针对公司及其雇员的有关贪污的任何法律诉讼[151] - 公司积极参与慈善活动及义工服务以推动社会公益[152] 环境绩效 - 温室气体总排放量从2023/24年的120吨二氧化碳当量降至2024/25年的107吨，下降10.8%[153] - 范围2能源间接排放量从111吨降至101吨，下降9%[153] - 每名雇员温室气体排放量从0.42吨/人增至0.77吨/人，增幅83%[153] - 有害废弃物总量从0千克增至45千克，首次出现记录[153] - 总塑胶用量从2,113千克降至1,062千克，降幅49.7%[153] - 总能耗从287兆瓦时降至267兆瓦时，降幅7%[153] - 公司无制造过程及车辆，因此无废气排放和车辆废气排放问题[123] - 温室气体排放主要来自范围2（外购电力）和范围3（废纸弃置释放甲烷）[125] - 公司实施节能措施，包括移动感应器照明、独立区域开关和员工关灯要求[125] - 公司鼓励废纸重用和双面打印，并收集废纸供循环再造[125] - 公司设置三类回收箱收集废纸、铝罐和塑胶瓶，并运往回收公司处理[127] - 公司优先使用可回收碳粉和墨水匣，减少打印相关资源消耗[127] - 公司制定节能目标，要求员工关闭空调和电子设备，监控空调温度[128] - 公司通过节水提示标签和红外线感应水龙头降低耗水量[129] - 公司主要使用塑胶包装材料，并监督供应商使用环保包装[130] 董事会及委员会活动 - 报告期间董事会举行9次会议，所有非执行董事和独立非执行董事（除方平先生缺席1次）均全勤出席[86] - 审计委员会、薪酬委员会和提名委员会分别举行2次、2次和1次会议，独立非执行董事出席率为100%[86] - 2024年股东周年大会举行1次会议，独立非执行董事方平先生缺席[87] - 公司成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[66] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，曹家仪先生担任主席[68] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构[69] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，方平先生担任主席[70] - 提名委员会在2025年6月18日根据更新的上市规则修订职权范围[73] - 郭婉雯女士于2025年3月31日辞去董事会所有职位[73] - 王慧仪女士自2025年6月12日起担任独立非执行董事及提名委员会主席[73] - 薪酬委员会审阅了外聘核数师的薪酬、委任及聘用条款[71] - 提名委员会审阅了董事的薪酬待遇并考虑上调部分董事薪酬[74] - 董事会每年检视独立非执行董事的独立性评估机制[83] 审计及财务报告 - 外聘核数师信永中和（香港）收取核数服务费用530,000港元，非核数服务费用130,000港元[90] - 内部审核部门对业务运营、财务系统等风险领域进行全面审核并向董事会汇报[94] - 公司制定反贪污政策、防止贿赂政策及举报系统以完善内部监控[94] - 年度及中期业绩分别在年结后3个月内和半年度结束后2个月内发布[88] - 董事会对综合财务报表采用持续经营基准编制，未发现重大不明朗因素[89] - 公司建立内幕消息披露政策，由高级管理层和公司秘书共同执行[93] 股东沟通 - 公司股东沟通政策确保股东及投资者平等获取公司资料，渠道包括邮寄至香港九龙九龙湾大业街59号三湘九龙湾货运中心3楼C室或电邮至enquiry@tso.cc[95] - 公司通过多种正式渠道向股东披露信息，包括刊发中报及年报、举行股东周年大会、在联交所及公司网站发布最新资料[95] - 股东需持有不少于公司实缴股本十分之一方可要求召开股东特别大会，书面通知需提前至少15个营业日提交[99] - 股东有权推举董事候选人，书面通知需包含候选人个人资料并经股东及候选人签署，需在股东大会通告寄发后至大会前7日内提交[100] - 公司修订组织章程大纲及细则以符合上市规则核心股东保障水平，修订于2022年8月18日生效[102] 股息及储备 - 公司宣派第四季度股息每股0.02港元，第二季度股息每股0.02港元[182] - 公司可供分派予股东的储备金额约为46,744,000港元（2024年：57,464,000港元）[185] 业务风险 - 公司面临的主要风险包括市场风险、科技风险、监管及法律风险、策略风险和财务风险[172][173][174][175][176][177][178] 其他重要事项 - 公司于财政年度并无进行任何重大收购或出售附属公司及联营公司[169] - 公司财政年度及报告期间并无发生任何重大事件[170] - 公司与客户及供应商之间并无存在严重或重大纠纷[171] - 公司财政年度并无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[181] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产以及负债概要载于第138页[189] - 郭婉雯女士辞任独立非执行董事及多个委员会职务，生效日期为2025年4月1日[194] - 王慧仪女士获委任为独立非执行董事及多个委员会成员，生效日期为2025年6月12日[194] - 曹家仪先生于2025年4月1日至6月11日期间调任为提名委员会主席[194] - 张敬石先生及张敬川先生将于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[192] - 王慧仪女士将于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[193] - 执行董事的服务协议无固定任期，可提前三个月书面通知终止[196] - 非执行董事及独立非执行董事的委任书固定任期为三年[196] - 控股股东确认截至2025年3月31日止年度遵守不竞争契据[198] - 独立非执行董事确认控股股东在该年度遵守不竞争承诺[199] - 截至2025年3月31日，董事及其紧密联系人无涉及竞争业务的权益[200]

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为44,223千港元，2024年为54,387千港元，同比下降18.7%[3] - 2025年毛利为3,532千港元，2024年为11,251千港元，同比下降68.6%[3] - 2025年除税前亏损为13,511千港元，2024年为9,234千港元，同比增加46.3%[3] - 2025年年度亏损为13,405千港元，2024年为9,174千港元，同比增加46.1%[3] - 2025年每股亏损为0.1044港元，2024年为0.0715港元，同比增加46.0%[3] - 2025年维修服务收入44,019千港元，2024年为54,195千港元；2025年销售配件及提供支援服务收入204千港元，2024年为192千港元[30] - 2025年其他经营收入5,912千港元，2024年为3,507千港元[33] - 2025年公司拥有人应占年度亏损1.3405亿港元，2024年为0.9174亿港元，每股基本及摊薄亏损基于1.28342亿股计算[38] - 2025年公司收入约4422.3万港元，较2024年的5438.7万港元减少约18.7%[47] - 2025年公司毛利约353.2万港元，2024年为1125.1万港元[47] - 2025年其他收入及收益约591.2万港元，2024年为350.7万港元[50] - 截至2025年3月31日止年度虧損約1340.5萬港元，較2024年的917.4萬港元上升[53] - 2025年毛利減少353.2萬港元，2024年為1125.1萬港元；出售金融資產收益約144.8萬港元，2024年為4.9萬港元；投資物業減值虧損上升約489.2萬港元，2024年為19.6萬港元；2025年無按公平值計入損益之金融資產公平值變動虧損，2024年為474.9萬港元[53] 成本和费用（同比环比） - 2025年其他经营开支净额为 - 4,706千港元，2024年为 - 4,315千港元[33] - 2025年融资成本177千港元，2024年为255千港元[35] - 2025年所得税抵免 - 106千港元，2024年为 - 60千港元，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[35][36] - 2025年年度亏损相关员工成本总额32,421千港元，2024年为33,936千港元[37] - 2025年政府补助为0千港元，2024年为177千港元，与抗疫基金“保就业”计划有关[33][34] - 2025年销售成本约4069.1万港元，较2024年的4313.6万港元下跌约5.7%[49] - 2025年其他经营开支净额约470.6万港元，较2024年的431.5万港元上升约9.1%[51] - 2025年行政开支约1318万港元，较2024年的1447.7万港元下跌约9.0%[51] 各条业务线表现 - 公司主要从事投资控股，附属公司提供手机及其他个人电子产品维修及翻新服务等[6] - 公司经营单一手机及电子设备维修翻新等业务分部，综合财务报表含公司及附属公司[31][26] 各地区表现 - 2025年香港地区收入44,223千港元，2024年为54,387千港元，两年收入均100%来自香港[30][32] 管理层讨论和指引 - 应用供应商融资安排修订本对集团综合财务报表无重大影响，因集团本年度及过往年度未提供该等安排[13] - 集团未提前采用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则会计准则[14] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计影响损益及其他全面收入表、现金流量表呈列及未来财务报表披露[15] - 香港财务报告准则第19号将于2027年1月1日或之后开始的报告期间生效，公司因股本工具公开交易不符合应用资格[17][18][19] - 香港会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，预计对集团财务状况及表现无重大影响[20] - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号（修订本）（金融工具的分类及计量）于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对集团财务状况及表现无重大影响[21] - 香港财务报告准则会计准则的年度改进－第11卷对多项准则修订，预计对集团综合财务报表无重大影响[22] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（修订本）生效日期未确定，预计对集团财务状况及表现无重大影响[23] - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号（修订本）（依赖自然能源生产电力合约）于2026年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，预计对集团财务状况及表现无重大影响[24] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024/25年第二季度中期股息2,567千港元，报告期末后董事会决议宣派2025年第四季度中期股息每股0.02港元[37] - 2025年贸易应收款项750.2万港元，较2024年的1055万港元下降约28.9%[38][39] - 2025年贸易及其他应收款项流动部分为1138.6万港元，2024年为1389.6万港元[38] - 2025年贸易及其他应付款项流动部分为463.6万港元，2024年为717.9万港元[44] - 截至2025年3月31日，所有金融資產均已售出，2024年按公平值計入損益的金融資產约为898.4萬港元[54] - 2025年出售香港交易所39440股股份，投資成本1578.5萬港元，2024年公平值898.4萬港元，出售收益144.8萬港元[55] - 2025年3月31日，集團流動資產約1875.8萬港元，較2024年的3137萬港元下降；流動負債約639.2萬港元，較2024年的1263.9萬港元下降[58] - 2025年經營活動所用淨現金約86.8萬港元，投資活動所得淨現金約1065.9萬港元[58] - 2025年3月31日，集團現金及現金等值項目約為570.2萬港元，較2024年的381.1萬港元上升；未動用銀行融資約為1020萬港元[58] - 2025年3月31日，集團僱用93名全職僱員，較2024年的109名下降[65] - 董事會決議就2025年度以現金宣派第四季度中期股息每股0.02港元，總額約257萬港元，預期於2025年7月31日派付[71] - 為確定派息股東資格，公司將於2025年7月21 - 22日暫停辦理股份過戶登記手續[72] - 公司股东周年大会拟于2025年9月25日举行[73] - 公司将在2025年9月22日至2025年9月25日暂停办理股东登记及股份过户登记手续[74] - 填妥的过户表格及有关股票须于2025年9月19日下午4时前送达指定地点登记[74] - 审核委员会近期包括三名独立非执行董事，一名担任主席[75] - 审核委员会已审阅集团本年度经审核综合全年业绩、内部控制及风险管理[75] - 集团独立核数师信永中和同意初步公布数字与经审核综合财务报表金额相符[76] - 信永中和未对业绩公布发表核证意见[76] - 公司2024/2025年业绩公告已分别刊于公司及联交所网站[77] - 公司2024/2025年年度报告将适时寄发股东并在网站可供查阅[77] - 截至2025年6月27日，公司主席兼非执行董事为张敬石先生等[79]