审计委员会组成 - 由至少三名非执行董事组成，独立非执行董事应占大多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 外部审计机构前任合伙人两年内不得担任成员[5] - 主任委员由全体委员二分之一以上选举产生，报董事会批准[5] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，期间暂停职权[6] - 至少每年与外部审计机构开会两次[10] - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[18] - 会议召开前3日发通知，2日内未提异议视为收到[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[23] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作，审阅财务资料，监督财务汇报制度[8][9][10] - 就外部审计机构委任等向董事会提建议，批准薪酬及聘用条款[9] - 审查财务、风险及内部监控系统[10] - 确保内外部审计工作协调，内部审计有足够资源[10] - 督促内部审计部门至少每半年检查特定事项一次[16] 审计委员会决策 - 提案经全体成员过半数同意，提交董事会审议[13] - 决议需全体委员过半数通过方有效[31] - 会议表决方式为记名投票，多选或不选视为弃权[37] 其他规定 - 委员委托表决需会前交书面授权委托书[23][28] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[29][31] - 委员连续两次缺席会议，董事会可撤销资格[30] - 会议由董事会秘书或指定人员记录[39] - 财务部和审计部为决策提供书面资料[26] - 委员对会议信息未公开前保密[32] - 会议记录包含日期等内容[32] - 工作细则由董事会负责解释[35] - 工作细则经董事会审议通过后生效[36]

独立董事制度 - 公司设4名独立董事，董事会成员变更时，独立董事应占1/3以上且至少含1名会计专业人士[6] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验，任期3年，连选可连任，但连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[8][14] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[14] 信息披露规则 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[54][55] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时预告或预警，5%以上股份被质押等情况需披露[59][63] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等多种情况需披露[70] 人员职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事项[86][89] - 高级管理人员应及时报告重大事件并编制定期报告草案，董事需保证信息披露内容真实、准确、完整并承担责任[90][91] 关联交易规定 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经董事会审议后披露[72] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需评估或审计并提交股东会审议[72] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[182] 内幕信息管理 - 公司1年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息，内幕信息知情人在内幕信息披露前负有保密义务[143][155] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案及备忘录至深交所[150] - 公司应在年度报告等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[156] 内部审计制度 - 蓝思科技2025年8月制定内部审计制度，适用于公司内部机构、控股子公司和参股公司[198][200] - 内部审计是对公司内控、财务等开展的评价活动[199]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 Lens Technology Co., Ltd. 藍 思 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6613） 茲載列藍思科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站(www.szse.cn) 及巨潮資訊 網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 藍思科技股份有限公司 董事長 周群飛 香港，2025年8月25日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及獨立非執行董事 萬煒女士、劉岳先生、田宏先生及謝志明先生。 蓝思科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列藍思科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站(www.szse.cn) 及巨潮資訊 網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 藍思科技股份有限公司 董事長 周群飛 香港，2025年8月25日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及獨立非執行董事 萬煒女士、劉岳先生、田宏先生及謝志明先生。 Lens Technology Co., Ltd. 藍 思 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6613） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增 ...

公司信息 - 公司为蓝思科技股份有限公司，股份代号6613[2] - 公告日期为2025年8月25日[3] - 董事会成员包括周群飞等多位执行董事和独立非执行董事[3] 资金往来 - 有2025年1 - 6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 应收款数据 - 周群飞其他应收款期初16.67万元，期末16.42万元[5] - 蓝思旺科技其他应收款期初、期末均为10000.00万元[5] - 蓝思精密长期应收款期初22272.22万元，期末22279.89万元[5] - 蓝思科技（湘潭）长期应收款期初43896.93万元，期末44439.93万元[5] - LENS INTERNATIONAL(HK)应收账款期初643654.35万元，期末885992.79万元[5] - LENS INTERNATIONAL(HK)长期应收款期初0.00万元，期末200903.50万元[5] - 深圳市蓝思科技应收账款期初18856.01万元，期末37717.69万元[5] - 浏阳磐智咨询其他应收款期初1001.40万元，期末489.40万元[5] - 蓝思智能机器人其他应收款期末5037.48万元[5] - 总计应收账款期初800402.70万元，期末910454.31万元[1] - 长沙麦睛科技应收账款期初805.51万元，期末838.31万元[1] - 湖南钜宏科技应收账款期初33.20万元，期末60.09万元[1] - 长沙睿鸿科技应收账款期初0.00万元，期末0.12万元[1] - 蒋卫平应收账款期初0.00万元，期末0.64万元[1] 其他资产数据 - 湖南钜宏科技其他非流动资产期初2793.01万元，期末2710.46万元[5] - 长沙麦睛科技其他非流动资产期初643.30万元，期末804.54万元[1] - 深圳市南科佳安机器人其他非流动资产期末86.44万元[1] 其他应收款小额数据 - 深圳市南科佳安机器人其他应收款期初2.92万元[1] - 周艺辉其他应收款期初0.41万元[1] - 湖南妙妙购商业其他应收款期初8.63万元[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行589,622,641股A股，发行价每股25.44元，募集资金14,999,999,987.04元，净额为14,909,150,930.49元[6] - 截至期末累计项目投入1,269,159.99万元，应结余募集资金244,125.11万元，实际结余24,125.11万元，差异220,000.00万元[9] - 报告期内公司有9个募集资金专户，截至期末存续8个[17] - 中国建设银行长沙树木岭支行募集资金余额73,754,122.90元，中国工商银行长沙星沙支行募集资金余额486,250.67元[18] - 6个账户合计19亿元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，1个账户合计3亿元以“结构性存款”进行短期资金管理[19] - “补充流动资金”项目募集资金金额现为468,788.68万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为453,378.46元，比例为30.41%[31] 项目投入变更 - 2022年“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”投入由127,123.43万元增至229,159.04万元[13] - 2024年该项目投入由229,159.04万元调减至192,546.82万元[15] - 2022年“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金投入金额由534,532.14万元减至262,496.53万元，减少272,035.61万元[24] - 2022年“工业互联网产业应用项目”子项目“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”募集资金投入金额由59,813.69万元减至33,241.06万元，减少26,572.63万元[24] - 2024年“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”募集资金投入金额由422,653.36万元调减至322,653.36万元，减少100,000.00万元[25] - 2024年“工业互联网产业应用项目”子项目“蓝思榔梨工业互联网产业化应用研究开发项目”终止，专户剩余募集资金17,163.32万元改投入其他子项目[26] 项目投入进度 - 长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目截至期末累计投入进度为100.07%[31] - 长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目截至期末累计投入进度为77.70%[31] - 长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目截至期末累计投入进度为75.83%[31] - 工业互联网产业应用项目截至期末累计投入进度为63.87%[31] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.11%[31] 资金使用与结余 - 公司使用不超过24亿元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内累计提前归还5亿元，期末余额为19亿元[32] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户结余24,125.11万元，另有30,000万元暂时闲置[32] - 190,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，期限不超过12个月[32]

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 Lens Technology Co., Ltd. 藍 思 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6613） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列藍思科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站(www.szse.cn) 及巨潮資訊 網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 藍思科技股份有限公司 董事長 周群飛 香港，2025年8月25日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及獨立非執行董事 萬煒女士、劉岳先生、田宏先生及謝志明先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经蓝思科技股 ...

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股息派发计划 - 公司将于2025年10月24日派发中期股息 [1] - 派息基准期为截至2025年6月30日止六个月 [1] - 股息派发标准为每10股派发1元人民币 [1]