会议信息 - 蓝思科技临时股东大会将于2025年9月15日下午二时三十分举行[1] - 会议地点为湖南省长沙市长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室[1] 决议案 - 特别决议案第1至2项互为条件，须均获通过方可通过，包括变更注册资本和修订《公司章程》[2] - 普通决议案包括修订《股东会议事规则》等多项议案[2] 委任表格 - 代理人委任表格须不迟于2025年9月14日下午二时三十分前送达指定处[3] - 填妥交回委任表格后，股东仍可亲自出席会议并投票[3]

临时股东会信息 - 2025年9月15日下午2时30分在长沙蓝思科技大楼举行[3] - 需审议特别决议案为变更注册资本和修订《公司章程》[5] - 需审议普通决议案涉及多项公司制度修订[7][8] 股份与参会规则 - H股股东名册2025年9月10 - 15日暂停过户[8] - 2025年9月9日下午4时30分前提交过户文件可参会投票[8] - 2025年9月15日在册H股股东有权参会[8] 其他事项 - 截至通告日董事会有3名执行董事和4名独董[9] - 代理人委任表格须2025年9月14日下午2时30前送达[10] - 会议投票表决结果将登网站，预计需时半天，费用自理[10]

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下 如對 本通 函任 何方 面或 應採取 之行 動有 任何 疑問 ，應 諮詢 閣下 之股 票經紀 或其 他註 冊證 券商 、銀 行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已出售或轉讓 名下所有藍 思科技股份 有限公司（「 本公司」）之 股份，應立即 將本通函連 同隨附之代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人 ， 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行 、 股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商 ， 以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香港 交易 及結 算所 有限 公司及 香港 聯合 交易 所有 限公司 對本 通函 的內 容概 不負責 ，對 其準 確性 或完 整性亦 不發 表任 何聲 明， 並明 確表示 ，概 不對 因本 通函 全部或 任何 部分 內容 而產 生或因 倚賴 該等 內容 而引 致的任 何損失承擔任何責任。 Lens Technology Co., Ltd. 藍 思 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6613） 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。本公司謹訂於2025 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 Lens Technology Co., Ltd. 藍 思 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6613） 《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》的建議修訂 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51 (1)條作出。 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（「《公 司 法》」）、《上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 辦 法（ 證 監 會 令〔 第 226號 〕）》及《上市公司資料監管指引第2 號—創業板上市公司規範運作（ 2025年修訂 ）》的相 關規定，結合藍思科技股份有限公司（「本公司」或「公司」）實際情況，監事會的職權轉由本 公司 董事（「董 事」）會（「董 事會」）審 計委員 會行使。 本公司 擬對《藍思科 技股份 有限公 司章 程》（「《公司章程》」）中相關條款亦作出修訂，並相應修訂本公司的《藍思 ...

核心财务表现 - 2025年中期总收入329.6亿元 同比增长14.18% [1] - 毛利43.05亿元 同比增长17.82% [1] - 归母净利润11.43亿元 同比增长32.68% [1] - 每股盈利0.23元 每10股派发现金红利1.00元 [1] 智能手机与电脑业务 - 营业收入271.85亿元 同比增长13.19% [1] - 完成多款年度旗舰智能手机研发和量产准备 [1] - 配合头部客户量产多款新品高端机型金属中框 [1] - 个人电脑业务受益市场需求回暖 产销与盈利同步提升 [1] 智能汽车与座舱业务 - 营业收入31.65亿元 同比增长16.45% [2] - 中控模组/智能B-C柱/充电桩/座舱装饰件/无线充电模组协同放量 [2] - 通讯模组与域控制器实现批量交付 [2] - 超薄夹胶车窗玻璃导入国内头部车企新车型量产体系 [2] - 深化与全球科技品牌及欧美传统车企合作 即将进入批量生产阶段 [2] 智能头显与穿戴业务 - 营业收入16.466亿元 同比增长14.74% [2] - 具备光学镜片/结构件/功能模组至整机组装全栈式解决方案能力 [2] - 光波导镜片良率优化与高精度自动化组装工艺实现突破 [2] - 成功实现对国内头部客户AI眼镜整机规模化量产交付 [2]

战略委员会构成 - 成员含三名董事，两名独立非执行董事，董事长为委员[4] - 除董事长外委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由董事长担任[5] 会议相关规定 - 提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存超十年[13] - 工作组每3年制定发展战略规划报告[20] - 委员任期与董事相同，届满可连任[6]

股息派发计划 - 公司将于2025年10月24日派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息 每10股派发1元人民币 [1] 财务表现 - 本次中期股息派发涉及2025年上半年财务期间（截至6月30日） [1] 公司行动时间 - 股息派发具体日期确定为2025年10月24日 [1]

第三條 提名委員會成員由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事應佔大多數，且至少 有一名不同性別的董事。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分之 一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設主任委員（ 召集人 ）一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持提 名委員會工作；主任委員（ 召集人）由半數以上委員推舉，並報請董事會批准產生。 藍 思 科 技 股 份 有 限 公 司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範藍思科技股份有限公司（ 以下簡稱「公司」）董事、總經理等高級管理人員的 選 聘 工 作 ， 進 一 步 完 善 公 司 治 理 結 構 ， 公 司 董 事會 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（ 以 下 簡 稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（ 以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件和《藍思科技股份 有限公司章程》（ 以下簡稱「《公司章程》」）的規定，制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定公司董事和高級管理人 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任，半数以上委员推举并报董事会批准[4] 委员任期与资格 - 委员任期与董事任期相同，可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快指定新委员，期间暂停职权[5] - 连续两次缺席会议，董事会可撤销委员资格[5] 工作组设置 - 工作组设组长一名，由董事会秘书担任，下设一至二名工作人员[6] 委员会职责 - 负责制订薪酬计划或方案，审查履职情况并进行年度绩效考评[8][9] 薪酬实施 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意并提交股东会审议通过后实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[10] 会议要求 - 会议召开需主任委员提前3日通知全体委员，紧急情况除外[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期在公司存续期不少于十年[14] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会并提交审议[14] 绩效评价流程 - 工作组成员提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[17] - 董事和高级管理人员向委员会述职和作自我评价[17] - 委员会按标准和程序进行绩效评价[17] - 根据评价结果及政策提出报酬和奖励方式，表决通过后报董事会批准[17] 工作细则 - 未尽事宜按国家有关法律法规等规定执行[19] - 经董事会审议通过后生效[19]

独立董事相关 - 公司董事会等持股1%以上股东可提独立董事候选人[5] - 公司应60日内完成独立董事补选[6] - 相关独立董事工作制度修订对照表2025年8月发布[4] - 审计等委员会中独立董事需过半数并担任召集人[5] - 投资者保护机构可公开请求委托提名独立董事[5] - 独立董事对公司及股东负有忠实与勤勉义务[7] 关联交易相关 - 关联交易管理制度修订对照表2025年8月发布[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份自然人为关联自然人[10] - 公司董高、持股5%以上股东等需告知关联人情况并备案[10] - 公司与董高及其配偶关联交易披露后提交股东会审议[10] - 公司不得向董高提供借款[10] 募集资金相关 - 募集资金管理制度依据法规结合公司情况制定[13] - 募集资金专款专用，用于主营业务[13] - 存在2次以上融资应分别设置募集资金专户[8] - 应至迟于募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[9] - 超计划期限且投入未达50%或搁置超一年需重新论证募投项目[12] - 节余资金低于500万元且低于净额5%可豁免审批[15] - 节余达净额10%且高于1000万元需经股东大会审议[18] - 以募集资金置换预先投入自筹资金距到账不超6个月[18] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[18] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[19] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%需股东大会审议[20] - 超募资金用于永久补充流动资金等12个月内累计金额有限制[20] - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[21] - 闲置超募资金用于现金管理等需董事会审议[21] - 需在年度专项报告说明超募资金使用情况及计划[21] - 超募资金使用计划需董事会审议通过后披露[20] - 超募资金用于暂时补充流动资金额度为总额30%[23] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资等[23] - 拟变更募集资金用途需董事会审议通过后2个交易日公告[24] - 拟转让或置换募投项目应在董事会审议后2个交易日报告公告[24] - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[25] - 董事会认为存在违规应在2个交易日内向深交所报告公告[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露[25] - 募投项目实际进度与计划差异大应调整计划并披露[26] - 当年使用募集资金应专项审核并披露鉴证结论[26] - 保荐机构等至少每半年现场检查募集资金情况[26][27] - 会计年度结束后保荐机构等出具专项核查报告[27] - 制度仅适用于公司A股募集资金，H股按香港规定执行[27]