公司金融衍生品业务授权决议 - 公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》[1] - 董事会同意授权公司及其多家境内外子公司（包括蓝思科技股份有限公司、蓝思科技(长沙)有限公司、蓝思精密(泰州)有限公司、蓝思国际(香港)有限公司、蓝思科技(东莞)有限公司、蓝思科技(湘潭)有限公司、蓝思科技(越南)有限公司、蓝思智能机器人(长沙)有限公司、Fortiter Technology Co.,Ltd.）开展金融衍生品业务[1] 业务规模与操作细节 - 授权开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过30亿美元[1] - 在该额度内可以循环操作[1] - 授权有效期为自董事会批准之日起一年内[1] 业务品种与基础资产 - 公司拟开展交易的金融衍生品品种包括远期、期权、掉期(互换)等产品或上述产品的组合[1] - 对应基础资产为汇率和货币[1] 交易对手方 - 公司开展金融衍生品业务的交易对手为所在国家或地区的政府部门、中央银行批准，具有金融衍生品业务经营资格的金融机构[1] - 交易对手与公司不存在关联关系[1]

公司金融衍生品业务授权 - 公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》[1] - 授权公司及其多家境内外子公司（包括蓝思科技股份有限公司、蓝思科技(长沙)有限公司、蓝思精密(泰州)有限公司、蓝思国际(香港)有限公司、蓝思科技(东莞)有限公司、蓝思科技(湘潭)有限公司、蓝思科技(越南)有限公司、蓝思智能机器人(长沙)有限公司、Fortiter Technology Co., Ltd.）以其自有资金开展金融衍生品业务[1] - 授权开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过30亿美元[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行589,622,641股，募资总额14,999,999,987.04元，净额14,909,150,930.49元[4] - 截至2025年底累计使用募资1,398,918.37万元，未使用余额114,559.65万元[7] 资金使用计划 - 2025年1月曾用不超24亿闲置募资补流，2026年1月已归还[8][9] - 公司拟用不超9亿闲置募资补流，期限不超12个月[10] 资金使用效益 - 按3.0%利率测算，本次补流预计节约财务费用2,700万元[11]

资金授权 - 2026年1月12日授权多家子公司以自有资金开展金融衍生品业务，最高30亿美元[4] 业务情况 - 开展远期、期权、掉期等业务，对应汇率、货币，额度内循环操作，有效期一年[4] 开展原因 - 公司为外向型企业，开展业务防范外币汇率波动风险[7] 业务风险 - 存在市场、内控、操作、系统、法律等风险[8] 应对措施 - 财务部门负责，制定制度，选大型银行，加强账户管理，建立应急机制[9][11]

藍 思 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 （股份 代號：6613） 茲載列藍思科技股份有限公司（「本 公 司」）於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網 Lens Technology Co., Ltd. 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 (www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 藍思科技股份有限公司 董事長 周群飛 香港，2026 年 1 月 12 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及獨立非執行董事萬煒女士、劉岳 先生、田宏先生。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-002 蓝思科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 （股份 代號：6613） 茲載列藍思科技股份有限公司（「本 公 司」）於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網 Lens Technology Co., Ltd. 藍 思 科 技 股 份 有 限 公 司 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 (www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 藍思科技股份有限公司 董事長 周群飛 香港，2026 年 1 月 12 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及獨立非執行董事萬煒女士、劉岳 先生、田宏先生。 蓝思科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景及目的 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）是进料加工并以出口为主的外 向型企业 ...

独立董事候选人情况 - 汤湘希通过第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 不存在不得担任公司董事情形，符合任职资格和条件[6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[9] 独立性相关 - 候选人及直系亲属等不在公司及相关单位任职或持股[12][13] 其他承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[16] - 不符任职资格将报告辞职等[18]

独立董事提名 - 蓝思科技董事会提名汤湘希为第五届董事会独立董事候选人[5] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[5] - 被提名人符合任职资格和条件[6][9][12][14] 相关责任 - 提名人授权董事会秘书录入、报送或公告声明内容并承担法律责任[18] - 被提名人不符合任职情形时，提名人将及时报告并督促其辞职[18] 日期信息 - 日期为2026年1月12日[19]

上市信息 - 公司于2015年3月18日在深交所创业板上市，首次发行6736万股[10] - 公司于2025年7月9日在香港联交所主板上市，首次发行2.622568亿股[10] 股本结构 - 公司注册资本为52.7874087亿元，股份总数52.7874087亿股[14][25] - A股普通股49.7714567亿股，H股普通股3.015952亿股[25] - 蓝思科技（香港）认购5.4666亿股，占91.11%[25] - 长沙群欣投资认购0.5334亿股，占8.89%[25] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股份10%[26] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持股不超10%，3年内转让或注销[32] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[36] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[37] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查阅会计账簿等[43] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[44] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份可特定情形诉讼[38][47] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[49] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[64][66] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[66] - 审计委员会同意后5日内发通知[67] - 单独或合计持有1%以上股份股东可10日前提临时提案[72] - 年度股东会21日前、临时股东会15日前公告通知[73] - 变更现场会议地点或延期取消，至少2个工作日公告[62][76] - 审计委员会或股东自行召集需备案，费用公司承担[67][70] - 表决代理委托书会议前24小时备置[82] - 会议记录保存不少于10年[87] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[89] - 一年内重大资产或担保超30%需特别决议[92] - 董事会等可征集投票权，禁止有偿征集[95] - 关联交易相关股东不得参与表决[95] 董事相关 - 董事会和1%以上股份股东有权提新董事候选人[99] - 1%以上股份股东提候选人需会前10个工作日提交资料[99] - 董事任期三年，可连选连任[108] - 兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[108] - 董事特定情形按规定解除职务[108] - 连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[114] - 董事辞任书面报告，收到生效，董事会2日内披露[114] - 辞任或届满后，忠实义务两年，保密至公开[115] - 股东会可解任董事，无正当理由需赔偿[115] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[118] - 设立审计等专门委员会，对董事会负责[118] - 董事会行使多项职权，超授权范围提交股东会[119][120][121] - 交易相关金额达到一定比例由董事会或股东会审议[123] - 对外担保经2/3以上董事审议，特定情况需股东会批准[126] - 与关联人交易金额达到一定标准由董事会或股东会审议[126] - 董事会每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议[129] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[155][156] - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[169] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[170] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[171] - 股东会决议或董事会方案后2个月内完成股利派发[172] - 每年现金分红不低于当年可分配利润15%，三年累计不低于30%[175] - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会[178] - 利润分配政策调整需经相关程序[184] - 以三年为周期制订股东回报规划[186] - 内部审计制度经董事会批准实施并披露[190] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[195] - 聘用、选聘经审计委员会同意后提交董事会，股东会决定[195] - 解聘或不再续聘提前15天通知[196] - 通知形式包括专人、邮件、公告等[199]

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 (www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 藍思科技股份有限公司 董事長 周群飛 香港，2026 年 1 月 12 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 （股份 代號：6613） 茲載列藍思科技股份有限公司（「本 公 司」）於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網 Lens Technology Co., Ltd. 藍 思 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及獨立非執行董事萬煒女士、劉岳 先生、田宏先生。 国信证券股份有限公司 关于蓝思科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"蓝思科技"或"公司"）2020 年度 向特 ...