公司治理 - 2025年度第四届董事会召开会议8次，独立董事无缺席和委托出席，对议案均投赞成票[9][29][48][49] - 2025年度公司召开3次股东会，股东会议案均审议通过[10][29][49] - 2025年独立董事任多个委员会委员并参加相关会议[11][30][31][50][51][52] 员工激励 - 2025年3月推出A股员工持股计划和H股限制性股份计划，覆盖约500人[171][180] - 2025年6月A股员工持股计划认购价格由10.67元/股调整为10.55元/股[21][40][62] - 2025年确定H股限制性股份购买价格为7.06港元/股，拟授予不超2276万股H股[21][40][62] - 2025年7月8015784股公司股票过户至A股员工持股计划，实际资金8456.65212万元，缴款470人[22][41][63] 审计相关 - 2025年续聘安永华明为境内审计机构、安永香港为境外审计机构[61][71] - 安永华明2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[67][118] - 安永华明2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[67][118] - 2025年审计委员会与注册会计师沟通审计计划和听取汇报[74][75] 财务与内控 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[80][104][106] - 公司制定多项资金、采购、销售等管理制度[87][89][90][91][92][93] - 2025年新升级的ERP系统总体稳定运行[96] 关联交易 - 2026年预计与关联方日常关联交易总额不超18000万元[127] - 2026年向赣州协鑫超能磁业采购预计10000万元，销售预计8000万元[129] - 2025年向赣州协鑫超能磁业采购6310.68万元，销售4311.93万元[132] 现金管理 - 公司拟用不超30亿元自有资金现金管理，额度可循环使用[142] - 现金管理授权有效期12个月，投资品种含银行结构性存款等[142] ESG相关 - 2025年连续两年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》，标普ESG评分59分，2026年获MSCI ESG评级A级[169] - 2025年助力客户减少碳排放约6844万吨，回收3681吨稀土原材料，绿电使用量约13660万kWh，占比约30%[170][177] - 2025年研发投入5.06亿元，同比增长57.6%，占营收6.55%[170][181] - 公司制定ESG管理制度，建立管理架构，开展相关培训和工作部署[191][193][194] 业务规模 - 报告期内在赣州、包头、宁波有五座工厂，高性能稀土永磁产能4万吨/年，回收批复产能5000吨/年多种单一稀土化合物[172] - 磁材产品销量可装配约650万辆新能源乘用车等[174]

业绩总结 - 2025年度非流动性资产处置损益为 -9007452.80 元[9] - 2025年度计入当期损益的政府补助为 93277707.99 元[9] - 2025年度非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 21477438.44 元[9] - 2025年度除上述各项之外的其他营业外收支为 -1472703.34 元[9] - 2025年度非经常性损益合计为 85876853.11 元[9] 新策略 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过等值美元 2 亿元[12][15][22][27] - 外汇套期保值业务期限自 2026 年 3 月 25 日董事会审议通过之日起十二个月内[12][15] - 外汇套期保值业务资金来源为公司自有资金[15][27] - 外汇套期保值工具包括远期结售汇、外汇货币掉期等产品及组合[27] - 业务以公司外币应收/应付货款为基础，单一期限不超对应基础资产负债业务期限[27] - 开展业务目的是管理外币资产等，规避汇率波动风险[26] - 业务风险包括市场、流动性、履约、内控等风险[17][30] - 采取制度完善措施，按《外汇衍生品交易业务管理制度》操作[18][31] - 设专人负责交易前风险评估和操作，及时上报并提应急止损措施[18][31] - 交易前比较分析，选合适外汇金融衍生工具[18][31] - 慎重选交易对手，必要时请专业机构分析[18][32] - 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，不进行投机和套利交易[33] - 公司开展外汇套期保值业务能规避外汇市场风险，增强财务稳健性，降低财务费用[33] - 公司开展外汇套期保值业务的会计政策及核算原则按《企业会计准则》等规定执行[34] - 公司开展外汇套期保值业务的决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》规定[35] - 公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不损害公司和全体股东利益[35][36] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善审批流程，落实风险控制措施[36] - 公司开展外汇套期保值业务具备可行性，能规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率[36]

业绩数据 - 2025年度归属于母公司所有者净利润705,606,447.34元[1] - 2025年末公司资产总额69,783.03万元，较2024年末增长[27] - 2025年公司营业收入33,046.96万元，较2024年大幅增长[27] - 2025年公司净利润678.79万元，2024年为 - 297.79万元[27] - 2025年公司营业总收入77.18亿元，同比增长14.11%[40] - 2025年公司主营业务收入70.28亿元，同比增长19.00%[40] - 2025年公司归属于上市公司股东净利润7.06亿元，同比增长142.44%[40] - 2025年公司扣除非经常性损益净利润6.20亿元，同比增长264.00%[40] - 2025年公司综合毛利率21.18%，较上年提升10.05个百分点[40] 利润分配 - 2025年度利润分配每10股派现金红利2.2元，不转增、不送红股[7] - 2025年度累计现金分红和股份回购总额692,452,596.22元，占净利润比例98.14%[8] - 2025年半年度派现金红利247,606,073.46元已实施[7] - 2025年年度拟派现金红利302,629,645.34元待股东会审议[7] - 2025年度回购A股股份3,665,542股，使用金额142,216,877.42元并注销[7] - 2025年现金分红总额550,235,718.80元，2024年为270,671,611.80元[9] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入1,180,448,529.15元，占累计营收比例5.58%[10] 担保授信 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信，江西金力永磁不超501800万元等[17] - 公司计划为子公司提供担保，金力永磁（赣州）新材料不超199000万元等[19] - 本次新增担保额度合计355000万元，占最近一期净资产比例46.95%[20] - 截至公告日，公司为附属子公司担保尚在使用及有效额度不超67.1亿元[37] 生产销售 - 2025年公司磁材毛坯产量约3.44万吨，同比增长17.31%[39] - 2025年公司磁材成品销量约2.53万吨，同比增长21.25%[39] 资本市场 - 2025年8月公司成功发行1.175亿美元H股可转换债券[43] - 2025年11月公司A股成功被纳入MSCI中国指数[43] - 2025年末公司A股与H股收盘价较年初分别上涨超94%与146%[43] 社会责任 - 2025年公司磁钢产品助力减少碳排放约6844万吨[44] - 2025年公司绿色电力使用量约占全年用电量30%[44] - 赣州、包头、宁波三家工厂屋顶光伏发电项目建成7.72MW，当年发电量约922万千瓦时[44] - 2025年公司向社会捐赠共计362.67万元，向香港大埔宏福苑援助基金捐赠100万港元[44] - 自2012年设高校奖学金，公司已累计提供奖学金514万元，惠及学生1489人次[44] 企业荣誉 - 2025年公司获深交所信息披露工作评价A级[45] 业绩说明会 - 公司将于2026年4月10日15:00 - 16:00在“东方财富”路演平台举办2025年度业绩说明会[48] 资金占用 - 2025年度控股股东等无占用公司非经营性资金情况[62] 审计报告 - 安永华明对公司2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[58] 关联资金往来表 - 公司编制2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[58] - 汇总表于2026年3月25日获董事会批准[65]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入77.18亿元，同比增长14.11%[11] - 2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比增长142.44%[11] - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元（含税），不转增股本，不送红股[12] 未来展望 - 预计2026年与关联方日常关联交易总额不超1.8亿元[18] 融资与资金管理 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，江西金力永磁不超50.18亿元，金力永磁（赣州）不超19.9亿元等[16] - 公司计划为子公司担保，金力永磁（赣州）不超19.9亿元，金力永磁（包头）智能制造不超12亿元等[16] - 拟使用不超30亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[19] - 公司及子公司拟在不超等值2亿美元额度内开展外汇套期保值业务，期限12个月[20] 公司治理 - 拟续聘安永华明为2026年度境内审计机构，安永为境外审计机构[15] - 拟将非独立董事和独立董事津贴标准从15万元/年调至20万元/年[23] - 确认公司高级管理人员2025年度薪酬，2026年薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成[25] - 公司拟为公司及董事、高管购买责任保险，赔偿限额不超10000万元，保费不超35万元，期限1年[26] 股权与资本运作 - 公司总股本由137,213.1923万股增至137,558.9297万股，注册资本由137,213.1923万元增至137,558.9297万元[28] - 董事会拟授权配发、发行及处理不超已发行股份总数10%的A股及/或H股等[30] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，期限至2026年年度股东会[33] - 董事会拟提请授权发行境内外债务融资工具，规模合计不超20亿元或等值外币[35] - 公司拟提请股东会授予董事会回购决议案通过股东会批准之日A股及/或H股（不包括库存股份）数量10%的回购授权[42] 会议相关 - 2026年3月25日召开第四届董事会第十二次会议，应出席董事8名，实际出席8名[4] - 各项议案表决结果多为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票[5][7][8][9][11][12][14][15][17][18][19][20][22][25] - 公司拟召开2025年年度股东会，授权董事长负责公告和通函披露前的核定及确定相关具体事宜[44]

公司治理与年度审议 - 公司于3月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了多项年度相关议案 [1] - 审议通过的议案包括《公司2025年度首席执行官（CEO）工作报告》、《公司2025年度董事会工作报告》以及关于会计师事务所履职情况的评估报告等 [1] 股票交易信息 - 公司股票当日收盘价为30.83元，较前一交易日上涨0.70元，涨幅为2.32% [1] - 当日股票成交额最高达到123万（单位未明确，通常为手或股，结合上下文推测为成交手数）[1]

公司高管变动 - 金力永磁副总裁于涵因工作调整原因辞去副总裁职务 辞任时间为2026年3月24日 [1] - 于涵辞任副总裁后 将继续在公司担任第四届董事会环境、社会及治理委员会委员及其他职务 [1]

公司2025年度利润分配方案 - 公司宣布2025年度利润分配方案，以权益分派实施公告确定的股权登记日当日扣减A股回购专户持有股份数量后的A股与H股股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）[1] - 本次分配方案不进行资本公积金转增股本，也不送红股，股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配[1] - 若在利润分配预案披露日至股权登记日期间，公司股本因股权激励行权、新增股份上市或股份回购等事项发生变化，公司将遵循分配比例不变原则，即保持每10股派发现金红利2.2元（含税），仅相应调整现金红利分配总额[1]

股本与注册资本变动 - 2025年9月10日注销A股股份3,665,542股，总股本、注册资本减少[3] - 境外子公司部分可转债转股，增加H股7,122,916股，总股本、注册资本增加[4] - 总股本由137,213.1923万股增至137,558.9297万股，注册资本相应增加[4] 股东持股变化 - A股股东持股降至114,082.5581万股，占比降至约82.93%[5] - H股股东持股增至23,476.3716万股，占比升至约17.07%[5] 公司治理 - 拟将董事会董事人数修订为七至九名[5] - 建议变更注册资本及修订《公司章程》需股东会特别决议通过[5] - 董事会寻求股东授权经营管理层办理变更登记[5] - 将尽快寄发《公司章程》修订通函给股东[6] - 2026年3月25日董事会批准变更注册资本和修订[3]

公司治理与董事会决议 - 公司于3月25日召开第四届董事会第十二次会议并审议通过多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于的议案》、《关于的议案》以及《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 [1]

公司2025年度财务表现 - 2025年公司实现营业收入77.18亿元，同比增长14.11% [1] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比增长142.44% [1]