公司业务概况 - [公司主要以分包商身份在香港承接地基工程，2021/22财年总收益约为6.136亿港元，较去年的9.229亿港元减少约33.5%][12][15] - [公司在回顾年度获授14个项目，原合约总额约为6.584亿港元][27][28] - [公司作为地基工程分包商，将紧贴市场趋势，积极但审慎地进行业务][18][21] - [公司在回顾年度收益约为6.136亿港元，较上一年度减少约3.093亿港元，减幅约33.5%，主要因上一年度大致完成手头项目][31][33] 公司财务状况 - [公司在控制成本方面取得明显成效，由去年1330万港元的毛损，转亏为盈，本年度录得1940万港元的毛利][12][15] - [公司毛利约为1940万港元，与上一年约1330万港元的毛损相比转亏为盈][27][28] - [公司纯利约为740万港元][27][28] - [公司直接成本由上一年度约9.362亿港元减少约3.42亿港元，减幅约36.5%至回顾年度约5.942亿港元][35] - [公司毛利由上一年度约1330万港元的毛损增加约3270万港元至约1940万港元的毛利，增幅约245.9%，回顾年度毛利率约为3.2%，上一年度毛损率约为1.4%，主要因改善成本控制及效益和扩大客户群][35] - [公司回顾年度其他收益净额约为180万港元，较上一年度约1550万港元减少，主要因上一年度确认防疫抗疫基金政府补助及补贴约1300万港元][38] - [公司回顾年度行政开支约为1900万港元，较上一年度约2110万港元减少约210万港元，减幅约10.0%，主要因员工成本减少约260万港元][38] - [公司回顾年度财务费用约为54.7万港元，较上一年度约77.1万港元减少，主要因银行借款平均结余减少][38] - [公司回顾年度所得税抵免约为541.2万港元，较上一年度约70.1万港元增加约471.1万港元，增幅约672.0%，主要因确认税项亏损导致的递延税项资产][38] - [公司回顾年度净溢利约为740万港元，上一年度净亏损约2010万港元，回顾年度净利率约为1.2%，上一年度净亏损率约为2.2%，主要因毛利增加][38] - [公司流动比率从2021年3月31日的约5.1倍增至2022年3月31日的约5.8倍，主要因现金及银行结余增加][40] - [公司资产负债比率从2021年3月31日的约5.1%降至2022年3月31日的约2.8%，主要因银行借款减少][40] - [公司总资产回报率从2021年3月31日的约 - 6.7%增至2022年3月31日的约2.5%，主要因回顾年度净利润增加][43][47] - [公司股本回报率从2021年3月31日的约 - 8.1%增至2022年3月31日的约2.9%，主要因回顾年度净利润增加][44][48] - [公司纯利率从2021年3月31日的约 - 2.2%增至2022年3月31日的约1.2%，主要因回顾年度净利润增加][45][49] - [截至2022年3月31日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元][84] - [截至2022年3月31日，集团现金总额、银行结余及已抵押存款约1.204亿港元，2021年3月31日约为4430万港元][84] - [截至2022年3月31日，集团抵押位于香港的投资物业约480万港元，2021年3月31日约为470万港元][84] - [回顾年度，集团产生汇兑收益约60万港元，2021年约为120万港元][87][89] - [截至2022年3月31日，集团就收购机械而言无资本承担，2021年3月31日约为170万港元][88][90] - [回顾年度，集团无重大投资，无重大收购或出售附属公司或联营公司事项][92] - [集团收取所得款项净额约9190万港元，拟用于扩充建筑机械车队、加强人手及人力、加强销售及营销力度和拨付一般营运资金][100][101] - [截至2022年3月31日，扩充建筑机械车队已动用6031.1万港元，加强人手及人力已动用1927.2万港元，加强销售及营销力度已动用286.3万港元，未动用189.8万港元，预计2022年12月31日前动用，拨付一般营运资金已动用759.6万港元][102] - [截至2022年3月31日及报告日期，未动用所得款项存作计息存款，预计2022年12月31日前动用][106] - [截至2022年3月31日，逾97%的股份发售所得款项净额已按招股章程披露用途应用][107][108] - [回顾年度公司雇员成本总额约9620万港元，2021年约为1.719亿港元][110][113] - [董事会决定不建议宣派回顾年度末期股息，2021年也无股息][112][115] 香港市场环境 - [香港GDP在2021年增长6.4%，但经济规模仍较2018年小2%][10][14] - [疫情估计导致香港建造业损失约22.5%、即价值380亿港元的业务，略差于2020年的估计损失][11][14] - [香港私人住宅大厦2021年兴建数量较一年前减少31%，暗示市场恢复时有增长空间，但因疫情影响，预计建筑行业状况不会在未来一年迅速恢复][29] 公司发展策略 - [公司将继续探索其他业务机会及扩大主要业务在香港境外市场的地理覆盖范围][18][21] - [公司开发了改善的成本控制系统并积极扩大客户群][27][28] - [公司对业务长远潜力有信心，将密切监察市场捕捉机会，同时谨慎优化运营][29] 公司面临风险 - [公司面临行业风险，香港物业市场放缓可能导致地基项目减少，影响公司业务和财务状况][46][50] - [公司面临合规风险，政府法规和政策变化可能增加合规成本，影响业务运营][52][56] - [公司施工进度存在不确定性，地质或底土情况可能导致成本超支，影响业务和财务状况][54][55][58] - [公司地基工程或受地下公用服务设施妨碍，若破坏且无保险保障，需承担维修成本][61][64] - [公司收益多来自非经常性项目，难以保证获得新业务，若无法获新合约或招标邀请减少，业务和财务状况或受重大不利影响][62][65] - [公司注意到客户集中风险，通过承接其他客户大规模项目降低对主要客户依赖][78][81] 公司优势与管理 - [公司认为公开上市地位使其具有透明财务披露等竞争优势，客户选择地基服务分包商时会重视这些优势][63][66] - [公司认为员工是业务可持续发展关键，提供含工资、奖金和补贴的全面薪酬，有年度绩效审查制度和在职培训机会][77][80] - [公司认为与客户保持良好关系可提升在地基行业的认可度和知名度，还能开发新业务机会][78][79][81][82] 公司环保措施 - [公司地基工程受多项环保法律法规约束，已按ISO 14001:2015标准建立环境管理体系][68][69][70][72] - [截至2022年3月31日，公司有122台受NRMM规例规管的机械，其中38台豁免、84台获核准，38台豁免机器预计淘汰，公司计划购置环保新设备][71][73] 公司合规情况 - [回顾年度，公司无严重违反适用法律法规并对业务运营产生重大影响的情况][76] 公司人员情况 - [2022年3月31日公司全职雇员205名，较2021年3月31日的335名减少][110][113] - [叶育杰先生持有8.9亿股股份，占已发行股份总数的74.2%][120][122] - [张先生负责集团整体管理及业务运营，拥有逾25年地基行业经验，于1996年10月加入集团，2006年晋升项目经理，2017年晋升董事][125] - [张先生与公司签订服务协议，自2018年2月8日起初步为期三年，酬金将由董事会及薪酬委员会每年检讨，有权获酌情花红][125] - [陈家宇先生于2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元][127] - [陈家宇先生拥有逾15年专业会计等工作经验，自2013年6月起担任天机控股有限公司财务总监][127] - [陈家宇先生为薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员，目前为耀高控股有限公司及TS Wonders Holding Limited独立非执行董事][127] - [李国麟于2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元][129] - [李国麟在会计等方面有逾15年经验，目前担任多家公司职务][129] - [陈华盛于2019年3月26日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元][131] - [陈华盛曾在香港警务处任职，后取得香港大律师资格][131] - [陈华盛拥有药理学学士、商科研究生文凭和公共管理硕士学位][131] - [回顾年度根据上市规则须披露的有关董事资料无变动][131] - [董事会不知悉须按上市规则规定披露的其他资料及事宜][131] - [陈浩成自2005年7月起任杰记工程合约经理，有30年地基行业经验][133] - [梁海祺自2017年1月起任集团财务总监，有逾10年会计经验][133] 公司企业管治 - [公司自2018年2月8日上市至2022年3月31日，除主席与行政总裁角色未分离外，已遵守企业管治守则所有条文][137][139] - [公司采纳上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事自上市日至年报日期遵守规定][141][143] - [截至报告日期，董事会由叶先生任主席，含5名成员，2名执行董事和3名独立非执行董事][142][144] - [公司自上市日期起采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化，委任以用人唯才为原则][149] - [独立非执行董事获委任初始固定年期为三年，后续继续获委任，除非提前终止，须在股东周年大会上轮值退任及重选连任][149] - [回顾年度公司有三名独立非执行董事，符合上市规则要求，各董事已发出年度独立性确认书，公司认为全体独立非执行董事属独立][151][153] - [各董事与公司订立特定年期服务协议或委任函，可根据相关条文终止][154] - [每届股东周年大会上，三分之一董事应轮值告退，若董事人数非三的倍数，以最接近但不少于三分之一的人数为准，每年退任董事为任期最长者，同日任职或重选的以抽签决定][155] - [获董事会委任增加现有董事会成员名额的董事任期至下届股东周年大会，可膺选连任，陈家宇先生及李国麟先生将轮值退任并愿膺选连任][156] - [董事会负责集团整体管理，日常经营管理授权给管理层在行政总裁领导下开展][160] - [董事会主要角色包括制定长期目标及策略、批准重要政策等多项职责][160] - [董事会承担公司企业管治职能，包括制定及检讨企业管治政策等多项内容][160] - [董事将每年审阅集团企业管治政策，遵守企业管治守则及“遵守或解释”原则][160] - [回顾年度董事会举行4次会议和1次股东大会，叶育杰、张振辉、陈家宇、李国麟、陈华盛出席董事会会议和股东大会的比例均为100%，罗智弘出席董事会会议比例为50%，出席股东大会比例为100%][169][171][172] - [回顾年度后至报告日期，董事会举行1次会议，叶育杰、张振辉、陈家宇、李国麟、陈华盛出席比例为100%，罗智弘因已辞职未出席][174][175] - [公司为全体董事安排了合适的保险][164] - [公司不时为董事提供内部培训，培训成本由公司承担，董事需提供培训记录，培训类型包括出席研讨会等和阅读相关资料][163][165] - [董事会定期开会，季度会议提前至少14日通知，其他会议提前合理时间通知，议程和文件提前至少3日送交董事，会议记录由公司秘书编制保管][167][170] - [董事会通过股东大会与股东对话，董事会和外部核数师参加股东大会回答问题，股东大会提呈独立决议案解决问题][169][170] - [董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有职权范围并定期检讨，可在公司承担费用下寻求专业意见][176][178][179] - [审核委员会于2018年1月18日成立，职责包括建议外聘核数师相关事宜、监督财务报表等完整性、检讨财务控制等体系][182][183] - [审核委员会由陈家宇、李国麟、陈华盛三名独立非执行董事组成，李国麟为主席][183][184] - [回顾年度审核委员会举行2次会议][183][185] - [审核委员会于回顾年度后至报告日期举行二次会议，工作包括审阅集团年度业绩、财务信息等][188][189] - [薪酬委员会于2018年1月18日成立，职责包括向董事会提供薪酬政策建议等][192] - [薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，陈家宇先生为主席][193][195] - [回顾年度高级管理层薪酬在0至100万港元的有2人][196] - [回顾年度后至报告日期，薪酬委员会举行一次会议][200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收入约3.302亿港元，较去年同期下降约36.2%[19] - 公司报告期内直接成本下降约37.0%[19] - 公司毛利约480万港元，较去年同期增长269.2%[19] - 公司净亏损约370万港元，较去年同期减少约21.3%[19] - 公司收益由2020年同期约51760万港元减少约18740万港元或约36.2%至约33020万港元[28] - 公司直接成本由2020年同期约51620万港元减少约19080万港元或约37.0%至约32540万港元[28] - 公司毛利由2020年同期约130万港元增加约350万港元或约269.2%至约480万港元[28] - 公司报告期内毛利率约为1.4%，2020年同期约为0.3%[28] - 公司其他收益由2020年同期的约650万港元减少约500万港元或约76.9%至约150万港元[28] - 公司行政开支由2020年同期的约1080万港元减少约160万港元或约14.8%至约920万港元[28] - 公司财务费用由2020年同期约40万港元减少约10万港元或约25.0%至约30万港元[28] - 公司净亏损由去年同期的约470万港元，减少约21.3%至报告期的约370万港元[24] - 报告期所得税开支较2020年同期增加约0.1百万港元或约50.0%，从约0.2百万港元增至约0.3百万港元[31] - 报告期公司拥有人应占亏损及全面开支总额较2020年同期减少约1.0百万港元或约21.3%，从约4.7百万港元减至约3.7百万港元[31] - 2021年截至9月30日止六个月收益330,158千港元，2020年同期为517,588千港元[65] - 2021年截至9月30日止六个月毛利4,777千港元，2020年同期为1,345千港元[65] - 2021年截至9月30日止六个月本公司权益持有人应占期内亏损及全面开支总额为3,677千港元，2020年同期为4,655千港元[65] - 2021年截至9月30日止六个月本公司权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为0.31港仙，2020年同期为0.39港仙[65] - 截至2021年9月30日止六个月，公司亏损及全面开支总额为3,677千港元[74] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月的合约收益分别为330,158千港元和517,588千港元[84] - 2021年其他收益为1,455千港元，2020年为6,453千港元；2021年建造业创新及科技基金补助约640,000港元，2020年相关补贴分别为1,476,000港元、4,008,000港元、90,000港元[97] - 2021年银行贷款利息为287千港元，租赁负债财务费用为11千港元和298千港元；2020年银行贷款利息为419千港元，租赁负债财务费用为5千港元和424千港元[99] - 2021年员工成本（包括董事薪酬）为56,239千港元，2020年为94,349千港元[102] - 2021年折旧等其他项目费用为9,207千港元，2020年为11,242千港元；2021年分包开支为81,793千港元，2020年为133,886千港元；2021年机械服务费用为7,357千港元，2020年为16,545千港元；2021年核数师薪酬为611千港元，2020年为541千港元；2021年贸易应收款项及合约资产预期信贷亏损拨备净额为121千港元，2020年为1,069千港元；2021年捐款为93千港元，2020年为63千港元[102] - 2021年所得税开支总额为331千港元，2020年为160千港元[105][107] - 2021年公司权益持有人应占期内亏损为3,677,000港元，2020年为4,655,000港元；普通股加权平均数均为1,200,000,000股[112] - 截至2021年9月30日止六个月，公司权益持有人应占期内亏损367.7万港元，2020年同期为465.5万港元，期内已发行普通股加权平均数均为12亿股[114] 市场宏观数据关键指标变化 - 2021年首两季度香港建筑工程总值达365.59亿港元，较去年同期增长3.3%[11][14] - 2021年7 - 9月香港建造业失业率降至6.8%，2020年同期为10.9%[11][14] - 2021年上半年中国GDP增长率为12.7%[9][14] - 2021年上半年香港GDP增长率为7.8%[10][14] 公司项目相关数据 - 报告期内公司获授11个项目，原合约总额约为42170万港元[23][26] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司已发行股本为12.0百万港元，已发行普通股数目为1,200,000,000股，每股面值0.01港元[31] - 截至2021年9月30日，集团现金及现金等价物以及已抵押银行存款总额约96.0百万港元，较2021年3月31日的约60.7百万港元增加[31] - 截至2021年9月30日，集团短期银行借款约为11.3百万港元，较2021年3月31日的11.4百万港元略减；资产负债比率约为5.0%，较2021年3月31日的约5.1%略降[31] - 截至2021年9月30日，非流动资产为51,129千港元，较2021年3月31日的52,578千港元减少约2.75%[68] - 截至2021年9月30日，流动资产为233,498千港元，较2021年3月31日的249,529千港元减少约6.42%[68] - 截至2021年9月30日，流动负债为34,849千港元，较2021年3月31日的48,617千港元减少约28.32%[68] - 截至2021年9月30日，流动资产净值为198,649千港元，较2021年3月31日的200,912千港元减少约1.12%[68] - 截至2021年9月30日，总资產减流动负债为249,778千港元，较2021年3月31日的253,490千港元减少约1.46%[68] - 截至2021年9月30日，非流动负债为5,527千港元，较2021年3月31日的5,562千港元减少约0.63%[71] - 截至2021年9月30日，资产净值为244,251千港元，较2021年3月31日的247,928千港元减少约1.48%[71] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为73,980千港元，较期初的39,039千港元增长约89.5%[76] - 截至2021年9月30日，物业、机械及设备总成本159,598千港元，累计折旧113,369千港元，账面净值46,229千港元；2021年3月31日账面净值为47,438千港元[117] - 截至2021年9月30日，公司办公室物业的使用权资产账面价值为84.3万港元，2021年3月31日为120.4万港元[120][122] - 截至2021年9月30日，投资物业账面价值为490万港元，2021年3月31日为472万港元，公平值变动分别为18万港元和 - 2万港元[124] - 截至2021年9月30日，公司借款及银行融资以账面价值490万港元的投资物业作抵押，2021年3月31日为472万港元[124][125] - 截至2021年9月30日，贸易应收款（来自第三方）为31,930千港元，预期信贷亏损拨备为1,382千港元；2021年3月31日分别为48,672千港元和1,346千港元[130] - 截至2021年9月30日，按金、预付款项及其他应收款为30,548千港元，2021年3月31日为47,326千港元[130] - 截至2021年9月30日，贸易应收款预期信贷亏损拨备为138.2万港元，2021年3月31日为134.6万港元[136] - 2021年9月30日贸易应收款项预期信贷亏损拨备为138.2万港元，2021年3月31日为134.6万港元[138] - 2021年9月30日，0 - 30天、31 - 60天、61 - 90天贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）分别为2655.8万港元、31.8万港元、83.1万港元；超90天为284.1万港元和3054.8万港元；2021年3月31日对应数据分别为4448.5万港元、无、无；284.1万港元和4732.6万港元[139] - 2021年9月30日存款证计值人民币1387.9万元，2021年3月31日为人民币1392.8万元，年利率2.3%，2022年2月24日到期[141][142] - 2021年9月30日未发单收益、应收保留金、预期信贷亏损拨备分别为5832.1万港元、4604.1万港元、79.6万港元；2021年3月31日对应数据为7904.1万港元、5273.4万港元、71.1万港元[145] - 预期超过一年收回/结算的合约资产款项2021年9月30日为804.6万港元，2021年3月31日为1204.1万港元[147][149] - 2021年9月30日就合约资产总额确认预期信贷亏损拨备79.6万港元，2021年3月31日为71.1万港元[148][149] - 2021年9月30日现金、银行结余及已抵押存款为7919.6万港元，扣除已抵押银行存款521.6万港元后，现金及现金等价物为7398万港元；2021年3月31日对应数据为4425.5万港元、521.6万港元、3903.9万港元[153] - 2021年9月30日贸易应付款项为1998.7万港元，应计费用及其他应付款项为261.7万港元；2021年3月31日对应数据为3220.7万港元、412.3万港元[158] - 截至2021年9月30日，应计雇员福利约83.2万港元（2021年3月31日：105.8万港元），政府补贴退款为零（2021年3月31日：135.7万港元）[160][161] - 截至2021年9月30日，按要求偿还银行贷款为1134.9万港元（2021年3月31日：1138.7万港元），贷款利率为4.73% - 4.76% [164] - 截至2021年9月30日，租赁负债现值为85.1万港元（2021年3月31日：120.9万港元），2021年上半年租赁现金流出为669.8万港元（2020年同期：1469.8万港元）[167] - 截至2021年9月30日和2021年3月31日，法定股本股份数目为100亿股，金额为1亿港元；已发行及缴足股份数目为12亿股，金额为1200万港元[169] - 截至2021年9月30日，未来最低租赁应收款一年內为15.6万港元、一年后但于两年内为13.4万港元（2021年3月31日：分别为5.6万港元和零）[172] - 截至2021年9月30日，已订约但未拨备的物业、机械及设备为零（2021年3月31日：168万港元）[175] 公司资金使用及股息相关数据 - 报告期内，集团投入约8.0百万港元用于购买物业、机械及设备，资金由内部资源拨付[34][40] - 截至2021年9月30日，集团无重大资本承担，2021年3月31日约为1.7百万港元[35][41] - 董事会决定不宣派报告期的任何中期股息，2020年9月30日止六个月亦无[47][49] - 扣除相关开支后，集团所得款项净额约为91.9百万港元，拟按招股章程建议用途动用[48][50] - 截至2021年9月30日，扩充建筑机械车队计划所得款项60,311千港元已全部动用[51] - 截至2021年9月30日，加强人手及人力计划所得款项19,272千港元已全部动用[51] - 截至2021年9月30日，加强销售及营销力度计划已动用款项2,694千港元，未动用款项2,067千港元，预计202

香港建筑行业数据关键指标变化 - 2020年香港总承建商履行的建筑工程总值名义上减少约2.8%至约2299亿港元[11] - 2019年香港建造業因住宅建築及基建工程放緩，總值縮減6.2%[19][23] - 2020年香港總承建商履行的建築工程總值從約236,438百萬港元縮減約2.8%至約229,870百萬港元[19][23] - 2020/21年度公營房屋產量為11,261個單位，較2019/20年度的13,105個單位下跌約14.1%[21][24] - 私營界別建築工程總值由約73,286百萬港元下降約20.0%至約58,664百萬港元[21][24] 公司财务数据关键指标变化 - 回顾年度公司总收益约为92290万港元，较去年的50930万港元增长约81.2%[11] - 回顾年度公司直接成本大幅上升，录得1330万港元的毛损，去年则录得520万港元的毛利[11] - 公司收益由截至2020年3月31日止年度约50930万港元增加约41360万港元或约81.2%至约92290万港元[31][35] - 公司直接成本由截至2020年3月31日止年度约50410万港元增加约43210万港元或约85.7%至约93620万港元[33][36] - 公司于回顾年度的毛损约为1330万港元，2020年3月31日止年度为约520万港元毛利，回顾年度毛损率约为1.4%，2020年3月31日止年度毛利率约为1.0%[34][36] - 回顾年度其他收益约为1550万港元，2020年3月31日止年度其他亏损约为92.5万港元[39][44] - 回顾年度行政开支由约2160万港元减少约42.1万港元至约2110万港元，较2020年3月31日止年度减少约2.3%[40][45] - 回顾年度财务费用由截至2020年3月31日止年度约81.7万港元减少至约77.1万港元[41][46] - 回顾年度所得税开支由约97.6万港元减少约170万港元至约70.1万港元税务抵免，较2020年3月31日止年度减少约171.8%[42][47] - 回顾年度净亏损为约2010万港元，2020年3月31日止年度亦为约2010万港元，回顾年度净亏损率约为2.2%，2020年3月31日止年度约为3.9%[43][48] - 公司流动比率从2020年3月31日约3.6倍增至2021年3月31日约5.1倍，主要因贸易及其他应付款项减少[50] - 公司资产负债比率从2020年3月31日约7.0%降至2021年3月31日约5.1%，主要因银行借款减少[50] - 公司总资产回报率从2020年3月31日约负5.7%增至2021年3月31日约负6.7%，主要因总资产减少[52][56] - 公司股本回报率从2020年3月31日约负7.5%增至2021年3月31日约负8.1%，主要因权益减少[53][57] - 公司纯利率从2020年3月31日约负3.9%降至2021年3月31日约负2.2%，主要因收益增加[54][58] - 截至2021年3月31日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元[94] - 截至2021年3月31日，集团现金总额、银行结余、已抵押存款及存款证约6070万港元，2020年3月31日约为7200万港元[94] - 截至2021年3月31日，集团抵押位于香港的投资物业约470万港元，2020年3月31日约为470万港元[94] - 截至2021年3月31日，集团抵押约520万港元银行存款及人民币1300万元存款证，2020年3月31日约为1020万港元及人民币1300万元银行存款[94] - 回顾年度，集团产生汇兑收益约120万港元，2020年3月31日止年度为汇兑亏损约100万港元[98] - 截至2021年3月31日，集团就收购机械拥有约170万港元资本承担，2020年3月31日为无[100][103] - 截至2021年3月31日，公司全职雇员335名，较2020年3月31日的426名减少[114][118] - 回顾年度公司产生的雇员成本总额约为1.719亿港元，2020年约为1.203亿港元[114][118] - 董事会决定不建议宣派回顾年度末期股息，2020年也无股息[116][120] 公司业务相关情况 - 公司将继续利用地基工程行业经验和与客户的长期关系，探索业务机会和拓展市场[14] - 回顾年度公司获授10个项目，原合合约总总额约为406.2百萬港元[27] - 回顾年度公司收益增加，但因直接成本增加錄得毛損[27] - 地基行业未来发展及香港地基项目供应取决于香港物业市场发展，物业市场放缓或使公司业务、财务状况及前景受重大不利影响[55][59] - 公司业务运营受法律、法规和政府政策监管，政策变动或增加合规成本，影响业务、财务状况及经营业绩[61][62] - 地基工程施工前客户提供的地面调查报告或无法揭示实际地质情况，可能增加项目难度和成本，影响公司业务和财务状况[64][65][67] - 公司地基工程或受地下公用服务设施妨碍，若破坏且无保险保障需承担维修成本[70][73] - 公司收益多来自非经常性项目，无法保证获得新业务，若未获新合约或招标邀请减少，业务和财务状况或受重大不利影响[71][74] - 公司认为公开上市地位使其具有透明财务披露等竞争优势，客户选择地基服务分包商时会重视[72][75] - 公司地基工程受多项环保法律法规约束，已按ISO 14001:2015标准建立环境管理体系[77][78][79][81] - 截至2021年3月31日，公司有114台受NRMM规例规管的机械，47台获豁免、67台获核准，47台豁免机器预计淘汰[80][82] - 回顾年度，公司无严重违反或不遵守适用法律法规的情况影响业务及运营[85][89] - 公司视员工为业务可持续发展关键和宝贵资产，提供全面薪酬待遇，有年度审查制度评估绩效[86][90] - 公司注意到客户集中风险，通过承接其他客户大规模项目降低对主要客户依赖[87][91] - 公司认为与客户保持良好关系可提升在地基行业的认可度和知名度，还能发展新业务机会[87][88][91][92] 公司所得款项使用情况 - 集团收取所得款项净额约为9190万港元，计划用于扩充建筑机械车队、加强人手及人力、加强销售及营销力度和拨付一般营运资金[107][108] - 截至2021年3月31日，扩充建筑机械车队已动用6031.1万港元，加强人手及人力已动用1927.2万港元，加强销售及营销力度已动用256.4万港元，未动用219.7万港元，拨付一般营运资金已动用759.6万港元[109] - 截至2021年3月31日及报告日期，未动用所得款项存作计息存款，预期2021年12月31日前悉数据动用[109][110] - 股份发售所得款项净额实际应用按招股章程披露用途使用，未动用款项也将按计划使用[113][117] - “加强销售及营销力度”方面延迟动用所得款项，因香港社会事件和疫情影响[113][117] - 公司将审慎灵活动用所得款项，悉數动用时间表依市场情况调整[113][117] 公司董事相关信息 - 叶育杰持有8.9亿股股份，占已发行股份总数的74.2%[123] - 叶育杰拥有逾40年地基行业经验，于1993年8月加入公司[123] - 张振辉拥有超25年地基行业经验，于1996年10月加入公司[125][126] - 张振辉先生与公司签订服务协议，自2018年2月8日起初步为期三年，2021年3月31日止年度酬金数额见年报综合财务报表附注12[127][130] - 罗智弘先生于2018年1月18日获委任为独立非执行董事，自2月8日起任期三年，有权享有年度董事袍金180,000港元[132][136] - 陈家宇先生于2018年1月18日获委任为独立非执行董事，自2月8日起任期三年，有权享有年度董事袍金180,000港元[139] - 张振辉先生51岁，1996年10月加入集团，有逾25年地基行业经验[129] - 罗智弘先生43岁，有逾19年会计及财务领域经验[132][133][136] - 陈家宇先生42岁，有逾15年专业会计等工作经验[139][140] - 罗智弘先生取得英国曼彻斯特都会大学会计学文学士（荣誉）学位，是多个会计师公会成员[134][137] - 陈家宇先生2009年10月取得香港树仁大学会计学商学士学位，2009年3月成为香港会计师公会成员[141] - 张振辉先生过去三年未在上市公众公司担任董事，与公司相关人员无关联及股份权益[128][130] - 罗智弘先生过去三年未在上市公众公司担任董事，与公司相关人员无关联及股份权益[135][137] - 陈家宇42岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[143] - 李国麟37岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[146][150] - 陈华胜59岁，2019年3月26日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[153][158] - 陈家宇拥有逾15年专业会计等工作经验[143] - 李国麟在会计等方面具有逾14年经验[147][150] - 陈家宇2009年10月取得香港树仁大学会计学商业学士学位[143] - 李国麟2006年9月获得赫特福德大学会计学荣誉学士学位[148][150] - 陈华胜1983年毕业于University of Portsmouth，获得药理学学士学位[155][158] - 陈华胜于1986年加入香港警务处，2016年离职时为总警司[154][158] - 回顾年度根据上市规则须披露的有关董事资料无变动[157][159] - 陈浩成52岁，有30年地基行业经验，自2005年7月起任杰记工程合约经理[161] - 梁海祺32岁，有逾8年会计经验，自2017年1月起任集团财务总监[161] - 董事薪酬由董事会根据薪酬委员会建议，参考集团业绩等因素厘定[115][119] 公司企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则，回顾年度叶先生兼任主席与行政总裁[164][166] - 因社会动荡和疫情，回顾年度董事会举行2次定期会议，规定每年至少4次[165] - 自2018年2月8日至2021年3月31日，公司除上述情况外遵守企业管治守则所有条文[165] - 公司采纳上市规则附录10的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事已遵守规定[168][170] - 报告日期，董事会由叶先生任主席，有6名成员，含2名执行董事和4名独立非执行董事[169][171] - 公司自上市日起采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化[175][177] - 独立非执行董事初始固定任期为三年，自2018年2月8日或2019年4月1日起，后续可继续委任，终止需提前三个月书面通知[176][178] - 回顾年度公司有四名独立非执行董事，符合上市规则要求，即人数至少占董事会成员三分之一，且至少一名有相关专业资质或经验[181][183] - 各董事与公司订立特定年期服务协议或委任函，可按相关条文终止[184] - 根据经重列细则第108条，每届股东周年大会上，当时三分之一董事应轮值告退，若董事人数非三的倍数，以最接近但不少于三分之一的人数为准[184] - 每年须退任董事为自上次获重选或委任以来任期最长者，同日任职或获重选的以抽签决定（另有协定除外）[184] - 根据经重列细则第112条，获董事会委任增加名额的董事任期至下届股东周年大会，可膺选连任[184] - 叶育杰先生、张振辉先生及陈华胜先生将作为轮值退任董事，在应届股东周年大会上膺选连任[184] - 董事会负责集团整体管理，日常经营管理授权给管理层在行政总裁领导下开展[187] - 董事将每年审阅集团企业管治政策，遵守企业管治守则及“遵守或解释”原则[187] - 公司为全体董事安排了履行责任的适宜保险[189][191] - 公司承担董事内部培训成本，培训形式包括研讨会、研习会及阅读资料[190][192] - 董事在回顾年度接受了出席研讨会/会议/论坛和阅读相关资料两类培训[192] - 董事会季度会议提前至少14天通知，其他会议提前合理时间通知[193][197] - 董事会会议议程及文件在会议拟定日期前至少3天送交董事[193][197] - 回顾年度董事会举行4次会议和1次股东大会，各董事出席率均为100%[195][196][198] - 回顾年度后至报告日期，董事会举行1次会议，各董事出席率均为100%[199][200] - 董事会及委员会会议记录由公司秘书编制保管，董事可按需查阅[194][197] 其他信息 - 2021年第一

公司营收情况 - 公司2020年第二季营收较2019年同期增加约2.804亿港元[15] - 报告期内公司收益从约2.372亿港元增加约2.804亿港元或约118.2%至约5.176亿港元[22] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收益为517588千港元，2019年同期为237189千港元[73] - 截至2020年9月30日止六个月，香港财务报告准则第15号范畴内客户合约收益为517,588千港元，2019年同期为237,189千港元[113] - 截至2020年9月30日止六个月，客户A合约收益为421,267千港元，2019年同期为175,216千港元；客户B合约收益为86,335千港元，2019年同期为24,764千港元[123] 公司项目获取情况 - 报告期内公司获10个项目，原合同总额约4.062亿港元[17] 市场环境与机会 - 香港政府未来五年将加速约5000亿港元公共工程，会有更多招标机会[16] 香港经济与行业数据 - 2020年第二季香港GDP较去年缩减9.0%，上一季下跌9.1%[7][10] - 2020年第二季香港建筑工程整体总值，公营部门上升14.4%，私营部门下跌26.1%[8][10] - 2020年第二季香港打桩及相关地基工程总值为54.22亿港元，较一年前减少7.5%[8][10] 公司成本、毛利及相关指标变化 - 报告期内公司直接成本从约2.301亿港元增加约2.861亿港元或约124.3%至约5.162亿港元，毛利从约710万港元下降约580万港元或约81.7%至约130万港元，毛利率从约3.0%降至约0.3%[22] - 截至2020年9月30日止六个月，公司直接成本为516243千港元，2019年同期为230073千港元[73] - 截至2020年9月30日止六个月，公司毛利为1345千港元，2019年同期为7116千港元[73] 公司其他收益情况 - 报告期内公司其他收益从其他亏损约80万港元增加约730万港元或约912.5%至其他收益约650万港元，主要因确认约560万港元政府补助及补贴[22] - 截至2020年9月30日止六个月，公司其他收益及亏损净额为6453千港元，2019年同期为 - 770千港元[73] - 截至2020年9月30日止六个月，投资物业公平值收益净额为30千港元，2019年同期为10千港元[126] - 截至2020年9月30日止六个月，租金收入为78千港元，2019年同期为74千港元[126] - 截至2020年9月30日止六个月，利息收入为45千港元，2019年同期为46千港元[126] - 截至2020年9月30日止六个月，按摊销成本列账的金融资产所得利息收入为139千港元，2019年同期无此项收入[126] - 截至2020年9月30日止六个月，汇兑差额净值为587千港元，2019年同期为 - 930千港元；政府补助及补贴为5,574千港元，2019年同期无此项收入[126] - 截至2020年9月30日止六个月，其他收益为6,453千港元，2019年同期为 - 770千港元[126] - 公司获得香港特区政府补助，分别为“保就业”计划项下COVID - 19防疫抗疫基金1,476,000港元、建造业“长散工”保就业计划项下COVID - 19防疫抗疫基金4,008,000港元及其他补贴计划补助90,000港元[126][127] 公司行政开支情况 - 报告期内公司行政开支无重大变动，均为约1190万港元[22] - 截至2020年9月30日止六个月，公司行政开支为11869千港元，2019年同期为11921千港元[73] 公司财务费用情况 - 报告期内公司财务费用从约30万港元增加约10万港元或约33.3%至约40万港元，因短期借款增加[25][31] - 截至2020年9月30日止六个月，公司财务费用为424千港元，2019年同期为316千港元[73] - 截至2020年9月30日止六个月，银行贷款利息为419千港元，租赁负债利息为5千港元，总计424千港元；2019年同期银行贷款利息为255千港元，租赁负债利息为61千港元，总计316千港元[129] 公司所得税开支情况 - 报告期内公司所得税开支从所得税抵免约30万港元增加约50万港元或约166.7%至所得税开支约20万港元，因递延税项开支增加[26][32] - 2020年截至9月30日止六个月递延税项为-160千港元，2019年同期为259千港元[137] 公司亏损情况 - 报告期内公司拥有人应占亏损及全面开支总额从约560万港元减少约90万港元或约16.1%至约470万港元，因毛利减少及其他收益增加[27][33] - 截至2020年9月30日止六个月，公司除所得税前亏损为4495千港元，2019年同期为5891千港元[73] - 截至2020年9月30日止六个月，公司本公司权益持有人应占期内亏损及全面开支总额为4655千港元，2019年同期为5632千港元[73] - 2020年4 - 9月期内亏损及全面开支总额为4,655千港元，2019年同期为5,632千港元[82][85] - 2020年截至9月30日止六个月公司权益持有人应占期内亏损为4,655,000港元，2019年同期为5,632,000港元[143] 公司股本与股份情况 - 截至2020年9月30日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元[28][34] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月普通股加权平均数均为1,200,000,000股[143] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月并无已发行潜在摊薄普通股，每股摊薄亏损等于每股基本亏损[144] 公司资金与资产情况 - 截至2020年9月30日，集团现金及现金等价物以及已抵押银行存款总额约5430万港元（2020年3月31日：约7200万港元），因购买金融资产及偿还借款减少[29][34] - 截至2020年9月30日，集团短期银行借款约1490万港元（2020年3月31日：1840万港元），较2020年3月31日减少19.0%，资产负债率约为5.7%（2020年3月31日：约7.0%）[30][34] - 截至2020年9月30日，集团抵押位于香港的投资物业约480万港元（2020年3月31日：约470万港元），银行存款约520万港元及存款证约人民币1300万元（2020年3月31日：约1020万港元及人民币1300万元银行存款）[38] - 报告期内，集团投入约160万港元用于购买物业、机械及设备，资本开支以内部资源拨付[38] - 截至2020年9月30日，集团并无重大资本承担（2020年3月31日：无）[41][43] - 扣除相关开支后，集团收取的所得款项净额约为9190万港元，计划用于扩充建筑机械车队、加强人手及人力、加强销售及营销力度和拨付一般营运资金[46][47] - 截至2020年9月30日，扩充建筑机械车队、加强人手及人力、拨付一般营运资金已全额动用计划款项，加强销售及营销力度已动用239.1万港元，未动用款项237万港元，预期于2021年12月31日前悉数据动用[48] - 截至2020年9月30日，非流动资产为60,062千港元，较2020年3月31日的69,644千港元有所下降[75] - 截至2020年9月30日，流动资产为254,420千港元，较2020年3月31日的282,416千港元有所下降[75] - 截至2020年9月30日，流动负债为45,165千港元，较2020年3月31日的78,248千港元有所下降[75] - 截至2020年9月30日，流动资产净值为209,255千港元，较2020年3月31日的204,168千港元有所上升[75] - 截至2020年9月30日，总资產减流动负债为269,317千港元，较2020年3月31日的273,812千港元有所下降[75] - 截至2020年9月30日，非流动负债为5,934千港元，较2020年3月31日的5,774千港元有所上升[77] - 截至2020年9月30日，资产净值为263,383千港元，较2020年3月31日的268,038千港元有所下降[77] - 2020年9月30日，已抵押存款证计值人民币1303.5万元，年利率2%，2021年3月3日到期[172] - 2020年9月30日，现金、银行结余及已抵押存款为5431.2万港元，已抵押银行存款为521.6万港元，现金及现金等价物为4909.6万港元；2020年3月31日，现金、银行结余及已抵押存款为7203.5万港元，已抵押银行存款为2438.6万港元，现金及现金等价物为4764.9万港元[182] - 已抵押银行存款年利率2020年9月30日为0.01%，2020年3月31日为0.10%，期限一个月以内[183][184] - 2020年9月30日，贸易应付款项为2601.4万港元，应计费用及其他应付款项为250.4万港元，预先获取政府补助为74万港元；2020年3月31日，贸易应付款项为5612.7万港元，应计费用及其他应付款项为257万港元[189] - 截至2020年9月30日，0至30天、31至60天、61至90天的金额分别为23,824千港元、2,190千港元、0千港元；截至2020年3月31日分别为51,035千港元、4,944千港元、148千港元[190] - 截至2020年9月30日，总计金额为26,014千港元；截至2020年3月31日为56,127千港元[190] - 截至2020年9月30日，须偿还的按要求偿还银行贷款为14,924千港元；截至2020年3月31日为18,375千港元[194] - 截至2020年9月30日和2020年3月31日，银行贷款年利率均为4.73%至4.76%[194] - 截至2020年9月30日，租赁的总现金流出为14,698,000港元；截至2019年9月30日为7,202,000港元[199] 公司员工情况 - 截至2020年9月30日，集团有333名全职员工（2020年3月31日：426名），报告期员工总成本约9430万港元（2019年同期：约4510万港元）[53] - 2020年9月30日公司全职雇员333名，2020年3月31日为426名[57] - 报告期内公司员工成本总额约为9430万港元，2019年同期约为4510万港元[57] - 2020年截至9月30日止六个月员工成本（包括董事薪酬）为94,349千港元，2019年同期为45,088千港元[131] 公司股息政策 - 董事会决议不宣派报告期的任何中期股息（2019年：无）[44] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月公司均未派付或宣派任何中期股息[138] 公司经营分部情况 - 管理认为集团仅有一个经营分部，即于香港承接地基工程[44] 公司重大事项情况 - 报告期内，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业事项[44] - 除招股章程披露外，报告期内集团无其他重大投资或资本资产计划[44] 财报编制相关情况 - 截至2020年9月30日止六个月的简明综合中期财报按联交所规定及香港会计准则第34号编制，未审核但经致同（香港）审阅，以千港元呈列，于2020年11月26日获董事会批准刊發[94] - 财报编制采纳于2020年4月1日或之后开始的会计期间生效的修订香港财务报告准则，包括HKFRS 3、HKFRS 9、HKAS 39、HKFRS 7、HKAS 1及HKAS 8的修订本[96][98] - 香港会计准则第1号及香港会计准则第8号（修订本）“重大之定义”的应用对集团简明综合中期财报无影响[100] - 财报编制会计政策和计算方法与截至2020年3月31日止年度的年度综合财报一致，除政府补助相关政策外[103] - 政府补助在有合理保证集团会遵守附带条件且能收到时才确认，按系统基础在必要期间计入损益以匹配补助补偿的成本，与无未来相关成本的政府补贴收入在可收取期间计入损益[103][104

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019/2020财年总收益约为5.093亿港元，较上一年增长约11.2%[12][14] - 公司2019/2020财年拥有人应占亏损约为2010万港元，上一年溢利为980万港元[12][14] - 回顾年度公司收入约为5.093亿港元，较2019年3月31日止年度增加约5110万港元，增幅约11.2%[34] - 回顾年度公司直接成本约为5.041亿港元，较2019年3月31日止年度增加约7830万港元，增幅约18.4%[36] - 回顾年度公司毛利约为520万港元，较2019年3月31日止年度减少约2720万港元，减幅约84.0%[37] - 回顾年度公司毛利率约为1.0%，2019年3月31日止年度约为7.1%[37] - 回顾年度其他亏损约为190万港元，2019年3月31日止年度其他收益约为8.4万港元[38] - 公司收益从2019年约458.2百万港元增加约51.1百万港元或约11.2%至约509.3百万港元[39] - 公司直接成本从2019年约425.8百万港元增加约78.3百万港元或约18.4%至约504.1百万港元[40] - 公司毛利从2019年约32.4百万港元减少约27.2百万港元或约84.0%至约5.2百万港元，毛利率从约7.1%降至约1.0%[40] - 公司其他亏损从2019年约84,000港元变为约1.9百万港元[41] - 公司行政开支从2019年约19.8百万港元增加约1.8百万港元或约9.1%至约21.6百万港元[44][47] - 公司财务费用从2019年约297,000港元增加约520,000港元或约175.1%至约817,000港元[45][48] - 公司所得税开支从2019年约2.5百万港元减少约1.5百万港元或约60.0%至约1.0百万港元[46] - 公司全面收入总额从2019年约9.8百万港元的纯利减少约29.9百万港元或约305.1%至约20.1百万港元的净亏损，净利率从约2.1%降至约 -3.9%[46] - 公司流动比率从2019年约7.2倍降至2020年约3.6倍[51] - 公司资产负债率从2019年约2.0%增至2020年约7.0%[51] - 集团总资产回报率从2019年3月31日止年度约3.0%降至2020年3月31日约 - 5.7%[57] - 集团股本回报率从2019年3月31日止年度约3.4%降至2020年3月31日约 - 7.5%[58] - 集团净利润率从2019年3月31日止年度约2.1%降至2020年3月31日约 - 3.9%[59] - 2020年3月31日，集团现金总额、银行结余及已抵押存款约7200万港元，2019年3月31日约为1.368亿港元[94] - 2020年3月31日，集团抵押位于香港的投资物业约470万港元，2019年3月31日约为500万港元[94] - 2020年3月31日，集团抵押约1020万港元及1300万元人民币银行存款，与2019年3月31日相同[94] - 回顾年度，集团因中美贸易紧张局势加剧产生汇兑亏损约100万港元，2019年同期约为100万港元[98] - 回顾年度集团雇员成本总额约为1.203亿港元，2019年约为8480万港元[116][119] 行业市场数据关键指标变化 - 香港主要承包商建筑工程总值自2006年起首次下降，2018 - 2019年缩减6.2%至2364.38亿港元[10][13] 公司业务项目情况 - 回顾年度公司获授13个项目，原合约总额约为4.303亿港元[31] 公司业务风险因素 - 公司认为新冠疫情及地基建筑业的激烈竞争对财务表现的不利影响将持续至疫情消退[19] - 地基行业未来发展和香港地基项目可用性取决于香港物业市场持续发展，物业市场放缓或使地基项目减少，影响集团业务[56][60] - 业务运营受法律法规和政府政策监管，若相关规定变动且公司未及时遵守，业务运营将受重大不利影响[62][63] - 地基工程前客户提供的地面调查报告可能无法揭示实际地质情况，意外地质问题或增加成本，影响业务和财务状况[65][66][68] - 地基工程可能破坏地下公用服务设施，若无保险保障，公司需承担维修成本[71][74] - 公司收益来自非经常性项目，无法保证获得新业务，若未获新合约或招标邀请减少，业务和财务前景将受影响[72][75] 公司业务发展策略 - 公司考虑探索其他商机及扩大主营业务在香港市场以外的地域版图[19] - 公司预期业务多元化将为股东带来更丰厚回报[19] 公司环境管理情况 - 公司建立符合ISO 14001:2015国际标准的环境管理系统，基记工程自2017年1月起获相关认证[80] - 截至2020年3月31日，集团有106台受NRMM规例规管的机器，其中41台获豁免，65台获香港环保署批准，41台豁免机器将逐步淘汰[81] - 2020年3月31日，集团有106台受非道路移动机械规例规管的机械，其中41台获豁免，65台获核准，41台豁免机器预期将淘汰[83] 公司股本及资金情况 - 2020年3月31日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元[94] - 回顾年度，集团资本架构无变动，继续以内部产生现金流量及银行借款为营运资金提供资金[94] - 截至2020年及2019年3月31日，集团无重大资本承担[99][101] - 扣除开支后，集团所得款项净额约为9190万港元，计划用于扩充建筑机械队伍、加强人手及人力、加强销售及营销力度和拨付一般营运资金[108][109] - 截至2020年3月31日，用于加强销售及营销力度的未动用所得款项约为250万港元[110][111] 公司人员情况 - 2020年3月31日集团全职雇员426名，2019年3月31日为210名[116][119] - 集团认为雇员是业务可持续发展的关键，提供全面薪酬待遇，制定年度审查制度评估雇员绩效[87][88] - 集团注意到客户集中风险，通过承接其他客户大规模项目降低对主要客户依赖[89][91] - 集团与供应商及分包商建立稳定牢固合作关系，确保招标、采购及分包过程公开、公平、公正[94] 公司股息分配情况 - 董事会决定不建议宣派回顾年度末期股息，2019年也无末期股息[118][121] 公司股权结构情况 - 叶育杰持有8.9亿股股份，占已发行股份总数的74.2%[126] - 叶育杰持有8.9亿股股份，相当于已发行股份总数的74.2%[128] 公司董事情况 - 罗智弘有权享有年度董事袍金18万港元[135][136] - 叶育杰于1993年8月加入集团，负责整体业务发展及策略，拥有逾40年地基行业经验[127] - 张振辉于1996年10月加入集团，负责整体管理及业务运营，拥有逾20年地基行业经验[131][132] - 罗智弘于2018年1月18日获委任为独立非执行董事[135][136] - 叶育杰与公司服务协议自2018年2月8日起初步为期三年[127] - 张振辉与公司服务协议自2018年2月8日起初步为期三年[132] - 罗智弘与公司委任函自2018年2月8日起固定年期为三年[135][136] - 张振辉于2006年晋升为项目经理，2017年晋升为董事[132] - 叶育杰、张振辉截至2020年3月31日止年度酬金数额载于公司该年度年报综合财务报表附注12[127][132] - 罗先生拥有逾18年会计及财务领域经验，自2015年5月起担任鸿福堂集团控股有限公司财务总监[137] - 陈家宇先生41岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元[139][143] - 陈家宇先生拥有逾15年专业会计及财务申报经验，自2013年6月起担任香港华信金融投资有限公司财务总监[140][144] - 陈家宇先生2009年10月取得香港树仁大学会计学商业学士学位，自2009年3月起为香港会计师公会会员[141][145] - 李国麟先生36岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元[147] - 李国麟先生拥有逾10年专业会计及财务申报经验，2015年12月共同创立Prism CPA Limited并担任董事[148] - 李国麟先生2006年9月取得赫特福德大学会计学文学士（荣誉）学位，自2013年1月起为英国特许公认会计师公会会员，自2013年9月起为香港会计师公会会员[149] - 李国麟先生2015年4月加入森美（集团）控股有限公司担任财务总监及公司秘书，2017年6月起担任首席财务官[149] - 李国麟先生自2017年9月起担任永智控股有限公司独立非执行董事，自2018年11月起担任永达集团（控股）有限公司独立非执行董事[149] - 李国麟先生自2019年12月23日起担任守益控股有限公司公司秘书[149] - 李国麟先生36岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[150] - 陈华胜先生58岁，2019年3月26日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[155][160] - 李先生委任函自2018年2月8日起生效，固定年期三年[150] - 陈先生委任函自2019年4月1日起生效，固定年期三年[155][160] - 李先生在专业会计及财务申报方面拥有逾十年经验[151] - 陈先生于1986年加入香港警队，2016年退休，离职时为总警司[156][160] - 李先生2006年9月获赫特福德大学会计学荣誉学士学位[152] - 陈先生1983年毕业于朴茨茅斯大学，获药理学学士学位[157][160] - 陈先生1985年获伦敦经济学院商科研究生文凭，1998年获香港大学公共管理硕士学位[157][160] - 回顾年度根据上市规则须披露的有关董事资料无变动[159][161] - 陈浩成自2005年7月起任杰记工程合约经理，有30年地基行业经验[163] - 梁海祺自2017年1月起任集团财务总监，有逾8年会计经验[163] 公司企业管治情况 - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则[166][170] - 回顾年度叶先生兼任董事会主席与行政总裁[166][170] - 因社会动荡和疫情，回顾年度董事会举行2次定期会议，规定每年至少4次[167][171] - 2018年2月8日至2020年3月31日，除上述偏离外公司遵守企业管治守则所有条文[168][171] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事已遵守规定[169][172] - 报告日期董事会由叶先生任主席，含5名成员，1名执行董事和4名独立非执行董事[174][176] - 执行董事为叶育杰和张振辉，独立非执行董事为罗智弘、陈家宇、李国麟、陈华胜[178] - 董事履历资料在“董事及高级管理层履历资料”一节[175][177] - 公司自上市日期起采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化[180] - 独立非执行董事获委任，固定年期为三年，自2018年2月8日或2019年4月1日起[180] - 回顾年度公司有四名独立非执行董事，符合上市规则要求，人数至少占董事会成员三分之一[182][184] - 根据经重列细则第108条，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值告退[185] - 罗智弘先生、陈家宇先生及李国麟先生将作为轮值退任董事，于公司应届股东周年大会上膺选连任[185] - 董事会负责集团整体管理，公司业务日常经营管理授权予管理层在行政总裁领导下开展[187] - 董事会主要角色包括制定长期目标及策略、批准重要政策及指引等多项职责[187] - 董事会承担公司企业管治职能，包括制定及检讨公司企业管治政策及常规等[187] - 董事将审阅集团企业管治政策，各财政年度遵守企业管治守则，采用“遵守或解释”原则[187] - 公司为全体董事安排了合适的保险[189][191] - 公司承担董事内部培训成本，培训形式有研讨会、研习会和阅读相关资料[190][192] - 回顾年度董事接受的培训类型为出席研讨会/会议/论坛和阅读经济等相关资料[193][194] - 董事会季度会议提前至少14天通知，其他会议提前合理时间通知，议程和文件提前至少3天发送[195][199] - 董事会及委员会会议记录由公司秘书编制保管，董事可查阅[196][199] - 董事会通过股东大会与股东对话，外部核数师会参会解答问题[197][199] - 回顾年度董事会举行2次会议和1次股东大会[197][200] - 叶育杰、张振辉、罗智弘、陈家宇、李国麟、陈华胜出席董事会会议次数为2/2，出席股东大会次数为1/1[198]

香港经济及建筑市场情况 - 香港经济2019年第三季度萎缩3.2%进入衰退[9][14] - 2019年第二季度香港主要承包商建筑工程总值约570亿港元，较2018年同期减少8%[9][14] - 2019年第二季度主要承包商打桩及有关地基工程总值26亿港元，较2018年同期减少35.0%[10][14] 公司业务概况 - 报告期内公司作为香港地基工程服务分包商，主要从事商业和住宅建筑施工服务[18] - 公司经营活动来自集中于在香港承接地基工程的单一经营分部[124][125] 公司项目获取情况 - 报告期内公司获13个项目，总原始合同金额约4.11亿港元[20] - 报告期内公司获授13个项目，原始合约总额约4.11亿港元[23] 公司财务关键指标变化 - 报告期内公司收益从约2.097亿港元增至约2.372亿港元，增加约2750万港元，增幅约13.1%[21] - 报告期内公司直接成本从约1.887亿港元增至约2.301亿港元，增加约4140万港元，增幅约21.9%；毛利从约2100万港元降至约710万港元，减少约1390万港元，降幅约66.2%；毛利率从约10.0%降至约3.0%[21] - 报告期内公司其他亏损从约50万港元增至约80万港元，增加约30万港元，增幅约60.0%[25][26] - 报告期内公司行政开支从约950万港元增至约1190万港元，增加约240万港元，增幅约25.3%；财务费用从约10万港元增至约30万港元，增加约20万港元，增幅约200.0%；所得税开支从约210万港元减至所得税抵免约30万港元，减少约240万港元，降幅约114.3%；公司拥有人应占溢利及全面收入总额从纯利约880万港元减至净亏损约560万港元，减少约1440万港元，降幅约163.6%[27] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为237,189千港元，2018年同期为209,668千港元[72] - 截至2019年9月30日止六个月，公司毛利为7,116千港元，2018年同期为21,008千港元[72] - 截至2019年9月30日止六个月，公司除所得税前亏损为5,891千港元，2018年同期溢利为10,950千港元[72] - 截至2019年9月30日止六个月，公司本公司权益持有人应占期内亏损为5,632千港元，2018年同期溢利为8,824千港元[72] - 截至2019年9月30日，公司每股亏损为0.47港仙，2018年同期每股盈利为0.74港仙[72] - 截至2019年9月30日，公司非流动资产为73,383千港元，2019年3月31日为62,043千港元[76] - 截至2019年9月30日，公司流动资产为284,409千港元，2019年3月31日为268,242千港元[76] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为70,628千港元，2019年3月31日为37,352千港元[76] - 截至2019年9月30日，公司流动资产净值为213,781千港元，2019年3月31日为230,890千港元[76] - 截至2019年9月30日，公司总资产减流动负债为287,164千港元，2019年3月31日为292,933千港元[76] - 截至2019年9月30日，非流动负债中租赁负债为123,000港元，递延税项负债为4,538,000港元，资产净值为282,503,000港元[80] - 截至2019年3月31日，递延税项负债为4,798,000港元，资产净值为288,135,000港元[80] - 2019年4月1日至9月30日期间亏损及全面开支总额为5,632,000港元[84] - 2018年4月1日至9月30日期内溢利及全面收入总额为8,824,000港元[84] - 截至2019年9月30日储备为270,503,000港元，2019年3月31日为276,135,000港元[84][85] - 2019年截至9月30日止六个月经营活动所用现金净额为62,693,000港元，2018年为所得7,797,000港元[87] - 2019年截至9月30日止六个月投资活动所用现金净额为20,393,000港元，2018年为55,844,000港元[87] - 2019年截至9月30日止六个月融资活动所得现金净额为15,212,000港元，2018年为2,562,000港元[87] - 2019年截至9月30日现金及现金等价物减少净额为67,874,000港元，期初为111,407,000港元，期末为43,533,000港元[87] - 2018年截至9月30日现金及现金等价物减少净额为45,485,000港元，期初为137,067,000港元，期末为91,582,000港元[87] 公司股本及股份情况 - 截至2019年9月30日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元[30][35] - 法定股份数目为100亿股，法定股本为1亿港元；已发行及缴足股份数目为12亿股，已发行及缴足股本为1200万港元[190] 公司资金及抵押情况 - 截至2019年9月30日，集团现金及现金等价物以及已抵押银行存款总额约6800万港元，较2019年3月31日的约1.368亿港元减少[31][35] - 截至2019年9月30日，集团短期银行借款约2070万港元，较2019年3月31日的350万港元增加491.4%；资产负债比率约为8.0%，较2019年3月31日的约2.0%上升[32][35] - 截至2019年9月30日，集团账面价值为零的厂房及设备按融资租赁抵押，同时抵押了位于香港约500万港元的投资物业和约1020万港元及1300万元人民币的银行存款[34] - 截至2019年9月30日，公司为杰记工程有限公司获授银行融资抵押位于香港的投资物业约500万港元、银行存款约1020万港元及人民币1300万元[37] 公司资金使用及计划情况 - 报告期内，公司投入约2040万港元用于购买物业、机械及设备，资金来自内部资源[40][45] - 截至2019年9月30日，公司无重大资本承担[41][46] - 扣除相关开支后，公司收取所得款项净额约为9190万港元，计划用于扩充建筑机械车队、加强人手及人力、加强销售及营销力度和拨付一般营运资金[49][50] - 截至2019年9月30日，扩充建筑机械车队、加强人手及人力、加强销售及营销力度、拨付一般营运资金的计划用途分别为6031.1万港元、1927.2万港元、476.1万港元、759.6万港元，实际用途分别为6031.1万港元、1513.6万港元、209.7万港元、759.6万港元[51] 公司人员情况 - 截至2019年9月30日，公司共雇用269名全职雇员，2019年3月31日为210名[54][57] - 报告期内，公司产生的员工成本总额约为4510万港元，2018年同期约为3890万港元[54][57] 公司股息政策 - 董事会决定不宣派报告期内的任何中期股息，2018年同期也无[43] 公司汇率风险管理 - 公司认为汇率风险不大，报告期内未订立任何衍生工具合约以对冲汇率风险[39][44] 公司报告期后事项 - 报告期后至报告日期，公司无重大事项[56] 公司财务报告编制情况 - 截至2019年9月30日止六个月的简明综合中期财务报表按相关规定编制，未审核但已由独立核数师审阅，以千港元呈列，于2019年11月28日获董事会批准刊发[89] 公司会计政策变更 - 本期集团首次应用自2019年4月1日起生效的新订及经修订香港财务报告准则，除特定情况外对业绩及财务状况编制和呈报方式无重大影响[92] - 香港财务报告准则第16号“租赁”取代香港会计准则第17号“租赁”及三项诠释，应用时使用经修订追溯法，前期未重列[92] - 就首次应用日期已存续合约，集团选择应用香港会计准则第17号及相关诠释项下租赁定义，对先前未定义为租赁的安排未应用香港财务报告准则第16号[92] - 过渡至香港财务报告准则第16号时，租赁负债适用的加权平均递增借款利率为3.88%[95] - 2019年3月31日披露的经营租赁承担总额为1248千港元，按递增借款利率贴现后为1193千港元[99] - 2019年4月1日确认的融资租赁承担为2307千港元[99] - 2019年4月1日根据香港财务报告准则第16号确认的租赁负债总额为3500千港元[99] - 2019年4月1日流动租赁负债为3014千港元，非流动租赁负债为486千港元[99] - 2019年4月1日物业、机械及设备中使用权资产增加1193千港元[100] - 2019年4月1日租赁负债增加3500千港元[100] - 2019年4月1日融资租赁承担减少2307千港元[100] - 租赁会计政策自2019年4月1日起适用[105][107] - 租赁开始日，公司在简明综合财务状况表中确认使用权资产及租赁负债，使用权资产按成本计量[105] - 除特定使用权资产外，公司按直线基准在租赁开始日期至使用权资产有效期结束或租期结束（以较早者为准）对使用权资产计提折旧[105] - 租赁开始日，公司按当日未支付租赁款项的现值计量租赁负债，使用租赁隐含利率或公司递增借款利率贴现[105] - 计量租赁负债时计入的租赁款项包括固定款项减应收租赁优惠、取决于指数或利率的可变租金等[107] - 初始计量后，负债会因已付租赁款项减少、因租赁负债利息成本增加，会重新计量[107] - 重新计量租赁时，相应调整在使用权资产中反映，若使用权资产已减至零则在损益中反映[107] - 2019年4月1日前，若安排给予公司在协议时间内使用指定资产的权利以换取付款，则属于或包含租赁[109] - 租赁将所有权绝大部分风险及回报转嫁公司的资产分类为融资租入，未转嫁的分类为经营租赁，但有例外情况[109] - 根据经营租赁持有的符合投资物业定义的物业按逐物业基准分类为投资物业并按融资租入入账[109] 公司各业务线收益情况 - 截至2019年9月30日止六个月，客户合约收益中合约收益为232,292千港元，供应商开发及分销建筑材料收益为4,897千港元；2018年同期合约收益为209,668千港元，供应商开发及分销建筑材料无收益[117] - 截至2019年9月30日止六个月，按香港财务报告准则第15号确认收益为237,189千港元；2018年同期为209,668千港元[117] - 截至2019年9月30日止六个月，于某一时间点转移货品收益为4,897千港元，于一段时间内转移之服务收益为232,292千港元；2018年同期于一段时间内转移之服务收益为209,668千港元，某一时间点转移货品无收益[117] 公司客户收益情况 - 客户A在2019年和2018年截至九月三十日止六个月的收益分别为175,216千港元和191,066千港元；客户B在2019年同期收益为24,764千港元，2018年不适用[128] 公司其他收支情况 - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月，投资物业公平值收益净额分别为10千港元和560千港元，租金收入分别为74千港元和72千港元，利息收入分别为46千港元和312千港元，汇兑差额净值分别为 - 930千港元和 - 1,432千港元[131] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月，银行贷款利息分别为255千港元和33千港元，租赁负债利息分别为61千港元和101千港元[133] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月，员工成本（包括董事薪酬）分别为45,088千港元和38,936千港元[136] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月，折旧分别为10,302千港元和5,995千港元，分包开支分别为80,271千港元和59,765千港元[136] - 2019年截至九月三十日止六个月就机械支付的服务费为6,635千港元，2018年经营租赁下持有的物业和机械租赁开支分别为369千港元和3,204千港元[136] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月，核数师薪酬均为75千港元，2019年预期信贷亏损拨备为1,410千港元[136] - 香港利得税按截至2019年九月三十日止六个月估计应课税溢利16.5%的税率拨备，但公司该期无应课税溢利未作拨备[139][140] - 2019年和2018年截至九月三十日止六个月，所得税

公司基本信息 - 公司拥有超20年经营历史[10][12] - 公司股票代码为6829[5] 财务数据关键指标变化 - 公司2018/19财年总收益约45820万港元，较去年减少约43.1%[9][11] - 公司2018/19财年拥有人应占溢利约980万港元，较去年减少约80.7%[9][11] - 回顾年度公司收入较2018年3月31日止年度减少约3.475亿港元，降幅约43.1%，从约8.057亿港元降至约4.582亿港元[35] - 公司收益由约80570万港元减少约34750万港元至约45820万港元，降幅约43.1%[40] - 直接成本由约70860万港元减少约28280万港元至约42580万港元，降幅约39.9%[37][41] - 毛利由约9710万港元减少约6470万港元至约3240万港元，降幅约66.6%，毛利率从约12.1%降至约7.1%[38][41] - 其他收益由约210万港元降至约8.4万港元，减少主要因2018年确认一次性银行利息收入约120万港元及2019年人民币银行存款汇兑亏损约100万港元[39][42] - 行政开支由约3490万港元减少约1510万港元至约1980万港元，降幅约43.3%，主要因2018年确认一次性上市开支约1350万港元[45][49] - 财务费用由约29.9万港元减少约0.2万港元至约29.7万港元，降幅约0.7%[46][50] - 所得税开支由约1310万港元减少约1060万港元至约250万港元，降幅约80.9%，主要因收益及毛利下降和2018年非扣减一次性上市开支税务影响[47][51] - 纯利由约5100万港元减少约4120万港元至约980万港元，降幅约80.8%，净利率从约6.3%降至约2.1%[48][52] - 流动比率从约6.4倍增至约7.2倍，主要因2019年3月31日贸易及其他应付款项减少[54] - 资产负债比率从约1.7%增至约2.0%，主要因2019年3月31日银行借款增加[54] - 公司总资产回报率从截至2018年3月31日止年度的约15.5%降至回顾年度的约3.0%[57][61] - 公司股本回报率从截至2018年3月31日止年度的约18.3%降至回顾年度的约3.4%[58][62] - 公司纯利率从截至2018年3月31日止年度的约6.3%降至回顾年度的约2.1%[59][63] - 截至2019年3月31日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元[98][102] - 截至2019年3月31日，集团现金、银行结余及已抵押存款约1.368亿港元（2018年3月31日约1.473亿港元）[98][102] - 截至2019年3月31日，机械及设备账面净值为零（2018年3月31日约10万港元）按融资租赁抵押[100][104] - 截至2019年3月31日，集团抵押位于香港的投资物业约500万港元（2018年3月31日约460万港元）[100][104] - 截至2019年3月31日，集团抵押约1020万港元及1300万人民币银行存款（2018年3月31日约1020万港元银行存款）[100][104] - 公司因中美贸易紧张产生约100万港元汇兑亏损[108][111] - 2018年及2019年3月31日公司无重大资本承担[109][112] - 公司所得款项净额约为9190万港元[117][118] - 截至2019年3月31日，所得款项实际使用6908.7万港元[119] 业务发展相关 - 公司考虑探索其他商机或扩大主营业务地域版图至香港以外市场，预期业务多元化为股东带来更丰厚回报[16][18] - 回顾年度公司获授18个项目，原合约总额约为4.105亿港元[31][33] - 公司为吸引和留住员工，提供含工资、奖金和补贴的全面薪酬待遇，并设年度审查制度[89][93] - 公司通过承接其他客户大规模项目，降低对主要客户依赖[90][94] - 公司与供应商及分包商建立稳定合作关系，确保招标等过程公平公正[97][101] 行业环境相关 - 2018年香港地基行业劳动力成本高、生产率低，40岁以上工人约占65.6%，50 - 59岁工人占比最高约25.5%[21][25] - 2018 - 19至2022 - 23五年间公共住房总产量预计为100,800个单位，2019 - 20至2028 - 29十年间目标为315,000个单位[23][26] - 地基行业未来发展及香港地基项目受香港物业市场影响，物业市场放缓或使地基项目减少，影响公司业务[60][64] 风险因素相关 - 公司业务受法律法规和政府政策监管，政策变动或增加合规成本，影响业务[66][68] - 地基工程前客户提供的地面调查报告可能无法揭示实际地质情况，或增加项目难度和成本[70] - 公司进行地基工程时可能破坏地下公用服务设施，需承担维修成本[73][76] - 公司收益来自非经常性项目，无法保证获得新业务，项目数量和规模难预测[74][77] - 公司地基工程会产生空气污染物排放、噪音、废水排放和建筑废料处理等环境问题，受环保法律法规约束[80] 公司优势相关 - 公司公开上市地位使其享有财务披露透明、内部控制和企业管治加强等竞争优势[75][78] 机械相关 - 公司有83台受非道路移动机械规例规管的机械，其中41台豁免、42台获核准，41台豁免机器预期将淘汰[83][85] 合规情况相关 - 回顾年度公司无严重违反或不遵守适用法律法规情况[88][92] 员工情况相关 - 2019年3月31日公司全职雇员210名，2018年为249名[123][124] - 回顾年度公司雇员成本总额约为8480万港元，2018年约为9750万港元[123][124] 股息分配相关 - 董事会决定不建议宣派回顾年度末期股息[126] 股权结构相关 - 叶育杰持有9亿股股份，占已发行股份总数的75%[131] - 叶育杰持有9亿股股份，相当于已发行股份总数的75%[133] 董事信息相关 - 叶育杰与公司服务协议自2018年2月8日起初步为期三年[133] - 张振辉与公司服务协议自2018年2月8日起初步为期三年[135] - 罗智弘于2018年1月18日获委任为独立非执行董事[137] - 罗智弘与公司委任函自2018年2月8日起生效，固定年期为三年[137] - 罗智弘有权享有年度董事袍金18万港元[137] - 罗先生拥有逾16年会计及财务领域经验，自2015年5月起担任鸿福堂集团控股有限公司财务总监[139] - 陈家宇先生40岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元[141][145] - 陈家宇先生拥有逾10年专业会计及财务申报经验，自2013年6月起担任香港华信金融投资有限公司财务总监[142][146] - 李国麟先生35岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元[149] - 李国麟先生拥有逾10年专业会计及财务报告经验，2015年12月共同创立Prism CPA Limited并担任董事[150] - 李国麟先生自2017年6月起担任森美（集团）控股有限公司首席财务官[151] - 陈家宇先生自2018年12月起为耀高控股有限公司独立非执行董事，自2019年1月起为TS Wonders Holding Limited独立非执行董事[143][147] - 李国麟先生自2017年9月起担任永炽控股有限公司独立非执行董事，自2018年11月起担任永达集团（控股）有限公司独立非执行董事[151] - 罗先生于2001年6月取得英国曼彻斯特都会大学会计学文学士（荣誉）学位[139] - 陈家宇先生于2009年10月取得香港树仁大学会计学商业学士学位[143][147] - 李国麟先生35岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[153] - 李国麟先生在专业会计及财务申报方面拥有逾10年经验[154] - 陈华胜先生57岁，2019年3月26日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[157][162] - 陈华胜先生1986年加入香港警务处，2016年离职时为总警司[158][162] - 陈浩成先生50岁，自2005年7月起为杰记工程合约经理[165][167] - 李国麟先生2006年9月获得赫特福德大学会计学荣誉学士学位[155] - 陈华胜先生1983年毕业于朴茨茅斯大学，获得药理学学士学位[159][162] - 陈浩成先生1988年7月取得摩理臣山工业学院建筑学证书[166][167] - 陈浩成先生1990年11月取得香港理工大学建筑学高级证书[166][167] - 回顾年度根据上市规则须披露的有关董事资料无变动[161][163] - 梁海祺30岁，自2017年1月起担任集团财务总监，拥有逾7年会计经验[168] 企业管治相关 - 公司自2018年2月8日上市至2019年3月31日期间，除叶先生兼任主席与行政总裁外，已遵守企业管治守则所有条文[172][173][175] - 全体董事确认自上市日期起至年报日期止已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[174][176] - 截至报告日期，董事会由叶先生担任主席，包括5名成员，其中1名其他执行董事及4名独立非执行董事[178][180] - 公司自上市日期起采纳董事会成员多元化政策[182] - 独立非执行董事获委任，任期为三年，自2018年2月8日或2019年4月1日起[182] - 回顾年度公司有三名独立非执行董事，符合上市规则要求，人数至少占董事会成员三分之一[184][186] - 各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条发出年度独立性确认书，公司认为全体独立非执行董事属独立[185][186] - 各董事与公司订立特定年期服务协议或委任函，可按相关终止条文及董事轮值退任条文终止[187] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值告退，若董事人数非三的倍数，退任人数以最接近但不少于三分之一为准[187] - 获董事会委任增加现有董事会成员名额的董事任期至下届股东周年大会，可膺选连任[187] - 叶育杰先生及张振辉先生将作为轮值退任董事，于应届股东周年大会上膺选连任[187] - 陈华胜先生任期至股东周年大会，符合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[187] - 董事会负责集团整体管理，日常经营管理授权给管理层在行政总裁领导下开展[189] - 董事将每年审阅集团企业管治政策，遵守“遵守或解释”原则[189] - 公司为全体董事安排了履行责任的保险[192][194] - 公司不时为董事提供内部培训，成本由公司承担[193][195] - 董事在回顾年度接受了出席研讨会/会议/论坛和阅读相关资料的培训[192][195] - 自2019年4月1日起，董事会计划每年开会4次，约每季度一次，提前至少14天通知[197][200] - 董事会会议议程及文件将在会议拟定日期前至少3天送交全体董事[197][200] - 董事会及委员会会议记录由公司秘书编制保管，董事可要求查阅[198][200] - 董事会通过股东大会与股东保持对话，董事会和外部核数师将参会答疑[199][200] - 回顾年度，董事会召开4次会议和1次股东大会[199]