公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所及公司网站[2][8] - 2023年12月31日起采用电子方式发布[3][9] - 未来通讯中英文版将在公司及披露易网站提供[4][10] 非登记股东通讯收取 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱[5][11][13] - 可要求收取印刷版，填回条交登记处或邮件说明[7][11][13] 个人资料相关 - 回条个人资料用于电子通讯事宜，可自愿提供[13] - 公司可披露或转移资料，保留作核实记录[13] - 有权书面申请查阅或修改资料[13]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所和公司网站，可免费获取印刷本[2][9] - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][10] 股东通知 - 建议股东提供电子邮箱地址，否则或无法收到通知[5][10] - 希望收取印刷本可填回条或邮件申请，指示有效期一年[7][11] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电H股证券登记处查询[8][11]

会议信息 - 2024年股东周年大会于2025年6月16日上午十时在香港举行[3] - 2025年6月11日至6月16日暂停办理H股过户登记手续[9] 财务相关 - 审议2024年度董事会、监事会报告等财务文件[5] - 不派付2024年度末期股息，授权处理2025年度中期股息[6] - 委任德勤为核数师至2025年股东周年大会结束[8] 人事变动 - 重选非执行董事、执行董事和监事，任期三年[6][8] 其他事项 - 审议2025年马鞍山钢铁框架协议及相关交易[8] - 明确H股股东委派代表参会要求和文件送达时间[10]

公司运营 - 公司将于2025年6月16日举行股东周年大会[5][49] - 公司股东名册将于2025年6月11日至16日暂停登记，过户文件须于6月10日下午4时30分前送交[51] 框架协议 - 2022年马鞍山钢铁框架协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日，2025年协议生效后终止[23][31] - 2025年马鞍山钢铁框架协议期限为2025年1月1日至2027年12月31日，须待独立股东批准后生效[24][31] - 2022年协议截至2025年12月31日止年度现有上限利用率约33.6%，年化交易金额预计超现有上限34.4%[23][39] - 2022年协议截至2023 - 2025年各年度现有上限均为11.7亿人民币[33][34] - 2025年协议建议2025 - 2027年各年度上限分别为24.2亿、24.53亿、24.75亿人民币[36] 焦炭业务数据 - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月，焦炭销售交易金额分别为5.48亿、12.1亿、3.93亿人民币[30] - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月，焦炭销量分别为21.2万、54.5万、22万吨[30] - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月，焦炭平均单价分别为2589、2221、1785元/吨[30] - 2025 - 2027年预计焦炭平均单价分别为2200元/吨、2230元/吨、2250元/吨[39] - 2025 - 2027年预计年销量均为110万吨[39] 股权结构 - 马鞍山钢铁持有公司约26.89%已发行股份权益，为公司关连人士[47] - 饶朝晖先生通过受控法团权益持有162,000,000股H股，占比30.26%，以实益拥有人身份持有2,681,000股H股，占比0.50%[96] - 林育慧女士以配偶权益持有164,681,000股H股，占比30.76%[99] - 刘良玉先生等均于受控法团权益持有156,665,000股H股，占比29.26%[99] - 已发行股份总数为535,421,000股（均为H股）[101] 其他事项 - 公司加强内部控制，当年度上限使用率达80%时启动预警机制，IT系统工作流程升级，每半年委托外部律所培训相关人员[83] - 金马焦化拟出售金马香港全部已发行股份，完成条件包括金马香港出售5,335,000股公司股份，饶先生出售2,681,000股公司股份[96][97] - 独立核数师和独立非执行董事确认公司2023年及2024年持续关连交易按定价政策和一般商业条款进行[82] - 2024年累计实际交易金额超出上限约4000万元人民币，相当于现有上限11.7亿元人民币的约3%[83]

此乃要件 請即處理 閣下對本通函的任何方面如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的河南金馬能源股份有限公司股份，應立即將本通函以及隨附代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） (1) 建議選舉及重選董事及監事、 (2) 建議董事及監事薪酬 及 (3) 股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第3至8頁。 本通函應與本公司日期為2025年5月27日之補充通函一併閱讀。本公司謹訂於2025年6月16日 （星期一）上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行股東週年大會，大會 通告載 ...

股权结构 - 马鞍山钢铁拥有公司约26.89%的已发行股份总数权益[4][19] 框架协议 - 2022年框架协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日，各年度现有上限均为11.7亿人民币[8][11] - 2025年马鞍山钢铁框架协议日期为2025年5月23日，期限为2025年1月1日至2027年12月31日[7] - 2025年马鞍山钢铁框架协议须经独立股东批准，生效后将终止2022年框架协议[9] 交易数据 - 2023 - 2024年焦炭销售交易金额分别为5.48亿、12.1亿人民币，销量分别为21.2万、54.5万吨，单价分别为2589元/吨、2221元/吨[8] - 2025年1 - 3月焦炭销售交易金额为3.93亿人民币，销量为22万吨，单价为1785元/吨[8] - 2022年框架协议项下截至2024年12月31日止年度的历史交易金额超现有上限[10] - 截至2025年3月31日止三个月，2022年框架协议现有上限利用率约为33.6%，年化交易金额预计约为15.72亿元，较现有上限高出34%[12] - 截至2025年3月31日止三个月，实际交易金额约为3.93亿元，预计2025年年化交易金额超现有上限约34.4%[13] 未来展望 - 2025 - 2027年建议上限分别为24.2亿、24.53亿、24.75亿元人民币[12] - 2025 - 2027年预计焦炭平均单价分别为2200元/吨、2230元/吨、2250元/吨[15] - 2025 - 2027年预计年销量均为110万吨[15] 其他 - 载有2025年马鞍山钢铁框架协议等详情的通函将于2025年5月30日或之前寄发予股东[22] - 独立董事会由吴德龙先生、孟至和先生及曹红彬先生组成[24] - 独立财务顾问为第一上海融资有限公司[24] - 公告日期为2025年5月23日[25] - 公告日期公司执行董事为饶朝晖先生、王明忠先生及李天喜先生[25] - 公告日期公司非执行董事为徐葆春先生、汪开保先生及叶婷女士[25] - 公告日期公司独立非执行董事为吴德龙先生、孟至和先生及曹红彬先生[25]

协议与定价 - 公司就与信阳公司订立2025年框架协议提供补充资料[3] - 煤炭、焦炭、电力及硫酸按专业平台信息确定当期价格区间[4] 内控与决策 - 公司制定内控措施确保交易按定价政策进行[5] - 定价委员会经办采购销售，总经理任主席[5] - 定价委员会月初开会确定数量价格，营运部执行[5]

茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年3月28日的全年業績 公告（「該公告」），內容有關本公司2024年股東週年大會的日期。除文義另有所指 外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 更改股東週年大會日期 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6885） 更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會宣佈，原定於2025年5月21日（星期三）舉行的股東週年大會將因行政原因 而改期至2025年6月16日（星期一）（「經改期股東週年大會」）。 更改暫停辦理股份過戶登記期間 為釐定將於2025年6月16日（星期一）舉行的股東週年大會出席並在會上投票的資 格，本公司於2025年6月11日（星期三）至2025年6月16日（星期一）（包括首尾兩 日）期間將不會辦理本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 茲提述本公司於2022年11月8日就本公司與信陽公司訂立之2022年框架協議所 作之公告，內容有關本集團於2023年1月1日至2025年12月31日向信陽集團銷售 焦炭及熱能之事宜。 鑒於本集團與信陽集團擬探索替代合作模式，本公司與信陽公司於2025年4月 28日訂立2025年框架協議，有效期為2025年4月28日至2025年12月31日。根據 2025年框架協議，本集團須按信陽集團設定之產品規格加工煤炭以生產焦炭， 並向信陽集團出售上述焦炭（以及副產品，即電力及硫酸）。煤炭可由信陽集團 供應，且信陽集團可就加工煤炭以生產焦炭之事宜向本集團提供指導。 儘管本集團與信陽集團擬根據2025年框架協議作為替代合作模式探討新合作機 會，2022年框架協議將繼續有效且不會被2025年框架協議所取代，此安排將使 本集團與 ...

财报发布 - 公司2024年年报已发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][9] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][10] 股东通知 - 建议股东提供邮箱地址，否则可能无法收到通知[5][10][6][11] - 想收印刷本可填回条或发邮件，指示有效期一年[7][11] 咨询途径 - 对通知有疑问可工作日致电H股证券登记处查询[8][11]