香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 董事會主席及執行董事變更 董事會委員會組成變更 及 授權代表變更 河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章《證券及期貨條例》 （「證券及期貨條例」）第XIVA部的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券 上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條作出本公告。 董事辭任 河南金馬能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉良玉先生（「劉先生」）已於2025年7月25日向 董事會提呈辭職信，表示將辭任執行董事及董事會主席（「主席」），以便將更多時 間用於其他個人事務。辭職信自送達董事會之日（即2025年7月25日）生效。 於其辭任後，根據上市規則第3.05條， ...

河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除於上文所作澄清外，該通函及該公告內所載之所有其他資料均為正確且維持不 變。 承董事會命 河南金馬能源股份有限公司 主席 劉良玉 香港，2025年6月30日 於本公告日期，執行董事為劉良玉先生、徐華平先生及王利杰先生；非執行董事 為徐風雷先生、萬婷婷女士及葉婷女士；及獨立非執行董事為蘇鑒鋼先生、張希 誠先生及文國樑先生。 澄清公告 茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月27日之通函（「該 通函」）及本公司日期為2025年6月16日之公告（「該公告」），其內容有關本公司 2024年股東週年大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相 同涵義。 本公司注意到該通函及該公告的英文版本出現一項文書筆誤，故謹此澄清， ...

董事会成员变动 - 刘良玉、徐华平、王利杰获选举为执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 徐风雷、万婷婷、叶婷获选举为非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 苏鉴钢、张希诚、文国樑获选举为独立非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] 董事会职务任命 - 自2025年6月16日起，刘良玉获委任为董事会主席及授权代表，徐风雷获委任为董事会副主席 [1] - 审核委员会由文国樑担任主席，苏鉴钢、张希诚担任成员 [1] - 薪酬委员会由张希诚担任主席，徐华平、苏鉴钢担任成员 [1] - 提名委员会由刘良玉担任主席，万婷婷、苏鉴钢、张希诚、文国樑担任成员 [1] - 战略发展委员会由徐风雷担任主席，刘良玉、王利杰担任成员 [1] 监事会成员变动 - 吕红、朱子瑶、周韬、田方远获选举为监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] - 郝亚莉、范小柱由公司员工获选举为职工代表监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] 高管变动 - 王明忠辞去公司行政总裁职务，自2025年6月16日起生效 [3] - 杜轶峰获董事会委任为公司行政总裁，自2025年6月16日生效 [3]

河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 董事名單與其角色和職能 河南金馬能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 劉良玉先生（ 董事會主席 ） 徐華平先生 王利杰先生 非執行董事 徐風雷先生（ 董事會副主席 ） 萬婷婷女士 葉婷女士 獨立非執行董事 蘇鑒鋼先生 張希誠先生 文國樑先生 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略發展委員會 | | 劉良玉先生 | | | | C | M | | 徐華平先生 | | | M | | | | 王利杰先生 | | | | | M | | 徐風雷先生 | | | | | C | | 萬婷婷女士 | | | | M | | | 蘇鑒鋼先生 | | M | M | M | | | 張希誠先生 | | M | C | M | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 於2025年6月16日舉行的股東週年大會投票結果、 董事變更、 主席、副主席及董事會委員會組成變更、 監事變更 及 行政總裁變更 董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於2025年6月16日舉 行的2024年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。 董事會進一步宣佈董事變更、董事會主席、副主席變更、董事會委員會組成變 更、監事變更及本公司行政總裁變更。 茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月27日的股東週年 大會的通告（「股東週年大會通告」）、通函（「通函」）以及通函之補充通函（「補充 通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告、通函及補充通函 所界定者具有相同涵義。 2024年股東週年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 自願公告 內部控制措施及補救措施 茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月10日、2024年9 月30日、2025年2月5日及2025年3月25日的公告（「該等公告」），內容有關違反上 市規則第十四章及第十四A章。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告 所界定者具有相同涵義。 本公司謹此提供以下進一步資料及內部控制措施的最新進展，以及為防止未來發 生類似違規事件而採取的補救措施。 誠如該等公告所披露，為處理違規事件，本公司已為本集團相關人員安排內部及 外部培訓課程，並將繼續每半年安排外部律師事務所進行培訓。本公司亦已加強 其內部控制，包括委聘一名內部控制顧問，以檢討、更新及完善其內部控制制 度，並升級其信息系統中有 ...

河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders, 27 May 2025 Henan Jinma Energy Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular for the Annual general meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published ...

河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, 27 May 2025 Henan Jinma Energy Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Proxy form for the Annual general meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company ha ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 – 1 – 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 2024年股東週年大會通告 1. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會報告。 2. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事委員會報告。 3. 審議及接納本公司截至2024年12月31日止年度經審核綜合財務報表及核數 師報告。 4. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的年報。 茲通告河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月16日（星期一） 上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行截至2024年12月31日 止年度股東週年大會（「2024年股東週年大會」），藉以審議及酌情批准下列事項。 本公司提醒本公司所有股東（「股東」）無需親身出席2024年股 ...

公司运营 - 公司将于2025年6月16日举行股东周年大会[5][49] - 公司股东名册将于2025年6月11日至16日暂停登记，过户文件须于6月10日下午4时30分前送交[51] 框架协议 - 2022年马鞍山钢铁框架协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日，2025年协议生效后终止[23][31] - 2025年马鞍山钢铁框架协议期限为2025年1月1日至2027年12月31日，须待独立股东批准后生效[24][31] - 2022年协议截至2025年12月31日止年度现有上限利用率约33.6%，年化交易金额预计超现有上限34.4%[23][39] - 2022年协议截至2023 - 2025年各年度现有上限均为11.7亿人民币[33][34] - 2025年协议建议2025 - 2027年各年度上限分别为24.2亿、24.53亿、24.75亿人民币[36] 焦炭业务数据 - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月，焦炭销售交易金额分别为5.48亿、12.1亿、3.93亿人民币[30] - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月，焦炭销量分别为21.2万、54.5万、22万吨[30] - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月，焦炭平均单价分别为2589、2221、1785元/吨[30] - 2025 - 2027年预计焦炭平均单价分别为2200元/吨、2230元/吨、2250元/吨[39] - 2025 - 2027年预计年销量均为110万吨[39] 股权结构 - 马鞍山钢铁持有公司约26.89%已发行股份权益，为公司关连人士[47] - 饶朝晖先生通过受控法团权益持有162,000,000股H股，占比30.26%，以实益拥有人身份持有2,681,000股H股，占比0.50%[96] - 林育慧女士以配偶权益持有164,681,000股H股，占比30.76%[99] - 刘良玉先生等均于受控法团权益持有156,665,000股H股，占比29.26%[99] - 已发行股份总数为535,421,000股（均为H股）[101] 其他事项 - 公司加强内部控制，当年度上限使用率达80%时启动预警机制，IT系统工作流程升级，每半年委托外部律所培训相关人员[83] - 金马焦化拟出售金马香港全部已发行股份，完成条件包括金马香港出售5,335,000股公司股份，饶先生出售2,681,000股公司股份[96][97] - 独立核数师和独立非执行董事确认公司2023年及2024年持续关连交易按定价政策和一般商业条款进行[82] - 2024年累计实际交易金额超出上限约4000万元人民币，相当于现有上限11.7亿元人民币的约3%[83]