此乃要件 請即處理 閣下對本通函的任何方面如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的河南金馬能源股份有限公司股份，應立即將本通函以及隨附代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） (1) 建議選舉及重選董事及監事、 (2) 建議董事及監事薪酬 及 (3) 股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第3至8頁。 本通函應與本公司日期為2025年5月27日之補充通函一併閱讀。本公司謹訂於2025年6月16日 （星期一）上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行股東週年大會，大會 通告載 ...

股权结构 - 马鞍山钢铁拥有公司约26.89%的已发行股份总数权益[4][19] 框架协议 - 2022年框架协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日，各年度现有上限均为11.7亿人民币[8][11] - 2025年马鞍山钢铁框架协议日期为2025年5月23日，期限为2025年1月1日至2027年12月31日[7] - 2025年马鞍山钢铁框架协议须经独立股东批准，生效后将终止2022年框架协议[9] 交易数据 - 2023 - 2024年焦炭销售交易金额分别为5.48亿、12.1亿人民币，销量分别为21.2万、54.5万吨，单价分别为2589元/吨、2221元/吨[8] - 2025年1 - 3月焦炭销售交易金额为3.93亿人民币，销量为22万吨，单价为1785元/吨[8] - 2022年框架协议项下截至2024年12月31日止年度的历史交易金额超现有上限[10] - 截至2025年3月31日止三个月，2022年框架协议现有上限利用率约为33.6%，年化交易金额预计约为15.72亿元，较现有上限高出34%[12] - 截至2025年3月31日止三个月，实际交易金额约为3.93亿元，预计2025年年化交易金额超现有上限约34.4%[13] 未来展望 - 2025 - 2027年建议上限分别为24.2亿、24.53亿、24.75亿元人民币[12] - 2025 - 2027年预计焦炭平均单价分别为2200元/吨、2230元/吨、2250元/吨[15] - 2025 - 2027年预计年销量均为110万吨[15] 其他 - 载有2025年马鞍山钢铁框架协议等详情的通函将于2025年5月30日或之前寄发予股东[22] - 独立董事会由吴德龙先生、孟至和先生及曹红彬先生组成[24] - 独立财务顾问为第一上海融资有限公司[24] - 公告日期为2025年5月23日[25] - 公告日期公司执行董事为饶朝晖先生、王明忠先生及李天喜先生[25] - 公告日期公司非执行董事为徐葆春先生、汪开保先生及叶婷女士[25] - 公告日期公司独立非执行董事为吴德龙先生、孟至和先生及曹红彬先生[25]

协议与定价 - 公司就与信阳公司订立2025年框架协议提供补充资料[3] - 煤炭、焦炭、电力及硫酸按专业平台信息确定当期价格区间[4] 内控与决策 - 公司制定内控措施确保交易按定价政策进行[5] - 定价委员会经办采购销售，总经理任主席[5] - 定价委员会月初开会确定数量价格，营运部执行[5]

茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年3月28日的全年業績 公告（「該公告」），內容有關本公司2024年股東週年大會的日期。除文義另有所指 外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 更改股東週年大會日期 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6885） 更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會宣佈，原定於2025年5月21日（星期三）舉行的股東週年大會將因行政原因 而改期至2025年6月16日（星期一）（「經改期股東週年大會」）。 更改暫停辦理股份過戶登記期間 為釐定將於2025年6月16日（星期一）舉行的股東週年大會出席並在會上投票的資 格，本公司於2025年6月11日（星期三）至2025年6月16日（星期一）（包括首尾兩 日）期間將不會辦理本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 茲提述本公司於2022年11月8日就本公司與信陽公司訂立之2022年框架協議所 作之公告，內容有關本集團於2023年1月1日至2025年12月31日向信陽集團銷售 焦炭及熱能之事宜。 鑒於本集團與信陽集團擬探索替代合作模式，本公司與信陽公司於2025年4月 28日訂立2025年框架協議，有效期為2025年4月28日至2025年12月31日。根據 2025年框架協議，本集團須按信陽集團設定之產品規格加工煤炭以生產焦炭， 並向信陽集團出售上述焦炭（以及副產品，即電力及硫酸）。煤炭可由信陽集團 供應，且信陽集團可就加工煤炭以生產焦炭之事宜向本集團提供指導。 儘管本集團與信陽集團擬根據2025年框架協議作為替代合作模式探討新合作機 會，2022年框架協議將繼續有效且不會被2025年框架協議所取代，此安排將使 本集團與 ...

财报发布 - 公司2024年年报已发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][9] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][10] 股东通知 - 建议股东提供邮箱地址，否则可能无法收到通知[5][10][6][11] - 想收印刷本可填回条或发邮件，指示有效期一年[7][11] 咨询途径 - 对通知有疑问可工作日致电H股证券登记处查询[8][11]

河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders, Henan Jinma Energy Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2024 Annual Report (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages ...

公司业务概况 - 公司是河南省焦化行业领先的焦炭生产商及焦化副产品加工商，采用垂直整合业务模式[31] - 公司近年积极拓展LNG及氢气的生产及销售业务[31] 宏观经济与市场环境 - 2024年中国经济增速约5%，房地产开发投资增速约3%-4%，较2023年有所下降[27] - 2024年焦炭市场供需两弱、价格跌多涨少，产能过剩，需求低迷[27] 产品销售与价格 - 2024年公司焦炭销售量比2023年减少约4.4%，平均销售价格下跌约10.0%，主要原材料煤炭平均采购价格相比2023年下跌约7.8%[28] - 2024年焦炭平均售价2012.50 - 2134.30元/吨，2023年为2235.74 - 2366.59元/吨；2024年焦炭末平均售价967.27元/吨，2023年为1233.18元/吨[38] - 2024年苯基化学品平均售价6791.54元/吨，2023年为6312.49元/吨；2024年纯苯平均售价7270.64元/吨，2023年为6468.50元/吨[38] - 2024年甲苯平均售价6395.48元/吨，2023年为6465.35元/吨；2024年煤焦油基化学品平均售价4086.59元/吨，2023年为4491.57元/吨[38] - 2024年煤沥青平均售价4162.09元/吨，2023年为4752.35元/吨；2024年蒽油平均售价3748.28元/吨，2023年为4072.05元/吨[38] - 2024年工业萘平均售价5044.71元/吨，2023年为5034.84元/吨；2024年煤气平均售价0.83元/立方米，2023年为0.83元/立方米[38] - 2024年LNG平均售价4197.43元/吨，2023年为4360.35元/吨[38] 各业务线业绩 - 焦炭分部业绩由2023年约464.4百万元大幅下跌至2024年约102.5百万元[28] - 衍生性化学品分部业绩因消费税拨备约41.0百万元，由2023年约负76.0百万元增加至约负124.0百万元[28] - 2024年焦炭分部收益下跌约13.9%，业绩下跌约77.9%，毛利率由约5.6%降至约1.4%；衍生化学品分部毛利率由约负3.4%下调整至约负4.1%，收益占比增加约7.7%；能源产品分部业绩大幅上升至111.4百万元[60][61] - 贸易分部2024年收益相比2023年下降约1.253亿元或约23.8%，毛利率从约5.5%下调至约3.9%[62] 财务关键指标 - 集团毛利率由2023年约3.7%下降至2024年约1.3%[28] - 公司拥有人应占年内溢利由2023年约22.3百万元大幅下降至2024年亏损约345.9百万元[28] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，公司计息借款分别约为3348.7百万元和3943.8百万元[44] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，公司融资成本分别约为144.0百万元和125.4百万元，占相关期间总收益约1.2%和1.0%[44] - 2024年公司收益约11598.5百万元，较2023年减少约473.8百万元或约3.9%，毛利率由3.7%降至1.3%[47] - 2024年其他收入约65.5百万元，较2023年约103.2百万元下跌，主要因2023年亿隆煤业偿还应收款利息约44.7百万元[48] - 2024年其他收益及亏损净亏损约26.1百万元，较2023年约14.0百万元增加，因票据公允价值变动损失减少及2023年转让股权获收益[49] - 2024年销售及分销开支约411.1百万元，较2023年约293.0百万元上升，因运费相关客户销量及新增客户运费增加[51] - 2024年融资成本约144.0百万元，较2023年约125.4百万元增加约18.6百万元或约14.8%，因项目融资利息资本化减少[53] - 2024年分占合营公司业绩约3.2百万元，较2023年约15.8百万元减少约12.6百万元或约79.6%，因合营公司氢气销量和单价降低[54] - 2024年除税前亏损约538.8百万元，较2023年约51.0百万元大幅增加约487.9百万元[56] - 2024年所得税抵免约61.1百万元，较2023年约44.9百万元增加约16.2百万元[57] - 2024年公司年内全面亏损约469.5百万元，较2023年约6.0百万元大幅增加约463.5百万元，公司拥有人应占约340.6百万元[59] - 2024年经营活动所得现金净额约9.425亿元，主要因存货、应收票据、贸易及其他应收款减少，部分被贸易及其他应付款、合约负债减少和已付所得税相抵[64][65] - 2024年投资活动所用现金净额约7.23亿元，主要因购买物业等，部分被利息收益相抵[64][66] - 2024年融资活动所用现金净额约6.334亿元，主要因利息支出、借款净减少等[64][67] - 2024年银行借款32.5874亿元，较2023年减少6.35051亿元；其他借款9000万元，较2023年增加4000万元[69] - 2024年有抵押借款13.74077亿元，较2023年减少6.85694亿元；无抵押借款19.74663亿元，较2023年增加9064.3万元[69] - 2024年固息借款实际年利率为3.35%-5.70%，浮息借款为2.80%-5.05%[71] - 2024年12月31日银行授信总额约139.237亿元，可供动用约9.842亿元，未清偿银行借贷约32.587亿元[71] - 2024年资产负债比率为0.8倍，与2023年持平；股本回报率为-10.5%，2023年为0.6%；资产回报率为-4.0%，2023年为-0.1%[73] - 2024年股本回报率和资产回报率下降主要因公司亏损增加[77][78] - 截至2024年12月31日，已訂約但無撥備的資本開支為18,215千元人民幣，2023年為133,390千元人民幣[80] - 2024年12月31日清償應付款項的背書票據為1,667,344千元人民幣，2023年為2,828,952千元人民幣[83] - 2024年12月31日籌集現金的貼現票據為1,087,806千元人民幣，2023年為1,250,544千元人民幣[83] - 2024年12月31日未收回的已背書及貼現應收票據為2,755,150千元人民幣，2023年為4,079,496千元人民幣[83] - 2024年及2023年12月31日，上市籌集未匯回中國的港元款項分別為10.1百萬港元及254.0百萬港元[85] - 2024年12月31日，公司的固定利率借款约为1,604.1百萬元人民幣，2023年為1,916.9百萬元人民幣[87] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，貿易應收款項及應收股東及關聯方貿易性質款項分別有逾84%及68%風險集中於五筆最大未償還結餘[88] - 2024年12月31日公司可分派储备为20.635亿元，2023年为20.693亿元[92] - 2024年银行借款账面价值为32.5874亿元，利率2.80%-5.70%，2023年账面价值为38.93791亿元，利率2.60%-5.70%[91] 股息政策与决议 - 董事会决议不宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息[29] - 公司股息政策为每年股息派发不少于当年股东应占溢利及总全面收益的25%[93] - 董事会决议不宣派2024年度末期股息[94] 生产数据 - 2024年公司焦炭生产约3.6百万吨，煤焦油加工量约172,426吨，粗苯加工量约353,683吨，LNG生产约72,362吨[43] 项目建设 - 5.5米焦炉改造7.0米焦炉项目2024年4月建成投产，投资约5亿元，产能约65万吨[96] - 焦油加工扩能技改项目投资约8000万元，2024年12月底具备投产条件，累计投入6000万元[97] 加氢站运营 - 2024年初公司运营2个加氢站，全年加氢量分别为206.78吨及390.43吨，年中新建2个加氢站[99] 员工情况 - 2024年12月31日公司员工共2761人，2023年为2963人[101] - 2024年度公司员工成本约2.779亿元，去年同期约为2.752亿元[101] - 公司每月向强制性公积金计划供款1500港元或有关每月工资成本的5%，以较低者为准[103] 关联交易 - 2024年12月31日止年度，集团对马鞍山钢铁集团累计实际交易金额超出上限约40百万元，相当于相关年度上限的约3.4%[108] 合规与内部控制 - 公司依据2024年上市规则修订公司章程，完善公司治理制度体系[105] - 公司未及时遵守信阳金港项目上市规则第十四章规定及马钢关连交易上市规则第十四A章规定[106] - 公司为纠正信阳金港项目不合规采取多项措施，加强内部控制制度[107] - 公司为防止马钢关连交易类似违规加强内部控制，采取多项措施[109] 董事会相关 - 第三屆董事會于2022年5月23日获委任，任期三年，由九名董事组成[114] - 第三屆董事會包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事[114] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行5次会议，通过10次书面决议案[115] - 2024年度，执行董事饶朝晖、王明忠、李天喜董事会会议出席率均为100%（5/5），股东大会出席率均为100%（1/1）[115] - 2024年度，非执行董事徐葆春、叶婷、汪开保董事会会议出席率分别为60%（3/5）、100%（5/5）、80%（4/5），股东大会出席率均为0%（0/1）[115] - 2024年度，独立非执行董事吴德龙、孟至和、曹红彬董事会会议出席率均为100%（5/5），股东大会出席率均为100%（1/1）[115] - 董事会包括三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[119] - 董事会在2024年审批公司2023年董事会工作报告、年度业绩公告、2024年度中期报告及中期业绩公告等[123] - 董事会考虑2023年度末期股息及2024年中期股息，提议续聘核数师，审批召开股东大会的议程[123] - 董事会成员的产生需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[139] - 董事会年龄范围为38岁至69岁[135] 委员会相关 - 审核委员会于截至2024年12月31日止年度举行4次会议，成员吴德龙、孟至和会议出席率均为100%（4/4），徐葆春出席率为0%（0/4）[126] - 审核委员会已审阅截至2024年12月31日止年度的经审核的财务报表[127] - 薪酬委员会2024年举行1次会议，曹红彬、王明忠、吴德龙出席率均为100%[130] - 提名委员会2024年举行1次会议，饶朝晖、孟至和、曹红彬出席率均为100%[133] - 薪酬委员会2024年会议讨论并考虑公司董事及管理层薪酬政策及架构[130] - 提名委员会2024年主要工作包括评核独立董事独立性、检核董事会架构等[134] - 战略发展委员会主要对公司长期发展战略等进行研究建议和监控[138] 核数师相关 - 公司核数师审核2024年度财务报表，并发出无保留意见的核数师报告[128] - 截至2024年12月31日止年度，德勤及其关联方就核数服务所得酬金约为人民币150万元，其他审计服务所得酬金约为人民币130万元，非核数服务所得酬金约为人民币60万元[140] 信息披露与股东权益 - 公司董事需确保中期业绩及年度业绩分别于上市规则所订明的有关期间结束后两个月及三个月时限内公布[141] - 公司秘书王学良于2024年度参加了不少于15小时的相关专业培训[144] - 持有公司发行在外有表决权股份10%或以上的股东可书面要求召开临时股东大会[146] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%或以上的股东，有权书面提出新提案[146] - 公司设有网站www.hnjmny.com，向股东及公众投资者汇报集团相关资讯[1

股权交易 - 2025年4月3日金马焦化与北京濰港新能源订协议，出售金马香港全部已发行股份[3] - 金马香港持股约占公司已发行股本30.26%，交易完成条件含降至29.26%[3] - 饶朝晖间接拥有金马焦化96.3%权益，交易完成条件含不再持股[3] 股份买卖 - 公司股份2025年4月7日起暂停买卖，4月8日申请恢复[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 短暫停牌 河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）董事會公佈，應本公司的要求，本公司股 份由2025年4月7日上午9時正起在香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，以待 刊發含本公司內幕消息的公告。 本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時應審慎行事。 承董事會命 河南金馬能源股份有限公司 主席 饒朝暉 香港，2025年4月7日 於本公告日期，執行董事為饒朝暉先生、王明忠先生及李天喜先生；非執行董 事為徐葆春先生、汪開保先生及葉婷女士；及獨立非執行董事為吳德龍先生、 孟至和先生及曹紅彬先生。 ...