交易终止 - 金马焦化于2025年8月5日向北京潍港新能源有限公司发出股份出售终止通知书 原定目标股份交易不再进行 [1] - 交易终止后 饶先生继续间接持有金马焦化100%权益 金马焦化全资控股金马香港 [1] - 金马香港持有金马能源1.62亿股股份 占公司总股本比例30.26% [1] 股权结构影响 - 北京潍港仍计划与金马焦化商议收购金马香港或其控股公司少数股权 [1] - 金马焦化将继续保持作为金马能源控股股东的地位 [1] - 公司董事会确认该事项对集团财务状况及运营无重大影响 [1]

股权交易 - 金马焦化向北京潍港出售目标股份交易终止[3] - 北京潍港拟与金马焦化商议收购少数股权[3] 股权结构 - 饶先生间接拥有金马焦化100%权益[3] - 金马香港持有公司162,000,000股股份，约占股本30.26%[3] 影响提示 - 董事认为交易终止对集团财务及营运无重大影响[4] - 公司提醒股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事[5]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为535,421,000股，股本总额为535,421,000元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份总数为535,421,000股，库存股份数目为0[2] - 2025年7月公司法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]

公司信息 - 河南金马能源股份有限公司，股票代号6885[1] 人员构成 - 执行董事为徐华平、王利杰[2] - 非执行董事为徐风雷、万婷婷、叶婷[2] - 独立非执行董事为苏鉴钢、张希诚、文国樑[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、战略发展四个委员会[2] 人员任职 - 徐华平是薪酬委员会成员[2] - 王利杰是战略发展委员会成员[2] - 徐风雷是战略发展委员会主席[2] - 万婷婷是提名委员会成员[2] - 苏鉴钢是审核、薪酬、提名委员会成员[2]

人事变动 - 刘良玉于2025年7月25日辞任执行董事、董事会主席等职务[4] - 徐风雷承担主席职责直至新主席正式委任[6] - 徐风雷于2025年7月25日被委任为授权代表[12] - 董事会建议委任饶朝晖为董事，需经临时股东大会批准[7] 股份权益 - 饶朝晖拥有268.1万股H股实益权益，完成买卖后需出售不再持股[10] - 金马香港拥有1.62亿股H股实益权益，完成买卖后成29.26%股份持有人[10]

公告信息 - 公司发布2024年股东周年大会相关通函和公告英文版文书笔误澄清公告[3] - 公告日期为2025年6月30日[4] 人员信息 - 监事吕红英文名应为“Ms. Lyu Hong”[3] - 执行董事为刘良玉、徐华平及王利杰[4] - 非执行董事为徐风雷、万婷婷及叶婷[4] - 独立非执行董事为苏鉴钢、张希诚及文国梁[4]

董事会成员变动 - 刘良玉、徐华平、王利杰获选举为执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 徐风雷、万婷婷、叶婷获选举为非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 苏鉴钢、张希诚、文国樑获选举为独立非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] 董事会职务任命 - 自2025年6月16日起，刘良玉获委任为董事会主席及授权代表，徐风雷获委任为董事会副主席 [1] - 审核委员会由文国樑担任主席，苏鉴钢、张希诚担任成员 [1] - 薪酬委员会由张希诚担任主席，徐华平、苏鉴钢担任成员 [1] - 提名委员会由刘良玉担任主席，万婷婷、苏鉴钢、张希诚、文国樑担任成员 [1] - 战略发展委员会由徐风雷担任主席，刘良玉、王利杰担任成员 [1] 监事会成员变动 - 吕红、朱子瑶、周韬、田方远获选举为监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] - 郝亚莉、范小柱由公司员工获选举为职工代表监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] 高管变动 - 王明忠辞去公司行政总裁职务，自2025年6月16日起生效 [3] - 杜轶峰获董事会委任为公司行政总裁，自2025年6月16日生效 [3]

公司信息 - 公司为河南金马能源股份有限公司，股票代号6885[1] 董事会构成 - 董事会有9名成员，含3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[2] 人员任职 - 刘良玉任董事会主席、提名委员会主席、战略发展委员会成员[2] - 徐风雷任董事会副主席、战略发展委员会主席[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、战略发展四个委员会[2]

会议决议 - 2024年股东周年大会于2025年6月16日举行，所有决议案获股东批准[4][5] - 多项报告及报表赞成票比例超99.92%[6] - 不派付2024年末期股息方案赞成票比例85.08648%[6] - 授权董事会处理2025年中期股息分派事项赞成票比例99.94887%[6] - 重选及选举董事赞成票多数超99.8%[6] - 重选及选举监事赞成票比例超99.92%[7] - 审议批准董事和监事薪酬赞成票比例99.94887%[7] - 委任德勤为核数师赞成票比例99.63962%[7] - 确认及批准2025年马鞍山钢铁框架协议赞成票比例99.94887%[7] 股份数据 - 2024年股东周年大会召开时公司已发行股份总数为535,421,000股[7] - 马鞍山钢铁持股1.44亿股，占已发行股本总数26.89%[10] - 出席大会并有权投票股东或其代理人所持股份占已发行股份总数约75.252%[10] - 第12项决议案剔除马鞍山钢铁股份后赞成票约占99.92044%[10] 人员变动 - 刘良玉等当选执行董事，徐风雷等当选非执行董事，苏鉴钢等当选独立非执行董事[11] - 吕红等当选监事，郝亚莉等当选职工代表监事[15] - 王明忠辞去行政总裁职务，杜轶峰被委任为行政总裁[19]

培训安排 - 已为集团相关人员安排内外部培训课程，每半年安排外部律所培训[3] - 2024年5月31日进行持续关连交易内部培训[6] - 2025年3月12日进行持续关连交易进一步培训[6] - 自2025年起，外部律所每年四月及十月培训两次[7] 培训管理 - 监控记录培训出席率，要求参加者完成评估[11] - 建立反馈机制，鼓励提供意见和课程主题[11] - 秘书部定期审阅更新培训材料[11] 系统升级与内控 - 完成信息技术系统工作流程升级，发货指示需财务主管在线联合批准[12] - 董事会认为内部控制措施充分有效，可确保遵守上市规则[12]