公司基本信息 - 骏高控股股份代号为8035[6] 公司人员变动 - 袁靖波于2021年5月7日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员[6] - 关志康于2021年5月7日获委任为独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员[6][8] - 陈向荣于2021年6月1日获委任为公司秘书及其中一名授权代表[7] - 2021年5月5日，戴景峯、彭中辉、陈非非分别辞任执行董事、独立非执行董事[102] - 2021年5月7日，袁靖波、关志康获委任为独立非执行董事[102] - 2021年5月5日两名独立非执行董事辞任，公司未遵守企业管治守则条文第A.5.1条，5月7日委任新董事后纠正[105][107] - 2021年5月5日因独立非执行董事辞任，董事会独立非执行董事人数少于GEM上市规则规定，5月7日委任新董事后全面遵守[108] - 报告日期执行董事为吴展鸿和郑德源，独立非执行董事为李广泽、袁靖波和关志康[113] 财务报告审核情况 - 公司已审阅2021年6月30日的中期财务报告，未发现其在各重大方面未根据香港会计准则第34号编制[10][14] - 公司董事会宣布集团截至2021年6月30日止六个月未经审核财务业绩，业绩已获董事会批准刊发[16] - 审核委员会审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审核财务报表，认为符合规定并充分披露[112] - 集团期内中期财务报表未经审核，但经核数师审阅并出具无保留意见报告[113] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止三个月，公司收益为132,203千港元，2020年同期为101,830千港元；截至2021年6月30日止六个月，收益为262,273千港元，2020年同期为207,345千港元[17] - 截至2021年6月30日止三个月，公司期内溢利为7,548千港元，2020年同期亏损420千港元；截至2021年6月30日止六个月，期内溢利为13,140千港元，2020年同期亏损3,499千港元[17] - 截至2021年6月30日，公司基本每股盈利为2.14港仙，2020年同期亏损0.59港仙；摊薄每股盈利为2.14港仙，2020年同期亏损0.59港仙[18] - 于2021年6月30日，公司非流动资产为185,476千港元，2020年12月31日为152,308千港元[20] - 于2021年6月30日，公司流动资产为146,987千港元，2020年12月31日为148,348千港元[20] - 于2021年6月30日，公司流动负债为217,050千港元，2020年12月31日为232,363千港元[20] - 于2021年6月30日，公司流动负债净值为 -70,063千港元，2020年12月31日为 -84,015千港元[20] - 于2021年6月30日，公司非流动负债为44,261千港元，2020年12月31日为10,663千港元[21] - 于2021年6月30日，公司净资产为71,152千港元，2020年12月31日为57,630千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内全面收入总额为13,065千港元，2020年同期全面开支总额为 -3,469千港元[23] - 2021年6月30日经营活动所得现金净额为35,011千港元，2020年为14,993千港元[26] - 2021年6月30日投资活动所用现金净额为(3,776)千港元，2020年为(501)千港元[26] - 2021年6月30日融资活动所用现金净额为(25,355)千港元，2020年为(13,920)千港元[26] - 2021年6月30日现金及现金等价物增加净额为5,880千港元，2020年为572千港元[26] - 2021年6月30日外币汇率变动的影响为3千港元，2020年为17千港元[26] - 2021年6月30日现金及现金等价物为14,108千港元，2020年为4,562千港元[26] - 截至2021年6月30日集团流动负债净额约为70,063,000港元[30] - 截至2020年6月30日止三个月其他收入正确数字应为1,557千港元，其他收益及亏损净额应为(109)千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月其他收入正确数字应为1,622千港元，其他收益及亏损净额应为(288)千港元[29] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为262,273千港元，较2020年同期的207,345千港元增长26.5%[36] - 2021年上半年除税前溢利为15,296千港元，而2020年同期为除税前亏损3,450千港元[36] - 2021年上半年香港利得税即期税项为2,156千港元，2020年同期为49千港元，税率均为16.5%[38] - 2021年上半年期内溢利已扣除电脑软件摊销36千港元、物业厂房及设备折旧1,813千港元等多项成本[40] - 截至2021年6月30日止六个月，用作计算每股基本盈利的本公司拥有人应占溢利为12,860千港元，2020年同期为亏损3,532千港元[41] - 计算每股基本盈利的期内股份加权平均数2021年和2020年均为600,000,000股[42] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收购物业、厂房及设备约4,022,000港元，2020年为624,000港元[43] - 截至2021年6月30日，存放于人寿保单的存款为113,209千港元，较2020年12月31日的111,769千港元有所增加[44] - 2021年上半年人寿保单年内赚取的累计利息为1,440千港元，2020年为2,010千港元[44] - 公司在2021年上半年未派付、宣派或建议派发股息，董事决定不就该期间派付股息[40] - 2021年6月30日贸易应收款项为105,951千港元，2020年12月31日为114,800千港元；贸易及其他应收款项总额2021年6月30日为119,962千港元，2020年12月31日为128,104千港元[46] - 2021年6月30日贸易应付款项为42,106千港元，2020年12月31日为48,658千港元；贸易及其他应付款项及应计费用总额2021年6月30日为64,468千港元，2020年12月31日为70,633千港元[49] - 截至2021年6月30日止六个月，公司提取新银行借款15,691,000港元，截至2020年6月30日止六个月为26,176,000港元，借款按浮动市场年利率介乎2.17%至2.24%计息[52] - 法定股本方面，2019年12月31日及2020年6月30日普通股数目为1,500,000,000股，金额为15,000,000港元；已发行及缴足股本方面，同期普通股数目为600,000,000股，金额为6,000,000港元[54] - 公司收益从2020年6月30日止六个月约2.073亿港元增加26.5%至2021年6月30日止六个月约2.623亿港元[60] - 销售成本从2020年6月30日止六个月约1.868亿港元增加18.9%至2021年6月30日止六个月约2.221亿港元[63] - 毛利从2020年6月30日止六个月约2060万港元增加94.7%至2021年6月30日止六个月约4010万港元，毛利率从约9.9%增至约15.3%[63] - 行政开支从2020年6月30日止六个月约2250万港元增加28.0%至2021年6月30日止六个月约2880万港元[65] - 2021年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利约1290万港元，2020年6月30日止六个月则为亏损约350万港元[67] - 2021年6月30日流动比率为0.68倍，2020年12月31日为0.64倍；资产负债比率2021年6月30日为约193.6%，2020年12月31日为约249.3%[70] - 2021年6月30日银行结余及现金约1410万港元，2020年12月31日约820万港元，其中约68.7%、约22.3%及约9.0%分别以港元、美元及人民币计值[70] - 2021年6月30日公司向银行抵押银行存款约1740万港元及存放于人寿保单的存款约1.132亿港元，未偿还债务金额约1.378亿港元[74] - 2021年6月30日公司全职雇员169名，2020年6月30日为161名；2021年6月30日止六个月员工成本约3090万港元，2020年6月30日约2350万港元[77] - 中国太平保险2021年1月1日账面价值为106,555千港元，6月30日为107,961千港元，占集团资产总额百分比为32.5%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团经营分部包括货运代理、物流、电子商务[35] - 截至2021年6月30日止六个月，向合营企业提供货运代理服务的服务费收入为827千港元，2020年同期为588千港元；提供本地递送服务的服务费开支为70千港元，2020年同期为151千港元；提供仓库及处理服务的服务费收入2021年为0，2020年为21,192千港元[55] 公司业务规划 - 公司核心业务为货运代理服务，还提供配套物流服务，正扩大电子商务业务及扩充电子商务及履行服务[56] - 未来公司将继续扩大电子商务及履行业务，扩大亚洲物流业务，金融科技物流及冷链物流是业务扩张核心方向[59] - 公司旨在成为区内主要物流服务供应商，提升解决方案选择、强化最后一英里递送运送时间、简化电子商务程序[59] 公司股权及购股权情况 - 2021年6月30日，袁靖波先生持有公司980,000股股份，占股权约0.16%[88] - 2021年6月30日，吴展鸿先生持有公司300万股相关股份购股权，占股权约0.5%；郑德源先生持有150万股相关股份购股权，占股权约0.25%[90] - 2021年6月30日，Million Venture Holdings Limited持有公司1.56亿股股份，占股权26%；郑汉溢先生、Tai Choi Wan, Noel女士权益对应股份数及占比相同；陈镇成先生持有6000万股股份，占股权10%[92] - 公司于2016年9月23日有条件采纳购股权计划，可发行购股权认购最多6000万股股份，占上市日期已发行股份总数的10%[95] - 2020年6月24日，根据购股计划授出合共1050万份购股权，授出日期前股份收市价为0.201港元[95] - 截至2021年6月30日，因购股计划已授出的所有未行使购股权获行使可能发行的最高股份数目为1050万股，占已发行股份总数的1.75%[95] - 购股计划下可供授出的最高购股数目为4950万份，占已发行股份总数约8.25%[95] - 2020年6月24日授出以股权利结算的购股权，股息率为0.00%，历史波幅为66.67%，无风险利率为0.64%，预期年期为10年[96] - 授予董事和雇员的购股权估计公平值总计为126.6万港元，其中董事吴展鸿36.2万港元、郑德源18.1万港元，雇员72.3万港元[97] - 公司普通股于紧接购股权授出日期前的加权平均收市价为0.2066港元[98] - 50%的购股权已于2021年6月24日归属，余下50%将于2022年6月24日归属[98] 公司其他事项 - 2021年6月10日，公司拟3360万港元收购域塔物流科技集团有限公司全部已发行股本，将发行1.2亿股新股份结付[84] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、赎回或出售股份情况[85] - 吴展鸿兼任公司董事会主席及行政总裁，董事会认为此举利于集团管理和发展[105] - 董事会不知悉2021年6月30日后至报告日期有须披露重大事件[109] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为李广泽先生[110] - 报告将在GEM网站和公司网站刊登最少七天[113] - 公司就贸易应收款项给予空运及海运代理以及物流客户15至90天的信贷期，给予电子商务客户30天的信贷期，贸易应付款项的信贷期为15至30天[46][49]

公司基本信息 - 公司于2015年11月12日在开曼群岛注册成立，2016年10月7日起于联交所GEM上市[7] - 公司附属公司主要从事货运代理服务和配套物流服务[7] - 公司核心业务为货运代理服务，还提供配套物流服务，正扩充电子商务及履行服务[21] 财务报表编制基础 - 公司未经审核简明综合财务报表以港元呈列，按历史成本法编制[8][10] 财务报表审核情况 - 公司2021年第一季度综合财务报表未经独立核数师审核，但已由审核委员会审阅[11] - 审核委员会认为集团截至2021年3月31日止三个月未经审核简明综合财务报表编制符合准则并充分披露[52] 会计政策 - 公司已采纳2021年1月1日开始的会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，未应用已颁布但尚未生效准则，影响待评估[13] 财务数据关键指标变化 - 收益 - 2021年第一季度公司收益为130,070千港元，2020年同期为105,515千港元，同比增长约23.3%[4] - 2021年第一季度公司收益约1.301亿港元，较2020年同期的约1.055亿港元增加约23.3%[14][25] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 2021年第一季度公司毛利为19,621千港元，2020年同期为9,555千港元，同比增长约105.4%[4] - 2021年第一季度毛利约1960万港元，较2020年同期的约960万港元增加约104.2%，毛利率从约9.1%增至约15.1%[28] 财务数据关键指标变化 - 除税前溢利 - 2021年第一季度公司除税前溢利为6,345千港元，2020年同期亏损3,082千港元[4] 财务数据关键指标变化 - 期内溢利 - 2021年第一季度公司期内溢利为5,592千港元，2020年同期亏损3,079千港元[4] - 2021年3月31日止三个月公司拥有人应占溢利约540万港元，2020年同期为亏损约310万港元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股盈利 - 2021年第一季度公司每股基本盈利为0.91港仙，2020年同期每股亏损0.51港仙[4] - 2021年第一季度公司每股基本亏损按6亿股已发行股份计算，与2020年相同；每股摊薄盈利计算使用的普通股加权平均数为6.00097347亿股[18][20] 财务数据关键指标变化 - 股本与权益 - 2021年3月31日公司股本为6,000千港元，与2020年1月1日和2020年3月31日相同[5] - 2021年3月31日公司总权益为63,405千港元，2020年3月31日为42,908千港元[5] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2021年第一季度销售成本约1.104亿港元，较2020年同期的约9600万港元增加约15.0%[28] 财务数据关键指标变化 - 行政开支 - 行政开支从2020年3月31日止三个月约1200万港元增加约2.5%至2021年3月31日止三个月约1230万港元[29] 财务数据关键指标变化 - 所得税开支 - 2021年第一季度香港利得税即期税项为 - 75.3万港元，2020年为3000港元，税率16.5%[16] - 所得税开支按16.5%计算香港利得税拨备[30] 股息分配情况 - 截至2021年3月31日止三个月，公司无支付、宣派或建议股息，董事议决不支付中期股息[18] - 董事不建议派付2021年3月31日止三个月中期股息（2020年：无）[33] 重大交易情况 - 2021年3月31日止三个月公司无重大收购或出售附属公司等[34] - 2021年3月31日止三个月公司或附属公司无购买、赎回或出售股份[35] - 截至2021年3月31日止三个月，公司或附属公司无订立让董事购买股份或债权证获利益的安排[45] - 2021年3月31日底或截至该日止三个月内，无存续公司或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大合约[46] 股权结构 - 2021年3月31日戴景峯先生持有公司10万股股份，占已发行股本约0.02%[39] - 2021年3月31日吴展鸿先生和郑德源先生分别持有可认购300万股和150万股公司股份的购股权，总计450万股，占已发行股份权益约0.75%[41] - 2021年3月31日Million Venture Holdings Limited、郑先生、戴彩云女士分别持有公司3.06亿股股份，占已发行股本51%[43] 购股权情况 - 2020年6月24日根据购股权计划授出合共10,500,000份购股权，截至2021年3月31日尚未行使[44] - 董事吴展鸿获授的购股权中，1,500,000份归属日期为2021年6月24日（50%），1,500,000份归属日期为2022年6月24日（50%），行使价均为0.2066港元[44] - 董事郑德源获授的购股权中，750,000份归属日期为2021年6月24日（50%），750,000份归属日期为2022年6月24日（50%），行使价均为0.2066港元[44] - 雇员获授的购股权中，3,000,000份归属日期为2021年6月24日（50%），3,000,000份归属日期为2022年6月24日（50%），行使价均为0.2066港元[44] 业务竞争与利益冲突情况 - 截至2021年3月31日止三个月，董事、控股股东及紧密联系人业务与集团业务无竞争及利益冲突[48] 企业管治情况 - 公司偏离企业管治守则守则条文第A.2.1条，由吴展鸿兼任董事会主席兼行政总裁[49] 人员变动情况 - 2021年5月5日戴景峯等三人辞任，5月7日关志康等两人获委任[50] 业务发展规划 - 未来公司将扩大电子商务及履行业务和亚洲物流业务，提升服务方案选择和能力[24]

公司经营环境与业务发展战略 - 公司2020年经历充满挑战的一年，全球货运代理行业受新冠疫情、中美贸易摩擦等影响[6] - 过去三年公司通过仓库合并、升级仓库管理系统及翻新仓库扩充物流业务[6] - 截至2020年12月31日，公司扩充针对海外跨界电子商务流通及中国对外流动的电子商务履行服务[10] - 公司拟扩大电子商务及履行业务，扩大亚洲物流业务[40] 公司业务线介绍 - 公司核心业务为货运代理服务，大部分客户为直接托运人客户[10] - 公司提供空运及海运服务，出售的大部分舱位针对香港出口到亚洲不同目的地的货物[10] - 公司在仓库提供物流服务，包括仓储、重新包装等[10] - 公司将物流服务整合至核心货运代理服务，以建构鲜明公司形象[10] 各业务线关键指标变化 - 2018年执行仓库合并后，公司2020年物流业务利润率有所改善[6] - 2020年公司空运货运代理、物流及电子商务履行业务利润率增幅带来经营溢利增幅[6] - 2020年公司扩充美国及中国电子商务履行业务，为收益增加作出重大贡献[6] - 2020财年空运及电子商务履行服务收益分别增加约8680万港元和1890万港元，海运货运代理业务及配套物流服务收益分别减少约2840万港元和630万港元[15] - 2020财年空运代理业务成本增加约8010万港元，电子商务履行业务销售成本增加约200万港元[20] 财务数据关键指标变化 - 2019财年和2020财年公司总收益分别约为4.123亿港元和4.876亿港元，增长约18.3%[12][13][15] - 2019财年和2020财年销售成本分别约为3.793亿港元和4.229亿港元，增加约11.5%[20] - 2019财年和2020财年毛利分别约为3300万港元和6470万港元，增加约96.1%，毛利率从约8.0%增至约13.3%[21][22] - 其他收入从2019财年约10万港元大幅增加约900万港元或9000%至2020财年约910万港元[23] - 2019财年和2020财年其他亏损分别约为30万港元和230万港元，增加666.7%[24] - 行政开支从2019财年约4550万港元稍微减少约7.0%至2020财年约4230万港元[25] - 2020财年融资成本为590万港元（2019年：700万港元），银行借款实际利率范围介乎2.0%至4.6%[26] - 2020财年公司拥有人应占溢利约为1120万港元，2019财年则约为亏损1810万港元[28] - 2020年12月31日集团流动比率为0.64倍，2019年为0.50倍[31] - 2020年12月31日集团银行结余及现金总额约为820万港元，2019年约为400万港元[31] - 2020年12月31日集团资产负债率约为249.3%，2019年约为324.0%[31] - 2020财年毛利率为13.3%，2019年为8.0%[164] - 2020财年权益回报率为18.8%，2019年为 - 39.7%[164] - 2020财年经营活动所用现金净额为4200万港元，2019年为4990万港元[164] - 2020财年现金及现金等价物为820万港元，2019年为400万港元[164] - 2020财年最大客户占收益总额的14.96%，2019年为14.25%[170] - 2020财年五大客户占收益总额的39.7%，2019年为39.6%[170] - 2020财年五大供应商占采购总额的36.5%，2019年为38.9%[170] - 2020财年最大供应商占采购总额的10.5%，2019年为10.6%[170] 公司投资与资产变动 - 2020财政年度集团取得骏多拉供应链管理有限公司50%实际权益，代价为零[37] - 2020年1月1日集团注资7万美元（约54.3万港元）获JEC USA 70%利润分成，2020年确认溢利约8.1万港元[37] - 2020年12月31日集团有若干资产抵押，银行存款约1740万港元及存放于人寿保单的存款约1.118亿港元已质押[35] - 2020年中国太平保险账面价值从1.04642亿港元增至1.06555亿港元，占集团资产总额35.4%[46] 公司人员相关情况 - 2020年12月31日公司全职雇员172名，2019年为149名[42] - 郑德源44岁，2000年4月14日加入集团，负责监督空运代理业务，有逾26年货运代理及物流经验[49] - 戴景峯40岁，2003年8月加入集团，负责监督海运、空运、快递及电商集运业务，有逾18年货运代理及物流经验[49] - 李广泽57岁，2005年获澳洲迪肯大学工商管理硕士学位，1996年获澳洲麦觉理大学商学士（会计）学位，1997年成为香港会计师公会及澳洲注册会计师公会会员[52][53] - 彭中辉48岁，1996年获澳洲邦德大学法律（荣誉）学士学位，1997年获澳洲新南威尔士大学法律硕士学位，2009年获香港高等法院认可为事务律师[53] - 陈非非39岁，2005年12月毕业于香港理工大学，获颁会计学文学士学位，2009年2月成为香港会计师公会认可之执业会计师，有逾12年审核、会计及财务管理经验[56] - 陈振声41岁，2019年10月4日加入集团，负责监督公司秘书事宜，有逾19年会计、审计及香港上市公司合规事宜经验[57][58] - 2020年12月31日公司共有172名雇员，2019年为149名，全部位于香港[86] - 2020年每月员工离职率为3.78%，2019年为6.17%[86] - 2020年男性雇员98人（占比57.0%），女性雇员74人（占比43.0%）；2019年男性雇员84人（占比56.4%），女性雇员65人（占比43.6%）[86] - 2020年30岁以下雇员46人（占比26.7%），30至50岁雇员97人（占比56.4%），50岁以上雇员29人（占比16.9%）；2019年对应人数分别为28人（占比18.8%）、100人（占比67.1%）、21人（占比14.1%）[86] - 2020年管理层雇员4人（占比2.3%），财务及行政部雇员19人（占比11.0%），销售部雇员8人（占比4.7%），营运部雇员141人（占比82.0%）；2019年对应人数分别为2人（占比1.4%）、16人（占比10.7%）、7人（占比4.7%）、124人（占比83.2%）[87] - 2020年财政年度公司无工伤事故及因工伤损失工作天数记录[88] - 2020年财政年度每名雇员完成的平均受训时数为3小时，2019年财政年度同样为3小时[93] - 2020年财政年度公司在平等机会、多元化发展及反歧视方面无重大违规事宜[94] - 2020年财政年度公司未识别涉及童工或强制劳工的任何不合规个案[96] ESG报告相关 - 公司根据GEM上市规附录二十所载ESG报告指引发布2020财年ESG报告[60] - ESG报告范围涵盖公司在香港的业务活动，数据收集和披露集中于香港仓库及办公室营运[61] - 报告描述公司截至2020年12月31日止年度在环境、社会及管治方面的活动、挑战及措施[62] - 公司欢迎持份者就ESG方针及表现提供反馈意见，可通过公司网站沟通渠道发送[63] - 2020年硫氧化物排放量为10.4吨，与2019年持平；氮氧化物排放量为2083.3吨，较2019年的2082.7吨略有增加；颗粒物排放量为0.2吨，较2019年的0.1吨有所增加[71] - 2020年直接温室气体排放（范围1）为551.5吨，较2019年的373.3吨增加；间接温室气体排放（范围2）为450.3吨，较2019年的329.6吨增加；其他间接温室气体排放（范围3）为2889.0吨，较2019年的184.3吨大幅增加；温室气体排放总量为3890.8吨，较2019年的887.2吨大幅增加；排放密度为0.0145吨/平方呎，较2019年的0.0032吨/平方呎增加[74] - 2020年公司总楼面面积为268000平方呎，2019年为277300平方呎[75] - 2020年无害废弃物中纸箱排放量为593995公斤，较2019年的28740公斤大幅增加；纸张排放量为8785公斤，较2019年的9666公斤略有减少；排放密度为2.25公斤/平方呎，较2019年的0.14公斤/平方呎大幅增加[77] - 2020年电力消耗量为714797千瓦吋，较2019年的523245千瓦吋增加；汽油消耗量为15197升，较2019年的13234升增加；柴油消耗量为184068升，较2019年的121713升增加[78] - 2020年使用的塑胶薄膜包装材料为58670公斤，较2019年的10510公斤大幅增加[81] - 截至2020年12月31日止年度，公司确认已为环境、社会及管治问题制定适当及有效的管理政策及内部监控系统，并确认所披露的内容符合相关报告指引要求[67] - 2020财政年度，公司不知悉重大违反与报告所讨论者有关的适用标准、规则及规例的情况[68] - 公司业务运营产生的有害废弃物主要为废弃的电脑显示器、桌上电脑及手提电脑，对水资源影响不重大[76] - 公司用水管理并非业务重要范畴，对水资源影响不重大[80] 公司治理相关 - 2020年1月1日至12月31日公司遵守企业管治守则所有守则条文，惟第A.2.1条除外[106] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[110] - 戴景峯于2020年5月8日获委任为执行董事，陈振声于2020年12月8日辞任执行董事[110] - 报告期及直至年报日期，公司委任至少3名独立非执行董事，比例超董事成员三分之一[110] - 报告期内董事会已举行10次会议[113] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步年期为3年，独立非执行董事的委任函初步年期为1年[118] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值告退，每名董事须至少每三年轮值告退一次[118] - 报告期内所有董事均参与持续专业发展[121] - 报告期内董事会由审核、薪酬及提名三个委员会辅助[123] - 审核委员会于2016年9月23日成立，包括三名独立非执行董事[124] - 报告期内及直至年报日期，审核委员会已举行6次会议[124] - 审核委员会成员李广泽、陈非非、彭中辉出席审核委员会会议次数均为6/6[124] - 管理层须每月向董事会全体成员提供更新资讯[117] - 董事将在董事会会议最少14天前收到书面通知，议程及附随文件会于会议日期前至少3天送交董事[113] - 薪酬委员会成员包括陈非非、李广泽及彭中辉，陈非非为主席，报告期内开会1次，成员出席率均为100%（1/1）[126] - 提名委员会成员包括彭中辉、李广泽及陈非非，彭中辉为主席，报告期内开会2次，成员出席率均为100%（2/2）[128] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬在1000001至1500000港元的高级管理层成员有1人[128] - 公司于2018年11月9日采纳提名政策，自2019年1月1日起生效[129] - 评估及甄选董事候选人时会考虑品格诚信、资格、多元化目标等标准[131] - 委任新董事及替任董事时，董事会利用多种渠道物色候选人，提名委员会筛选，董事会有最终决定权[131] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会考虑并推荐符合资格的退任董事膺选连任[131] - 股东提名他人参选董事，需在指定期间向公司秘书递交相关资料[131] - 提名委员会每年审阅董事会组成，公司采纳董事会多元化政策[132] - 董事负责编制综合财务报表，采用持续经营基准，未发现影响公司持续经营能力的重大不确定因素[133] - 2020财政年度集团核数师核数服务酬金为660千港元，非核数服务酬金为无[136] - 公司秘书陈振声先生于2019年10月4日获委任，已参加不少于15小时相关专业培训[139] - 持有公司缴足股本（赋予股东大会投票权）不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，董事会需在要求书递交后21天内召开，否则股东可自行召开，公司需偿付合理费用[144] - 股东提名董事参选人文件提交最短期限为至少七日，若在寄发股东大会通告后提交，期间为通告后一日起至大会举行日期前七日止[145] - 公司于2018年11月9日采纳派付股息政策，自2019年1月1日起生效[150] - 公司股份于2016年10月7日在联交所GEM上市，买卖自20

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止九个月，公司收益为346,347千港元，2019年同期为305,415千港元[6] - 截至2020年9月30日止九个月，公司销售成本为305,689千港元，2019年同期为283,898千港元[6] - 截至2020年9月30日止九个月，公司毛利为40,658千港元，2019年同期为21,517千港元[6] - 截至2020年9月30日止九个月，公司除税前溢利为4,019千港元，2019年同期亏损15,537千港元[6] - 截至2020年9月30日止九个月，公司期内溢利为3,898千港元，2019年同期亏损15,604千港元[6] - 截至2020年9月30日止九个月，公司期内全面收益总额为3,818千港元，2019年同期亏损15,548千港元[6] - 截至2020年9月30日，公司基本及摊薄每股盈利为0.56港仙，2019年同期亏损2.60港仙[6] - 2020年1月1日公司总权益为45,681千港元，2020年9月30日为49,988千港元[7] - 2019年1月1日公司总权益为63,460千港元，2019年9月30日为47,912千港元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，总收益139,002千港元，2019年为94,423千港元；截至2020年9月30日止九个月，总收益346,347千港元，2019年为305,415千港元[16] - 截至2020年9月30日止三个月，香港利得税即期税项72千港元，2019年为29千港元；截至2020年9月30日止九个月，即期税项121千港元，2019年为67千港元。香港利得税就有关期间内之估计应课税溢利按16.5%计算，其中一间香港注册成立附属公司首2,000,000港元的应课税溢利按8.25%计算[17] - 每股基本盈利/（亏损）按公司拥有人应占未经审核溢利/（亏损）及600,000,000股（2019年：600,000,000股）股份计算[18] - 每股摊薄盈利/（亏损）与每股基本盈利/（亏损）相同，因公司购股权行使价高于截至2020年及2019年9月30日止九个月之股份平均市场价格[19] - 截至2020年9月30日止九个月无支付、宣派或建议任何股息，董事不派付该期间中期股息（2019年：无）[20] - 公司收益从2019年9月30日止九个月约305.4百万港元增加约13.4%至2020年9月30日止九个月约346.3百万港元[26] - 销售成本从2019年9月30日止九个月约283.9百万港元增加约7.7%至2020年9月30日止九个月约305.7百万港元[28] - 毛利从2019年9月30日止九个月约21.5百万港元增加约89.3%至2020年9月30日止九个月约40.7百万港元，毛利率从约7.0%增至约11.7%[28] - 其他收入从2019年9月30日止九个月约2.6百万港元大幅增加约5.6百万港元或215.4%至2020年9月30日止九个月约8.2百万港元[29] - 其他收益及亏损净额从2019年9月30日止九个月亏损约2.8百万港元增加约110.7%至2020年9月30日止九个月亏损约5.9百万港元[30] - 行政开支从2019年9月30日止九个月约32.2百万港元增加约8.4%至2020年9月30日止九个月约34.9百万港元[32] - 全面收益总额从2019年9月30日止九个月全面开支总额约15.5百万港元增加约121.3%至2020年9月30日止九个月全面收益总额约3.3百万港元[34] - 董事不建议派付2020年9月30日止九个月中期股息（2019年：无）[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止三个月，空运货运代理服务收入63,528千港元，2019年为26,010千港元；截至2020年9月30日止九个月，该服务收入134,560千港元，2019年为83,665千港元[16] - 截至2020年9月30日止三个月，海运货运代理服务收入15,180千港元，2019年为18,846千港元；截至2020年9月30日止九个月，该服务收入47,714千港元，2019年为82,941千港元[16] - 截至2020年9月30日止三个月，物流服务收入27,179千港元，2019年为26,957千港元；截至2020年9月30日止九个月，该服务收入97,915千港元，2019年为81,825千港元[16] - 截至2020年9月30日止三个月，电子商务履行服务收入33,115千港元，2019年为22,610千港元；截至2020年9月30日止九个月，该服务收入66,158千港元，2019年为56,984千港元[16] 公司基本信息 - 公司于2015年11月12日于开曼群岛注册成立，股份自2016年10月7日起于联交所GEM上市[9] 公司未来业务规划 - 公司未来将扩大电子商务履行业务，寻找机会扩大亚洲物流业务，提升解决方案选择，强化最后一英里运送时间，简化电子商务程序[24][25] 公司重大交易情况 - 2020年9月30日止九个月公司无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[36] 公司股权结构 - 2020年9月30日戴景峯先生作为实益拥有人持有公司100,000股股份，占已发行股本概约0.02%[39] - 2020年9月30日，吴展鸿和郑德源分别持有可予行使购股权的股份数目为300万和150万，占已发行股份权益的概约百分比分别为0.5%和0.25%，总计450万，占比0.75%[40] - 2020年9月30日，Million Venture、郑先生、Tai Choi Wan, Noel女士所持股份数目均为4.5亿，占公司已发行股本百分比均为75%[42] 公司购股计划情况 - 2020年6月24日，根据购股计划授出合共1050万份购股，截至2020年9月30日尚未行使[44] - 董事吴展鸿2020年6月24日获授的购股，2021年6月24日和2022年6月24日归属比例各为50%，各150万份，行使价0.2066港元[44] - 董事郑德源2020年6月24日获授的购股，2021年6月24日和2022年6月24日归属比例各为50%，各75万份，行使价0.2066港元[44] - 雇员2020年6月24日获授的购股，2021年6月24日和2022年6月24日归属比例各为50%，各300万份，行使价0.2066港元[44] - 公司于2016年9月23日有条件采纳购股计划，条款符合GEM上市规则第23章条文[44] 公司董事相关情况 - 截至2020年9月30日止九个月内，公司或附属公司无订立安排使董事可通过购买股份或债券获利[45] - 2020年9月30日底或截至该日止九个月内，无存续公司或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大合约[46] - 截至2020年9月30日止九个月，董事不知悉相关人士业务与集团业务构成竞争或利益冲突[47] 报告相关信息 - 报告期为截至2020年9月30日止九个月[48] - 报告将由刊登日期起最少七天于GEM网站及公司网站刊登[50] 公司企业管治情况 - 公司已遵守企业管治守则的所有守则条文，惟第A.2.1条除外[48] 公司管理层信息 - 吴展鸿从事货运代理、物流及供应链行业超35年，兼任董事会主席及行政总裁[48] 公司物业租赁情况 - 2020年10月6日，公司间接全资附属公司35plus Limited就一项物业订立为期三年租赁协议，可选择重续三年[49] 公司审核委员会情况 - 公司于2016年9月23日成立审核委员会，目前由三名独立非执行董事组成[50] - 审核委员会已审阅集团截至2020年9月30日止九个月未经审核简明综合财务报表[50]

中期報告 2020 Interim Report 2020 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM乃為較於聯交所上市之其他公司帶有更高投資風險之中小型公司提供上市 之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考 慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會承受較於聯 交所主板買賣之證券為高之市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券 會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本報告的全部或任何部分內容 所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定而提供有關駿 高控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）的資料。 本公司之董事（「董事」）願共同及個別就本報告負全責，並在作出一切合理查詢 後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完備， 且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本報告所載任何陳述或本報 告有所誤導。 1 駿 ...

公司财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司收益为105,515千港元，2019年同期为110,950千港元，同比下降4.9%[7] - 2020年第一季度公司毛利为9,555千港元，2019年同期为2,960千港元，同比增长222.8%[7] - 2020年第一季度公司除税前亏损为3,082千港元，2019年同期为8,145千港元，亏损同比收窄62.2%[7] - 2020年第一季度公司期内亏损为3,079千港元，2019年同期为8,147千港元，亏损同比收窄62.2%[7] - 2020年第一季度每股基本亏损为0.51港仙，2019年同期为1.36港仙，亏损同比收窄62.5%[7] - 公司2020年第一季度收益约105.5百万港元，较2019年同期约111.0百万港元减少约5.0%[16][26] - 销售成本由2019年第一季度约108.0百万港元减少约11.1%至2020年第一季度约96.0百万港元[27] - 毛利由2019年第一季度约3.0百万港元增加约220.0%至2020年第一季度约9.6百万港元，毛利率由约2.7%增至约9.1%[27] - 行政开支由2019年第一季度约10.2百万港元增加约17.6%至2020年第一季度12.0百万港元[28] - 亏损及全面开支总额由2019年第一季度约8.2百万港元减少约62.2%至2020年第一季度约3.1百万港元[30] - 香港利得稅按16.5%計算，2019年第一季度即期稅項为2千港元，2020年为 -3千港元[18][29] 公司财务状况 - 截至2020年3月31日，公司股本为6,000千港元，股份溢价为47,755千港元，资本储备为17,659千港元，其他储备为4,658千港元[9] - 截至2020年3月31日，公司换算储备为215千港元，累计亏损为33,875千港元，总权益为42,908千港元[9] 公司基本信息 - 公司于2015年11月12日于开曼群岛注册成立，2016年10月7日起于联交所GEM上市[11] - 公司附属公司主要从事货运代理服务和配套物流服务[11] 财务报表编制 - 公司未经审核简明综合财务报表以港元呈列，根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制[12][13] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度海運貨運代理服務收益減少约18.7百万港元，配套物流服務收益增加约8.2百万港元，空運貨運代理服務收益增加约4.8百万港元[26] 股息及股份相关情况 - 截至2020年3月31日止三個月無支付、宣派或建議股息，董事決定不派付中期股息[21][32] - 截至2020年3月31日止三個月，公司或附属公司无购买、赎回或出售股份[34] - 2020年第一季度每股基本虧損按公司擁有人應佔未經審核虧損及600,000,000股已發行股份計算[19] 重大交易情况 - 截至2020年3月31日止三個月，公司無重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營企業[33] 董事相关情况 - 2020年3月31日，董事或主要行政人员在公司或相联法团股份等中无相关权益或淡仓[37] - 截至2020年3月31日止三个月，未发现董事有违反规定交易准则及证券交易操守守则情况[35] - 截至2020年3月31日止三个月，未发现董事等业务与集团业务构成竞争或利益冲突[43] - 2020年3月31日底或截至该日止三个月内，无董事有重大权益的重大合约存续[42] - 截至2020年3月31日止三个月及报告日期，公司或附属公司无订立使董事获利益的股份或债券购买安排[41] - 公司遵守企业管治守则（条文A.2.1除外），认为吴先生兼任主席及行政总裁合理[45] - 2020年5月8日，戴景峯先生获委任为执行董事[47] - 报告日期执行董事为吴展鸿先生、郑德源先生、陈振声先生及戴景峰先生[50] - 报告日期独立非执行董事为李广泽先生、彭中辉先生及陈非非先生[50] 股权结构 - 2020年3月31日，Million Venture、郑先生、Tai Choi Wan, Noel女士分别持有公司4.5亿股股份，占已发行股本75%[39] 购股权计划情况 - 自上市至报告日期，购股权计划项下无授出、行使、取消或失效的购股股权[40] 审核委员会情况 - 公司于2016年9月23日成立审核委员会[49] - 审核委员会遵守GEM上市规则第5.28及5.33条规定并采纳书面职权范围[49] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，李广泽先生为主席[49] - 审核委员会已审阅集团截至2020年3月31日止三个月未经审核简明综合财务报表[49] 报告刊登情况 - 本报告将由刊登日期起最少七天于GEM网站及公司网站刊登[50]

2019 年報 2019 ANNUAL REPORT 2019 錄 | 公 | 司 | 料 | | | | | | | | | | 資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主 | 席 | 告 | | | | | | | | | | 報 | | 管 | 理 | 討 | 論 | 分 | 析 | | | 及 | | | | 層 | | 董 | 事 | 高 | 級 | 理 | 人 | | | 管 | | 員 | | 及 | | 環 | 境 | 社 | 會 | 管 | 治 | 報 | | 及 | | | 告 | 、 | | 企 | 業 | 治 | 報 | | | | | 告 | | | | 管 | | 董 | 事 | 報 | 告 | | | | | | | | | 會 | | 獨 | 立 | | 師 | | | | 數 | 報 | 告 | | | 核 | | 綜 | 合 | 益 | 及 | 他 | 全 | 面 | | 其 | | | 收 益 表 | 損 | | 綜 | 合 | 務 | 狀 ...

财务报告公布信息 - 公司公布截至2019年9月30日止九個月未經審核財務業績[5] 公司基本信息 - 公司於2015年11月12日於開曼群島註冊成立，股份自2016年10月7日起於聯交所GEM上市[9] - 公司附屬公司主要從事貨運代理服務及配套物流服務[9] - 公司是货运代理及物流一站式服务供应商，核心业务为货运代理服务，还提供配套物流服务，正扩大电子商务快递业务及扩充电子商务及履行服务[22] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三個月收益為94,423千港元，2018年同期為84,231千港元；九個月收益為305,415千港元，2018年同期為250,207千港元[6] - 截至2019年9月30日止三個月毛利為11,850千港元，2018年同期為4,425千港元；九個月毛利為21,517千港元，2018年同期為14,516千港元[6] - 截至2019年9月30日止三個月除稅前虧損為2,428千港元，2018年同期為5,541千港元；九個月除稅前虧損為15,537千港元，2018年同期為15,307千港元[6] - 截至2019年9月30日止三個月期內虧損為2,457千港元，2018年同期為6,359千港元；九個月期內虧損為15,604千港元，2018年同期為16,731千港元[6] - 截至2019年9月30日止三個月每股基本虧損為0.41港仙，2018年同期為1.06港仙；九個月每股基本虧損為2.60港仙，2018年同期為2.79港仙[6] - 2019年1月1日股本為6,000千港元，9月30日仍為6,000千港元[7] - 2019年1月1日保留溢利（累計虧損）為 - 12,525千港元，9月30日為 - 28,129千港元[7] - 采纳香港财务报告准则第16号，截至2018年9月30日止三个月销售成本减少612千港元、行政开支减少96千港元、租赁利息增加330千港元、期内亏损减少378千港元、每股亏损减少0.06港仙；截至2018年9月30日止九个月销售成本减少1,259千港元、行政开支减少290千港元、租赁利息增加1,003千港元、期内亏损减少546千港元、每股亏损减少0.09港仙[15] - 追溯重列后，截至2018年9月30日止三个月收益减少7,700千港元、期内亏损增加7,700千港元、每股亏损增加1.28港仙；截至2018年9月30日止九个月收益减少19,400千港元、期内亏损增加19,400千港元、每股亏损增加3.23港仙[16] - 截至2019年9月30日止三个月香港利得税即期税项29千港元，截至2019年9月30日止九个月为67千港元；2018年同期分别为818千港元和1,424千港元，香港利得税按16.5%计算[18] - 有关期间内每股基本亏损按公司拥有人应占未经审核亏损及600,000,000股股份计算[19] - 截至2019年9月30日止九个月无支付、宣派或建议股息，董事决定不派付中期股息[21] - 公司收益由截至2018年9月30日止九个月约250.2百万港元增加约22.1%至截至2019年9月30日止九个月约305.4百万港元[26] - 截至2019年9月30日止九个月收益增加归因于配套物流服务收益增加约31.8百万港元、电子商务快递服务收入增加约40.1百万港元、海运货运代理服务收益增加约11.0百万港元[26] - 销售成本从2018年9月30日止九个月约235.7百万港元增加20.4%至2019年9月30日止九个月约283.9百万港元[27] - 毛利从2018年9月30日止九个月约14.5百万港元增加48.3%至2019年9月30日止九个月约21.5百万港元，毛利率从约5.8%增加至约7.0%[27] - 其他收益及亏损净额从2018年9月30日止九个月约88,000港元收益减少至2019年9月30日止九个月约2.8百万港元亏损[28] - 行政开支从2018年9月30日止九个月约27.5百万港元增加17.1%至2019年9月30日止九个月约32.2百万港元[29] - 所得税开支按16.5%计算香港利得税拨备[31] - 亏损及全面开支总额从2018年9月30日止九个月约16.7百万港元减少7.2%至2019年9月30日止九个月约15.5百万港元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三个月，空运货运代理服务收入26,010千港元、海运货运代理服务收入18,846千港元、物流服务收入26,957千港元、电子商务快递服务收入22,610千港元，总计94,423千港元；截至2019年9月30日止九个月，空运货运代理服务收入83,665千港元、海运货运代理服务收入82,941千港元、物流服务收入81,825千港元、电子商务快递服务收入56,984千港元，总计305,415千港元[17] 公司未来发展规划 - 未来公司将扩大电子商务履行业务，寻找机会扩大亚洲物流业务，提升解决方案选择，强化最后一英里递送能力，简化电子商务程序[25] 股份相关信息 - 公司已就股份恢复买卖向联交所提出申请，自2019年11月28日上午九时正起生效[40] - 截至2019年9月30日止九个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售任何股份[41] 董事及股东相关信息 - 截至2019年9月30日，未发现董事有不遵守规定交易准则及有关证券交易操守守则情况[42] - 2019年9月30日，郑先生通过受控制法团权益持有公司450,000,000股股份，占已发行股本75%[44] - 郑先生持有Million Venture 1股股份，持股比例为100%，其于2019年10月4日辞任执行董事[46] - Million Venture和郑先生配偶Tai Choi Wan, Noel女士分别持有公司4.5亿股股份，持股比例均为75%[49] - 2019年10月4日，郑汉溢等四人辞任执行董事，吴展鸿等三人获委任为执行董事[57] 购股计划及合约相关信息 - 公司于2016年9月23日有条件采纳购股计划，自上市至报告日期，该计划下无授出、行使、取消或失效的购股[50] - 截至2019年9月30日止九个月及报告日期，公司或附属公司无订立使董事获利益的股份或债券购买安排[51] - 2019年9月30日底或截至该日止九个月内，无存续公司或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大合约[52] 业务竞争及利益冲突信息 - 截至2019年9月30日止九个月，董事、控股股东及紧密联系人业务与集团业务无竞争或利益冲突[53] 合规顾问相关信息 - 2019年9月30日，合规顾问大有除协议外，无拥有或可能拥有公司证券或须知会集团的权益[54] 企业管治信息 - 公司遵守企业管治守则（条文A.2.1除外），吴展鸿兼任董事会主席和行政总裁[56] 审核委员会信息 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2019年9月30日止九个月财报[59]

中期報告 2019 Interim Report 2019 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM乃為較於聯交所上市之其他公司帶有更高投資風險之中小型公司提供上市 之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考 慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會承受較於聯 交所主板買賣之證券為高之市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券 會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本報告的全部或任何部分內容 所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 合規主任 吳展鴻先生 授權代表 吳展鴻先生 陳振聲先生 董事委員會 審核委員會 李廣澤先生 （主席） 彭中輝先生 陳非非先生 薪酬委員會 陳非非先生 （主席） 李廣澤先生 彭中輝先生 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定而提供有關駿 高控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）的資料。 本公司之董事（「董事」）願共同及個別就本報告負全責 ...

第一季度業績報告 2019 First Quarterly Report 2019 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯 交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在 風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會承受較於 聯交所主板買賣之證券為高之市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證 券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本報告的全部或任何部分內容 所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定而提供有關駿 高控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）的資料。 本公司之董事（「董事」）願共同及個別就本報告負全責，並在作出一切合理查詢 後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完備， 且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項 ...