香港，二零二六年 二月十三 日 香港交易及結算所有限公司及香港交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 御德國際控股有限公司 (在百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 08048) 董事會會議通告 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年二月二十七日（星期五）下午四時三 十分假座香港上環德輔道中 199 號無極限廣場 35 樓舉行董事會會議，以商討下列事項： 承董事會命 御德國際控股有限公司 莊瑞賓 董事會主席 1. 省覽及通過本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零二五年六月三十日止六個月的 未經審核之中期業績，並通過將於創業板網頁及公司網頁內刊登的中期業績公佈稿本； 2. 考慮派付股息（如有）； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及 4. 商議任何其他事項。 於本公告日期，董事會由三名執行董事莊瑞賓先生、李霞女士及陳寅先生以及三名獨立 非執 行董事潘漢彥先生、鲍曼曼女士及林 ...

香港交易及結算所有限公司及香港交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 御德國際控股有限公司 (在百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 08048) 董事會會議通告 YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年二月二十七日（星期五）下午二時三 十分假座香港上環德輔道中 199 號無極限廣場 35 樓舉行董事會會議，以商討下列事項： 承董事會命 御德國際控股有限公司 莊瑞賓 董事會主席 香港，二零二六年 二月十三 日 於本公告日期，董事會由三名執行董事莊瑞賓先生、李霞女士及陳寅先生以及三名獨立 非執 行董事潘漢彥先生、鲍曼曼女士及林菲菲女士組成。 本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則的規定而提供有關本公司之資 料。本公司董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理 查詢 後，確認就其所知及所信：－(1)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有 誤導或欺 ...

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目为50亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份（不含库存股）19.4769亿股，库存股份0，总数19.4769亿股[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3]

其他新策略 - 公司网站将于2026年1月28日由「https://www.hkjewelry.com.cn」更改为「https://www.yutak-intl.com」[3] - 公司提交于香港联交所网站的公告等文件将在新网站刊载[3] 公司架构 - 公告日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[3]

股份与股本情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为5000000000股，面值0.1港元，法定/注册股本为500000000港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不含库存股份）数目为1947690000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1947690000股[2]

业绩公布时间 - 2024年度业绩和年报目标完成日期修订为2026年2月15日[6] - 2025年中期业绩及中报修订为2026年2月15日[6] 公司事件进度 - 新独立非执行董事于2025年12月16日完成委任[6] - 独立事件/法政调查目标完成日期修订为2026年1月15日[6] - 内部监控评估修订日期为2026年1月15日[6] 公司状况 - 公司失去对资讯科技分部部分附属公司控制权，正采取法律行动[4] - 公司股票自2025年4月1日起暂停交易，继续维持至另行通知[8] 未来行动 - 公司将与专业顾问合作推进复牌进程，并适时公告[9] 公告信息 - 公告刊出日期为2025年12月23日，将自刊出日起最少七日刊于指定网站[10]

核心事件 - 御德国际控股的核数师发生变更 致同(香港)会计师事务所有限公司因未能与公司就审核集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表的审计费用达成共识 已于2025年12月17日辞任集团核数师 [1] - 公司董事会经审计委员会建议 已委任栢淳会计师事务所有限公司为公司新核数师 自2025年12月31日起生效 [1] - 新核数师栢淳将填补致同辞任后的临时空缺 并将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 公司未能与致同（香港）会计师事务所有限公司就审核集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表的审计费用达成共识 [1] - 致同已于2025年12月17日辞任集团核数师 [1] - 经审计委员会建议，公司已委任栢淳会计师事务所有限公司为新核数师，自2025年12月31日起生效 [1] - 栢淳将填补致同辞任后的临时空缺，并任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 公司原核数师致同(香港)会计师事务所有限公司因未能就审核集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表的审计费用达成共识，已于2025年12月17日辞任 [1] - 经审计委员会建议，公司已委任栢淳会计师事务所有限公司为新核数师，自2025年12月31日起生效，以填补临时空缺 [1] - 新核数师栢淳会计师事务所有限公司将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核数师变动 - 2025年12月17日致同辞任，因未就审计费用达成共识[4] - 截至公告日致同未开展2024年度审计工作[5] - 2025年12月31日起栢淳任新核数师至下届股东周年大会结束[6] 其他情况 - 更换核数师不影响2024年年度审计及业绩公布，可提高成本效益[5][6] - 公告日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[8]