财务表现 - 2019年公司收入为98,492千港元，较2018年的97,225千港元略有增长[16] - 2019年公司扣除所得税前亏损为14,635千港元，较2018年的23,210千港元有所改善[16] - 2019年公司年內亏损为14,714千港元，较2018年的23,251千港元有所减少[16] - 2019年公司资产总额为141,204千港元，较2018年的150,833千港元有所下降[16] - 2019年公司负债总额为24,288千港元，较2018年的42,255千港元大幅减少[16] - 2019年公司股权总额为116,916千港元，较2018年的108,578千港元有所增加[16] - 公司2019年收入为98,492,000港元，较2018年的97,225,000港元略有增长[30] - 公司2019年亏损为14,680,000港元，较2018年的23,668,000港元有所减少[30] - 公司2019年末现金及银行存款为25,994,000港元，较2018年的27,131,000港元略有下降[40] - 公司2019年通过配股筹集股本资金17,000,000港元[34] - 公司2019年出售两家子公司，获得净收益308,000港元[45] - 公司2019年无重大或有负债及资本承诺[46] - 公司2019年核數師酬金總計為835千港元，其中年度核數服務費用為720千港元，非核數服務費用為115千港元[126] 业务表现 - 黄金及珠宝产品销售额为35,331,000港元，较2018年的16,559,000港元大幅增长[30] - 企业软件产品销售额增长6%至27,587,000港元[30] - 系统集成业务收入下降36%至2,683,000港元[30] - 专业服务业务收入下降35%至32,891,000港元[30] - 珠宝产品业务分部营业额为35,331,000港元，同比增长113.4%[48][54] - IT产品及服务业务分部营业额为63,161,000港元，同比下降21.7%[48][54] - 公司员工人数从2018年的276人减少至2019年的103人[49][55] - 2019年中国黄金珠宝需求下降7%至637吨[58] - 2020年初中国珠宝市场销售额在农历新年期间下降超过60%[59][60] - 公司出售两间附属公司，总代价为100,000港元，净收益为308,000港元[51] - 2019年金价从年初的1,282美元/盎司升至年末的1,511美元/盎司，并在2020年初继续上涨[50][56] - 公司预计中国珠宝市场的竞争将持续激烈，并对下半年市场复苏保持乐观[58][60] - 公司将继续关注IT和在线业务的机会，寻找与核心业务协同的商机[62] - 公司主要业务包括开发、销售及实施企业软件产品、提供系统集成服务，并设计及销售黄金和珠宝产品，以及投资控股[160][161] 公司治理 - 公司执行董事每两周举行一次会议，检视公司业务管道、应收款项及业务单位表现[73] - 公司高级管理层每周与业务单位主管举行会议，检视项目进度及业务单位事项[73] - 公司已安排适当的董事责任保险，每年审阅其承保范围[87] - 公司审计委员会的主要职责是审查和监督集团的财务报告流程、内部控制程序及风险管理系统[93] - 审计委员会已审阅集团截至2019年12月31日止年度的未经审计季度及中期业绩及经审计年度业绩，认为该等报表已遵从适用的会计准则并已作出充分披露[95] - 审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，有待股东于股东周年大会上批准[96] - 公司董事会主席与行政总裁的职能分开，以确保权力和授权的平衡[88] - 公司独立非执行董事的职能包括在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任及操守准则等事宜上提供独立的意见[79] - 公司董事须参与持续专业发展，以发展及更新其知识及技能[82] - 公司审计委员会主席林天发先生于2019年出席了一系列由香港会计师公会组织的持续专业发展相关研讨会/课程[83] - 薪酬委员会于2005年5月10日成立，负责就公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董事会提供建议[101][104] - 薪酬委员会现由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及执行董事李霞女士组成，林天发先生为主席[102][104] - 薪酬委员会在2019年8月14日举行会议，审阅并建议执行董事及高级管理层的薪酬待遇，以及独立非执行董事的董事袍金[103][105] - 提名委员会于2012年3月21日成立，负责协助董事会处理董事成员的任命事宜[107] - 提名委员会现由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及执行董事李霞女士组成，林天发先生为主席[107] - 提名委员会在2019年8月14日举行会议，审阅董事会结构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[107] - 公司董事会由六名董事组成，其中三名独立非执行董事独立于管理层，促进管理程序的严格审查和控制[112][115] - 公司董事会成员在专业背景、性别及技能方面体现多元共融特色[112][115] - 公司秘书陈海强先生于2018年11月12日获委任，负责促进董事会决策的落实及董事会与管理层之间的沟通[113][116] - 公司采纳了董事证券交易行为守则，所有董事确认在截至2019年12月31日的12个月内遵守了相关标准[118] - 公司董事會確認對風險管理及內部監控制度負責，並持續檢討其有效性[128] - 公司審計委員會信納內部監控及會計制度能合理保證重大資產得到保障，業務風險受到識別及監控[131] - 公司2020年股東週年大會定於2020年6月24日舉行[139] - 公司股東有權召開股東特別大會，需持有不少於公司有權投票的繳足股本十分之一[140] - 公司股東有權向董事會提出書面查詢，並可在股東大會上向董事會提出查詢[141] - 公司董事長應出席股東週年大會，並邀請審計委員會、薪酬委員會及提名委員會主席出席[146] - 公司已设立多个渠道与股东及投资者沟通，包括通过股东大会回答问题、发布年报、中期报告及季度报告、通告、公告及通函，并在公司网站上公布业务发展及运营的最新消息[148][150] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，并制定了处理谣言、非故意选择性披露、免除内幕消息披露、对外通讯与沟通指引以及遵守及报告程序的政策[152] - 公司仅授权执行董事及公司秘书就外界查询集团事务作出回应，内幕消息的发布方法为在GEM及公司网站刊载相关消息[152] - 公司遵守香港联交所颁布的《环境、社会及管治报告指引》，披露集团在社会及环境责任方面的方针及对可持续发展策略的愿景[155][156] - 公司将在未来报告中反映新的ESG报告要求，包括董事会声明、重大气候相关问题的披露、环境关键绩效指标的修订及社会关键绩效指标的披露责任提升[157][158] 员工管理 - 公司员工人数从2018年的276人减少至2019年的103人[49][55] - 公司大部分雇员位于中国内地，截至2019年12月31日，雇员分布情况未具体披露[175] - 公司严格遵守相关劳动法律法规，年内未发现任何违反薪酬、解雇、招聘、晋升、工作时间和福利相关的事件[174] - 公司为所有雇员提供平等机会，确保不受性别、年龄、种族、宗教和婚姻状况等歧视[176] - 公司重视雇员安全培训，每年组织全体雇员进行消防演练，确保熟悉火灾处理方法[182] - 公司为新雇员提供入职培训，帮助其了解企业文化和管理要求[186] - 公司为珠宝产品业务的所有雇员提供培训，确保其具备相应知识和技能[189] - 公司每年进行晋升评估，依据雇员表现进行晋升决策，表现突出者可推荐越级晋升[191] 产品质量与客户服务 - 公司严格遵守产品质量相关法律法规，年内未发生因违规导致的罚款或非货币性处罚[193] - 公司为珠宝产品业务设立严格的商品管理规定，确保产品质量和数量符合标准[194] - 公司高度重视客户服务质量，及时处理投诉并采取补救措施，确保客户满意[195] - 公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，年内未发生因违反相关法律法规而受到的任何罚款或非金钱制裁[196] - 公司设立「货品管理规定」严格控制珠宝产品的质量及数量，每件产品均经过店铺经理验收，确保产品标签及证书与产品相符[196] - 公司为客户提供产品维修等售后服务，确保产品损坏或缺陷得到满意解决[196] - 公司高度重视客户服务质量，接获客户投诉时会检查问题所在并采取必要补救措施，若客户不满意处理结果，负责人员需向上级汇报以进一步处理[196] 反腐败与合规 - 公司遵守香港《防止贿赂条例》及《中华人民共和国刑法》，禁止任何腐败行为，并建立举报机制鼓励员工举报可疑贿赂或违法行为[198] - 年内公司未报告任何与贿赂、勒索、欺诈和洗钱相关的重大违法违规案件[199] 环境与社会责任 - 公司业务在环境和社会方面的关注点包括包装物料消耗、客户服务、人才管理等，由行政总裁领导并由各部门量度与管理[162] - 公司致力于保障员工权利，提供持续培训，创造安全健康的工作环境，并确保严格的产品质量控制[163][164] - 公司在雇佣与劳工常规方面，保障员工权益与福利，确保员工的职业健康与安全，并提供培训与发展[168] - 公司在运营惯例方面，确保产品及服务质量，维持高道德标准并遵守当地法律法规[168] - 公司业务不涉及对环境有重大影响的生产活动，但意识到业务可能产生的环境影响[200]

财务表现 - 截至2019年9月30日止三个月，公司收入为30,336千港元，同比增长31.7%[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司收入为75,001千港元，同比增长4.2%[6] - 截至2019年9月30日止三个月，公司期内亏损为3,616千港元，同比减少34.1%[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司期内亏损为14,176千港元，同比减少18.7%[6] - 截至2019年9月30日止三个月，公司每股亏损为0.19港仙，同比减少44.1%[8] - 截至2019年9月30日止九个月，公司每股亏损为0.76港仙，同比减少30.3%[8] - 公司2019年第三季度总收入为30,336千港元，同比增长31.6%[17] - 公司2019年前九个月营业总额为75,001千港元，同比增长4%[28] - 公司2019年前九个月每股基本及摊薄亏损为14,153千港元，较2018年同期亏损减少18.7%[22] 业务表现 - 黄金及珠宝产品销售在2019年前九个月增长97%至27,171千港元[17][28] - 企业软件产品销售在2019年前九个月增长3%至19,673千港元[17][28] - 专业服务业务在2019年前九个月减少29%至26,189千港元[17][28] - 公司主要经营企业软件开发、销售及实施，以及提供系统集成、专业服务、设计及销售黄金及珠宝产品[10] 股东与股权结构 - 莊儒平先生持有公司839,639,697股普通股，占公司已发行股本的43.11%[35][39] - 李霞女士持有公司804,157,697股普通股，占公司已发行股本的41.29%[35][39] - 陳寅先生持有公司149,455,740股普通股，占公司已发行股本的7.67%[35][39] - 華成有限公司持有公司804,157,697股普通股，占公司已发行股本的41.29%[39][41] - 深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司持有公司804,157,697股普通股，占公司已发行股本的41.29%[39][41] - 海通投資有限公司持有公司804,157,697股普通股，占公司已发行股本的41.29%[39][41] - 盛域有限公司持有公司149,455,740股普通股，占公司已发行股本的7.67%[39][41] - 長江和記實業有限公司持有公司143,233,151股普通股，占公司已发行股本的7.35%[39][42] 公司治理与合规 - 公司遵守GEM上市规则附录十五所载之企业管治守则[44] - 审核委员会已审阅公司截至2019年9月30日止九个月的未经审核综合业绩，认为报表已遵守适用会计准则编制并作出充分披露[45] - 公司董事在截至2019年9月30日的九个月内遵守了证券交易的操守守则[49] - 公司董事、管理层股东及其联系人士未在与公司业务构成重大竞争的领域拥有权益[51] - 公司在九个月的回顾期间未购买、出售或赎回任何上市证券[52] - 公司董事会成员包括庄儒平（执行董事）、李霞（执行董事）、陈寅（执行董事）、林天发（独立非执行董事）、赵霞霞（独立非执行董事）和那昕（独立非执行董事）[53] - 公司2019年第三季度业绩报告由董事会主席庄儒平签署[54] 未来计划与战略 - 公司预计黄金珠宝需求可能因金价上涨而增加，计划扩展至第三线及第四线城市[31] - 公司将继续开发创新黄金珠宝产品以满足消费者需求[31] - 公司对与其核心业务具协同作用的资讯科技及在线业务感兴趣[31] 会计政策 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号，对租赁会计处理进行了调整[14]

收入与亏损 - 截至2019年6月30日止三个月，公司收入为23,028千港元，同比下降9.6%[5] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为44,665千港元，同比下降8.7%[5] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内亏损为6,106千港元，去年同期为23千港元[5] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内亏损为10,560千港元，去年同期为11,941千港元[5] - 公司2019年上半年总收入为44,665千港元，较2018年同期的48,947千港元下降8.8%[26] - 公司2019年上半年期内全面亏损总额为10,560千港元，与2018年同期持平[25] - 公司截至2019年6月30日止六个月的营业额为44,665,000港元，较去年同期减少约9%[53] 现金与资产 - 截至2019年6月30日，公司现金及银行结余为32,836千港元，较2018年底增加21%[9] - 截至2019年6月30日，公司流动资产净值为99,240千港元，较2018年底增加7.4%[11] - 截至2019年6月30日，公司资产净值为114,988千港元，较2018年底增加5.9%[11] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物为32,836千港元，较期初增加5,705千港元[17] - 公司截至2019年6月30日持有现金及现金等价物32,836,000港元，较2018年底增加20.6%[54] 费用与支出 - 公司2019年上半年折舊及攤銷费用为1,391千港元，较2018年同期增加437千港元[25] - 公司2019年上半年财务费用为24千港元，2018年同期无此项费用[25] - 公司2019年上半年其他费用为53,810千港元，较2018年同期减少461千港元[25] - 公司物業、廠房及設備耗用30,000港元，较去年同期的1,628,000港元大幅减少[43] 业务收入 - 公司2019年上半年企业软件产品收入为9,821千港元，较2018年同期的10,554千港元下降6.9%[26] - 公司2019年上半年专业服务收入为20,257千港元，较2018年同期的25,089千港元下降19.3%[26] - 公司2019年上半年系统集成收入为1,968千港元，2018年同期无此项收入[26] - 公司总收入为44,665千港元，其中珠宝产品收入为9,821千港元，资讯科技产品及服务收入为34,844千港元[30] - 黄金珠宝产品销售额为9,821,000港元，较去年同期减少7%[53][57] - 信息科技产品及服务业务营业额为34,844,000港元，较去年同期减少约9%[57] 股东与股权 - 公司董事庄儒平先生持有公司已发行股本43.11%的权益[63] - 公司董事李霞女士持有公司已发行股本41.29%的权益[63] - 中国银盛财务有限公司持有公司46.70%的股份，共计909,502,801股[66] - 华成有限公司持有公司41.29%的股份，共计804,157,697股[66] - 庄儒平先生通过持有深圳艺华股权控制华成有限公司，并持有公司43.11%的股份，共计839,639,697股[66][69] - 盛域有限公司持有公司7.67%的股份，共计149,455,740股[66] - 长江和记实业有限公司持有公司7.35%的股份，共计143,233,151股[66] - 华成有限公司已偿还贷款，中国银盛财务有限公司于2019年7月10日解除质押股份[68] 公司治理与合规 - 公司遵守GEM上市规则附录十五所载之企业管治守则[71] - 审核委员会认为公司截至2019年6月30日的未经审核综合业绩已遵守适用会计准则并作出充分披露[72] - 公司及其附属公司在回顾期间未购买、出售或赎回任何上市证券[79] 其他财务信息 - 公司2019年上半年经营活动的现金流出净额为11,235千港元，较2018年同期的45,682千港元有所改善[17] - 公司扣除所得税前亏损为10,560千港元，其中珠宝产品亏损10,570千港元[30] - 公司非流动资产总额为378,415千港元，其中珠宝产品资产为320,135千港元，资讯科技产品及服务资产为58,280千港元[30] - 公司来自外部客户的收入按地区划分，香港为3,209千港元，中国及台湾为39,677千港元，东南亚为1,779千港元[34] - 公司每股基本及摊薄亏损为10,517千港元，较去年同期的11,929千港元有所减少[42] - 公司应收贸易账款为4,002千港元，较去年同期的10,437千港元大幅减少[44] - 公司应付贸易账款为1,025千港元，较去年同期的1,039千港元略有减少[48] - 公司未派发中期股息，与去年同期相同[40] - 公司海外溢利税项为7千港元，较去年同期的3千港元有所增加[37] - 公司截至2019年6月30日已发行普通股增加至1,947,690,000股，较年初增加9.3%[56] - 公司截至2019年6月30日雇员总数为130人，较年初减少52.9%[58] 未来计划与展望 - 公司预计2019年下半年黄金珠宝价格将上升并带动新增客户需求[59] - 公司计划策略性扩展三四线城市的黄金产品分销[61]

财务表现 - 公司第一季度收入为21,637千港元，同比下降7.8%[7] - 公司第一季度亏损为4,454千港元，较去年同期的11,918千港元亏损有所收窄[7] - 公司拥有人应占亏损为4,436千港元，同比下降62.8%[9] - 每股基本及摊薄亏损为0.25港仙，较去年同期的0.99港仙有所改善[9] - 公司截至2019年3月31日止三个月的亏损为4,436,000港元，较2018年同期的11,907,000港元有所减少[22] - 公司2019年第一季度营业额为21,637,000港元，同比下降8%，其中黄金珠宝产品销售额为3,587,000港元，同比下降27%[29] - 公司2019年第一季度每股基本及摊薄亏损为4,436,000港元，较2018年同期的11,907,000港元有所减少[22] - 公司2019年第一季度储备变动中，期内亏损为4,436,000港元，较2018年同期的11,907,000港元有所减少[26] 产品销售 - 黄金珠宝产品销售额为3,587千港元，同比下降27.2%[17] - 企业软件产品销售额为5,944千港元，同比下降1.0%[17] - 专业服务收入为12,106千港元，同比下降3.4%[17] - 公司2019年第一季度黄金珠宝产品销售额为3,600,000港元，较2018年同期减少27%[30] - 公司2019年第一季度企业软件产品销售额下降1%至5,944,000港元，专业服务业务下降3%至12,106,000港元[29] - 公司2019年第一季度中国黄金珠宝需求下降2%至184.1吨[30] 会计处理 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号租赁，对租赁会计处理进行了调整[13] - 公司选择不对短期租赁及低价值资产租赁应用新会计处理模式[15] 股东与股权 - 公司2019年第一季度董事及主要行政人员持有公司普通股权益，其中庄儒平先生持有46.20%，李霞女士持有45.11%，陈寅先生持有9.28%[34] - 中国银盛财务有限公司持有公司51.02%的股份，共计909,502,801股[40][42] - 华成有限公司持有公司45.11%的股份，共计804,157,697股[40][43] - 庄儒平先生持有公司46.20%的股份，共计823,639,697股[40][43] - 盛域有限公司持有公司9.28%的股份，共计165,455,740股[40][43] - 陈寅先生通过盛域有限公司持有公司9.28%的股份，共计165,455,740股[40][43] - 林榧榧先生持有公司8.21%的股份，共计146,415,076股[40] - 长江和记实业有限公司持有公司8.03%的股份，共计143,233,151股[40][44] 其他财务信息 - 公司2019年第一季度未派发股息，与2018年同期相同[28] - 公司2019年第一季度海外税项为3,000港元，2018年同期为0[21] - 公司截至2019年3月31日的未审核综合业绩已通过审核委员会审查，符合会计准则[47] - 公司在2019年第一季度未购买、出售或赎回任何上市证券[50]

公司管理层变动 - 公司董事及高级管理人员在2018年有多项变动，包括独立非执行董事陆海娜女士于2018年7月9日辞任，赵霞霞女士同日获委任[12] - 公司监察主任赵志鹏先生于2018年11月12日辞任，陈海强先生同日获委任[12] - 公司秘书赵志鹏先生于2018年11月12日辞任，陈海强先生同日获委任，霍伟汶先生于2018年7月9日获委任[12] - 公司法定代表赵志鹏先生于2018年11月12日辞任，陈海强先生同日获委任[12] - 公司审计委员会成员陆海娜女士于2018年7月9日辞任，赵霞霞女士同日获委任[12] 公司基本信息 - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[14] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[14] - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿Clarendon House 2 Church Street[14] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港干诺道中88号南丰大厦7楼[14] - 公司网站地址为www.hkjewelry.net[14] 财务表现 - 公司2018年收入为97,225,000港元，较2017年的110,174,000港元有所下降[31] - 公司2018年亏损为23,668,000港元，较2017年的10,387,000港元增加[31] - 黄金及珠宝产品销售及特许加盟费收入为16,559,000港元，较2017年的20,997,000港元下降[32] - 企业软件产品销售下降4%至25,950,000港元[32] - 系统集成业务收入下降67%至4,188,000港元[32] - 专业服务业务收入增长2%至50,528,000港元[32] - 公司持有现金及银行存款为27,131,000港元，较2017年的25,675,000港元有所增加[42][44] - 公司已发行股份为1,782,690,000股，较2017年的1,188,460,000股增加[45][46] - 公司出售两间附属公司，总代价为2,480,000港元，净收益为87,000港元[48][53] - 珠宝产品业务分部营业额为16,559,000港元，较2017年的20,997,000港元下降[50][55] - 资讯科技产品及服务分部营业额为80,666,000港元，较2017年的89,177,000港元下降[50][55] 业务发展 - 公司通过供股成功筹集股本资金57,000,000港元，并将部分资金转换为黄金[34] - 公司投资不低于12,000,000元人民币于中国的合资企业，旨在发展黄金珠宝销售业务[34] - 2018年中国黄金珠宝需求增长3%至672.5吨，创三年新高[33] - 公司黄金珠宝业务2018年销售额为16,000,000港元，较2017年下降20%[38] - 黄金珠宝业务销售额为16,000,000港元，较2017年缩减20%，主要由于策略性重组[39] - 资讯科技服务分部营业额在2018年进一步下滑，公司策略性缩减该业务[40][41] - 公司计划在三四线城市扩展特许加盟网络，以分销黄金产品[61][62] 公司治理 - 公司董事会每年至少举行四次会议，以检视财务及营运表现，并商讨集团方向及策略[72] - 执行董事每两周举行一次会议，检视公司业务管道、应收款项及业务单位表现[74] - 高级管理层每周与业务单位主管举行会议，检视项目进度及业务单位事项[74] - 公司已为董事安排适当的责任保险，并每年审阅其承保范围[83] - 公司确认已接获各独立非执行董事的独立性年度确认书，所有独立非执行董事均被视为独立人士[78] - 董事须参与持续专业发展，以更新其知识及技能，确保对董事会的贡献保持全面和切合所需[81] - 公司董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[70] - 公司董事会会议记录初稿及最终定稿会发送至所有董事，供其提出意见并保存[77] - 公司董事会主席与行政总裁的职能分开，以确保权力和授权的平衡[84] - 公司董事会成员在定期会议前至少14天获得通知，并在会议前3天收到详细议程[77] - 审计委员会每年与高级管理层举行四次会议，并与公司审计师每年至少举行两次会议，审查审计事宜、会计政策及准则、会计规则变动、上市规则遵守情况、内部及审计监控以及预算和现金流量预测[91][93] - 审计委员会已审阅公司截至2018年12月31日止年度的未经审计季度及中期业绩以及经审计年度业绩，认为这些报表符合适用的会计准则并已作出充分披露[92][93] - 薪酬委员会于2018年11月9日召开会议，审查并建议公司执行董事及高级管理层的薪酬待遇，以及独立非执行董事的董事袍金[98][100] - 提名委员会于2018年11月9日召开会议，审查现有董事会的结构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[104][107] - 审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为审计师，有待股东于股东周年大会上批准[92] - 董事会由六名董事组成，其中三名为独立非执行董事，体现专业背景、性别及技能的多样性[112][115] - 公司秘书由霍伟汶先生和陈海强先生共同担任，分别于2018年7月9日和2018年11月12日获委任[113][116] - 2018年核数师酬金总计1,087千港元，其中致同（香港）会计师事务所得790千港元，其他专业执业会计师行得217千港元[126] - 董事会确认对集团的风险管理及内部监控制度负责，并持续检讨其有效性[127][130] - 审计委员会信纳集团的内部监控及会计制度旨在合理保证重大资产得到保障，业务风险受到识别及监控[133][137] - 公司致力于通过年度股东大会或其他股东大会与股东保持持续对话，并鼓励股东参与[134][138] - 公司2019年股东周年大会定于2019年5月28日举行[142] - 公司股东有权通过书面要求召开股东特别大会，要求需在提交后两个月内举行[142] - 公司股东有权向董事会提出书面查询，查询需邮寄至公司香港主要营业地点[142] - 公司2018年股东周年大会于2018年6月4日举行，所有在任董事均出席[145] - 公司通过股东大会、年报、中期报告、季度报告、通告、公告及通函与股东和投资者沟通[146] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，并制定相关政策和程序[150] - 公司仅授权执行董事和公司秘书回应外界关于集团事务的查询[151] - 公司内幕消息的发布方法为在GEM及公司网站刊载相关消息[151] - 公司遵守香港联交所ESG指引，披露集团在环境和社会责任方面的管理方法[155] - 公司业务在环境和社会方面的关注点包括包装物料消耗、客户服务和人才管理[157] - 公司严格遵守相关劳动法律法规，未发现任何违反薪酬、解雇、招聘、晋升、工作时间和福利等事件[167][169] - 公司为员工提供包括病假、年假、婚假、丧假和育婴假等福利，并明确传达薪酬和津贴的计算方法[168] - 公司重视员工的工作环境和动力，提供平等机会，确保不受性别、年龄、种族、宗教和婚姻状况等歧视[173][174] - 公司建立年度员工考核机制，以绩效和经验评估表现，作为薪酬评估和晋升的参考依据[174] - 公司为表现优秀的员工提供年终奖金和适当的晋升机会[174] - 公司组织年度晚宴和节日活动，增进员工关系和团队凝聚力[175] - 公司为所有董事和员工购买适当的责任保险，保障其因业务面对的风险[177] - 公司于2018年未录得任何因工死亡事故及工伤个案[177] - 公司为珠宝产品业务员工提供安全培训，并组织年度消防演练[178] - 公司为新员工提供入职培训，帮助其了解企业文化和管理要求[183] - 公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，年内未发生因违反相关法律法规而受到的任何罚款或非金钱制裁[190][193] - 公司设立“货品管理规定”严格控制珠宝产品的质量和数量，每件产品均经过店铺经理验收，确保产品标签和相关证书与产品相符[191][193] - 公司提供产品维修等售后服务，确保产品损坏或缺陷得到满意解决[191][193] - 公司高度重视客户服务质量，接获投诉后会检查问题并采取补救措施，若客户不满意则进一步处理[192][193] - 公司坚持遵守《香港防止贿赂条例》和《中华人民共和国刑法》，严格禁止任何贪腐行为，并设立举报机制鼓励员工举报违法行为[195][198] - 年内公司未发现任何违反有关贿赂、勒索、欺诈和洗黑钱法律法规的重大案件[196][199] - 公司运营不涉及对环境构成重大影响的生产活动，但关注运营期间可能造成的环境影响[197][200]