公告信息 - 公司根据GEM上市规则第17.50B及17.50 (2) (h)条作出公告[2] - 公告日期为2025年10月31日[4] - 公告将在联交所网站刊登最少七天，也将在公司网站刊出[5] 人员情况 - 执行董事为余季华先生和李尚谦先生[5] - 独立非执行董事为钟文礼先生、李德贤女士和孙天欣女士，董事会认为孙女士仍适合任职[3][5]

公司公告 - 罗马（元宇宙）集团有限公司根据GEM上市规则相关条款作出公告[2] - 公告将在联交所网站及公司网站刊载[5] 人员情况 - 公司独立非执行董事孙天欣曾担任东方滙财证券国际控股执行董事[2] - 公告日期执行董事为余季华、李尚谦，独立非执行董事为钟文礼、李德贤、孙天欣[5] 监管事件 - 联交所2025年10月8日公开谴责东方及若干前董事包括孙女士[3] - 东方违反GEM上市规则有关贷款交易规定，孙女士须完成18小时培训[3] - 监管通讯对本集团业务及营运无重大不利影响[3]

股本与股份数据 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额为5.76亿港元，法定/注册股份数目为28.8亿股，每股面值0.2港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为1.68349134亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.68349134亿股[2] - 2025年9月内，已发行股份（不包括库存股份）和库存股份数目无增减[2] - 新购股期权计划项下计划授权限额余额对应可能发行或自库存转让股份总数为351.0408万股[3]

股东投票权 - 2025年股东周年大会当日，168,349,134股已发行股份赋予股东投票权[3] 议案表决 - 多项议案赞成票86,194,997股，占比100.0%[5] - 所有提呈决议案获超50%票数赞成通过[6]

公司信息 - 公司为罗马（元宇宙）集团有限公司，股份代号8072[2] - 董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[7] 股东周年大会 - 原定2025年9月25日上午11时在香港湾仔召开[3] - 若8号信号相关情况，大会可能延期至9月26日[4] - 延期后决议案、代表委任表格、过户登记暂停期不变[3][5] 公告信息 - 公告日期2025年9月23日，刊载最少7天[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5.76亿港元，股份数目28.8亿股，面值0.2港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为1.68349134亿股，本月底库存股份为0股[2] 购股权计划 - 2021年9月27日新购股权计划项下计划授权限额余额为351.0408万股[3]

公司信息 - 公司为罗马（元宇宙）集团有限公司，股份代号8072[8] 文件获取 - 公司通讯文件中、英文版本已上传公司及港交所网站[1][5] - 可申请收取印刷本，可邮寄或电邮扫描副本[2][5] 联系方式 - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电或电邮咨询[4][6] 个人资料 - 公司可使用、披露个人资料，有权查改[8]

文件发布 - 公司于2025年8月25日发布通函等文件发布通知[2][6][9] - 公司通讯文件中、英文版本已上传至公司及港交所网站[2][6] 股东服务 - 股东可免费更改通讯文件收取方式和语言版本[3][7] - 可填申请表邮寄或电邮交回申请印刷本或更改方式[3][7] - 股东有责任提供有效邮箱，否则只能收印刷本通知[4][8] 联系方式 - 香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[3][7] - 电邮申请表格地址为ecomhk@boardroomlimited.com[3][4][7][8] - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2153 1688或电邮ecomhk@boardroomlimited.com[5][8] 通讯内容 - 公司通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[9][10] - 可供采取行动的通讯涉及要求股东指示行使权利[9][10] 其他 - 索取印刷本请求自发出日起一年内有效[10] - 公司会用股东资料用于电子发布及联络[10] - 公司可将股东资料披露或转移给相关方[10] - 股东有权按《私隐条例》查阅及修改资料，书面申请寄至宝德隆证券登记有限公司[10]

股东周年大会 - 2025年9月25日上午11时在香港湾仔举行[3] - 考虑采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 考虑重选退任董事，授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事酬金[4] - 考虑续聘容诚（香港）为2026年3月31日止年度独立核数师，授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不超决议案通过当日已发行股份20%[5] - 公司购回股份总数不超决议案通过当日已发行股份10%[6] - 扩大董事配发股份无条件一般授权数额不超已发行股份10%[7] 时间安排 - 代表委任表格2025年9月23日上午11时前送达[8] - 2025年9月20日至25日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件及股票2025年9月19日下午4时30分前递交[8] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年9月25日[8] 其他 - 董事会含2名执行董事和3名独立非执行董事[9] - 公告在联交所及公司网站刊载至少7天[11] - 提呈决议案表决以投票方式进行[8]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日召开股东周年大会[3] - 代表委任表格须于2025年9月23日上午11时前送达公司香港股份过户登记分处[7] 财务与人事 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度公司及附属公司经审核综合财务报表等报告[4] - 重选余季华先生为执行董事，李德贤女士为独立非执行董事[4] 授权与续聘 - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度的董事酬金[4] - 续聘容诚（香港）会计师事务所为截至2026年3月31日止年度的独立核数师[4] 股份相关 - 公司股份每股面值为0.2港元[3] - 授予董事配发、发行不超已发行股份数目20%的公司股份授权[4] - 授予董事购回不超已发行股份数目10%的股份授权[4] - 待决议案通过后将购回股份数目加入授予董事的一般授权[4] 股份过户 - 2025年9月20日至25日暂停办理股份过户登记手续[8] - 股份过户文件及股票须于2025年9月19日下午4时30分前递交[8] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月25日[8]