股东投票权 - 2025年股东周年大会当日，168,349,134股已发行股份赋予股东投票权[3] 议案表决 - 多项议案赞成票86,194,997股，占比100.0%[5] - 所有提呈决议案获超50%票数赞成通过[6]

公司信息 - 公司为罗马（元宇宙）集团有限公司，股份代号8072[2] - 董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[7] 股东周年大会 - 原定2025年9月25日上午11时在香港湾仔召开[3] - 若8号信号相关情况，大会可能延期至9月26日[4] - 延期后决议案、代表委任表格、过户登记暂停期不变[3][5] 公告信息 - 公告日期2025年9月23日，刊载最少7天[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5.76亿港元，股份数目28.8亿股，面值0.2港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为1.68349134亿股，本月底库存股份为0股[2] 购股权计划 - 2021年9月27日新购股权计划项下计划授权限额余额为351.0408万股[3]

公司信息 - 公司为罗马（元宇宙）集团有限公司，股份代号8072[8] 文件获取 - 公司通讯文件中、英文版本已上传公司及港交所网站[1][5] - 可申请收取印刷本，可邮寄或电邮扫描副本[2][5] 联系方式 - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电或电邮咨询[4][6] 个人资料 - 公司可使用、披露个人资料，有权查改[8]

文件发布 - 公司于2025年8月25日发布通函等文件发布通知[2][6][9] - 公司通讯文件中、英文版本已上传至公司及港交所网站[2][6] 股东服务 - 股东可免费更改通讯文件收取方式和语言版本[3][7] - 可填申请表邮寄或电邮交回申请印刷本或更改方式[3][7] - 股东有责任提供有效邮箱，否则只能收印刷本通知[4][8] 联系方式 - 香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[3][7] - 电邮申请表格地址为ecomhk@boardroomlimited.com[3][4][7][8] - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2153 1688或电邮ecomhk@boardroomlimited.com[5][8] 通讯内容 - 公司通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[9][10] - 可供采取行动的通讯涉及要求股东指示行使权利[9][10] 其他 - 索取印刷本请求自发出日起一年内有效[10] - 公司会用股东资料用于电子发布及联络[10] - 公司可将股东资料披露或转移给相关方[10] - 股东有权按《私隐条例》查阅及修改资料，书面申请寄至宝德隆证券登记有限公司[10]

股东周年大会 - 2025年9月25日上午11时在香港湾仔举行[3] - 考虑采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 考虑重选退任董事，授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事酬金[4] - 考虑续聘容诚（香港）为2026年3月31日止年度独立核数师，授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不超决议案通过当日已发行股份20%[5] - 公司购回股份总数不超决议案通过当日已发行股份10%[6] - 扩大董事配发股份无条件一般授权数额不超已发行股份10%[7] 时间安排 - 代表委任表格2025年9月23日上午11时前送达[8] - 2025年9月20日至25日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件及股票2025年9月19日下午4时30分前递交[8] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年9月25日[8] 其他 - 董事会含2名执行董事和3名独立非执行董事[9] - 公告在联交所及公司网站刊载至少7天[11] - 提呈决议案表决以投票方式进行[8]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日召开股东周年大会[3] - 代表委任表格须于2025年9月23日上午11时前送达公司香港股份过户登记分处[7] 财务与人事 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度公司及附属公司经审核综合财务报表等报告[4] - 重选余季华先生为执行董事，李德贤女士为独立非执行董事[4] 授权与续聘 - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度的董事酬金[4] - 续聘容诚（香港）会计师事务所为截至2026年3月31日止年度的独立核数师[4] 股份相关 - 公司股份每股面值为0.2港元[3] - 授予董事配发、发行不超已发行股份数目20%的公司股份授权[4] - 授予董事购回不超已发行股份数目10%的股份授权[4] - 待决议案通过后将购回股份数目加入授予董事的一般授权[4] 股份过户 - 2025年9月20日至25日暂停办理股份过户登记手续[8] - 股份过户文件及股票须于2025年9月19日下午4时30分前递交[8] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月25日[8]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月25日上午11时在香港湾仔告士打道39号夏愨大厦11楼1101–04室举行[4][12][57] - 若不亲自出席，代表委任表格最迟9月23日上午11时前交回[5][27][64] - 大会将表决授予一般授权、购回授权、扩大授权及重选董事等事项[10][26][58] 股份相关 - 公司已发行股份于GEM上市，股份代号8072，每股面值0.2港元[13][15] - 截至最后实际可行日期，已发行168,349,134股股份[37] - 一般授权可处置不超决议案通过当日已发行股份20%，可配发及发行上限33,669,826股[15][20] - 购回授权可购回不超决议案通过当日已发行股份10%，最多16,834,913股[15][20][37] - 扩大授权增加一般授权项下可配发及发行股份总数，为购回授权购回股份数目[20] - 2024年8月至2025年8月，股份每月最高价格0.233 - 0.400港元，最低0.194 - 0.280港元[42] 董事相关 - 余季华、李德贤将于2025年股东周年大会轮值退任，建议重选连任[23][24] - 余先生60岁，有逾20年会计及融资经验，月酬金130,000港元，截至2025年3月31日获约170万港元薪酬[49][50] - 截至最后实际可行日期，余先生通过Fast and Fabulous Company Limited持有7,029,000股股份[51] - 李女士44岁，有逾14年销售及营销经验，年度袍金60,000港元[53][54] - 截至最后实际可行日期，李女士在公司或其相联法团无披露权益[55] 其他 - 公司于2025年9月20日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[64] - 所有股份过户文件须在9月19日下午4时30分前递交至股份登记分处[66] - 公司股东出席股东大会并投票资格记录日期为2025年9月25日[66] - 大会所有提呈决议案表决以投票方式进行，公司将公布结果[28][68]

股本与股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5.76亿港元，股份28.8亿股，每股面值0.2港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存股）1.68349134亿股，库存股为0，总数1.68349134亿股[2] 购股期权计划 - 2021年9月27日采纳之新购股期权计划项下计划授权限额余额为351.0408万股[3]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，集团收入约为4200万港元，较上一年度减少约20.0%[23] - 截至2025年3月31日止年度，集团收入约4200万港元，较上一年度下跌约20.0%[30] - 本年度公司拥有人应占亏损约为3460万港元，较上一年度减少约640万港元[23] - 2025年公司拥有人应占亏损约3460万港元，较2024年减少约640万港元[42] - 评估及顾问服务收入由2024年约2750万港元增加8.7%至2025年约2990万港元，占2025年总收入约71.3%[32] - 融资服务利息收益由2024年约1450万港元减少约74.5%至2025年约370万港元，占2025年总收入约8.8%[32] - 证券经纪等服务收益由2024年约1040万港元减少约19.7%至2025年约840万港元，占2025年总收入约20.0%[33] - 其他收益、其他收入及亏损由2024年约1240万港元增加26.7%至2025年约1580万港元[34] 成本和费用（同比环比） - 雇员福利开支较去年同期小幅增加0.2%[35] - 折旧及摊销较2024年下降约21.3%[36] - 预期信贷亏损拨备净额较2024年小幅下降2.2%，2025年为2740万港元[37] - 财务成本由2024年约880万港元减少约9.1%至2025年约800万港元[40] 各条业务线表现 - 评估及顾问服务收入由2024年约2750万港元增加8.7%至2025年约2990万港元，占2025年总收入约71.3%[32] - 融资服务利息收益由2024年约1450万港元减少约74.5%至2025年约370万港元，占2025年总收入约8.8%[32] - 证券经纪等服务收益由2024年约1040万港元减少约19.7%至2025年约840万港元，占2025年总收入约20.0%[33] 管理层讨论和指引 - 公司锐意成为香港龙头评估及顾问服务供应商，加强核心策略[25] - 未来公司将继续探索扩大顾问服务范围，如美国首次公开募股顾问服务[25] - 公司将继续探索各种并购机会及/或业务合作，巩固市场地位[25] - 集团有意成为香港龙头评估及顾问服务供应商，将探索扩大顾问服务范围及并购机会[70] 其他没有覆盖的重要内容 - 本年度公司荣获香港可持续发展奖之「典范奖」、TVB环境、社会及管治大奖之「最佳ESG报告奖」等多项可持续发展相关奖项[23] - 公司获环境运动委员会认证为香港绿色机构，并成为商界环保协会零碳约章的签署机构[23] - 本年度公司以代价10万港元向独立第三方出售一间持续亏损的间接全资附属公司[24] - 2025年3月31日和2024年3月31日，集团流动资产净值分别约为2.832亿港元和2.751亿港元，流动比率分别约为2.4和2.7[49] - 2025年3月31日和2024年3月31日，集团银行借贷总额分别约为4550万港元和5740万港元，其他借贷金额分别约为3000万港元和3090万港元，租赁负债总额分别约为300万港元和560万港元[50] - 集团资本负债比率由2024年3月31日约0.31降至2025年3月31日约0.27[50] - 2025年3月31日和2024年3月31日，集团短期租赁承担均约为4400港元，2025年3月31日无资本承担[52] - 若人民币兑港元升值10%，公司2025年度亏损减少约零港元（2024年：减少约1000港元）；若贬值10%，2025年度亏损增加约零港元（2024年：增加约1000港元）[58] - 2025年和2024年3月31日，公司分别聘用50名和64名全职雇员，雇员福利开支总额均约为3160万港元[59] - 2024年8月29日完成股份合并，公司法定股本数目由576亿股每股面值0.01港元减至28.8亿股每股面值0.2港元[61] - 2024年供股发行1.26225051亿股供股股份，筹集最多约2520万港元（未计开支），所得款项净额估计约为2400万港元[62] - 集团按认购价每股供股股份0.2港元，基于1股合并股份认购3股供股股份进行供股[62] - 2017年供股所得款项净额约2.58亿港元，截至2025年3月31日未动用款项约5590万港元[66] - 2024年供股所得款项净额约2400万港元[63] - 约4790万港元（其中约1440万港元来自2024年供股所得款项）用作约18个月员工成本[64] - 约960万港元（其中约290万港元来自2024年供股所得款项）用于扩展集团现有业务[64] - 约1200万港元（其中约360万港元来自2024年供股所得款项）用于偿还与股东无关之计息借贷[64] - 剩余所得款项净额（约310万港元来自2024年供股所得款项）用于其他一般营运资金及一般企业用途[64] - 截至2025年3月31日止年度，集团无附属公司、联营公司及合营公司之重大收购或出售事项[67] - 董事会决定不建议就截至2025年3月31日止年度派付任何末期股息[68] - 集团现无除“资本架构”节披露外的重大投资及资本资产具体计划[69] - 截至2025年3月31日止年度，公司除偏离守则条文C.2.1条外，已遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则内所有守则条文[79] - 公司已遵守有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事于截至2025年3月31日止年度内一直遵守规定交易标准及公司行为守则[80] - 截至2025年3月31日止年度内所有时间，董事之间及公司主席与行政总裁之间无任何关系[81] - 截至2025年3月31日止年度，独立非执行董事已各自就其独立性向公司发出年度确认书，公司认为彼等均为独立人士[81] - 董事会每年至少召开四次会议，截至2025年3月31日止年度，公司举行了四次董事会会议、一次股东周年大会及一次股东特别大会[83] - 余季华、李尚谦、钟文礼、李德贤、孙天欣五位董事在董事会会议、股东周年大会的出席率均为100%[83] - 李尚谦41岁，2018年5月31日获委任为执行董事，在集团担任项目总监多年[73] - 钟文礼48岁，2020年3月1日获委任为独立非执行董事，在审计及会计方面拥有逾23年经验[74] - 李德贤44岁，2017年9月13日获委任为独立非执行董事，拥有逾14年销售及营销经验[75] - 孙天欣41岁，2024年3月28日获委任为独立非执行董事，在企业融资、并购及集资活动方面拥有逾10年经验[76] - 截至2025年3月31日，公司至少有三名独立非执行董事，且独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一[84] - 公司向全体董事发出至少14日有关召开定期董事会会议的通知，会议议程连同董事会文件会于定期董事会会议举行当日前至少3日送交全体董事[87] - 截至2025年3月31日及报告日期，余季华先生兼任董事会主席及集团行政总裁[88] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值告退，每名董事须至少每三年轮值告退一次[89] - 截至2025年3月31日，全体董事参与持续专业发展计划[90] - 审核委员会于2011年9月26日成立，2025年3月31日由三名独立非执行董事组成[92] - 根据职权范围，审核委员会每年须至少举行两次会议，2025年3月31日止年度曾举行两次会议[95] - 审核委员会成员钟文礼先生、李德贤女士、孙天欣女士出席会议记录均为2/2[95] - 截至2025年3月31日止年度，集团委任独立顾问作为内部审计部门评估内部监控制度[95] - 审核委员会认为，截至2025年3月31日止年度，集团内部监控及风险管理制度基本符合企业管治守则规定并有效充分运作[95] - 截至2025年3月31日，薪酬委员会和提名委员会各举行一次会议，成员出席率均为100%[96][98] - 公司自2019年1月1日起采纳提名政策，非执行董事最长连续任期9年，无独立非执行董事任期超9年[99][100] - 2025年3月31日，集团有50名雇员，男性31名占62%，女性19名占38%[107] - 截至2025年3月31日止年度，100 - 200万港元薪酬区间执行董事有2人[108] - 薪酬委员会于2011年9月26日成立，2025年3月31日成员为孙天欣、钟文礼、李德贤[96] - 提名委员会于2011年9月26日成立，2025年3月31日成员为钟文礼、孙天欣、李德贤[98] - 董事会每年检讨成员多元化政策及实施情况，提名委员会每年检讨董事会组成[104] - 提名委员会定期或必要时评估董事会空缺，运用多种方法物色候选人[101] - 董事负责监督按香港准则和公司条例编制财务报表，落实内控防重大错误陈述[109] - 提名委员会考虑董事候选人资格、技能等能否完善现有董事，保留调整标准比重酌情权[102] - 截至2025年3月31日止年度，已付/应付独立核数师核数服务（全年业绩）费用为560千港元，非核数服务费用为120千港元，总计680千港元[114] - 截至2025年3月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时专业培训[115] - 董事会通过审核委员会对截至2025年3月31日止年度集团内部监控及风险管理制度成效进行年度检讨，认为有效及充足[111] - 独立非执行董事检讨相关承诺执行情况，信纳截至2025年3月31日止年度承诺已获遵守[111] - 集团制定反欺诈及反洗钱政策，让雇员等可向审核委员会提出对集团不当事宜的关注[112] - 集团自2019年1月1日起采纳符合企业管治守则的股息派付政策[117] - 任何一名或多名持有公司实缴股本不少于十分之一且附带股东大会投票权的股东，有权要求召开股东特别大会[118] - 股东特别大会请求书须递交给公司香港主要营业地点，经核实符合议事规程后，公司秘书请董事会通知股东召开大会[120] - 股东有权向董事会书面提出查询，可邮寄至公司香港主要营业地点或发邮件至info@romagroup.com [121] - 集团处理内幕消息遵循相关规定，通过多种途径公平披露资料，禁止未经授权使用机密或内幕消息[116] - 推选董事通知期至少为7日，普通决议案书面通知至少14个整日且不少于10个完整营业日，特别决议案至少21个整日且不少于10个完整营业日[122] - 股东周年大会批准建议须发出不少于21个整日及不少于20个完整营业日书面通知，特别大会特别决议案批准须不少于21个整日及不少于10个完整营业日书面通知，特别大会非特别决议案批准须不少于14个整日及不少于10个完整营业日书面通知[128] - 截至2025年3月31日止年度，公司宪章文件无变动[126] - 董事会决定不建议就截至2025年3月31日止年度派付任何末期股息（2024年：无）[133] - 截至2025年3月31日止年度，公司一直遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则所有适用守则条文[134] - 公司五年业绩以及资产及负债概要载于年报第132页[142] - 截至2025年3月31日止年度，公司无赎回GEM上市股份，公司或附属公司无购买或出售有关股份[145] - 截至2025年3月31日止年度，集团除购股期权计划外无订立或存在股票挂钩协议[146] - 2025年3月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为4230万港元[148] - 公司主要业务为投资控股，集团从事评估及顾问、融资、证券经纪等服务[130] - 截至2025年3月31日止年度，集团五大客户占集团总收入少于16.6%，最大及五大供应商分别占集团总顾问费约27.6%及70.5%[149] - 余季华先生及李德贤女士将在应届股东周年大会轮值退任，且均符合资格并愿意重选连任[150] - 执行董事服务协议任期为三年，独立非执行董事委任书初步为期一至三年[152] - 截至2025年3月31日，余季华先生在本公司及Fast and Fabulous Company所持股份数目均为7,029,000，权益百分比均为4.18%；钟文礼先生在本公司所持股份数目为62，权益百分比为0.00%[159] - 截至2025年3月31日，Aperto Investments Limited和陆纪仁先生所持已发行股份数目均为85,858,058，权益百分比均为51.00%[161] - 公司于2021年9月27日采纳新购股计划，为期10年，截至报告日期未授出购股，2025年3月31日无尚未行使购股[163] - 新购股权计划于2021年9月27日获股东批准，有效期10年，根据该计划可发行股份上限为已发行股本10%，按2021年9月27日已发行702,081,660股计，上限为70,208,166股（调整前），2024年8月29日股份合并后调整为3,510,408股合併股份[165][169] - 任何12个月期间内，普通承授人