战略升级方向 升华兰德作为港股上市企业，长期深耕智慧化解决方案领域，核心业务聚焦"智慧城市服务"、"企业级 软件开发"、"电商运营服务"三大板块。本次收购完成后，芯化和云将依托自身在产业大数据、人工智 能及区块链领域的技术积累，推动升华兰德现有业务体系的全面升级，重点聚焦以下三大战略方向： 1. 驱动智慧城市业务数智化升级。深度融合芯化和云在产业大数据和AI算法领域的技术积累，对升华 兰德现有智慧城市业务进行全方位升级。通过构建城市级AI能力平台，实现从传统项目交付向数据驱 动的智能运营模式转型，提升城市治理业务的精细化水平和产业服务的智能化程度，通过数据智能分析 实现运营成本的有效控制和利润率的持续提升。 交易概述 近期，上海芯化和云数据科技有限公司（以下简称"芯化和云"）通过协议转让及强制性全面要约收购方 式，完成对浙江升华兰德科技股份有限公司（股票代码：08106.HK，以下简称"升华兰德"）的控股权 收购。本次交易完成后，芯化和云及一致行动人合计持有升华兰德约51.00%的股权，将主导升华兰德 的战略整合与业务升级。 协同价值与战略意义 芯化和云通过系统整合自身数字基建能力、全球化市场运营能力、RWA ...

香港聯合交易所有限公司 ( 香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司 ) 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司 (「交易所」) GEM 上市的公司 (「該公司」) 的資料。該 等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《 GEM 證券上市規則》(「GEM 上市規則》」) 的規定而提供，旨在向公眾 提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的本交易所網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證 券的完整資料概要。 本報表的資料乃於二零二五年十月六日更新。 FF003G 監管表格 上市申请表格 G 表格 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，幷明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 公司名稱： 浙江升華蘭德科技股份有限公司 證券代號 (普通股)： 8106 A. 一般資料 在 GEM 首次上市日期： 保薦人名稱： 董事姓名： ( 請列明董事的身份 – 執行、 非執行或獨立非執行 ) 註冊成立地點： 中華人民共和國（「中國」） 二零零二年五月三日 京華 ...

股份数据 - 内资股上月底和本月底法定/注册股份244,421,170股，面值0.1元，股本24,442,117元[1] - H股上月底和本月底法定/注册股份262,125,000股，面值0.1元，股本26,212,500元[1] - 本月底法定/注册股本总额50,654,617元[1] 发行股份数据 - 内资股上月底和本月底已发行股份总数244,421,170股，无库存股[2] - H股上月底和本月底已发行股份总数262,125,000股，无库存股[2]

要约接纳情况 - 芯化和云(香港)于H股要约项下接获7万股H股的有效接纳 占公司已发行股份总数约0.01% [1] - 芯云智联于内资股要约项下未接获任何内资股的有效接纳 [1] - 要约接纳截止时间为2025年9月26日下午四时正 [1]

要约收购进展 - 芯化和云(香港)于H股要约中接获7万股H股的有效接纳 占公司已发行股份总数约0.01% [1] - 芯云智联于内资股要约中未接获任何有效接纳 [1] - 要约接纳截止时间为2025年9月26日下午四时正 [1]

要约信息 - 要约于2025年9月26日下午4时正截止，未修订或延长[7] - H股要约价为每股0.079港元，70,000股H股有效接纳，代价为5,530港元[8] - 未接获内资股要约项下任何内资股的有效接纳，芯云智联不做代价结算[8] - 接纳已获接纳H股现金付款须不迟于收到接纳书后7个营业日作出，汇款最后日期为2025年10月9日[8] 股权结构 - 公告日期升华兰德有506,546,170股股份，含262,125,000股H股及244,421,170股内资股[11] - 要约开始前，要约人及一致行动人士持有258,338,930股股份，占约51.00%[11] - 要约截止后，要约人及一致行动人士将持有258,408,930股股份，占已发行股本总额约51.01%[11] - 芯云智联于要约开始前和截止后均持有193,316,930股内资股，占比38.16%[13] - 君然科技要约开始前持有65,022,000股H股，占比12.84%；截止后持有65,092,000股，占比12.85%[13] - 紧随要约截止后及于联合公告日期，公众人士共持有131,655,000股股份，占已发行股份总数约25.99%[16] 公司治理 - 联合公告日期，董事会成员包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[17] - 联合公告日期，芯云智联的唯一董事为王征博士[20] - 联合公告日期，芯化和云（香港）的董事为王征博士及马原先生[21] 公告安排 - 联合公告将由刊登日期起最少一連七天载于联交所网站及升华兰德网站[23]

要约相关时间 - 综合文件于2025年9月5日寄发予股东[7] - 要约开始日期为2025年9月5日[10] - 截止日期为2025年9月26日下午4时正[10] - 截止日期结果于2025年9月26日下午7时正公告[10] - 有效接纳应付款项寄发汇款最后日期为2025年10月9日[10] 公司相关人员 - 联合公告日期，升华兰德董事会有3名执行董事等[17] - 联合公告日期，芯云智联唯一董事为王征博士[19] - 联合公告日期，芯化和云（香港）董事为王征博士等[20] 其他要点 - 要约人包括上海芯雲智聯和芯化和雲（香港），目标公司为浙江升华兰德[6] - 恶劣天气影响要约接纳最后日期及时间[13] - 董事未就要约提供推荐建议，股东需审慎决策[15] - 联合公告将连续七天载于联交所及公司网站[22] - 要约人及升华兰德将公告预期时间表变动[14]

要约基本信息 - 要约人为上海芯云智联数据科技有限公司及芯化和云（香港）数据科技有限公司[3] - 目标公司为浙江升华兰德科技股份有限公司，股份代号8106[3] - 升华兰德内资股每股面值为人民币0.10元[4] - 转让内资股代价为每股现金人民币0.072元[4] 要约接纳要求 - 接纳内资股要约需填妥相关表格除“请勿填写本栏”外部分[4] - 内资股要约各方面无条件，接纳需填妥签署表格在截止日期下午4点前送达[10][11][16] - 海外内资股股东接纳要约需自行遵守相关司法权区法律规定[14] 接受要约约束 - 公司接受内资股要约有多项约束，包括不可撤销接受、授权转账等[13] - 接受要约视为保证所售内资股无产权负担并附带所有权益[13][18] - 公司需确保有权出售内资股并转移所有权，遵守所在地法律[13][18] - 公司负责支付接受要约相关转让或其他税费[13] 个人数据相关 - 提供个人数据是接受内资股要约必要条件，未提供可能致申请被拒或延误[21][28] - 个人数据用于特定目的，可能被查询、披露和转移[22][31][32][33] - 有权查询、获取副本和更正个人数据，公司有权收取合理费用[23][25] - 芯云智联及董事会秘书保留个人资料至实现用途所需期限，无用资料按条例处理[24][26]

公司基本信息 - 升華蘭德H股每股面值为人民币0.10元[4] - 每股H股要约收购现金代价为0.079港元[4] - 升華蘭德股票代码为8106[3] - 香港股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[4] - 要约人包括上海芯雲智聯數據科技有限公司和芯化和雲（香港）數據科技有限公司[1] - 承让人为芯化和雲（香港）數據科技有限公司[4] 要约相关 - H股要约各方面均无条件[10] - 接纳H股要约需填白色表格并寄至过户登记处[11] - 代价支付扣除卖方从价印花税[4] - 接纳后不可撤销接受要约条件[1] - 转让H股无产权负担并附带权利利益[2] - 若接纳无效相关指示等终止[3] 个人资料相关 - 接受要约需提供个人资料，未提供可能致申请被拒或延误[23][31] - 个人资料用于处理接纳申请等[32][35] - 公司可能向多方披露个人资料[24][33][34] - 个人有权确认资料等情况[25][27] - 公司有权收取处理资料请求手续费[25][27]

收购信息 - 富强证券代表芯化和云收购浙江升华兰德全部H股，上海芯云智联收购全部内资股，均为无条件强制性现金要约[5] - 综合文件及接纳表格寄发日期和要约开始日期为2025年9月5日[13] - 截止日期接纳要约的最后日期及时间为2025年9月26日下午4时正[13] - 芯云智联收购193,316,930股内资股，代价约1527万港元；君然科技收购65,022,000股H股，代价约514万港元[20] - H股要约价为每股0.079港元，内资股要约价为每股人民币0.072元（按汇率相当于0.079港元）[40] 业绩总结 - 2025年上半年收入为122,172千元，2024年上半年为78,986千元，同比增长54.68%[119] - 2024财年收入为185,043千元，2023财年为98,089千元，同比增长88.65%[119] - 2025年上半年毛利为12,215千元，2024年上半年为7,314千元，同比增长67.01%[119] - 2025年上半年亏损为47千元，2024年上半年亏损为7,920千元，同比减少99.41%[119] - 2024财年硬件及计算机软件销售分部收入较2023财年增加约92.51%[121] 市场数据 - 最后实际可行日期升华兰德已发行股份总数为506,546,170股，包括262,125,000股H股及244,421,170股内资股[46] - 紧接要约期前六个月至最后实际可行日期，H股最高收市价为每股0.530港元，最低为每股0.071港元[43] - H股要约价较最后实际可行日期收市价每股0.355港元折让约77.75%[44] - 升华兰德2024年12月31日经审核综合每股股份资产净值约人民币0.094元（相当于约0.104港元），要约价较其折让约23.73%[44] - 2024年8月至2025年9月，H股各月平均每日成交量不同，如2024年8月为2500股，2025年8月为1674524股[158] 未来展望 - 要约人拟定升华兰德集团继续主要业务包括硬件及计算机软件销售等[57] - 要约人拟定升华兰德维持于联交所上市[58] - 若要约结束时公众持有已发行股份比例低于25%等情况，联交所会考虑暂停股份买卖[58] - 要约人董事承诺采取措施确保股份维持足够公众持股量[58] - 截至最后实际可行日期，要约人无计划于要约期结束前委任新董事加入升华兰德董事会[58] 其他信息 - 内资股要约接纳表格为绿色，H股要约接纳表格为白色[62] - 公司已成立独立董事委员会，成员包括陈平先生等全体非执行董事，以就要约条款向独立股东提供意见[73] - 升华兰德委任嘉林资本为独立财务顾问，就要约条款向独立董事委员会提供意见[73] - 独立董事委员会认为要约价及要约对独立股东而言并非公平合理，建议独立股东不要接纳要约[97] - 接纳H股要约产生的卖方香港从价印花税税率为0.10%[193]