国卫已获委任为公司核数师，自2025年12月15日起生效，任期直至公司下届股东周年大会结束时止。 升华兰德(08106)发布公告，自2025年12月15日临时股东大会结束起：陈平先生及黄廉熙女士已分别辞 任公司非执行董事兼副董事长及独立非执行董事职务;及余铮先生及张明波先生已分别获委任为公司执 行董事兼副董事长及独立非执行董事。 自2025年12月15日临时股东大会结束起：陈平先生辞任审核委员会成员;黄廉熙女士辞任提名委员会成 员及主席;张明波先生获委任为审核委员会成员;及黄轩珍女士获委任为提名委员会成员及主席。 此外，董事会宣佈，建议更改公司名称，即将公司中文名称由"浙江升华兰德科技股份有限公司"更改 为"浙江芯化兰德科技股份有限公司"以及公司的英文名称由"Shenghua Lande Scitech Limited"更改 为"Xinhua Lande Scitech Co.,Limited"，已获股东于临时股东大会上批准。 ...

国卫已获委任为公司核数师，自2025年12月15日起生效，任期直至公司下届股东周年大会结束时止。 此外，董事会宣佈，建议更改公司名称，即将公司中文名称由"浙江升华兰德科技股份有限公司"更改 为"浙江芯化兰德科技股份有限公司"以及公司的英文名称由"Shenghua Lande Scitech Limited"更改 为"Xinhua Lande Scitech Co., Limited"， 已获股东于临时股东大会上批准。 自2025年12月15日临时股东大会结束起：陈平先生辞任审核委员会成员; 黄廉熙女士辞任提名委员会成 员及主席;张明波先生获委任为审核委员会成员;及黄轩珍女士获委任为提名委员会成员及主席。 智通财经APP讯，升华兰德(08106)发布公告，自2025年12月15日临时股东大会结束起：陈平先生及黄廉 熙女士已分别辞任公司非执行董事兼副董事长及独立非执行董事职务;及余铮先生及张明波先生已分别 获委任为公司执行董事兼副董事长及独立非执行董事。 ...

重要提示：本章程備有英文文本及中文文本，如英文文本與中文文本存在任何差異或不一 致，以中文文本為準。 1. 浙江芯化蘭德科技股份有限公司（以下稱「公司」）係依照《中華人民共和國公司法》（簡稱 「《公司法》」）和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。 公司經浙江省人民政府企業上市工作領導小組受浙江省人民政府委托出具《關於同意 變更設立浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司的批覆》（浙上市[2001]64號）批准， 由杭州蘭德電子信息技術有限公司整體變更發起設立，於2001年9月20日在浙江 省市場監督管理局註冊登記，取得營業執照。公司營業執照統一社會信用代碼為： 91330000143203737M。 – 2 – 2. 公司註冊名稱的中文為浙江芯化蘭德科技股份有限公司，英文為Xinhua Lande Scitech Co., Limited。 3. 公司的住所為：中國浙江省湖州市德清縣鐘管鎮南湖路9號； 郵政編碼：313220； 電話號碼：86-572-8358333； 傳真號碼：86-572-8361222。 浙江芯化蘭德科技股份有限公司 章 程 – 1 – 浙江芯化蘭德科技股份有限公司 章 程 第一章 總 ...

香港聯合交易所有限公司 ( 香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司 ) FF003G 監管表格 上市申请表格 G 表格 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，幷明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 公司名稱： 浙江升華蘭德科技股份有限公司 證券代號 (普通股)： 8106 本資料報表列載有關上述在香港聯合交易所有限公司 (「交易所」) GEM 上市的公司 (「該公司」) 的若干資料。該 等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《 GEM 證券上市規則》(「《GEM 上市規則》」) 的規定而提供，旨在向公 眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的本交易所網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或 其證券的完整資料概要。 本報表的資料乃於二零二五年十二月十五日更新。 A. 一般資料 保薦人名稱： 京華山一企業融資有限公司 王鋒先生 （執行董事） 余錚先生（執行董事） 徐劍鋒先生（執行董事） 吳麗輝女士（執行董事） 蔡家楣先生（獨立非執行董事） 黃軒珍女士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8106） 審核委員會 黃軒珍女士 （主席） 蔡家楣先生 張明波先生 – 1 – 薪酬委員會 董事名單與其角色及職能 浙江升華蘭德科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如 下： 執行董事 王鋒先生 （董事長兼行政總裁） 余錚先生 （副董事長） 徐劍鋒先生 吳麗輝女士 獨立非執行董事 蔡家楣先生 黃軒珍女士 張明波先生 董事會已成立三個委員會，各委員會成員資料載列如下： 於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事王鋒先生、余錚先生、徐劍鋒先生及吳麗輝女士；及 三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃軒珍女士及張明波先生。 本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董 事願就本公告所載資料共同及 ...

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* 董事會欣然宣佈，日期為二零二五年十一月二十六日的臨時股東大會通告所載所 有決議案均已於二零二五年十二月十五日舉行的臨時股東大會獲股東以投票表決 方式正式通過。 更換董事及副董事長 自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束起： （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8106） 之 投 票 表 決 結 果； (6) 更換核數師 臨時股東大會之投票表決結果 更換董事會委員會成員 自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束起： – 1 – (1) 於二零二五年十二月十五日舉行的 二零二五年第一次臨時股東大會 (2) 更 換 董 事 及 副 董 事 長； (3) 更 換 董 事 會 委 員 會 成 員； (4) 更 改 公 司 名 稱； (5) 修 訂 公 司 章 程；及 a. 陳平先生及黃廉熙女士已分別辭任本公司非執行 ...

股份数据 - 截至2025年11月底内资股法定/注册股份244,421,170股，面值0.1元，股本24,442,117元[1] - 截至2025年11月底H股法定/注册股份262,125,000股，面值0.1元，股本26,212,500元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额50,654,617元[1] 发行股份 - 截至2025年11月底内资股已发行244,421,170股，库存股0股[2] - 截至2025年11月底H股已发行262,125,000股，库存股0股[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

临时股东大会 - 2025年12月15日上午10时在香港举行[2] 审议事项 - 委任余铮为执行董事[5] - 委任张明波为独立非执行董事[5] - 批准国卫会计师事务所有限公司为核数师[5] - 公司中文名和英文名变更[4] - 修订公司章程[6] 股份登记 - 2025年12月11 - 15日暂停办理股份过户登记[8] - H股过户文件12月10日下午4时30分前交回[8] 文件送交 - 内资股和H股代表委任表格等24小时前送交[8]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会2025年12月15日上午10时在香港举行[1] 人事及事务委任 - 拟委任余錚、张明波为执行董事和独立非执行董事[2] - 拟委任国卫会计师事务所有限公司为核数师[2] 公司变更 - 拟变更公司中文和英文名称[2] - 拟修订公司章程[2] 参会要求 - 内资股、H股持有人代表委任文件需提前24小时送达[3] - 受委代表出席需出示身份证明[3] - 交回委任表格后股东仍可亲自参会投票[3]

临时股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月15日上午10时在香港皇后大道中15号告罗士打大厦9楼908室举行[3][11][45] - 代表委任表格内资股持有人交至中国浙江省杭州市西湖区双龙街239号西投创智中心1号楼11楼，H股持有人交至香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，须不迟于大会指定举行时间前24小时交回[4] - 公司2025年12月11日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，H股过户文件及股票须不迟于2025年12月10日下午4时30分交回公司H股过户登记处[40][51] 人事变动 - 天健国际自2025年11月21日起辞任公司前任核数师，原因是未就审计费达成一致意见，董事会批准委任国卫为新核数师，任期至下届股东周年大会结束，需临时股东大会通过[11][33][34] - 董事会建议委任余铮先生为执行董事，张明波先生为独立非执行董事，任期自临时股东大会批准至本届董事会任期届满，年薪分别为24万元和8.4万元[17][21] - 陈平先生和黄廉熙女士因个人工作安排辞任非执行董事和独立非执行董事[24] 公司名称及章程变更 - 公司建议将中文名由“浙江升华兰德科技股份有限公司”改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司”，英文名由“Shenghua Lande Scitech Limited”改为“Xinhua Lande Scitech Co., Limited”，需临时股东大会通过特别决议案并获中国相关当局批准[25][27] - 公司建议对公司章程作出修订，主要涉及公司注册名称，需在临时股东大会上获股东以特别决议案批准[31] 其他 - 本通函付印前确定资料的最后实际可行日期为2025年11月24日[12] - 通函将在联交所网站“最新公司公告”网页连登载最少七日，并登载于公司网站[4] - 董事建议股东投票赞成临时股东大会通告所载所有决议案[43] - 董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[52] - 通告遵照GEM上市规则刊登，董事对资料负责，将由刊登日期起最少连续七天载于联交所网站及公司网站[52]