财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止三个月，公司拥有人应占亏损约为人民币540万元，2022年约为人民币330万元[8][11] - 截至2023年6月30日止三个月，集团无收入，较2022年同期约人民币2690万元减少100.0%[9][12][15] - 截至2023年6月30日止三个月，集团无毛利，2022年同期毛利率约为3.1%[10][13] - 截至2023年6月30日止三个月，每股基本亏损约为人民币1.20分，2022年约为人民币0.73分[10][14] - 董事不建议派付截至2023年6月30日止三个月的股息，2022年亦无[10] - 截至2023年6月30日止三个月，集团无销售开支，2022年约为人民币5.6万元，减少100.0%[14] - 截至2023年6月30日止三个月，集团行政开支约为人民币260万元，2022年约为人民币180万元，增长约48.5%[14] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余约人民币880万元，2023年3月31日约为人民币340万元[19] - 2023年6月30日，集团无尚未偿还的银行透支，2023年3月31日也无[19] - 2023年4月1日至6月30日未经审核收入为0，2022年同期为26907千元人民币[27] - 2023年4月1日至6月30日未经审核销售成本为0，2022年同期为26070千元人民币[27] - 2023年4月1日至6月30日未经审核毛利为0，2022年同期为837千元人民币[27] - 2023年4月1日至6月30日期间亏损为5397千元人民币，2022年同期为3270千元人民币[27] - 2023年基本每股亏损为1.20分人民币，2022年为0.73分人民币[27] - 2023年摊薄每股亏损为1.20分人民币，2022年为0.73分人民币[27] - 2023年4 - 6月外汇亏损1180千元人民币，2022年同期为1304千元人民币[32] - 2023年4 - 6月除税前亏损扣除的使用权资产折旧为250千元人民币，2022年同期为198千元人民币[32] - 2023年4 - 6月融资费用为1594千元人民币，2022年同期为553千元人民币[32] - 2023年4 - 6月所得税开支为0，2022年同期为463千元人民币[35] - 2023年4 - 6月公司拥有人应占期间亏损为5397千元人民币，2022年同期为3270千元人民币[36] - 2023年4 - 6月每股基本及摊薄亏损均为1.20分人民币，2022年同期为0.73分人民币[36] - 董事会不建议派发2023年4 - 6月季度股息，2022年同期也未派发[37] - 截至2023年6月30日，公司拥有人应占权益总额为54053千元人民币[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止三个月，可再生能源产品销售无收入，2022年约为人民币2690万元[15] - 截至2023年6月30日止三个月，新能源电力系统集成服务无收入，2022年同期也无收入[16] - 截至2023年6月30日止三个月，公司无主要业务收入，2022年同期为26907千元人民币[30][31] 公司业务探索 - 公司正在探索河南建设光伏、风力和储能发电站的可能性，也在内蒙古探索建设光伏电站并已签署无法律约束力条款书[21][22] 公司税收政策 - 中国附属公司一般税率为25%，参与西部开发计划的部分附属公司可享15%优惠税率，部分符合条件企业可享税收优惠政策[35] 公司股本及股东情况 - 2023年6月30日，公司已发行股本为448,176,684股每股面值0.5港元的普通股[41][42] - 执行董事谢文杰持有公司12,489,469股普通股，占已发行股本约2.79%[41] - 主要股东黄波持有公司86,825,934股普通股，占已发行股本约19.37%[42] - 股东李䁱豔持有公司59,094,406股普通股，占已发行股本约13.19%[42] - 股东黄淵銘持有公司35,548,238股普通股，占已发行股本约7.93%[42] - 股东侯晓兵持有公司26,228,000股普通股，占已发行股本约5.85%[42] 公司审核委员会情况 - 审核委员会于2000年12月13日成立，成员为三位独立非执行董事[43][44] 公司业务权益及股份交易情况 - 截至2023年6月30日止三个月，董事或其紧密联系人无竞争业务权益，公司无控股股东[46] - 截至2023年6月30日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回股份行为[47] 公司董事证券交易守则情况 - 公司采纳不逊于GEM上市规则规定的董事证券交易操守守则，未发现违规情况[48] 公司业务说明及应对策略 - 集团主要经营业务为在中国销售可再生能源产品及提供新能源电力系统集成服务[11] - 公司认为因中国实施严格的COVID - 19封锁导致无收入的困难是暂时的，管理层积极寻求新商机[12]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约人民币2510万元，2022年约为人民币370万元[12] - 截至2023年3月31日止年度，公司收入约人民币4250万元，较2022年的约人民币7220万元减少约41.1%[12] - 截至2023年3月31日止年度，公司毛利率约为5.2%，2022年约为18.2%[14] - 截至2023年3月31日止年度，每股基本亏损约为人民币5.61分，2022年约为人民币0.83分[17] - 2023年3月31日止年度公司收入约4250万元，较2022年的约7220万元减少约41.1%[33] - 2023年3月31日止年度毛利率约为5.2%，2022年约为18.2%[34] - 销售开支从2022年的40万元减少100%至2023年的零元[35] - 行政开支从2022年的1040万元增加31.4%至2023年的1370万元[36] - 2023年3月31日银行结余及现金约340万元，2022年约400万元[38] - 流动比率从2022年的2.0降至2023年的1.5，资产负债比率从2022年的49.0%增至2023年的58.1%[39] - 2023年3月31日公司有来自黄渊铭先生的其他贷款2050万元，年利率12%；应付赵东平先生其他贷款约740万元，不计息[38] - 2023年3月31日，公司并无任何可供分派储备（2022年3月31日：无）[149] 业务线数据关键指标变化 - 2023年公司收入约人民币4250万元归因于河北汉能与陕西百科订立的太阳能组件销售及安装协议，代价为人民币4800万元[13] - 2022年3月31日，陕西百科与河北汉能订立太阳能组件销售及安装协议，代价为4800万元人民币，出售约25兆瓦太阳能组件[27] - 截至2023年3月31日止年度，公司完成太阳能组件销售及安装协议[29] - 截至2023年3月31日止年度，公司收入约为4250万元人民币，2022年为7220万元人民币[29] - 2022年3月31日陕西百科与河北汉能订立太阳能组件销售及安装协议，代价4800万元[46] - 2022年3月31日，陕西百科与河北汉能订立太阳能组件销售及安装协议，供应并安装约25兆瓦太阳能组件及提供增值服务，代价4800万元人民币[185] 公司基本信息 - 公司主要附属公司股权占比均为100%[6] - 公司执行董事包括赵东平、袁庆兰、胡欣、谢文杰[9] - 公司独立非执行董事包括马兴芹、单金兰、王铸晨[9] - 公司核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[9] - 公司GEM股份代号为8111[10] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事可再生能源产品销售及新能源电力系统集成服务[145] 公司业务发展规划 - 公司在河北建立太阳能组件生产厂房，为重点项目提供稳定货源并带来协同效应[18] - 公司计划在中国设立分布式风力发电站及储能系统，以多元化产品种类和扩大业务规模[19] - 建设太阳能组件生产厂房合约价为4200万元人民币，资金由公司内部资源提供，该交易于2023年2月17日获股东批准[73] - 公司正在河北建立太阳能组件生产厂房，预期为河北重点项目提供稳定货源[164] 政策相关 - 2022年中国政府发布方案，提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上目标[20] 关联交易 - 西藏立能和陕西百科分别向张北智慧能源提供最多701万元和5400万元无抵押贷款[50] - 贷款合并计算最高适用百分比率超25%低于100%，构成非豁免关连交易和主要交易[51] - 公司以1700万元代价收购土地，最高适用百分比率超25%低于100%，构成主要交易[51] - 公司因疏忽未遵守贷款和收购土地相关上市规则规定，已采取补救措施[54] 可换股债券相关 - 2022年9月30日公司与张金华为发行3200万港元可换股债券订立认购协议，初步换股价2.5港元/股[57] - 换股权行使后最多配发及发行1280万股换股股份[60] - 初步换股价比2022年9月30日收市价溢价约1443.2%，比前五个交易日均价溢价约1424.4%，比前十个交易日均价溢价约1454.7%[61] - 换股股份将根据一般授权发行，上限为89635336股（占当时已发行股本20%）[63] - 公司发行2022年可换股债券无所得款项净额，因用于赎回2021年可换股债券[66] - 2022年可换股债券本金为3200万港元，已发行给认购人，认购事项于2022年10月21日完成[70] - 按初步换股价格悉数转换2022年可换股债券后，公司已发行股份总数将由448176684股增至460976684股，认购人将获12800000股，占比2.78%[69] - 黄波持股86825934股，可换股债券公布日期时占比19.37%，转换后占比18.83%[69] - 李晓艳持股59094406股，可换股债券公布日期时占比13.19%，转换后占比12.82%[69] - 黄渊铭持股35548238股，可换股债券公布日期时占比7.93%，转换后占比7.71%[69] 企业管治相关 - 截至2023年3月31日止年度，公司采纳GEM上市规则附录15所载的企业管治守则原则，但偏离守则条文第C.2.1条[76] - 赵东平自2012年7月13日起兼任董事会主席及集团行政总裁职位[77] - 回顾期内及报告日期，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，所有董事人数的三分之一须于公司每届股东周年大会轮席告退[81] - 董事会每年最少举行四次会议，回顾期内，赵东平、谢文杰、马兴芹、单金兰、王铸晨出席率为100%，袁庆兰出席率为88%，胡欣出席率为92%[84][85] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会包括三名独立非执行董事，回顾期内举行五次会议[89][90] - 截至2023年3月31日止年度，薪酬委员会包括三名独立非执行董事，回顾期内举行一次会议[91][94] - 截至2023年3月31日止年度，提名委员会包括三名独立非执行董事，回顾期内举行一次会议[94][98] - 截至2023年3月31日止年度，企业管治委员会包括四名执行董事，回顾期内举行一次会议[98][100] - 审核委员会与公司高级管理层每年最少举行四次会议，与核数师每年最少举行两次会议[90] - 所有董事（包括独立非执行董事）人数的三分之一将在应届股东周年大会上轮值告退[97] - 执行董事赵东平、袁庆兰、胡欣、谢文杰在企业管治委员会会议出席率为1/1[100] - 独立非执行董事马兴芹、单金兰、王铸晨在审核委员会会议出席率为5/5[100] - 独立非执行董事马兴芹、单金兰、王铸晨在薪酬委员会会议出席率为1/1[100] - 独立非执行董事马兴芹、单金兰、王铸晨在提名委员会会议出席率为1/1[100] - 自2012年7月13日起，赵东平兼任主席及行政总裁职位，董事认为此举对集团有利，后续会持续检讨架构有效性[103][104] - 董事负责按规定编制集团财务报表并确保依时刊发，外聘核数师申报责任声明载于第50至54页[105][106] - 回顾期内全体董事均参与持续专业发展，培训类型包括阅读刊物、观看直播、出席研讨会等[107][109] - 回顾期内公司秘书陈美玲符合要求，出席不少于15个小时相关专业培训[112] - 公司非执行董事按一年期获委任，须轮流告退及膺选连任[113] - 全体董事已遵守公司有关证券交易的操守守则[114] - 回顾期内公司外部核数师审核服务酬金为890,000港元[117][118] - 董事会负责维护健全有效的风险管理及内部监控系统，每年检讨监督成效[119] - 集团将内部审计职能外包，内控顾问检讨时间为2022年4月1日至2023年3月31日，未发现重大不足[122] - 为防止不合规事件，公司已采取补救措施，详情见主要及关连交易公布[123] - 公司聘请独立内控顾问分析不合规情况，采纳关联人士交易政策并传阅内部备忘录[124] - 审核委员会认为集团风险管理及内控监控制度在回顾期充分有效[126] - 公司为董事、高级职员及高级管理层安排责任保险投保[127] - 2022年9月29日股东批准采纳公司第二次经修订及重订组织章程细则[128] - 公司于2022年9月29日举行股东周年大会，于2022年5月11日、10月10日及2023年2月17日举行股东特别大会[133] - 执行董事赵东平、袁庆兰、胡欣出席2022年股东周年大会出席率为1/1，出席股东特别大会出席率为2/3；谢文杰出席股东特别大会出席率为3/3[133] - 独立非执行董事马兴芹、单金兰、王铸晨出席2022年股东周年大会出席率为1/1，出席股东特别大会出席率为2/3[133] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有权投票的股东可要求召开股东特别大会[134] - 董事会宣派及派付股息考虑公司财务表现、储备、债务权益比率等因素[136] - 董事会成员中男性3人、女性4人；年龄20 - 40岁3人、41 - 60岁2人、60岁以上2人[137] - 截至2023年3月31日，集团30名雇员中男性与女性比例分别为56.7%及43.3%，公司将保持女性员工占比在43.3%以上[140] 股息相关 - 公司在回顾年度内未派付或宣派中期股息，董事不建议派付2023年3月31日止年度末期股息（2022年：无）[147] 股份及债权证发行情况 - 回顾年度，公司未发行任何股份或债权证[152] 业务风险 - 新能源开发业务依赖中国政府支持政策，公司将密切关注政策变动[155] - 集团提供新能源电力系统集成服务面临跟不上业内最新技术的风险，将通过项目实施积累经验并安排员工培训[156] - 集团提供新能源电力系统集成服务需大量资金，可能面临无法筹集充足资金的风险，或考虑合作及融资[159] - 集团未与客户订立长期销售协议，与主要客户维持良好关系至关重要，否则业务及财务业绩可能受不利影响[160] - 集团需自供应商采购可再生能源产品，产品售价增长、供应中断或业务关系恶化可能影响财务业绩及销售业务[163] 合规情况 - 截至2023年3月31日止年度，除贷款及收购土地相关规定外，集团无严重违反适用法律法规[165] 薪酬福利 - 薪酬待遇参考现行市价、个人表现及资历制定，薪金及工资每年检讨，集团设有员工福利并会授出购股权[169] 董事信息 - 截至2023年3月31日止年度及报告日期，执行董事有赵东平、袁庆兰、胡欣、谢文杰，独立非执行董事有马兴芹、单金兰、王铸晨[171] - 胡欣、马兴芹、王铸晨将在公司应届股东周年大会上轮值退任董事，合资格且愿意重选[171] - 赵东平71岁，2011年6月8日获委任为执行董事及主席，2012年7月13日起任行政总裁[173] - 袁庆兰67岁，1979年获山西医学院公共卫生学士学位，2011年6月8日获委任为执行董事[174] - 胡欣40岁，2012年3月19日获委任为执行董事，2012年7月13日起任监察主任及获授权代表之一[174] - 谢文杰49岁，2019年5月1日及7月12日分别获委任为首席财务官及执行董事，有约24年会计及财务管理工作经验[177] - 谢文杰1997年获澳洲新南威尔士卧龙岗大学商学士学位，主修会计及金融[177] - 董事现无且无意与公司订立公司不可于一年内终止而毋须支付补偿（法定赔偿除外）的董事服务合约[182] 股份交易情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[190] 股东持股情况 - 2023年3月31日，执行董事谢文杰持有公司12489469股普通股，占已发行股本2.79%[192] - 2023年3月31日，公司已发行股本为448176684股每股面值0.5港元之普通股[193][196] - 2023年3月31日，主要股东黄波持有公司86825934股普通股，占已发行股本19.37%[195] - 2023年3月31日，股东李䁱豔持有公司59094406股普通股，占已发行股本13.19%[195] - 2023年3月31日，股东黄淵銘持有公司35548238股普通股，占已发行股本7.93%[195] - 2023年3月31日，股东侯晓兵持有公司26228000股普通股，占已发行股本5.85%[195]

公司基本信息 - 中国科技产业集团有限公司公布截至2023年3月31日止年度业绩[1] - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号为8111[1] - 公司执行董事实行赵东平、袁庆兰、胡欣、谢文杰，独立非执行董事为马兴芹、单金兰、王铸晨[2] - 公司核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[8] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[8] - 公司在香港的总办事处暨主要营业地点为九龙海港城海洋中心7楼704室[8] - 公司股份代號为8111[8] 公司架构 - 公司架构中，中国科技产业集团有限公司对迈城国际有限公司持股100%，迈城国际有限公司对旗下多家公司持股均为100%[7] 业务范围 - 截至2023年3月31日止年度，集团主要在中国从事可再生能源产品销售业务及提供新能源电力系统集成服务[9] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事可再生能源产品销售和新能源电力系统集成服务[133] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约人民币2510万元，2022年为约人民币370万元[10] - 截至2023年3月31日止年度，集团收入约人民币4250万元，较2022年的约人民币7220万元减少约41.1%[10] - 截至2023年3月31日止年度，毛利率约为5.2%，2022年约为18.2%[10] - 截至2023年3月31日止年度，每股基本亏损约为人民币5.61分，2022年为每股基本亏损约人民币0.83分[12] - 销售开支由2022年的40万元减少40万元或100%至2023年的零元[30] - 行政开支由2022年的1040万元增加330万元或31.4%至2023年的1370万元[31] - 截至2023年3月31日，集团银行结余及现金约人民币340万元，2022年约为400万元[32] - 截至2023年3月31日，应付执行董事谢文杰其他贷款约为零元，2022年约为80万元；来自黄渊铭其他贷款为2050万元，2022年约为1090万元，年利率12%；应付执行董事赵东平其他贷款约为740万元，2022年约为600万元[32] - 集团流动比率由2022年3月31日的2.0降至2023年3月31日的1.5；资产负债比率由2022年3月31日的49.0%增至2023年3月31日的58.1%[32] - 截至2023年3月31日，公司收入约4250万元，较2022年的约7220万元减少约41.1% [26][29] - 2023年公司收入主要源于销售可再生能源产品及提供新能源电力系统集成服务，金额为42510千元，2022年为72215千元[28] - 2023年约4250万元收入归因于太阳能组件销售及安装协议，代价为4800万元[29] - 截至2023年3月31日止年度毛利率约为5.2%，2022年约为18.2% [29] - 2023年收入為42,510千元人民幣，2022年為72,215千元人民幣，2021年為276,933千元人民幣，2020年為91,086千元人民幣，2019年為162,783千元人民幣[200] - 2023年公司擁有人應佔虧損25,140千元人民幣，2022年虧損3,732千元人民幣，2021年溢利69,005千元人民幣，2020年虧損26,920千元人民幣，2019年虧損53,529千元人民幣[200] - 2023年資產總額為142,045千元人民幣，2022年為165,949千元人民幣，2021年為218,914千元人民幣，2020年為141,559千元人民幣，2019年為161,691千元人民幣[200] - 2023年負債總額為82,595千元人民幣，2022年為81,359千元人民幣，2021年為130,972千元人民幣，2020年為132,451千元人民幣，2019年為121,730千元人民幣[200] - 2023年資產淨值為59,450千元人民幣，2022年為84,590千元人民幣，2021年為87,942千元人民幣，2020年為9,108千元人民幣，2019年為39,961千元人民幣[200] 业务发展计划 - 公司正在河北建立一个太阳能组件生产厂房[14] - 集团计划在中国设立一间分布式风力发电站及储能系统[15] - 建设太阳能组件生产厂房合约价为4200万元人民币，资金由公司内部资源提供[61] - 公司正在河北建立太阳能组件生产厂房，预期为河北重点项目提供稳定货源[149] 政策环境 - 2021年中国政府出台相关政策，提出到2060年实现碳中和的目标[16] - 2022年国家发展和改革委员会、国家能源局联合发布方案，提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上目标[16] - 国家发展和改革委员会发布通知，完善风电及光伏发电价格形成机制，建立新型储能价格机制[18] - 今年以来我国多省等地出台新能源配置储能方案，主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”模式[18] 重大交易事项 - 2022年3月31日，陕西百科与河北汉能订立太阳能组件销售及安装协议，代价为4800万元，将出售约25兆瓦太阳能组件并安装[25] - 2022年3月31日，陕西百科与河北汉能订立太阳能组件销售及安装协议，供应并安装约25兆瓦太阳能组件及提供增值服务，代价4800万元[42] - 2022年6月27日，西藏立能及陕西百科向张北智慧能源提供无抵押贷款，本金分别最多达701万元及5400万元[44] - 2022年4月8日，公司通过河北众镵以1700万元代价收购土地[46] - 收购土地最高适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易，公司曾未遵守相关规定并已采取补救措施[48] - 2022年9月30日，公司发行本金3200万港元的可换股债券，换股价每股2.50港元，可转换为1280万股股份[33] - 2022年9月30日，公司与张金华女士订立认购协议，发行本金3200万港元可换股债券，初步换股价2.5港元/股[48] - 初步换股价较2022年9月30日收市价0.1620港元溢价约1443.2%，较前五个连续交易日平均收市价0.1640港元溢价约1424.4%，较前十个连续交易日平均收市价0.1608港元溢价约1454.7%[50] - 2022年可换股债券换股权获悉数行使后，最多配发及发行1280万股换股股份[51] - 认购事项完成需满足多项先决条件，包括认购人获相关文件副本、联交所批准换股股份上市及买卖等[52] - 换股股份将根据一般授权发行，上限为8963.5336万股，占当时已发行股本20%，配发及发行毋须股东批准[54] - 公司将向联交所申请换股股份上市及买卖，不申请2022年可换股债券上市[55] - 公司与认购人同意赎回2021年可换股债券，发行2022年可换股债券无所得款项净额[56] - 董事会认为赎回现有可换股债券及发行2022年可换股债券可推迟现金流出，保留财务资源发展业务，且不即时摊薄股权[57] - 2022年9月29日，公司股东通过特别决议案批准修订组织章程细则[48] - 2022年可换股债券本金为3200万港元，发行给认购人[59] - 建设合约最高适用百分比率超25%，构成主要交易，须遵守GEM上市规则第19章规定[62] 企业管治 - 截至2023年3月31日，公司采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则原则，仅偏离C.2.1条文[64] - 赵东平自2012年7月13日起兼任董事会主席及行政总裁[65] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，三分之一董事须在股东周年大会轮席告退[68] - 董事会每年至少举行四次会议，董事定期会议前最少14天获通知[69][70] - 赵东平董事会会议出席率100%，袁庆兰出席率88%，胡欣出席率100%，谢文杰出席率92%，独立非执行董事出席率均为100%[70] - 公司遵照GEM上市规则第5.09条获各独立非执行董事独立性年度确认书，所有独董被视为独立[72] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会包括三名独立非执行董事，举行五次会议[75][77] - 审核委员会与公司高级管理层每年最少举行四次会议，与核数师每年最少举行两次会议[76] - 薪酬委员会于2005年6月成立，截至2023年3月31日止年度包括三名独立非执行董事，举行一次会议[79][80][82] - 提名委员会自2012年3月28日起生效，截至2023年3月31日止年度包括三名独立非执行董事，举行一次会议[84][88] - 企业管治委员会自2012年3月28日起生效，截至2023年3月31日止年度包括四名执行董事，举行一次会议[89][91] - 所有董事（包括独立非执行董事）人数的三分之一将在应届股东周年大会上轮值告退[87] - 审核委员会已审阅集团未经审核季度及中期业绩及经审核年度业绩，认为报表遵从会计准则并充分披露[77] - 薪酬委员会负责就公司对所有董事及高级管理层薪酬的政策及架构向董事会提供推荐建议[81] - 提名委员会负责考虑合适董事候选人并就董事委任及终止董事服务作出推荐建议[85] - 企业管治委员会主要职责为制定及审阅公司的企业管治政策和常规，并向董事会提出建议[90] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会独立非执行董事出席率均为100%，企业管治委员会执行董事出席率为100%[92] - 自2012年7月13日起，赵东平兼任主席及行政总裁职位[95] - 外聘核数师申报责任声明载于第50至54页[96] - 公司秘书陈美玲符合GEM上市规则要求，回顾期出席不少于15小时相关专业培训[102] - 公司非执行董事按一年期获委任，须轮流告退及膺选连任[103] - 公司就董事证券交易采纳操守守则，全体董事已遵守规定[104] - 回顾期公司外部核数师审核服务酬金为890,000港元[106] - 回顾期公司审核服务已付/应付外部核数师费用为890,000港元[107] - 董事会负责维护健全有效的风险管理及内部监控系统，每年检讨监督成效[107] - 审核委员会每年至少检讨一次有关财务、营运与合规控制及风险管理程序及其有效性[108] - 内控顾问检讨时间为2022年4月1日至2023年3月31日，未发现集团风险管理及内部监控系统重大不足[109] - 公司采取7项补救措施防止不合规事件，确保遵守GEM上市规则[109][110][111] - 审核委员会认为集团风险管理、内部监控及会计制度可提供合理保证，有持续识别评估管理重大风险程序[113] - 董事会认为集团风险管理及内控监控制度在回顾期充分有效[114] - 2022年9月29日，股东批准采纳公司第二次经修订及重订组织章程细则[116] - 2022年9月29日举行2022年股东周年大会，2022年5月11日、10月10日及2023年2月17日举行股东特别大会[121] - 执行董事赵东平、袁庆兰出席股东周年大会和特别大会的比率分别为1/1和2/3，胡欣为1/1和3/3，谢文杰为1/1和2/3；独立非执行董事马兴芹、单金兰、王铸晨出席股东周年大会和特别大会的比率均为1/1和2/3[121] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有权投票的股东，可要求董事召开股东特别大会，会议须在要求提出后两个月内举行[121] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，认为该政策已有效实施[122] - 公司宣派及派付股息由董事会综合多因素全权酌情厘定[124] - 董事会男性董事3名，女性董事4名，实现性别多元化[126] 员工情况 - 截至2023年3月31日，集团在香港及中国分别雇佣7名及23名员工，2022年3月31日分别为7名及21名[40] - 截至2023年3月31日，集团30名雇员中男性与女性比例分别为56.7%和43.3%，公司将维持女性员工占比在43.3%以上[129] - 公司薪酬待遇参考现行市价、个人表现及资历制定，薪金及工资每年根据表现评估等因素检讨[154] - 公司设有员工福利，包括强积金、医疗保险、表现挂钩花红，还会向合资格雇员授出购股权[155] 股息分配 - 公司在回顾年度内未派付或宣派中期股息，董事不建议派付末期股息，2023年3月31日无可供分派储备[135] 风险因素 - 新能源开发业务依赖中国政府支持政策，公司将密切关注政策变动[139] - 集团提供新能源电力系统集成服务面临跟不上业内最新技术的风险，将通过多种方式提升技术[140] - 集团提供新能源电力系统集成服务需大量资金，可能寻求合作或融资[142] - 集团面临公平值利率风险和现金流量利率风险[143] - 集团业务主要在华，大部分收支以人民币计值，汇率波动风险预计甚微且未进行对冲[144] - 公司依赖主要客户，未与客户订立长期销售协议，主要客户削减订单或终止业务关系，公司业务及财务业绩可能受

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年12月31日止九个月，公司拥有人应占亏损约为人民币290万元，2021年约为人民币140万元[3][6] - 截至2022年12月31日止九个月，集团收入约为人民币4250万元，较2021年同期的约人民币6820万元减少约37.7%[3][8][12] - 截至2022年12月31日止九个月，集团毛利率约为5.2%，2021年同期约为12.9%[3][9] - 截至2022年12月31日止九个月，每股基本亏损约为人民币0.64分，2021年同期约为人民币0.32分[3][10] - 截至2022年12月31日止九个月，公司收入为42,510千元人民币，2021年同期为68,240千元人民币，同比下降37.7%[50][53] - 截至2022年12月31日止九个月，公司销售成本为40,293千元人民币，2021年同期为59,467千元人民币，同比下降32.2%[50] - 截至2022年12月31日止九个月，公司毛利为2,217千元人民币，2021年同期为8,773千元人民币，同比下降74.7%[50] - 截至2022年12月31日止九个月，公司除税前亏损为2,423千元人民币，2021年同期亏损为519千元人民币，亏损扩大366.9%[50] - 截至2022年12月31日止九个月，公司期间亏损为2,886千元人民币，2021年同期亏损为1,390千元人民币，亏损扩大107.6%[50] - 2022年第三季度，公司其他收益为8,173千元人民币，2021年同期为198千元人民币，同比增长4027.8%[50][56] - 截至2022年12月31日止九个月，公司融资费用为2,511千元人民币，2021年同期为1,837千元人民币，同比增长36.7%[50][57] - 2022年基本每股亏损为0.64人民币分，2021年为0.32人民币分，亏损扩大100%[50] - 2022年第三季度公司拥有人应占期间盈利4310千元，2021年同期亏损6911千元；2022年前9个月亏损2886千元，2021年同期亏损1390千元[63] - 2022年第三季度每股基本盈利0.96分，2021年同期亏损1.54分；2022年前9个月每股基本亏损0.64分，2021年同期亏损0.32分[63] - 计算2022年每股基本盈利（亏损）的普通股加权平均股数为448177千股，2021年为436959千股[63] 公司费用指标变化 - 截至2022年12月31日止九个月，销售开支约为人民币10万元，2021年约为人民币160万元，减少约93.6%[9] - 截至2022年12月31日止九个月，行政开支约为人民币710万元，2021年约为人民币780万元，减少约9.1%[10] 股息分配情况 - 董事不建议派付截至2022年12月31日止九个月的股息，2021年亦无[4] - 董事会不建议派付2022年截至12月31日止9个月的季度股息，2021年同期也无派息[62][65] 各业务线收入情况 - 截至2022年12月31日止九个月，销售可再生能源产品收入约为人民币4250万元，占集团总收入100.0%，2021年约为人民币6820万元，占比亦为100.0%[12] - 截至2022年12月31日止九个月，新能源电力系统集成业务无收入（2021年：无）[15] - 公司销售可再生能源产品截至2022年12月31日止九个月收入为42,510千元人民币，2021年同期为68,240千元人民币，同比下降37.7%[53] 公司业务交易情况 - 太阳能组件销售及安装协议代价为人民币4800万元，陕西百科将向河北汉能出售并安装约45455件太阳能组件[8] - 2022年6月27日，西藏立能和陕西百科向张北智慧能源分别提供最多达人民币7,010,000元和人民币54,000,000元的无抵押贷款[21] - 贷款按合并基准计算最高适用百分比率超25%但低于100%，构成公司非豁免关连交易和主要交易[22] - 2022年4月8日，公司通过河北众镈以人民币17,000,000元代价收购土地[24] - 收购土地最高适用百分比率超25%但低于100%，构成公司主要交易[24] - 2022年9月30日，公司与认购人订立协议，发行本金额为32,000,000港元的可换股债券[25] - 可换股债券初步换股价为每股2.50港元[25] - 换股时每次转换金额不少于1,000,000港元，超出部分为1,000,000港元完整倍数[26] - 可换股债券换股权获悉数行使后，最多配发及发行12,800,000股换股股份[29] - 换股股份将根据一般授权发行，上限为89,635,336股，占公司当时已发行股本20%[31] - 公司赎回本金32,000,000港元的2021年可换股债券，发行可换股债券无所得款项净额[34] - 按初步换股价格悉数转换可换股债券后，公司已发行股本从448,176,684股增至460,976,684股，认购人持股12,800,000股，占比2.78%[36] - 认购事项于2022年10月21日完成，已发行本金32,000,000港元可换股债券给认购人[39] - 建设太阳能组件生产厂房合约价为人民币42,000,000元，资金由公司内部资源提供[40] - 公司将于2023年2月17日召开股东特别大会，审议建设合约及相关交易[41] 公司股价相关情况 - 2022年9月30日股份收市价较每股0.1620港元溢价约1,443.2%[30] - 紧接认购协议日期前最后五个连续交易日，股份平均收市价较每股约0.1640港元溢价约1,424.4%[30] - 紧接认购协议日期前最后十个连续交易日，股份平均收市价较每股约0.1608港元溢价约1,454.7%[30] 公司组织章程相关情况 - 2022年9月29日公司股东通过特别决议案批准修订组织章程细则[44] 公司未来业务规划 - 董事会对集团未来数年运营保持审慎乐观态度，集团有意继续寻求新业务或投资机会[9] - 公司会继续密切留意新型储能产业发展，开拓业务为股东带来回报[48] 公司税务情况 - 2022年和2021年截至12月31日止9个月，中国企业所得税分别为463千元和871千元[59] - 2022年和2021年截至12月31日止9个月，集团在中国参与西部大开发计划的部分附属公司可享15%优惠税率，其余为25%[60] - 2022年和2021年截至12月31日止9个月，集团在香港无应课税溢利，在开曼群岛及英属处女群岛无须缴纳所得税[59] 公司股权结构情况 - 2022年12月31日，公司董事谢文杰先生持有12489469股普通股，占已发行股本约2.79%[69] - 2022年12月31日，公司主要股东黄波先生、李晓艳女士、黄渊铭先生、侯晓兵先生分别持有86825934股、59094406股、35548238股、26228000股普通股，占已发行股本分别约19.37%、13.19%、7.93%、5.85%[70] - 2022年12月31日，公司已发行股本为448176684股每股面值0.5港元的普通股[69][70] 公司人员变动情况 - 侯晓兵自2019年8月26日起退任执行董事[71] 公司审核相关情况 - 审核委员会于2000年12月13日成立，已审阅及批准集团截至2022年12月31日止9个月未经审核综合业绩[73] 公司合规相关情况 - 截至2022年12月31日止9个月，董事或其紧密联系人无竞争业务权益[74] - 截至2022年12月31日止9个月，公司无控股股东[75] - 截至2022年12月31日止9个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回股份行为[76] - 截至2022年12月31日止9个月，公司不知悉有董事不遵守证券交易规定情况[77] 公司董事会构成情况 - 报告日期董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[77] 公司现金及银行结余情况 - 2022年12月31日，集团现金及银行结余约人民币900,000元（2022年3月31日：约人民币4,000,000元）[18]

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意 投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風 險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告（中國科技產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）各董事（「董事」）共同及個別對此 負全責）乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切 合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或虛假成分；亦 並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何聲明或本報告產生誤導。 1 中國科技產業集團有限公司 中期業績概要 於截至二零二二年九月 ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 截至二零二二年六月三十日止三個月之每股基本虧損約為人民幣0.73分（二零二一年：每股基本虧損約為人民幣 0.12分（因股份合併而重列））。 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意 投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 鍳於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風 險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告（中國科技產業集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」或「我們」）各董事（「董事」）共同及個別對 此負全責）乃遵照《聯交所GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出 一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整， ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM乃為投資風險可能較聯交所其他上市公司為高的中小型公司而設的上市市場。有意投資者應了解投資該等 公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較高的市場波動風險， 且概不保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告（中科產業集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」或「我們」）各董事（「董事」）共同及個別對此負全 責）乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理 查詢後，確認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或虛假成分；亦並無遺 漏任何其他事實致使本報告或本報告所載任何聲明產生誤導。 目錄 | | 頁碼 | | --- | --- | | 公司架構 | 2 | | 公司資料 | ...

1 中國科技產業集團有限公司 季度業績概要 於截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本公司擁有人應佔虧損約為人民幣1.4百萬元（二零二零年：本公司 擁有人應佔溢利約為人民幣65.5百萬元）。 於截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本集團之收入約為人民幣68.2百萬元，較截至二零二零年十二月 三十一日止九個月所錄得之收入約人民幣216.5百萬元減少約68.5%。 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意 投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風 險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告（中國科技產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）各 ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意 投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風 險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告（中國科技產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）各董事（「董事」）共同及個別對此 負全責）乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切 合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或虛假成分；亦 並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何聲明或本報告產生誤導。 1 中國科技產業集團有限公司 中期業績概要 於截至二零二一年九月 ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意 投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 鍳於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風 險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告（中國科技產業集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」或「我們」）各董事（「董事」）共同及個別對 此負全責）乃遵照《聯交所GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出 一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或虛假成 分；亦並無遺漏任何其他事實致使本報告或本報告所載任何聲明產生誤導。 1 中國科技產業集團有限公司 季度業績概要 於截至二零 ...