公司名称变更 - 公司董事会建议将中文名称由“上海青浦消防器材股份有限公司”更改为“清大东方（600327）集团股份有限公司” [1] - 公司董事会建议将英文名称由“Shanghai Qingpu FireFighting Equipment Co.,Ltd.”更改为“Qingda Oriental Group Co.,Ltd.” [1]

公司名称变更 - 公司董事会建议将中文名称由“上海青浦消防器材股份有限公司”更改为“清大东方集团股份有限公司” [1] - 公司董事会建议将英文名称由“Shanghai Qingpu FireFighting Equipment Co.,Ltd.”更改为“Qingda Oriental GroupCo.,Ltd.” [1]

公司名称更改 - 建议将公司中文名称改为「清大东方集团股份有限公司」，英文名改为「Qingda Oriental Group Co., Ltd.」[3] - 原因是收购清大东方消防科技集团，业务多元且利用其知名度[4] - 须待股东及政府或监管机构批准，不影响股东权益[6][7] - 联交所股份简称待确认，生效后更改[8] - 董事会建议授权处理相关工作，失败则终止[3] 收购事项 - 2026年1月5日完成收购清大东方消防科技集团有限公司[4] 决议案相关 - 特别决议案提呈临时股东大会审议批准更改名称及修订章程细则[3][9] - 修订章程细则英文版有歧义以中文版为准，须批准后生效[10] 临时股东大会 - 2026年3月16日举行，通函及表格将寄发股东并刊载网站[11] - 授权董事会处理监管批准及存档手续[10] 股份相关 - 内资股和H股每股面值均为人民币0.10元[13] - 2026年2月16日至3月16日暂停办理股份过户登记[11] - 过户文件及股票2026年2月13日下午4时30分前送交登记处[11] 其他 - 公布日期为2026年1月26日，将遵照规则提供资料并刊于网站[15] - 执行董事为周金辉、史惠星及周国平[15] - 独立非执行董事为王国忠、祝轶娟及宋子章[15]

公司股价与交易表现 - 公司股票代码为08115 当日股价上涨0.20元 涨幅为5.26% 收盘价为4.00元[1] - 当日股价波动区间为3.60元至4.00元[1] - 当日成交量为4000手[1] 公司治理与审计机构变更 - 公司核数师名称由“永拓富信会计师事务所有限公司”变更为“中审众环(香港)富信会计师事务所有限公司”[2] - 此项变更自2026年1月9日起生效[2]

公司公告核心事件 - 公司核数师名称发生变更 由“永拓富信会计师事务所有限公司”变更为“中审众环(香港)富信会计师事务所有限公司” [1] - 该变更自2026年1月9日起正式生效 [1]

其他新策略 - 公司核数师名称自2026年1月9日起由「永拓富信会计师事务所有限公司」变更为「中审众环（香港）富信会计师事务所有限公司」[4] - 核数师名称变更因永拓富信获接纳成为中审众环会计师事务所成员公司所致[4] - 核数师名称变更不影响审计服务、本财政年度审计费用及聘用其他条款[4] - 相关公布将由刊发之日起计最少7日刊于GEM网站及公司网站[7]

业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日已发行股份总数为 55,560,000[3] - 2026 年 1 月 5 日已发行股份总数为 83,560,000[3] - 代价股份发行价为每股人民币 1.0[3] 其他新策略 - 2026 年 1 月 5 日因代价发行新股 28,000,000，占比 50.4%[3] - 股份发行获董事会正式授权批准，遵循相关规定[4]

收购交易完成 - 上海青浦消防拟收购清大东方消防科技集团全部股权的所有先决条件均已达成 买卖双方已于2026年1月5日以书面形式同意完成交易 [1] - 交易完成后 清大东方消防科技集团将成为上海青浦消防的全资附属公司 其财务业绩将并入上海青浦消防的账目 [1] 交易支付细节 - 收购总对价为人民币2亿元 支付方式包括代价股份 可换股债券及现金 [1] - 具体支付安排为 以向卖方代名人联城消防(香港)配发及发行2800万股代价股份支付人民币2800万元 以向同一方发行可换股债券支付人民币8500万元 剩余人民币8700万元以现金支付 [1] - 截至2026年1月5日 上海青浦消防已向卖方代名人联城消防(香港)配发及发行了2800万股代价股份及可换股债券 [1]

收购交易完成 - 上海青浦消防拟收购清大东方消防科技集团全部股权的所有先决条件均已达成 买卖双方已于2026年1月5日以书面形式同意完成交易 [1] - 交易完成后 清大东方消防科技集团将成为上海青浦消防的全资附属公司 其财务业绩将并入公司账目 [1] 交易对价支付方式 - 收购总对价为人民币2亿元 支付方式包括代价股份 可换股债券及现金 [1] - 具体支付安排为 以向卖方代名人联城消防(香港)配发及发行2800万股代价股份支付人民币2800万元 [1] - 以向同一代名人发行可换股债券支付人民币8500万元 [1] - 剩余人民币8700万元以现金支付 [1] - 公司已于2026年1月5日向卖方代名人配发及发行了2800万股代价股份及可换股债券 [1]

公司基本信息 - 公司于2000年12月1日在上海注册，统一社会信用代码为913100001343141876[5] - 住所为上海青浦区华新镇纪鹤路1988号，邮编201708，电话和传真59796330[6] - 经营范围为生产消防器材及金属制品，非居住房地产租赁及物业管理[19] 股份与资本 - 可发行普通股总数1318.7万股，每股面值1元，成立时向发起人发行1318.7万股，占比100%[27] - 首次增资发行不少于5651.6万股H股，占可发行普通股总数比例不少于30%[27] - 股份折细及增资发行后，联城消防集团持有内资股13187万股，占70.36%，每股面值0.1元；H股股东持有H股5556万股，占29.64%，每股面值0.1元[27] - 注册资本为人民币2154.3万元，以上海市市场监督管理局变更登记数额为准[30] 股东相关 - 普通股股东按持有股份种类和份额享有权利、承担义务，持有同种类股份股东享有同等权利及承担同种义务[72] - 控股股东单独或与他人一致行动时，可行使公司30%或以上表决权或控制相应表决权行使，持有公司发行在外30%或以上股份[78] 股东大会 - 股东大会需审议代表公司有表决权的股份5%或以上的股东的提案[81] - 召开股东大会，应于会议召开45日前发出书面通知，拟出席股东应于会议召开20日前送达书面回复[86] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[107] 董事会 - 董事会由至少6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，应有至少二分之一以上外部董事和3名独立董事[132] - 董事由股东大会选举产生，任期3年，可连选连任[132] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日通知全体董事[144] 监事会 - 监事会由3名监事组成，监事任期3年，可连选连任[162] - 监事会主席由全体监事的三分之二以上（含三分之二）表决通过，任期3年，可连选连任[162] - 监事至少每年召开2次会议[164] 董监高限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾五年等多种情形不得担任公司董监高[169] - 公司不得为董监高缴纳税款[183] - 公司不得向董监高及其相关人员提供贷款、贷款担保，有三种情形除外[184][185] 财务相关 - 公司依照中国会计准则制定财务会计和内部审计制度[194] - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[196] - 财务报告包括资产负债表、损益表、现金流量表和利润分配表[198]