公司信息 - 公司为中新控股有限公司（前称仁德资源控股有限公司）[1] - 股份为普通股，代号08125，于香港联交所上市[2] 股份数据 - 2025年7、8月底已发行股份总数均为180,610,560，无库存股[2] - 本月已发行股份及库存股份无增减[2] 其他 - 证券变动月报表截至2025年8月31日，9月5日呈交[1] - 证券发行等获董事会授权批准且合规[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：8125） 二零二五年八月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果 中新控股有限公司（前稱仁德資源控股有限公司）（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事 會」）欣然宣佈，載列於通告內之所有決議案已於股東週年大會（「股東週年大會」）上透 過投票表決方式獲股東正式通過。 （前稱Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司） China New Holdings Limited 中新控股有限公司 茲提述本公司於二零二五年七月二十九日刊發之通函（「通函」）及其中所載之股東週年 大會的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相 同涵義。 （於香港註冊成立之有限公司） 股東週年大會結果 於二零二五年八月二十八日舉行之股東週年大會上，載列於通告內之所有提呈決議案 已透過投票表決方式進行。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有 ...

China New Holdings Limited 中新控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 8125) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, China New Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2024/25, Circular & Proxy Form (the "Current Corporate Communications") We hereby notify you that the Current Corporate Communication(s) in both English and Chinese are now available on the Company's website at http://www.chinanewholdings.com.hk ...

China New Holdings Limited 中新控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 8125) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) China New Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2024/25, Circular & Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at http://www.chinanewholdings.com.hk and t ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China New Holdings Limited 中新控股有限公司 （前稱Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司） （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8125） 股東週年大會通告 茲通告中新控股有限公司（前稱仁德資源控股有限公司）（「本公司」）謹訂於二零二五年 八月二十八日上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召開股東週年大會，藉 以處理下列事項： 「動議： 及根據本決議案第(a)段之授權亦須受此數額限制；及 2 (a) 在下文(c)段 之 限 制 下 及 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM （「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定，一般性及無條件批准董 事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公 司之普通股份（「股份」）新股，並作出或授予可 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 （於香港註冊成立之有限公司） 閣下如已將名下之中新控股有限公司（前稱仁德資源控股有限公司）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 China New Holdings Limited 中新控股有限公司 （前稱Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司） （股份代號：8125） (1)購回股份及發行新股份之一般授權； (2)重選董事之建議； (3)暫停辦理股份過戶登記； (4)續聘核數師；及 (5)股東週年大會通告 中新控股有限公司（前稱仁德資源控股有限公司）（「本公司」）謹訂於二零二五年八月 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收益为1.645亿港元，较去年增长7690万港元或87.8%[18] - 设计装修及工程服务收益为1.556亿港元，较去年增长约8370万港元[21][22] - 建筑设备租赁收益为864万港元，较去年减少约430万港元[21][22] - 美酒营销业务收益为0港元，较去年减少约220万港元[21][22] - 金融服务收益为27万港元，较去年减少约20万港元[21][22] - 集团毛利同比下降约61.1%，从900万港元降至350万港元[23][24] - 设计、装修及工程服务分部毛利同比增长204.9%，从143.2万港元增至437.4万港元[27] - 建筑设备租赁分部毛利转亏，从盈利656.3万港元变为亏损116.6万港元[27] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备增加约17.5%，从33.2万港元增至39万港元[36] - 合约资产预期信贷亏损拨备激增约351.1%，从4.5万港元增至20.3万港元[36] - 金融服务业务分部减值损失大幅减少93.6%，从77.9万港元降至5万港元[37] - 中港车辆牌照减值损失为16万港元，上年为拨回减值损失14万港元[38] - 截至2025年3月31日年度确认预期信贷亏损拨备回拨约34.9万港元（2024年：17.4万港元）[71] 各条业务线表现 - 设计、装修及工程服务业务收益增加约8370万港元，建筑设备租赁业务收益减少约430万港元[24] - 建筑设备租赁业务收益因脚手架设备出租率下降而减少[51] - 贷款组合包含一笔初始本金300万港元的无抵押个人贷款，年利率9%[58] - 证券业务受香港证监会监管，开展第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（资产治理）受规管活动[49][54] - 放债业务采纳审慎态度，资金来源于内部产生的现金资源[56][62] - 美酒营销业务将继续与现有客户洽谈并寻求潜在客户[47][52] - 证券业务因经济不确定性和本地股市波动采纳谨慎管理方式[55][61] 管理层讨论和指引 - 公司缩减公共房屋维修改善及空置单位翻新工程规模[50] - 贷款审批需经过文件收集验证、信贷风险评估及批准三阶段流程[60][63] - 信贷评估包括身份证明、地址证明、还款能力及信贷状况检查[67] - 贷款审批需逐案批准并执行标准化了解客户程序[65][66] - 贷款催收程序持续监控逾期贷款可收回性[70][83] - 每月编制债务人账龄分析并密切监控以最小化信贷风险[82] - 放债业务董事负责批准金额较少贷款较大金额需董事会批准[69] - 涉及上市规则关联人士的贷款需立即报告董事会评估[69] - 采用三阶段预期信贷亏损模型计量拨备（12个月/全期/减值阶段）[79] - 考虑前瞻性信息包括重大不利经济条件变化评估违约风险[76][77] - 独立专业估值师评估应收贷款及利息的预期信贷亏损[71] - 应用实际利率计算第3阶段信贷减值资产的利息收益[79] - 公司计划通过扩充人力扩大产能，可能因熟练劳动力短缺导致额外员工成本增加[118][119] 其他财务数据 - 公司净流动资产为5350万港元（2024年：6180万港元），现金及银行结余为4320万港元（2024年：4570万港元）[86][92] - 流动比率为2.0倍（2024年：4.7倍），下降主要由于贸易及其他应付款增加[87][92] - 公司权益总额为5920万港元（2024年：7350万港元），资本结构仅由普通股组成[88][93] - 公司借贷已全部偿还，2025年负债比率不适用，2024年负债比率为2.6%（借贷额190万港元）[88][89][93] - 公司未支付截至2025年3月31日止年度的任何股息[90][94] - 公司员工总数23人（2024年：17人），总薪酬支出780万港元（2024年：750万港元）[101][109] - 公司未抵押任何资产，无重大或然负债[96][98][104][106] - 公司外汇风险主要涉及港元和人民币，未使用对冲工具[91][95] - 公司除出售投资物业外，无重大资产收购或处置[97][105] - 应收账款逾期但未被归类为信贷减值，仍处于第2阶段评估[84] - 逾期未偿还贷款违约概率增加但被归类为第2阶段未发生信贷减值[72][80] - 金融服务业现金产生单位可收回金额下降约2.9%，从172万港元降至167万港元[37] - 中港车辆牌照可收回金额下降约21.6%，从74万港元降至58万港元[38] 公司治理与董事会 - 公司于香港联交所GEM上市，股份代号8125[1][15] - 核数师为高岭会计师有限公司[14] - 主要往来银行包括华侨永亨银行、汇丰银行及星展银行[14] - 财务年度截止日期为2025年3月31日[18][21] - 公司执行董事繆仙柳在中国工程及建筑材料业务领域拥有超过25年经验[120][125] - 公司执行董事罗学儒在审计、会计及企业融资方面拥有超过10年经验[121][125] - 公司执行董事马敏姿在工程及建筑行业拥有超过15年会计审计经验[123][126] - 公司执行董事陈秋玲在中国工程及金属材料业务领域拥有超过25年经验[124][126] - 公司独立非执行董事曾巧慧在商业领域及上市公司拥有超过15年经验[127][133] - 公司独立非执行董事李家俊在会计及财务管理领域拥有约10年经验[128][133] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[144] - 截至2025年3月31日止年度内董事会举行了18次会议和4次股东大会[153] - 执行董事繆仙柳女士出席董事会会议17/17次，股东大会2/2次[154] - 执行董事罗学儒先生出席董事会会议16/16次，股东大会2/2次[154] - 执行董事马敏姿女士出席董事会会议14/14次，股东大会2/2次[154] - 执行董事陈秋玲女士出席董事会会议6/6次，股东大会1/1次[154] - 独立非执行董事曾巧慧女士出席董事会会议20/20次，股东大会2/2次[154] - 独立非执行董事李家俊先生出席董事会会议20/20次，股东大会2/2次[154] - 独立非执行董事陈慧恩女士出席董事会会议16/16次，股东大会2/2次[154] - 公司自2020年2月21日起行政总裁职位空缺，职责由其他执行董事履行[140] - 公司有三名独立非执行董事以符合GEM上市规则第5.05条[158] - 独立非执行董事中曾巧慧女士具备GEM上市规则第5.05(2)条要求的专业资格或财务管理专长[158] - 公司行政总裁职位自2020年2月21日起空缺且截至报告日期仍空缺[161] - 董事初始任期为两或三年且任何一方可提前至少三个月书面通知终止[155][159] - 董事须每三年至少轮值退任一次且每年有三分之一董事须轮值退任[157][159] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成并由曾巧慧女士担任主席[170] - 审计委员会已审阅截至2025年3月31日年度的经审核综合业绩[171] - 公司每年审阅董事及高级职员责任保险的保障范围[169][173] - 新委任董事接受全面正式定制的入职指引以确保理解公司业务[164][167] - 所有董事在报告期内通过培训参与持续专业发展以更新知识技能[168][172] - 审计委员会在年度内举行3次会议，所有成员出席率均为100%[175][176] - 薪酬委员会在年度内举行5次会议，李家俊和曾巧慧出席率100%，陈慧恩出席率100%（4/4）[181][182] - 公司高级管理人员中1人年薪在0-100万港元区间[188] - 审计委员会审查了截至2024年3月31日年度的经审核综合业绩[176] - 审计委员会审查了截至2024年9月30日六个月的未经审核财务报表[176] - 审计委员会于2025年6月会议审查了截至2025年3月31日年度的财务报表[177] - 审计委员会建议续聘高岭会计师有限公司为2025年3月31日止财政年度的外部审计师[177] - 薪酬政策将执行董事薪酬与公司目标达成情况挂钩[183][185] - 公司于2014年6月30日采纳购股权计划，旨在激励员工和董事[184][186] - 审计委员会评估了集团财务控制、内部监控及风险管理系统的有效性[176] - 提名委员会年内举行5次会议审查董事任命[191] - 提名委员会成员陈慧恩出席4/4次会议[194] - 提名委员会成员曾巧慧出席5/5次会议[194] - 提名委员会成员李家俊出席5/5次会议[194] - 前成员吴兆在2024年5月21日辞职前出席1/1次会议[194] - 董事会多元化政策于2025年3月31日止年度实施[195] - 提名委员会负责监督董事会多元化政策的实施[197] - 合规委员会由三名独立非执行董事组成[198] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成[190] - 提名委员会成立于2014年极月30日[190] 风险因素 - 公司面临香港公营项目减少或终止可能对收益及营运业绩产生不利影响的风险[118][119] - 公司项目成本估算不准确及项目延迟完成可能对经营业绩及财务状况产生不利影响[118][119] - 公司收益依赖成功报价或非经常性招标，现有客户新业务及新客户获取存在不确定性[119] 主要业务 - 公司主要业务包括设计装修、设备租赁、美酒营销及金融服务[16]

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为164,543千港元，较2024年的87,603千港元增长87.83%[5] - 2025年毛利为3,478千港元，较2024年的9,030千港元下降61.48%[5] - 2025年除税前亏损为21,700千港元，较2024年的10,424千港元增加108.17%[5] - 2025年本公司拥有人应占年度亏损为21,678千港元，较2024年的9,790千港元增加121.43%[5] - 2025年每股亏损为0.48港元，较2024年的0.61港元下降21.31%[5] - 截至2025年3月31日止年度，公司总收益为164,543千港元，除税前亏损为21,700千港元[18] - 截至2024年3月31日止年度，公司总收益为87,603千港元，除税前亏损为10,424千港元[20] - 2025年相较2024年，公司总收益增长87.83%，除税前亏损扩大108.17%[18][20] - 2025年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为 - 0.48港元，2024年为 - 0.61港元；2025年应占亏损为 - 21,678千港元，2024年为 - 9,790千港元[33] - 公司2025年总收益约1.645亿港元，较2024年增加约7690万港元或87.8%[49] - 2025年设计、装修及工程服务收益为1.55634亿港元，较2024年增加约8370万港元[50] - 2025年租赁建筑设备收益为863.9万港元，较2024年减少约430万港元[50] - 2025年美酒营销业务收益为0，较2024年减少约220万港元[50] - 2025年金融服务收益为27万港元，较2024年减少约20万港元[50] - 2025年毛利约为350万港元，较2024年减少约550万港元[52] 成本和费用（同比环比） - 2025年所得税抵免为22千港元，2024年为634千港元；2025年即期税项（香港利得税）为 - 13千港元，2024年澳门所得补充税为 - 20千港元；2025年递延税项为35千港元，2024年为654千港元[29] - 2025年除税前亏损相关：薪金及工资（计入销售成本）为742千港元，2024年为821千港元；董事酬金2025年为2,730千港元，2024年为2,191千港元；薪金、工资及其他福利（不包括董事酬金）2025年为4,203千港元，2024年为4,303千港元等[30] - 2025年贸易及其他应付款项总额为4.7678亿港元，2024年为1.3839亿港元[40] - 2025年预期信贷亏损拨备为39万港元，2024年为33.2万港元[39] - 2025年贸易应收款项预期信贷亏损拨备约39万港元，2024年为33.2万港元；合约资产预期信贷亏损拨备约20.3万港元，2024年为4.5万港元[57] - 2025年行政开支增加主要由于即将开展项目的初始启动成本以及新聘人员的员工开支增加[56] - 2025年3月31日流动比率约2.0倍，2024年为4.7倍，下降因贸易及其他应付款项增加致流动负债增加[69] - 截至2025年3月31日止年度，总薪酬约780万港元，较2024年的750万港元增加[77] 各条业务线表现 - 公司可呈報及經營分部包括設計、裝修及工程服務、租賃建築設備、營銷美酒、金融服務業務[17] - 2025年设计、装修及工程服务收入为155,634千港元，2024年为71,972千港元；2025年租赁建筑设备租金收入为8,639千港元，2024年为12,966千港元；2025年美酒销售无收入，2024年为2,214千港元；2025年放债利息收入为270千港元，2024年为451千港元；2025年总收益为164,543千港元，2024年为87,603千港元[27] - 贡献公司总收益10%或以上的客户收益：2025年客户B为77,213千港元，客户D为61,222千港元；2024年客户A为25,297千港元，客户B为29,352千港元，客户C为12,245千港元[26] 各地区表现 - 2025年香港地区收入为87,330千港元，澳門地區收入为77,213千港元[23] - 2024年香港地区收入为46,006千港元，澳門地區收入为41,597千港元[23] - 2025年相较2024年，香港地区收入增长89.82%，澳門地區收入增长85.63%[23] 管理层讨论和指引 - 董事不建议派付2025年度股息[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年非流动资产为5,953千港元，较2024年的11,981千港元下降50.31%[6] - 2025年流动资产为105,796千港元，较2024年的78,731千港元增长34.38%[6] - 2025年流动负债为52,295千港元，较2024年的16,904千港元增加209.37%[6] - 2025年净流动资产为53,501千港元，较2024年的61,827千港元下降13.47%[6] - 2025年净资产为59,182千港元，较2024年的73,501千港元下降19.48%[7] - 于2025年3月31日，公司綜合財務狀況表資產總值為111,749千港元，負債總值為52,567千港元[21] - 于2024年3月31日，公司綜合財務狀況表資產總值為90,712千港元，負債總值為17,211千港元[22] - 2025年相较2024年，公司資產總值增长23.19%，負債總值增长205.42%[21][22] - 2025年已发行普通股加权平均数约44,573,000，2024年为15,997,000（经重列）[32] - 2025年应收贷款为3,000千港元，2024年为3,000千港元；2025年应收利息为580千港元，2024年为310千港元；2025年亏损拨备为 - 819千港元，2024年为 - 1,168千港元[34] - 2025年贸易应收款项（从第三方销售及服务收入应收款项及租金收入应收款项）为36,984千港元，2024年为27,934千港元；2025年亏损拨备为 - 7,033千港元，2024年为 - 6,643千港元[37] - 2025年其他应收款项（按金及预付款项）为4,063千港元，2024年为1,009千港元；向供应商及分包商垫款2025年为5,889千港元，2024年为835千港元等[37] - 2025年已发行并缴足股份数目为4515.3万股，金额为2.48173亿港元[44] - 2025年金融服务业务分部现金产生单位可收回金额约167万港元，2024年约172万港元；确认减值亏损约5万港元，2024年约77.9万港元[58] - 2025年中港车辆牌照可收回金额约58万港元，2024年为74万港元；确认减值亏损约16万港元，2024年拨回减值亏损约14万港元[59] - 2025年贷款组合含一笔初始本金300万港元无抵押个人贷款，年利率9%；确认预期信贷亏损拨备回拨约34.9万港元，2024年为17.4万港元[67] - 2025年3月31日集团流动资产净值约5350万港元，2024年为6180万港元；现金及银行结余约4320万港元，2024年为4570万港元[69] - 2025年3月31日公司拥有人应占权益总额约5920万港元，2024年3月31日为7350万港元[70] - 2024年3月31日集团借贷含租赁负债约190万港元，负债比率约2.6%；2025年借贷、租赁负债已还清，负债比率不适用[70] - 2024年和2025年3月31日集团无资产抵押，2025年3月31日无重大或然负债[73][75] - 2025年3月31日集团雇员23名，较2024年的17名增加[77] - 2023年供股发行1.5678亿股供股股份，筹集约3600万港元（扣除开支前），所得款项净额约3500万港元[79][80] - 供股所得款项净额用途：2000万港元（57%）用于证券业务，1000万港元（29%）用于工程及租赁业务营运资金，500万港元（14%）用于一般企业及行政开支[80] - 2025年3月31日，供股所得款项净额已动用2275.9万港元，未动用1253.2万港元[81] - 2024年配售最多3762.72万股股份，所得款项净额约740万港元，于2025年3月31日已悉数动用[82] - 公司截至2025年3月31日止年度遵守企业管治守则，存在主席与行政总裁角色未区分等偏离情况[84][85] - 本年度公司及其附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[86] - 本年度公司无订立任何股票挂钩协议[87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2025年3月31日止年度综合业绩[89] - 马敏姿女士获委任为执行董事，自2024年7月19日起生效[92] - 陈秋玲女士获委任为执行董事，自2025年2月13日起生效[92] - 王军先生辞任执行董事，自2025年2月24日起生效[92] - 业绩公告已刊發于联交所网站及公司网站[92] - 公司截至2025年3月31日止年度的年报将适时寄予股东并刊發于上述网站[92] - 公告日期执行董事为缪仙柳女士、罗学儒先生、马敏姿女士及陈秋玲女士[94] - 公告日期独立非执行董事为曾巧慧女士、李家俊先生及陈慧恩女士[94] - 本公告将由刊登之日起最少一连七天刊登于联交所网站「最新上市公司公告」网页内[94] - 本公告将刊登及保留于公司网站[94] - 截至2024年及2025年3月31日止年度无派付或建议派付股息，报告期末后也无建议派付股息[31]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China New Holdings Limited 中新控股有限公司 (b) 直接成本及行政開支增加 （前稱Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司） （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8125） 盈利警告 本公告乃由中新控股有限公司（前稱仁德資源控股有限公司）（「本公司」，連同其附屬公 司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上巿規則（「GEM上巿規則」） 第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見GEM上 市規則）作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據 對本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之最新未經審核綜合管理賬目之初步評 估，以及目前可得的資料，與截至二零二四年三月三十一日止年度虧損約9,800,000港元 相比，預 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China New Holdings Limited （股份代號：8125） 董事會會議通告 中新控股有限公司（前稱仁德資源控股有限公司）（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈謹定於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括） 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之綜合全年業績 及其公佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。 承董事會命 中新控股有限公司 中新控股有限公司 （前稱Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司） （於香港註冊成立之有限公司） （前稱仁德資源控股有限公司） 執行董事及公司秘書 羅學儒 香港，二零二五年六月十三日 於本公告日期，執行董事為繆仙柳女士、羅學儒先生、馬敏姿女士及陳秋玲女士；以及 獨立非執行董事為曾巧慧女士、李家俊先生及陳慧恩女士。 本公告乃根據香港聯合交 ...