公司通讯发布 - 2025年8月25日发布建议股份合并及更改每手买卖单位通函等通讯[1][6] - 通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][6] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站可填回条寄回或电邮获取印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法接收电子通知[3][7] - 无股东邮箱或邮箱无效，视为选邮寄接收网站版通知[10] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] 其他规定 - 甲部指示适用于日后所有通讯，有效期至2026年12月31日[10] - 继续收印刷本需书面请求[10] - 不受理表格额外手写指示[10] - 股东自愿提供资料处理指示，不足则可能无法处理[10] - 公司可将资料披露或转移给附属公司等[10] - 查核及更正资料要求书面寄至指定处[10]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.0001港元[3] 股东周年大会 - 2025年9月19日上午11时在香港中环召开[2] - 省览及批准2025年3月31日止年度财报等报告[4] 人事及授权 - 重选执行董事与独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] 核数师及股份相关 - 重新委聘核数师并授权厘定酬金[4] - 授予董事发行、购回股份等授权[4] - 批准股份合并[4]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 2025年9月15日至9月19日关闭股东名册[9] - 股份过户文件等须在2025年9月12日下午4时30分前送抵登记公司[9] 财务与人事事项 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 重选牟忠纬等5位董事[3] - 重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关规定 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[5][7] - 每20股每股面值0.0001港元普通股合并为1股每股面值0.002港元普通股[8] 其他信息 - 公司注册及总办事处、香港主要营业地点[9] - 通告日期时执行董事及独立非执行董事名单[9]

股东大会相关 - 公司拟于2025年9月19日上午11时举行股东大会，审议发行新股份及购回股份授权、重选董事等议案[3] - 提交代表委任表格的最后期限为2025年9月17日上午11时[10] - 提交股份过户文件以符合资格出席股东大会的最后期限为2025年9月12日下午4时30分[10] - 2025年9月15日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[10] 股份合并与买卖单位更改 - 建议按20股面值0.0001港元股份合并为1股面值0.002港元合并股份[30] - 股份合并生效日期为2025年9月23日[10] - 2025年9月23日上午9时开始买卖合并股份，同时关闭以10,000股股份每手买卖单位的原始柜位，开放以500股合并股份每手买卖单位的临时柜位[10] - 2025年10月9日上午9时重新开放以5,000股合并股份每手买卖单位的原始柜位，开始同步买卖合并股份，指定经纪人开始为零碎合并股份提供对盘服务[10][12] - 2025年10月30日下午4时指定经纪人停止为零碎合并股份提供对盘服务，下午4时10分关闭临时柜位，结束同步买卖合并股份[12] - 以现有股票免费换领新股票的首日为2025年9月23日，最后期限为2025年11月3日[10][12] - 建议将每手买卖单位由10,000股股份更改至5,000股合并股份[15] 授权相关 - 公司拟在股东周年大会提呈授予董事一般授权，可配发、发行及处理未发行股份，总面值最多为授出一般授权日期已发行股份的20%[21] - 公司拟提呈独立普通决议案，授予董事一般授权，将根据购回授权购回的股份加至一般授权[21] - 公司拟在股东周年大会提呈授予董事购回授权，可购回股份总面值最多为授出购回授权当日已发行股份的10%[22] - 最后可行日期，公司已发行股份总数为385,168,623股，若通过一般授权，公司可配发、发行及处理最多77,033,724股股份[21] - 若通过购回授权，公司可购回最多38,516,862股股份[22] 股价与市值 - 过去6个月大部分时间公司股价低于0.10港元且每手买卖单位价值低于2000港元[38] - 按2025年8月5日收市价，每手1万股股份市值830港元，合并后每手1万股合并股份市值1.66万港元，更改每手买卖单位后每手5000股合并股份市值8300港元[37] - 按最后可行日期0.05港元股份收市价，合并及更改每手买卖单位后每手买卖单位价值由500港元增至5000港元，合并股份理论收市价为1港元[40] 董事相关 - 牟忠緯先生、呂志堅先生、單浩銓先生、陳達年先生、李曉華女士须在股东周年大会退任并可膺选连任[26] - 牟忠纬68岁，2022年9月任董事会主席，薪酬每月20,000港元[64] - 陈达年39岁，2025年2月任执行董事，董事袍金每月10,000港元[65][66] - 吕志坚41岁，2022年9月任独立非执行董事，薪酬每月10,000港元[67][68] - 单浩铨36岁，2023年2月任独立非执行董事，薪酬每月10,000港元[69][70] - 李晓华女士于2024年10月16日获委任为独立非执行董事，有权收取每月10,000港元薪酬[71][72] 其他 - 公司将于2025年9月15日至9月19日关闭股东名册，期间不办理股份过户登记[1] - 股东大会投票以投票表决方式进行[1] - 股东有权委派一名或多名受委代表出席股东大会并投票，受委代表须亲身出席，超一人时委任书须列明代表股份数目及类别[1] - 代表委任表格及相关文件须不迟于股东大会或续会指定举行时间前48小时送抵公司香港股份过户登记分处[1]

股东持股变动 - 股东于8月13日将持股从软库中华金融服务转入中国银行(香港) [1] - 转仓市值为126.28万港元 [1] - 转仓股份占公司总股本比例达6.43% [1] 股份配发情况 - 公司于2025年8月8日根据配售协议完成配发及发行1834.14万股配售股份 [1]

股东持股变动 - 股东于8月13日将持股从软库中华金融服务转入中国银行(香港) [1] - 转仓市值为126.28万港元 [1] - 转仓股份占公司总股本比例达6.43% [1] 股份配发情况 - 公司于2025年8月8日根据配售协议配发及发行1834.14万股配售股份 [1]

公司配股情况 - 公司于2025年8月8日根据配售协议配发及发行1834.14万股配售股份 [1]

配售股份发行 - 公司根据配售协议配发及发行1834.14万股配售股份 [1] - 股份发行日期为2025年8月8日 [1]

股份数据 - 2025年8月5日已发行股份（不含库存）366,827,260，总数366,827,260，库存0[3] - 2025年8月8日配售新股18,341,363，占比5%，每股0.081港元[3] - 2025年8月8日结束时，已发行股份（不含库存）385,168,623，总数385,168,623，库存0[3]

52周新高股票表现 - 截至8月12日收盘，共有142只股票创52周新高，其中映美控股(02028)以164.89%的创高率位居榜首，精英汇集团(01775)和富盈环球集团(01620)分别以84.78%和40.63%位列第二和第三 [1] - 创高率超过20%的股票包括澳亚集团(34.36%)、富一国际控股(28.30%)、环联连讯(28.00%)、华检医疗(27.58%)、中慧生物-B(27.53%)、中国新零售供应链(23.19%)、陆庆娱乐(23.19%)、尚晋国际控股(22.58%)和世纪集团国际(20.00%) [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括小黄鸭德盈(18.06%)、未来数据集团(18.00%)、云知声(15.49%)、原生态牧业(14.47%)、现代牧业(12.88%)、润中国际控股(12.09%)、飞扬集团(11.69%)、盈健医疗(11.43%)、中国圣牧(11.11%)和泰昇集团(11.11%) [1] 中等涨幅股票表现 - 创高率在5%-10%的股票包括中国华星(10.53%)、复星国际(9.66%)、汇聚科技(9.60%)、伟工控股(8.67%)、优然牧业(7.79%)、华晨中国(7.25%)、CWT INT'L(7.02%)、粤运交通(6.81%)、万嘉集团(6.48%)、中国心连心化肥(6.30%)和盛源控股(6.06%) [1] - 创高率在4%-5%的股票包括药捷安康-B(5.90%)、煜荣集团(5.83%)、中宝新材(5.68%)、正大企业国际(5.56%)、瑞斯康集团(5.26%)、星谦发展(5.17%)、久久王(5.16%)和重庆机电(5.08%) [1][2] - 创高率在3%-4%的股票包括伟禄集团(4.81%)、金风科技(4.70%)、和谐汽车(4.68%)、中国飞机租赁(4.58%)、丘钛科技(4.47%)、意力国际(4.44%)、和誉-B(4.43%)、亨利加集团(4.18%)、陆氏集团(4.17%)和现代牙科(3.92%) [2] 低涨幅股票表现 - 创高率在2%-3%的股票包括诺亚控股(3.36%)、正利控股(3.33%)、朗廷-SS(3.28%)、邵氏兄弟控股(3.13%)、中国农产品交易(3.08%)、RAFFLESINTERIOR(2.86%)、叶氏化工集团(2.70%)、智云国际控股(2.52%)、啓明医疗-B(2.47%)、阜博集团(2.46%)和天伦燃气(2.44%) [2] - 创高率在1%-2%的股票包括伊登软件(2.40%)、平安好医生(2.37%)、复星医药(2.22%)、佳景集团(2.15%)、东岳集团(2.07%)、百富环球(2.03%)、中国铝业(1.93%)、国际资源(1.93%)、中国财险(1.90%)、FL二南方日经(1.89%)和复宏汉霖(1.87%) [2] - 创高率低于1%的股票包括六福集团(1.80%)、南方中证5G(1.68%)、自然美(1.67%)、潪㵆发展(1.67%)、GX亚太(1.66%)、和铂医药-B(1.64%)、光大环境(1.61%)、长飞光纤光缆(1.57%)、赛迪顾问(1.52%)、耐世特(1.52%)和中国神华(1.50%) [2][3] 52周新低股票表现 - 嘉鼎国际集团(08153)以-15.25%的创低率位居跌幅榜首，坤集团(00924)和中加国信(00899)分别以-12.86%和-10.00%的创低率位列第二和第三 [4] - 创低率在-5%至-10%的股票包括欢喜传媒(-8.62%)、国富氢能(-7.96%)、METALIGHT(-7.34%)、创美药业(-5.23%)、九江银行(-5.22%)和怡邦行控股(-5.08%) [4] - 创低率在-1%至-5%的股票包括中骏集团控股(-4.08%)、乐舱物流(-4.03%)、东阳光药(-3.70%)、多牛科技(-3.14%)、FI二南方日经(-2.66%)、瑞风新能源(-2.60%)、易和国际控股(-2.31%)、思考乐教育(-1.75%)和中庆股份(-1.48%) [4]