股份相关 - 股东周年大会日期时已发行股份总数为385,168,623股[3] - 股份合并将于2025年9月23日起生效[10] 议案表决 - 省览及批准财报等议案赞成票35,362,363股（98.91%）[5] - 重选牟忠纬先生为执行董事议案赞成票21,000股（0.06%）[5] - 重选陈达年等其他董事议案赞成票35,362,363股（98.91%）[5] - 授权董事会厘定董事酬金等多项议案赞成票35,362,363股（98.91%）[5][6] 人事变动 - 牟忠纬先生退任执行董事等职务[7][8] - 单浩铨先生获委任为提名委员会主席[8] 公告相关 - 公告自刊發之日起最少连续七日在联交所网站刊登[14] - 公告也将刊载于公司网站www.jiadingint.com[14]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份1万亿股，面值0.0001港元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份3.6682726亿股，本月增加1834.1363万股，月底结存3.85168623亿股[2] - 2025年8月8日按每股0.081港元配发售1834.1363万股新股份[5] 购股期权 - 购股期权计划（行使价港币2.759）上、本月底结存股份期权均为273.8494万股[3] - 购股期权计划（2023年4月6日通过）上、本月底结存股份期权均为0，月底可发行或转让股份764.2281万股[3] 库存股份 - 本月增加/减少库存股份总额为0[6]

公司信息 - 公司为嘉鼎国际集团控股有限公司，代号08153，于百慕达注册成立[10] 文件通知 - 2025年8月25日发布建议股份合并及更改每手买卖单位通函等文件通知[1][7][9] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][7] - 公司通讯含董事报告、年报、中期报告等文件[6][9] 申请处理 - 非中央结算系统参与者联系中介处理供股申请[3][8] - 中央结算系统参与者实益拥有人联系香港结算处理供股申请[3][8] 通知相关 - 公司向非登记股东发通讯网站版本登载通知，需中介提供地址[4][8] - 建议非登记股东向中介提供有效电邮地址[4][8] 有效期 - 公司通讯适用指示有效期至2026年12月31日或股东书面更改指示[10] 其他 - 无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[2][7] - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[5][9]

公司通讯发布 - 2025年8月25日发布建议股份合并及更改每手买卖单位通函等通讯[1][6] - 通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][6] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站可填回条寄回或电邮获取印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法接收电子通知[3][7] - 无股东邮箱或邮箱无效，视为选邮寄接收网站版通知[10] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] 其他规定 - 甲部指示适用于日后所有通讯，有效期至2026年12月31日[10] - 继续收印刷本需书面请求[10] - 不受理表格额外手写指示[10] - 股东自愿提供资料处理指示，不足则可能无法处理[10] - 公司可将资料披露或转移给附属公司等[10] - 查核及更正资料要求书面寄至指定处[10]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.0001港元[3] 股东周年大会 - 2025年9月19日上午11时在香港中环召开[2] - 省览及批准2025年3月31日止年度财报等报告[4] 人事及授权 - 重选执行董事与独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] 核数师及股份相关 - 重新委聘核数师并授权厘定酬金[4] - 授予董事发行、购回股份等授权[4] - 批准股份合并[4]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 2025年9月15日至9月19日关闭股东名册[9] - 股份过户文件等须在2025年9月12日下午4时30分前送抵登记公司[9] 财务与人事事项 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 重选牟忠纬等5位董事[3] - 重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关规定 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[5][7] - 每20股每股面值0.0001港元普通股合并为1股每股面值0.002港元普通股[8] 其他信息 - 公司注册及总办事处、香港主要营业地点[9] - 通告日期时执行董事及独立非执行董事名单[9]

股东大会相关 - 公司拟于2025年9月19日上午11时举行股东大会，审议发行新股份及购回股份授权、重选董事等议案[3] - 提交代表委任表格的最后期限为2025年9月17日上午11时[10] - 提交股份过户文件以符合资格出席股东大会的最后期限为2025年9月12日下午4时30分[10] - 2025年9月15日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[10] 股份合并与买卖单位更改 - 建议按20股面值0.0001港元股份合并为1股面值0.002港元合并股份[30] - 股份合并生效日期为2025年9月23日[10] - 2025年9月23日上午9时开始买卖合并股份，同时关闭以10,000股股份每手买卖单位的原始柜位，开放以500股合并股份每手买卖单位的临时柜位[10] - 2025年10月9日上午9时重新开放以5,000股合并股份每手买卖单位的原始柜位，开始同步买卖合并股份，指定经纪人开始为零碎合并股份提供对盘服务[10][12] - 2025年10月30日下午4时指定经纪人停止为零碎合并股份提供对盘服务，下午4时10分关闭临时柜位，结束同步买卖合并股份[12] - 以现有股票免费换领新股票的首日为2025年9月23日，最后期限为2025年11月3日[10][12] - 建议将每手买卖单位由10,000股股份更改至5,000股合并股份[15] 授权相关 - 公司拟在股东周年大会提呈授予董事一般授权，可配发、发行及处理未发行股份，总面值最多为授出一般授权日期已发行股份的20%[21] - 公司拟提呈独立普通决议案，授予董事一般授权，将根据购回授权购回的股份加至一般授权[21] - 公司拟在股东周年大会提呈授予董事购回授权，可购回股份总面值最多为授出购回授权当日已发行股份的10%[22] - 最后可行日期，公司已发行股份总数为385,168,623股，若通过一般授权，公司可配发、发行及处理最多77,033,724股股份[21] - 若通过购回授权，公司可购回最多38,516,862股股份[22] 股价与市值 - 过去6个月大部分时间公司股价低于0.10港元且每手买卖单位价值低于2000港元[38] - 按2025年8月5日收市价，每手1万股股份市值830港元，合并后每手1万股合并股份市值1.66万港元，更改每手买卖单位后每手5000股合并股份市值8300港元[37] - 按最后可行日期0.05港元股份收市价，合并及更改每手买卖单位后每手买卖单位价值由500港元增至5000港元，合并股份理论收市价为1港元[40] 董事相关 - 牟忠緯先生、呂志堅先生、單浩銓先生、陳達年先生、李曉華女士须在股东周年大会退任并可膺选连任[26] - 牟忠纬68岁，2022年9月任董事会主席，薪酬每月20,000港元[64] - 陈达年39岁，2025年2月任执行董事，董事袍金每月10,000港元[65][66] - 吕志坚41岁，2022年9月任独立非执行董事，薪酬每月10,000港元[67][68] - 单浩铨36岁，2023年2月任独立非执行董事，薪酬每月10,000港元[69][70] - 李晓华女士于2024年10月16日获委任为独立非执行董事，有权收取每月10,000港元薪酬[71][72] 其他 - 公司将于2025年9月15日至9月19日关闭股东名册，期间不办理股份过户登记[1] - 股东大会投票以投票表决方式进行[1] - 股东有权委派一名或多名受委代表出席股东大会并投票，受委代表须亲身出席，超一人时委任书须列明代表股份数目及类别[1] - 代表委任表格及相关文件须不迟于股东大会或续会指定举行时间前48小时送抵公司香港股份过户登记分处[1]

股东持股变动 - 股东于8月13日将持股从软库中华金融服务转入中国银行(香港) [1] - 转仓市值为126.28万港元 [1] - 转仓股份占公司总股本比例达6.43% [1] 股份配发情况 - 公司于2025年8月8日根据配售协议完成配发及发行1834.14万股配售股份 [1]

股东持股变动 - 股东于8月13日将持股从软库中华金融服务转入中国银行(香港) [1] - 转仓市值为126.28万港元 [1] - 转仓股份占公司总股本比例达6.43% [1] 股份配发情况 - 公司于2025年8月8日根据配售协议配发及发行1834.14万股配售股份 [1]

公司配股情况 - 公司于2025年8月8日根据配售协议配发及发行1834.14万股配售股份 [1]