财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月营业额约3036.5万港元，较去年同期减少1%（2018年约3066.1万港元）[19] - 截至2019年6月30日止六个月公司权益持有人应占亏损约5202.6万港元（2018年约955.7万港元）[19] - 截至2019年6月30日止六个月来自持续经营业务的公司权益持有人应占每股亏损约0.91港仙（2018年约0.17港仙）[19] - 截至2019年6月30日止六个月营业额约3036.5万港元，较去年同期的3066.1万港元减少约1%[37] - 2019年上半年销售及服务成本总额约1932.8万港元，较2018年同期的约1594.7万港元增加21.1%[37] - 2019年上半年毛利约1103.7万港元，由约1471.4万港元减少25.0%[37] - 截至2019年6月30日止六个月其他收入及收益约11.6万港元，2018年约为61万港元[37] - 2019年上半年销售及分销费用约162万港元，较2018年同期的约212万港元减少约23.6%[37] - 2019年上半年行政费用约2944.6万港元，较去年同期的约2293.8万港元增加28.4%[38] - 截至2019年6月30日止六个月公司权益持有人应占亏损约5202.6万港元，2018年约为955.7万港元[40] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内亏损53,214千港元，2018年同期为亏损3,159千港元[48] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内亏损57,361千港元，2018年同期为亏损609千港元[48] - 2019年，公司每股基本及摊薄亏损0.91港仙，2018年为亏损0.02港仙[48] - 2019年6月30日，非流动资产总值345,991千港元，2018年12月31日为386,871千港元，2018年1月1日为442,788千港元[58] - 2019年6月30日，流动资产总值166,144千港元，2018年12月31日为209,351千港元，2018年1月1日为253,532千港元[58] - 2019年6月30日，流动负债总值104,621千港元，2018年12月31日为149,558千港元，2018年1月1日为158,902千港元[61] - 2019年6月30日，流动净资产值61,523千港元，2018年12月31日为59,793千港元，2018年1月1日为94,630千港元[61] - 2019年6月30日，资产总值减流动负债为407,514千港元，2018年12月31日为446,664千港元，2018年1月1日为537,418千港元[61] - 2019年6月30日，非流动负债为4,171千港元，2018年12月31日为295千港元，2018年1月1日为2,268千港元[61] - 2019年6月30日，资产净值403,343千港元，2018年12月31日为446,369千港元，2018年1月1日为535,150千港元[62] - 2019年经营活动所得现金净额为4,621千港元，2018年为 - 14,864千港元[68][72] - 2019年投资活动所得现金流量净额为1,107千港元，2018年为 - 15,941千港元[68][72] - 2019年融资活动所用现金净额为 - 5,562千港元，2018年为2,996千港元[68][72] - 2019年现金及现金等值项目增加净额为166千港元，2018年为 - 27,809千港元[68][72] - 2019年期终现金及现金等值项目为4,683千港元，2018年为6,557千港元[74] - 2019年购买物业、厂房及设备支出477千港元，2018年为2,380千港元[68][72] - 2019年投资物业建筑工程付款598千港元，2018年为6,231千港元[68][72] - 2019年出售于损益账按公平值计算之权益投资所得款项为2,181千港元，2018年为15,962千港元[68][72] - 2019年上半年软件与系统集成业务营业额30365千港元，亏损22709千港元；2018年上半年营业额31346千港元，亏损16192千港元[86] - 2019年上半年证券投资业务收益3820千港元；2018年上半年收益204千港元[86] - 2019年上半年放债业务营业额5073千港元，溢利4978千港元；2018年上半年营业额23629千港元，亏损717千港元[86] - 2019年上半年资讯科技解决方案及维护业务营业额25292千港元，亏损2172千港元；2018年上半年营业额23629千港元[86] - 2019年6月30日，集团营业额512135千港元，分类负债24672千港元，企业及未分配负债84120千港元，负债总值108792千港元；2018年12月31日，集团营业额596222千港元，分类负债23441千港元，企业及未分配负债126412千港元，负债总值149853千港元[88] - 2019年证券投资资产128058千港元，亏损411千港元；2018年资产40036千港元，亏损12782千港元[88] - 2019年放债资产20939千港元，亏损8815千港元；2018年资产69536千港元，亏损283千港元[88] - 2019年资讯科技解决方案及维护资产23333千港元，亏损11607千港元[88] - 2019年销售电脑硬件及软件营业额前三季度为9120千港元，上半年为19943千港元，较2018年同期的5266千港元和15679千港元有所增长[94] - 2019年前三季度财务费用为932千港元，上半年为1846千港元，较2018年同期的1326千港元和2489千港元有所下降[96] - 2019年来自持续经营业务的税前亏损前三季度为56464千港元，上半年为52026千港元，较2018年同期的9441千港元和9557千港元亏损扩大[101] - 2019年前三季度每股亏损为56464千港元，上半年为52026千港元，2018年前三季度每股溢利为31千港元，上半年每股亏损为1250千港元[103] - 2019年其他无形资产摊销前三季度为195千港元，上半年为391千港元[97] - 2019年投资物业之公平值变动为35286千港元[97] - 2019年物业、厂房及设备折旧前三季度为349千港元，上半年为687千港元[97] - 截至2018年6月30日止六个月，已终止经营业务期内溢利为8170千港元[117] - 2019年6月30日投资物业估值为302702千港元，较年初减少约10.17%[119] - 2019年上半年公司支付约47.7万港元添置物业、厂房及设备，较2018年同期减少约79.12%[121] - 2019年6月30日应收贸易账款为4246千港元，较2018年末增加约32.03%[125] - 2019年6月30日应收贷款为68978千港元，较2018年末减少约45.84%，年利率为12%[126] - 2019年6月30日应付贸易账款为3695千港元，较2018年末增加约57.59%[128] - 2019年6月30日其他应付款项及应计开支为44733千港元，较2018年末减少约48.08%[129] - 2019年6月30日银行及其他借款为49637千港元，较2018年末减少约6.21%[137] - 2019年6月30日，经常性公平值计量总额为319,899千港元，2018年12月31日为392,180千港元[154][158] - 2019年6月30日，中国商用投资物业价值为302,702千港元，2018年12月31日为336,971千港元[153][158][163] - 2019年1 - 6月，投资物业确认亏损35,286千港元，添置598千港元，汇兑调整419千港元[162] - 2018年，收益按公平值计算之权益投资确认亏损689千港元，投资物业确认亏损41,805千港元[165] - 2018年，收益按公平值计算之权益投资添置12,385千港元，出售9,535千港元，投资物业添置2,550千港元，汇兑调整亏损18,868千港元[165] 公司股权交易与变动 - 2016年公司配售18.30792亿股新股份，筹集所得款项净额约2.3亿港元[20] - 截至2019年6月30日，配售所得款项净额使用情况：约7300万港元用于中国物业相关开支；约5190万港元用于投资业务发展等；约3610万港元用于支付中国物业代价；约6900万港元用于行政及其他开支[20] - 2019年1月15日公司就可能收购广州南沙区土地及数据中心大楼订立谅解备忘录，后备忘录自动失效[22] - 2019年6月21日公司授出合共2.17056亿份购股权，其中6004.8万份授予雇员，1.57008亿份授予顾问[23] - 2019年3月下旬，公司以1530万港元代价收购Fullpay 51%股权，收购后公司拥有Fullpay 67.67%股权[33] - 公司于2017年1月认购Fullpay 16.67%股权[33] - 2019年8月2日公司附属公司拟出售目标公司100%股权，现金代价为人民币2.6亿元（相当于约29587.4万港元）[46] - 2018年1月9日公司出售Rosy Beauty Investments Limited 100%股权，出售附属公司权益之收益为9916千港元[110][113] - 2018年6月5日公司出售鹏达国际有限公司90%股权，代价为5000000港元，完成出售后收益为9915000港元[114] 银兴集团相关情况 - 银兴集团参与的“Imagine What's Next”活动获逾700名观众参与[25] - 银兴集团于2018年1月获“华为企业合作伙伴计划”五星资讯科技认证服务伙伴殊荣，2019年4月获“二零一八年度优秀合作伙伴奖”及“二零一八年度优秀服务伙伴奖”[26] - 银兴集团技术部经理获“二零一八年度服务精英奖”[26] - 银兴集团于2018年8月获必维国际检验集团资讯安全管理系统国际标准ISO/IEC 27001:2013认证[26] - 截至2019年6月30日，银兴集团为集团带来约2529.2万港元收益[32] 员工相关情况 - 2019年6月30日集团全职雇员72名，较2018年的74名减少[36] - 截至2019年6月30日止六个月员工福利总开支约1378.2万港元，其中266.4万港元与股权结算股份为基础付款相关，2018年约为1435.1万港元[36] 税务相关情况 - 2019年上半年公司无香港利得税、中国企业所得税、日本企业所得税拨备，与2018年情况相同[98][100] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2019年上半年中期股息，2018年同期亦无派付[118] 股份及购股权相关情况 - 法定及已发行普通股每股面值均为0.1港元，法定股份数目为120亿股，金额为120万港元；已发行及缴足股份数目为57.12151908亿股，金额为57.1215万港元[139] - 截至2019年6月30日，公司已发行普通股份总数为5,722,159,908股[181] - 王钜成先生透过受控制法团持有403,971,449股，占股本7.06%；实益拥有5,688,000股，占股本0.10%[181] - 黄景兆先生实益拥有10,008,000股，相关权益57,000,000股，共占股本1.17%[181] - 2017年4月11日、9月27日及2019年6月21日，公司分别授出571,200,000份、571,200,000份及217,056,000份购股权[185] - 截至报告日期，董事及其他员工尚未行使购股权总计1,351,464,000份[187][192] - 2017年4月11日授出购股权行使价为每股0.153港元，授出前收

财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止三个月营业额约为1704.1万港元，较去年同期增加0.3%（2018年约1699万港元）[15] - 截至2019年3月31日止三个月公司权益持有人应占溢利约为443.8万港元（2018年亏损约128.1万港元）[15] - 截至2019年3月31日止三个月公司权益持有人应占每股溢利约为0.08港仙（2018年亏损约0.02港仙）[15] - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止三个月期间的中期股息（2018年：无）[15] - 2019年第一季度，集团销售及服务成本总额约为1145.9万港元，较2018年同期的约1088.2万港元增加5.3%[31] - 2019年第一季度，集团毛利约为558.2万港元，去年同期约为610.8万港元[33] - 2019年第一季度，集团销售及分销费用约为78.6万港元，较2018年同期的约147.6万港元减少46.7%[33] - 本期行政费用约为708万港元，较去年同期的约1265.6万港元减少了44.1%[33] - 集团于本期录得可供出售投资证券按市值计算收益约726.5万港元，2018年收益约571.8万港元[33] - 截至2019年3月31日止三个月，集团录得本公司权益持有人应占溢利约为443.8万港元，2018年亏损约128.1万港元[33] - 本公司权益持有人应占每股溢利/（亏损），2019年为0.08港仙，2018年为(0.02)港仙[36] - 2019年第一季度总营业额为17,041千港元，2018年同期为16,990千港元[50] - 2019年第一季度银行贷款利息为532千港元，2018年同期为713千港元；其他贷款利息2019年为382千港元，2018年为450千港元[52] - 2019年第一季度折旧为338千港元，2018年同期为249千港元；其他无形资产摊销两年均为196千港元[53] - 中国附属公司税率在两个期间均为15%至25%，2019年第一季度集团各地区均无所得税拨备[54] - 2019年第一季度公司权益持有人应占溢利为4,438千港元，2018年同期亏损1,281千港元[56] - 2019年第一季度权益总值为543,856千港元，2018年同期为446,479千港元[61] - 2019年第一季度非控股权益为(5,232)千港元，2018年同期为(1,017)千港元[61] - 2019年第一季度累计亏损为(232,561)千港元，2018年同期为(300,950)千港元[61] - 董事会不建议就2019年第一季度派付中期股息，2018年同期也无派息[59] 配售及款项使用情况 - 2016年公司配售18.30792亿股本公司新股份，筹集所得款项净额约为2.3亿港元[16] - 截至2019年3月31日，配售所得款项净额使用情况：约7300万港元用于中国物业相关开支；约4890万港元用于投资业务发展等；约3910万港元用于支付中国物业代价；约6900万港元用于行政及其他开支[16] 收购相关情况 - 2019年1月15日，公司与独立第三方签谅解备忘录，可能收购广州南沙区土地及建筑物，支付可退还押金人民币2000万元[18] - 2019年3月底，公司与独立第三方就收购Fullpay 51%股权订立正式买卖协议，代价为1530万港元，收购后公司拥有Fullpay 67.67%股权[26] - 2017年1月，公司认购Fullpay的16.67%股权[26] 银兴集团业务情况 - 截至2019年3月31日止期间，银兴集团为集团贡献营业额约1402.3万港元[24] - 2018年1月，银兴荣获「华为渠道伙伴计划」的「IT — 五星认证服务伙伴」资格[20] - 2018年8月，银兴获Bureau Veritas认证颁发资讯安全管理系统国际标准认证(ISO/IEC 27001:2013)[20] - 2019年4月，银兴荣获「2018年度优秀合作伙伴奖」及「2018年度优秀服务伙伴奖」，技术部经理荣获「2018年度服务精英奖」[20] - 截至2019年3月31日止期间，银兴开始与数立方合作研发人工智能统计数据分析平台自有软件[22] 数立方业务情况 - 2018年，数立方协助广州一家大型综合医院，通过癌症数据建模系统使员工在病理检查前准确预测癌症状况，提升癌症肿瘤预测准确率[23] 公司业务发展战略 - 公司持续发展现有业务，关注市场趋势，为自身建立竞争优势，提供更综合全面服务[26] - 集团将推动营销技术人工智能及广告技术人工智能发展，分别提供企业营销及物联网广告服务[29] 员工相关数据 - 2019年3月31日，集团全职雇员总数为59名，2018年为98名[30] - 截至2019年3月31日止三个月，员工福利总开支约为738.7万港元，2018年约为933.8万港元[30] 股权结构情况 - 截至2019年3月31日，公司已发行普通股总数为5,712,151,908股[66][78] - 王钜成先生透过受控制法团持有403,971,449股，占公司已发行股本7.07%；实益拥有5,688,000股，占0.10%[66] - 黄景兆先生实益拥有10,008,000股，相关权益57,000,000股，占公司已发行股本1.17%[66] - 截至2019年3月31日，Discover Wide Investments Limited直接实益拥有403,971,449股，占公司已发行股本7.07%；张荣先生直接实益拥有509,824,000股，占8.93%[76] - 2019年和2018年期末已发行普通股总数及期内加权平均数均为5,712,151,908[58] 购股权情况 - 2017年4月11日和9月27日，公司分别授出合共571,200,000份附有权利认购公司普通股的购股权[70] - 截至报告日期，已授出及仍然有效的购股中，2017年4月11日授出的405,960,000份行使价为每股0.153港元；2017年9月27日授出的505,680,000份行使价为每股0.13港元[70][74] - 2017年4月11日授出的尚未行使购股权，行使期为授出日期至2027年4月10日，行使价每股0.153港元，授出前收市价每股0.145港元[74] - 2017年9月27日授出的尚未行使购股权，行使期为授出日期至2027年9月26日，行使价每股0.13港元，授出前收市价每股0.13港元[75] 证券交易及权利授出情况 - 截至2019年3月31日止三个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[81] - 截至2019年3月31日止三个月内，无授出权利予董事等使其可通过购买公司股份或债券获利，亦无行使该等权利[69] 董事任职及合规情况 - 王钜成是富元国际集团非执行董事、曾是汇银控股集团执行董事（2019年4月10日起辞任），黄景兆是惠生国际控股独立非执行董事[82] - 截至2019年3月31日止三个月，公司主席及行政总裁由王钜成同时担任，偏离GEM上市规则第A.2.1条[85] - 截至2019年3月31日止三个月，公司非执行董事未获委任特定任期，偏离GEM上市规则第A.4.1条[86] - 截至2019年3月31日止三个月，董事均遵守有关证券交易的操守守则及规定交易准则[87] - 王钜成自2019年4月10日起辞任汇银控股集团执行董事[95] 公司委员会情况 - 截至报告日期，审核委员会由孔庆文、黄海权、陈圣蓉三名独立非执行董事组成，已审阅2019年第一季度未经审核简明综合财务报表[90] - 截至报告日期，提名委员会由孔庆文、黄海权、陈圣蓉三名独立非执行董事组成[91] - 截至报告日期，薪酬委员会由黄海权、孔庆文、陈圣蓉三名独立非执行董事组成[94] 风险管理情况 - 公司已制定风险管理组织框架，由董事会、审核委员会及高级管理层组成，董事会至少每年一次透过审核委员会检讨有关系统有效性[96] 董事会成员情况 - 截至报告日期，董事会成员包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[96]

公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8178[14] - 公司主要业务为投资控股，主要业务性质年内无重大变动[86] 行业与市场情况 - 2018年全球约有1000座已建成或正在建设的智能城市，中国拥有约500座[15] 公司业务转型与发展 - 公司于2018年开始由系统集成商转型为人工智能综合营销解决方案供应商[16] - 公司在2018年建成自有定制点对点人工智能数据分析软件及平台[17] - 公司在2018年大力发展数立方，打造综合人工智能解决方案供应商[19] - 集团将推动营销技术人工智能及广告技术人工智能两个主要范畴发展[42] - 2018年集团优化业务模式，更重视银兴及数立方主业[40] 公司收购与出售事项 - 公司于2018年以人民币1000万元收购一间中国公司10%股权[19] - 2018年5月，公司以500万港元出售Pantosoft International Limited 90%股权[24] - 截至2018年12月31日，公司出售拥有香港物业的附属公司全部股本[25] - 截至2018年12月31日，公司以10万港元出售China Information Technology Development Japan株式会社35%股本及投票权[26] - 公司以人民币1000万元收购中国一家从事数据中心营运公司合共10%股权[28] - 公司出售Faithful Asia已发行股本中的19%，将财务资源重新分配至现有业务[28] 配售款项使用情况 - 2016年公司按每股0.13港元配售18.30792亿股新股份，筹集所得款项净额约2.3亿港元，用于中国物业翻新及业务营运、一般营运资金和正在进行的项目[24] - 截至2018年12月31日，配售事项所得款项净额使用情况为：约7300万港元用于中国物业相关开支；约4790万港元用于投资银兴等业务；约4010万港元用于支付中国物业代价；约6900万港元用于行政及其他开支[24] 银兴业务情况 - 银兴在2018年向知名客户提供服务并获资讯安全管理系统国际标准认证[17] - 2018年，银兴获香港社会服务联会颁发「10年Plus商界展关怀标志」[20] - 2018年8月，银兴举办讲座比较不同的人机交互供应商[30] - 2018年12月，银兴与阿里云举办讲座介绍网上交易安全问题挑战[30] - 2018年1月银兴荣获「华为渠道伙伴计划」的「IT — 五星认证服务伙伴」资格[31] - 2018年8月银兴获Bureau Veritas认证颁发资讯安全管理系统国际标准认证(ISO/IEC 27001：2013)[31] - 2018年银兴集团为集团贡献营业额约3694.8万港元[36] - 2018年银兴开始与数立方合作研发人工智能统计数据分析平台原创自有软件[36] 数立方业务情况 - 2018年数立方协助广州一家大型综合医院，通过癌症数据建模系统使员工在病理检查前准确预测癌症状况[35] 集团财务数据关键指标变化 - 2018年集团营业额达约5166.6万港元，较2017年的约4881.7万港元增加5.8%[43] - 2018年集团销售及服务成本总额约为3111.2万港元，较2017年的约3124.5万港元减少0.4%[44] - 2018年毛利约2055.4万港元，较2017年增加约298.2万港元，毛利率为17.3%，2017年为19.7%[45] - 2018年其他收入及收益约116.9万港元，2017年约253.1万港元[47] - 2018年销售及分销费用约531.4万港元，较2017年增加13.9%[48] - 2018年行政费用约4250.2万港元，较2017年减少67.2%[49] - 2018年出售附属公司确认收益1166.2万港元[51] - 2018年投资组合金融亏损约1946.1万港元，2017年收益约147.9万港元[52] - 2018年投资物业公平值减少约4180.5万港元，2017年为零[54] - 2018年权益持有人应占亏损约7553.1万港元，2017年约11245.6万港元[58] - 2018年末现金及银行结余约465.8万港元，2017年末约3411.8万港元；借贷总额约5292.1万港元，2017年约6892.1万港元；负债比率为0.12，2017年为0.13[59] - 截至2018年末公司聘用59名雇员，2017年为106名；2018年员工福利开支总额约2511.7万港元，2017年约8130.4万港元[67] 公司人员信息 - 王钜成59岁，2015年3月26日加入集团，在财务及投资领域有逾20年经验[71] - 谢志伟51岁，2010年5月加入集团，为特许公认会计师公会资深会员与香港会计师公会会员[71] - 黄景兆59岁，2017年8月16日加入集团，在天然资源行业有逾13年经验[76] - 东乡孝士55岁，2015年4月20日加入集团，在海外股本投资方面有超11年经验[76] - 陈继良53岁，2016年12月加入集团，在资讯系统方面有逾20年经验[77] - 王志勇35岁，2015年4月20日加入集团，在国际会计师事务所工作逾两年[80] 过往事件 - 2015年9月2日，格菱控股向开曼群岛大法院提交清盘呈请[73] - 2015年9月29日，格菱控股非上市债券持有人向香港高等法院提交清盘呈请[73] - 2017年10月，上市委员会谴责融创违反上市规则第2.13(2)条[74] - 2016年10月28日，联交所将格菱控股列入除牌程序的第三阶段[73] 股息相关 - 公司不建议派发截至2018年12月31日止年度的末期股息[90] - 2018年12月31日，公司并无可供分派予股东之储备[99] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，宣派及派付股息需考虑多种因素[197][198] - 公司将持续检讨股息政策，不保证特定期间分派特定金额股息[199] 客户与供应商情况 - 回顾年间，对集团五大客户的销售额占年内总销售额的33.5%，对最大客户的销售额占17.3%[100] - 回顾年间，向集团五大供应商的购货额为年内总购货额的66.6%，对最大供应商的购货额占20.7%[100] 公司审核与审批 - 公司审核委员会已审阅经审核综合财务报表及年报初稿并提交董事会审批[89] 股本挂钩协议与证券交易 - 除2012年8月2日采纳之购股权计划外，公司2018年未订立任何股本挂钩协议[94] - 公司或其附属公司年内无购买、出售或赎回公司任何上市证券[97] 董事选举与连任 - 三分一的董事须告退，符合资格且愿于应届股东周年大会上膺选连任[102] 公司股份情况 - 截至2018年12月31日，公司已发行普通股份总数为5,712,151,908股[111] - 王钜成先生通过受控制法团持有403,971,449股，占已发行股本7.07%；实益拥有5,688,000股，占0.10%[111] - 黄景兆先生实益拥有10,008,000股，相关权益57,000,000股，共占已发行股本1.17%[111] - 截至2018年12月31日，Discover Wide Investments Limited持有公司403,971,449股普通股，占已发行股本7.07%[120] - 截至2018年12月31日，张荣先生持有公司509,824,000股普通股，占已发行股本8.93%[120] - 截至报告日期，公司全部已发行股本至少25%由公众人士持有[130] 购股权情况 - 2017年4月11日，公司授出571,200,000份购股权，行使价每股0.153港元[114] - 2017年9月27日，公司授出571,200,000份购股权，行使价每股0.130港元[114] - 截至报告日期，公司向董事授出合共224,784,000份购股权，2018年末尚未行使222,768,000份[114] - 其他员工及顾问2018年1月1日尚未行使购股数为1,140,912,000份，年末为1,134,408,000份[116] - 2017年4月11日授出购股权，授出前收市价为每股0.145港元[116] - 2017年9月27日授出购股权，授出前收市价为每股0.130港元[117] - 截至2018年12月31日止年度，无尚未行使购股权获行使、注销或失效[118] 核数师相关 - 中汇安达会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会上退任公司核数师，大会将提呈续聘决议案[132] - 2018年核数师核数服务费用为620,000港元[189] 公司管治偏离情况 - 公司在2018年度偏离GEM上市规则企业管治守则第A.2.1条，王钜成同时担任主席及行政总裁[134][136] - 公司在2018年度偏离GEM上市规则企业管治守则第A.2.7条，未安排主席与非执行董事单独会议[137] - 公司在2018年度偏离GEM上市规则企业管治守则第A.4.1条，非执行董事未获委任特定任期[139] - 公司主席王钜成因公务未出席2018年6月30日股东周年大会，偏离守则第E.1.2条[141] 董事外部任职情况 - 董事王钜成在富元国际集团有限公司、汇银控股集团有限公司担任执行董事[127] - 董事黄景兆在惠生国际控股有限公司担任独立非执行董事[127] 董事会情况 - 董事会由九位董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[142] - 2018年董事会举行七次董事会会议以及一次股东大会[148] - 执行董事王钜成董事会会议出席次数为2/7，股东大会出席次数为0/1；谢志伟董事会会议出席次数为7/7，股东大会出席次数为1/1等[149] - 独立非执行董事孔庆文董事会会议出席次数为7/7，股东大会出席次数为1/1；陈圣蓉博士董事会会议出席次数为4/7，股东大会出席次数为1/1等[150] - 董事会符合GEM上市规则有关委任最少三名独立非执行董事及代表最少三分之一董事会的规定[153] 公司保险与委员会设置 - 公司为董事安排了适当责任保险[154] - 公司设立了薪酬委员会，成员包括黄海权先生、孔庆文先生、陈圣蓉博士及梅大强先生（2018年1月5日辞任）[157] - 公司已成立提名委员会和审核委员会，成员均为独立非执行董事[167][175] 各委员会职责与工作情况 - 薪酬委员会主要职责包括厘定全体执行董事具体薪酬等[159] - 2018年薪酬委员会举行一次会议，黄海权先生、孔庆文先生、陈圣蓉博士出席次数均为1/1[162] - 薪酬委员会年内工作包括审阅及制订董事及高级管理层薪酬政策等[162] - 2018年提名委员会举行1次会议，孔庆文先生和黄海权先生出席率100%，陈圣蓉博士出席率0% [171] - 2018年审核委员会举行4次会议，孔庆文先生、黄海权先生和陈圣蓉博士出席率100% [177][178] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，2018年开展多项工作如检讨董事会架构、评估独立董事独立性等[169][171][172][173][174] - 审核委员会职责包括监督财务申报等，2018年开展多项工作如审阅各期报告、检讨风险管理等[175][178][179][180][181][182][183][184] 公司秘书情况 - 公司秘书谢志伟先生2018年获不少于15个小时相关培训[177] - 公司秘书谢志伟符合GEM上市规则要求，协助董事会工作并确保信息流通等[177] 财务报表编制责任 - 公司董事承认编制2018年度财务报表的责任，认为报表真实公平反映业绩及事务状况，且按规定和准则编制[187] 风险管理 - 公司制定风险管理组织框架，由董事会、审核委员会及高级管理层组成，董事会至少每年透过审核委员会检讨系统有效性[190] - 高级管理层至少每年识别、评估风险，制定风险缓解计划并指定负责人[190] - 公司外聘独立专业顾问协助监督风险管理及内部监控系统，董事会认为本年度系统有效[192] 股东权利 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会，会议须在要求提出后两个月内举行[192] 公司沟通与透明度 - 董事会致力于保持公司透明度，通过多种渠道与股东及投资者沟通[200] - 公司鼓励股东参与股东大会，会上可与董事会交流并行使投票权[200]