公司更名 - 公司拟更改英文名和中文名[4] 股东特别大会 - 大会于2025年1月27日上午十一时三十分举行[3] - 若当日挂八號或以上颱风訊號或「黑色」暴雨警告，大会将延期[5] 手续办理 - 2025年1月22日至27日暂停办理股东登记手续[5] - 代表委任表格及相关文件最迟2025年1月25日上午十一时三十分送达[5] - 过户表格及股票最迟2025年1月21日下午四时办理登记[5] 通告登载 - 通告自刊發日期起计最少七日在联交所及公司网站登载[6]

公司名称变更 - 拟将英文名由「Shi Shi Services Limited」改为「Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited」，中文名由「時時服務有限公司」改为「港深智能管理集團（控股）有限公司」[10][14][29] - 更改须股东在特别大会通过特别决议案并获开曼群岛公司注册处发出更改名称注册证书[15][18] - 生效后新发行股票以新名称发行，现有股票继续有效[17] - 待联交所确认，生效后股份简称将变更[20] 股东特别大会 - 2025年1月27日上午11时30分在香港九龙红磡民裕街51号凯旋工商中心二期6楼J座召开[3][10][11][1][28] - 代表委任表格须不迟于2025年1月25日上午11时30分交回[3][1] - 2025年1月22日至27日暂停办理股份过户登记手续[22] - 过户文件及股票须于2025年1月21日下午4时前送达公司香港股份过户登记分处[22] - 决议以投票方式表决，结束后按规定发布表决结果公布[23] - 董事推荐股东投票赞成更改公司名称的决议案[25] 其他 - 公司控制权于2024年9月30日出现变动[16] - 公司股份面值为每股0.01港元[10] - 公司注册于开曼群岛，股份代号为8181[3][10] - 代表委任表格可由联名持有人之一签署，受委代表不必为股东，填妥交回后仍可亲自参会投票[30] - 若股东大会当日上午8时30分后悬挂八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告，大会将延期并发布公告[30] - 股东大会采取自愿戴口罩、不设茶点、不派发纪念品的安排[30]

物业交易 - 2025年1月6日订立初步协议，现金代价1700万港元[2][4] - 预计2025年1月20日前签正式协议，3月12日完成[5] - 买方分三次支付，初始及进一步按金各85万，结余1530万[6] 业绩数据 - 2024年9 - 30止半年租金收入净额30.8万，全年73.5万，2023年66.1万[9] - 2024年9月30日物业账面价值约2205.5万港元[14] 交易影响 - 集团预计确认出售亏损约503万港元[14] - 出售所得总额及净额分别约1700万及1689.5万港元[15] 交易相关方 - 买方为怡安（集团）有限公司，卖方为振鸿投资有限公司[20] 其他信息 - 股份每股面值0.01港元[20] - 公告登载及文本歧义规定[21]

分租协议信息 - 分租协议于2024年12月30日订立[3][5][6][16] - G1单位租期2个月（2025年9月1日 - 2025年10月31日），物业租期5年（2025年11月1日 - 2030年10月31日）[3][5][6] - G1单位月租42,000港元，2025年11月1日 - 2028年10月31日月租291,700港元，2028年11月1日 - 2030年10月31日月租320,870港元[6] - 按金相当于3个月租金及水电费、政府差饷和地租[6] - 分租协议最高适用百分比比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[4][13] 物业相关数据 - 物业总面积约29,170平方呎[6] - 公司确认的使用权资产价值约为15,855,000港元[4][8][13] 公司基本情况 - 公司为时时服务有限公司，已发行普通股于GEM上市，股份代号为8181[14] - 股份每股面值为0.01港元[16] - 公司主要业务为提供物业管理及相关服务以及物业投资[12] 其他信息 - 港深为公司间接全资附属公司，主要提供物业管理服务[9] - 杰瑞纳由ZKS Investments Ltd.拥有65%及ECS - INC Investments Ltd.拥有35%[11] - 港深获续租选择权，可在租期届满后续期五年[10] - 港深须承担物业管理费、政府地租及差饷[10] - 集团自2024年10月1日起租用G1单位，自2020年11月1日起租用该等物业其余部分，自2023年12月1日起以J单位作为总办事处及主要营业地点[12] - 公布日期为2024年12月30日，执行董事为何应财先生（主席）及何笑珍女士，独立非执行董事为林本源先生、陈非非先生及麦卲康先生[15] - 公布将由刊登之日起至少七日于联交所网站及公司网站登载[18]

公司改名 - 拟将英文名及中文双重外文名改为「Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited港深智能管理集团（控股）有限公司」[3] - 改名须待股东批准及开曼群岛公司注册处处长发证[6] - 2024年9月30日公司控制权变动，改名利于业务发展[5] 后续安排 - 改名不影响股东权利及股份买卖，不安排免费换股[7] - 待联交所确认，股份简称改名生效后变更[7] - 将另行公布投票结果、生效日期等变更[8] - 尽快寄发通函及召开股东特别大会通告[9]

核数师更换 - 中汇安达因费用共识问题于2024年12月12日辞任核数师[4] - 审核委员会认为其费用与集团规模不相称[5] - 北京兴华同日获委任，任期至下届股东周年大会结束[8] 更换影响与原因 - 更换预计无重大影响，将提高审核成本效益[6][9]

报告发布 - 公司2024/2025中期报告已编制中、英文版本并在公司网站和港交所网站发布[2][4] 通讯获取 - 印刷本通讯可随函获取或书面、邮件申请[2][4] - 非登记股东可免费获寄印刷本或联系中介电子收取[3][5] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日致电公司香港股份过户登记处查询[4][5] 适用对象 - 此函向非登记股东发出，已出售或转让股份可无视[6][7] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度账目、中期报告等[6][7]

财报发布 - 时时服务有限公司2024/2025中期报告已编中、英文版本，在公司及港交所网站刊出[2][5] 股东通讯 - 曾要求印刷本的股东已随函附上[2][5] - 股东可填回条提供英文大写电邮收通知[8] - 未提供或无效电邮将收印刷本通知[8] - 股东可随时要求收取印刷本[3][6] - 难在网站查阅可免费获寄印刷本[3][6] 其他说明 - 对信函疑问可工作日致电查询[4][6] - 联名股东需首位股东签署回条才有效[8] - 回条指示适用于日后通讯，直至另作选择[8] - 公司不处理回条额外书面指示[8]

公司基本信息 - 时时服务有限公司股份代号为8181[1] 公司人员构成 - 执行董事为何应财先生（主席）、何笑珍女士[2] - 独立非执行董事为林本源先生、陈非非先生、麦卲康先生[2] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 委员会成员 - 何应财为薪酬和提名委员会委员[3] - 林本源为审核委员、薪酬和提名委员会主席[3]

人事变动 - 2024年12月2日麦先生获委任为独立非执行董事，任期3年，年薪12万港元[2][3][5] - 2024年12月2日陈先生获委任为审核委员会主席及薪酬、提名委员会成员[3][9] - 2024年12月2日李先生、林先生、罗先生辞任相关职务[3][8] 人员现状 - 截至公布日期，执行董事为何应财先生和何笑珍女士[10] - 截至公布日期，独立非执行董事为林本源先生、陈非非先生和麦邵康先生[10]