（於 開曼群島註冊成立的有限公司 ） | | 董事委員會 | | 審核委員會 | | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | | | 何應財先生 | | | – | 委 | 員 | 委 | 員 | | 何笑珍女士 | | | – | | – | – | | | 林本源先生 | | 委 | 員 | 委 | 員 | 主 | 席 | | 陳非非先生 | | 主 | 席 | 委 | 員 | 委 | 員 | | 麥卲康先生 | | 委 | 員 | 主 | 席 | 委 | 員 | （股份代號：8181） 香 港，2024年12月2日 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 林本源先生 陳非非先生 麥卲康先生 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 時 時 服 務 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 的 最 新 資 料 載 列 如 下： 執行董事 何應財先生 （ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 佈 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：8181） (1) 委 任 獨 立 非 執 行 董 事； (2) 董 事 辭 任；及 (3) 董事會委員會組成變動 董事會宣佈自2024年12月2日 起： 委任獨立非執行董事 時 時 服 務 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會 （「董事會」）欣 然 宣 佈，麥 先 生 已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事，自2024年12月2日 起 生 效。 – 1 – (1) 麥 卲 康 先 生（「麥先生」）已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事、薪 酬 委 員 會 主 席 以 及 審 核 委 員 會 及 提 名 委 員 會 各 自 的 成 員； (2) 陳 非 非 先 生（「陳先生」）已 獲 委 任 為 審 核 委 員 會 主 ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，集团收益约2.852亿港元，较2023年同期减少约3.4%[5] - 截至2024年9月30日止六个月，集团毛利约5,050万港元，较2023年同期增加约9.1%[5] - 公司拥有人应占本期内亏损约460万港元，较2023年同期减少约44.8%[5] - 本期每股亏损为0.40港仙，2023年为0.73港仙[6] - 董事会不建议就本期派付任何股息，2023年也无派息[7] - 2024年4月1日至9月30日，公司全面收益╱（开支）总额为 - 3,684千港元[25] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总收益为285,171千港元，较2023年的295,311千港元有所下降[39] - 截至2024年9月30日止六个月利息收益为585千港元，2023年同期为876千港元[41] - 截至2024年9月30日止六个月其他收入及开支净额为 - 257千港元，2023年同期为279千港元[41] - 截至2024年9月30日止六个月其他收益及亏损净额为1561千港元，2023年同期为0[41] - 截至2024年9月30日止六个月提供物业管理及相关服务和物业投资可呈报分部收益为285171千港元，2023年同期为295311千港元[44][57] - 截至2024年9月30日止六个月可呈报分部溢利为4千港元，2023年同期亏损为2652千港元[45][57] - 截至2024年9月30日可呈报分部资产为292326千港元，2023年同期为295512千港元[56][59] - 截至2024年9月30日可呈报分部负债为79410千港元，2023年同期为76031千港元[56][59] - 截至2024年9月30日止六个月除税前综合亏损为4665千港元，2023年同期为7871千港元[60] - 截至2024年9月30日综合资产总值为305085千港元，2023年同期为305061千港元[60] - 截至2024年9月30日综合负债总额为80937千港元，2023年同期为77229千港元[60] - 截至2024年9月30日止六个月，香港收益为276,163千港元，2023年同期为280,501千港元；中国收益为9,008千港元，2023年同期为14,810千港元[62] - 截至2024年9月30日止六个月，银行借贷利息开支为0千港元，2023年同期为28千港元；租赁负债利息为130千港元，2023年同期为232千港元[62] - 截至2024年9月30日止六个月，公司亏损250,737千港元，2023年同期为254,257千港元[62] - 截至2024年9月30日止六个月，香港利得税期内拨备为105千港元，2023年同期为221千港元；中国期内拨备为4千港元，2023年同期为211千港元[65] - 截至2024年9月30日，公司每股基本亏损约为460万港元，2023年同期亏损为830万港元；期内已发行普通股加权平均数为1,128,986,665股[66] - 公司收益由截至2023年9月30日止六个月约2.953亿港元减少约3.4%至截至2024年9月30日止六个月约2.852亿港元[94] - 集团毛利从2023年9月30日止六个月约4630万港元增加约9.1%至2024年同期约5050万港元，毛利率分别约为15.7%及17.7%[95] - 公司拥有人应占亏损从2023年9月30日止六个月约830万港元减少约44.8%至2024年同期约460万港元[96] - 集团其他经营开支从2023年约1450万港元增加约9.3%至2024年约1590万港元[98] - 集团于香港及中国的物业管理服务收益从2023年2.944亿港元降至2024年2.844亿港元[103] - 2024年9月30日集团员工总数为1617名（2024年3月31日为1680名），截至2024年9月30日止六个月员工成本约为2.507亿港元（2023年为2.543亿港元）[104] - 2024年9月30日，集团银行结余及现金约为3480万港元（2024年3月31日为4480万港元），银行及其他贷款及租赁负债约为410万港元（2024年3月31日为910万港元），流动资产净值约为1.128亿港元（2024年3月31日为1.101亿港元）[110] - 2024年9月30日集团资产负债比率约为1.8%，2024年3月31日为4.0%[118] 资产项目数据关键指标变化 - 2024年物业、厂房及设备为70,489千港元，2024年3月31日为62,257千港元[15] - 2024年投资物业为23,100千港元，2024年3月31日为32,300千港元[15] - 2024年现金及现金等价物为34,764千港元，2024年3月31日为44,761千港元[15] - 2024年贸易及其他应付款项为71,687千港元，2024年3月31日为62,932千港元[15] - 2024年资产净值为224,148千港元，2024年3月31日为227,832千港元[19] - 截至2024年9月30日，公司股本为11,290千港元，储备为208,521千港元，本公司拥有人应占权益为219,811千港元，非控股权益为4,337千港元，权益总额为224,148千港元[21][22][23] - 截至2024年9月30日，公司现金及银行结余为34,764千港元，较2023年的57,982千港元有所减少[28] - 截至2024年9月30日，香港非流动资产为64,138千港元，3月31日为67,926千港元；中国非流动资产为41,347千港元，3月31日为41,620千港元[62] - 截至2024年9月30日，贸易应收款项为98,419千港元，3月31日为95,617千港元；贸易应付款项为2,496千港元，3月31日为2,420千港元[71][78] - 截至2024年9月30日，法定股本为50,000千港元，已发行及缴足股本为11,290千港元[77] - 截至2024年9月30日，经营租赁项下一年内应收未来最低租赁付款为1,099千港元，第二年至第五年为495千港元，总计1,594千港元；2024年3月31日相应数据分别为1,417千港元、491千港元和1,908千港元[84] - 2024年9月30日，未偿付履约保证金约为2,340万港元，2024年3月31日为2,920万港元；客户账户内未处理的银行结余总金额约为7,010万港元，2024年3月31日为6,440万港元[86] - 2024年9月30日，集团以信托形式代表客户持有61个客户账户（2024年3月31日为63个），金额约为7010万港元（2024年3月31日为6440万港元）[108] - 2024年9月30日，银行及保险公司代表集团向客户发出14份履约证书（2024年3月31日为14份），金额约为2340万港元（2024年3月31日为2920万港元）[109] 现金流数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为 - 6,803千港元，投资活动所得现金净额为296千港元，融资活动所用现金净额为 - 5,010千港元[29] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物减少净额为 - 11,517千港元，外币汇率变动之影响为1,520千港元[29] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司提供物业管理及相关服务收益为284,369千港元，较2023年的294,420千港元有所下降[39] - 截至2024年9月30日止六个月，公司投资物业租金收入为802千港元，较2023年的891千港元有所下降[39] - 截至2024年9月30日止六个月，公司香港地区市场收益为275,361千港元，中国内地市场收益为9,008千港元[39] - 截至2024年9月30日止六个月，公司物业管理服务收益为253,197千港元，独立保安服务收益为31,172千港元[39] - 截至2024年及2023年9月30日止六个月，公司来自独立保安服务合约的收益分别约为3,120万港元及2,930万港元，分别占其总收益约10.9%及9.9%[91] - 截至2024年9月30日止六个月，物业管理服务合约收益2.532亿港元，占比88.8%；独立保安服务合约收益3120万港元，占比10.9%；租赁服务合约收益80万港元，占比0.3%；2023年同期相应数据分别为2.651亿港元、89.8%，2930万港元、9.9%，90万港元、0.3%[94] - 截至2024年9月30日止六个月，香港物业管理服务合约数目由440份减少25份至415份，产生的收益减少约4.5%至约2.532亿港元[94] - 截至2024年9月30日止六个月，集团获授2份香港物业管理合约，香港服务合约总数为415份，涵盖约86414个住户[105] - 截至2024年9月30日止六个月，公司物业投资业务租金收入约80万港元，2023年为90万港元[90] - 截至2024年9月30日止六个月，公司来自香港及中国业务的收益分别约为2.762亿港元和900万港元，2023年分别为2.805亿港元和1,480万港元[91] 资金运用与上市款项情况 - 截至2024年9月30日止六个月，公司以现金代价约1,320万港元收购物业、厂房及设备，2023年同期为60万港元[70] - 截至2024年9月30日止六个月，集团购入约1320万港元的物业、厂房及设备（截至2024年3月31日止六个月为60万港元）[111] - 上市实际所得款项净额约为1750万港元，估计所得款项净额约为2440万港元，预计余下430万港元将于2026年3月31日前动用[124] - 偿还银行贷款所得款项净额已动用750万港元，实施旧区物业管理计划所得款项净额已动用0，尚未动用430万港元，拓展物业管理组合所得款项净额已动用570万港元[123] 公司治理与合规情况 - 截至2024年9月30日止六个月，公司遵守所有企业管治守则，但未区分主席与行政总裁角色[129] - 截至2024年9月30日止六个月，不知悉有董事违反证券交易买卖规定准则及行为守则的情况[134] - 自2015年9月8日以来公司未正式设立行政总裁一职，日常营运及管理由执行董事及高级管理层监控[130] - 自2023/24年报或有关委任董事及/或董事辞任的公布披露以来，董事资料无变动[131] - 截至2024年9月30日止六个月内，公司及其相关法团未订立使董事及最高行政人员获益的股份或债权证购买安排[139] - 截至2024年9月30日止六个月，公司不知悉有违反董事证券交易规定准则及行为守则的情况[144] - 公司已成立审核委员会，由林继阳等四位独立非执行董事组成[165] - 审核委员会已审阅并批准公司截至2024年9月30日止六个月的未经审核中期业绩[165] - 公司自2013年10月11日起采纳董事会成员多元化政策，每年定期审阅[166] - 截至2024年9月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[168] - 除特定披露者外，截至2024年3月31日止年度回顾期间，董事无在重大合约中拥有重大权益[170] 股份奖励计划情况 - 2021年8月6日，董事批准采纳股份奖励计划[145] - 股份奖励计划有效期自采纳日期起计为期10年[151] - 根据股份奖励计划可授予的最高股份总数不得超过采纳日期或更新限额批准日期已发行股份的10%[151] - 股份奖励计划可授予的最高股份总数不得超已发行股份的10%，即102,635,151股（基于采纳日期的1,026,351,515股已发行股份计算）[152] - 12个月内授予各选定参与者的奖励股份总数不得超已发行相关类别证券的1%，即10,263,515股（基于采纳日期的1,026,351,515股已发行股份计算）[154] - 授予公司董事等的每股奖励股份，不得致其

公司基本信息 - 时时服务有限公司股份代号为8181[1] 公司人员构成 - 执行董事为何应财先生（主席）、李展程先生、何笑珍女士[2] - 独立非执行董事为林继阳先生、罗志豪先生、林本源先生、陈非非先生[2] 董事会委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 林继阳任审核和薪酬委员会主席[3] - 林本源任提名委员会主席[3] 委员任职情况 - 何应财为薪酬和提名委员会委员[3] - 罗志豪为三个委员会委员[3] - 陈非非为审核委员会委员[3] 资料日期 - 资料日期为2024年11月22日[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 陳 非 非 先 生，42歲，現 任 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM上市公司新 達 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：8471）的 附 屬 公 司 駿 達 企 業 控 股 有 限 公 司 的 財 務 總 監。 （於 開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：8181） 委 任 獨 立 非 執 行 董 事； 及 董事會委員會組成變動 董 事 會 宣 佈，自2024年11月22日 起，陳 非 非 先 生（「陳先生」）已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 及 審 核 委 員 會 成 員。 委任獨立非執行董事 時 時 服 務 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會 （「董事會」）欣 然 宣 ...

会议安排 - 公司2024年11月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2024年9月30日止六个月未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑及批准派付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至公布日期，执行董事为何应财、李展程、何笑珍[4] - 截至公布日期，独立非执行董事为林继阳、罗志豪、林本源[4] 公告信息 - 本公布将由刊登之日起至少七日于联交所及公司网站登载[6]

林繼陽先生 羅志豪先生 林本源先生 時 時 服 務 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 的 最 新 資 料 載 列 如 下： 執行董事 何應財先生 （主 席） 李展程先生 何笑珍女士 獨立非執行董事 （於 開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：8181） 董事名單與其角色和職能 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | | 審核委員會 | | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | | | 何應財先生 | | | – | 委 | 員 | 委 | 員 | | 李展程先生 | | | – | | – | – | | | 何笑珍女士 | | | – | | – | – | | | 林繼陽先生 | | 主 | 席 | 主 | 席 | 委 | 員 | | 羅志豪先生 | | 委 | 員 | 委 | 員 | 委 | 員 | | 林本 ...

人事变动 - 2024年11月12日起林先生获委任为独立非执行董事，任期3年，年袍金12万港元[5][8] - 2024年11月12日起黄先生辞任执行董事及董事会主席[3][12] - 2024年11月12日起原林先生辞任独立非执行董事等职务[3][12] - 2024年11月12日起何先生调任为董事会主席[3][13] - 2024年11月12日起林先生任提名委员会主席等职[17] 人员信息 - 林先生73岁，是首盛资本高级副总裁[6] - 林先生1975年获美犹他州立大学营销学位，76年获美柏克莱工商学位[7] - 何先生于745,119,950股股份中占已发行股本约66%[14] - 何先生自2013年9月1日起任执行董事，月酬金18.4万港元[15] 其他 - 要约截止日期为2024年11月11日[4] - 公布登载7日于联交所及公司网站[21]

要约情况 - 要约于2024年11月11日下午四时正截止，未修订或延长[5] - 要约方获119,048,000股要约股份有效接纳，占比10.54%[6] - 要约总代价为7,023,832港元[7] 股权变动 - 要约前要约方及其一致行动人士持股626,071,950股，占比55.45%[8] - 要约后持股745,119,950股，占比66.00%[8] - 要约前公众股东持股502,914,715股，占比44.55%[8] - 要约后持股383,866,715股，占比34.00%[8] 其他 - 公司符合最低公众持股量25%规定[10] - 联合公布将在联交所及公司网站刊载[15] - 联合公布中英文歧义以英文版本为准[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 佈 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 根 據GEM上 市 規 則 相 關 披 露 規 定，就 本 公 司 於 2021年8月6日（「採納日期」）採 納 的 股 份 獎 勵 計 劃（「該計劃」）提 供 更 多 資 料。 該計劃概要 （於 開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：8181） 有關本公司截至2024年3月31日止年度之 年度報告之補充公佈 茲 提 述 時 時 服 務 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）截 至2024 年3月31日 止 年 度 之 年 度 報 告（「年 報」）及 本 公 司 日 期 為2021年8月6日有關採納 股 份 獎 勵 計 劃 之 公 佈（「該公佈」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 佈 所 用 之 詞 彙 與 年 報 及 該 公 佈 所 界 定 者 具 相 ...