公司整体财务数据关键指标变化（季度对比） - 截至2023年9月30日止三个月，公司收益为127,428千港元，2022年同期为105,211千港元[7] - 截至2023年9月30日止三个月，公司毛利为20,545千港元，2022年同期为14,677千港元[7] - 截至2023年9月30日止三个月，公司除税前溢利为4,032千港元，2022年同期亏损9,868千港元[7] - 截至2023年9月30日止三个月，公司拥有人应占期内溢利为4,032千港元，2022年同期亏损10,596千港元[8] - 截至2023年9月30日止三个月，每股基本及摊薄亏损为7.66港仙，2022年同期为57.78港仙[8] 公司整体财务数据关键指标变化（九个月对比） - 截至2023年9月30日止九个月，公司收益为335,281千港元，2022年同期为270,607千港元[7] - 截至2023年9月30日止九个月，公司毛利为60,451千港元，2022年同期为51,192千港元[7] - 截至2023年9月30日止九个月，公司除税前溢利为15,538千港元，2022年同期亏损3,916千港元[7] - 截至2023年9月30日止九个月，公司拥有人应占期内溢利为15,538千港元，2022年同期亏损3,374千港元[8] - 截至2023年9月30日止九个月，每股基本及摊薄盈利为29.51港仙，2022年同期亏损75.79港仙[8] - 2023年9月30日止九个月销售刨花板收益为3.35281亿港元，2022年同期为2.70607亿港元，同比增长23.9%[13] - 2023年9月30日止九个月刨花板分部可报告业绩为3886.8万港元，林业分部为 - 167.9万港元，总计3718.9万港元[15] - 2022年9月30日止九个月刨花板分部可报告业绩为2132.3万港元，林业分部为102.2万港元，总计2234.5万港元[16] - 2023年9月30日止九个月除税前综合溢利为1554.2万港元，2022年同期为 - 391.6万港元[15][16] - 2023年9月30日止九个月折旧总额为3261万港元，2022年同期为3054.8万港元[15][16] - 2023年9月30日止九个月其他收入为2079.1万港元，2022年同期为547.3万港元[18] - 2023年9月30日止九个月财务成本为1750.1万港元，2022年同期为1977.2万港元[19] - 2023年9月30日止九个月增值税退税为896.6万港元，2022年同期为62.8万港元[18] - 2023年9月30日止九个月政府补贴为1165.2万港元，2022年同期为480.9万港元[18] - 2023年和2022年九个月折旧开支总额分别为32,610千港元和30,548千港元，2022年无形资产摊销开支总额为346千港元[21] - 2023年和2022年九个月雇员福利开支总额分别为5,783千港元和17,026千港元，确认为开支的商品成本分别为60,288千港元和49,003千港元[21] - 2023年和2022年九个月本公司拥有人应占期内亏损分别为15,538千港元和3,374千港元，计算每股基本盈利所用普通股加权平均数分别为52,656千股和52,043千股[23][25] 公司年度财务数据关键指标变化 - 2023年刨花板分部收益约335,281,000港元，较2022年约270,600,000港元增加约23.9%[29] - 2023年销售成本约274,830,000港元，较2022年约219,400,000港元增加约25.3%[31] - 2023年毛利约60,451,000港元，较2022年约51,200,000港元增加约18.1%，毛利率由2022年约18.9%维持稳定至2023年约18%[32] - 2023年其他收入约20,791,000港元，较2022年约5,500,000港元增加约279.9%[33] - 2023年销售及分销开支约20,891,000港元，较2022年约19,500,000港元增加约7.3%，行政开支约27,404,000港元，较2022年约21,400,000港元增加约28.1%[34][35] - 2023年财务成本约17,501,000港元，较2022年约19,800,000港元减少约11.5%，本公司拥有人应占溢利约15,538,000港元，较2022年亏损约3,400,000港元增加约560.5%[36][37] 公司财务风险与状况 - 2023年9月30日集团流动负债净额约为9193.2万港元，可能面临财务不确定因素[10] - 截至报告日期，公司尚未偿付票据未偿还总额约55,524,000港元，仍在与票据认购人磋商延长还款日期[47] 公司股权结构 - 2023年9月30日，黄长乐先生实益拥有公司21,500,000股股份，占比40.83%[43] - 2023年9月30日，张雅钧女士因配偶权益拥有公司21,500,000股股份，占比40.83%[43] - 2023年9月30日，黄建澄先生实益拥有公司18,600股股份，占比0.04%[43] - 2023年9月30日，金子博博士通过受控法团权益拥有公司7,326,131股股份，占比13.91%[43] - 2023年9月30日，华东投资有限公司因受控法团权益拥有公司7,326,131股股份，占比13.91%[45] - 2023年9月30日，共生企业有限公司实益拥有公司7,326,131股股份，占比13.91%[45] 公司票据发行情况 - 2018年8月13日，公司向票据认购人发行本金100,000,000港元有抵押且有担保票据，于2020年8月12日到期[46] 公司业绩审核与股息政策 - 董事会审核委员会已与集团管理层审阅及讨论集团截至2023年9月30日止九个月的未经审核综合业绩[48] - 董事会不建议就截至2023年9月30日止九个月派付任何股息（2022年：无）[49] 公司税务情况 - 截至2023年及2022年9月30日止九个月，宏伟仁化税率为25%，刨花板销售收入仅90%视为应课税收入，两附属公司农业业务溢利豁免缴纳企业所得税[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收益为76,428千港元，2022年同期为67,956千港元[5][10] - 2023年第一季度公司毛利为16,140千港元，2022年同期为18,953千港元[5] - 2023年第一季度公司除税前溢利为1,855千港元，2022年同期亏损1,206千港元[5] - 2023年第一季度公司全面收入总额为9,324千港元，2022年同期为1,777千港元[5] - 2023年第一季度每股基本亏损为3.52港仙，2022年同期为2.37港仙[5] - 2023年3月31日公司股本为270,886千港元，2022年3月31日为270,896千港元[6] - 2023年第一季度财务成本为386.8万港元，2022年同期为568.8万港元[15] - 2023年第一季度折旧及摊销开支总额为1225.6万港元，2022年同期为976.2万港元[17] - 2023年第一季度雇员福利开支总额为221.5万港元，2022年同期为542.4万港元[17] - 2023年第一季度确认的存货成本为6028.8万港元，2022年同期为4900.3万港元[17] - 2023年第一季度公司拥有人应占亏损为185.5万港元，2022年同期为120.6万港元[19] - 2023年第一季度销售成本约6028.8万港元，较2022年同期增加约23%[25] - 2023年第一季度毛利约1614万港元，较2022年同期减少约14.84%，毛利率由27.9%降至21.1%[26] - 截至2023年3月31日止三个月，销售及分销开支从约490万港元增加12%至约551.1万港元[28] - 截至2023年3月31日止三个月，行政开支从约720万港元减少1.1%至约712.6万港元[29] - 截至2023年3月31日止三个月，财务成本从约570万港元减少32.0%至约386.8万港元[30] - 截至2023年3月31日止三个月，公司拥有人应占盈利约185.5万港元，较去年同期亏损约120万港元增加253.8%[31] - 截至2023年3月31日止三个月，公司拥有人应占全面收入总额约932.4万港元，去年同期约180万港元[32] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度刨花板分部收益为76,428千港元，可报告分部业绩为7,959千港元[12] - 2023年第一季度林业分部可报告分部业绩亏损917千港元[12] - 2023年第一季度综合除税前溢利为1,855千港元[12] - 2023年第一季度折旧已分配为12,075千港元，未分配为51千港元[12] - 2022年第一季度刨花板分部来自外部客户的收益为6795.6万港元，可报告分部业绩为852.6万港元，综合除税前亏损为120.6万港元[13] - 2023年第一季度刨花板分部收益约7642.8万港元，较2022年同期增加约12.5%[24] 税率相关 - 鸿伟仁化2023年和2022年第一季度税率均为25%，刨花板销售收入仅90%视为应课税收入[15] 股权结构 - 截至2023年3月31日，黄长乐先生实益拥有2150万股，占公司权益约40.83%[36] - 截至2023年3月31日，张雅钧女士配偶权益拥有2150万股，占公司权益约40.83%[36] - 截至2023年3月31日，黄建澄先生实益拥有1.86万股，占公司权益约0.04%[36] - 截至2023年3月31日，金子博博士受控法团权益拥有732.6131万股，占公司权益约13.91%[36] 股息政策 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止三个月派付任何股息[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月，公司收益为76,428千港元，2022年同期为67,956千港元[7] - 截至2023年3月31日止三个月，公司毛利为16,140千港元，2022年同期为18,953千港元[7] - 截至2023年3月31日止三个月，公司除税前溢利为1,855千港元，2022年同期亏损1,206千港元[7] - 截至2023年3月31日止三个月，公司本公司拥有人应占期内溢利为1,855千港元，2022年同期亏损1,206千港元[7] - 截至2023年3月31日止三个月，公司期内全面收入总额为9,324千港元，2022年同期为1,777千港元[7] - 截至2023年3月31日止三个月，公司每股基本亏损为3.52港仙，2022年同期为2.37港仙[7] - 2023年1月1日至3月31日，公司股本为270,886千港元，2022年1月1日为268,925千港元[8] - 2023年3月31日，公司法定储备为37,757千港元，2022年3月31日为35,531千港元[8] - 2023年3月31日，公司保留溢利为 - 1,739千港元，2022年3月31日为 - 10,919千港元[8] - 截至2023年3月31日止三个月，综合除税前溢利为1,855千港元，2022年同期综合除税前亏损为1,206千港元[14][15] - 2023年计算每股基本及摊薄亏损所用的本公司拥有人应占期内溢利为1,855千港元，2022年为亏损1,206千港元[21] - 2023年计算每股基本及摊薄亏损所用的普通股加权平均数为52,656千股，2022年为50,796千股[22] - 公司拥有人应占盈利约185.5万港元，较上一期亏损约120万港元增加约253.8%[33] - 公司拥有人应占全面收入总额由约180万港元增至约932.4万港元[34] 公司运营成本及费用关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月，财务成本为3,868千港元，2022年同期为5,688千港元，同比下降31.99%[17] - 截至2023年3月31日止三个月，折旧及摊销开支总额为12,256千港元，2022年同期为9,762千港元，同比增长25.55%[19] - 截至2023年3月31日止三个月，雇员福利开支总额为2,215千港元，2022年同期为5,424千港元，同比下降59.16%[19] - 截至2023年3月31日止三个月，确认为开支的存货成本为60,288千港元，2022年同期为49,003千港元，同比增长23.03%[19] - 销售成本由约4900万港元增加约23%至约6028.8万港元[27] - 毛利由约1900万港元减少约14.84%至约1614万港元，毛利率由约27.9%降至约21.1%[28] - 其他收入由约180万港元增至约222万港元，增幅约26%[29] - 销售及分销开支由约490万港元增加约12%至约551.1万港元[30] - 行政开支由约720万港元减少约1.1%至约712.6万港元[31] - 财务成本由约570万港元减少约32.0%至约386.8万港元[32] 刨花板业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月，刨花板销售收益为76,428千港元，2022年同期为67,956千港元，同比增长12.47%[12] - 刨花板分部收益由约6790万港元增至约7642.8万港元，增幅约12.5%[26] 公司财务状况评估与决策 - 董事认为集团于可见将来能履行到期财务责任，因已编制营运资金预测且获主席及其家庭成员财务支援[9] - 公司决定进一步扩阔供应链业务，加强成本控制措施以减轻业务风险[24] 公司股权结构 - 黄长乐先生、张雅钧女士、黄建澄先生、金子博博士分别持有公司股份2150万股（40.83%）、2150万股（40.83%）、1.86万股（0.04%）、732.6131万股（13.91%）[38] - 华东投资有限公司拥有共生企业有限公司全部已发行股本的70%[42] - 共生企业有限公司持有7326131股公司股份[42] 公司票据情况 - 2018年8月13日公司向票据认购人发行本金1亿港元有抵押且有担保票据，2020年7月13日到期日延至2021年8月21日[40] - 票据按香港最优惠利率加年利率3厘计息[40] - 持续性违约事件发生，票据持有人有权要求以较高利率及让票据认购人获20%内部回报率的有关金额立即赎回票据[41] 公司财务业绩审核与股息政策 - 公司董事会审核委员会审阅及讨论集团截至2023年3月31日止三个月未经审核简明综合财务业绩[43] - 董事会不建议就截至2023年3月31日止三个月派付任何股息，2022年同期也无派息[44] 公司税务情况 - 鸿伟仁化截至2023年及2022年3月31日止三个月的税率均为25%，刨花板销售收入仅90%视为应课税收入[17]

公司基本信息 - 公司股份代码为8191[2] - 公司注册办事处及香港总办事处位于香港金钟夏愨道18号海富中心1期6楼603室，中国主要营业地点位于中国广东省韶关市仁化县工业园[7] 董事信息 - 黄长乐先生62岁，于2012年5月28日获委任为董事，2013年12月13日获调任为执行董事，在人造板行业约有26年经验[10] - 刘加勇先生50岁，大学本科学历，2009年5月加入集团，2013年12月13日获委任为执行董事，在会计领域有逾30年经验[11] - 朱顯明先生于2022年8月26日获委任为执行董事，张雅鈞女士同日辞任[7] - 柳瀨健一先生于2023年10月4日辞任非执行董事，金子博博士同日辞任执行董事[7] - 徐建民博士于2023年10月6日辞任独立非执行董事，张伟贤先生、郭恩生先生同日获委任[7] - 周浩雲博士于2022年9月30日辞任独立非执行董事，陈增武先生同日获委任并于2023年7月12日辞任[7] - 陈坤先生于2022年9月30日辞任公司授权代表及公司秘书，鄺麟基先生同日获委任[7][8] - 朱先生于2019年与他人共同创立Bisan Fund Management Pty Ltd[15] - 张先生于审核、业务发展等方面拥有逾27年经验[17] - 郭先生于运营及企业管理方面拥有逾17年经验[18] - 钱女士于中国林业积逾31年经验[21] - 向先生已在工程界积约14年经验[23] - 林先生于林业业务方面积11年经验[25] - 黄女士于人造板行业积逾27年的财务管理及内部监控经验[26] - 邝先生于2010年取得香港律师资格[27] - 向先生曾在衡水巴邁隆木業有限公司任职3年、大亞木業（福建）有限公司任职4年、大亞集團浙江銷售片區任职1年[23] - 朱显明先生、刘加勇先生及黄建澄先生将在公司应届股东周年大会上退任董事会，但符合资格并愿意接受重选[152] - 黄长乐先生及刘加勇先生服务协议自上市日期起为期三年，黄建澄先生2022年8月续签固定期限两年服务协议，朱显明先生2022年8月26日订立初步为期三年委任函[154] - 2023年10月6日两名独立非执行董事与公司签署委任函[154] - 无拟在应届股东周年大会上接受重选的董事与公司订有公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[154] 董事持股情况 - 截至2022年12月31日，执行董事黄长乐先生持有公司21,500,000股股份的实益权益[10] - 黄建澄先生于2022年12月31日持有公司18,600股股份实益权益[14] - 截至2022年12月31日，黄长乐先生实益拥有21,500,000股公司股份，占公司权益约40.83%[167] - 截至2022年12月31日，张雅钧女士（黄太）因配偶权益拥有21,500,000股公司股份，占公司权益约40.83%[167] - 截至2022年12月31日，黄建澄先生实益拥有18,600股公司股份，占公司权益约0.04%[167] - 截至2022年12月31日，金子博博士通过受控法团权益拥有7,326,131股公司股份，占公司权益约13.91%[167] - 截至2022年12月31日，共生企业有限公司实益拥有7,326,131股公司股份，占公司权益约13.91%[169] - 截至2022年12月31日，华东投资有限公司通过受控法团权益拥有7,326,131股公司股份，占公司权益约13.91%[169] 公司业务情况 - 公司2022年主要从事刨花板制造及销售，客户主要来自珠三角、长三角及福建等地[30] - 公司新建的全竹刨花板生产线于2022年开始投产[30] - 2022年公司投资建设的全竹刨花板生产线进入调试期，预计2023年产能逐步释放[86] - 公司无甲醛刨花板符合中国GB/T 4897.1 - 4897.7 - 2003标准及欧洲EN 312:2003标准[176] - 公司阻燃刨花板物质及机械规格符合中国GB/T4897 - 92A标准，阻燃性符合法国NF P92501M1及中国GB8624 - 1997B1标准[176] 企业管治相关 - 公司自2014年在港交所GEM上市后，采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则[34] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载规则作为董事买卖公司证券的行为守则，2022年全体董事及有关雇员均遵守[35] - 公司董事会成员包括黄长乐等，各成员有明确职责[38] - 公司独立非执行董事人数2022年全年维持在三名，符合GEM上市规则规定[39] - 2022年各董事出席董事会会议、董事委员会会议及股东大会次数有详细记录，如黄长乐先生董事会会议出席7/7次等[41] - 2022年公司董事及高级管理层薪酬介乎零至100万港元[42] - 公司认为黄长乐身兼主席兼首席执行官角色不会削弱权力平衡，有利公司业务前景[44] - 2022年公司已遵守企业管治守则的守则条文[34] - 每届股东大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[47] - 董事会于2014年3月采纳多元化政策[48] - 截至2022年12月31日，全体董事会成员已接受公司法律顾问举办的董事培训[49] - 截至2022年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，该年度共举行四次定期会议[53][56] - 截至2022年12月31日，公司符合GEM上市规则第5.28条规定[53] - 薪酬委员会目前由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，截至2022年12月31日该年度举行三次会议[57] - 截至2022年12月31日，公司符合GEM上市规则第5.34条规定[57] - 提名委员会目前由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[58] - 审核委员会职责包括检讨及监督公司财务申报程序、内部监控系统及风险管理等[53] - 薪酬委员会职责包括就公司全体董事及高级管理层薪酬政策及架构向董事会提推荐意见[57] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，评估独立董事独立性等事宜[60] - 2014年3月26日董事会采纳多元化政策，由提名委员会适时审阅[60] - 提名委员会评选董事候选人考虑多元化、能力等因素[61] - 提名委员会收到委任建议时考虑提名政策和多元化政策，向董事会提出推荐建议[65] 风险管理与内部监控 - 自2020年6月起，集团外包若干财务报告职能，并指派员工审查外包工作[64] - 董事会负责制定公司内部监控制度和风险管理程序，并在本年度不时检讨[66] - 集团各职能单位在运营层面进行风险识别、评估及减轻，管理层实施、监察及检讨相关系统[67] - 审核委员会代表董事会监督业务风险及监控措施、内部核数师汇报情况和外聘核数师识别的问题[67] - 内部审核由徐武逢会计师事务所每年进行，高级管理层及审核委员会审视结果以改善内控[70] - 2022年期间，董事会持续检讨风险管理及内部监控系统成效，认为系统有效且充足[70] 财务相关费用 - 截至2022年12月31日止年度，支付给公司核数师的年度审核服务费用为1053千港元[75] - 截至2022年12月31日止年度内，公司秘书参与逾15小时专业培训[75] 股东大会相关规定 - 若公司收到代表不少于所有有权于股东大会投票的股东总投票权5%的股东召开股东大会的要求，董事须召开股东大会[76] - 若公司收到代表全体有权于相关股东周年大会上就决议案投票的股东总投票权不少于2.5%的股东，或最少50名有权投票股东的要求，须就决议案发出通告[78] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司刨花板分部收益约4.0225亿港元，较2021年减少约0.5%，实际本位币收益上升3.58%[89] - 2022年和2021年林業分部未确认任何收益[89] - 2022年公司销售成本约3.2594亿港元，较2021年减少约0.7%[90] - 2022年公司毛利约7631万港元，较2021年增加约0.1%，毛利率由约18.8%增至约19%[91] - 2022年公司其他收入约709万港元，较2021年减少约52.1%[92] - 2022年使用权资产－林地确认减值约540,000港元[93] - 2022年生物资产公允价值减销售成本变动产生收益净额约10,120,000港元，2021年为亏损净额24,400,000港元[94] - 2022年销售及分销开支约28,810,000港元，较2021年约33,000,000港元减少约12.8%[96] - 2022年行政开支约26,550,000港元，较2021年约30,000,000港元减少约11.4%[97] - 2022年财务成本约24,200,000港元，较2021年约29,200,000港元减少约17.1%[98] - 2022年公司拥有人应占盈利约8,350,000港元，2021年为亏损约34,800,000港元[99] - 2022年公司拥有人应占全面亏损总额约24,510,000港元，2021年约24,200,000港元[100] - 2022年木材余料占总采购额约57.4%，2021年为52.2%[101] - 2022年木材余料平均采购成本约为每吨人民币439.1元，2021年约为每吨人民币444.4元[104] - 2022年及2021年12月31日，集团分别有流动负债净额约1990.9万港元及7180万港元[114] - 2022年12月31日，集团流动比率降至0.94倍（2021年：0.81倍）[114] - 2022年12月31日，资产负债比率为0.8倍（2021年：1.34倍）[115] - 2022年12月31日，集团共聘用221名雇员（2021年：177名）[124] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，薪酬分别约为1094万港元及1578万港元[124] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付任何末期股息（2021年：无）[128] - 2022年集团慈善及其他捐款约为32.9万港元（2021年：45.2万港元）[136] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[139] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司概无股份配售[140] - 2022年及2021年12月31日，并无已授出或尚未行使的购股权[126] - 2022年12月31日公司无可供分派予权益持有人的可供分派储备[142] - 2022年集团五大客户收益总额占总收益约32.5%（2021年：39.2%），最大客户收益额占总收益约12.8%（2021年：22.9%）[150] - 2022年集团五大供应商总采购额占总采购额约35.8%（2021年：36.7%），最大供应商采购额占总采购额约9.5%（2021年：9.2%）[150] 薪酬与激励政策 - 公司已采纳一项购股权计划激励董事及合资格雇员，2022年年内未授出任何购股权[147][162] - 薪酬委员会负责审阅集团全体董事及高级管理层的酬金政策及架构，董事薪酬参考多因素厘定[161] 合规相关 - 控股股东黄长乐先生订立的不竞争契据在2022年及报告日期已获全面遵守[165] - 截至2022年12月31日财政年度及报告日期，公司维持了GEM上市规则规定的公众持股量[175] 财务审计相关 - 截至2022年12月31日止年度，公司生物资产以公允值减销售成本计量，来自公允值减销售成本的变动之收益净额约1012.2万港元于损益中确认[188] - 截至2022年12月31日止年度，公司使用权资产－林地已撇减至其估计可收回金额，减值亏损约53.8万港元于损益中确认[188] - 2022年12月31日，公司应收贸易账款的账面价值约为5877.3万港元（扣除减值拨备约254.3万港元）[193] - 公司关键审计事项包括生物资产的估值及使用权资产－林地的可收回金额、应收贸易账款的减值评估[186] - 公司聘请独立估值师对2022年12月31日的生物资产进行估值及对林地进行减值评估，采用市场比较法[188] - 公司对应收贸易账款减值评估采用计算预期信贷亏损之拨备矩阵确认减值亏损，拨备率根据债务人账龄厘定[193] - 审计对生物资产估值及使用权资产－林地可收回金额进行了评估独立估值师、聘请专家协助、与估值师沟通等程序[189] - 审计对应收贸易账款减值评估进行了了解管理层评估方式、评估模型合理性、重新计算减值金额等程序[194] - 董事负责根据相关准则拟备综合财务报表及内部监控，评估公司持续经营能力[199] - 审核委员会协助董事监督

公司基本信息 - 公司为鸿伟（亚洲）控股有限公司，股份代号8191，公布截至2022年12月31日止年度全年业绩[2] - 注册及香港总办事处位于香港金钟夏愨道18号海富中心1期6楼603室，中国主要营业地点为广东韶关市仁化县工业园[12] 公司人员变动 - 陈坤先生于2022年9月30日辞任授权代表及公司秘书，鄺麟基先生同日获委任[12][13] - 朱顯明先生于2022年8月26日获委任为执行董事，张雅鈞女士同日辞任[12] - 金子博博士、柳瀨健一先生于2023年10月4日辞任执行董事、非执行董事[12] - 张伟贤先生、郭恩生先生于2023年10月6日获委任为独立非执行董事，徐建民博士同日辞任[12] - 陈增武先生于2022年9月30日获委任独立非执行董事，于2023年7月12日辞任[12] - 张伟贤先生于2023年10月6日获委任审核委员会主席[12] - 郭恩生先生于2023年10月6日获委任薪酬委员会主席[13] 公司人员持股情况 - 截至2022年12月31日，黄长乐先生持有公司2150万股股份的实益权益[15] - 截至2022年12月31日，黄建澄先生持有公司18600股股份的实益权益[19] - 截至2022年12月31日，黄长乐先生实益拥有2150万股公司股份，占比40.83%；张雅钧女士配偶权益拥有2150万股，占比40.83%；黄建澄先生实益拥有1.86万股，占比0.04%；金子博博士受控法团权益拥有732.6131万股，占比13.91%[172] - 截至2022年12月31日，共生企业有限公司实益拥有732.6131万股公司股份，占比13.91%；华东投资有限公司受控法团权益拥有732.6131万股，占比13.91%[174] 公司人员经验背景 - 黄长乐先生在人造板行业有约26年经验，可追溯至1993年[15] - 刘加勇先生在会计领域有逾30年经验[16] - 朱显明先生在亚太地区房地产领域执业近40年[20] - 张伟贤先生在审核、业务发展等方面拥有逾27年经验[22] - 郭恩生先生在运营及企业管理方面拥有逾17年经验[23] - 钱小瑜女士在中国林业有逾31年经验[26] - 向建平43岁，2013年6月加入集团，有工程界约14年经验[28] - 林胜华52岁，2012年1月加入集团，有林业业务11年经验[30] - 黄秀延53岁，2009年6月加入集团，有人造板行业逾27年财务管理及内控经验[31] - 邝麟基42岁，2022年9月30日获委任为公司秘书，2010年取得香港律师资格[32] 公司业务情况 - 公司截至2022年12月31日止年度继续主要从事制造及销售刨花板，客户主要来自珠三角、长三角及福建等地[35] - 全球贸易摩擦和新冠疫情影响公司销售活动，中国消费品本地需求疲弱[35] - 2022年公司继续在中国制造及销售刨花板，以及种植、采伐木材及销售木材及农产品[90] - 2022年公司投资建设全竹刨花板生产线，预计2023年产能逐步释放[91] 公司企业管治 - 公司自2014年在港交所GEM上市起，致力维持严谨企业管治标准，截至2022年12月31日止年度已遵守企管守则条文[39] - 公司已采纳GEM上市规则相关规则作为董事买卖本公司证券的行为守则，2022年全体董事及有关雇员一直遵守[40] - 董事会成员包括黄长乐等8人，黄建澄为黄太及黄长乐之子，成员间无其他重大关系[43] - 2022年公司符合GEM上市规则相关规定，独立非执行董事人数全年维持在三名[44] - 细则规定每届股东周年大会上，当时的三分之一（或最接近但不少于三分之一的数目）董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[52] - 董事会多元化政策于2014年3月采纳，选人委任秉承用人唯才原则并考虑多元化因素[53] - 截至2022年12月31日，全体董事会成员已接受公司法律顾问举办的董事培训[54] - 董事会负责领导及控制集团，将多项责任授予审核、薪酬及提名委员会[56] - 因未成立企业管治委员会，由董事会执行企业管治职能[57] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，2022年12月31日成员包括陈增武等[58] - 截至2022年12月31日，公司符合GEM上市规则第5.28条规定[58] - 黄长乐身兼公司主席兼首席执行官，董事会认为此架构不会削弱权力平衡且有利业务前景[49] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行四次定期会议，审阅集团不同期间财务业绩等[61] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，检讨薪酬政策等[62] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，评估独立董事独立性等[65] - 2014年3月26日，董事会采纳董事多元化政策[65] - 2022年公司符合GEM上市规则第5.34条规定，薪酬委员会独立非执行董事占多数[62] - 2022年公司符合GEM上市规则附录十五第A.5.1条规定，提名委员会独立非执行董事占多数[65] - 提名委员会审议认为，基于公司现有业务模式及具体需求，董事会当前组成符合2022年董事多元化政策[68] 公司内部管理 - 自2020年6月起，集团外包若干财务报告职能，并指派员工审查外包工作[69] - 董事会负责制定公司内部监控制度及风险管理程序，并检讨内部监控成效[71] - 集团建立内部监控系统以识别、评估及管理重大风险[71] - 内部审核由徐武逢会计师事务所每年进行，董事认为2022年公司风险管理及内部监控系统有效及充足[75] - 董事会每年检讨内部监控指南的成效一次，截至2022年12月31日止年度及直至年报日期，董事会满意公司目前的内部监控[77] 公司财务相关费用 - 截至2022年12月31日止年度，支付给公司核数师的年度审核服务费用为1053千港元[80] - 截至2022年12月31日止年度内，公司秘书参与逾15小时专业培训[80] 公司股东相关规定 - 若公司接获代表不少于所有有权于股东大会投票的股东总投票权5%的股东要求，董事须召开股东大会[81] - 若公司接获代表全体有权于相关股东周年大会上就决议案投票的股东总投票权不少于2.5%的股东，或最少50名有权投票的股东要求，须就决议案发出通告[83] 公司股东沟通 - 公司已采纳股东沟通政策，设立多个沟通渠道，包括股东周年大会、各类报告、通告等及公司网站[87] 公司章程情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司的章程文件并无变动[88] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年刨花板分部收益约4.0225亿港元，较2021年减少约0.5%，实际本位币收益上升3.58%，林業分部无收益[94] - 2022年刨花板总产量约301,997立方米，2021年约279,000立方米[118] 财务数据关键指标变化 - 2022年销售成本约3.2594亿港元，较2021年减少约0.7% [95] - 2022年毛利约7631万港元，较2021年增加约0.1%，毛利率从18.8%增至19% [96] - 2022年其他收入约709万港元，较2021年减少约52.1% [97] - 2022年使用权资产－林地确认减值约54万港元 [98] - 2022年生物资产公允价值减销售成本变动产生收益净额约1012万港元，2021年为亏损净额2440万港元 [99] - 2022年销售及分销开支约2881万港元，较2021年减少约12.8% [101] - 2022年行政开支约2655万港元，较2021年减少约11.4%，林業分部开支约130万港元，2021年约100万港元 [102] - 2022年财务成本约2420万港元，较2021年减少约17.1% [103] - 2022年公司拥有人应占盈利约835万港元，2021年为亏损约3480万港元 [104] - 2022年和2021年12月31日，集团流动负债净额分别约为19,909,000港元和71,800,000港元[119] - 2022年12月31日，集团流动比率降至0.94倍，2021年为0.81倍[119] - 2022年12月31日，资产负债比率为0.8倍，2021年为1.34倍[120] - 2022年12月31日，集团共聘用221名雇员，2021年为177名[129] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，薪酬分别约为10,940,000港元和15,780,000港元[129] - 2022年和2021年12月31日，并无已授出或尚未行使的购股权[131] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付任何末期股息，2021年也无[133] - 2022年集团慈善及其他捐款约32.9万港元，2021年为45.2万港元[141] - 2022年集团五大客户应占收益总额占总收益约32.5%，2021年为39.2%[155] - 2022年来自集团最大客户的收益额占总收益约12.8%，2021年为22.9%[155] - 2022年集团五大供应商应占总采购额占总采购额约35.8%，2021年为36.7%[155] - 2022年来自集团最大供应商的采购额占总采购额约9.5%，2021年为9.2%[155] - 2022年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[144] - 2022年公司或其附属公司无股份配售[145] - 2022年公司年内无授出任何购股权[152] - 2022年12月31日，公司无可供分派予权益持有人的可供分派储备[147] - 截至2022年12月31日止年度，集团生物资产以公允值减销售成本计量，来自公允值减销售成本的变动之收益净额约1012.2万港元于损益中确认[193] - 截至2022年12月31日止年度，集团使用权资产－林地已撇减至估计可收回金额，减值亏损约53.8万港元于损益中确认[193] - 2022年12月31日，集团应收贸易账款的账面价值约为5877.3万港元（扣除减值拨备约254.3万港元）[198] 公司业务风险 - 集团面临法规及环境、供求、气候及其他自然等生物资产营运风险[112][113][115] - 2023年宏观经济前景严峻复杂，集团将采取措施应对[134] 公司业务策略 - 2018年木材采伐配额大幅缩减，公司着手研究新业务策略可行性[135] 公司合约及合规情况 - 截至2022年12月31日止年度内，未订立有关集团全部或任何重大部分业务的管理及行政合约[164] - 截至2022年12月31日止年度内，未订立任何董事放弃或同意放弃任何薪酬的安排[165] - 控股股东黄长乐先生订立的不竞争契据，截至2022年12月31日止年度内及报告日期已获全面遵守[170] - 截至2022年12月31日止年度内，除披露者外，无董事、控股股东或其紧密联系人从事与集团业务构成或可能构成竞争的业务[174] - 截至2022年12月31日止财政年度及报告日期，公司维持了GEM上市规则规定的公众持股量[180] - 公司已遵守与环境保护、节能减排相关的中国法律及规例，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国森林法》[181] - 2016年，广东省韶关市环保局确认鸿伟木业（仁化）有限公司的刨花板生产设施符合相关环保要求[181] - 公司已就集团的无甲醛刨花板完成向加州空气资源委员会申请无甲醛添加认证[181] 公司核数师情况 - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[13] - 长青（香港）会计师事务所有限公司于2022年3月23日获委任为公司核数师，任期至应届股东周年大会结束，大会将提呈续聘决议案[186] 公司财务报表情况 - 公司认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实及公平反映集团于2022年12月31日的综合财务状况、表现及现金流量，并已遵照香港公司条例编制[188] 公司应收贸易账款情况 - 集团通过采用计算预期信贷亏损之拨备矩阵确认有关应收贸易账款预期信贷亏损的减值亏损，拨备率根据债务人账龄厘定，拨备矩阵基于过往违约率并考虑前瞻性资料[198]

2022 2022 業績報告 第三季度 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) 01 鴻偉（亞洲）控股有限公司 二零二二年第三季度業績報告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供 一個上市之市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳 之考慮後方作出投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資深 投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之 證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關鴻偉（亞 洲）控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的資料；本公司各 ...

中期報 告 2022 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) Stock code: 8191 2022 INTERIM REPORT Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited 鴻偉﹙亞 洲﹚控股有限公司 Interim Report 2022 中期報 告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資 風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資的人士應了解 投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出 投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及 其他資深投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能 會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無 法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本 報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 本 ...

年 報 ANNUAL REPORT 2021 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) Stock code: 8191 2021 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資 風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於 該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決 定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資 深投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能 會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無 法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本 報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而 刊載，旨在提供有關鴻偉（亞洲）控股有限公司（「本公司」或「我 們」，連同其附屬公司統稱為「本集團」） ...

第 一 季 度 業 績 報 告 2022 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) Stock code: 8191 2022 FIRST QUARTERLY REPORT 01 鴻偉（亞洲）控股有限公司 二零二二年第一季度業績報告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供 一個上市之市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳 之考慮後方作出投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資深 投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之 證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供 ...

第 三 季 度 業 績 報 告 QUARTERLY 2021 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供 一個上市之市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳 之考慮後方作出投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資深 投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之 證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關鴻偉（亞 洲）控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的資料；本公司各董事（「董 事」）願就本報告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼 ...