股份数据 - 2025年2月28日已发行股份（不含库存）442,935,264股，总数442,935,264股[3] - 非董事行使期权涉及新股500,000股，占比0.11%，发行价HKD1.004[3] - 2025年3月3日因行使购股权发行500,000股新股份[3] - 2025年3月3日结束时，已发行股份（不含库存）443,435,264股，总数443,435,264股[3]

配售股份情况 - 公司将按尽力基准向不少于六名承配人配售最多21,126,760股配售股份，配售价为每股1.42港元[5] - 配售股份最高数目约占公司现有已发行股本442,935,264股股份的4.8%，占扩大后已发行股本的4.6%[5] - 配售价较配售协议日期收市价每股1.68港元折让约15.48%，较前五个交易日平均收市价每股1.678港元折让约15.38%[6] - 预期配售所得款项总额及净额最多分别约为30.0百万港元及29.5百万港元，每股净价约为1.40港元[6] - 配售代理收取的配售佣金为实际及成功配售股份金额的1.2%[14] 授权与上市相关 - 一般授权下董事可发行最多88,587,052股新股份，自2024年股东周年大会起无股份根据该授权发行[15] - 公司将向联交所GEM上市委员会申请配售股份上市及买卖[16] - 完成配售须待联交所GEM上市委员会批准，若条件未达成，配售协议将终止[17] - 若配售代理认为配售事项成功受重大不利影响，可书面通知终止协议[19] 禁售期与股份变动 - 禁售期为完成日期起18个月，承配人不得处置配售股份[22] - 公布日期公司有442,935,264股已发行股份，完成后假设配售成功将有464,062,024股[29] - 吕宇健先生公布日持股比例12.6%，完成后为12.0%[29] 资金运用与过往资金情况 - 公司拟将资源投放于财商及投资教育业务和扩展私立辅助教育业务至中国各地[24] - 所得款项净额预计在2025年12月31日前用于集团一般营运资金[25] - 2024年3月19日配售新股所得净额约2950万港元已按预期动用[28] - 2024年4月24日发行可换股债券所得净额约1480万港元已按预期动用[28] 可换股债券情况 - 公司尚有本金总额1500万港元可换股债券，初步转股价1.48港元[30] - 配售事项预期导致可换股债券转换价调整，增加换股股份数目[30] 其他信息 - 公司于2024年9月27日举行股东周年大会[33] - 一般授权授予董事发行及配发最多88,587,052股股份[33] - 最后截止日期为2025年3月14日[34] - 配售协议日期为2025年2月21日[34] - 股份每股面值0.0005港元[35] - 董事会成员包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[35] - 公告将自刊登日起最少连续七天在联交所网站和公司网站登载[35]

购股计划概况 - 2025年2月14日向19人授出44,292,000份购股权，占已发行股份约10.0%[3] - 行使价1.67港元，为三者中较高者[5] - 有效期2025年2月14日至2035年2月13日[7] 归属与行使 - 18个月届满后归属，2026年8月14日至2035年2月13日可行使[7] 分配情况 - 9,814,000份授予董事及主要股东，34,478,000份授予其他雇员[10] 其他 - 无附带表现目标，旨在激励承授人[8] - 授出获全体独立非执行董事批准[11] - 授出后可供日后授出股份数目为1,526股[12]

其他新策略 - 公司于2025年1月17日决议向保良局捐款109万港元[3] - 捐款目的为资助餐券等帮助香港弱势群体，为期两年[3] - 捐款以公司内部资源拨付，不影响集团营运表现[4]

股东会议 - 股东特别大会于2025年1月2日举行，普通决议案获正式通过[4] - 全体董事均出席股东特别大会[8] 决议情况 - 批准更新计划授权限额决议案，赞成票21,599,942股（100%），反对票0股（0%）[5] - 计划授权限额数目最多为大会日期公司已发行股本的10%[5] 股份数据 - 大会日期已发行及缴足股份总数为442,935,264股[6] - 赋予股东权利出席并投票的股份总数为401,837,504股[6] 董事持股 - 袁裕深持股6,904,480股，约占1.6%[6] - 陈立展持股33,982,080股，约占7.7%[6] - 罗永聪持股211,200股，约占0.05%[6] 公布安排 - 公布将在联交所及公司网站刊登最少七天[9]

业绩报告 - 公司2024中期业绩报告已在公司网站和港交所网站发布[3][5] 股东通讯 - 非登记股东可书面或邮件申请公司通讯印刷本[3][5] - 非登记股东以电子方式收取需向中介提供邮箱[4][6] - 未收到有效邮箱无法邮件发送登载通知[4][6] 咨询方式 - 对通知信函有疑问可工作日致电香港股份过户登记分处咨询[5][6] 股东定义 - 非登记股东指股份存于系统并通知公司收取通讯的人士或公司[7][8] 注意事项 - 已出售或转让股份无需理会此函件[7][8]

业绩报告 - 传承教育集团2024中期业绩报告已在公司及港交所网站发布[3][6] 通讯通知 - 可填回条获取公司通讯电邮通知[3][6][10] - 可书面要求收取通讯印刷本，难查阅公司免费寄送[4][7] 咨询方式 - 对通知信函有疑问，工作日致电香港股份过户登记分处咨询[5][7] 股东回条 - 联名股东回条须首位股东签署才有效[10] 资料处理 - 提供个人资料自愿，必要时保存核实记录[10] - 查改资料书面邮寄至隐私条例事务主任[10]

收入和利润（同比环比） - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为1.52251亿港元，较2023年同期的1.32786亿港元增长14.7%[16] - 同期除税前溢利为2749.4万港元，较2023年同期的2497.5万港元增长10.1%[16] - 同期期内溢利及全面收益总额为2178.6万港元，较2023年同期的2020.6万港元增长7.8%[16] - 归属于本公司拥有人的期内溢利为2143.7万港元，较2023年同期的2083.8万港元增长2.9%[18] - 公司2024年中期除税前溢利为2749.4万港元，较2023年同期的2497.5万港元增长10.1%[53][58] - 与2023年同期相比，2024年中期总收益从1.32786亿港元增长至1.52251亿港元，增幅为14.7%[53][58] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总收益为1.52251亿港元，较去年同期的1.32786亿港元增长14.6%[63] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为21,437千港元[82] 成本和费用（同比环比） - 同期销售成本为5929.9万港元，较2023年同期的5841.9万港元增长1.5%[16] - 同期所得税开支为570.8万港元，较2023年同期的476.9万港元增长19.7%[16] - 销售及分销开支为1479.8万港元，较2023年同期的847.1万港元大幅增长74.7%[16] - 行政及其他开支为5010.2万港元，较2023年同期的4213.0万港元增长18.9%[16] - 2024年中期企业开支为1396.3万港元，较2023年同期的783.5万港元大幅增加78.2%[53][58] - 期内所得税开支为570.8万港元，较去年同期的476.9万港元增长19.7%[74] - 财务成本为59.7万港元，主要来自可换股债券利息支出43.6万港元[72] - 期内雇员福利开支总额为72,618千港元，同比增长约22.0%[78] - 期内物业、厂房及设备折旧为4,123千港元[78] - 截至9月30日止六个月内，支付给关联方麦明诗女士直接全资拥有的公司的顾问费用为50万港元，去年同期为7.4万港元[107] - 截至9月30日止六个月内，主要管理人员的薪酬总额为726.3万港元，去年同期为556.6万港元，同比增长30.5%[112] - 主要管理人员薪酬中，以股权结算的购股权开支为124.2万港元，去年同期为0[112] - 截至2024年9月30日止六個月期間，公司確認購股權開支約為584,000港元，與2023年同期持平[158] 各条业务线表现 - 公司业务划分为六大可报告分部：OEM业务、零售业务、放债业务、财商及投资教育业务、物业投资业务及私立辅助教育业务[45] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总收益为1.52251亿港元，其中财商及投资教育业务贡献最大，达1.11428亿港元，占总收益的73.2%[53] - 财商及投资教育业务是可呈报分部中利润最高的，分部利润为3783.9万港元，占分部总利润的90.1%[53] - 私立辅助教育业务收益为3889.6万港元，占公司总收益的25.5%[53] - 放债业务收益为192.7万港元，占总收益的1.3%[53] - 2023年同期，私立辅助教育业务分部亏损194.9万港元，而2024年同期转为盈利234.9万港元[53][58] - 财商及投资教育业务是最大收益来源，贡献学费收益1.11428亿港元，占总收益的73.2%，同比增长12.5%[63] - 私立辅助教育业务贡献学费收益3889.6万港元，占总收益的25.5%，同比增长22.4%[63] - 放债业务利息收入为192.7万港元，同比增长13.0%[63] - OEM零售业务及服装产品收益从去年同期的29万港元降至零[63] 各地区表现 - 公司所有收益均来自香港地区[66] 其他财务数据（资产、负债、现金流等） - 公司总资产从2024年3月31日的434,433千港元增至2024年9月30日的488,249千港元，增长12.4%[19][21] - 现金及现金等价物从68,222千港元增至80,502千港元，增长18.0%[19] - 应收购款从39,981千港元大幅增至81,243千港元，增长103.2%[19] - 贸易及其他应收款项从106,108千港元降至94,379千港元，减少11.1%[19] - 流动负债总额从73,403千港元降至53,521千港元，减少27.1%[21] - 公司发行了面值为15,000千港元的可换股债券[21] - 2024年4月至9月期间，公司净利润及全面收益总额为21,786千港元[23] - 经营活动所用现金净额为24,138千港元，而去年同期为经营活动产生现金净额2,269千港元[25] - 融资活动产生现金净额37,417千港元，主要来自配售股份所得29,500千港元及发行可换股债券所得15,000千港元[25] - 公司拥有人应占权益从331,339千港元增至390,033千港元，增长17.7%[22][23] - 截至2024年9月30日止六个月，公司现金及现金等价物净增加额为1228万港元[27] - 期末现金及现金等价物为8050.2万港元，较期初6822.2万港元增长18.0%[27] - 截至2024年9月30日，公司综合总资产为4.88249亿港元，其中可呈报分部资产为2.19132亿港元，商誉为1.77764亿港元[55] - 截至2024年9月30日，公司综合总负债为9682.6万港元，其中可呈报分部负债为5772.2万港元[55] - 截至2023年9月30日，可呈报分部资产总额为1.8181亿港元，其中财商及投资教育业务资产为6942.8万港元，占比最高[60] - 公司综合总资产为4.22668亿港元，其中包含1.77764亿港元商誉[60] - 截至2024年9月30日，固定利率应收贷款总额为82,348千港元，其中流动部分为81,243千港元[87] - 固定利率应收贷款的有效利率范围为年利率5.0%至15.0%[90] - 截至2024年9月30日，贸易及其他应收款项总额为96,637千港元，其中贸易应收款项净额为9,607千港元[92] - 贸易应收款项账龄分析显示，有1,000千港元（约占总额的10.4%）已逾期超过90天[96] - 期内添置物业、厂房及设备约为8,800千港元[83] - 贸易及其他应付款项总额从3月31日的4218.9万港元下降至9月30日的3447.7万港元，减少771.2万港元或18.3%[98] - 流动贸易及其他应付款项从3月31日的1778.0万港元下降至9月30日的1006.8万港元，减少771.2万港元或43.4%[98] 每股盈利 - 基本每股盈利为4.88港仙，较2023年同期的5.23港仙下降6.7%[18] - 摊薄每股盈利为4.15港仙，较2023年同期的4.69港仙下降11.5%[18] - 计算每股基本盈利所用普通股加权平均数为439,508千股[82] 股息政策 - 董事会不建议就截至2024年9月30日止六个月派付任何中期股息[79] 股本及融资活动 - 公司于4月23日完成配售2265.6万股，每股发行价1.32港元，募集资金总额约3000万港元[103][104] - 配售完成后，公司已发行普通股总数从4.1928亿股增加至4.4294亿股[103] 购股权计划详情 - 截至2024年3月31日止年度，根据股份奖励及购股权计划可能发行的股份总数（3584.56万股）占已发行股份加权平均数（约4.0777亿股）的约8.8%[116] - 截至2024年9月30日止六个月内，公司未授予任何新的购股权或奖励，因此相关可能发行股份占加权平均已发行股份的比例为0%[120] - 2014年购股权计划将于2024年10月10日到期，此后不再授出新期权[121] - 截至2024年9月30日止六个月内，公司未根据相关计划授出任何购股权或奖励，相关可能发行股份数占期间加权平均股份数的比例为0%[121] - 2020年7月14日，向一名执行董事授出10,000,000份购股权，每股面值0.04港元[124] - 2021年3月26日，授出127,992,000份购股权，以认购127,992,000股每股面值0.0001港元的普通股[128] - 截至2022年3月31日止年度，2020年7月授出的10,000,000份购股权被行使并认购了10,000,000股普通股[129] - 经2021年9月股份合并调整后，未行使的2021年3月购股权数量由127,992,000份变为25,598,400份[129] - 2022年10月14日，授出35,844,000份购股权，以认购35,844,000股每股面值0.0005港元的普通股[132] - 经2022年9月派发红股调整后，未行使的2021年3月购股权数量由25,598,400份变为28,158,240份[133] - 计划规定，未经股东批准，可授出期权涉及的股份总数不得超过公司已发行股份的10%[134] - 计划规定，未经股东批准，任何个人一年内获授及可能获授期权涉及的股份不得超过公司已发行股份的1%[134] - 2014年購股權計劃項下已授出三批購股權，總數為74,002,240份，其中2020年7月授出10,000,000份，2021年3月授出28,158,240份，2022年10月授出35,844,000份[142] - 2022年10月授予的購股權行使價經調整後為每股1.004港元[142] - 2022年10月授予予部分承授人的購股權歸屬條件為：公司截至2023年3月31日及2024年3月31日止財政年度的純利，均須等於或超過集團截至2022年3月31日止財政年度的純利[144][146] - 公司已終止2014年購股權計劃，並自2023年9月9日起採納有效期為10年的2023年購股權計劃[145][146] - 截至2024年9月30日止六個月期間，2014年購股權計劃項下期初尚未行使的購股權總數為45,288,640份[150] - 期內有合資格僱員行使了500,000份購股權，顧問行使了500,000份購股權，合共行使1,000,000份購股權[150] - 截至2024年9月30日止六個月期間，公司未有授出、註銷或失效的購股權[150] - 截至2024年9月30日，2014年購股權計劃項下期末尚未行使的購股權總數為44,288,640份[150] - 董事袁裕深先生、陳立展先生及羅永聰先生各自持有於2022年10月授予的購股權，期末數量分別為3,942,400份、3,942,400份及800,800份，行使價均為每股1.004港元[150] - 主要股東呂宇健先生持有兩批購股權，包括2021年3月授予的3,373,920份（行使價1.500港元）及2022年10月授予的3,942,400份（行使價1.004港元），期末總計7,316,320份[150] - 2023年3月31日止年度授出的購股權，其估計公平值約為7,400,000港元[154][155] - 2022年10月14日授予員工的24,096,600份購股權中，有9,083,800份（約佔37.7%）的歸屬與2023及2024財年淨利潤不低於2022財年的業績條件掛鉤[152] - 2022年10月14日授予顧問的2,703,800份購股權，其歸屬同樣與2023及2024財年淨利潤不低於2022財年的業績條件掛鉤[156] - 期內有1,000,000份購股權被行使，行使價為每股1.004港元，行使前股份加權平均收市價約為每股1.75港元[156] - 2023財年授出購股權的估值模型參數：股息率1.7%，預期波幅33.29%，無風險利率4.16%，沒收率10%–38%[161] - 2021財年授出購股權的估值模型參數：股息率0-2%，預期波幅34.93%-35.24%，無風險利率0.492%-1.381%，沒收率58%[161] - 公司於2023年9月1日採納了2023年購股權計劃，該計劃的購股權期間為十年[164][166] - 2023年購股權計劃旨在向合資格人士授出購股權，以作為激勵、獎勵，並用於招聘和挽留人才[168][169] - 購股權的預計年期基於過去三年的歷史數據，預期波幅假設歷史波幅能代表未來趨勢[162][165] - 2023年购股权计划下可供发行的股份总数截至2024年3月31日及2024年9月30日均为33,166,005股[184] - 截至2024年3月31日，可供发行股份占公司当时已发行股本总额约7.9%[184] - 截至2024年9月30日，可供发行股份占公司当时已发行股本总额约7.5%[184] - 2023年购股权计划的有效期为自采纳日期起计十年[180][181] - 获授购股权的合资格人士需支付1.00港元作为授予代价[182][183] - 购股权要约需在要约日期起28天内接受并支付1.00港元方可生效[182][183] - 向公司董事、行政总裁或主要股东及其关联人授予购股权须经独立非执行董事批准[176][178] - 购股权计划合资格人士包括集团成员公司的董事、高级职员及雇员[175][179] - 授予购股权的资格基准取决于其对集团的贡献或潜在贡献[173][174] - 购股权计划在计划期间届满后，已授出的符合规则的购股权仍可继续行使[172] - 2023年购股权计划有效期自采纳日期起计十年，截至2024年9月30日剩余有效期少于10年[191][192] - 向任何合资格人士授予期权，若导致12个月内相关股份合计超过已发行股份1%，需另行经股东大会批准[185][187] - 向独立非执行董事或主要股东或其各自联系人授予期权，若导致12个月内相关股份合计超过已发行股份总数（不包括库存股份）0.1%，需经股东大会批准[188][189] - 购股权的认购价不得低于以下三者中的最高者：要约日收市价、要约日前五个营业日平均收市价、要约日股份面值[192][193] - 2023年购股权计划项下授予的任何期权的归属期不得少于授予日期起计十二个月[194] - 在特定情况下，董事会或薪酬委员会可全权酌情确定较短的归属期，例如为替代新加入员工在前雇主处没收的期权而授予的“提前赎回”期权[194][195][197] - 因行政及合规原因于年内分批授予期权时，归属日期可进行调整以计入若无相关规定本应授予的时间[198] - 可授予具有混合或加速归属时间表的期权，使其可在十二个月期间内平均归属[198] - 可授予总归属及持有期超过十二个月的期权[198] - 因残疾或发生任何无法控制事件而终止雇佣的经选定参与者，可被授予具有较短归属期的期权[195][197] - 2023年购股权计划授予公司更大灵活性，可适应特殊情况或用于吸引人才、奖励优秀员工[200] 分部报告原则 - 分部业绩评估基于各分部的税前利润/亏损，不包含其他

股东大会 - 股东特别大会将于2025年1月2日下午2时在香港举行[3] - 代表委任表格及相关文件最迟须于会前48小时送达指定地址[5] - 如遇八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[7] 股份相关 - 拟更新股份计划授权限额，最多为已发行股本的10%[4][5] - 2024年12月27日至2025年1月2日暂停办理股份过户登记[5] - 股东应在2024年12月24日下午4时前送交过户文件及股票[5] 其他 - 董事会成员含2执行董事、3非执行董事及3独立非执行董事[6] - 通告将在联交所和公司网站登载最少七天[6]

信息发布 - 公司文件在https://www.legendaryedu.com和https://www.hkexnews.hk发布[3][8] 通知相关 - 2024年12月6日发布建议更新计划授权限额通函及股东特别大会通告[12][13] - 股东特别大会于2025年1月2日举行[12][13] 资料获取 - 可书面要求公司提供通讯印刷本，无法访问网站时免费提供[4][9] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5][9]