大数据中心业务情况 - 公司三間大數據中心總面積超過18,000平方米，總運作能力可同時為最多225,000個數據處理器提供服務[8] - 報告期間，大數據中心服務收益約127,700,000港元，因第二及第三個大數據中心運營而大幅增長[11] - 公司就第三个大数据中心建设投资约9360万港元，建设工程于2020年6月下旬竣工，总面积10500平方米[24] - 2020年上半年公司收益为128,734千港元，2019年为7,105千港元，其中大数据中心服务收益127,707千港元，增长显著[71] 在线游戏业务情况 - 報告期間，在線遊戲業務收益200,000港元，較2019年同期減少200,000港元[12] 放债业务情况 - 2020年4月3日，放債業務向第三方授予30,000,000港元貸款，年利率10%，報告期貢獻收益約800,000港元[13] - 2020年4月3日，公司向第三方提供本金3000万港元、年利率10%的贷款，贷款期两年[31] - 公司拥有四个可呈报分部，较2019年增加一个放债业务分部[73] 彩票业务情况 - 報告期間，彩票業務收益約30,000港元，報告期後暫停中國彩票業務[15] 公司整体财务数据 - 收益 - 報告期間，公司總收益約128,700,000港元，較2019年同期大幅增加121,600,000港元[16] - 2020年三个月期间收益为56495千港元，较2019年的5787千港元增加876.24%；六个月期间收益为128734千港元，较2019年的7105千港元增加1711.88%[45] - 2020年上半年公司收益为128,734千港元，2019年为7,105千港元，其中大数据中心服务收益127,707千港元，增长显著[71] - 2020年上半年客户A、B、C、D、E贡献收益88,327千港元，2019年为5,999千港元，客户A、B、C为2020年新增主要客户[77] 公司整体财务数据 - 亏损 - 报告期内公司亏损3240万港元，较2019年同期亏损1490万港元增加1750万港元[21] - 2020年三个月期间除税前亏损为14861千港元，较2019年的9913千港元增加49.91%；六个月期间除税前亏损为32937千港元，较2019年的14946千港元增加120.4%[45] - 2020年三个月期间本期亏损为14577千港元，较2019年的9913千港元增加47.05%；六个月期间本期亏损为32365千港元，较2019年的14946千港元增加116.55%[45] - 2020年三个月期间全面亏损总额为13909千港元，较2019年的10354千港元增加34.33%；六个月期间全面亏损总额为38523千港元，较2019年的15324千港元增加151.39%[47] - 2020年本公司拥有人应占本期亏损，三个月为12494千港元，较2019年的9726千港元增加28.46%；六个月为30116千港元，较2019年的14747千港元增加104.22%[50] - 2020年本公司拥有人应占全面亏损总额，三个月为11832千港元，较2019年的10112千港元增加17.01%；六个月为36274千港元，较2019年的16118千港元增加125.06%[50] - 2020年本公司普通权益持有人应占每股亏损，三个月基本及摊薄为4.62港仙，较2019年的3.09港仙（经重述）增加49.51%；六个月为10.25港仙，较2019年的4.67港仙（经重述）增加119.49%[50] - 2020年上半年除税前亏损32,937千港元，2019年同期为14,946千港元[64] - 2020年Q2及H1公司拥有人应占亏损分别约1249.4万港元及3011.6万港元，2019年同期分别为972.6万港元及1474.7万港元[84] 公司整体财务数据 - 资产与负债 - 截至2020年6月30日，公司物业、机器及设备资产净值为2.522亿港元，较2019年12月31日的1.645亿港元增加8770万港元[24] - 2020年6月30日，公司银行结余及现金为4570万港元，2019年12月31日为9500万港元；现金及现金等价物中51%以美元计值，2019年12月31日为33%[26] - 2020年6月30日，公司流动资产净值为7150万港元，2019年12月31日为1.502亿港元[27] - 截至2020年6月30日，公司负债比率为零，2019年12月31日为2.8%[27] - 2020年6月30日非流动资302,359千港元，较2019年12月31日的194,232千港元增长55.67%[52] - 2020年6月30日流动资151,677千港元，较2019年12月31日的217,683千港元下降30.32%[52] - 2020年6月30日流动负债80,212千港元，较2019年12月31日的67,445千港元增长18.93%[52] - 2020年6月30日流动资净值71,465千港元，较2019年12月31日的150,238千港元下降52.43%[52] - 2020年6月30日非流动负债940千港元，较2019年12月31日的1,723千港元下降45.44%[54] - 2020年6月30日资产净额372,884千港元，较2019年12月31日的342,747千港元增长8.8%[54] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为45,713千港元，较2019年的182,098千港元减少[67] - 2020年6月30日，扣除呆账拨备后30日内应收贸易账款为1998.8万港元，较2019年12月31日的1899.4万港元有所增加[86] - 2020年6月30日，应付贸易账款为2097.9万港元，较2019年12月31日的2430万港元有所减少[88] - 2020年H1应付最终控股公司款项为0，2019年同期为1136.8万港元；2020年H1收取最终控股公司开支14.8万港元，2019年同期为19.6万港元[90] 公司整体财务数据 - 其他 - 股份合并后，公司法定股本为5500万港元，分为5.5亿股每股面值0.1港元的股份；2020年6月30日，3.15859983亿股公司股份获发行[29] - 2020年6月30日，公司成立的合资公司股本总额为392.2万美元，公司全资附属公司及合资伙伴分别实益拥有约51%及约49%股权[34] - 2020年上半年经营活动动用现金流量净额24,429千港元，2019年同期为14,953千港元[64] - 2020年上半年投资活动所得现金流量净额 -88,247千港元，2019年同期为 -30,580千港元[64] - 2020年上半年以权益结算之购股权支出1,386千港元，2019年同期为4,897千港元[64] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为61,422千港元，2019年为28,928千港元[67] - 2020年上半年所得税抵免为572千港元，2019年无[79] - 2020年上半年公司无支付或宣派任何中期股息，2019年也无[81] - 2020年上半年本期亏损经扣除折旧和摊销费用13,204千港元、工资等福利14,159千港元等项目后列账[83] - 香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，因香港附属公司两期均亏损未计提[79] - 中国附属公司税率自2008年1月1日起为25%[80] - 2020年6月30日法定普通股为5.5亿股，金额5500万港元；已发行及缴足普通股为3.15859983亿股，金额3158.6万港元[88] 员工情况 - 员工人数从2019年6月30日的36人增加至2020年6月30日的129人[21] - 2020年6月30日集团雇员共129名，较2019年6月30日的36名增加258.33%；报告期内雇员福利成本为1420万港元，较截至2019年6月30日止六个月期间的740万港元增加91.89%[41] - 2020年H1董事及主要管理人员薪酬为533.5万港元，2019年同期为824.3万港元[91] 股份情况 - 公司将每10股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.10港元的合并股份，于2020年5月28日生效，每手买卖单位维持4000股[97] - 2020年6月30日，张静女士持普通股13.72万股，占全部已发行股份0.04%[94] - 2020年6月30日，王秉中先生和袁强先生根据购股权持有相关股份620万股，各占全部已发行股份1.96%[96] - 2020年6月30日，500.com已发行及发行在外股份总数为44,789,892股[100] - 张静女士持有500.com美国预托股份3481股，占比0.01%[100] - 黄莉兰女士持有500.com美国预托股份5151股，占比0.01%[100] - 袁强先生持有500.com美国预托股份34,706股，占比0.08%[100] - 张静女士持有500.com美国预托股份购股权相关股份49,200股，占比0.11%[100] - 黄莉兰女士持有500.com美国预托股份购股权相关股份15,500股，占比0.03%[100] - 袁强先生持有500.com美国预托股份购股权相关股份26,667股，占比0.06%[100] - 2020年6月30日公司已发行股份总数为315,859,983股[122] - 500.com Limited作为实益拥有人持有127,871,432股股份，占比40.48%[120] 购股权计划情况 - 公司于2012年5月18日采纳2012年购股权计划，将于2022年5月17日届满[105] - 报告期内，概无购股權根据2012年购股權计划获授出、失效、註銷或行使[121] - 股份合併于2020年5月28日生效，未行使购股權的每股行使價及公司可能发行的股份数目已作调整[111] - 2018年1月5日授出的购股權分三批，行使期开始日期分别为2018年1月5日、2019年1月5日及2020年1月5日，结束日期均为2028年1月4日[111] - 2019年4月1日授出的购股權分三批，行使期开始日期分别为2019年4月1日、2020年4月1日及2021年4月1日，结束日期均为2029年3月31日[111] - 若干承授人参与者类别由其他重新分类至董事或由董事重新分类至其他[120] - “其他”代表集团顾问，集团向其授出购股权利以认可其服务[121] 公司治理情况 - 张静女士于2020年1月2日获委任为董事，潘正明先生于同日辞任董事[112] - 报告期内，各董事、控股股东及彼等紧密联系人无竞争业务权益及利益冲突[123] - 报告期内公司除企业管治守则守 则条文第C.1.2条外无严重偏离GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[125] - 公司管理层未每月向董事会提供更新资料，但会根据业务情况不时提供[125] - 董事会将继续检讨及监督公司企业管治常规[126] - 公司已成立审核、薪酬及提名委员会维持企业管治，职权范围已登于官网[126] - 公司采纳证券交易守则，全体董事报告期内遵守规定准则[127] - 审核委员会负责审查监督集团财务汇报、风险管理及内部监控等[129] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成[129] - 报告期中期报告财务资料未经核数师审核，但经审核委员会审阅[129] - 严浩先生2020年8月7日辞任独立非执行董事等职务[130] - 黄健先生2020年8月7日获委任为独立非执行董事等职务[130] 其他交易情况 - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[93] - 报告期内无公司或附属公司作为一方，董事或相关实体拥有重大权益的重大

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司收益为72,239千港元，2019年同期为1,318千港元[8] - 2020年第一季度公司毛利为65千港元，2019年同期为268千港元[8] - 2020年第一季度公司除税前亏损为18,076千港元，2019年同期为5,033千港元[8] - 2020年第一季度公司本期亏损为17,788千港元，2019年同期为5,033千港元[8] - 2020年第一季度公司本期全面亏损总额为24,614千港元，2019年同期为4,970千港元[11] - 2020年第一季度所得税抵免为288千港元，2019年同期无[18] - 2020年第一季度每股基本亏损为0.56港仙，2019年同期为0.16港仙[11] - 2020年第一季度集团总收益约72,200,000港元，较2019年同期1,300,000港元大幅增加70,900,000港元[35] - 2020年第一季度集团本期亏损17,788港元，本期其他全面亏损6,826港元，本期全面亏损总额24,614港元[24] - 报告期内集团亏损约17,800,000港元，较2019年同期增加12,800,000港元或256%[40] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度大数据中心服务收益为71,976千港元，2019年同期为1,070千港元[16] - 2020年第一季度代理手机游戏收益为233千港元，2019年同期为241千港元[16] - 2020年第一季度提供分销彩票产品的服务及解决方案收益为30千港元，2019年同期为7千港元[16] - 2020年第一季度大数据中心服务收益约72,000,000港元，较2019年同期1,100,000港元大幅增加70,900,000港元[30][35] - 2020年第一季度在线游戏业务收益约200,000港元，与2019年同期大致相同[31][36] - 报告期内彩票业务收益约30,000港元，放债业务无收益[37][38] 股本及股份溢价情况 - 2020年1月1日已发行股本为31,586港元，股份溢价为329,194港元[24] - 2019年1月1日已发行股本为31,459港元，股份溢价为327,928港元[24] 大数据中心情况 - 集团第一间大数据中心位于四川雅安，总面积960平方米，可服务9,500个数据处理器[27] - 集团第二间大数据中心位于四川康定，总面积约5,800平方米，可服务95,000个数据处理器[27] - 集团第三间大数据中心预计2020年5月底竣工，运营规模约为第二间的2.5至3倍[27] 公司业务资质情况 - 公司间接全资附属公司富润有限公司于2020年1月获批发债人牌照[34] 贷款及票据偿还与授出情况 - 2017年10月18日授出的99,000,000港元贷款于2020年2月初全部偿还[41] - 2019年6月19日授出的人民币10,000,000元可换股票据于2020年4月16日全部偿还[43] - 2020年4月3日授出本金30,000,000港元贷款，年利率10%，贷款期24个月[44] 股息分配情况 - 董事不建议派付报告期之中期股息[46] 证券交易情况 - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[48] 股权持有情况 - 2020年3月31日，张静女士持有本公司普通股1,372,000股，占比0.04%[49] - 2020年3月31日，张静等多位董事根据购股期权持有相关股份，王秉中先生和袁强先生占比均为1.96%最高[51] - 2020年3月31日，张静等董事持有500.com美国预托股份，袁强先生占比0.08%最高[54] - 2020年3月31日，500.com已发行及发行在外股份总数为44,024,595股[57] - 张静女士持有49,200份美国预托股份购股权，占发行在外股份约0.11%[57] - 黄莉兰女士持有15,500份美国预托股份购股权，占发行在外股份约0.04%[57] - 袁强先生持有26,667份美国预托股份购股权，占发行在外股份约0.06%[57] - 2020年3月31日，500.com Limited作为实益拥有人持有公司12.78714329亿股股份，占比40.48%[75] - 2020年3月31日，公司已发行股份总数为31.58599836亿股[75] 购股权计划情况 - 2012年5月18日公司股东大会批准采纳“2012年购股权计划”，该计划将于2022年5月17日届满[62] - 蛋匾女士截至2020年3月31日持有1,000,000份（授出日期05.01.2018，行使价0.20）和4,668,000份（授出日期01.04.2019，行使价0.11）购股权[65] - 演正明先生截至2020年3月31日购股权数量为0，原持有6,000,000份（授出日期05.01.2018，行使价0.20）和6,000,000份（授出日期01.04.2019，行使价0.11）已变动[65] - 王景中先生截至2020年3月31日持有62,000,000份购股权，涉及授出日期05.01.2018和01.04.2019，行使价分别为0.20和0.11[65] - 黄莉尔女士截至2020年3月31日持有20,000,000份购股权，涉及授出日期05.01.2018和01.04.2019，行使价分别为0.20和0.11[65] - 奥强先生截至2020年3月31日持有62,000,000份购股权，涉及授出日期05.01.2018和01.04.2019，行使价分别为0.20和0.11[65] - 其他（集团顾问）初始有6730万股购股权，期内增加500万股，三月三十一日为7230万股，行使价0.20港元[68] 竞争业务与利益冲突情况 - 报告期内，各董事、控股股东及紧密联系人无竞争业务权益和利益冲突[76] 审核委员会情况 - 公司审核委员会由两名独立非执行董事（林森先生、陆海天博士）及一名非执行董事袁强先生组成[78] - 报告期第一季度财务资料未经核数师审核，但已由审核委员会审阅[78] 董事会成员情况 - 报告日期，董事会成员包括张静女士（主席）、王秉中先生（行政总裁）等[78]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年度收益为6460万港元，较去年同期大幅增加5860万港元[12] - 公司拥有人应占2019年度亏损为3360万港元，去年同期亏损3410万港元，亏损减少50万港元[12] - 2019年12月31日，公司现金及银行结余9500万港元[12] - 2019年集团总收益6460万港元（2018年：600万港元），增加约5860万港元[25] - 2019年集团亏损3480万港元，大致等于2018年[29] - 2019年因大数据中心业务开业，毛利较2018年同期增加约1260万港元[29] - 2019年员工人数90人（2018年：27人），员工成本增加670万港元[29] - 2019年12月31日集团现金及银行结余为9500万港元，较2018年的19820万港元减少10320万港元，48%（2018年：4.7%）以人民币计值[36] - 2019年12月31日集团流动负债高出流动负债15020万港元（2018年：34160万港元），资本盈余34270万港元（2018年：37120万港元）[39] - 2019年12月31日集团资本负债比率为2.8%（2018年：无）[40] - 2019年及2018年12月31日集团并无资产被抵押[42] - 2019年12月31日集团共雇用47名全职雇员（2018年：27名）及43名外包员工（2018年：无），董事已收取总酬金约920万港元（2018年：1160万港元）[45] - 2019年及2018年12月31日集团并无任何重大或然负债[46] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为3.11161亿港元（2018年：3.35729亿港元）[157] - 2019年，集团最大客户占总收益33%（2018年：84%）[158] - 2019年，集团五大客户占总收益77%（2018年：100%）[158] - 2019年，集团最大供应商占总采购额47%（2018年：53%）[158] - 2019年，集团五大供应商占总采购额98%（2018年：100%）[158] - 2019年12月31日，公司已发行股份总数为3,158,599,836股[167][196] - 2019年1月1日公司购股权总数为153,400,000份，年内授出155,100,000份，年内行使12,664,000份，2019年12月31日总数为295,836,000份[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年3月公司在中国四川省建立大数据中心，已建成两间，总面积6760平方米，第三间正在建设中[12] - 公司主要业务包括提供大数据中心服务、代理手机游戏、销售彩票终端机及部件并为中国两国营彩票运营商提供彩票相关技术等[17] - 2019年大数据中心收益约6250万港元，占集团收入96.7%[22] - 在线游戏业务2019年收益200万港元，较2018年同期60万港元增加250.1%，占本年度总收入3.1%（2018年：9.6%）[23][26] - 彩票业务2019年收益约10万港元（2018年：40万港元），销售彩票终端机及体彩零部件未产生收入（2018年：510万港元）[28] 公司业务发展动态 - 公司于2020年1月获批放债人牌照[13] - 2019年11月公司以1500万港元对价收购四川省乐彩云天网络科技有限公司全部股权，12月31日商誉约为1099.6万港元[30] - 2019年公司建造大数据中心投资约1.761亿港元，12月31日物业、机器及设备资产净值为1.645亿港元（较2018年12月31日的650万港元增加1.58亿港元）[31] - 年末确认透过其他全面损益按公允值衡量的股权投资减值，对全面亏损产生1010万港元影响，对两家联营公司计提770万港元投资减值拨备[33] - 2017年10月18日公司向逸優有限公司授出9900万港元贷款，年利率6%，期限两年，报告日已全额偿还[34] - 2019年6月19日集团向深圳芯行科技有限公司授出本金1000万元人民币（约1116.3万港元）可换股票据，利率8%，为期6个月，集团有权转换为3.33%股权，未行使，发行人到期未偿还，后分类为应收贷款，报告日已偿还500万元人民币[35] - 本年度用于建设三个大数据中心现金约17610万港元，赎回结构化票据收到5000万港元，收到逸优有限公司偿还贷款4930万港元[38] - 2020年1月23日公司通过全资附属公司与蜜蜂计算（香港）股份有限公司成立合资公司，公司持有约51%，合资伙伴持有约49%，营运期限十年[47] 公司董事相关信息 - 张静女士38岁，2020年1月2日获任公司主席及非执行董事，自2007年4月加入500.com Limited [51] - 王秉中先生36岁，2017年6月19日获任执行董事，7月10日获任公司行政总裁等职 [52] - 黄莉兰女士37岁，2018年3月23日获委任为执行董事，2017年6月6日获委任为公司首席财务官 [53] - 袁强先生46岁，2018年1月2日获任为非执行董事，现为500.com Limited之首席财务官 [55] - 陆海天博士40岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，现为香港理工大学会计学教授等职 [56] - 林森先生43岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，曾在多家公司担任首席财务官 [57] - 严浩先生41岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，现为君泽君律师事务所律师 [60] - 2020年1月2日，潘正明先生辞任非执行董事及董事会主席等职务，张静女士获委任为非执行董事、董事会主席等[69] - 董事潘正明等在2019年董事会、各委员会会议及股东大会出席率多为100%[101] - 潘正明先生根据购股权持有相关股份12,000,000股，占公司全部已发行股份约0.38%[167] - 王秉中先生根据购股权持有相关股份62,000,000股，占公司全部已发行股份约1.96%[167] - 潘正明先生持500.com美国预托股份335,000股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.76%[171] - 黄莉兰女士持500.com美国预托股份5,151股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.01%[171] - 潘正明先生根据美国预托股份购股权持有相关股份268,333股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.61%[171] - 黄莉兰女士根据美国预托股份购股权持有相关股份15,500股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.04%[171] - 董事潘正明、王秉中、袁強2019年初购股权分别为6,000,000份、31,000,000份、31,000,000份，年末分别为12,000,000份、62,000,000份、62,000,000份[180] - 董事黄莉兰、陆海天、严浩、林森2019年初购股权分别为10,000,000份、2,000,000份、2,000,000份、2,000,000份，年末分别为20,000,000份、4,000,000份、4,000,000份、4,000,000份[180][182] - 潘正明于2020年1月2日辞任董事[169][173][184] 公司企业管治相关情况 - 截至2019年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，仅未按守则条文第C.1.2条向董事会提供每月更新资料[64] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[66] - 本年度董事会始终包括3名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[69] - 主席与行政总裁职位区分，职责书面订明，主席负责制定策略等，行政总裁负责管理业务[72] - 执行董事任期自获委任日起3年，非执行董事及独立非执行董事任期自获委任日起2年[74] - 根据公司章程细则，三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，且董事至少每三年告退一次[75] - 本年度袁强先生、陆海天博士及张静女士将在应届股东周年大会上告退并符合资格膺选连任[75] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将适时设定可计量目标[76] - 董事会采纳提名政策，提名委员会评估候选人需考虑多元化等多项准则[77][79] - 公司采纳证券交易守则，全体董事本年度遵守必守准则[80] - 新委任董事获提供就任需知及资料，全体董事提供培训记录[81] - 截至2019年12月31日止年度，董事会举行4次会议，主席与非执行董事另举行1次会议[83] - 董事会会议有至少14日通知期，议程及文件提前至少3日提供[83] - 董事会负责公司整体管理及控制，管理层负责日常管理及战略实施[85][86] - 董事会定期检讨向管理层的授权[86] - 董事会成立审核、提名及薪酬三个委员会监督集团事务[88] - 各委员会获充足资源履行职责，可征独立专业意见费用由公司支付[89] - 2019年审核委员会召开4次会议，主要职责包括每季度审阅集团财务业绩及报告等[91] - 2019年薪酬委员会召开1次会议，主要职责为批准集团管理层及雇员派发红建议和检讨批准董事薪酬[94] - 2019年提名委员会召开1次会议，主要职责为检讨董事会架构等并就董事任免提出建议[97] - 2019年董事会举行4次会议，负责履行企业管治守则所载职能[99] - 公司秘书周昭敏女士本年度接受逾15小时相关专业培训[103] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，主席为林森先生[90] - 薪酬委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，主席为严浩先生[93] - 提名委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，主席为张静女士[96] - 管理层每季度向董事会提供集团表现等更新资料，董事负责编制综合财务报表[104] - 公司核数师对集团综合财务报表责任声明载于第56至59页独立核数师报告[105] - 董事不知悉可能对公司持续经营能力造成重大疑虑的重大不明朗事件或情况[106] - 公司于2019年透过审核委员会检讨风险管理及内部监控系统有效性，认为系统完备有效[114] 公司核数师及相关费用 - 公司委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，自2019年2月1日起生效[115] - 本年度审计服务已付或应付薪酬为650千港元，非审计服务为170千港元，总计820千港元[115] 公司股东相关事项 - 持有不少于公司已缴股本十分之一且有权在股东大会投票的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[118] - 若董事会未在递呈要求日期后21日内正式召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[118] - 股东提呈建议须书面寄交公司秘书，按股东召开特别大会程序进行[119] - 股东向董事会查询须书面提出，可邮寄至香港中环花园道1号中银大厦50楼或电邮至info@lotoie.com[120] - 公司寻求通过持续性股息政策平衡股东期望与审慎资本管理，建议派息时会考虑多种因素[123] - 主席、董事委员会主席（或代表）及核数师出席2019年股东周年大会并回答提问[125] - 董事会不建议派发本年度末期股息（2018年：无）[150] - 公司将于2020年5月4日至5月7日暂停办理股份过户登记手续[151] - 所有股份过户文件及相关股票最迟须于2020年4月29日下午4时30分前交回办理登记手续[151] - 张静女士于2020年1月2日获委任为非执行董事，将在应届股东大会告退并愿膺选连任[159] - 袁强先生及陆海天博士将在应届股东大会轮值告退并愿膺选连任[159] 公司业务风险因素 - 集团业务受中国经济状况变动影响，自2018年以来中美贸易战与科技纠纷使中国经济放缓，对集团经营业绩不利[136] - 集团大数据服务中心耗电多、电费高，与电力企业附属公司合作按可变单位价格缴费，若无法续约，未来经营成本或受影响[137] - 电力传输设施破坏、建筑缺陷及操作错误可能导致大数据中心电力供应中断，影响集团经营业绩[139] - 集团为大数据中心运营商，系统故障或电脑病毒攻击可能导致运营中断及数据隐私受侵犯，影响业务及经营业绩[140] - 集团大数据中心临近河流及农村地区，地震等自然灾害可能引发山洪及山体滑坡，影响业务、经营及财务业绩[141] 公司环保情况 - 集团致力于节能减排、鼓励回收，本年度未受到环保索偿、诉讼、处罚或纪律处分[142] 公司购股权计划相关 - 2012年5月18日公司股东批准采纳2012年购股权计划，该计划将于2022年5月17日届满[177] - 2019年4月1日公司根据二零一二年购股 权计划向董事、雇员及顾问授出155,100,000份购股权，行使价每股0.11港元，授出前收市价0.102港元[

大数据中心建设 - 公司在四川兴建两间大数据中心，总面积6760平方米[6] - 2019年10月18日，合资公司与独立第三方订立建设合作协议书，将在四川甘孜藏族自治州兴建水电消纳示范园区，作为第三间大数据中心经营[20] 各业务线收益情况 - 报告期大数据中心收益约2160万港元，占集团收益92%[6] - 报告期在线游戏业务收益约170万港元[7] - 报告期彩票业务收益约10万港元，较2018年同期减少30万港元[13] - 截至2019年9月30日止三个月，大数据中心服务、在线游戏业务、彩票业务收益分别为15049千港元、1252千港元、35千港元；截至2018年9月30日止三个月，在线游戏业务、彩票业务收益分别为60千港元、3470千港元[34] - 截至2019年9月30日止九个月，大数据中心服务、在线游戏业务、彩票业务收益分别为21633千港元、1696千港元、112千港元；截至2018年9月30日止九个月，在线游戏业务、彩票业务收益分别为60千港元、6721千港元[34] 集团整体财务数据 - 报告期集团总收益2340万港元，较2018年同期增加约1660万港元[10] - 报告期集团亏损1720万港元，较2018年同期减少850万港元或33%[14] - 报告期收益增加1660万港元，源于大数据及在线游戏业务收益增加、彩票业务收益减少[14] - 报告期销售成本增加690万港元，因大数据及在线游戏业务成本增加[14] - 报告期员工成本增加550万港元，因新业务扩张全职雇员增至40名[14] - 报告期探索新业务支出增加160万港元，在线游戏研设开支减少600万港元[14] - 2019年第三季度收益1.6336亿港元，2018年同期为3530万港元；2019年前九个月收益2.3441亿港元，2018年同期为6781万港元[23] - 2019年第三季度毛利6555万港元，2018年同期亏损217万港元；2019年前九个月毛利9315万港元，2018年同期亏损477万港元[23] - 2019年第三季度除税前亏损2302万港元，2018年同期为1.2508亿港元；2019年前九个月除税前亏损1.7248亿港元，2018年同期为2.5704亿港元[23] - 2019年第三季度本公司拥有人应占亏损1977万港元，2018年同期为1.2245亿港元；2019年前九个月为1.6724亿港元，2018年同期为2.5067亿港元[26] - 2019年第三季度每股亏损0.07港仙，2018年同期为0.40港仙；2019年前九个月为0.55港仙，2018年同期为0.82港仙[26] 股息分配情况 - 董事会不建议派付报告期之中期股息（截至2018年9月30日止九个月期间：无）[18] - 截至2019年9月30日止九个月，公司未支付或宣派任何股息[38] 贷款情况 - 2017年10月18日，公司向逸优有限公司授出本金9900万港元贷款，年利率6%，期限两年，首十二个月利息594万港元由借款人在提取日期支付[19] - 贷款由刘贺女士担保，以其持有的北京阿特斯投资有限公司全部股权的95%作抵押[19] 财务报表编制及准则应用 - 简明综合财务报表按历史成本法编制，采纳新订及经修订香港财务报告准则未导致重大变动[29] - 公司自2019年1月1日起首次应用香港财务报告准则第16号，选用经修订追溯法，确认首次应用的累积影响作为对2019年1月1日权益期初余额的调整[30] - 用于厘定余下租赁付款现值的递增借款加权平均利率为5.375%，2019年1月1日使用权资产和租赁负债均增加7822千港元[33] 税务情况 - 香港利得税按两段期间估计应课税溢利的16.5%计算，因香港附属公司两段期间均经营亏损，未计提香港利得税拨备[36] - 自2008年1月1日起，中国附属公司税率为25%[37] 每股亏损计算相关 - 截至2019年9月30日止三个月及九个月，公司每股基本亏损根据公司拥有人应占未经审核亏损分别约1977000港元及16724000港元计算；截至2018年9月30日止三个月及九个月，该亏损分别为12245000港元及25067000港元[39] - 截至2019年9月30日止三个月及九个月，已发行普通股加权平均数分别约3158599836股；截至2018年9月30日止三个月及九个月，该加权平均数分别为3145935836股[39] - 2019年及2018年每股摊薄亏损计算中不包括公司未行使的购股权[39] 股份发行情况 - 2019年9月30日，公司已发行股份总数为3,158,599,836股[46] - 2019年9月30日，公司已发行股份总数为3,158,599,836股[71] - 2019年9月30日，500.com已发行及发行在外股份总数为42,998,189股[54] 股权持有情况 - 潘正明先生根据购股 权持有相关股份12,000,000股，占公司全部已发行股份约0.38%[50] - 王秉中先生根据购股 权持有相关股份62,000,000股，占公司全部已发行股份约1.96%[50] - 黄莉兰女士根据购股 权持有相关股份20,000,000股，占公司全部已发行股份约0.63%[50] - 袁强先生根据购股 权持有相关股份62,000,000股，占公司全部已发行股份约1.96%[50] - 陆海天博士根据购股 权持有相关股份4,000,000股，占公司全部已发行股份约0.13%[50] - 严浩先生根据购股 权持有相关股份4,000,000股，占公司全部已发行股份约0.13%[50] - 林森先生根据购股 权持有相关股份4,000,000股，占公司全部已发行股份约0.13%[50] - 潘正明先生持有500.com美国预托股份335,000股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.78%[52] - 潘正明先生根据500.com美国预托股份购股 权持有相关股份268,333股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.62%[52] - 2019年9月30日，500.com Limited为公司股份实益拥有人，持有1,278,714,329股，占比40.48%[71] 购股权情况 - 潘正明持有268,333份美国预托股份购股权，不同批次行使价为10.00美元或18.51美元或13.50美元[54] - 黄莉兰持有15,500份美国预托股份购股权，行使价多为10.00美元[54] - 袁强持有26,667份美国预托股份购股权，行使价为10.00美元[54] - 2012年购股权计划于2012年5月18日获股东批准，2022年5月17日届满[56] - 潘正明2019年9月30日持有的购股权数量为12,000,000份[58] - 王景中2019年9月30日持有的购股权数量为31,000,000份[58] - 黄莉兰2019年9月30日持有的购股权数量为62,000,000份和20,000,000份[58] - 复安2019年9月30日持有的购股权数量为62,000,000份[58] - 截至2019年9月30日，所有参与者持有的购股权总数为295,836,000份[62] 公司组织架构 - 公司审核委员会由两名独立非执行董事林森先生、陆海天博士及一名非执行董事袁强先生组成[73] - 报告日期，董事会成员包括潘正明先生、王秉中先生、黄莉兰女士、袁强先生、陆海天博士、严浩先生及林森先生[73] 财务资料审核情况 - 报告期第三季度财务资料未经公司核数师审核，但已由审核委员会审阅[73]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期为2019年上半年，公司总收益710万港元，较2018年同期330万港元增加380万港元[10] - 报告期内亏损1490万港元，较2018年同期1320万港元增加170万港元或13%[14] - 收益增加380万港元，源于大数据中心及在线游戏业务收益增加700万港元与彩票业务收益减少320万港元共同作用[14] - 2019年6月30日，集团银行结余及现金为1.821亿港元，较2018年12月31日的1.982亿港元减少，93%以港元计值[18] - 2019年6月30日，集团流动资产净值为2.29亿港元，较2018年12月31日的3.416亿港元减少[20] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为7105千港元，2018年同期为3251千港元[33] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为2760千港元，2018年同期为 - 260千港元[33] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前亏损为14946千港元，2018年同期为13196千港元[33] - 截至2019年6月30日，公司非流动资为134209千港元，2018年12月31日为29571千港元[37] - 截至2019年6月30日，公司流动资为361234千港元，2018年12月31日为360369千港元[37] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为132211千港元，2018年12月31日为18788千港元[37] - 截至2019年6月30日，公司流动资净值为229023千港元，2018年12月31日为341581千港元[37] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债为1114千港元，2018年12月31日为0千港元[39] - 截至2019年6月30日，公司资产净额为362118千港元，2018年12月31日为371152千港元[39] - 2019年基本及摊薄每股亏损为0.47港仙，2018年为0.41港仙[35] - 2019年上半年除税前亏损为14,946千港元，2018年同期为13,196千港元[46] - 2019年上半年以权益结算之购股权支出为4,897千港元，2018年同期为3,998千港元[46] - 2019年上半年经营业务动用之现金净额为14,953千港元，2018年同期为20,949千港元[46] - 2019年上半年投资活动所用之现金流量净额为30,580千港元，2018年同期为22,375千港元[46] - 2019年上半年融资活动所得之现金流量净额为28,928千港元，2018年同期为0[49] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为16,605千港元，2018年同期为43,324千港元[49] - 截至2019年6月30日现金及现金等价物为182,098千港元，2018年同期为165,862千港元[49] - 截至2019年6月30日止三个月及六个月，公司拥有人应占亏损分别约972.6万港元及1474.7万港元，2018年同期分别为778.9万港元及1282.2万港元[72] - 截至2019年6月30日，30日内应收贸易账款为276.1万港元，较2018年12月31日的55.6万港元有所增加[74] - 截至2019年6月30日，30日内应付贸易账款为65万港元，2018年12月31日为0[75] - 截至2019年6月30日止六个月，应付最终控股公司款项1136.8万港元，收取开支19.6万港元，2018年同期为0[83] - 截至2019年6月30日止六个月，董事及主要管理层人员薪酬为824.3万港元，2018年同期为652.1万港元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 大数据中心服务收益660万港元，占报告期总收益93%[6] - 在线游戏业务收益40万港元[7] - 彩票业务收益10万港元，较2018年同期减少20万港元，销售彩票终端机及部件无收益，2018年同期为300万港元[13] - 截至2019年6月30日止三个月，大数据中心服务收益5514千港元、在线游戏业务203千港元、彩票业务70千港元；六个月大数据中心服务收益6584千港元、在线游戏业务444千港元、彩票业务77千港元[59] - 2019年客户A1收益4503千港元、客户B1收益1496千港元；2018年客户C2收益2966千港元，均占集团总收益10%或以上[65] 公司运营相关情况 - 员工成本增加320万港元，全职雇员人数从2018年6月30日的18名增至2019年6月30日的36名[14] - 大数据中心折旧的非现金开支增加180万港元[14] - 以股份支付为基础之支出增加90万港元，主要因2019年4月授予新购股权[14] - 公司在四川建立两个大数据中心，分别于2019年3月及6月开展营运[16] - 公司不建议派发报告期之中期股息[17] - 2019年6月30日，集团雇用36名全职雇员，较2018年6月30日的18名增加；雇员福利成本为1230万港元，较2018年同期的810万港元增加[30] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团均无资产抵押[27] - 截至2019年6月30日，集团已订约未支付资本承担为1.387亿港元，较2018年12月31日的3350万港元增加[25] - 2019年截至6月30日止三个月折旧和摊销费用1761千港元、工资等4069千港元、购股权开支4165千港元、租金开支1632千港元；六个月折旧和摊销费用2803千港元、工资等7407千港元、购股权开支4897千港元、租金开支3010千港元[71] - 2019年行使购股权增加普通股1266.4万股，金额增加12.7万港元，截至6月30日已发行及缴足普通股为31.586亿股，金额为3158.6万港元[80][81] - 公司管理层未每月向董事会成员定期提供更新资料，但每季度提供财务资料更新，并适时提供业务资料更新[115] 公司投资与贷款情况 - 2017年10月18日，公司向逸优有限公司授出9900万港元贷款，年利率6%，由刘贺女士担保[21] - 2017年7月24日，集团认购5000万港元的24个月可提早赎回递增票据，已于2019年8月1日赎回[22] - 2019年6月19日，公司全资附属公司认购1000万元人民币可换股票据，有权转换为债务人3.33%股权[24] 公司会计政策与准则应用 - 公司自2019年1月1日起首次应用香港财务报告准则第16号[54] - 简明综合财务报表按历史成本法编制，会计政策与2018年基本相同[52] - 用于厘定余下租赁付款现值的递增借款加权平均利率为5.375%，2019年1月1日使用权资产和租赁负债均增加7822千港元[56] - 2018年12月31日经营租赁承担为18695千港元，豁免资本化租赁承担为10491千港元，2019年1月1日经营租赁总额贴现后为8204千港元，贴现额为382千港元，余下租赁付款现值为7822千港元[58] 公司股权与购股权情况 - 2019年6月30日，潘正明先生根据购股权持有相关股份1200万股，占全部已发行股份约0.38%[89] - 2019年6月30日，王秉中先生根据购股权持有相关股份6200万股，占全部已发行股份约1.96%[89] - 2019年6月30日，黄莉兰女士根据购股权持有相关股份2000万股，占全部已发行股份约0.63%[89] - 2019年6月30日，袁强先生根据购股权持有相关股份6200万股，占全部已发行股份约1.96%[89] - 2019年6月30日，500.com已发行及发行在外股份总数为42,975,270股[96] - 潘正明先生持有500.com美国预托股份335,000股，占比0.78%[94] - 黄莉兰女士持有500.com美国预托股份8,248股，占比0.02%[94] - 袁强先生持有500.com美国预托股份34,706股，占比0.08%[94] - 潘正明先生持有500.com美国预托股份购股权268,333份，占比0.62%[94] - 黄莉兰女士持有500.com美国预托股份购股权15,500份，占比0.04%[94] - 袁强先生持有500.com美国预托股份购股权26,667份，占比0.06%[94] - 潘正明先生截至2019年6月30日根据2012年购股权计划持有购股权12,000,000份[100] - 王景中先生截至2019年6月30日根据2012年购股权计划持有购股权62,000,000份[100] - 黄莉尔女士截至2019年6月30日根据2012年购股权计划持有购股权20,000,000份[100] - 2019年6月30日，公司已发行股份总数为3,158,599,836股[110] - 500.com Limited为实益拥有人，持有1,278,714,329股，占全部已发行股份的40.48%[110] - 基高先生截至2019年6月30日持有购股权总数为4,000,000份[104] - 个站截至2019年6月30日持有购股权总数为168,000,000份[104] - 婆婆截至2019年6月30日持有购股权总数为2,600,000份[104] - 其他/厨房截至2019年6月30日持有购股权总数为125,236,000份[104] - 总计截至2019年6月30日持有购股权总数为295,836,000份[104] 公司税务情况 - 香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，中国附属公司税率为25%[66][67] 公司股息情况 - 截至2019年6月30日止六个月公司无支付或宣派中期股息[70] 公司非流动资产分布情况 - 2019年6月30日非流动资产（不包括金融资产）在中国为100812千港元、在中国香港为4871千港元、在英属处女群岛为29千港元；2018年12月31日在中国为263千港元、在中国香港为6197千港元、在英属处女群岛为26千港元[63] 公司治理结构情况 - 审核委员会由两名独立非执行董事（林森先生、陆海天博士）和一名非执行董事（袁强先生）组成[119] - 报告日期，董事会成员包括潘正明先生、王秉中先生、黄莉兰女士、袁强先生、陆海天博士、严浩先生及林森先生[119]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司收益为1318千港元，2018年同期为136千港元，同比大幅增长[7] - 2019年第一季度公司销售成本为746千港元，2018年同期为0千港元[7] - 2019年第一季度公司毛利为572千港元，2018年同期为136千港元[7] - 2019年第一季度公司除税前亏损为5033千港元，2018年同期为5530千港元，亏损幅度收窄[7] - 2019年第一季度公司本期亏损为5033千港元，2018年同期为5530千港元，亏损幅度收窄[7] - 2019年第一季度公司外币报表折算差额为63千港元，2018年同期为791千港元[10] - 2019年第一季度公司基本及摊薄每股亏损为0.16港仙，2018年同期为0.17港仙[10] - 2019年第一季度每股基本亏损根据公司拥有人应占未经审核亏损约5000000港元及期内已发行普通股加权平均数约3145935836股计算，2018年同期分别为5500000港元和3145935836股[20] - 集团总收益为130万港元，较2018年同期增加约120万港元[42] - 报告期内集团录得亏损500万港元，较2018年同期略微减少50万港元或9%[46] - 本年度全面亏损为38,641千港元[35] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度大数据中心服务、代理手机游戏、提供分销彩票产品的服务及解决方案收益分别为1070千港元、241千港元、7千港元，2018年同期分别为0千港元、0千港元、136千港元[15] - 2019年3月建成大数据中心并开始录得收益约110万港元，占报告期收益约85%[38] - 报告期在线游戏业务收益约20万港元，预计2019年5月上线一款新游戏[39] - 报告期彩票业务收益约7000港元，较2018年同期减少12.9万港元[45] 股息分配情况 - 董事不建议派发2019年第一季度中期股息，2018年同期也无派息[19] - 董事不建议派付报告期之中期股息[47] 股份发行情况 - 2019年1月1日已发行股份为31,459千港元[34] - 2019年3月31日，公司已发行股份总数为3,145,935,836股[55] - 2019年3月31日，500.com已发行及发行在外股份总数为42,748,851股[60] - 500.com Limited实益拥有人持有股份12.78714329亿股，占比40.65%[67] - 2019年3月31日公司已发行股份总数为31.45935836亿股[68] 股东持股情况 - 潘正明先生持有公司相关股份6,000,000股，占比0.19%[53] - 王秉中先生持有公司相关股份31,000,000股，占比0.99%[53] - 黄莉兰女士持有公司相关股份10,000,000股，占比0.32%[53] - 袁强先生持有公司相关股份31,000,000股，占比0.99%[53] - 潘正明先生持有500.com美国预托股份305,000股，占比0.71%[58] - 黄莉兰女士持有500.com美国预托股份5,922股，占比0.01%[58] - 袁强先生持有500.com美国预托股份28,073股，占比0.07%[58] 购股权情况 - 公司2012年购股权计划将于2022年5月17日届满[63] - 2018年1月5日授予其他（集团前董事或顾问）购股权数量为6760万股，行使价为0.20港元[64] 公司治理情况 - 公司已成立审核委员会，由两名独立非执行董事（林森先生、陆海天博士）及一名非执行董事袁强先生组成[72] - 报告期第一季度财务资料未经核数师审核，但已由审核委员会审阅[72] - 报告日期董事会成员包括潘正明先生（主席）、王秉中先生（行政总裁）等[73] 证券交易情况 - 报告期内公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[52] 公司业务构成 - 公司主要业务为大数据中心服务、在线游戏业务及彩票业务[37]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益下降87.6%至600万港元，2017年为4880万港元[9] - 2018年公司拥有人应占亏损为3410万港元，2017年亏损为1790万港元[9] - 2018年12月31日，集团无债务，现金及银行结余1.982亿港元[9] - 公司本年度亏损3480万港元，2017年亏损1860万港元，彩票终端机及部件销售较上年同期减少约89.4%[22] - 2018年12月31日，公司现金及银行结余为1.982亿港元，较2017年减少990万港元[36] - 2018年12月31日，现金及现金等价物中91%以港元计值，2017年为87%[36] - 现金及银行结余减少主要因联营公司投资及股权投资2340万港元等多项支出及赎回结构化票据收到现金5000万港元所致[36] - 2018年12月31日，集团流动资产较流动负债高出3.416亿港元，2017年为2.487亿港元[40] - 2018年12月31日，集团资本盈余为3.711亿港元，2017年为3.95亿港元[40] - 2018年及2017年12月31日，集团资本负债比率均为零[41] - 2018年12月31日，集团全职员工为27名，2017年为11名[47] - 截至2018年12月31日止年度，董事总酬金约1160万港元，2017年为1110万港元[47] - 2018年以股份向董事支付非现金款项690万港元，2017年为10万港元[47] - 2018年物业、机器及设备已订约但未拨备为22060千港元，向附属公司的已订约贡献为11413千港元[48] - 2018年及2017年12月31日，集团资本承担总计分别为33473千港元和0千港元[48] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为3.35729亿港元，2017年为3.47937亿港元[167] 各业务线数据关键指标变化 - 销售彩票终端机及部件业务占2018年收益约83.9%，2017年为97.9%[15] - 代理手机游戏业务于2018年8月末开始产生收益，占本年度总收益的9.5%，2017年无此项收益[17] - 2018年销售彩票终端机及部件收益减少89.4%至510万港元，2017年为4780万港元[18] - 2018年提供分销彩票产品之服务及解决方案收益为40万港元，较2017年的100万港元减少60.4%[19] - 2018年代理手机游戏业务收益为60万港元[20] 公司投资相关情况 - 公司对NetGame基金投资额为1000万港元，截至2018年12月31日，该笔股权投资总公允值为1010万港元[23][24] - 公司对联营公司非上市投资应占资产净额为5813千港元，商誉7146千港元[27] - 公司收购广州森泰20%股权，投资金额为人民币500万元；收购蓝讯网络19.11%股本，投资金额约为人民币700万元[28][29] - 公司向逸优有限公司授出本金9900万港元贷款，年利率6%，首12个月利息594万港元[31] - 2018年12月31日，贷款抵押品公允价值约为1.4217亿港元，2017年为1.85505亿港元[33] - 公司认购2016年票据本金5000万港元，利率0.86% - 1.72%；2017年票据本金5000万港元，利率0.79% - 2.70%[34] 公司大数据中心建设 - 公司自2019年初于中国四川建立“大数据中心”[10] - 公司于2019年初在四川建立“大数据中心”，预计3月下旬开始运营[43] - 大数据中心预计2019年第一季度正常运行后贡献收益[49] - 公司于2019年初在四川建立“大数据中心”，预计3月下旬运营[153] 公司董事相关信息 - 黄莉兰女士36岁，2018年3月23日获委任为执行董事，2017年6月6日获委任为公司首席财务官[55] - 袁强先生45岁，2018年1月2日获任为非执行董事，目前为500.com Limited首席财务官[57] - 陆海天博士39岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，现为香港理工大学法学教授及工商管理学院副院长[58] - 林森先生42岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，现任第七大道控股有限公司首席财务官[59] - 严浩先生40岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，目前是君泽君律师事务所律师[62] - 周昭敏女士42岁，2004年9月加入集团，2017年7月10日获任为公司公司秘书及授权代表，拥有超15年公司秘书事务经验[63] - 2018年1月2日袁强先生获任非执行董事等职，于敏先生辞任非执行董事[71][73] - 2018年3月23日吴健先生辞任执行董事，黄莉兰女士获委任为执行董事[72][73] - 董事会现由合共七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[68] - 董事会成员包括潘正明先生（主席）、王秉中先生（行政总裁）、黄莉兰女士、袁强先生、陆海天博士、严浩先生、林森先生[69] - 本年度董事会始终包括三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[73] - 执行董事实行三年任期制，非执行董事和独立非执行董事实行两年任期制[78] - 全体董事的三分之一须轮值退任，各董事须至少每三年退任一次[79] - 潘正明先生、林森先生及严浩先生须于2019年股东周年大会上轮值告退[79] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面实践成员多元化[80] - 提名委员会负责执行多元化政策并汇报董事会委任程序[81] - 董事会采纳提名政策，评估候选人有多项准则[82][84] - 公司采纳证券交易守则，全体董事本年度遵守守则[86] - 董事会于2018年度举行4次会议，董事会主席与非执行董事举行1次会议[89] - 董事会已成立3个委员会，包括审核、提名及薪酬委员会[95] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开4次会议[97][98] - 薪酬委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开1次会议[100][101] - 提名委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开1次会议[102][103] - 2018年董事会及各委员会会议次数分别为4、4、1、1、1、1次[107] - 多位董事在各类会议出席率达100%，如潘正明先生董事会4/4、提名委员会1/1等[107] - 公司秘书周昭敏女士本年度接受逾15小时相关专业培训[110] - 管理层每季度向董事会提供集团表现、财务状况及前景更新资料[112] - 董事会通过审核委员会，在外部独立顾问协助下检讨本年度风险管理及内部监控系统成效[115] - 风险管理政策提供框架识别和评估重大业务、运营、财务及合规风险[117] - 内部监控系统旨在保护资产、管理运营风险，相关检讨报告已向审核委员会及董事会汇报[118] - 董事会认为风险管理及内部监控体系有效且充足，公司遵守相关守则条文[118] - 董事会负责履行企业管治守则所载职能，包括制定政策、监督培训等[104] - 董事负责编制集团综合财务报表，以持续经营为基础[112] - 2018年董事会通过审核委员会检讨集团风险管理及内部监控系统，认为该系统完备有效[121] 公司核数师相关 - 公司委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，自2019年1月1日起生效[122] - 本年度已付或应付中汇安达及其联属公司审计服务薪酬600千港元，非审计服务薪酬130千港元，总计730千港元[122] 公司股东相关 - 持有不少于公司已缴股本（附有股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[125] - 若董事会未在递呈要求日期后21日内正式召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[125] - 公司视股东周年大会为年中大事，鼓励股东参与并提问，2018年董事会主席等出席并回答提问[130] - 公司寻求通过持续性股息政策平衡满足股东期望和审慎资本管理[131] - 公司建议派息时会考虑公司及集团财务表现、经济状况、业务周期、内外部因素及未来扩张计划等[131] - 董事会不建议派发截至本年度之末期股息（2017年：无）[160] 公司业务合作及客户供应商情况 - 最大供应商伍盛占公司总采购额的53%（2017年为100%）[138] - 最大客户英特达占公司总收益的84%（2017年为50%）[138] - 彩票售卖机采购周期通常为5至7年[139] - 英特达是体彩中心的六个授权供应商之一[141] - 体彩中心每个采购周期向各授权供应商仅批准一台较低端和一台较高端彩票售卖机[141] - 公司与英特达及伍盛签订有定价权的合约[142] - 公司与伍盛及英特达的长期关系可追溯至2008年[143] - 公司与伍盛2017年5月15日签订的采购协议非独家性[144] - 市场上还有其他核准彩票售卖机供应商，如Intralot [144] - 公司拟从其他供应商采购若干核准彩票售卖机，若条件具竞争力且质量可比[145] - 北京环彩向英特达授出60天信贷期，英特达一般在60天内结算付款[147][148] - 伍盛授予公司60天信贷期，公司一般在60天内结算付款[151] - 2018年，集团最大供应商占总采购额的53%，2017年为100%；五大供应商占总采购额的100%，与2017年持平[169] - 2018年，集团最大客户占总收益的84%，2017年为50%；五大客户占总收益的100%，与2017年持平[169] 公司股份及购股权相关 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司8198[6] - 2018年12月31日，潘正明先生根据购股权持有相关股份600万股，占已发行股份约0.19%[179] - 2018年12月31日，王秉中先生根据购股权持有相关股份3100万股，占已发行股份约0.99%[179] - 2018年12月31日，黄莉兰女士根据购股权持有相关股份1000万股，占已发行股份约0.32%[179] - 2018年12月31日，袁强先生根据购股权持有相关股份3100万股，占已发行股份约0.99%[179] - 2018年12月31日，陆海天博士根据购股权持有相关股份200万股，占已发行股份约0.06%[179] - 2018年12月31日，严浩先生根据购股权持有相关股份200万股，占已发行股份约0.06%[179] - 2018年12月31日，林森先生根据购股权持有相关股份200万股，占已发行股份约0.06%[179] - 2018年12月31日，500.com已发行及发行在外股份总数为42,520,483股[182] - 潘正明先生持有500.com美国预托股份305,000股，占比0.72%[182] - 黄莉兰女士持有500.com美国预托股份5,922股，占比0.01%[182] - 袁强先生持有500.com美国预托股份28,073股，占比0.07%[182] - 潘正明先生根据美国预托股份购股权及奖励股份总计持有298,333股，占比0.70%[182] - 黄莉兰女士根据美国预托股份购股权及奖励股份总计持有17,834股，占比0.04%[182] - 袁强先生根据美国预托股份购股权及奖励股份总计持有33,333股，占比0.08%[182] - 公司股东于2012年5月18日批准采纳2012年购股权计划，该计划将于2022年5月17日届满[187] - 潘正明先生持有的268,333份美国预托股份购股权限定了不同的授出时间、行使价和行使期[185] - 潘正明先生、黄莉兰女士、袁强先生持有的奖励股份均于2017年8月15日授出，将于2019年6月1日归属[185] - 2018年授出购股权总数为1.594亿份，年末剩余1.534亿份，其中董事类别授出8000万份，年末剩余8400万份，雇员类别授出1050万份，年末剩余180万份，其他类别授出6890万份，年末剩余6760万份[189] - 500.com Limited拥有公司12.78714329亿股股份权益，约占已发行股本总额的40.65%，为公司控股股东[196] 公司持续关连交易相关 - 2017年5月15日，公司附属公司北京环彩与伍盛订立采购协议，期限至2020年5月14日[194] - 伍盛为GoReward Limited间接全资附属公司，GoReward由Global Crossing Holdings Ltd.拥有50.002%权益、Intralot International Limited拥有49.998%权益，Intralot持有公司附属公司珍业49%权益[195] - 2018年8月3日，公司全资附属公司乐透深圳订立合作协议，于2018年10月8日至2021年3