投资合作 - 加幂科技间接全资附属公司数字链创新企业有限公司与South Pacific集团订立谅解备忘录，拟认购其新股份，具体条款将受后续股份认购协议及股东协议约束 [1] - South Pacific集团持有瓦努阿图政府监管的加密货币稳定币发行许可，已发行稳定币并计划年底前全球推出，业务模式包括收取发行赎回费、交易费及法币储备投资回报 [1] - South Pacific集团计划与加密货币交易所、支付处理商及银行合作，提升稳定币流动性和支付应用场景，覆盖商品交易及跨境贸易结算 [2] 战略布局 - 此次投资旨在建立稳定币领域先发优势，深化Web3 0生态系统扩张，拓展"一带一路"国家应用场景，符合公司发展战略 [2] - 公司拟通过技术协同推动South Pacific稳定币发展，共享业务上升空间 [2] - 同日，公司另一全资附属元思维创新有限公司拟收购Rhino Trading Pty Ltd 20%股权，并获35%购股权（行权价1港元） [2] 业务协同 - Rhino Trading拥有澳大利亚政府颁发的数字货币交易平台及场外交易服务牌照，目前通过资产买卖价差产生微量收入 [3] - 收购Rhino Trading股权可强化公司在Web3 0服务供应链的多元化，利用其基础设施扩大加密货币交易平台覆盖范围，创造业务协同效应 [3] - 公司持续聚焦Web3 0业务，除开发Chain Stream外，正探索其他Web3 0产品投资机会 [3]

投资合作 - 2025年7月25日与投资者就潜在投资订立谅解备忘录，投资者30日内尽职审查，双方90日内订立正式协议[4][5] - 2025年7月25日间接全资附属公司有条件收购目标公司20%股权，卖方1港元授出购一年内再购35%股份购股权[12] 业务发展 - 公司计划专注Web3.0相关业务发展[14] - South Pacific集团已发行加密货币稳定币，预计年底前全球推出，由瓦努阿图政府监管[7] - 公司看好香港稳定币应用新兴市场潜力[9] - South Pacific集团有意发展稳定币业务，计划与交易所等合作促进应用[7][8] 平台技术 - 公司开发的ChainStream平台支援高频交易等，预期与South Pacific战略合作促进稳定币生态增长[10] 收购详情 - 销售股份为目标公司16股普通股，占20%；购股期权对应28股普通股，占35%[19] - 购股期权仅需支付1港元权利金[16] - 买卖协议适用百分比比率少于5%，不构成须予公布交易[16] - 卖方为独立第三方，收购不构成关连交易[16] - 收购须待先决条件达成，可能进行也可能不进行[17] 其他信息 - 公司股份每股面值0.1港元[19] - 公告日期执行董事为李红斌、黄亦斌及熊佳彦，独董为孙宇强、朱贺华及唐仪[20]

业绩相关 - 2025年5月20日已发行股份总数为658,190,586[3] - 2025年因配售新股已发行股份增加27,372,000，占比4.16%[3] - 2025年7月24日已发行股份总数为685,562,586[3] 事件信息 - 配售新股根据2025年7月14日协议于7月24日完成[3] - 呈交日期为2025年7月24日[2]

配售情况 - 完成配售27,372,000股股份，占扩大后已发行股本约4.0%[4] - 配售所得款项总额约5470万港元，净额约5440万港元[5] 资金用途 - 约35%用于发展Web3.0业务[5] - 约20%用于投资稳定币及Web3.0产品开发[5] - 约12%用于提升研发能力[5] - 约33%用作公司营运资金[5] 股权结构 - 完成前后万丰兴业持股不变，占比由42.5%降至40.8%[6] - 完成后承配人持股27,372,000股，占比4.0%[6] - 完成前后其他公众股东持股不变，占比由57.5%降至55.2%[6]

香港虚拟资产行业发展 - 香港正加速构建国际虚拟资产中心，中资券商如哈富证券、招银国际证券等相继获批香港虚拟资产牌照 [1] - 香港特区政府将Web3 0与虚拟资产视为核心战略，2023年发布《虚拟资产政策宣言》并成立"香港Web3 0协会"，2024年证监会实施"双牌照"制度，已有11家机构获正式牌照 [1] - 2025年政策进一步细化，香港证监会发布"A-S-P-I-Re"路线图，《稳定币条例草案》通过并于8月1日生效，《香港数字资产发展政策宣言2 0》发布 [1] 香港官方稳定币探索 - 香港探索发行官方稳定币"数字港元"，旨在为虚拟经济提供锚定资产并强化跨境支付能力 [2] 港股上市公司布局Web3 0领域 - OSL集团(00863 HK)作为香港首家持牌虚拟资产交易平台，2024年收入同比大增79%至3 75亿港元，数字资产交易量突破千亿港元，技术基建业务收入激增415% [2] - OSL集团今年以来股价累计涨幅达118% [2] - 加幂科技(08198 HK)战略布局Web3 0，新股配售募资净额约3323万港元，35%用于Web3 0技术研发，今年以来股价累计涨幅达1100% [2] - 博雅互动(00434 HK)、胜利证券(08540 HK)、蓝港互动(08267 HK)等香港上市公司均在加密货币领域布局，今年以来股价累计涨幅分别达97%、176%、60% [3]

稳定币概念股市场表现 - 港股加幂科技成为"10倍大牛股"，截至7月16日累计涨幅达1040% [2] - 港股其他稳定币概念股涨幅显著：耀才证券金融(497.37%)、国泰君安国际(480.10%)、金涌投资(351.93%)等11只个股涨幅超100% [3] - A股稳定币概念股同步大涨：恒宝股份(250.01%)、四方精创(163.11%)、楚天龙(115.10%)等6只个股涨幅超70% [3] 行业驱动因素 - Web3.0和区块链行业全球热度上升，加密货币市场回暖及稳定币技术发展推动资金流入相关企业 [2] - 加幂科技业务方向与行业趋势高度契合，35%配售资金用于Web3.0业务发展，包括链上数据分析平台和DEX聚合器开发 [2] - 公司计划招聘25名员工加强技术研发，覆盖软件工程、AI和数据科学领域 [2] 市场现状与专家观点 - 当前稳定币概念处于早期布局阶段，多数企业无稳定币业务业绩披露，市场炒作基于未来预期 [4] - 部分牛股股东高位减持（如京北方、金证股份），反映估值偏高风险 [4] - 行业仍处主题炒作阶段，业绩兑现存在不确定性，行情由情绪驱动而非基本面驱动 [4]

股份配售 - 2025年7月14日公司与配售代理订立协议，拟每股2.0港元配售最多27,372,000股股份[3][6] - 配售股份相当于现有已发行股份约4.2%，扩大后约4.0%[4][9] - 配售价较7月14日收市价折让约14.5%，较前五日均价折让约13.3%[4][13] - 配售事项所得款项总额及净额上限分别约5470万港元及5440万港元[5][23] - 配售代理收取佣金150,000港元[7] - 配售股份按竭诚基准售予不少于六名独立第三方承配人[3][6][8] - 配售协议先决条件为GEM上市委员会批准且公司取得必要同意及批准[14] - 完成于先决条件达成后第三个营业日或双方协定日期落实[15] - 配售股份根据一般授权配发，不超已发行股本20%[18] 资金用途 - 所得款项净额约35%用于发展Web3.0业务，20%用于投资应用程式及项目开发，12%用于提升研发能力，33%用于一般营运资金[5][23] - 款项约1090万港元用于提升运营，510万港元用于增加特定发展，3470万港元用于持续扩展[1] 过往及股权 - 去年二月至五月授出109,681,764股股份[1] - 公告日公司总股本658,190,586股，万丰兴业持股42.5%，公众股东持股57.5%[26] - 若配售完成，总股本变为685,562,586股，万丰兴业持股40.8%，承配人持股4.0%，公众股东持股55.2%[26] 其他 - 集团业务为大数据中心服务、香港放债业务和Web3.0业务[20] - 集团计划投资稳定币相关应用程式或项目开发，未签正式协议[22] - 董事认为配售协议条款公平合理，符合公司及股东利益[23]

提名委员会组成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少委任一名不同性别的董事[3] 委员会会议规则 - 法定人数为两人，一人须为独立非执行董事[3] - 每年至少举行一次会议，可按需额外举行[7] - 会议通知至少提前两个净日发出，全体成员同意可缩短[7] 委员会职权 - 获董事会授权调查职权内活动，可向雇员获取资料[8] - 可按需寻求外部专业意见，费用公司承担[8] 委员会工作内容 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[9] - 每年至少检讨一次董事会成员多元化政策实施和成效[9] 会议后续处理 - 每次会议后主席向董事会报告议事进程[11] - 需行动或改进时向董事会提合适建议[11]

公司信息 - 公司名为加幂科技有限公司，股份代号8198[1] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事：李红斌、黄亦斌、熊佳彦[2] - 董事会有3名独立非执行董事：孙宇强、朱贺华、唐仪[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 李红斌任提名委员会主席[2] - 孙宇强任审核委员会主席、薪酬与提名委员会成员[2] - 朱贺华任薪酬委员会主席、审核与提名委员会成员[2] 信息时间 - 信息发布时间为2025年6月30日[2]

人员委任 - 加幂科技委任熊佳彦为提名委员会成员，2025年6月30日起生效[3] - 委任后提名委员会有不同性别的董事[3] - 委任后提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为李红斌、黄亦斌及熊佳彦[4] - 公告日期独立非执行董事为孙宇强、朱贺华及唐仪[4] 规则与公告 - 公司将遵守2025年7月1日起生效的修订规则[3] - 公告将在联交所网站至少保存七日[5] - 公告将在公司网站刊登[5]