股份数据 - 2025年5月16日开始时已发行股份总数为658,102,586，库存股份为0[3] - 5月19日两次期权行使分别增加已发行股份44,000和22,000[3][4] - 5月19日结束时已发行股份总数为658,168,586，库存股份为0[4] 发行价格 - 两次期权行使每股发行价分别为HKD1.1和HKD0.26[3][4] 占比情况 - 两次期权行使占有关事件前已发行股份百分比为0.0067%和0.0033%[3][4]

股份数据 - 2025年4月30日已发行股份总数658,090,586，库存股为0[3] - 2025年5月16日两次其他变动已发行股份均增6,000，占比0.0009%[3][4] - 第一次变动每股发行价HKD1.1，第二次为HKD0.26[3][4] - 2025年5月16日结束时已发行股份总数658,102,586，库存股为0[4]

股权认购与增资 - 公司与500.com Limited订立认购协议，认购1.69亿股股份，占已发行股份约44.7%，认购价每股0.62港元，较前一日收市价折让约10.1% [1] - 认购事项所得款项净额约为1.03亿港元，拟用于支付收购甘孜州长河水电消纳服务有限公司49%股权的现金代价人民币8820万元 [1] - 公司建议将法定股本由5500万港元增加至6500万港元，增设额外1亿股股份以配合未来扩展及增长 [2] 股权结构与控制权变化 - 认购人及其一致行动人士目前持有1.28亿股股份，占已发行股份约33.82% [2] - 认购完成后，认购人及其一致行动人士持股比例将增至约54.26%（经扩大已发行股本） [2] - 认购完成后，认购人将须以每股0.75港元现金作出股份要约，较前一日收市价溢价约8.7% [3] 收购标的与业务 - 目标公司甘孜州长河水电消纳服务有限公司成立于2019年4月，主要业务为数据处理及提供应用程式软件服务 [1] - 500.com Limited为线上体育彩票服务供应商，是中国首批获得财政部批准提供线上彩票销售服务的两间实体之一 [3] - 500.com Limited积极探索区块链相关商机，截至2021年1月27日市值约为6.07亿美元 [3] 未来发展规划 - 认购人有意维持公司现有主要业务，同时探索适合集团业务及营运的商机 [4] - 认购人将对公司营运进行详细审查并制定长期发展策略，无意终止雇用雇员或出售/重新调配资产 [4] - 认购人将凭借其在投资及线上彩票领域的经验提高集团价值 [4]

股东决议 - 2025年5月2日股东周年大会所有提呈决议案获通过[3][4] - 审核财务报表等议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 重选独立非执行董事等议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 续聘核数师议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 董事处置额外股份上限20%议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 董事购回股份上限10%议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] - 扩大董事一般授权议案赞成股份数279,824,635，占比100%[6] 股份数据 - 股东周年大会当日已发行股份总数为658,090,586股[7] 人员信息 - 李红斌等出席股东周年大会[9] - 公告日执行董事为李红斌等，独立非执行董事为孙宇强等[11]

人员变动 - 周昭敏自2025年4月23日辞任公司秘书及授权代表[3] - 李婉珊自2025年4月23日获委任为公司秘书及授权代表[3] 人员信息 - 李婉珊为多专业公会会员，2024年4月1日起任大地教育独董[3][4] 公司架构 - 2025年4月23日公告，公司有3名执行董事、3名独董[6]

公司信息 - 公司名为加幂科技有限公司，股份代號8198[1] 通讯发布 - 2024年2月8日起以电子方式发布公司通讯[2] - 未来公司通讯英、中文版将在公司和联交所网站提供[3] 非登记股东通讯 - 非登记股东收行动通讯需提供有效邮箱[4] - 未提供邮箱需主动查网站[5] - 想收印刷本可填回条或发邮件申请[6] 其他信息 - 通知日期为2025年4月10日[10] - 股份过户处为香港中央证券登记有限公司[6]

Dear registered shareholder(s), （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 8198) Crypto Flow Technology Limited 加幂科技有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 8 February 2024 titled "Mandatory Electronic Dissemination of Corporate Communications", Crypto Flow Technology Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has ad ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 Crypto Flow Technology Limited 加幂科技有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8198） 股東週年大會通告 茲通告 加幂科技 有 限 公 司（「本公司」）將 於 二 零 二 五 年 五 月 二 日（星 期 五）上 午 十 一 時正於香港金鐘道89號力寶中心二座19樓1905室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「大 會」），以 審 議 及 酌 情 批 准 以 下 普 通 決 議 案（無 論 有 否 修 訂）： 普通決議案 授出發行股份之一般授權 – 1 – 4. 「動 議： (a) 除本決議案(b)段 另 有 規 定 外，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GEM證 券 上 市 規 則，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）行 使 本 公 ...

会议信息 - 公司将于2025年5月2日上午11时在香港金钟道89号力宝中心二座19楼1905室举行股东周年大会[3] - 公司将于2025年4月28日至5月2日暂停办理股东登记手续，股份过户文件最迟须于4月25日下午4时30分前交回[19] 授权信息 - 发行授权可配、发行及处置额外股份，数目不超通过普通决议案当日已发行股份数目20%[10] - 购回授权可购回不超通过普通决议案当日已发行股份数目10%的股份[12] - 2024年5月10日授出的一般及无条件授权将在本次股东周年大会结束时失效[14] - 本次股东周年大会将提呈普通决议案更新董事的一般及无条件授权[14] - 公司将把根据购回授权购回股份的总额加入发行授权，购回额外股份数最多达已发行股份总数10%[14] 股份信息 - 最后实际可行日期为2025年4月2日[10] - 股份面值为每股0.1港元[12] - 最后实际可行日期，已发行股份数目为658,090,586股[15][27] - 公司将根据发行授权配最多131,618,117股股份，相当于有关决议案获通过当日已发行股份数目的20%[15] - 通过普通决议案后，公司根据购回授权可无条件购回最多65,809,058股股份，不超过已发行股份数目10%[27] - 2024年4月至2025年4月，股份最高成交价为2.750港元，最低为0.138港元[30] 股东信息 - 万丰兴业有限公司持有279,815,740股，占比42.52%，行使购回授权后占比47.24%[33] - 符先生间接持有万丰兴业有限公司35%权益，视为拥有279,815,740股权益[37] - 夏冰女士视为于279,815,740股股份中拥有权益[37] 董事信息 - 最后实际可行日期，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[16] - 孙宇强先生及唐仪先生须于应届股东周年大会轮值告退，并符合资格且愿意重选连任[16] - 孙先生担任独立非执行董事，每年董事袍金100,000港元[39] - 唐仪先生获委任为独立非执行董事，任期初步一年可自动重续，董事袍金每年10万港元[43] 其他信息 - 股东周年大会将提呈普通决议案续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会[18] - 股东周年大会投票须以投票方式进行，公司将公布结果[21] - 董事会认为股东周年大会通告所载决议案符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成[23] - 公司在最后实际可行日期前六个月内未购回股份[36] - 董事承诺按规则行使购回授权[31] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资本负债水平有重大不利影响[29] - 董事无意在导致股东提出强制收购建议或公众持股低于25%的情况下行使购回授权[34] - 大会将审议截至2024年12月31日止财政年度经审核财务报表等[48] - 大会将重选孙宇强和唐仪为独立非执行董事[48] - 代表委任文件及相关授权文件最迟须于大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[60] - 关于第5项普通决议案的说明函件将连同2024年年报一并寄给股东[60] - 若8号或以上台风警告信号或“黑色”暴雨警告信号及/或“极端情况”于大会当日上午7时后生效，大会将延期[60]

公司管理层变动 - 公司行政总裁黄亦斌先生于2024年8月26日辞任，绳凌先生同日获委任[8] - 李红斌于2022年8月19日获委任为公司执行董事，9月9日获委任为董事会主席[63] - 黄亦斌于2022年8月19日获委任为公司执行董事，9月9日获委任为监察主任及授权代表，2022年9月9日至2024年8月26日担任公司行政总裁[64] - 熊佳彦于2022年12月1日获委任为公司执行董事，2023年7月1日获委任为业务发展副总裁[65] - 孙宇强于2022年9月9日获委任为公司独立非执行董事，在审计领域有超20年经验[66] - 朱贺华于2022年9月9日获委任为公司独立非执行董事，拥有约30年商业经验及超10年企业管治经验[67][68] - 唐仪56岁，2022年9月9日获委任为公司独立非执行董事，在资讯科技及互联网行业有超20年经验，在企业管治方面有约8年经验[71] - 绳凌45岁，2024年4月加入集团，8月26日获委任为公司行政总裁，在金融及金融科技方面有超18年经验[72] - 邓日明60岁，2022年9月9日加入集团，为公司财务总监，在财务报告等方面有超20年经验[74] - 周昭敏48岁，2004年9月加入集团，2017年7月10日起获委任为公司公司秘书及授权代表，在公司秘书事务方面有超20年经验[75] 公司业绩报告发布 - 公司截至2024年12月31日止年度业绩报告发布[10] 行业事件影响 - 2024年比特币第四次减半事件致矿工收益骤降，行业加速升级[11] 大数据中心业务情况 - 2023年12月美国印第安纳州落成的大数据中心优化系统，降低成本，稳定运行带来现金流[12] - 香港数据中心最高处理能力约为1400千瓦，本年度收益约为750万港元；美国数据中心占地5英亩，最高处理能力约为11兆瓦，本年度收益约为4850万港元；本年度大数据中心服务收益约5600万港元，较2023年同期增加约3400万港元[19] - 本年度大数据中心服务收益约5600万港元，较2023年的2200万港元增加3400万港元[36] Web3.0业务情况 - 公司研究区块链、Web3.0应用及基础设施平台商业模式与技术配套[13] - 公司开发分析平台及DEX聚合器等产品拓展Web3.0业务[13] - 公司计划将配售筹集资金重要部分投入Web3.0产品开发[14] - 本年度Web3.0业务开发确认研发开支860万港元，2023年无此项开支[39] - 公司计划将配售所得款项净额约35%用于Web3.0发展及新商机，约10.7%用于扩充及提升大数据中心[42] - 公司将继续进行区块链技术及Web3.0技术应用研发，投入资源支持Web3.0业务发展及扩张[54] 公司配售情况 - 公司于2025年3月6日成功完成配售[14] - 2025年2月20日公司与力高证券订立配售协议，以每股0.305港元配售最多109,681,764股配售股份[61] - 2025年3月6日配售事项完成，公司从配售109,681,764股新股份筹得所得款项净额约33,228,410港元[61] - 2025年2月20日公司与力高证券订立配售协议，3月6日完成配售109,681,764股新股份，筹得所得款项净额约33,228,410.5港元[166] 放债业务情况 - 2020年4月3日向独立第三方授予本金3000万港元、期限24个月、年利率10%的贷款，2024年4月2日到期仅收到部分应计利息200万港元，到期日后及截至报告日期借款人进一步清偿本金及利息约1570万港元，本年度利息收入约180万港元[20] - 2024年12月31日，因贷款信贷状况及已抵押资产估值，就贷款作出累计拨备约220万港元[22] - 2023年7月6日与独立第三方订立贷款协议，提供本金300万港元、年利率10%、贷款期24个月的贷款，2024年12月31日对该贷款作出累计拨备30万港元（2023年：10万港元）[22] - 本年度放债业务产生收益约210万港元[23] - 公司间接全资附属公司富润有限公司于2020年1月获得香港放债人牌照[20][44] - 公司实施并遵从规范放债活动的内部监控程序，包括信贷风险评估、信贷审批以及对贷款可收回性及收回情况的持续监察[24] - 放债监控小组根据相关法律法规进行信贷风险评估，评估潜在客户信用等级、还款能力等[25] - 放债监控小组根据信贷风险评估结果编制初步建议，经会计团队审查后提交董事会或股东审批[28] - 本年度放债业务收益约210万港元，较2023年的320万港元减少110万港元[38] - 2020年4月3日，公司与辉锐有限公司订立贷款协议，提供3000万港元本金、年利率10%、期限24个月的贷款，首12个月利息300万港元已支付，2022年4月延期24个月，2023年收到首12个月延期利息300万港元[45] - 2024年4月2日贷款到期，公司仅收到部分应计利息200万港元，本年度利息收入约180万港元[46] - 到期日后至报告日期，借款人进一步偿付约1570万港元，2024年12月31日，贷款累计拨备约220万港元[48] - 2023年7月6日，公司订立第二项贷款协议，提供300万港元本金、年利率10%、期限24个月的贷款，2024年6月收到首12个月利息，2024年12月31日累计拨备30万港元（2023年：10万港元）[49] 公司主要业务概述 - 公司主要业务为提供大数据中心服务、在香港进行放债业务、向Web3.0开发者/运营商提供服务[18] - 公司附属公司主要业务包括在香港及美国进行大数据中心服务及香港的放贷业务[79] - 公司主要业务为投资控股[155] 公司财务关键指标变化 - 本年度集团总收益约5810万港元，较2023年的2520万港元增加3290万港元[36] - 本年度集团亏损约1310万港元，较2023年的3060万港元减少1750万港元或57.2%[40] - 本年度集团添置物业、机器及设备约163.2万港元，2023年为2051.1万港元[43] - 本年度确认添置使用权资产约1124.1万港元，2023年为700万港元[43] - 2024年12月31日，公司持续经营业务现金及银行结余为210万港元（2023年：330万港元），减少120万港元，现金及现金等价物中约54.9%（2023年：54.2%）及45.1%（2023年：45.8%）分别以美元及港元计值[51] - 2024年12月31日，公司流动资产较流动负债高出690万港元（2023年：2460万港元），资本盈余为3680万港元（2023年：4990万港元）[52] - 2024年公司并无银行借款（2023年：无），通常以内部资源为运营提供资金[53] - 2024年及2023年12月31日，公司并无资产被抵押，业务活动主要以港元及美元计值，外汇风险影响甚微，未实施对冲措施[58][59] - 2024年12月31日集团雇员共36名，2023年为18名[60] - 截至2024年12月31日止年度，董事及行政总裁收取总酬金约270万港元，2023年为200万港元[60] - 本年度集团最大客户占总收益约83.5%（2023年：72%），五大客户占总收益约100%（2023年：100%）[182] - 本年度集团最大供应商占总采购额约76.9%（2023年：45%），五大供应商占总采购额约100%（2023年：100%）[182] - 2024年12月31日，董事李红斌先生在万丰兴业有限公司持有150股普通股，持股百分比为25%[191] - 2024年12月31日，万丰兴业有限公司在公司持有51.02%直接股权，为公司相联法团[193] - 2024年1月1日雇员未行使购股期权为100,000份，年末仍为100,000份[195] - 2024年1月1日其他（集团顾问）未行使购股期权为30,133,600份，年末为0份[195] - 2024年总计未行使购股期权年初为30,233,600份，年末为100,000份[195] - 2019年4月1日授出的购股期权，33.32%于授出日归属，33.32%于首周年归属，33.36%于第二周年归属[197] - 2020年8月10日授出的购股期权，33.29%于授出日归属，33.29%于首周年归属，33.42%于第二周年归属[197] - 2022年12月28日公司股东批准采纳2022年购股计划，有效期10年[196] - 2024年无购股期权根据2012年购股计划获授出、行使或注销[197] - 截至2024年12月31日，无根据2022年购股权计划授出购股权[198] - 2024年1月1日及12月31日，根据2022年购股计划可供授出的购股权总数为54,840,882份[198] - 本年度，根据公司所有计划可就购股权发行的股份数目为30,233,600股[198] - 本年度，已发行普通股的加权平均数为548,409,000股[198] - 本年度，根据公司所有计划可就购股发行之股份数目除以已发行普通股加权平均数约为5.51%[198] - 2024年12月31日，公司并无任何可供分派的储备[181] 公司企业管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司一直遵守GEM上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则的所有守则条文，除守则条文D.1.2外，自2024年10月起已遵守该条文[77] - 董事会列出创新、可持续发展、诚信、责任、合作价值观指导雇员行为及业务活动[79][80][81] - 董事会现由合共六名董事组成，其中三名是执行董事，三名是独立非执行董事[82] - 董事会有6名成员，其中3名是独立非执行董事，占比超三分之一[87] - 主席与行政总裁职位由不同人担任，分别为李红斌先生和绳凌先生[91] - 各董事初始任期为自获委任日期起计1年，可自动续期1年[92] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[93] - 本年度孙宇强先生及唐仪先生将在应届股东周年大会轮值退任并拟重选连任[93] - 董事会已采纳成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[94] - 提名委员会以实现公司策略能力为确定成员多元化理想水平的可衡量目标[95] - 提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察政策实施情况[96] - 公司已制定为董事会决策保留的项安排并定期检讨[90] - 董事会负责领导、控制及促进集团成功，维护集团及股东利益[89] - 报告日期董事会由六名董事组成，其中一名为女性[97] - 报告日期公司高级员工中约25%为女性，全体员工中约30.6%为女性[97] - 本年度董事会检讨公司董事成员多元化政策，认为该政策有效[99] - 本年度公司在编制全年及中期业绩公告前“禁制期”开始前向董事发函提醒不得买卖公司证券[105] - 本年度全体董事向公司提供所参与培训记录存档，概要载于年报第29页[106] - 本年度董事会举行四次会议，还举行一次董事会主席及独立非执行董事会议，无执行董事出席[107] - 常规董事会会议通告于会议拟定举行日期前至少14日发送全体董事，会议议程及相关文件提前至少3日提供[107] - 本年度公司无根据董事及要员责任保险保单提出索偿[109] - 董事会成立三个委员会监督集团事务，分别为审核、提名和薪酬委员会[111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[113][114] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[117][118] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[119][120] - 2024年董事会召开4次会议，审核、提名、薪酬委员会各召开2次，股东周年大会召开1次[123] - 执行董事李红斌、黄亦斌、熊佳彦董事会会议出席率均为100%[123] - 独立非执行董事孙宇强、朱贺华、唐仪董事会及各委员会会议出席率均为100%[123] - 全体董事股东周年大会出席率均为100%[123] - 全体董事培训类别均为参加研讨会/网络研讨会或阅览相关资料[123][125] - 董事会负责履行企业管治守则所载的企业管治职能[122] - 公司董事会采纳举报政策，旨在培养合规文化和鼓励举报不当行为，本年度未发现重大欺诈或不当行为事件[126] - 公司采纳反欺诈及反贪污政策的行为准则，定期检讨更新以确保有效性[127] - 董事会负责对集团表现、状况及前景作出评估，管理层每月向董事会提供更新资料[128] - 董事负责保障集团资产，防止及发现欺诈和违规行为，独立核数师报告载于年报第72至77页[129] - 董事不知悉会对公司持续经营能力造成重大疑虑的重大不明朗事件或情况[130] - 董事会知悉设立和确保稳健内部监控及风险管理系统的责任，执行董事监督实施，审核委员会检讨监督[131