贷款资本化协议 - 2025年4月16日中华燃气控股有限公司与胡逸诗签订贷款资本化协议[1][37] - 胡逸诗认购2.3亿股普通股，每股面值0.00125港元，认购价0.119港元/股[3][7][37] - 公司欠胡逸诗贷款总额5886.3786万港元，以2737万港元贷款转换为股份[4][44] - 完成日期为条件满足后7个工作日内，完成需满足董事会批准等条件[5][13][14] 房产租赁协议 - 昌明置业将华懋世纪广场23楼整层租给冠悦和冠能，租期3年（2024.3.16 - 2027.3.15）[53][54][148] - 每月租金133,000港元，2024年3月16 - 30日和2027年3月1 - 15日为免租期[149][150] - 管理费和空调费初始每月23,450港元，可审查调整[151] - 押金486,750港元，相当于3个月租金等，租金调整时押金相应调整[154] 股份认购协议 - 公司法定普通股股本80,000,000港元，共64,000,000,000股，已发行4,263,624,000股[181] - 股东授予董事可配发不超852,724,800股新股份的一般授权[181] - 公司同意发行，认购方同意认购167,000,000股新股，每股认购价0.075港元[181][182] - 完成认购条件需在2025年10月24日前达成，达成后7个工作日内完成[183][185]

贷款与认购 - 截至协议日期，认购人向集团提供贷款3.686164亿港元，无抵押免息[4] - 认购人按每股0.098港元认购1.4亿股资本化股份，总认购价1372万港元[3][4] - 以资本化和抵销部分贷款支付认购款[4][8] 协议相关 - 2025年10月20日公司与胡逸诗签订贷款资本化协议[38] - 完成日期为条件达成后7个工作日内或双方同意日期[5] - 长停止日期为协议日期起6个月届满之日或双方同意日期[6] 股份发行条件 - 股份发行及认购完成须董事会、独立股东、联交所上市委员会批准[15] - 公司将申请资本化股份上市及买卖许可[15] 其他 - 公司承担认购人协议相关成本和费用[24] - 协议受香港法律管辖，争议提交香港法院或仲裁中心解决[33][50]

会议及时间安排 - 公司将于2025年12月8日上午10时在香港湾仔举行股东特别大会[4] - 代表委任表格须在股东特别大会48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 最后可行日期为2025年11月18日[13] - 通函刊發日期为2025年11月19日[70] - 为确定出席股东特别大会并投票的权利，公司将于2025年12月3日至12月8日暂停办理股份过户登记手续[62] 股份及交易情况 - 公司将按每股0.098港元向认购人配发及发行1.4亿股新股份[11] - 认购事项总计334,000,000股新股份，认购价为每股0.075港元[15] - 资本化股份总面值为175,000港元[26] - 资本化价格较2025年10月20日收市价每股0.09港元溢价约8.89%[27] - 假设已发行股份总数无变动，资本化股份相当于最后可行日期已发行股份总数约3.05%，及扩大后已发行股份总数约2.96%[25] - 贷款资本化完成后公司已发行股本从4,597,624,000股增至4,737,624,000股[47] 财务状况 - 2025年3月止十五个月收益约1.215亿元，较2023财年约1.867亿元减少约34.9%[93] - 2025年3月止十五个月毛利约480万元，毛利率约3.9%，2023财年毛损率约3.6%[93] - 公司拥有人应占亏损由2023财年约670万元增加至2025年3月止十五个月约6080万元[94] - 2025年3月31日资产总值约3.429亿元，较2023年12月31日约3.497亿元减少约1.9%[95] - 预付款项、按金及其他应收款由2023年12月31日约3760万元增加约660.6%至2025年3月31日约2.862亿元[95] - 贸易应收款项及合约资产由2023年12月31日约1.049亿元减少约67.3%至2025年3月31日约3430万元[97] - 现金及现金等价物由2023年12月31日约1.961亿元减少约94.3%至2025年3月31日约1110万元[97] - 负债总额由2023年12月31日约2.104亿元减少约12.9%至2025年3月31日约1.832亿元[98] - 贸易及其他应付款项及应计款项由2023年12月31日约1.139亿元增加约5.5%至2025年3月31日约1.202亿元[98] - 公司拥有人应占集团权益由2023年12月31日约1.048亿元增加约19.3%至2025年3月31日约1.25亿元，资产负债率由约68.4%降至约35.5%[99] 股东情况 - 胡先生实益拥有233,664,000股股份，透过受控制法团持有547,184,000股股份，合共占公司已发行股本约16.98%[15] - 最后可行日期，认购人于或被视为于合共1,277,968,000股股份（占已发行股份总数约27.79%）中拥有权益[52] - 通杰持有448,000,000股股份（占已发行股份总数约9.74%）[79] - 拓富持有99,184,000股股份（占已发行股份总数约2.16%）[79] - 林女士持有26,064,000股股份（占已发行股份总数约0.57%）[79] 其他要点 - 公司主要业务为提供多元化综合能源服务及投资物业租赁[87] - 公司将财政年度结算日由12月31日改为3月31日，2025财年覆盖15个月[88] - 贷款资本化协议日期公司有现金及现金等值项目约人民币3180万元[115] - 2025年3月31日公司有未偿还股东贷款约3700万港元[115] - 2025年10月17日完成股本集资，所得款项净额约2480万港元[115] - 公司认为资本化价格公平合理，按一般商业条款订立[149] - 其他公众股东权益将由约57.10%摊薄至约55.41%[154] - 贷款资本化后部分贷款13,720,000港元将被抵销，剩余23,141,640港元到期应付[156]

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股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为8000万港元，股份640亿股，面值0.00125港元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份42.63624亿股，本月增3.34亿股，月底结存45.97624亿股[2] - 2025年10月17日配售新股增已发行股份3.34亿股[4] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月可能发行5600股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

项目合作协议 - 中华燃气与山东隆众信息技术有限公司于2025年10月22日订立项目技术谘询协议 [1] - 协议内容为委聘山东隆众就老挝燃油及天然气供应网络开发项目进行可行性研究及市场调查 [1] 协议主要条款 - 山东隆众需协助公司进行可行性研究的审核、修订、磋商以及与老挝工贸部的特许经营协议磋商 [1] - 山东隆众编制的可行性研究报告须符合老挝政府要求并协助确保报告及时获审议通过 [1] - 所有工作及服务须考虑项目所在地环境与条件并据此调整 [1] - 山东隆众预期于协议签署后两个月内向公司提交可行性研究报告 [1]

项目合作协议核心内容 - 中华燃气与山东隆众信息技术有限公司于2025年10月22日订立项目技术咨询协议 [1] - 协议内容为委聘山东隆众对老挝燃油及天然气供应网络开发项目进行可行性研究及市场调查 [1] - 山东隆众须在协议签署后两个月内向公司提交符合老挝政府要求的可行性研究报告 [1] 合作协议具体条款 - 山东隆众须协助进行可行性研究的审核修订及与老挝工贸部的特许经营协议磋商 [1] - 可行性研究报告须确保及时获得老挝相关政府当局的审议通过 [1] - 所有工作及服务须考虑项目所在地的环境与条件并据此调整 [1] 公司战略意图 - 公司积极拓展业务范围及地域覆盖以实现多元化及全球扩张 [2] - 与老挝工贸部的战略合作旨在进军老挝成品油（气）业务并使现有业务组合多元化 [2] - 合作将扩大公司收入基础并凭藉山东隆众在能源及石化市场的专业知识开展全面研究 [2]

项目技术咨询协议 - 中华燃气与山东隆众信息技术有限公司于2025年10月22日订立项目技术咨询协议 [1] - 协议内容为委聘山东隆众对老挝燃油及天然气供应网络开发项目进行可行性研究及市场调查 [1] - 山东隆众须在协议签署后两个月内向公司提交可行性研究报告 [2] 协议具体条款 - 山东隆众须协助进行可行性研究的审核修订及与老挝工贸部的特许经营协议磋商 [2] - 可行性研究报告须符合老挝政府要求并确保及时获审议通过 [2] - 所有工作服务须考虑项目所在地环境条件并据此调整 [2] 战略意图与业务影响 - 公司积极拓展业务范围及地域覆盖以实现多元化及全球扩张 [2] - 与老挝工贸部的战略合作将使公司进军老挝成品油（气）业务 [2] - 此举旨在使现有业务组合多元化并扩大收入基础 [2] 合作方选择依据 - 选择山东隆众是基于其在石油化工行业的背景及专业知识 [2] - 公司可凭借山东隆众在全球能源及石油化工市场的专业知识进行全面的可行性研究 [2]

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贷款资本化协议 - 2025年10月20日公司与胡先生订立贷款资本化协议，胡先生认购1.4亿股资本化股份，每股0.098港元[2][9][11] - 1.4亿股资本化股份占公布日期已发行股份总数约3.05%，占扩大后已发行股份总数约2.96%[2][11] - 公布日期贷款为3686.164万港元，无抵押免息，胡先生同意有足够现金资源前不要求偿还[9] - 部分贷款（本金1372万港元）用于抵销总认购价，余额2314.164万港元公司继续应付[9] - 资本化股份总面值为17.5万港元[12] - 贷款资本化协议完成须待联交所上市委员会批准资本化股份上市及买卖[3] - 贷款资本化协议及其交易构成关联交易，须遵守GEM上市规则相关规定[4] - 公司将召开股东特别大会，通函预计2025年11月19日前寄发[7] - 公司将向联交所申请批准资本化股份上市及买卖，贷款资本化未必会进行[8] - 贷款资本化协议完成需达成多项条件，包括董事会批准、独立股东批准等[14][20] - 贷款资本化完成须在协议先决条件达成后第7个营业日内落实[17] - 公司将召开发布通函，预期于2025年11月19日或之前寄发给股东[22] 股权情况 - 公布日期胡先生实益拥有2.33664亿股股份，通过受控制法团持有5.47184亿股股份，合共占公司已发行股本约16.98%[4][32][38] - 胡先生公布日期持股233,664,000股，占比5.08%，完成后持股373,664,000股，占比7.89%[28] - 通杰公布日期持股448,000,000股，占比9.74%，完成后持股不变，占比9.46%[28] - 公布日期公司已发行股本4,597,624,000股，完成后为4,737,624,000股[28] 过往融资情况 - 2025年4月16日通过债务资本化发行2.3亿股新股份，未收到现金所得款项，用于抵销应付胡先生部分贷款[30] - 2025年10月3日根据一般授权认购3.34亿股新股份，筹集所得款项净额2475万港元，约60%用于支付员工成本、约10%用于支付办公室租金、约15%用于支付法律及专业费用、约15%用于支付其他一般开支[30] 其他 - 股份于2025年10月20日收市价为每股0.09港元，前五个连续交易日平均收市价为每股0.098港元[15] - 公司主要从事多元化综合能源服务，包括供热、煤改气等[23] - 贷款资本化可使集团在不动用现有财务资源下清偿部分负债，避免现金流出[24] - 董事认为贷款资本化是偿还部分贷款的较理想解决方案，可降低资本负债比率[25] - 林女士被视为在相关公司持有的股份及配偶胡先生拥有权益的股份中拥有权益[31] - 公司将向联交所GEM上市委员会申请批准认股股份及资本化股份上市及买卖[34] - 贷款资本化须待协议先决条件达成后完成，未必会进行[34] - 资本化价格为每股资本化股份0.098港元[35] - 公司将按资本化价格向胡先生配发及发行1.4亿股资本化股份[35] - 贷款于贷款资本化协议当日的未偿还本金额为3686.164万港元[37] - 贷款资本化协议日期为2025年10月20日，最后截止日期为协议日期起计6个月届满当日或订约方书面协定的其他日期[37] - 部分贷款本金金额为1372万港元，将转换为资本化股份[39] - 股份每股面值为0.00125港元[39] - 本公布将由刊登日期起最少七天于香港交易所网站及公司网站刊载[40]