股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[12] - 截至2019年12月31日，王帅先生对公司持股21.64%[16] - 截至2019年12月31日，肖永刚先生对公司持股16.93%[16] - 截至2019年12月31日，北京控股对公司持股5.36%[16] - 截至2019年12月31日，公众及其他对公司持股18.84%[16] - 截至2019年12月31日，中国科学院对公司持股37.23%[16] - 2019年12月31日，吴乐斌持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%；许存茂持有600,000股，占内资股0.75%，占总额0.41%；周洁持有150,000股，占内资股0.19%，占总额0.10%[193] - 2019年12月31日，北京普赛持有公司内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占股本21.64%；王帅持有24,506,143股，占内资股30.47%，占股本16.93%；肖永刚持有7,763,505股，占内资股9.65%，占股本5.36%[196] - 2019年12月31日，北京控股持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占股本18.84%；张诗苒持有6,780,000股，占H股10.55%，占股本4.69%；Chung Shek Enterprises Company Limited持有3,800,000股，占H股5.91%，占股本2.63%；王宽诚教育基金会持有3,800,000股，占H股5.91%，占股本2.63%[196] - 2019年12月31日，公司股本包括80,421,033股内资股及64,286,143股H股，分别占比约55.58%及44.42%[199] - 2019年12月31日，公司27,256,143股H股由主要股东及关连人士北京控股持有，37,030,000股H股由非关连人士持有，占已发行股份总数约25.58%[199] - 2019年12月31日，公司公众持股量为25.58%，符合GEM上市规则公众持股量规定[199] 营业收入与利润 - 公司本年度营业收入约达人民币3.97亿元，较去年上升31%[19] - 2019年公司营业收入约为3.97亿元，较去年增加31%[38] - 报告期内毛利为1.684亿元，较去年增加40%，毛利率为42%（2018年为39.7%）[39] - 年度亏损约为1.18亿元，2018年则为亏损1700万元[44] - 报告期内，母公司拥有人应占亏损约为1.1亿元，2018年为205万元，主要由于金融资产减值亏损所致[45] - 2019年12月31日，公司录得保留亏损约人民币1995.7万元[181] - 2019年集团销售予五大客户的销售额为人民币1.97407亿元，占总营业收入49.7%，其中最大客户占26%[183] 股息分配 - 董事会不建议派发截至2019年12月31日止年度的任何股息，2018年为每股人民币0.1元[19][24] - 董事会不建议派发2019年度股息，2018年为每股人民币0.1元[173] 子公司持股情况 - 截至2019年12月31日，公司对北京普赛资产管理有限责任公司持股100%[16] - 截至2019年12月31日，公司对北京中生金域诊断技术股份有限公司持股45.90%[16] 行业市场情况 - 国内人均体外诊断消费从2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%，短期对比全球人均消费仍有30%空间，长期对比欧美日有3.2 - 7.8倍增长空间[27] - 国内人均IVD消费由2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%；短期对比全球人均消费仍有30%空间；长期对比欧美日人均消费将有3.2 - 7.8倍增长空间[47] 政策环境 - 政府推进100个城市医疗集团及500个县域医疗共同体建设[35] - 2019年国家出台“医用耗材采购政策”“取消公立医疗机构医用耗材加成”“带量采购”“耗材集采”，30个城市进行DRGs付费试点等医保控费改革措施[35] 费用情况 - 报告期内销售及分销费用为8079万元，较去年同期增加43%[40] - 全年研究及开发成本总计为2932万元，比去年（2540万元）增加15%[42] - 2019年12月31日，集团全职雇员为542名（去年479名），年度总员工成本约为6988万元（2018年：6036万元）[69] 研发成果 - 2019年公司取得37个新产品注册证，进行64个产品的延续注册，5项专利技术进入实质审查阶段，取得商标延展4个[41] 资产与负债 - 2019年现金及现金等值物及已抵押存款为4600万元，2018年为2500万元；短期贷款2019年为9900万元，2018年为1.66亿元；长期贷款2019年为5600万元，2018年为2900万元；净负债2019年为1.09亿元，2018年为1.7亿元；资本负债净额比率2019年为55%，2018年为47%[52] - 2019年末净负债较去年同期减少约6100万元，主要由于年内投资活动的现金流量所致[52] - 2019年12月31日，账面价值分别约为2616万元及257万元的楼宇及预付土地租金已抵押给北京银行，作为本金为5930万元银行贷款的担保；若干机械按原成本约1.24亿元抵押给第三方以担保贷款1.2亿元[54] - 2019年末或然负债为3650万元，2018年末为3810万元[67] - 2019年集团从五大供应商采购额为人民币8184.7万元，占总采购额39.7%，最大供应商占19.8%[183] 股权交易与欠款处理 - 2019年3月13日，公司与北京恒兴订立出售协议，于12月25日完成出售附属公司中科基金51%股权，总代价为5610万元[57] - 2019年12月26日，公司与中科基金等订立还款计划及担保协议，中科基金贷款垫款1.843亿元，还款期限分别为2020年2月29日前偿还5528.31077万元、6月30日前偿还1.2899391796亿元、12月31日前偿还剩余结余，贷款利率介乎6.09%至10.50%[59][60] - 2020年11月5日达成调解协议，中科基金于11月18日完成转让雁栖湖50%股权抵偿1.45亿元欠款，评估该股权公允值约为5090万元；中科基金须于11月30日前以现金偿还尚未偿还本金余额1822万元及利息1957.011779万元；截至报告日期，中科基金尚未以现金偿还3780万元[63][65] - 2020年11月，两项住宅物业转让给公司抵偿中科基金欠付的5400万元，评估公允值为5400万元[64] 企业管治 - 报告期内，公司遵守《GEM上市规则》附录十五之《企业管治守则》大部分守则条文，未遵守A.1.8条、A.2.1及C.2.5条，正计划于2020年内为董事购买责任保险[75][76] - 董事会获授予《企业管冶守则》守则条文D.3.1项下的企业管冶职能[81] - 董事会符合委任最少三分之一成员为独立非执行董事的要求，且独立非执行董事具备相关专业资格[84] - 2019年度董事会共召开7次会议，董监事平均出席率达100%[85] - 主席及总裁之职务由吴乐斌先生一人担任，偏离守则条文第A.2.1条，但董事会认为此安排可提高运营效率[77] - 各执行董事负责不同工作范畴，包括日常运作、研究技术及国际关系等[82] - 所有非执行董事独立于管理层，在业内经验丰富，对公司发展贡献大[84] - 董事会主要对母公司拥有人负责，监督集团多方面事务，并指派管理层负责主要公司事宜[80] - 董事会主席与全体董事密切联系，确保经营及决策过程中信息交换[82] - 公司总裁履行行政总裁职能，偏离GEM上市规则守则条文第A.2.1条，但董事会认为现有架构不损害权力平衡[89] - 全体董事于报告期一直遵守董事进行证券交易的标准守则规定交易准则[90] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会以监察特定范畴事务[91] - 报告期内公司采纳董事会多元化政策，所有董事会委任以用人唯才为原则[98] - 董事会于2019年1月8日采纳提名政策和修订后的董事会成员多元化政策[102][103] - 审核委员会于2006年2月10日成立，报告期内举行4次会议，郑永唐博士、王代雪先生、潘春雨先生出席率100%，任孚今先生出席率100%，胡灿武博士未出席[104][108] - 审核委员会本年度审核集团2018年全年、2019年中期及季度业绩，审核外聘核数师核数计划及结果等[109] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则大部分条文，未遵守A.1.8条、A.2.1及C.2.5条[200] - 截至2019年12月31日，公司未为董事安排针对潜在法律行动的保险保障[200] - 2019年12月31日，公司或附属公司未授予董事或监事购买股份或债权证权利或购股权，彼等亦未行使该等权利[194] - 除已披露权益外，2019年12月31日，无董事、监事、最高行政人员及其他人士在公司股份及相关股份中有须披露权益及淡仓[193][197] 股东会议 - 公司于2019年5月23日举行股东周年大会，于2019年1月8日举行股东特别大会[87] - 任何两个或以上合计持有10%以上表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会[123] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在四个月内自行召集会议[123] - 股东有意在股东大会提建议须提前不少于十个营业日书面提交董事会[124] - 2019年除年度股东大会外，召开特别股东大会1次[129] 薪酬与委员会会议 - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层薪酬在100万元及以下的有5人，在100.0001万元至150万元的有1人[96] - 薪酬委员会于2019年举行一次会议，以审阅及批准报告期内集团董事及高级管理层薪酬[95] - 提名委员会于2012年3月20日成立，2019年举行一次会议[98][100] 人员变动 - 胡燦武博士于2019年1月8日退任独立非执行董事，潘春雨先生同日获委任[94][99] - 王代雪先生于2019年9月30日辞任独立非执行董事，任孚今先生同日获委任[94][99] - 任孚今于2019年9月30日获委任为独立非执行董事[185] - 胡燦武于2019年1月8日退任独立非执行董事[185] - 王代雪于2019年9月30日辞任独立非执行董事[185] - 潘春雨于2019年1月8日获委任，2020年3月11日辞任独立非执行董事[185] 公司秘书与核数师 - 公司秘书董涣樟先生确认财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[112] - 截至2019年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币895,000元[114] 股息政策 - 董事会于2019年1月8日采纳股息政策，盈利、经营环境稳定且无重大投资或承担时须向股东派付年度股息[116] 员工培训与发展 - 截至2019年12月31日止年度，向全体董事派发有关GEM上市规则最新修订之备忘录作持续专业发展阅读材料及培训[117] 内部审核 - 公司未成立内部审核部门，但实施充分措施履行内部审计职能，董事会将不时检讨设立必要性[78] - 2019年12月31日公司无独立内部审核部门，但董事会实施措施履行内部审核职能[120] 公司架构 - 截至报告期末，公司董事会有9名董事，其中3名独立非执行董事[130] - 公司监事会由3名成员组成，2名股东代表，1名员工代表[132] 激励与考核 - 公司形成以KPI和平衡计分卡为基础的绩效考核体系[133] - 公司实施对骨干员工定向增发内资股加强激励机制[133] 环境信息披露 - 公司从2016年开始在年报中发布环境、社会及管治报告[127] - 公司自2016年开始在年报及相关内容中自愿披露环保信息[155] 能耗与环保 - 水资源使用量为18000立方米/年，折标煤4372.20千克标煤/年，同比上升2.2%[145] - 电耗为1364450千瓦 时/年，折标煤184500千克标煤/年[145] - 其它能耗蒸汽为600吨/年，折合标煤65千克标煤/年[145] - 年度综合能耗为184565千克标煤/年[145] - 年度固体废弃物产生约10吨/年[145] - 环保硬件设施改造等环境管理费用约人民币5万元[146] - 公司自2019年采取节能降耗措施，资源使用和能耗同比普遍降低[145]

股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[10] - 2019年9月30日，吴乐斌持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%[42] - 2019年9月30日，陈锦添持有公司内资股24,506,143股，占内资股30.47%，占注册股本总额16.93%[42] - 2019年9月30日，许存茂持有公司内资股600,000股，占内资股0.75%，占注册股本总额0.41%[42] - 2019年9月30日，周洁持有公司内资股150,000股，占内资股0.19%，占注册股本总额0.10%[42] - 2019年9月30日，中科院生物物理所持有公司内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占注册股本总额21.64%[46] - 2019年9月30日，北京控股持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[48] - 2019年9月30日，北京控股集团透过受控制公司持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[48] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三个月，营业收入为92,059千元，销售成本为48,157千元[11] - 截至2019年9月30日止九个月，营业收入为295,952千元，销售成本为167,857千元[11] - 截至2019年9月30日止三个月，期间溢利为4,516千元[11] - 截至2019年9月30日止九个月，期间溢利为16,034千元[11] - 截至2019年9月30日止三个月，母公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.03元[11] - 截至2019年9月30日止九个月，母公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.08元[11] - 2019年第三季度经营业务溢利为3,749千元，2018年同期为1千元[11] - 2019年前三季度经营业务溢利为19,663千元，2018年同期亏损4,467千元[11] - 2019年第三季度税前溢利为3,757千元，2018年同期亏损2,504千元[11] - 截至2019年9月30日止九个月，公司完成营业收入约2.96亿元，较去年同期约2.26亿元增加约31.1%[33] - 截至2019年9月30日止九个月，公司股东应占溢利为1128万元，较去年同期增加约8.9倍[33] - 截至2019年及2018年9月30日止九个月计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数均为144,707,176股[24] - 2019年储备变动：期内全面收益/（亏损）总额11344万元，收购非控股权益减少2550万元，2018年末期股息减少14471万元，9月30日储备合计296226万元[26] - 2018年储备变动：期内全面收益总额319691万元，2017年末期股息减少14471万元，9月30日储备合计306374万元[26] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2019年9月30日止九个月的中期股息[27] 税收优惠 - 公司及其一间附属公司作为在北京注册的高新技术企业，可享有所得税15%的优惠税率[22] 业务进展 - 报告期内公司获得样本萃取液产品一类备案三个[33] - 报告期内公司32个产品进行延续注册[33] - 报告期内公司五项专利申请进入实审阶段[33] 市场情况 - 2018年全球体外诊断市场规模达654亿美元，2019年预计增长率不低于4%[35] - 中国人口约占全球1/5，但体外诊断市场规模仅为全球3%，人均年消费额4.6美元，为全球平均水平一半[35] - 全球IVD市场约占全部药品市场5%，中国仅为1 - 1.5%[35] 权益与交易情况 - 截至2019年9月30日，除公司董事、最高行政人员或监事外，无人在公司股份或相关股份中拥有须记录或知会的权益或淡仓[49] - 2019年9月30日，公司或附属公司未授予董事或监事及其联系人购买股份或债权证的权利或购股权，也无人行使该等权利[51] - 截至2019年9月30日止九个月，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[54] 公司治理与合规 - 回顾期内，公司采纳《GEM上市规则》标准作为董事证券交易行为守则，未发现董事违规[55] - 公司审核委员会包括三位独立非执行董事，已审阅集团期内未经审核简明综合财务报表[56] - 截至2019年9月30日，公司遵守《GEM上市规则》《企业管治守则》所有条文，除守则条文第A.1.8条外[57] - 截至报告日期，公司未为董事安排针对潜在法律行动的保险保障，目标是在2019年内购买[58]

公司基本信息 - 公司主要从事研发、生产、销售及分销体外诊断试剂产品，并为医护机构提供疾病检测试剂产品[23] - 公司营销网络覆盖全国30多个省市自治区超600家分销商[24] - 公司“中生”品牌于2002年获选“北京名牌产品”，2005年获“中国诊断试剂市场用户满意质量信誉第一品牌”[24] - 公司执行董事包括吴乐斌、陈锦添、许存茂、陈建华[20] - 公司非执行董事包括孙哲、程亚利[20] - 公司独立非执行董事包括郑永唐、王代雪、潘春雨[20] - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[21] - 公司H股自2006年2月27日起于GEM上市[26] 公司股权结构 - 公司第一大股东中科院生物物理所持股21.64%，第二大股东陈锦添先生持股21.62%，第三大股东北京控股持股18.84%，公众及其他持股37.90%[29] - 陈锦添先生透过北京硕泽及香港未来分别持有公司16.93%及4.69%的股权，合共21.62%[30] - 2019年6月30日，陈锦添先生持有公司内资股24,506,143股，占内资股30.47%，持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占注册股本总额21.62%[91] - 截至2019年6月30日，中科院生物物理研究所持有内资股31308576股，占内资股38.93%，占公司注册股本总额21.64%[93] - 截至2019年6月30日，北京硕泽持有内资股24506143股，占内资股30.47%，占公司注册股本总额16.93%[93] - 截至2019年6月30日，北京君凤祥生物科技有限公司持有内资股7763505股，占内资股9.65%，占公司注册股本总额5.36%[93] - 截至2019年6月30日，香港未来持有H股6780000股，占H股10.55%，占公司注册股本总额4.69%[93] - 截至2019年6月30日，陈锦添先生透过受控制公司持有内资股24506143股、H股6780000股，分别占内资股30.47%、H股10.55%，占公司注册股本总额21.62%[93] - 截至2019年6月30日，北京控股有限公司持有H股27256143股，占H股42.40%，占公司注册股本总额18.84%[93] - 截至2019年6月30日，Chung Shek Enterprises Company Limited持有H股3800000股，占H股5.91%，占公司注册股本总额2.63%[93] 公司业务成果 - 2019年上半年公司完成31个产品的延续注册，取得36个质谱样本前处理液产品的一类备案凭证[37] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司实现营业收入2.04亿元，较去年同期增加40% [38] - 2019年上半年公司股东应占溢利为721万元，较去年同期的50万元增加13倍[38] - 2019年上半年公司获得1.0105亿元的短期银行借贷[42] - 2019年6月30日公司现金及银行结余约为1810万元，2018年12月31日约为2472万元[42] - 2019年6月30日公司无抵押银行贷款为2949万元，2018年12月31日为4748万元[42] - 2019年6月30日账面价值约6178万元的若干机器，为6710万元贷款抵押给独立第三方[44] - 2019年6月30日就一间联营公司获授贷款向银行作出的担保为3.68亿元，2018年12月31日为3.81亿元[45] - 2019年6月30日公司全职雇员约491名，较2018年12月31日的约479名有所增加[47] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总员工成本约为人民币4217万元，2018年约为人民币3792万元[47] - 截至2019年6月30日止三个月，公司营业收入为人民币91729千元，2018年同期为人民币72235千元；截至2019年6月30日止六个月，营业收入为人民币203893千元，2018年同期为人民币145636千元[49] - 截至2019年6月30日止三个月，公司毛利为人民币47870千元，2018年同期为人民币37217千元；截至2019年6月30日止六个月，毛利为人民币84193千元，2018年同期为人民币64743千元[49] - 截至2019年6月30日止三个月，公司经营业务溢利为人民币10229千元，2018年同期为人民币964千元；截至2019年6月30日止六个月，经营业务溢利为人民币15914千元，2018年同期亏损人民币4468千元[49] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内溢利为人民币8395千元，2018年同期为人民币614千元；截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为人民币11518千元，2018年同期亏损人民币8107千元[51] - 2019年公司股东应占每股盈利（基本及摊薄），截至6月30日止三个月为人民币0.034元，2018年同期为人民币0.031元；截至6月30日止六个月为人民币0.050元，2018年同期为人民币0.004元[51] - 2019年6月30日，公司非流动资产总额为人民币196903千元，2018年12月31日为人民币343294千元[55] - 2019年6月30日，公司流动资产总额为人民币654716千元，2018年12月31日为人民币432714千元[55] - 2019年6月30日，公司资产净额为人民币361212千元，2018年12月31日为人民币364463千元[56] - 截至2019年6月30日，综合储备分别为1.4743亿元和1.57196亿元[58] - 2019年上半年经营活动净现金流入2.6149亿元，2018年同期为4.8806亿元[59] - 2019年上半年投资活动净现金流出6616万元，2018年同期为3.7161亿元[59] - 2019年上半年融资活动净现金流出2.6151亿元，2018年同期为净流入2.4999亿元[59] - 2019年上半年现金及现金等价物减少6618万元，2018年同期增加3.6644亿元[59] - 2019年上半年末现金及现金等价物为1.8097亿元，2018年同期为6.3401亿元[59] - 2019年上半年折旧1.1908亿元，2018年同期为1.0335亿元[70] - 2019年上半年银行及其他贷款利息1371万元，2018年同期为5066万元[71] - 截至2019年6月30日，公司股东应占每股基本盈利根据已发行普通股加权平均数144,707,176股计算，与2018年相同[75] - 董事会建议不派发截至2019年6月30日止六个月的中期股息，2018年也未派发[76] - 2019年6月30日，公司应收贸易账款为202,873千元，2018年12月31日为141,685千元[79] - 2019年6月30日，公司应付贸易账款为134,603千元，2018年12月31日为119,274千元[81] - 2019年6月30日，公司已注册、发行及缴足的股本为144,707千元，与2018年12月31日相同[82] - 2019年6月30日，公司就授予联营公司的贷款向银行作出的担保为36,800,000元，2018年12月31日为38,100,000元[84] - 截至2019年6月30日止六个月，公司向关联方支付的技术服务费为250千元，与2018年相同[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司向重要管理人员支付的薪酬总额为2,163千元，2018年为2,216千元[87] 公司业务线数据关键指标变化 - 营业收入约6464.4万元来自体外诊断试剂产品分类向单一客户的销售，占整体营业收入逾10%[67] 公司税务及费用 - 中国企业须按25%的税率缴纳企业所得税，公司及一间附属公司享有所得税15%的优惠税率[73] - 自许可协议生效起20年，公司每年须向生物物理所支付技术使用费500,000元[85] 公司证券及保险相关 - 截至2019年6月30日止6个月，公司或附属公司未授予董事或监事购买股份或债权证的权利或购股权，彼等亦未行使该等权利[97] - 截至2019年6月30日止6个月，公司或附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[99] - 公司目标于2019年内为董事购买责任保险[103]

公司股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[10] - 2019年3月31日，吴乐斌先生持有内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%[36] - 2019年3月31日，陈锦添先生视为拥有公司31,286,143股股份权益，占注册股本总额21.62%[36] - 中国科学院生物物理研究所持有内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占公司注册股本总额21.64%[40] - 北京硕泽健康产业投资有限公司持有内资股24,506,143股，占内资股30.47%，占公司注册股本总额16.93%[40] - 北京君凤祥生物科技有限公司持有内资股7,763,505股，占内资股9.65%，占公司注册股本总额5.36%[40] - 香港未来投资集团有限公司持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占公司注册股本总额4.69%[40] - 陈锦添先生透过受控制公司持有内资股24,506,143股、H股6,780,000股，分别占内资股30.47%、H股10.55%，占公司注册股本总额21.62%[40] - 北京控股有限公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占公司注册股本总额18.84%[40] - 北京控股集团有限公司透过受控制公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占公司注册股本总额18.84%[40] - Chung Shek Enterprises Company Limited持有H股3,800,000股，占H股5.91%，占公司注册股本总额2.63%[40] - K.C. Wong Education Foundation透过受控制公司持有H股3,800,000股，占H股5.91%，占公司注册股本总额2.63%[40] 财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度营业收入为1.12164亿元，2018年同期为7340.1万元[12] - 2019年第一季度销售成本为7584.1万元，2018年同期为4587.5万元[12] - 2019年第一季度毛利为3632.3万元，2018年同期为2752.6万元[12] - 2019年第一季度经营活动所得溢利为568.5万元，2018年同期亏损543.2万元[12] - 2019年第一季度除税前溢利为459.9万元，2018年同期亏损866.9万元[12] - 2019年第一季度所得税开支为147.6万元，2018年同期为5.2万元[12] - 2019年第一季度期内溢利为312.3万元，2018年同期亏损872.1万元[12] - 2019年第一季度母公司普通权益持有人应占每股盈利为0.02元，2018年同期亏损0.03元[12] - 2019年一季度中国即期所得税开支为147.6万元，2018年同期为5.2万元[23] - 每股基本盈利按母公司普通权益持有人应占期内未经审核溢利及144,707,176股已发行普通股加权平均数计算，2019年和2018年股数相同[24] - 2019年一季度营业收入达1.121亿元，较去年同期7340万元增加52.8%[30] - 2019年一季度公司股东应占溢利为231万元，较去年同期亏损394万元增加159%[30] 公司业务相关 - 公司主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂[16] - 预计未来五年诊疗总人次保持5%以上增长速度，人均诊疗费用维持5%-7%增速[31] - 目前80%临床诊断资讯来自体外诊断[31] - 2019年一季度公司完成11项产品延续注册，获一类产品全血核酸提取试剂和细菌核酸提取试剂两项备案凭证[33] 公司税务政策 - 公司及附属公司北京中生金域诊断技术股份有限公司2017年1月1日起三年内享15%优惠企业所得税率，其他企业按25%税率缴纳[21] 公司董事保险安排 - 截至2019年3月31日，公司未为董事安排针对潜在法律行动的保险保障，目标于2019年内购买[49]

股本与股权结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[12] - 陈锦添先生透过北京硕泽及香港未来分别持有中生北控16.93%及4.69%的股权，合共21.62%[15] - 中生北控股权结构中，中科院生物物理研究所占比21.64%，北京控股占比37.90%，公众及其他占比18.84%[15] - 中生北控对北京中生金域诊断技术股份有限公司持股45.90%[15] - 中生北控对中生（苏州）医疗仪器有限公司持股93.33%[15] - 中生北控对中恩(天津)医药科技有限公司持股51%[15] - 中生北控对北京中生医学检验所有限公司持股100%[15] - 中生北控对加拿大中生体外诊断技术有限公司持股66.67%[15] - 公司已发行股本本年度的变动详情载于财务报表附注32[184] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业收入约为人民币3.03亿元，较去年上升2.7%[19] - 报告期内毛利为1.20亿元，较去年下降12.3%，毛利率为39.7%（2017年为46.4%）[43] - 报告期内销售及分销费用为5650万元，较去年同期下降14.2%[44] - 公司全年研究及开发成本总计2540万元，比去年下降5.4%[46] - 公司年度亏损1673万元，2017年为溢利2120万元[49] - 报告期内公司母公司拥有人应占亏损205万元，2017年为溢利2517万元[50] - 2018年现金及银行结馀为2500万元，2017年为2700万元；2018年短期贷款为1.66亿元，2017年为1.35亿元；2018年长 期贷款为2900万元，2017年为1600万元；2018年净负债为1.7亿元，2017年为1.24亿元；2018年资本负债净额比率为47%，2017年为32%[59] - 截至2018年12月31日，净负债较去年同期上升约4600万元[59] - 报告期末，为联营公司贷款向银行担保的或然负债2018年为38100千元，2017年为40200千元[71] - 2018年集团全职雇员479名，2017年为490名；2018年总员工成本约6036万元，2017年为5775万元[73] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在100万元及以下的有3人，100.0001万元至150万元的有1人，200.0001万元至250万元的有2人 [99] - 截至2018年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币845,000元[117] - 2018年12月31日，公司录得保留溢利约人民币96,880,000元，其中人民币14,471,000元已提呈作年度末期股息[189] - 本年度集团销售予五大客户的销售额为人民币123,650,000元，占年内总营业收入的40%，其中18.7%销售予最大客户[191] - 本年度集团从五大供应商采购的采购额为人民币36,990,000元，占年内总采购额的20%，从最大供应商的采购额占比为8%[191] 股息分配 - 董事会建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.1元[19][25] - 董事会建议向2019年6月4日名列股东名册内的股东派付末期股息每股人民币0.1元，待批准后于2019年7月31日或前派发[181] 公司资产抵押 - 2018年12月31日，账面价值分别约为2740万元及265万元的楼宇及预付土地租金已抵押给北京银行，作为7000万元银行贷款的担保，贷款2019年6月到期[63] - 2018年12月31日，若干机械按原成本约8500万元抵押给第三方，以担保5700万元贷款，为期2至3年[63] 公司增资与出售股权 - 公司将北京中生医学检验所有限公司注册资本增加至人民币5000万元[29] - 2018年7月24日，公司拟向中生检验所注册资本出资4100万元，增资完成后，中生检验所注册资本将由900万元增加至5000万元，公司及中科院控股分别持有94%及6%股权[64] - 2019年3月13日，公司有条件同意出售中科基金51%股权给北京恒兴，总代价为5610万元[65] - 北京恒兴按出售协议分三次支付代价，分别为50%（2805万元）、30%（1683万元）、20%（1122万元）[69] 体外诊断市场情况 - 2017年全球体外诊断市场规模为793亿美元，2018年中国市场规模约为604亿元人民币，中国体外诊断市场潜在空间超2000亿元[30] - 中国体外诊断试剂产品约90%的市场集中在医院客户[30] - 国内体外诊断试剂市场生化诊断试剂、免疫诊断试剂份额合计超市场一半以上[31] - 国内生化诊断领域70%是开放系统，诊断仪器和试剂已基本实现国产化[31] - 生化诊断预计未来5年将以5 - 7%的增长率低速增长[31] - 新医改使国内诊疗人次稳步增加，诊断试剂和常用耗材需求会持续增加，但部分省市已出现降低检验费用占比、下调检测项目价格的情况[33] - 2018年中国体外诊断市场规模约为604亿元，潜在空间超2000亿元[52] - 中国体外诊断试剂产品约90%的市场集中在医院客户[52] - 预计未来5年生化诊断将以5 - 7%的增长率低速增长[54] 公司市场布局与销售 - 2017年公司在国内市场设立华东、华北、东北、华南及西部五大办事处[27] - 公司在全国30个省及地区发展了近500家经销商[169] 公司研发成果 - 报告期内公司获得21个备案类新产品及3项发明专利授权[45] 公司物业情况 - 公司拥有自建的两个综合厂房，共占地37.17亩，一号厂房面积11000平方米，二号厂房面积5000平方米[51] - 公司及集团物业、厂房及设备的变动详情载于财务报表附注13[183] 公司企业管治 - 报告期内公司未遵守《企业管治守则》守则条文第A.1.8条，目标2019年为董事购买责任保险[79][80] - 报告期内董事会由9名董事组成，各董事委任期3年[81] - 公司未成立企业管冶委员会，董事会获授予企业管冶职能[82] - 报告期内董事会召开6次会议，董监事平均出席率达100%[86] - 各董事出席会议情况：吴乐斌6/6、毕利军5/5等[89] - 公司于2018年5月18日举行股东周年大会，9月18日举行股东特别大会，多数董事出席情况为1/1 [90] - 2018年薪酬委员会举行一次会议，各成员出席次数为1/1 [98] - 提名委员会于报告期内举行一次会议 [103] - 董事会已成立薪酬、提名和审核三个董事委员会 [94] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，2019年1月8日胡灿武博士退任后由潘春雨先生取代 [97] - 提名委员会成员包括执行董事吴乐斌先生及三名独立非执行董事，2019年1月8日胡灿武博士退任后由潘春雨先生取代其主席职位 [102] - 公司已采纳董事进行证券交易的标准守则，全体董事于报告期遵守规定 [93] - 董事会于2019年1月8日采纳公司有关提名等的“提名政策” [103] - 报告期内董事会已采纳董事会多元化政策 [102] - 董事会于2019年1月8日采纳修订后的“董事会成员多元化政策”[106] - 董事会于2006年2月10日成立审核委员会[107] - 报告期内审核委员会举行4次会议，郑永唐博士、胡燦武博士、王代雪先生出席次数均为4/4 [111] - 董涣樟先生确认在财政年度内接受不少于15小时的相关专业培训[115] - 董事会于2019年1月8日采纳“股息政策”[119] - 截至2018年12月31日止年度，向全体董事派发有关GEM上市规则最新修订的备忘录[120] - 董事会认为现有的内部监控及风险管理制充分有效[122] - 截至2018年12月31日公司未设内审部门，拟于2019年内设立并已招聘相关人员[123] - 董事将每年主持股东周年大会，会见股东并回应提问[124] - 任何两个或以上股东合计持有10%以上表决权股份，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[126] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在四个月内自行召集会议[126] - 报告期内除年度股东大会外，召开特别股东大会1次[133] - 截至报告期末，公司董事会共有9名董事，其中3名是独立非执行董事[134] - 公司监事会由3名成员组成，2名由股东推举，1名由职代会推举[137] - 股东须在股东大会日期前不少于十个营业日书面提建议给董事会[127] - 股东可书面经公司秘书转查询及关注事项给董事会[128] 公司环保与安全 - 公司从2016年开始在年报中发布环境、社会及管治报告相关内容[131] - 报告期内公司及相关部门对所有控股子公司环境管理状况实施全覆检查[145] - 报告期内公司及控股子公司、参股企业未发生环境污染事件[146] - 水资源使用量为17,842立方米/年，折标煤4,333.82千克标煤/年，同比下降36.5%[151] - 电耗为1,363,250千瓦 时/年，折标煤184,128.6千克标煤/年[151] - 其它能耗蒸汽为400吨/年，折合标煤40千克标煤/年[151] - 年度内综合能耗为188,501千克标煤/年[151] - 年度固体废弃物产生约15.12吨/年[151] - 环保工作费用约人民币3万元[152] - 职业危害因素一年一检测、三年一评价[165] - 公司为北京市安全生产标准化二级企业[166] - 公司自2016年开始在年报及相关内容中披露环保信息[162] - 2009年制订《质量手册》并每年改进提升[163] - 2018年公司进行1次消防演习[174] 公司风险与管控 - 公司面临产业政策、市场竞争、产品研发和技术替代等8种风险[169][170][172][173][174] - 公司通过提供产品培训等服务降低经销商带来的风险[169] - 公司依据相关质量管理体系要求实行全方位质量控制[170] - 公司为员工提供入職和业务培训并建立职位薪资等级[172] - 公司将加强投前尽职调查与研究论证及投后管控[173] - 公司采取措施改进应收账款的事前、事中和事后管理[173] - 公司建立三道防线管控风险并将修订制度搭建内审架构[176] - 2018年内公司先后两次对其子公司进行经济责任审计[176] 公司证券交易情况 - 报告期内公司未购买、赎回或出售本公司上市证券[75] - 公司或其附属公司年内无购买、赎回或出售公司任何上市证券[187] 公司储备变动 - 公司及集团年内的储备变动详情分别载于财务报表附注44及综合权益变动表[188] 公司业务范围 - 公司主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品[180]