| 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 5 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 12 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | 17 | | 第七章 | 股東會 | 22 | | 第八章 | 董事會 | 40 | | 第九章 | 公司董事會秘書 | 48 | | 第十章 | 公司經理 | 49 | | 第十一章 | 董事會專門委員會 | 51 | | 第十二章 | 公司董事﹑經理和其他高級管理人員的資格和義務 | 52 | | 第十三章 | 財務會計制度與利潤分配 | 60 | | 第十四章 | 會計師事務所的聘任 | 65 | | 第十五章 | 保險 | 66 | | 第十六章 | 勞動管理 | 67 | | 第十七章 | 工會組織 | 67 | | 第十八章 | 公司的合併與分立、減資 | 68 | | 第十九章 | 公司解散和清算 | 70 | | 第二十章 | 公司章程的修訂程序 | 73 | | 第二十一章 | 通知和公告 | 74 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事名單與其角色和職能 中生北控生物科技股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 陳鵬先生 （主席兼總裁） 李忠華先生 （副主席） 陳正永先生 非執行董事 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 康睿女士 獨立非執行董事 金騰川教授 沈劍剛教授 范曉亮先生 審核委員會 范曉亮先生 （主席） 金騰川教授 沈劍剛教授 提名委員會 金騰川教授 （主席） 沈劍剛教授 范曉亮先生 薪酬委員會 沈劍剛教授 （主席） 金騰川教授 范曉亮先生 中華人民共和國北京市，二零二六年二月九日 ...

(1)於二零二六年二月九日舉行之股東特別大會投票結果； (2)更換董事及變更董事委員會組成；及 (3)更換董事會主席 股東特別大會投票結果 董事會欣然宣佈，載於日期為二零二六年一月二十三日之通告之所有決議案已 於二零二六年二月九日（星期一）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式 正式通過。 更換董事及變更董事委員會組成 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會亦宣佈，由於楊鵬先生、高光俠博士、沈勝博士、沈佐君教授及何欣博士 之董事任期已於股東特別大會上屆滿且彼等均因希望投入更多時間在其他事務 而不願意接受重新委任，(a)楊鵬先生、高光俠博士、沈勝博士均不再擔任非執行 董事；(b) 沈佐君教授不再擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會 及提名委員會各自之成員；及(c)何欣博士不再擔任獨立非執行董事、審核委員會、 提名委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零二六年二月九日起生效。 董事會進一步宣佈，相關委任獲股東於股東特別大會上批准 ...

股份情况 - 截至2026年1月31日，H股法定/注册股份64,286,143股，股本64,286,143元[1] - 截至2026年1月31日，内资股法定/注册股份80,421,033股，股本80,421,033元[1] - 截至2026年1月31日，H股已发行股份64,286,143股，库存股0股[2] - 截至2026年1月31日，内资股已发行股份80,421,033股，库存股0股[3] 股本与持股量 - 本月底法定/注册股本总额144,707,176元[1] - 公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3]

董事会成员变动 - 杨鹏、高光侠、沈胜、沈佐君及何欣因希望投入更多时间于其他事务，将不会膺选连任[1] - 建议重新委任陈正永、李忠华、陈鹏为执行董事，沈剑刚、范晓亮为独立非执行董事，组成第九届董事会[1] - 提名委任康睿为非执行董事，金腾川为独立非执行董事，加入第九届董事会[1] 董事会委员会构成 - 第九届董事会下设审核委员会，主席为范晓亮，成员包括沈剑刚及金腾川[1] - 第九届董事会下设提名委员会，主席为金腾川，成员包括范晓亮及沈剑刚[1] - 第九届董事会下设薪酬委员会，主席为沈剑刚，成员包括范晓亮及金腾川[1]

下列人士已获提名委任为第九届董事会董事，惟须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实：委任康 睿女士为第九届董事会非执行董事;及委任金腾川教授为第九届董事会独立非执行董事。 智通财经APP讯，中生北控生物科技(08247)发布公告，除杨鹏先生、高光侠博士、沈胜博士、沈佐君教 授及何欣博士因希望投入更多时间于其他事务而不会膺选连任。 董事会已建议重新委任余下董事为第九届董事会成员(须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实)， 详情如下：重新委任现任执行董事陈正永先生为第九届董事会执行董事;重新委任现任执行董事李忠华 先生为第九届董事会执行董事;重新委任现任执行董事陈鹏先生为第九届董事会执行董事; 重新委任现任 独立非执行董事沈剑刚教授为第九届董事会独立非执行董事;及重新委任现任独立非执行董事范晓亮先 生为第九届董事会独立非执行董事。 股东特别大会结束时生效后，第九届董事会辖下审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员如下：审 核委员会主席：范晓亮先生，成员：沈剑刚教授及金腾川教授;提名委员会主席：金腾川教授，成员： 范晓亮先生及沈剑刚教授;薪酬委员会主席：沈剑刚教授，成员：范晓亮先生及金腾川教授。 ...

公司通知 - 2026年1月23日发布通函、股东临时大会通告及委任表格通知[2][7] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 通讯获取 - 无法接收电子通讯可填申请表获取印刷本[3][6] - 非登记股东以电子方式收取通讯需联系中介提供邮箱[4][6] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 a.m. - 6:00 p.m.致电(852) 2980 1333[5][7] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理[10] - 香港投寄申请表格剪邮贴标签无需邮费[10,11]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][6] - 无法接收或浏览网站版可填回条获取印刷本[2][6] 股东登记与通知 - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[3][7] - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[4][7] 指示与规定 - 甲部指示适用于日后公司通讯至2025年12月31日[9] - 无有效邮箱视为选择邮寄接收网站版通知[9]

大会信息 - 公司股东特别大会将于2026年2月9日上午10时在中国北京市昌平区科技园区超前路27号举行[2] 决议事项 - 普通决议案审议重新委任执行董事等及授权董事会厘定薪酬[3] - 特别决议案审议公司章程和董事会议事规则修订[3] 代表委任 - 代表委任表格相关决议案载于2026年1月23日通告内[4] - 委任表格签署、送达等有规定，受委代表须亲身出席[4]

股东特别大会安排 - 2026年2月9日上午10时在北京昌平区举行[3] - 2026年2月6日为确定出席及投票资格记录日期[7] - H股过户文件2026年2月6日下午4时30分前交回[7] - 代表委任表格等须大会前24小时送达[7][9] 决议案内容 - 普通决议案包括重新委任董事[4] - 特别决议案审议公司章程等修订[6] 其他 - 通告将在联交所和公司网站保存[8] - 内、外资股持有人可委任代表参会投票[7][9]