股东周年大会 - 公司将于2025年10月15日上午10时30分在香港举行股东周年大会[3] - 2025年10月10日至10月15日暂停办理股份过户登记手续[8] 决议事项 - 重选9名董事并厘定酬金，续聘核数师及厘定酬金[4] - 批准董事配发、发行及购回股份相关权力[6][7] 人员信息 - 执行董事6人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[9]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年10月15日上午10时30分在香港九龙观塘伟业街135号特格中心8楼A室举行[3][70] - 为确定出席大会投票资格，公司于2025年10月10日至15日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须于2025年10月9日下午4时30分前送交指定地点登记[77] - 代表委任表格及相关文件最迟须在股东周年大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[79] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年9月19日，公司已发行股份总数为1,293,647,000股[20][22][35] - 公司将提呈决议案，授予董事发行最多为通过决议案当日已发行股份总数20%的股份的授权，假设股本无变动，可发行最高258,729,400股[20] - 公司将提呈决议案，授予董事购回最多为通过决议案当日已发行股份总数10%的股份的授权，假设股本无变动，可购回最高129,364,700股[22][35] - 股份于2024年7月至2025年7月每月在GEM买卖的最高价为0.120港元，最低价为0.020港元[39] - 股份自2025年7月2日上午9时起于联交所暂停买卖[39] 董事相关 - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值告退，陈骊珠女士、许学先生、杨雪淩女士等12人将在大会上退任并可膺选连任[24] - 大会将重选陈骊珠等9位董事并授权董事会厘定董事酬金[71] - 陈骊珠女士45岁，自2023年7月31日起任公司执行董事兼行政总裁，有权收取董事袍金每月30,000港元[45][48] - 许先生于2020年5月获委任为执行董事，任期一年可自动续期，董事袍金每月50,000港元[50][51] - 杨女士于2024年9月10日获委任为执行董事，持有2,662,500股股份，占已发行股本约0.21%，董事袍金每月30,000港元[53][54] - 杨先生于2025年1月15日获委任为执行董事，董事袍金每月10,000港元[55][56] - 周女士于2025年2月3日获委任为执行董事，国内投资行业从业9年，涉足海外金融市场13年，主导投资近10个项目，董事袍金每月10,000港元[58][59] - 石柱先生2024年12月27日获委任为公司非执行董事，初步固定任期1年，每月董事袍金10,000港元[60][62] - 康仕龍先生2025年8月25日获委任为独立非执行董事，初步固定任期1年，每月董事袍金10,000港元[63][65] - 韩正海先生2025年1月15日获委任为独立非执行董事，任期一年，每月董事袍金10,000港元[66][67] 其他 - 截至2025年3月31日止财政年度尚待完成的经审核财务报表及相关报告未能在股东周年大会上让股东考虑及采纳[18] - 大会将续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[71] - 董事认为授出发行授权、购回授权及重选董事符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案[30] - 最后实际可行日期，无股东于已发行股份总投票权中拥有超10%的权益[42] - 董事不拟行使购回授权致触发强制性收购建议或使公众持股量减至低于25%[43] - 公司最后实际可行日期前6个月内未购回任何股份[40] - 公司用以购回股份的资金须从合法资金拨付[37]

公司人事变动 - 李冠贤辞任公司联席公司秘书职务 因其他业务承担 [1] - 辞职生效日期为2025年9月15日 [1]

人事变动 - 李冠贤辞任公司联席公司秘书职务 自2025年9月15日起生效[1] - 辞任原因为其他业务承担[1] - 李晓彤将继续担任公司秘书职务[1]

人事变动 - 李冠贤因其他业务承担辞任公司联席公司秘书职务 自2025年9月15日起生效 [1] - 李晓彤将继续担任公司秘书职务 接替李冠贤辞任后的工作 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 李先生確認其與董事會並無分歧，且並無有關其辭任之其他事宜需提請本公司股 東或香港聯合交易所有限公司垂注。 緊隨李先生辭任後，李曉彤女士將繼續擔任本公司之公司秘書職務。 承董事會命 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號： 8297） 聯席公司秘書辭任 海納星空科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李冠 賢先生（「李先生」）已因其他業務承擔而提交辭呈，辭任本公司聯席公司秘書，自 二零二五年九月十五日起生效。 海納星空科技集團有限公司 Ocean Star Technology Group Limited 主席兼執行董事 海 納 星 空 科 技 集 團 有 限 公 司 香港，二零二五年九月十五日 於本公佈日期，執行董事為孫天先生、陳驪珠女士、許學先生、楊明源先生、周瑩 女士及楊雪淩女士；非執行董事為石柱先生；以及獨立非執行董事為厲劍峰先生、 佟 ...

人事变动 - 公司委任康仕龍先生为独立非执行董事及审核委员会主席[3] - 2025年9月3日执行董事为孙天等6人，非执行董事为石柱，独立非执行董事为厉剑锋等4人[7] 股份情况 - 公司股份自2025年7月2日上午9时起于联交所暂停买卖，待内幕消息公布后继续暂停直至另行通知[5]

股本与股份 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额4000万港元，股份40亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）12.93647亿股，库存股份0股，总数12.93647亿股[2] 购股权计划 - 截至2025年8月底，购股权计划股份期权数目为0，本月相关新股、库存转让数为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司治理变动 - 康仕龙先生获委任为独立非执行董事及审核委员会主席 自2025年8月25日起生效 [1] - 李晓彤女士获委任为联席公司秘书 自2025年8月25日起生效 [1] 交易状态 - 公司继续停牌 [1]

公司治理变动 - 康仕龙获委任为独立非执行董事及审核委员会主席 自2025年8月25日起生效 [1] - 李晓彤获委任为联席公司秘书 自2025年8月25日起生效 [1] 交易状态 - 公司继续停牌 [1]