Ocean Star Technology Group Limited 海 納 星 空 科 技 集 團 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號： 8297） 董事名單與其角色和職能 海納星空科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 孫天先生 （主席） 許學先生 楊雪凌女士 獨立非執行董事 | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 許學先生 | | | M | M | | 康仕龍先生 | | C | | | | 厲劍峰先生 | | M | C | C | | 佟鑄先生 | | M | M | M | 附註： C： 有關董事委員會主席 M： 有關董事委員會成員 香港，二零二五年十月十五日 康仕龍先生 厲劍峰先生 佟鑄先生 董事會已成立三個委員會及該等委員會的成員載列如下： ...

股東週年大會投票表決結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ocean Star Technology Group Limited 海 納 星 空 科 技 集 團 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號： 8297） (1)於二零二五年十月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果； (2)董事退任；及 (3)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員組成變更 董事會謹此宣佈，於二零二五年十月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果 及其詳情載於以下本公佈。董事會亦謹此宣佈，自股東週年大會結束起： 1. 陳驪珠女士退任執行董事； 茲提述海納星空科技集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年九月二十二 日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東 週年大會通告」），內容有關股東週年大會。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞 彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。 本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (1)有關延遲刊發2024/25年全年業績及 延遲寄發2024/25年年報的季度更新； 及 (2)繼續暫停買賣 本公佈乃由海納星空科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集 團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市 規則」）第17.10(2)(a) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA 部項下內幕消 息條文（定義見GEM上市規則）而作出。 茲提述本公司日期為二零二五年六月二十七日及二零二五年七月二日的公佈，內 容有關(1) 延遲刊發截至二零二五年三月三十一日止年度的全年業績（「2024/25年 全年業績」）及可能延遲寄發截至二零二五年三月三十一日止年度的年報（「2024/25 年年報」）；(2)董事會會議延期；及(3)暫停買賣（「該等公佈」）。除文義另有所指外， 本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。 誠如該等公佈所披露，延遲（「延 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海納星空科技集團有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08297 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 1,293,647,000 | | 0 | | 1,293,647,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 1,293,647,000 | | 0 | | 1,293,647,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v ...

会议信息 - 股东周年大会于2025年10月15日上午10时30分在香港九龙观塘伟业街135号特格中心8楼A室举行[1] 决策事项 - 拟重选9人为公司董事并授权厘定酬金[2] - 拟续聘会计师事务所为核数师并授权厘定酬金[2] - 授予董事配发、发行及处理不超20%额外股份的授权[2] - 授予董事购回不超10%股份的授权[2] - 按购回股份数目扩大发行股份授权[2] 表格要求 - 代表委任表格须签署并加盖印鉴或经相关人士签署[3] - 表格连同授权文件最迟在大会前48小时交回[4] - 交回表格后股东仍可亲自出席大会并撤销委任[4] 表决方式 - 大会表决须以投票方式进行[4]

股东周年大会 - 公司将于2025年10月15日上午10时30分在香港举行股东周年大会[3] - 2025年10月10日至10月15日暂停办理股份过户登记手续[8] 决议事项 - 重选9名董事并厘定酬金，续聘核数师及厘定酬金[4] - 批准董事配发、发行及购回股份相关权力[6][7] 人员信息 - 执行董事6人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[9]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年10月15日上午10时30分在香港九龙观塘伟业街135号特格中心8楼A室举行[3][70] - 为确定出席大会投票资格，公司于2025年10月10日至15日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须于2025年10月9日下午4时30分前送交指定地点登记[77] - 代表委任表格及相关文件最迟须在股东周年大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[79] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年9月19日，公司已发行股份总数为1,293,647,000股[20][22][35] - 公司将提呈决议案，授予董事发行最多为通过决议案当日已发行股份总数20%的股份的授权，假设股本无变动，可发行最高258,729,400股[20] - 公司将提呈决议案，授予董事购回最多为通过决议案当日已发行股份总数10%的股份的授权，假设股本无变动，可购回最高129,364,700股[22][35] - 股份于2024年7月至2025年7月每月在GEM买卖的最高价为0.120港元，最低价为0.020港元[39] - 股份自2025年7月2日上午9时起于联交所暂停买卖[39] 董事相关 - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值告退，陈骊珠女士、许学先生、杨雪淩女士等12人将在大会上退任并可膺选连任[24] - 大会将重选陈骊珠等9位董事并授权董事会厘定董事酬金[71] - 陈骊珠女士45岁，自2023年7月31日起任公司执行董事兼行政总裁，有权收取董事袍金每月30,000港元[45][48] - 许先生于2020年5月获委任为执行董事，任期一年可自动续期，董事袍金每月50,000港元[50][51] - 杨女士于2024年9月10日获委任为执行董事，持有2,662,500股股份，占已发行股本约0.21%，董事袍金每月30,000港元[53][54] - 杨先生于2025年1月15日获委任为执行董事，董事袍金每月10,000港元[55][56] - 周女士于2025年2月3日获委任为执行董事，国内投资行业从业9年，涉足海外金融市场13年，主导投资近10个项目，董事袍金每月10,000港元[58][59] - 石柱先生2024年12月27日获委任为公司非执行董事，初步固定任期1年，每月董事袍金10,000港元[60][62] - 康仕龍先生2025年8月25日获委任为独立非执行董事，初步固定任期1年，每月董事袍金10,000港元[63][65] - 韩正海先生2025年1月15日获委任为独立非执行董事，任期一年，每月董事袍金10,000港元[66][67] 其他 - 截至2025年3月31日止财政年度尚待完成的经审核财务报表及相关报告未能在股东周年大会上让股东考虑及采纳[18] - 大会将续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[71] - 董事认为授出发行授权、购回授权及重选董事符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案[30] - 最后实际可行日期，无股东于已发行股份总投票权中拥有超10%的权益[42] - 董事不拟行使购回授权致触发强制性收购建议或使公众持股量减至低于25%[43] - 公司最后实际可行日期前6个月内未购回任何股份[40] - 公司用以购回股份的资金须从合法资金拨付[37]

公司人事变动 - 李冠贤辞任公司联席公司秘书职务 因其他业务承担 [1] - 辞职生效日期为2025年9月15日 [1]

人事变动 - 李冠贤辞任公司联席公司秘书职务 自2025年9月15日起生效[1] - 辞任原因为其他业务承担[1] - 李晓彤将继续担任公司秘书职务[1]

人事变动 - 李冠贤因其他业务承担辞任公司联席公司秘书职务 自2025年9月15日起生效 [1] - 李晓彤将继续担任公司秘书职务 接替李冠贤辞任后的工作 [1]