配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年9月12日订立配售协议 以每股0.180港元价格配售最多1380万股新股份 [1] - 配售价较2025年9月12日GEM收市价每股0.216港元折让16.67% [1] - 配售股份数量相当于公告日全部已发行股本6905万股的19.99% 及经扩大后股本的16.67% [1] 资金用途与影响 - 配售事项所得款项净额约243万港元将用作集团一般营运资金 [1] - 配售事项旨在扩大股东基础及资本基础 并为营运资金需求集资 [1] - 董事认为协议条款公平合理 符合集团及股东整体利益 [1]

公司配售新股 - 公司与配售代理于2025年9月12日订立配售协议 以每股0.180港元价格配售最多1380万股新股 [1] - 配售价较2025年9月12日收市价每股0.216港元折让16.67% [1] - 配售股份数量相当于公告日全部已发行股本6905万股的19.99% 及经扩大后已发行股本的16.67% [1] 配售资金用途 - 配售所得款项净额约243万港元将用作集团一般营运资金 [1] - 配售事项旨在扩大股东基础及资本基础 并为营运资金需求集资 [1] 董事观点 - 董事认为配售协议条款公平合理 符合集团及股东整体利益 [1]

配售股份情况 - 2025年新配售上限1380万股，占已发行股本约19.99%，扩大后约16.67%[3][4] - 2024年配售230160000股新股份[15] 配售价格及款项 - 2025年配售价每股0.180港元，较9月12日收市价折让约16.67%[4][5] - 2025年所得款项净额约243万港元，每股净价约0.176港元[5] 持股比例变化 - 承配人完成后持股1380万股，占比16.67%[11] - Smarty相关公司完成后占比从6.91%降至5.76%[11] - 其他公众股东完成后占比从86.18%降至71.81%[11] 其他信息 - 配售代理收1.0%佣金，公司承担费用约5万港元[9][14] - 若10月2日条件未达成，2025年配售协议终止[6] - 所得款项净额用作集团一般营运资金[3][5][14]

股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为200,000,000,000，面值0.0001港元，法定/注册股本为20,000,000港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为69,049,984，库存股份数目为0，已发行股份总数为69,049,984[2] 期权情况 - 截至2025年8月底，2018年1月29日股份期权计划结存股份期权数均为4,000,000[3] - 截至2025年8月底，2024年1月18日股份计划本月底结存期权数为0，可发行或转让股份总数为5,754,198[3] 资金与股份变动 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司信息 - 公司为倩碧控股有限公司，股份代号8367，于开曼群岛注册成立[8] 通讯发布 - 2025年8月14日发布公司通讯发布通知[1] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1] 通讯获取 - 无法接收邮件或访问网站可免费申请印刷本[2] - 非登记持有人电子收取需向中介提供邮箱[3] 其他说明 - 有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线[4] - 公司可披露或转移个人资料[8]

公司信息 - 公司为倩碧控股有限公司，股份代号8367，于开曼群岛注册成立[9] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 可填申请表索取印刷本或更新邮箱[3][4][6][9] - 股东可选择印刷或电子形式收取通讯[9] 表格填写 - 表格无选择、签名或填写不正确则无效，联名股东由首位者签署[9] - 不接受表格额外手写指示[9] 适用规则 - 甲部指示适用于未来通讯，至股东通知更改或财年结束[9] - 英、中文版合并时，索印刷本将收到双语版[9]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月24日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月24日[11] - 若2025年9月24日上午7时后香港挂八号或以上热带气旋警告信号等生效，大会将延期并另行公告[11] 财务与人事 - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[5] - 拟续聘范陈会计师行有限公司为核数师[5] - 拟重选蔡本立先生为执行董事、叶善岚女士为独立非执行董事[5] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理额外股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 扩大董事一般授权的股份数额不得超已发行股份总数10%[8] 其他事项 - 通告将在联交所网站及公司网站刊登最少七天[10] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年9月22日上午11时交回[11] - 公司于2025年9月19日至9月24日暂停办理股份过户及股东登记手续[11] - 过户文件及股票须于2025年9月18日下午4时30分前交回办理登记手续[11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月24日上午11时举行[2] - 代表委任表格须于2025年9月22日前交回[5] 议程事项 - 省览2025年3月31日止年度经审核财报[2] - 续聘范陈会计师行有限公司为核数师[2] - 重选蔡本立、叶善岚为董事[2] 授权事宜 - 授予董事配发不超20%额外股份、购回不超10%股份授权[2] - 扩大配发股份授权，加入所购回股份数额[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月24日上午11时举行股东周年大会[3][26][56] - 代表委任表格须不迟于2025年9月22日上午11时交回[3][65] - 公司于2025年9月19日至24日暂停办理股份过户登记[25][65] - 过户文件及股票须于2025年9月18日下午4时30分前交回办理登记[65] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月24日[65] - 若2025年9月24日上午7时后香港悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会延期[65] 股份相关 - 公司股份每股面值为0.0001港元[10] - 最后实际可行日期公司已发行股本包括69,049,984股股份[16][19][38] - 建议授予董事发行股份的一般及无条件授权，可处置已发行股本最多20%的股份[10][15] - 建议授予董事购回股份的一般及无条件授权，可购回已发行股本最多10%的股份[10] - 待批准发行授权决议案通过后，董事可处置最多13,809,996股新股份，相当于已发行股份总数的20%[16] - 待批准购回授权决议案通过后，公司可购回最多6,904,998股股份，相当于已发行股份总数的10%[19][38] - 2024年8月至2025年8月股份在联交所买卖最高股价为0.740港元，最低股价为0.255港元[42] - 最后实际可行日期股东黄世昌所持股份数目为9,541,984股，股权概约百分比为13.82%，若购回授权获悉数行使，其股权概约百分比将增加至15.35%[45] 人事相关 - 最后实际可行日期董事会由5名董事组成[20] - 股东周年大会上蔡本立先生和叶善岚女士将轮值退任并参与重选[22] - 范陈会计师行有限公司将在股东周年大会上退任独立核数师，符合资格且愿意续任[24] - 蔡本立先生47岁，2022年4月26日获委任为公司执行董事，每月酬金为30,000港元[48][49] - 叶善岚女士29岁，2024年12月19日获委任为独立非执行董事，有权收取每月10,000港元酬金[51] 其他 - 本通函将由刊登日期起计七日刊登于联交所网站，亦将在公司网站刊载[4] - 购回股份资金拟以公司内部资源拨付，仅可动用合法作此用途的资金[39] - 董事现无意行使建议购回授权，但认为其提供的灵活性对公司及股东有利[40] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金及资产负债状况构成重大不利影响，董事无意在此情况下进行购回[41] - 若依据购回授权购回股份导致股东投票权权益比例增加等，可能需按收购守则作出强制要约[44] - 若于GEM购回股份导致公众所持上市证券数目低于25%，董事不会进行购回[45] - 最后实际可行日期，董事及紧密联系人、公司核心关连人士无出售股份意向或承诺[46] - 需省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[57] - 续聘范陈会计师行有限公司为公司核数师[57] - 重选蔡本立先生为执行董事，重选叶善岚女士为独立非执行董事[57] - 董事可配发、发行及处理额外股份，总数不得超决议案获通过时已发行股份总数20%[58] - 供股指按指定记录日期股东持股比例提呈发售股份要约[58] - 董事可在有关期间行使公司权力购回股份，购回总数不得超决议案获通过时已发行股份总数10%[59] - 扩大董事一般授权，可加入的股份数额不超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[61]

股本信息 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额为2000万港元，股份200亿股，每股面值0.0001港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）69049984股，库存股份0股，总数69049984股[2] 期权情况 - 截至2025年7月底，2018年股份期权计划结存400万股，2024年计划结存0股[3] - 2024年计划授出期权行使可发行或转让股份5754198股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]