股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: 2025年10月31日 | | --- | | 狀態: | | 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 興銘控股有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08425 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | ...

52周新高股票概览 - 截至10月28日收盘，共有94只股票创下52周新高 [1] - 兴铭控股(08425)、德祥地产(00199)、舍图控股(08392)创高率位列前三，分别为65.00%、47.83%、31.94% [1] - 创高率排名前十的股票中，万里印刷(08385)和森浩集团(08285)的创高率分别为16.67%和12.31% [1] 52周新高股票价格表现 - 兴铭控股(08425)收盘价与最高价均为0.132港元 [1] - 德祥地产(00199)收盘价为0.670港元，最高价为0.680港元 [1] - 哔哩哔哩－Ｗ(09626)收盘价达242.000港元，最高价为246.800港元，创高率为3.44% [1] - 中国铝业(02600)收盘价为9.190港元，最高价为9.670港元，创高率为3.42% [1] 52周新低股票概览 - FSM HOLDINGS(01721)创低率最高，为-32.94%，收盘价0.232港元，最低价0.228港元 [3] - 远东控股国际(00036)创低率为-27.75%，收盘价0.187港元，最低价0.138港元 [3] - 坤集团(00924)创低率为-26.81%，收盘价0.114港元，最低价0.101港元 [3] 52周新低股票价格表现 - 中国新经济股权(02958)创低率为-26.04%，收盘价0.074港元，最低价0.071港元 [3] - 道和环球(00915)创低率为-13.33%，收盘价0.059港元，最低价0.052港元 [3] - 紫元元(08223)收盘价0.830港元，最低价0.700港元，创低率为-6.67% [3]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为3.76亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为3.76亿股[2] 股份期权情况 - 截至2025年9月底，公司股份期权计划中，上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因此发行的新股数目为0，自库存转让的库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动情况 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为3.76亿股，库存股为0[2] 期权与资金 - 上月底和本月底股份期权数目均为0，本月行使期权所得资金为0[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5] 证券与授权 - 香港预托证券资料不适用，证券发行等获董事会授权批准[6][7]

股东周年大会 - 2025年8月27日股东周年大会所有提呈决议案获正式通过为普通决议案[2] 投票数据 - 2025年股东周年大会当日3.76亿股赋予投票权，2.50132亿股股东及代表参与投票[3] 决议案结果 - 多项决议案赞成票2.50132亿股（100%），反对票0股（0%）[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 興銘控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08425 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,0 ...

会议信息 - 2025年股东周年大会于8月27日上午10时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–12室举行[12][31][70] - 代表委任表格最迟须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达[4][32][83] - 公司于8月22日至27日暂停办理股份过户登记手续[30][83] 股份相关 - 截至最后实际可行日期（2025年7月28日），已发行股份376,000,000股[14][20][54][64] - 拟授予董事发行不超已发行股份总数20%（最多75,200,000股）的额外股份授权[14][20] - 拟授予董事购回不超已发行股份总数10%（最多37,600,000股）的股份授权[14][22][54] - 发行及购回授权若授出，将在最早的下届股东周年大会结束等三个时限终止[20][22][54] 董事情况 - 公司有2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[26] - 邓铭禧、区凤怡、关焕民将在大会轮值退任并愿重选连任[27] - 邓铭禧有权收取董事袍金每年960,000港元，合法实益拥有128,132,000股股份，占已发行股份约34.1%[43][44] - 区凤怡每年董事袍金150,000港元，于120,000,000股股份中拥有权益，占兴吉已发行股份约31.9%[46][48] - 关焕民每年董事袍金100,000港元[50] 其他 - 通函将由刊登日期起计最少一连7日于联交所网站及公司网站刊登[5] - 公司总部及香港主要营业地点为香港九龙弥敦道83–87号华源大厦2楼A4室[83] - 若大会当日上午7时正后悬挂八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号，大会将押后举行[85]

会议安排 - 公司将于2025年8月27日上午10时举行股东周年大会[3] - 2025年8月22日至27日暂停股东登记，不办股份过户[12] - 过户文件及股票最迟2025年8月21日下午4时30分送达登记[12] 财务与决策 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[4] - 续聘天职香港会计师事务所为截至2026年3月31日止年度独立核数师[4] 股份相关 - 董事可处理股份总数不超决议案通过日已发行股份总数20%[7] - 公司可购回股份总数不超决议案通过日已发行股份总数10%[9] - 扩大一般授权加入股份总数不超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）10%[10] 其他 - 通告于联交所及公司网站刊登最少连续7日[15] - 建议决议案以投票方式表决[12] - 恶劣天气下大会举行安排及股东出席提醒[16]

财务数据关键指标变化 - 2025财年集团收入约10610万港元，较2024财年的约10780万港元减少约1.6%[9] - 2025财年收入约10610万港元，较2024财年约10780万港元减少约1.6%[20] - 2025财年销售及提供服务成本约8310万港元，较2024财年约8390万港元减少约0.9%[21] - 2025财年毛利约2290万港元，较2024财年约2390万港元减少约4.2%，毛利率降至约21.6%（2024财年：约22.2%）[22] - 2025财年行政开支约3150万港元，2024财年约2460万港元，增加主要因2025财年出售物业、厂房及设备亏损约860万港元（2024财年：约40万港元）[24] - 2025财年融资成本约190万港元，较2024财年约150万港元增加约45.2万港元或30.9%[25] - 2025财年亏损及全面开支总额约2470万港元，2024财年约60万港元[26] - 2025财年资本开支约6030万港元（2024财年：约3280万港元），购置额外塔式起重机占比约95.8%（2024财年：87.3%）[27] - 2025财年，集团员工成本约2780万港元，较2024财年的约2920万港元有所降低[38] - 2025财年，集团支付给董事及员工的绩效花红约330万港元[38] - 2025年3月31日，资产负债比率约56.9%（2024年3月31日：约23.3%），流动净资产约40万港元（2024年3月31日：约260万港元）[28] - 2025年3月31日，资本承担约860万港元（2024年3月31日：约3770万港元）[31] - 2025年3月31日，企业担保账面价值约98.7万港元（2024年3月31日：约369.5万港元）[32] - 2025年3月31日，公司可供分派的储备约为475.3万港元，2024年约为1583.8万港元[73] - 2025财年，来自最大客户营业额占比37.1%，五大客户总额占比85.3%；来自最大供应商采购占比34.5%，五大供应商总额占比57.8%[112] - 2024财年，来自最大客户营业额占比46.6%，五大客户总额占比92.8%；来自最大供应商采购占比28.3%，五大供应商总额占比70.9%[112] - 2025财年高级管理层薪酬中零至100万港元人数为2人[155] - 2025财年付给天职的审核服务费用为56.2万港元，税务服务费用为3.83万港元，总计60.03万港元[156] 各条业务线表现 - 公司主要从事建筑设备租赁服务和设备及零部件贸易，有超25年相关经验[14] - 2025财年公司通过购买更多塔式起重机扩张业务[15] - 公司提供建筑设备租赁及安装、拆卸等相关服务[16] - 公司业务主要集中在临时吊船及其他设备租赁服务以及设备及零部件贸易服务[186] 管理层讨论和指引 - 公司认为香港公屋需求增长将推动塔式起重机未来几年需求强劲[15] - 公司将继续抢占香港建筑市场潜在增长，发掘其他潜在投资机会[10][11] 公司基本信息 - 公司股份代号为8425[6] - 公司网页为www.hing - ming.com[6] - 公司董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[40] - 公司于2016年4月8日在开曼群岛注册成立，2017年2月23日成为集团的控股公司[59] - 已发行股份自2017年3月15日起于联交所GEM上市[60] - 集团2025财年业绩载于年报第66页的综合损益及其他全面收益表[61] - 公司于2025财年并无派付或拟派任何股息，董事会不建议派付2025财年之末期股息（2024财年：无）[61][62] - 集团2025财年的业务回顾等内容分别载于年报第3页的“主席报告书”、第4至7页的“管理层讨论及分析”等章节[63] - 集团的财务状况等受多种风险及不确定因素影响，所有与业务有关的风险载于招股章程“风险因素”一节[63] - 公司客户包括香港建筑公司、商业物业业主、贸易公司及海外吊船公司，部分客户合作超10年[66] - 公司供应商包括新加坡、中国及香港的零部件及设备供应商，通过预审资格名单挑选[67] - 2025财年，公司或集团成员公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[39] - 邓铭禧于2016年6月23日获委任为公司合规主任[44] - 区立华于1999年4月至2017年4月担任阿尔斯通技术服务（香港）有限公司董事[48] - 区立华于1996年1月至1999年4月于地下铁路公司担任建筑工程师[48] - 关焕民于2017年2月23日获委任为独立非执行董事[50] - 胡健生于2023年11月1日获委任为独立非执行董事，在核数、企业融资及投资银行方面拥有逾20年经验[52] - 杨志辉于2021年3月5日获委任为独立非执行董事[55] - 王汉强为集团工程总监，于1997年9月加入集团，在建造业拥有逾30年经验[56] - 邓兴强所在的兴吉有限公司于年报日期持有约31.9%已发行股份[41] - 区凤怡所在的兴吉有限公司于年报日期持有约31.9%已发行股份[47] - 截至2025年3月31日，邓兴强、区凤怡通过受控法团权益分别持有公司1.2亿股普通股，占已发行股份总数的31.9%；邓铭禧以实益权益持有1.28132亿股普通股，占比34.1%[82] - 截至2025年3月31日，邓兴强、区凤怡分别持有相联法团兴吉9股、1股普通股，占股比例分别为90.0%、10.0%[84] - 截至2025年3月31日，兴吉以实益权益持有公司1.2亿股普通股，占已发行股份总数的31.9%[85] - 公司于2017年2月23日采纳购股权利计划，截至2025年3月31日，无购股权利被授出、行使、注销或失效[87] - 购股权利计划的合资格人士包括行政人员、雇员、董事、股东及上述人士的联系人[88] - 根据购股权利计划及公司其他计划已授出而尚未行使的购股权利获全数行使时，可能发行的最高股份数目不得超过已发行股份的30%[89] - 根据购股权利计划及公司其他计划将予授出的所有购股权利获行使时，可能发行的股份总数合共不得超过4000万股，相当于上市日期已发行股份总数的10%[89] - 任何12个月期间，因行使授予各合资格人士的购股权利而已发行及将予发行的最高股份数目不得超过当时已发行股份的1%[90] - 若向主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股权利，导致12个月内已发行及将发行股份占授出日期已发行股份超0.1%且总值超500万港元，需获股东事先批准[90] - 购股期权接纳期限为要约作出之日起21日内，支付1港元款项须在要约日期起21日内或董事会厘定期限内完成[92][94] - 购股期权可随时行使，有效期最长10年，购股期权计划自2017年2月23日起为期10年，2025年3月31日剩余约2年[93][96] - 2024年4月1日、2025年3月31日及年报日期，根据购股期权计划可供发行股份总数为4000万股，占上市日期公司已发行股份10%，约占上述日期已发行股份10.6%[96] - 公司与关联人士订立两项交易，构成符合最低豁免水平的持续关连交易，豁免多项规定[97][98] - 2025财年，董事或其关联实体、控股股东无其他重大交易权益，无订立重大合约[99][100] - 2025财年，无订立或有效管理及行政合约（除执行董事服务合约外）[101] - 控股股东订立不竞争契约，公司收到遵守确认书，独立董事信纳其已遵守[103][104] - 2025财年及年报日期，组织章程细则及董事责任保险条文有效[106] - 公司2025财年除企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则第2部所有适用守则条文[113][123] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及惯例等事宜[117] - 截至2025年3月31日止年度综合财务报表由天职香港会计师事务所审核，公司将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[118] - 公司过去三年未更改核数师[119] - 年报日期董事会由七名董事组成，非执行董事及独立非执行董事人数合共超董事会成员70.0%以上[127] - 公司2025财年拥有至少三名独立非执行董事，符合GEM上市规则第5.05及5.05A条规定[129] - 各董事在2025财年接受的持续专业发展课程包括参加培训课程和阅读相关资料[130] - 公司已为董事及高级职员责任安排适当保险保障，由董事会按年度审核[131] - 2025财年董事会举行三次会议，各董事出席率均为100%[133] - 2025财年董事会主席与所有独立非执行董事举行一次会议，其他董事未出席[133] - 2025年3月31日，公司董事由6名男性和1名女性组成[134] - 2025年3月31日，公司有32名雇员，其中30名（约94%）为男性，2名（约6%）为女性[135] - 邓兴强担任公司主席兼行政总裁，董事会认为权力保持适当平衡[136] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会[137] - 审核委员会于2017年2月23日设立，2025财年成员为三名独立非执行董事[139] - 2025财年审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[140] - 2025年6月20日，审核委员会举行会议审议综合财务报表并建议提呈董事会[140] - 2025年6月20日，董事会举行会议考虑及批准2025财年综合财务报表[133] - 薪酬委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行一次会议，6月20日也举行一次会议[141][143][145] - 2025财年薪酬委员会成员关焕民、杨志辉、胡健生出席会议次数均为1/1[145] - 2025财年无有关购股计划的重大事宜须经薪酬委员会审阅或批准[144] - 提名委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行一次会议，6月20日也举行一次会议[146][147][148] - 2025财年提名委员会成员关焕民、杨志辉、胡健生出席会议次数均为1/1[148] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文第A.2.1条所载之企业管治职能[149] - 提名委员会根据公司面临挑战、机会等重选及委任董事并给出推荐建议[151] - 各执行董事与公司订立服务合约，初步固定年期为3年，可自动续任3年[152] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立委任函，初步固定年期为3年，可自动续任3年[152] - 除已披露者外，无董事与公司或附属公司订立特定服务合约或委任函[152] - 每届股东大会上三分之一董事轮席告退，邓铭禧、区凤怡、关焕民将在应届股东大会退任并参选连任[153] - 公司每年至少进行一次内部控制评估，2025财年董事会认为风险管理及内部控制系统充分有效[161] - 余子敖于2021年9月1日任公司秘书，截至2025年3月31日接受不少于15小时专业培训[163] - 公司无预定派息率，派息考虑盈利、财务、现金流等因素[164] - 2024年股东大会于8月26日举行，董事出席记录均为1/1[165] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[167] - 若要求书合适，公司秘书将要求董事会在提出要求书后两个月内召开股东特别大会[168] - 若董事会未能在要求书递交后21日内召开大会，要求人可自行召开，公司须偿付合理费用[168] - 2025财年，公司检讨认为股东通讯政策已妥善有效实施[171] - 2025财年，公司组织章程文件无变动[172] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖公司截至2025年3月31日年度的业务表现，范围较上一年无重大变动[174] - 董事会全权负责公司环境、社会及管治事宜，定期检讨相关事宜、评估风险等[176] - 环境、社会及管治工作组负责制定政策和管理程序，实施日常工作并向董事会报告[176] - 环境、社会及管治报告依循《环境、社会及管治指引》，应用量化和一致性原则[177] - 公司将企业社会责任融入业务策略和管理方法，制定相关政策[178] - 公司将环保元素融入日常服务及经营活动，减少温室气体排放，高效利用能源及资源，改进废弃物管理[181] - 公司确定重大环境及社会问题，包括雇员福利、环境合规、温室气体排放等[187] - 公司香港运营碳足迹中，2025年范围1二氧化碳排放128吨，2024年为149吨，减少21吨[194] - 2025年范围2二氧化碳排放41吨，2024年为46吨，减少5吨[194] - 2025年范围3二氧化碳排放5吨，2024年为4吨，增加1吨[194] - 2025年温室

财务数据关键指标变化 - 公司2025财年收入约10610万港元，较2024财年的约10780万港元减少约1.6%[13] - 2025财年公司收入约10610万港元，较2024财年约10780万港元减少约1.6%，主要因设备安装、拆卸及检测服务收入减少[24] - 2025财年销售及提供服务成本约8310万港元，较2024财年约8390万港元减少约0.9%，因收入减少所致[25] - 2025财年毛利约2290万港元，较2024财年约2390万港元减少约4.2%，毛利率降至约21.6%（2024财年约22.2%）[26] - 2025财年其他收入约25.5万港元，2024财年约44.1万港元，减少因2025财年无补偿收入（2024财年约36万港元）[27] - 2025财年行政开支约3150万港元，2024财年约2460万港元，增加因2025财年出售物业、厂房及设备亏损约860万港元（2024财年约40万港元）[28] - 2025财年融资成本约190万港元，较2024财年约150万港元增加约45.2万港元或30.9%，因未偿还银行贷款及其他借款结余及售后租回交易财务费用增加[29] - 公司2025财年及2024财年分别录得亏损及全面开支总额约2470万港元及约60万港元[13] - 2025财年亏损及全面开支总额约2470万港元，2024财年约60万港元，变动因出售物业、厂房及设备亏损增加、物业等减值亏损及贸易应收款项减值亏损及撇销[30] - 2025财年资本开支约6030万港元（2024财年约3280万港元），大部分用于购置额外塔式起重机，占比约95.8%（2024财年87.3%）[31] - 2025年3月31日，公司资产负债率约56.9%（2024年3月31日约23.3%），增加因未偿还银行及其他借款结余增加[32] - 2025年3月31日，公司资本承担约860万港元（2024年3月31日约3770万港元）[35] - 2025年3月31日，公司就租赁安排下的厂房及机械向附属公司发出企业担保，年利率5.12% - 5.18%，账面价值约98.7万港元，2024年3月31日约为369.5万港元[36] - 2025年3月31日，集团雇用32名全职雇员，2024财年为35名；2025财年员工成本约2780万港元，2024财年约为2920万港元，其中包括绩效花红约330万港元[42] - 2025年3月31日，公司可供分派的储备约为475.3万港元，2024年约为1583.8万港元[77] - 2025财年来自最大客户的营业额百分比为37.1%，2024财年为46.6%[116] - 2025财年来自五大客户的营业额总额百分比为85.3%，2024财年为92.8%[116] - 2025财年来自最大供应商的采购百分比为34.5%，2024财年为28.3%[116] - 2025财年来自五大供应商的采购总额百分比为57.8%，2024财年为70.9%[116] - 公司香港运营温室气体排放总量从2024年的199吨二氧化碳当量降至2025年的174吨，减少25吨[197] - 公司范围1直接排放的二氧化碳从2024年的149吨降至2025年的128吨，减少21吨[197] - 公司范围2间接排放的二氧化碳从2024年的46吨降至2025年的41吨，减少5吨[197] - 公司范围3其他间接排放的二氧化碳从2024年的4吨增至2025年的5吨，增加1吨[197] - 公司温室气体排放密度从2024年每百万港元收入约1.8吨二氧化碳当量降至2025年约1.6吨，减少约11%[197] - 公司2025年和2024年收入分别约为106百万港元和108百万港元[199] 各条业务线表现 - 2025财年公司主要业务为投资控股，且无重大变动[62] - 报告涵盖截至2025年3月31日年度公司建筑设备租赁及贸易业务表现[177] - 公司业务集中在临时吊船等租赁及贸易服务[189] 管理层讨论和指引 - 公司将继续抢占香港建筑市场潜在增长，采用积极审慎业务策略提升盈利能力及股东价值[14] 公司基本信息 - 公司股份代号为8425[2,10] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[10] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港九龙弥敦道83–87号华源大厦2楼A4室[10] - 公司网页为www.hing - ming.com[2,10] - 公司独立核数师为天职香港会计师事务所[9] - 公司主要往来银行包括华侨永亨银行有限公司、星展银行（香港）有限公司、交通银行（香港）有限公司[9] - 公司于2016年4月8日在开曼群岛注册成立，2017年2月23日成为集团控股公司[63] - 已发行股份自2017年3月15日起于联交所GEM上市[64] 股息分配 - 董事会决定不建议派付2025财年的末期股息，2024财年也未派付[38] - 2025财年公司并无派付或拟派任何股息[65] - 公司决定不建议派付2025财年的末期股息，2024财年也无派息[66] 重大交易与投资 - 2025财年，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业，2025年3月31日无重大投资或资本资产的其他计划[39] - 2025年3月31日，集团无持有任何重大投资[40] - 2025年3月31日，集团无抵押集团资产[41] - 2025财年，公司或集团成员公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[43] - 要约人收购80,000,000股股份，占公司已发行股本约21.28%，总代价32,000,000港元，每股0.04港元[85] - 要约期间有五份涉及48,132,000股要约股份的有效接纳，占公司已发行股本约12.80%[85] 股权结构 - 兴吉有限公司于年报日期持有约31.9%已发行股份，邓兴强先生和区凤怡女士为该公司董事[45][51] - 2025年3月31日，邓兴强先生持有公司120,000,000股股份，占已发行股份总数约31.9%[86] - 2025年3月31日，区凤怡女士持有公司120,000,000股股份，占已发行股份总数约31.9%[86] - 2025年3月31日，邓铭禧先生持有公司128,132,000股股份，占已发行股份总数约34.1%[86] - 2025年3月31日，邓兴强先生持有兴吉9股股份，占股90.0%[88] - 2025年3月31日，区凤怡女士持有兴吉1股股份，占股10.0%[88] - 2025年3月31日，兴吉持有公司120,000,000股股份，占已发行股份总数约31.9%[89] 购股计划 - 公司于2017年2月23日采纳购股计划，截至2025年3月31日无购股获授出、行使、注销或失效[91] - 购股计划合资格人士包括行政人员、雇员、董事、股东及联系人[92] - 根据购股计划及其他计划行使购股权可能发行的股份总数不超4000万股，占上市日期已发行股份总数10%，占2024年4月1日、2025年3月31日及年报日期已发行股份约10.6%[93][100] - 12个月内，各合资格人士行使购股权已发行及将发行的最高股份数不超当时已发行股份的1%[94] - 向主要股东等授出购股权，若导致12个月内已发行及将发行股份占授出日期已发行股份超0.1%且总值超500万港元，需获股东事先批准[94] - 授出购股要约须在21日内获接纳[96] - 购股权可自授出及接纳日起行使，最长不超接纳日起10年[97] - 获授购股权需支付1港元，须在要约日期起21日内或董事会规定期限内支付[98] - 股份认购价不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[99] - 购股计划自2017年2月23日起为期10年，2025年3月31日剩余约2年[100] 关联交易与契约 - 集团与关联人士订立两项交易，属符合最低豁免水平的持续关连交易，豁免多项规定[101][102] - 邓兴强等订立不竞争契约，承诺不从事与集团有竞争的业务，公司收到控股股东遵守契约的年度确认书[107][108] 董事与管理层信息 - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[44] - 区立华先生69岁，2016年5月24日获委任为董事，6月24日调任非执行董事[52] - 关焕民先生66岁，2017年2月23日获委任为独立非执行董事[54] - 胡健生先生43岁，2023年11月1日获委任为独立非执行董事[56] - 杨志辉先生75岁，2021年3月5日获委任为独立非执行董事[59] - 王汉强先生66岁，1997年9月加入集团任建筑地盘控制员，为集团工程总监[60] - 邓铭禧先生于2016年6月23日获委任为公司合规主任，负责集团合规事项[48] - 邓铭禧先生、区凤怡女士及关焕民先生将在应届股东周年大会上轮席退任，并符合资格且愿意膺选连任[81] - 董事会由七名董事组成，非执行董事及独立非执行董事人数合共超董事会成员70.0%以上[131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[121] - 邓兴强先生担任主席兼行政总裁，董事会认为权力保持适当平衡[140] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会[141] - 董事委员会书面职权范围刊登于联交所及公司网站[142] - 审核委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行两次会议，成员出席率100%[143][144] - 薪酬委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行一次会议，成员出席率100%[145][147][149] - 提名委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行一次会议，成员出席率100%[150][151][152] - 执行董事与公司订立服务合约，初步固定年期3年，可自动续任3年，可提前3个月书面通知终止[156] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立委任函，初步固定年期3年，可自动续任3年，可提前1个月书面通知或公司立即书面通知终止[156] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（人数非三的倍数时取最接近但不少于三分之一的人数）轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[157] - 2025财年，薪酬在0至100万港元的高级管理层（董事除外）有2人[159] - 执行董事实行薪酬待遇参考角色、职责、资历、行业经验及现行市况，非执行董事薪酬主要为董事袍金[159] - 提名委员会根据集团面临挑战、机会、业务发展及需求，重选及委任董事并向董事会推荐[155] - 余子敖于2021年9月1日获委任为公司秘书，2025财年接受不少于15小时专业培训[166] - 2024年股东周年大会于8月26日举行，全体董事出席率100%[168] 公司治理与合规 - 2025财年公司维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[114] - 2025财年公司拥有至少三名独立非执行董事，符合GEM上市规则[133] - 2025财年各董事接受持续专业发展课程，培训类别为A及B[134] - 公司为董事及高级职员责任安排适当保险保障，由董事会按年度审核[135] - 董事会预定每年举行四次会议，2025财年举行三次会议[136][137] - 2025财年董事会审阅多元化政策，认为达到政策目标[138] - 2025年3月31日，公司董事由六名男性及一名女性组成[138] - 2025年3月31日，公司有32名雇员，30名（约94%）为男性，2名（约6%）为女性[139] - 2025财年审核委员会会议审议集团年度综合财务报表、中期及季度报告等[144] - 2025财年薪酬委员会会议厘定执行董事薪酬政策等[147] - 2025财年提名委员会会议审查董事会结构、规模及组成等[151] - 2025年6月20日审核委员会会议审议综合财务报表并建议提呈董事会[144] - 2025年6月20日薪酬委员会会议考虑董事及高级管理层薪酬事项[149] - 2025年6月20日提名委员会会议评估独立董事独立性并推荐重新委任退任董事[152] - 2025财年无有关购股计划重大事宜需薪酬委员会审阅或批准[148] - 公司制定并采用风险管理程序，定期及最少每年进行内部控制评估[164] - 2025财年，董事会认为集团的风险管理及内部控制系统充分有效[164] - 董事会负责集团的风险管理及内部控制系统，监督管理层设计、实施及监察该系统[163] - 持有公司