股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 興銘控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08425 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HING MING HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8425） 於二零二五年八月二十七日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果 刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二五年股東週年大會上以 按股數投票表決方式獲股東正式通過。 興銘控股有限公司（「本公司」）之董事會（ 分別為「董事」及「董事會」）公佈，刊載於 日期為二零二五年七月三十一日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內 所有提呈之決議案（ 分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），已於二零二五 年八月二十七日（ 星期三 ）舉行之股東週年大會（「二零二五年股東週年大會」）上， 以 按 股 數 投 票 表 決 方 式 獲 本 公 司 每 股 0.01 港 元 之 普 通 股 持 有 人（ 分 別 為「股 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 興銘控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08425 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,0 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 興銘控股有限公司 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 持 牌 證 券 交 易 商、 銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 （股份代號：8425） 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 興 銘 控 股 有 限 公 司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 代 表 委 任 表 格 交 予 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、持 牌 證 券 交 易 商 或 其 他 代 理，以 便 轉 交 ...

会议安排 - 公司将于2025年8月27日上午10时举行股东周年大会[3] - 2025年8月22日至27日暂停股东登记，不办股份过户[12] - 过户文件及股票最迟2025年8月21日下午4时30分送达登记[12] 财务与决策 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[4] - 续聘天职香港会计师事务所为截至2026年3月31日止年度独立核数师[4] 股份相关 - 董事可处理股份总数不超决议案通过日已发行股份总数20%[7] - 公司可购回股份总数不超决议案通过日已发行股份总数10%[9] - 扩大一般授权加入股份总数不超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）10%[10] 其他 - 通告于联交所及公司网站刊登最少连续7日[15] - 建议决议案以投票方式表决[12] - 恶劣天气下大会举行安排及股东出席提醒[16]

财务数据关键指标变化 - 2025财年集团收入约10610万港元，较2024财年的约10780万港元减少约1.6%[9] - 2025财年收入约10610万港元，较2024财年约10780万港元减少约1.6%[20] - 2025财年销售及提供服务成本约8310万港元，较2024财年约8390万港元减少约0.9%[21] - 2025财年毛利约2290万港元，较2024财年约2390万港元减少约4.2%，毛利率降至约21.6%（2024财年：约22.2%）[22] - 2025财年行政开支约3150万港元，2024财年约2460万港元，增加主要因2025财年出售物业、厂房及设备亏损约860万港元（2024财年：约40万港元）[24] - 2025财年融资成本约190万港元，较2024财年约150万港元增加约45.2万港元或30.9%[25] - 2025财年亏损及全面开支总额约2470万港元，2024财年约60万港元[26] - 2025财年资本开支约6030万港元（2024财年：约3280万港元），购置额外塔式起重机占比约95.8%（2024财年：87.3%）[27] - 2025财年，集团员工成本约2780万港元，较2024财年的约2920万港元有所降低[38] - 2025财年，集团支付给董事及员工的绩效花红约330万港元[38] - 2025年3月31日，资产负债比率约56.9%（2024年3月31日：约23.3%），流动净资产约40万港元（2024年3月31日：约260万港元）[28] - 2025年3月31日，资本承担约860万港元（2024年3月31日：约3770万港元）[31] - 2025年3月31日，企业担保账面价值约98.7万港元（2024年3月31日：约369.5万港元）[32] - 2025年3月31日，公司可供分派的储备约为475.3万港元，2024年约为1583.8万港元[73] - 2025财年，来自最大客户营业额占比37.1%，五大客户总额占比85.3%；来自最大供应商采购占比34.5%，五大供应商总额占比57.8%[112] - 2024财年，来自最大客户营业额占比46.6%，五大客户总额占比92.8%；来自最大供应商采购占比28.3%，五大供应商总额占比70.9%[112] - 2025财年高级管理层薪酬中零至100万港元人数为2人[155] - 2025财年付给天职的审核服务费用为56.2万港元，税务服务费用为3.83万港元，总计60.03万港元[156] 各条业务线表现 - 公司主要从事建筑设备租赁服务和设备及零部件贸易，有超25年相关经验[14] - 2025财年公司通过购买更多塔式起重机扩张业务[15] - 公司提供建筑设备租赁及安装、拆卸等相关服务[16] - 公司业务主要集中在临时吊船及其他设备租赁服务以及设备及零部件贸易服务[186] 管理层讨论和指引 - 公司认为香港公屋需求增长将推动塔式起重机未来几年需求强劲[15] - 公司将继续抢占香港建筑市场潜在增长，发掘其他潜在投资机会[10][11] 公司基本信息 - 公司股份代号为8425[6] - 公司网页为www.hing - ming.com[6] - 公司董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[40] - 公司于2016年4月8日在开曼群岛注册成立，2017年2月23日成为集团的控股公司[59] - 已发行股份自2017年3月15日起于联交所GEM上市[60] - 集团2025财年业绩载于年报第66页的综合损益及其他全面收益表[61] - 公司于2025财年并无派付或拟派任何股息，董事会不建议派付2025财年之末期股息（2024财年：无）[61][62] - 集团2025财年的业务回顾等内容分别载于年报第3页的“主席报告书”、第4至7页的“管理层讨论及分析”等章节[63] - 集团的财务状况等受多种风险及不确定因素影响，所有与业务有关的风险载于招股章程“风险因素”一节[63] - 公司客户包括香港建筑公司、商业物业业主、贸易公司及海外吊船公司，部分客户合作超10年[66] - 公司供应商包括新加坡、中国及香港的零部件及设备供应商，通过预审资格名单挑选[67] - 2025财年，公司或集团成员公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[39] - 邓铭禧于2016年6月23日获委任为公司合规主任[44] - 区立华于1999年4月至2017年4月担任阿尔斯通技术服务（香港）有限公司董事[48] - 区立华于1996年1月至1999年4月于地下铁路公司担任建筑工程师[48] - 关焕民于2017年2月23日获委任为独立非执行董事[50] - 胡健生于2023年11月1日获委任为独立非执行董事，在核数、企业融资及投资银行方面拥有逾20年经验[52] - 杨志辉于2021年3月5日获委任为独立非执行董事[55] - 王汉强为集团工程总监，于1997年9月加入集团，在建造业拥有逾30年经验[56] - 邓兴强所在的兴吉有限公司于年报日期持有约31.9%已发行股份[41] - 区凤怡所在的兴吉有限公司于年报日期持有约31.9%已发行股份[47] - 截至2025年3月31日，邓兴强、区凤怡通过受控法团权益分别持有公司1.2亿股普通股，占已发行股份总数的31.9%；邓铭禧以实益权益持有1.28132亿股普通股，占比34.1%[82] - 截至2025年3月31日，邓兴强、区凤怡分别持有相联法团兴吉9股、1股普通股，占股比例分别为90.0%、10.0%[84] - 截至2025年3月31日，兴吉以实益权益持有公司1.2亿股普通股，占已发行股份总数的31.9%[85] - 公司于2017年2月23日采纳购股权利计划，截至2025年3月31日，无购股权利被授出、行使、注销或失效[87] - 购股权利计划的合资格人士包括行政人员、雇员、董事、股东及上述人士的联系人[88] - 根据购股权利计划及公司其他计划已授出而尚未行使的购股权利获全数行使时，可能发行的最高股份数目不得超过已发行股份的30%[89] - 根据购股权利计划及公司其他计划将予授出的所有购股权利获行使时，可能发行的股份总数合共不得超过4000万股，相当于上市日期已发行股份总数的10%[89] - 任何12个月期间，因行使授予各合资格人士的购股权利而已发行及将予发行的最高股份数目不得超过当时已发行股份的1%[90] - 若向主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股权利，导致12个月内已发行及将发行股份占授出日期已发行股份超0.1%且总值超500万港元，需获股东事先批准[90] - 购股期权接纳期限为要约作出之日起21日内，支付1港元款项须在要约日期起21日内或董事会厘定期限内完成[92][94] - 购股期权可随时行使，有效期最长10年，购股期权计划自2017年2月23日起为期10年，2025年3月31日剩余约2年[93][96] - 2024年4月1日、2025年3月31日及年报日期，根据购股期权计划可供发行股份总数为4000万股，占上市日期公司已发行股份10%，约占上述日期已发行股份10.6%[96] - 公司与关联人士订立两项交易，构成符合最低豁免水平的持续关连交易，豁免多项规定[97][98] - 2025财年，董事或其关联实体、控股股东无其他重大交易权益，无订立重大合约[99][100] - 2025财年，无订立或有效管理及行政合约（除执行董事服务合约外）[101] - 控股股东订立不竞争契约，公司收到遵守确认书，独立董事信纳其已遵守[103][104] - 2025财年及年报日期，组织章程细则及董事责任保险条文有效[106] - 公司2025财年除企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则第2部所有适用守则条文[113][123] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及惯例等事宜[117] - 截至2025年3月31日止年度综合财务报表由天职香港会计师事务所审核，公司将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[118] - 公司过去三年未更改核数师[119] - 年报日期董事会由七名董事组成，非执行董事及独立非执行董事人数合共超董事会成员70.0%以上[127] - 公司2025财年拥有至少三名独立非执行董事，符合GEM上市规则第5.05及5.05A条规定[129] - 各董事在2025财年接受的持续专业发展课程包括参加培训课程和阅读相关资料[130] - 公司已为董事及高级职员责任安排适当保险保障，由董事会按年度审核[131] - 2025财年董事会举行三次会议，各董事出席率均为100%[133] - 2025财年董事会主席与所有独立非执行董事举行一次会议，其他董事未出席[133] - 2025年3月31日，公司董事由6名男性和1名女性组成[134] - 2025年3月31日，公司有32名雇员，其中30名（约94%）为男性，2名（约6%）为女性[135] - 邓兴强担任公司主席兼行政总裁，董事会认为权力保持适当平衡[136] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会[137] - 审核委员会于2017年2月23日设立，2025财年成员为三名独立非执行董事[139] - 2025财年审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[140] - 2025年6月20日，审核委员会举行会议审议综合财务报表并建议提呈董事会[140] - 2025年6月20日，董事会举行会议考虑及批准2025财年综合财务报表[133] - 薪酬委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行一次会议，6月20日也举行一次会议[141][143][145] - 2025财年薪酬委员会成员关焕民、杨志辉、胡健生出席会议次数均为1/1[145] - 2025财年无有关购股计划的重大事宜须经薪酬委员会审阅或批准[144] - 提名委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行一次会议，6月20日也举行一次会议[146][147][148] - 2025财年提名委员会成员关焕民、杨志辉、胡健生出席会议次数均为1/1[148] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文第A.2.1条所载之企业管治职能[149] - 提名委员会根据公司面临挑战、机会等重选及委任董事并给出推荐建议[151] - 各执行董事与公司订立服务合约，初步固定年期为3年，可自动续任3年[152] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立委任函，初步固定年期为3年，可自动续任3年[152] - 除已披露者外，无董事与公司或附属公司订立特定服务合约或委任函[152] - 每届股东大会上三分之一董事轮席告退，邓铭禧、区凤怡、关焕民将在应届股东大会退任并参选连任[153] - 公司每年至少进行一次内部控制评估，2025财年董事会认为风险管理及内部控制系统充分有效[161] - 余子敖于2021年9月1日任公司秘书，截至2025年3月31日接受不少于15小时专业培训[163] - 公司无预定派息率，派息考虑盈利、财务、现金流等因素[164] - 2024年股东大会于8月26日举行，董事出席记录均为1/1[165] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[167] - 若要求书合适，公司秘书将要求董事会在提出要求书后两个月内召开股东特别大会[168] - 若董事会未能在要求书递交后21日内召开大会，要求人可自行召开，公司须偿付合理费用[168] - 2025财年，公司检讨认为股东通讯政策已妥善有效实施[171] - 2025财年，公司组织章程文件无变动[172] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖公司截至2025年3月31日年度的业务表现，范围较上一年无重大变动[174] - 董事会全权负责公司环境、社会及管治事宜，定期检讨相关事宜、评估风险等[176] - 环境、社会及管治工作组负责制定政策和管理程序，实施日常工作并向董事会报告[176] - 环境、社会及管治报告依循《环境、社会及管治指引》，应用量化和一致性原则[177] - 公司将企业社会责任融入业务策略和管理方法，制定相关政策[178] - 公司将环保元素融入日常服务及经营活动，减少温室气体排放，高效利用能源及资源，改进废弃物管理[181] - 公司确定重大环境及社会问题，包括雇员福利、环境合规、温室气体排放等[187] - 公司香港运营碳足迹中，2025年范围1二氧化碳排放128吨，2024年为149吨，减少21吨[194] - 2025年范围2二氧化碳排放41吨，2024年为46吨，减少5吨[194] - 2025年范围3二氧化碳排放5吨，2024年为4吨，增加1吨[194] - 2025年温室

财务数据关键指标变化 - 公司2025财年收入约10610万港元，较2024财年的约10780万港元减少约1.6%[13] - 2025财年公司收入约10610万港元，较2024财年约10780万港元减少约1.6%，主要因设备安装、拆卸及检测服务收入减少[24] - 2025财年销售及提供服务成本约8310万港元，较2024财年约8390万港元减少约0.9%，因收入减少所致[25] - 2025财年毛利约2290万港元，较2024财年约2390万港元减少约4.2%，毛利率降至约21.6%（2024财年约22.2%）[26] - 2025财年其他收入约25.5万港元，2024财年约44.1万港元，减少因2025财年无补偿收入（2024财年约36万港元）[27] - 2025财年行政开支约3150万港元，2024财年约2460万港元，增加因2025财年出售物业、厂房及设备亏损约860万港元（2024财年约40万港元）[28] - 2025财年融资成本约190万港元，较2024财年约150万港元增加约45.2万港元或30.9%，因未偿还银行贷款及其他借款结余及售后租回交易财务费用增加[29] - 公司2025财年及2024财年分别录得亏损及全面开支总额约2470万港元及约60万港元[13] - 2025财年亏损及全面开支总额约2470万港元，2024财年约60万港元，变动因出售物业、厂房及设备亏损增加、物业等减值亏损及贸易应收款项减值亏损及撇销[30] - 2025财年资本开支约6030万港元（2024财年约3280万港元），大部分用于购置额外塔式起重机，占比约95.8%（2024财年87.3%）[31] - 2025年3月31日，公司资产负债率约56.9%（2024年3月31日约23.3%），增加因未偿还银行及其他借款结余增加[32] - 2025年3月31日，公司资本承担约860万港元（2024年3月31日约3770万港元）[35] - 2025年3月31日，公司就租赁安排下的厂房及机械向附属公司发出企业担保，年利率5.12% - 5.18%，账面价值约98.7万港元，2024年3月31日约为369.5万港元[36] - 2025年3月31日，集团雇用32名全职雇员，2024财年为35名；2025财年员工成本约2780万港元，2024财年约为2920万港元，其中包括绩效花红约330万港元[42] - 2025年3月31日，公司可供分派的储备约为475.3万港元，2024年约为1583.8万港元[77] - 2025财年来自最大客户的营业额百分比为37.1%，2024财年为46.6%[116] - 2025财年来自五大客户的营业额总额百分比为85.3%，2024财年为92.8%[116] - 2025财年来自最大供应商的采购百分比为34.5%，2024财年为28.3%[116] - 2025财年来自五大供应商的采购总额百分比为57.8%，2024财年为70.9%[116] - 公司香港运营温室气体排放总量从2024年的199吨二氧化碳当量降至2025年的174吨，减少25吨[197] - 公司范围1直接排放的二氧化碳从2024年的149吨降至2025年的128吨，减少21吨[197] - 公司范围2间接排放的二氧化碳从2024年的46吨降至2025年的41吨，减少5吨[197] - 公司范围3其他间接排放的二氧化碳从2024年的4吨增至2025年的5吨，增加1吨[197] - 公司温室气体排放密度从2024年每百万港元收入约1.8吨二氧化碳当量降至2025年约1.6吨，减少约11%[197] - 公司2025年和2024年收入分别约为106百万港元和108百万港元[199] 各条业务线表现 - 2025财年公司主要业务为投资控股，且无重大变动[62] - 报告涵盖截至2025年3月31日年度公司建筑设备租赁及贸易业务表现[177] - 公司业务集中在临时吊船等租赁及贸易服务[189] 管理层讨论和指引 - 公司将继续抢占香港建筑市场潜在增长，采用积极审慎业务策略提升盈利能力及股东价值[14] 公司基本信息 - 公司股份代号为8425[2,10] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[10] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港九龙弥敦道83–87号华源大厦2楼A4室[10] - 公司网页为www.hing - ming.com[2,10] - 公司独立核数师为天职香港会计师事务所[9] - 公司主要往来银行包括华侨永亨银行有限公司、星展银行（香港）有限公司、交通银行（香港）有限公司[9] - 公司于2016年4月8日在开曼群岛注册成立，2017年2月23日成为集团控股公司[63] - 已发行股份自2017年3月15日起于联交所GEM上市[64] 股息分配 - 董事会决定不建议派付2025财年的末期股息，2024财年也未派付[38] - 2025财年公司并无派付或拟派任何股息[65] - 公司决定不建议派付2025财年的末期股息，2024财年也无派息[66] 重大交易与投资 - 2025财年，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业，2025年3月31日无重大投资或资本资产的其他计划[39] - 2025年3月31日，集团无持有任何重大投资[40] - 2025年3月31日，集团无抵押集团资产[41] - 2025财年，公司或集团成员公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[43] - 要约人收购80,000,000股股份，占公司已发行股本约21.28%，总代价32,000,000港元，每股0.04港元[85] - 要约期间有五份涉及48,132,000股要约股份的有效接纳，占公司已发行股本约12.80%[85] 股权结构 - 兴吉有限公司于年报日期持有约31.9%已发行股份，邓兴强先生和区凤怡女士为该公司董事[45][51] - 2025年3月31日，邓兴强先生持有公司120,000,000股股份，占已发行股份总数约31.9%[86] - 2025年3月31日，区凤怡女士持有公司120,000,000股股份，占已发行股份总数约31.9%[86] - 2025年3月31日，邓铭禧先生持有公司128,132,000股股份，占已发行股份总数约34.1%[86] - 2025年3月31日，邓兴强先生持有兴吉9股股份，占股90.0%[88] - 2025年3月31日，区凤怡女士持有兴吉1股股份，占股10.0%[88] - 2025年3月31日，兴吉持有公司120,000,000股股份，占已发行股份总数约31.9%[89] 购股计划 - 公司于2017年2月23日采纳购股计划，截至2025年3月31日无购股获授出、行使、注销或失效[91] - 购股计划合资格人士包括行政人员、雇员、董事、股东及联系人[92] - 根据购股计划及其他计划行使购股权可能发行的股份总数不超4000万股，占上市日期已发行股份总数10%，占2024年4月1日、2025年3月31日及年报日期已发行股份约10.6%[93][100] - 12个月内，各合资格人士行使购股权已发行及将发行的最高股份数不超当时已发行股份的1%[94] - 向主要股东等授出购股权，若导致12个月内已发行及将发行股份占授出日期已发行股份超0.1%且总值超500万港元，需获股东事先批准[94] - 授出购股要约须在21日内获接纳[96] - 购股权可自授出及接纳日起行使，最长不超接纳日起10年[97] - 获授购股权需支付1港元，须在要约日期起21日内或董事会规定期限内支付[98] - 股份认购价不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[99] - 购股计划自2017年2月23日起为期10年，2025年3月31日剩余约2年[100] 关联交易与契约 - 集团与关联人士订立两项交易，属符合最低豁免水平的持续关连交易，豁免多项规定[101][102] - 邓兴强等订立不竞争契约，承诺不从事与集团有竞争的业务，公司收到控股股东遵守契约的年度确认书[107][108] 董事与管理层信息 - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[44] - 区立华先生69岁，2016年5月24日获委任为董事，6月24日调任非执行董事[52] - 关焕民先生66岁，2017年2月23日获委任为独立非执行董事[54] - 胡健生先生43岁，2023年11月1日获委任为独立非执行董事[56] - 杨志辉先生75岁，2021年3月5日获委任为独立非执行董事[59] - 王汉强先生66岁，1997年9月加入集团任建筑地盘控制员，为集团工程总监[60] - 邓铭禧先生于2016年6月23日获委任为公司合规主任，负责集团合规事项[48] - 邓铭禧先生、区凤怡女士及关焕民先生将在应届股东周年大会上轮席退任，并符合资格且愿意膺选连任[81] - 董事会由七名董事组成，非执行董事及独立非执行董事人数合共超董事会成员70.0%以上[131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[121] - 邓兴强先生担任主席兼行政总裁，董事会认为权力保持适当平衡[140] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会[141] - 董事委员会书面职权范围刊登于联交所及公司网站[142] - 审核委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行两次会议，成员出席率100%[143][144] - 薪酬委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行一次会议，成员出席率100%[145][147][149] - 提名委员会于2017年2月23日设立，2025财年举行一次会议，成员出席率100%[150][151][152] - 执行董事与公司订立服务合约，初步固定年期3年，可自动续任3年，可提前3个月书面通知终止[156] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立委任函，初步固定年期3年，可自动续任3年，可提前1个月书面通知或公司立即书面通知终止[156] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（人数非三的倍数时取最接近但不少于三分之一的人数）轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[157] - 2025财年，薪酬在0至100万港元的高级管理层（董事除外）有2人[159] - 执行董事实行薪酬待遇参考角色、职责、资历、行业经验及现行市况，非执行董事薪酬主要为董事袍金[159] - 提名委员会根据集团面临挑战、机会、业务发展及需求，重选及委任董事并向董事会推荐[155] - 余子敖于2021年9月1日获委任为公司秘书，2025财年接受不少于15小时专业培训[166] - 2024年股东周年大会于8月26日举行，全体董事出席率100%[168] 公司治理与合规 - 2025财年公司维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[114] - 2025财年公司拥有至少三名独立非执行董事，符合GEM上市规则[133] - 2025财年各董事接受持续专业发展课程，培训类别为A及B[134] - 公司为董事及高级职员责任安排适当保险保障，由董事会按年度审核[135] - 董事会预定每年举行四次会议，2025财年举行三次会议[136][137] - 2025财年董事会审阅多元化政策，认为达到政策目标[138] - 2025年3月31日，公司董事由六名男性及一名女性组成[138] - 2025年3月31日，公司有32名雇员，30名（约94%）为男性，2名（约6%）为女性[139] - 2025财年审核委员会会议审议集团年度综合财务报表、中期及季度报告等[144] - 2025财年薪酬委员会会议厘定执行董事薪酬政策等[147] - 2025财年提名委员会会议审查董事会结构、规模及组成等[151] - 2025年6月20日审核委员会会议审议综合财务报表并建议提呈董事会[144] - 2025年6月20日薪酬委员会会议考虑董事及高级管理层薪酬事项[149] - 2025年6月20日提名委员会会议评估独立董事独立性并推荐重新委任退任董事[152] - 2025财年无有关购股计划重大事宜需薪酬委员会审阅或批准[148] - 公司制定并采用风险管理程序，定期及最少每年进行内部控制评估[164] - 2025财年，董事会认为集团的风险管理及内部控制系统充分有效[164] - 董事会负责集团的风险管理及内部控制系统，监督管理层设计、实施及监察该系统[163] - 持有公司

收入与盈利情况 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收入40,768千港元，较2023年同期的53,473千港元下降23.76%[4] - 同期毛利为5,851千港元，较2023年的17,513千港元下降66.59%[4] - 本公司拥有人应占期内亏损8,199千港元，而2023年同期溢利为3,737千港元[4] - 每股亏损2.18港仙，2023年同期每股盈利0.99港仙[4] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收入（亦为集团营业额）为40,768千港元，2023年同期为53,473千港元[28][29] - 截至2024年9月30日止六个月，公司除所得税开支前亏损，亏损额相关数据已扣除核数师酬金294千港元、出售存货及消耗物料成本763千港元等多项费用；2023年同期为溢利[33] - 截至2024年9月30日止六个月，公司所得税开支为403千港元，2023年同期为1,093千港元[34] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损8,199千港元，每股基本亏损2.18港仙；2023年同期拥有人应占溢利3,737千港元，每股基本盈利0.99港仙[40] - 截至2024年9月30日止六个月公司收入约4080万港元，较2023年同期的约5350万港元减少约23.8%[54][57] - 截至2024年9月30日止六个月公司毛利约590万港元，较2023年同期的约1750万港元减少约66.6%，毛利率约为14.4%（2023年同期约32.8%）[59] - 截至2024年9月30日止六个月公司其他收入约16.2万港元，较2023年同期的约89.9万港元减少，主要因2023年确认收回贸易应收款项减值亏损约85万港元[61] 资产与负债情况 - 2024年9月30日非流动资产为149,288千港元，较3月31日的138,482千港元增加7.81%[5] - 贸易应收款项为12,504千港元，较3月31日的22,800千港元下降45.15%[5] - 流动负债为36,563千港元，较3月31日的38,499千港元下降4.99%[5] - 于2024年9月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为12,504千港元，2024年3月31日为22,800千港元[44] - 公司按发票日期的贸易应收款项（扣除减值）账龄分析显示，不同账龄区间金额在2024年9月30日和3月31日有不同变化[45] - 已逾期但未减值的贸易应收款项涉及与公司有良好过往记录的客户，公司认为毋须就该等结余计提减值拨备，且未持有任何抵押品[46] - 截至2024年9月30日公司拥有现金及现金等价物约1320万港元（2024年3月31日约1330万港元）[66] - 截至2024年9月30日公司购买物业、厂房及设备的附息应付款项、租赁负债、贷款及借款约为3650万港元（2024年3月31日约2720万港元），资产负债比率约33.5%（2024年3月31日约23.3%）[66] - 2024年9月30日贸易应付款项为269.8万港元（2024年3月31日为1195.5万港元）[49] - 2024年9月30日计入购买物业、厂房及设备的应付款项分别为353.9万港元（2024年3月31日为338.7万港元）及934.2万港元（2024年3月31日为657.5万港元），按固定年利率6%及5%计息[50] - 2024年9月30日公司资本承担约为640万港元（2024年3月31日约3770万港元）[70] - 2024年9月30日，公司就租赁安排下的厂房及机器向附属公司发出年利率为5.12%至5.18%的公司担保，账面价值约为234万港元，2024年3月31日为369.5万港元[71] 现金流量情况 - 2024年经营活动所得现金净额为5,243千港元，较2023年的8,348千港元下降37.19%[20] - 投资活动所用现金净额为20,936千港元，而2023年为所得3,721千港元[20] - 融资活动所得现金净额为15,649千港元，2023年为所用8,926千港元[20] 股息分配情况 - 董事会不宣派截至2024年9月30日止六个月的任何股息，2023年同期亦无[38] 经营分部情况 - 截至2024年9月30日止六个月，执行董事视租赁及相关服务为公司的唯一经营分部[30] 股份情况 - 2022年9 - 10月公司共购回2400万股股份，占当时已发行股份总数6%，并于2022年10月14日注销[69] - 截至2024年9月30日公司已发行股本为376万港元，已发行普通股数目合共为3.76亿股，每股面值为0.01港元[69] - 2024年7月12日，要约人向李如樑收购8000万股股份，占当时已发行股本总额约21.28%，总代价320万港元，每股0.04港元[96] - 要约期间有五份有效接纳，涉及4813.2万股要约股份，占当时已发行股本约12.80%，每股要约价0.04港元[96] - 截至2024年4月1日及9月30日，根据购股权计划可供授出的购股数为4000万份，且无购股权尚未行使，该期间也无购股权被行使、注销或失效[93] - 截至2024年9月30日止六个月，公司及集团成员无购买、出售或赎回公司上市证券[97] 股权结构情况 - 2024年9月30日，董事邓兴强先生、区凤怡女士分别通过受控法团权益、配偶权益持有公司1.2亿股股份，占已发行股份总数的31.9%；董事邓铭禧先生通过实益权益持有公司1.28132亿股股份，占已发行股份总数的34.1%[80] - 2024年9月30日，董事刘兴强先生为相联法团丽旨90%股份的实益拥有人，持有9股；董事区凤怡女士为相联法团翼丰10%股份的实益拥有人，持有1股[83] - 2024年9月30日，主要股东兴吉通过实益权益持有公司1.2亿股股份，占已发行股份总数的31.9%[86] 重大事项情况 - 截至2024年9月30日止六个月，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业，且无重大投资或资本资产的其他计划[74] - 2024年9月30日，集团无持有任何重大投资[75] - 2024年9月30日，集团无抵押本集团资产[76] 风险情况 - 集团面临的外币风险主要来自人民币、欧元及美元，无持有或发行重大衍生金融工具作买卖或对冲外汇汇率波幅之用[72] 员工情况 - 2024年9月30日，集团雇用36名全职雇员，2024年3月31日为35名；截至2024年9月30日止六个月，集团员工成本约为1350万港元，2023年同期约为1320万港元[77] - 公司根据资历、职责、贡献及年资等因素确定雇员薪酬，员工可获酌情花红，为香港合资格雇员作强制性公积金定额供款[77] 企业管治情况 - 公司未按企业管治守则将主席与行政总裁职务分开，但认为已有足够保障确保权力平衡，董事会将持续检讨[90] - 除偏离守则条文C.2.1外，公司截至2024年9月30日止六个月遵守企业管治守则所有条文[92] - 全体董事确认在截至2024年9月30日止六个月内遵守买卖规定标准[99] 业务发展情况 - 公司为巩固吊船行业市场地位，购置新马达及零部件更换临时吊船[101] - 为捕捉塔式起重机租赁服务市场需求，公司购置额外塔式起重机，挽留两名技术人员及一名销售经理[101] 财务报表审核情况 - 审核委员会已审阅2024年中期财务报表及报告，认为报表编制符合相关准则及规定[105]

财务业绩 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收入40,768千港元，较2023年同期的53,473千港元下降23.76%[7] - 同期毛利为5,851千港元，较2023年的17,513千港元下降66.59%[7] - 除所得税开支前亏损7,796千港元，而2023年同期溢利4,830千港元[7] - 本公司拥有人应占期内亏损8,199千港元，2023年同期溢利3,737千港元[7] - 每股亏损2.18港仙，2023年同期每股盈利0.99港仙[7] - 2024年上半年收入为40,768千港元，2023年同期为53,473千港元[32] - 2024年除所得税开支前亏损已扣除核数师酬金294千港元、出售存货及消耗物料成本763千港元等；2023年扣除核数师酬金284千港元、出售存货及消耗物料成本1,269千港元等[36] - 2024年所得税开支为403千港元，2023年为1,093千港元[37] - 2024年前六个月公司拥有人应占亏损819.9万港元，2023年同期溢利373.7万港元，每股基本亏损2.18港仙，2023年同期每股基本盈利0.99港仙[43] - 截至2024年9月30日止六个月收入约4080万港元，较2023年同期约5350万港元减少约23.8% [56][59] - 截至2024年9月30日止六个月销售及提供服务成本约3490万港元，2023年同期约3600万港元[60] - 截至2024年9月30日止六个月毛利约590万港元，较2023年同期约1750万港元减少约66.6%，毛利率约为14.4%，2023年同期约32.8% [61] - 截至2024年及2023年9月30日止六个月分别确认其他收入约16.2万港元及约89.9万港元[63] - 截至2024年9月30日止六个月行政开支约1320万港元，2023年同期约1280万港元[64] - 截至2024年9月30日止六个月融资成本约为64.8万港元，较去年同期的74.4万港元略微减少[65] - 公司财务表现由2023年同期溢利约370万港元降至2024年同期亏损约820万港元，主要因收入减少所致[66] 资产负债情况 - 2024年9月30日非流动资产为149,288千港元，较3月31日的138,482千港元增加7.81%[8] - 2024年9月30日流动资产为37,210千港元，较3月31日的41,077千港元下降9.41%[8] - 2024年9月30日流动负债为36,563千港元，较3月31日的38,499千港元下降4.99%[8] - 2024年9月30日资产净值为108,693千港元，较3月31日的116,892千港元下降6.93%[10] - 2024年9月30日权益总值为108,693千港元，较3月31日的116,892千港元下降6.93%[10] - 截至2024年9月30日，亏损及全面开支总额为108,693千港元，2023年同期为121,197千港元[19] - 2024年9月30日贸易应收款项为1.2504亿港元，3月31日为2.28亿港元[47] - 2024年9月30日贸易及其他应付款项为2.3502亿港元，3月31日为2.6636亿港元[51] - 2024年9月30日现金及现金等价物约为1320万港元，较3月31日的1330万港元略有减少[68] - 2024年9月30日附息应付款项等约为3650万港元，较3月31日的2720万港元增加，资产负债率约为33.5%，较3月31日的23.3%上升[68] - 2024年9月30日集团资本承担约为640万港元，较3月31日的3770万港元减少[72] - 2024年9月30日公司担保账面价值约为234万港元，较3月31日的369.5万港元减少，年利率为5.12%至5.18%[73] 现金流情况 - 2024年经营活动所得现金净额为5,243千港元，2023年为8,348千港元；投资活动所用现金净额为20,936千港元，2023年所得为3,721千港元；融资活动所得现金净额为15,649千港元，2023年所用为8,926千港元[23] 税务情况 - 公司其中一间附属公司须就估计应课税溢利的首2百万港元按8.25%的税率缴纳香港利得税，超过2百万港元按16.5%税率缴纳；其他附属公司按16.5%税率缴纳[38] 股息政策 - 董事会不宣派截至2024年9月30日止六个月的任何股息[41] 业务情况 - 公司主要从事建筑设备租赁服务和设备及零部件贸易[54] - 公司购置新马达及零部件更换临时吊船，使收入来源多元化[103] - 公司购置额外塔式起重机，捕捉塔式起重机租赁服务市场需求[103] - 公司挽留两名一般技术人员及一名销售经理，支持塔式起重机租赁业务运营[103] 未来规划 - 未来公司将继续对业务策略采用积极谨慎的方法，提高盈利能力及提升股东价值[58] 股份情况 - 2022年公司共购回2400万股股份，占当时已发行股份总数6%，2024年9月30日已发行普通股3.76亿股[71] - 2024年9月30日邓兴强、区凤怡分别通过受控法团权益、配偶权益持有公司股份1.2亿股，占比31.9%，邓铭禧实益持有1.28132亿股，占比34.1%[82] - 2024年9月30日刘兴强、区凤怡分别实益持有相联法团丽旨、翼丰股份9股、1股，占比分别为90%、10%[85] - 截至2024年9月30日，兴吉持有公司1.2亿股普通股，占已发行股份总数约31.9%，邓兴强和区凤怡分别持有兴吉90%及10%权益[88] - 公司购股计划于2017年2月23日采纳，截至2024年4月1日和9月30日，可供授出的购股权数目为4000万份，期间无购股权行使、注销或失效[95] - 2024年7 - 8月，邓铭禧向李如樑收购8000万股股份，占当时已发行股本约21.28%，总代价320万港元，每股0.04港元[98] - 要约期间有五份有效接纳，涉及4813.2万股要约股份，占当时已发行股本约12.80%，要约价每股0.04港元[98] - 截至2024年9月30日止六个月，公司及集团成员无购买、出售或赎回公司上市证券[99] 合规情况 - 截至2024年9月30日止六个月，全体董事确认遵守买卖规定标准[101] - 截至2024年9月30日，董事不知悉董事、控股股东及其紧密联系人业务与集团业务构成竞争或利益冲突[97] - 公司未按企业管治守则将主席及行政总裁职务分开，董事会将持续检讨及监察[92] - 除偏离企业管治守则C.2.1条文外，公司截至2024年9月30日止六个月遵守所有守则条文[94] - 截至2024年9月30日，无董事及最高行政人员在公司或相联法团股份等中拥有须披露权益或淡仓[86] 人员情况 - 2024年9月30日集团雇员36名，较3月31日增加1名，截至该日止六个月员工成本约为1350万港元，较去年同期增加[79] 审核情况 - 公司于2017年2月23日设立审核委员会，现包括三名独立非执行董事[107] - 审核委员会已审阅2024年中期财务报表及报告，认为编制符合规定[107] - 截至报告日期，公司执行、非执行及独立非执行董事人员情况[107] 其他事项 - 公司财务状况、经营业绩、业务及前景受多种风险及不确定因素影响[104] - 除报告披露外，董事会不知悉2024年9月30日后至报告日期有重大事件[106]

财务表现 - 2024财年公司收入约1.078亿港元，较2023财年的约9820万港元增加约9.8%[7] - 2024财年公司录得亏损及全面开支总额约60万港元，2023财年为溢利及全面收入总额约240万港元[7] - 由净溢利转净亏损主因员工成本（含董事薪酬）增加约310万港元及毛利减少[7] - 2024财年收入约1.078亿港元，较2023财年的约9820万港元上升约9.8%，主要因新塔式起重机租金及相关服务收入增加[19] - 2024财年销售及服务成本约8390万港元，较2023财年的约7270万港元增加约15.5%，受收入增幅带动[20] - 2024财年毛利约2390万港元，较2023财年的约2560万港元减少约6.5%，毛利率降至约22.2%，主要因撇减存货[21] - 2024财年行政开支约2460万港元，较2023财年的约2180万港元增加，主要因员工成本及董事薪酬增加[23] - 2024财年融资成本约150万港元，较2023财年的约170万港元减少约12.0%，因未偿还银行贷款结余及售后租回交易财务费用减少[24] - 2024财年亏损及全面开支总额约60万港元，2023财年则为溢利及全面收入总额约240万港元，转亏因员工成本增加及毛利减少[25] - 2024财年资本开支约3280万港元，其中购置额外塔式起重机占约87.3%[26] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约1330万港元，资产负债率约23.3%，较2023年3月31日的约26.5%减少[27] - 截至2024年3月31日，公司资本承担约3770万港元，较2023年3月31日的约60万港元大幅增加[31] - 2024财年公司全职雇员35名，2023财年为32名；员工成本约2920万港元，2023财年约2610万港元，绩效花红约660万港元[39] - 2024年3月31日，公司可供分派储备约1580万港元，2023年约3110万港元[84] - 2024财年来自最大客户的营业额百分比为46.6%，2023财年为54.8%；2024财年来自五大客户的总额百分比为92.8%，2023财年为95.4%[132] - 2024财年来自最大供应商的采购百分比为28.3%，2023财年为32.1%；2024财年来自五大供应商的总额百分比为70.9%，2023财年为62.5%[132] - 2024财年高级管理层薪酬零至100万港元的有2人[187] - 2024财年已付/应付天职审核服务费用58万港元、税务服务3.83万港元、动用资金及营运资金证明1.5万港元，总计63.33万港元[187] 业务范围 - 公司主要从事建筑设备租赁服务和设备及零部件贸易，有超20年经验[12] - 公司提供建筑设备租赁及相关服务，包括塔式起重机的安装、拆卸等[14] - 公司在香港从事设备及零部件买卖，向多国供应商采购，售予香港建筑承建商及贸易公司[15] - 公司客户包括香港建筑公司等及海外吊船公司，与部分客户建立超10年长业务关系[76] - 公司供应商包括欧洲、中国及香港的零部件及设备供应商[77] - 公司2024财年主要业务无重大变动[67] 业务发展 - 2024财年公司通过购买更多塔式起重机扩张业务[13] - 因香港公屋申请量持续增长，公司认为塔式起重机未来几年需求仍强劲[13] - 公司将继续以竞争优势抢占香港建筑市场潜在增长，采用积极审慎业务策略[8] - 公司将发掘其他潜在投资机会，实现业务多元化并创造新收入来源[9] - 公司为巩固吊船行业市场地位购入新马达及零件，为把握塔式起重机租赁服务市场需求购入六台塔式起重机，并挽留两名技术人员和一名销售经理[42] - 集团收购一套塔式起重机以扩张租赁服务[80] 股份与股息 - 公司股份发售共发行1亿股新股份，发售价每股0.75港元，所得款项净额约5330万港元[44] - 截至2024年3月31日，所得款项净额已全部动用，其中巩固吊船行业市场地位用680万港元，把握塔式起重机租赁服务市场需求用4240万港元，一般营运资金用410万港元[44] - 董事会决定不建议派付2024财年末期股息[34] - 公司2024财年无派付或拟派股息，董事会不建议派付末期股息[70][71] - 公司于2024财年无赎回上市证券，集团成员公司无买卖该等证券[82] - 2024财年公司或集团成员公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[40] 公司治理 - 公司董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[46] - 执行董事邓兴强持有公司约31.9%已发行股份[47] - 执行董事邓铭禧负责集团合规事项，拥有法律及商学双学位、法律执业深造文凭和金融计量经济学商学硕士学位[51] - 区凤怡女士所在兴吉有限公司持有公司约31.9%已发行股份[53] - 区凤怡女士于1997年9月及2016年4月起分别担任兴铭吊船及与新有限公司之董事[53] - 区立华先生于1999年4月至2017年4月担任阿尔斯通技术服务（香港）有限公司董事[55] - 区立华先生于1996年1月至1999年4月于地下铁路公司担任建筑工程师[55] - 关焕民先生于1978年加入香港警务处并于2014年退役，最后职务为总督察[57] - 胡健生于2016年4月加入富强金融资本有限公司企业融资部，担任执行董事[60] - 胡健生于2004年1月至2007年8月于德勤•关黄陈方会计师行任职，最后职位为高级会计师[61] - 胡健生于2007年8月至2009年3月于工商东亚融资有限公司任职，最后职位为分析师—投资银行分部[61] - 胡健生于2009年4月至2010年2月于工银国际控股有限公司任职，最后职位为经理—投资银行分部[61] - 杨志辉先生于1972年8月加入香港警务处，并于2005年6月自香港警务处退休，最后职位为警署警长[63] - 2024财年及直至年报日期董事包括邓兴强等，胡健生于2023年11月1日获委任，赵志荣于同日辞任[86] - 邓兴强、邓铭禧、杨志辉及胡健生将在应届股东周年大会轮席退任并愿膺选连任[89] - 执行董事服务合约任期三年，可自动续任三年，终止需提前三个月书面通知[90] - 非执行董事及独立非执行董事委任函初步固定年期三年，可自动续任三年，终止需提前一个月书面通知或公司书面即时终止[90] - 2024财年及年末集团无股票挂钩协议[91] - 2024财年及年末公司及附属等无让董事获股份或债权证利益的安排[92] - 2024年3月31日，公司由兴吉拥有约31.9%权益，兴吉由邓兴强及区凤怡分别拥有90.0%及10.0%权益[94][95][97][100] - 2024年3月31日，邓兴强、区凤怡在兴吉普通股好仓分别占股90.0%、10.0%[97] - 2024年3月31日，兴吉、李如樑、梁楚梅在公司普通股份好仓分别占已发行股份总数的31.9%、26.2%、7.13%[100] - 邓兴强与邓铭禧为父子，与区凤怡为夫妻，与区立华为妹夫关系[151] - 董事会由7名董事组成，非执行及独立非执行董事人数超董事会成员70%[150] - 2024财年公司拥有至少3名独立非执行董事，符合GEM上市规则[152] - 各董事于2024财年接受A、B两类持续专业发展课程培训[153] - 公司为董事及高级职员责任安排适当保险保障，由董事会按年度审核[155] - 董事会预定每年举行4次会议，2024财年举行7次会议[156][157] - 邓兴强、邓铭禧、区凤怡、区立华、杨志辉2024财年董事会会议出席率100%[157] - 关焕民2024财年董事会会议出席6/7次[157] - 赵志荣2024财年董事会会议出席5/5次，于2023年11月1日辞任[157] - 胡健生于2023年11月1日获委任，2024财年董事会会议出席2/2次[157] - 2024财年董事会认为集团达到董事会多元化政策目标，3月31日董事由6名男性及1名女性组成[159] - 邓兴强担任主席兼行政总裁，董事会认为赋予其两职务对集团业务运营及管理有利[161] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会监控公司指定事项[162] - 审核委员会于2017年2月23日设立，2024财年成员包括胡健生等独立非执行董事[165] - 审核委员会2024财年主要职能包括就外部核数师相关事宜提建议、审查财务报表等[165] - 审核委员会2024财年举行三次会议，审议集团财务报告、风险管理等[166] - 2024年6月20日审核委员会举行会议，审议综合财务报表并建议提呈董事会[168] - 薪酬委员会于2017年2月23日设立，2024财年举行三次会议，负责董事与高管薪酬相关事宜[169][171] - 2024财年薪酬委员会成员包括关焕民、杨志辉、胡健生（2023年11月1日获委任）、赵志荣（2023年11月1日辞任）[169] - 各独立非执行董事2024财年出席薪酬委员会会议情况：关焕民3/3，杨志辉3/3，赵志荣2/2，胡健生1/1[173] - 提名委员会于2017年2月23日设立，2024财年举行一次会议，负责审查董事会结构等事宜[176][177] - 2024财年提名委员会成员包括关焕民、杨志辉、胡健生（2023年11月1日获委任）、赵志荣（2023年11月1日辞任）[176] - 各独立非执行董事2024财年出席提名委员会会议情况：关焕民1/1，杨志辉1/1，赵志荣1/1，胡健生不适用[178] - 董事会负责履行企业管治守则的企业管治职能，包括检讨董事会架构等[180] - 提名委员会根据集团情况重选及委任董事，考虑候选人多方面因素并向董事会推荐[182] - 执行董事服务合约初步固定年期为三年，可自动续任三年，可按规定终止[183] - 非执行董事及独立非执行董事委任函初步固定年期为三年，可自动续任三年，可按规定终止[183] - 邓兴强、邓铭禧、杨志辉及胡健生将在即将举行的股东周年大会退任并愿膺选连任[184] 购股计划 - 截至2024年3月31日，概無購股權根據購股權計劃獲授出、行使、註銷或失效[103] - 根據購股權計劃及公司其他計劃已授出而尚未行使的購股權獲全數行使時，可能發行的最高股份數目不得超過已發行股份的30%[105] - 根據購股權計劃及公司其他計劃將予授出的所有購股權獲行使時，可能發行的股份總數合共不得超過4000萬股，相當於上市日期已發行股份總數的10%[105] - 於任何12個月期間，因行使授予各合資格人士的購股權，已發行及將予發行的最高股份數目不得超過當時已發行股份的1%[106] - 授出購股權的要約須於作出要約之日起21日內獲接納[109] - 購股權可自被視為已授出及接納日期起隨時行使，並於董事會釐定日期屆滿，但不得超過自接納日期起計10年[110] - 已授出購股權須於支付1港元作為代價時承購，支付須自要約日期起21日內或董事會釐定期限內作出[111] - 股份認購價由董事會釐定，不得少於要約日期收市價、前五日平均收市價及股份面值中的最高者[112] - 購股權計劃自2017年2月23日起有效期10年，2024年3月31日剩餘年期約3年[113] 关联交易与合规 - 2024財年，公司與關連人士訂立兩項交易，構成符合最低豁免水平的持續關連交易，豁免相關規定[114] - 2017年2月27日契约承诺人订立不竞争契约，承诺不从事与集团有竞争的业务[121] - 公司收到控股股东遵守不竞争契约的年度确认书，独立董事信纳其已遵守[122] - 董事有权从公司资产或溢利中获偿损失或责任，公司已投购董事责任保险[124] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会按功、资、能订定，董事薪酬按业绩等建议，公司采纳购股计划[126] - 公司于2024财年及其后维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[129] - 除企业管治守则第C.2.1条偏例外，2024财年公司遵守GEM上市规则附录C1企业管治守则第2部适用条文[133] - 审核委员会由三名独立董事组成，已与管理层审阅会计原则及财务报表等事宜[139] - 截至2024年3月31日年度综合财务报表由天职香港审核，公司将提呈续聘决议案[140] 风险管理与内部控制 - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，认为其在2024财年充分有效[192][193] - 集团定期且最少每年进行内部控制评估以识别风险[193] - 集团处理及发布内幕消息遵循相关规定和程序[194] 公司秘书与培训 -