收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年收益为68.3百万港元，较2024年同期减少11.5%[7] - 公司2025年上半年总收益为68,251千港元，较2024年同期的77,081千港元下降11.5%[35][36] - 公司2025年上半年权益持有人溢利为3.3百万港元，较2024年同期的5.2百万港元减少[10] - 公司2025年上半年每股溢利为0.84港仙，2024年同期为1.31港仙[11] - 公司2025年上半年经营溢利为1,375千港元，2024年同期为4,334千港元[13] - 公司2025年上半年除所得税前溢利为4,112千港元，2024年同期为6,757千港元[15] - 公司2025年上半年净利润为3,347千港元，较2024年同期的5,225千港元下降35.9%[21] - 公司2025年上半年净利润为3,347千港元，较2024年同期的5,225千港元下降35.9%[35][36] - 公司2025年收益为68,251千港元，较2024年的77,081千港元下降11.5%，主要受美国关税政策影响[66][68] 毛利和毛利率 - 2025年上半年毛利为24.3百万港元，较2024年同期减少12.6%[8] - 毛利率由2024年上半年的36%降至2025年同期的35.5%[9] - 公司2025年上半年毛利率为35.5%（24,251千港元毛利/68,251千港元收益），低于2024年同期的36.0%[35][36] - 公司毛利率从2024年的36%微降至2025年的35.5%，毛利从27.8百万港元降至24.3百万港元[70] 业务线表现 - 美容产品销售收入从2024年上半年的56,876千港元降至2025年同期的55,546千港元，降幅2.3%[30] - 化妆袋销售收入从2024年上半年的20,205千港元降至2025年同期的12,705千港元，降幅37.1%[30] - 美容产品分部2025年上半年收益为55,546千港元，同比下降2.3%，化妆袋分部收益为12,705千港元，同比下降37.1%[35][36] - 美容产品收益占比从2024年的73.8%提升至2025年的81.38%，而化妆袋收益占比从26.2%降至18.62%[66] 地区表现 - 美国市场收益从2024年的29,082千港元下降至2025年的22,182千港元，降幅达23.7%[41] - 英国及欧洲市场收益占比从2024年的56.5%提升至2025年的64.6%，美国市场占比从37.7%降至32.5%[66] - 香港非流动资产从2024年12月的10百万港元降至2025年6月的8百万港元，降幅20%[40] 客户表现 - 客户A的收益从2024年的15,338千港元降至2025年的9,625千港元，降幅达37.2%[39] 现金及现金等价物 - 2025年6月30日现金及现金等价物为182,244千港元，较2024年12月31日的175,131千港元增加[17] - 公司现金及现金等价物从2024年6月30日的170,383千港元增至2025年同期的182,244千港元，增长7.0%[23] - 公司现金及现金等价物从2024年12月31日的175.1百万港元增至2025年6月30日的182.2百万港元，流动比率从7.4倍提升至7.8倍[73] 经营现金流 - 经营业务所用现金净额从2024年上半年的21,132千港元改善至2025年同期的14,408千港元，改善31.8%[23] 投资现金流 - 投资活动产生现金净额从2024年上半年的8,918千港元增至2025年同期的20,313千港元，增长127.8%[23] 融资收入 - 2025年上半年融资收入净额为2,737千港元，2024年同期为2,423千港元[13] - 公司2025年上半年融资净收入为2,737千港元，较2024年同期的2,423千港元增长13.0%[42] 资产和负债 - 2025年6月30日总资产为278,468千港元，较2024年12月31日的276,793千港元略有增加[17] - 公司总负债从2024年12月31日的36,098千港元降至2025年6月30日的32,297千港元，降幅为10.5%[19] - 流动负债中贸易应付款项从2024年的10,464千港元增至2025年的13,574千港元，增长29.7%[19] - 贸易应付款项总额从2024年12月31日的10,464千港元增至2025年6月30日的13,574千港元，增长29.7%[53] - 贸易应收款项从2024年底的25,674千港元增至2025年6月的35,790千港元，增长39.4%[51] - 公司权益总额从2024年6月30日的240,238千港元增至2025年同期的246,171千港元，增长2.5%[21] - 汇兑储备从2024年6月30日的-4,615千港元改善至2025年同期的-3,282千港元，改善28.9%[21] 税务 - 香港利得税按16.5%税率计提，中国附属公司按25%税率计算企业所得税[47] 资本和股本 - 公司股本结构稳定，已发行及缴足普通股400,000,000股，价值4,000千港元[54] - 资本承担中物业、厂房及设备开支从2024年12月31日的2,137千港元降至2025年6月30日的1,834千港元，下降14.2%[55] 关联方交易 - 关联方交易中，汕头宝马工艺制品厂的租赁开支从2024年的1,177千港元增至2025年的1,311千港元，增长11.4%[59] 管理层和员工 - 主要管理层报酬总额从2024年的5,398千港元微降至2025年的5,348千港元，下降0.9%[61] - 公司2025年6月30日全职雇员166名，较2024年底增加5名，员工成本为15百万港元，同比增长5.6%[85] 购股权计划 - 公司购股权计划项下可发行股份上限为已发行股本10%，即40,000,000股[91] - 购股权计划有效期至2027年9月28日，为期10年，之后不得再授出购股权[93] - 购股权行使价不低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值的最高者[94] - 截至2025年6月30日，公司未发行任何购股权，可供授出的购股权数量为40,000,000份[96] 股东结构 - 公司董事及主要行政人员通过Classic Charm Investments Limited持有300,000,000股，占已发行有投票权股份的75%[98] - Classic Charm Investments Limited由柯枬、朱少芳及陈凯欣分别拥有50.8%、39.7%及9.5%权益[101] - 截至2025年6月30日，公司未发现董事及主要行政人员以外的其他人士持有公司股份或相关股份的权益或淡仓[102] - 柯枬、陈凯欣、朱少芳及Classic Charm签订了不竞争契据，限制其从事与公司业务竞争的活动[103] - 截至2025年6月30日，公司未发现董事、主要股东或控股股东从事与公司业务竞争或存在利益冲突的业务[104] 公司治理 - 独立非执行董事陈聪发、许夏林及宋治强未出席2025年5月9日的股东周年大会[106] - 董事会主席陈先生因其他事务未出席2025年股东周年大会[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务报告及风险管理[112] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未发生董事资料变更[109] - 公司组织章程文件在报告期内无变动[114] 其他财务事项 - 公司于2025年6月30日无任何重大或然负债及资本承担[75] - 公司于2025年6月30日无抵押资产[76] - 公司未建议派付2025年中期股息[79] - 公司于2025年6月30日无重大投资及资本资产计划[80] - 公司于2025年6月30日无持有其他公司重大股权或物业[81] - 公司证券投资未达总资产5%以上[82] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未赎回或买卖任何股份[110] - 截至2025年6月30日，公司未持有任何库存股[111] - 公司未发现2025年6月30日后对业务或财务表现有重大影响的事项[115] 风险因素 - 公司面临中美贸易关系及关税风险，可能增加成本[87] - 公司在中国面临劳工短缺及成本上升风险，可能影响业务扩张[88]

公司业绩 - 德宝集团控股截至2025年6月30日止六个月收益6825 1万港元 同比下降11 5% [1] - 净利润334 7万港元 同比下降35 9% [1] - 每股基本盈利0 84港仙 [1] 业绩变动原因 - 收益减少主要由于数年前美国对中国产品征收进口关税 令美国市场受到影响 [1] - 部分美国客户采购由公司转向非中国供应商需要一定时间 [1] - 年初美国加征额外关税 令情况进一步恶化 [1]

业绩表现 - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为6825.1万港元，同比下降11.5% [1] - 净利润为334.7万港元，同比下降35.9% [1] - 每股基本盈利为0.84港仙 [1] 收益下降原因 - 收益减少主要由于美国对中国产品征收进口关税影响美国市场 [1] - 部分美国客户采购转向非中国供应商需要时间 [1] - 年初美国加征额外关税令情况进一步恶化 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司截至2025年6月30日止六个月的收益为6830万港元，较去年同期减少11.5%[11] - 公司2025年上半年总收益为68,251千港元，较2024年同期的77,081千港元下降11.5%[34] - 公司毛利为2430万港元，同比下降12.6%[12] - 公司毛利率从去年同期的36%降至35.5%[13] - 公司2025年上半年毛利率为35.5%（24,251千港元毛利/68,251千港元收益），低于2024年同期的36.0%[39][40] - 公司2025年上半年毛利率为35.5%（24.3百万港元毛利），较2024年同期的36%下降0.5个百分点[74] - 公司股东应占溢利从去年同期的520万港元降至330万港元[14] - 公司每股盈利为0.84港仙，去年同期为1.31港仙[15] - 公司2025年上半年经营利润为137.5万港元，去年同期为433.4万港元[17] - 公司二零二五年除所得税前溢利为4112千港元，较二零二四年的6757千港元下降39.2%[19] - 公司二零二五年拥有人应占期内溢利为3347千港元，较二零二四年的5225千港元下降35.9%[19] - 公司2025年上半年净利润为3,347千港元，较2024年同期的5,225千港元下降35.9%[39][40] - 公司二零二五年每股基本及摊薄溢利为0.84港仙，较二零二四年的1.31港仙下降35.9%[19] - 公司权益持有人应占溢利由5.2百万港元降至3.3百万港元[76] 成本和费用（同比环比） - 行政开支由17.1百万港元增至18.4百万港元[75] - 销售及分销开支由7.3百万港元减少27.2%至5.3百万港元[75] - 员工总数由161名增至166名，员工成本由14.2百万港元增至15百万港元[89] 各条业务线表现 - 美容产品销售收入为55,546千港元，同比下降2.3%；化妆袋销售收入为12,705千港元，同比下降37.1%[34] - 公司美容产品收益占比81.38%（55,546千港元），化妆袋收益占比18.62%（12,705千港元）[70] 各地区表现 - 英国及欧洲地区收入占比64.6%（44,107千港元），美国地区收入占比32.5%（22,182千港元）[45] - 公司英国及欧洲市场收益占比提升至64.6%（44,107千港元），美国市场占比降至32.5%（22,182千港元）[70] - 公司2025年上半年收益68,251千港元同比下降11.5%，其中美国市场收益下降23.7%（22,182千港元 vs 29,082千港元）[70][72] - 公司在中国大陆的非流动资产为40百万港元，在香港的非流动资产为8百万港元[44] - 香港地区所得税支出为615千港元，中国大陆地区所得税支出为150千港元[51] 现金流 - 公司二零二五年经营业务所用现金为14408千港元，较二零二四年的21132千港元减少31.8%[27] - 公司二零二五年投资活动所产生现金净额为20313千港元，较二零二四年的8918千港元增长127.8%[27] - 公司二零二五年现金及现金等价物增加净额为4578千港元，较二零二四年的减少15044千港元改善130.4%[27] - 现金及现金等价物由175.1百万港元增至182.2百万港元[77] 融资和债务 - 公司2025年上半年融资净收入为273.7万港元，去年同期为242.3万港元[17] - 融资收入净额为2,737千港元，同比增长13.0%[46] 应收应付款项 - 公司二零二五年贸易应收款项及应收票据为29232千港元，较二零二四年的18872千港元增长54.9%[21] - 公司2025年6月30日贸易应收款项为35,790千港元，较2024年12月31日的25,674千港元增长39.4%[55][56] - 公司2025年6月30日贸易应收款项账龄0-90天占比80.8%（28,911千港元），超过365天占比18.1%（6,494千港元）[56] - 公司2025年6月30日贸易应付款项为13,574千港元，较2024年12月31日的10,464千港元增长29.7%[57] 管理层讨论和指引 - 公司不派发中期股息（去年同期：无）[16] - 公司未派付中期股息[83] - 公司未进行任何重大投资或资本资产计划[84] - 公司面临中美关系及关税风险，可能增加成本[91] 股东和股权结构 - 公司董事柯枬先生和陈凯欣女士通过Classic Charm Investments Limited各自持有300,000,000股，占公司已发行有投票权股份的75%[102][105] - Classic Charm Investments Limited为公司主要股东，持有300,000,000股，占已发行有投票权股份的75%[105] - 公司已发行股份总数为400,000,000股，购股权计划项下可发行股份总数为40,000,000股，占已发行股本的10%[95] - 任何十二个月内授予单名合资格人士的购股权行使后发行的股份总数不得超过公司已发行股本的1%[96] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权时，若十二个月内累计发行股份超过已发行股本的0.1%或总价值超过5百万港元，需股东批准[97] - 购股权行使价不低于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值的最高者[98] - 截至2025年6月30日，公司未发行、授出、注销、行使或失效任何购股权，授权限额仍为40,000,000份[100] - 购股权计划有效期至2027年9月28日，为期10年，之后不得再授出购股权[97] - 购股权可在授出日期起10年内行使，具体受购股权计划条款及董事会规定条件限制[97] 公司治理 - 独立非执行董事陈聪发、许夏林、宋治强未出席2025年股东周年大会[110] - 董事会主席因事务冲突未出席2025年股东周年大会[111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务报告及风险管理[116] - 截至2025年6月30日六个月，公司章程文件无变动[118] 其他财务数据 - 公司二零二五年现金及现金等价物为182244千港元，较二零二四年的175131千港元增长4.1%[21] - 公司二零二五年总资产为278468千港元，较二零二四年的276793千港元增长0.6%[21] - 流动比率由7.4倍提升至7.8倍[77] - 公司2025年6月30日资本承诺为1,834千港元，较2024年12月31日的2,137千港元下降14.2%[59] - 公司关联方交易中，汕头宝马工艺制品厂租赁开支为1,311千港元，同比增长11.4%[63] - 公司主要管理层报酬总额为5,348千港元，较2024年同期下降0.9%[65] - 公司未持有任何重大或然负债、资本承担及抵押资产[79][80] - 公司未在2025年上半年订立任何使董事或主要行政人员通过收购股份或债权证获益的安排[101] - 契诺人持有公司已发行股份30%或以上权益时需遵守不竞争协议[107] - 截至2025年6月30日六个月，公司未发生与董事、主要股东相关的利益冲突业务[108] - 截至2025年6月30日六个月，公司未赎回或买卖任何股份[114] - 截至2025年6月30日，公司未持有任何库存股[115] - 截至报告日期，公司未发现2025年6月30日后重大业务或财务事项[119]

公司业绩预告 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月的权益持有人应占溢利将大幅减少至约300万港元，而截至2024年6月30日止六个月的溢利约为520万港元 [1]

（股份代號：8436） 盈利警告公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Takbo Group Holdings Limited 德寶集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 本集團財務業績的詳細資料將包含在本公司截至二零二五年六月三十日止六 個 月 的 中 期 業 績 公 告 中，該 公 告 預 計 將 於 二 零 二 五 年 八 月 下 旬 發 出，並 其 將 優 先 於 此 包 含 的 資 料。 – 1 – 本 公 司 股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 股 份 時 務 請 審 慎 行 事。 承董事會命 本 公 告 乃 德 寶 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上市規則」）第17.10條 及 證 券 及 期 貨 條 例（香 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Takbo Group Holdings Limited 德寶集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8436） 董事會會議召開日期 德 寶 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」及 其 附 屬 公 司「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議， 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 集 團 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 未 經 審 核 綜 合 中 期 業 績 以 及 宣 派 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 德寶集團控股有限公司 執行董事兼行政總裁 柯 香 港，二 零 二 五 年 八 月 五 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 柯 枬 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08436 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 ...

智通财经APP获悉，截止7月15日收盘，有146只股票创52周新高，其中天洁环境(01527)、德宝集团控股 (08436)、鼎石资本(00804)创高率位于前3位，分别为42.08%、27.45%、26.23%。 52周新高排行 | 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | | 创高率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 天洁环境(01527) | 2.190 | 2.600 | 42.08% | | | 德宝集团控股(08436) | 0.275 | 0.325 | 27.45% | | | 鼎石资本(00804) | 0.235 | 0.385 | 26.23% | | | 中安控股集团(08462) | 0.129 | 0.137 | 24.55% | | | 中国诚通发展集团 (00217) | 0.201 | 0.202 | 21.69% | | | 首都金融控股(08239) | 1.130 | 1.150 | 21.05% | | | 宾仕国际(01705) | 0.460 | 0.500 | 17.65% | | | 云知声(09678) | 525.000 ...

公司业务概述 - 公司主要从事美容产品和化妆袋的设计、开发、生产及销售，2024年核心业务及收益架构保持不变[13] - 集团主要从事美容产品和化妆袋的设计、开发、制造及销售，在中国美容产品制造业成功经营约21年[185] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为186,909千港元，较2023年的215,591千港元下降13.3%[14] - 2024年公司毛利为59,603千港元，较2023年的75,405千港元下降21.0%[14] - 2024年公司毛利率为31.8%，较2023年的35.0%下降3.2个百分点[14] - 2024年公司纯利为6,478千港元，较2023年的14,658千港元下降55.8%[14] - 2024年公司每股盈利为1.6港仙，较2023年的3.7港仙下降56.7%[14] - 2024年公司收益约为186.9百万港元，较上年减少约13.3%，毛利约为59.6百万港元，较上年减少约21.0%，毛利率由约35.0%下降至约31.8%[18] - 2024年公司权益持有人应占溢利约为6.5百万港元，较上年减少约55.8%[19] - 公司行政开支由2023年的约48.8百万港元减少约5.9%至2024年的约45.9百万港元[20] - 公司销售及分销开支由2023年的约17.0百万港元减少约14.1%至2024年的约14.6百万港元[21] - 2024年末公司拥有现金及现金等价物约175.1百万港元（2023年：约187.0百万港元），流动比率约为7.4倍（2023年：约6.5倍），无未偿还借贷及其他债务[22] - 2024年末公司就工厂扩建开支的资本承担约为2.1百万港元（2023年末：约0.9百万港元），无重大或然负债及经营租赁[24] - 2024年末公司有161名全职雇员（2023年末：163名），2024年总员工成本约为34.3百万港元，2023年约为37.3百万港元[32] - 2024年12月31日，公司已发行4亿股股份[69] - 2024年12月31日，公司储备1.24亿港元可供分派，与2023年12月31日持平[74] - 年度内，集团慈善及其他捐款约3000港元，2023年12月31日为1.6万港元[75] - 董事不建议就本年度向公司股东派付末期股息，2023年12月31日亦无派付[67] - 2024年12月31日，公司并无持有库存股份[73] - 公司年度内并无赎回任何股份，亦无购买或出售公司任何股份[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年美容产品收益为153,586千港元，占比82.2%；化妆袋收益为33,323千港元，占比17.8%[16] - 2023年美容产品收益为183,949千港元，占比85.3%；化妆袋收益为31,642千港元，占比14.7%[16] 市场销售占比变化 - 2024年公司向英国市场的销售额占比从2023年的22.9%上升至45.1%[8] 公司未来发展策略 - 公司未来将专注创新产品，拓展业务至新地区，重点关注欧洲市场[15] 董事及高级人员信息 - 陈凯欣女士53岁，1995年加入集团，2017年2月27日获委任为执行董事，2006年成为德宝总经理[38] - 柯烜先生48岁，2002年加入集团，2017年2月27日获委任为执行董事，自一芙化妆品2002年创立起一直担任总经理[39] - 陈聪发先生61岁，2017年9月29日获委任为公司独立非执行董事，2024年1月1日起获委任为全国防止嗜毒理事会主席[41] - 陈聪发先生自2021年5月28日起任灵宝黄金集团股份有限公司独立非执行董事，自2022年10月7日起任Raffles Interior Limited独立非执行董事[41] - 陈凯欣女士于1989 - 1990学年在英国完成AFS计划，1992年10月获香港理工大学设计文凭[39] - 柯烜先生于1993 - 1994学年在美国完成AFS计划，2001年11月获香港中文大学分子生物学（主修）及艺术（辅修）理学士学位[40] - 陈聪发先生1989年6月获新加坡国立大学法律学士学位，2007年12月获伦敦大学法律硕士学位[44] - 陈聪发先生分别于2007 - 2013学年、2008/2009学年、2008 - 2012学年在新加坡国立大学法学院、商学院及南洋理工大学南洋商学院任教[44] - 陈凯欣女士获委任为Minimax HK董事自2022年2月9日起生效，获委任为Minimax US董事自2022年3月8日起生效[38] - 柯烜先生获委任为Minimax HK董事自2022年2月9日起生效，获委任为Minimax US董事自2022年3月8日起生效[39] - 宋治強49歲，2017年9月29日獲委任為獨立非執行董事，有超過24年財務相關經驗[45] - 許夏林51歲，2020年7月1日獲委任為獨立非執行董事，在設計等行業擁有逾20年經驗[47][48] - 雷雪清55歲，1995年9月加入集團，2001年4月晉升至會計兼財務經理，有逾25年會計及財務經驗[50] - 陳凱雯46歲，1997年5月加入集團，2016年2月晉升至採購經理，於製造業擁有約25年經驗[50] - 朱彩燕43歲，2005年10月加入集團，2013年4月晉升至銷售經理，於銷售及營銷行業擁有逾15年經驗[51] - 黃浣琪35歲，2022年6月30日獲委任為公司秘書，於公司秘書範疇擁有逾10年經驗[52] 供应商与客户占比 - 最大供应商占年度采购额的18.2%，五大供应商合计占34.0%[77] - 最大客户占年度销售额的28.8%，五大客户合计占83.0%[77] 董事服务合约及任期 - 执行董事服务合约自2017年10月27日起为期三年，后续继续生效，终止需提前三个月书面通知[78] - 独立非执行董事（除许夏林先生外）委聘书自2017年10月27日起为期一年，后续继续生效，终止需提前一个月书面通知[78] - 许夏林先生委聘书任期自2020年7月1日起为期一年，后续继续生效，终止需提前一个月书面通知[79] - 每届股东周年大会上三分之一董事将轮值退任，陈凯欣女士及柯烜先生须于2025年5月9日股东周年大会上轮值退任[81] 董事酬金及保险 - 董事酬金需在股东周年大会取得股东批准，其他酬金由董事会参照薪酬委员会建议等因素厘定[87] - 公司为董事及高级人员投保责任保险[86] 控股股东相关情况 - 公司已接获控股股东遵守不竞争承诺的确认书，年内控股股东未转介新商机[92] - 公司控股股东年度内未违反不竞争承诺[174] 购股计划相关 - 公司有条件采纳2017年9月29日通过、10月27日变为无条件的购股计划[96] - 公司可向合资格人士授予购股以认购股份，接纳要约期限不超要约日期后十个营业日[97] - 合资格人士接纳要约时需向公司支付象征式金额，金额由董事会厘定[97] - 购股计划行使后发行股份总数不得超已发行股份总数10%，年报日期已发行股份4亿股，购股计划下已发或待发股份4000万股，占已发行股本约10%（2022年：10%）[98] - 授予合资格人士购股行使后已发及待发股份总数12个月内不得超已发行股本1% [98] - 向主要股东等授予购股使发行股份总数超已发行股本0.1%且总值超500万港元，需股东大会批准 [99] - 购股计划有效期至2027年9月28日 [100] - 购股可在授予日起不超10年行使 [101] - 2024年12月31日无已发行等购股，1月1日和12月31日可供授予购股数量4000万份 [103] 股权结构相关 - 2024年12月31日，柯枬先生和陈凯欣女士分别于公司普通股权益3亿股，占已发行有投票权股份75% [106] - 2024年12月31日，Classic Charm Investments Limited和朱少芳女士分别持有公司股份3亿股，占已发行有投票权股份75% [109] - 公司维持GEM上市规则下公众持股量，公众最少持有已发行股份总数25% [111] 公司会议相关 - 公司股东周年大会将于2025年5月9日举行 [113] - 公司将于2025年5月2日至5月9日暂停办理股份过户登记，过户文件须不迟于2025年4月30日下午4时30分送达指定地点[114] - 公司年度内举行四次董事会会议、四次审核委员会会议，薪酬委员会及提名委员会各举行两次会议[129] - 董事会会议最少每年四次，约每季度一次，召开定期董事会会议需提前至少十四天通知董事，会议文件至少提前三天送出[129][132] 董事出席会议情况 - 公司董事出席会议情况：柯枬先生董事会会议出席4次、薪酬委员会会议出席1次、股东周年大会出席1次；陈凯欣女士董事会会议出席4次、审核委员会会议出席1次、股东周年大会出席1次；柯烜先生董事会会议出席4次、提名委员会会议出席1次；陈聪发先生董事会会议出席4次、审核委员会会议出席4次、薪酬委员会会议出席1次；宋治强先生董事会会议出席4次、审核委员会会议出席4次、薪酬委员会会议出席1次、提名委员会会议出席1次、股东周年大会出席1次；许夏林先生董事会会议出席4次、审核委员会会议出席4次、提名委员会会议出席1次[130] 董事会相关机制及政策 - 董事会至少每年审查一次董事会独立性评估机制，截至2024年12月31日止年度，该机制已获有效实施[134] - 新委任董事首次接受委任时会获全面、正式适切的就任须知，公司鼓励董事参加相关课程提升专业，费用由公司承担[135] - 年度内各董事通过出席课程/研讨会/会议、阅读书籍/期刊/文章取得持续专业发展[136] - 年度内公司向全体董事提供监管更新资料，包括外部核数师关于会计准则变动说明和公司秘书关于企业管治守则等修订资料[136] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会根据书面职权范围成立，职权范围可在公司网站及联交所GEM网站查询[137] - 审核委员会于2017年9月29日成立，负责协助董事会履行审核职责，成员定期与外聘核数师及公司高级管理层会面[138][139] - 审核委员会年内举行三次会议，成员均为独立非执行董事[141] - 薪酬委员会于2017年9月29日成立，年内举行一次会议，负责制定公司薪酬政策[143][144] - 提名委员会于2017年9月29日成立，年内举行一次会议，主要职责包括检讨董事会架构等[146][147] - 公司于2018年11月9日采纳提名政策，为提名委员会制定书面指引[147] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，所有候选人按相同标准评估[148] - 提名委员会将就委任（包括重选）向董事会作出推荐建议，同时向薪酬委员会提供相关资料[150] - 董事会将安排成员对选定候选人进行面试（如需要），并审议及决定委任[151] - 提名委员会考虑董事候选人的道德、能力等因素，计及候选人是否能补充现有董事技能等[152] - 公司须定期或按需审阅及重新评估提名政策及其有效性[147][153] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保具备专业知识和经验，2024年度董事会多元化政策成效显著[155] - 董事会负责履行GEM上市规则附录C1企业管治守则职能，呈列财务报告等评估，编制年度综合财务报表[161] - 董事会监督风险管理及内部控制系统，每年审查有效性，管理层面负责实施和维护[165] - 公司董事会至少每年审查一次沟通政策的实施情况及有效性[179] - 公司认为截至2024年12月31日止年度沟通政策已有效实施[181] 公司人员性别占比 - 截至2024年12月31日，董事会由6名董事组成，其中女性1名，占比17%，男性5名，占比83%[156][158] - 高级管理层中女性12名，占比44%，男性15名，占比56%[158] - 其他雇员中女性28名，占比70%，男性12名，占比30%[158] - 全体人员中女性66名，占比73%，男性24名，占比27%[158] 公司持续经营及风险相关 - 董事不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素[162] - 2024年度审核委员会委聘Amba检讨风险管理系统及内部控制程序，无重大差异并提出建议[166] - 公司采纳Amba建议提升风险管理及内部控制程序[168] - 公司聘请独立内部控制顾问评估内部监控，未发现重大缺陷[169] 公司费用相关 - 公司外聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司年度核数服务相关费用为520,000港元[171] 公司秘书培训 - 公司秘书黄浣琪女士于年度内进行不少于15个小时专业培训[172] 股东相关权利及要求 - 持有公司股本（赋有公司股东大会投票权）不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在递呈要求后2个月内举行[175] - 股东提名董事参选人通知需在股东大会举行之日前至少7天递交[176] 股息政策相关 - 公司于2018