财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月，集团收益约为9040万港元，较上年同期增加约44.1%[13] - 同期，集团毛利约为2980万港元，较上年同期增加约65.2%，毛利率由约28.7%增至约32.9%[13] - 截至2019年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利约为790万港元，2018年同期亏损约为100万港元[13] - 截至2019年6月30日止六个月，每股盈利约为2.0港仙，2018年同期每股亏损约为0.2港仙[13] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收益约为9040万港元，较上年同期增加约44.1%[22] - 同期，集团毛利约为2980万港元，较上年同期增加约65.2%，毛利率由约28.7%增至约32.9%[22] - 2019年上半年，公司权益持有人应占溢利约为790万港元，而2018年同期亏损约为100万港元[25] - 截至2019年6月30日止三个月收益为43303千港元，2018年同期为18302千港元；六个月收益为90359千港元，2018年同期为62714千港元[43] - 截至2019年6月30日止三个月毛利为13624千港元，2018年同期为5484千港元；六个月毛利为29754千港元，2018年同期为18009千港元[43] - 截至2019年6月30日止三个月除税前溢利为4104千港元，2018年同期亏损3155千港元；六个月除税前溢利为9758千港元，2018年同期亏损1211千港元[43] - 截至2019年6月30日止三个月本公司拥有人应占溢利为3545千港元，2018年同期亏损2474千港元；六个月应占溢利为7856千港元，2018年同期亏损936千港元[43][45] - 截至2019年6月30日每股盈利基本及摊薄为2.0港仙，2018年同期亏损0.2港仙[45] - 2019年上半年美容产品销售收益41213千港元，化妆袋销售收益49146千港元，总计90359千港元；2018年同期分别为36561千港元、26153千港元、62714千港元[70] - 截至2019年6月30日止六个月，除所得税前溢利9758千港元，期内溢利7856千港元；2018年同期除所得税前亏损1211千港元，期内亏损936千港元[76] - 2019年上半年客户B、C、D收益分别为19717千港元、30224千港元、13791千港元；2018年客户A、B、C、D收益分别为14383千港元、13609千港元、11383千港元、8330千港元[77] - 截至2019年6月30日止六个月，美国市场收益为85,152千港元，2018年为59,460千港元；阿联酋市场2019年无收益，2018年为3,009千港元；中国及其他国家收益分别为3,647千港元和1,560千港元，2018年为163千港元和82千港元[81] - 截至2019年6月30日止六个月，财务收入及银行利息收入为851千港元，2018年为228千港元[82] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月的任何中期股息[13] - 公司董事会不建议派付2019年上半年任何中期股息[36] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月的任何中期股息，2018年及2019年同期均无派付或宣派股息[89] 上市相关 - 截至2019年6月30日止六个月，公司向联交所递交建议由联交所GEM转往主板上市的正式申请[15] - 集团行政开支由约1330万港元增加约21.7%至约1620万港元，主要因转板上市开支[27] 业务增长原因 - 截至2019年6月30日止六个月，集团业务增长归因于美国经济平稳改善及获得美国可靠客户高度支持，美国征收关税对财务表现影响甚微[15] - 截至2019年6月30日止六个月，集团开展各种营销活动并举办展览会，策略性推广产品，收益稳步增长[16] 未来策略 - 未来，集团将对贸易战及业务环境变动保持警惕[21] - 未来，集团将凭借声誉、往绩记录及价格策略提升销量并减少出口到美国产品的成本[21] 财务状况 - 截至2019年6月30日，集团拥有现金及现金等价物约9990万港元，流动比率约为3.9倍[26] - 集团销售开支于2018及2019年同期均约为600万港元，维持稳定[28] - 截至2019年6月30日，集团有资本承担约820万港元及经营租赁约20万港元[32] - 截至2019年6月30日，集团无重大或然负债、抵押资产、重大投资及收购出售事项[32][33][37][39] - 2019年6月30日，集团有144名全职雇员，截至该日止六个月总员工成本约为810万港元[40] - 于2019年6月30日非流动资产为64901千港元，2018年12月31日为36213千港元[51] - 于2019年6月30日流动资产为173483千港元，2018年12月31日为153493千港元[51] - 于2019年6月30日总负债为60083千港元，2018年12月31日为19261千港元[52] - 于2019年6月30日本公司拥有人应占权益为178301千港元，2018年12月31日为170445千港元[51] - 于2019年6月30日总资为238384千港元，2018年12月31日为189706千港元[51][52] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动产生现金净额7675千港元，2018年同期为 - 10092千港元[61] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额 - 9284千港元，2018年同期为 - 2458千港元[61] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额 - 2167千港元，2018年同期无数据[61] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额 - 3776千港元，2018年同期为 - 12550千港元[61] - 2019年6月30日，集团于香港的所有非流动资（递延所得税资产除外）约为5781000港元，2018年12月31日为1030000港元[78] - 2019年6月30日，集团于中国的所有非流动资（递延所得税资产除外）约为58095000港元，2018年12月31日为24627000港元[78] - 2019年上半年，公司确认添置物业、厂房及设备约910万港元，2018年为400万港元[93] - 2019年6月30日贸易应收款项（扣除拨备）为38,168千港元，2018年12月31日为35,004千港元[94] - 2019年6月30日贸易应付款项为29,328千港元，2018年12月31日为9,081千港元[97] - 截至2019年6月30日，已授权普通股股份数目为10,000,000,000股，价值100,000千港元；已发行及缴足股份数目为400,000,000股，价值4,000千港元[98] - 报告期末已订约但仍未产生之物业、厂房及设备资本开支为8,209千港元和8,563千港元[99] - 公司在香港营运的附属公司香港利得税按16.5%计提拨备，在中国营运的附属公司溢利按25%计算企业所得税[88] - 由于2018年及2019年6月30日概无发行在外的潜在摊薄普通股，每股摊薄盈利与每股基本盈利金额相若[90] - 不可撤销经营租赁未来最低租金总额，2019年6月30日一年以内为94千港元，一年以上五年以内为4589千港元，五年后为67千港元；2018年12月31日一年以内为4589千港元，一年以上五年以内为11290千港元，五年后为8862千港元[102] - 2019年上半年与关联方汕頭寶馬工藝製品廠有限公司采购为7060千港元，水电杂费为365千港元，租赁开支为1179千港元；天采发展有限公司租赁开支为544千港元；駿栢發展有限公司租赁开支为605千港元[105] - 2019年主要管理层薪金及红利为1617千港元，其他津贴及实物福利为722千港元，递延供款退休金成本为27千港元，总计2366千港元；2018年分别为1618千港元、713千港元、27千港元，总计2358千港元[109] 所得款项使用情况 - 公司于2017年10月27日上市，发行1亿股新股，每股0.69港元，上市所得款项净额约4210万港元[113] - 截至2019年6月30日，升级生产硬件等已动用所得款项净额约2370万港元，扩充香港总部已动用1780万港元，参与本地及全球展览已动用1492万港元，一般营运资金已动用1295万港元[117] - 截至2019年6月30日，升级生产硬件等余下可用所得款项净额为0，扩充香港总部为7598千港元，参与本地及全球展览为588千港元，一般营运资金为275千港元[117] - 预计未来24个月将悉数动用余下所得款项[117] 业务风险 - 公司产品销售及盈利能力取决于客户业务表现，客户业绩不佳或减少采购甚至终止合作，影响公司业务[119] - 劳动力短缺、成本增加等不利因素或对公司业务运营造成重大不利影响[119] - 中国经济、政治、社会状况及政策法规可能影响公司业务、财务状况及经营业绩[119][120] 购股计划 - 公司采纳购股计划，有效期至2027年9月28日，可向合资格人士按1港元价格授予购股权认购股份，行使价有规定[123][124][126] - 截至2019年6月30日，无尚未行使、授出、注销、获行使或失效的购股权[127] 股权权益 - 2019年6月30日，柯枬、朱少芳、陈凯欣被视为于Classic Charm Investments Limited持有的3亿股股份中拥有权益，比例分别为50.8%、39.7%及9.5%[131] - 2019年6月30日，陈凯欣于普通股中的权益总额为3亿股，占比75%[133] - 截至2019年6月30日，Classic Charm Investments Limited持有公司3亿股股份，占已发行有投票权股份的75%[136] - 截至2019年6月30日，朱少芳女士通过受控法团权益持有公司3亿股股份，占已发行有投票权股份的75%[136] - 柯枬先生、朱少芳女士及陈凯欣女士分别合法实益拥有Classic Charm Investments Limited 50.8%、39.7%及9.5%权益[136] 企业管治 - 截至2019年6月30日止6个月，公司遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则及企业管治报告所有条文[142] - 截至2019年6月30日，公司不知悉董事资料有须根据GEM上市规则第17.50A(1)条披露的变更[145] - 截至2019年6月30日止6个月，公司无赎回股份，公司或附属公司无购买或出售公司股份[146] - 截至2019年6月30日，合规顾问力高企业融资有限公司及其紧密联系人等在公司或集团成员公司股本中无须知会公司的权益[147] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团会计原则及未经审核中期财务资料等[150] - 截至2019年6月30日止6个月，公司组织章程文件无变动[151] - 直至报告日期，董事未注意到2019年6月30日止6个月后集团业务或财务表现的重大事项[152] 财务准则应用 - 集团已应用香港会计师公会颁布的有关编制简明综合财务报表的全部新订及经修订香港财务报告准则[67] 市场推广活动 - 公司已租用并翻新一处新办公楼作为展览室，招募人员监督经营及协助销售营销活动，参加了三项展会并与潜在客户建立关系[112]

财务业绩 - 截至2019年3月31日止三个月，公司收益约为4710万港元，较上年同期增加约6.0%[24][33] - 同期，公司毛利约为1610万港元，较上年同期增加约28.8%[24][34] - 同期，公司毛利率由约28.2%增至约34.3%[24][34] - 同期，公司拥有人应占溢利约为430万港元，较上年同期增加约180.3%[24] - 同期，每股盈利约为1.1港仙，较上年同期增加约175.0%[24] - 截至2019年3月31日止三个月，公司拥有人应占溢利约为430万港元，较上年同期的约150万港元增加约180.3%[36] - 截至2019年3月31日，集团拥有现金及现金等价物约1.032亿港元，2018年12月31日约为1.036亿港元，维持稳定水平[37] - 2019年3月31日，流动比率约为6.8倍，2018年12月31日约为8.1倍[37] - 集团行政开支由2018年同期约700万港元增加约140万港元或约20.2%至2019年约840万港元，主要因建议上市转板开支约220万港元[38] - 集团销售开支由2018年同期约330万港元减少约40万港元或约12.5%至2019年约290万港元，因货运及运输费减少[42] - 2019年3月31日，集团就工厂扩建开支的资本承担约1150万港元，2018年12月31日约为860万港元；经营租赁约20万港元，2018年12月31日为2470万港元[44] - 截至2019年3月31日止三个月，公司收益为4705.6万港元，2018年同期为4441.2万港元[56] - 截至2019年3月31日止三个月，公司毛利为1613万港元，2018年同期为1252.5万港元[56] - 截至2019年3月31日止三个月，除所得税前溢利为565.4万港元，2018年同期为194.4万港元[56] - 2019年第一季度每股基本及摊薄盈利为1.1港仙，2018年同期为0.4港仙[57] - 2019年第一季度销售美容产品收益为26,828千港元，2018年同期为28,721千港元；销售化妆袋收益为20,228千港元，2018年同期为15,691千港元；总收益为47,056千港元，2018年同期为44,412千港元[70] - 2019年第一季度其他收入（样本及设计收入）为238千港元，2018年同期为447千港元；其他收益／(亏损)净额（汇兑收益／(亏损)净额）为221千港元，2018年同期为 - 769千港元[71] - 2019年第一季度物业、厂房及设备折旧、无形资产摊销、转板上市专业费用共计2,562千港元，2018年同期为309千港元[76] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止三个月任何中期股息[24] - 董事会未建议派付截至2019年3月31日止三个月的任何中期股息，2018年及2019年第一季度公司均未向股东派付或宣派股息[79] 业务情况 - 公司主要从事美容产品和化妆袋业务，核心业务及收益架构保持不变[27] - 业务增长归因于美国经济改善和可靠客户支持，以及营销活动和策略推广[27] - 美容产品收益2682.8万港元，占比57.0%；化妆袋收益2022.8万港元，占比43.0%[33] 业务策略 - 公司将警惕贸易战和业务环境变动，评估业务战略提升销量和降低成本[28] 税务情况 - 在香港营运的附属公司香港利得税按相关期的估计应课税溢利以税率16.5%计提拨备，于中国内地营运的附属公司的溢利按25%计算企业所得税[77] 每股盈利计算 - 每股基本盈利按公司拥有人应占溢利除以各期间已发行普通股的加权平均数计算，2018年及2019年3月31日概无发行在外的潜在摊薄普通股，每股摊薄盈利与每股基本盈利金额相若[80] 购股计划 - 公司已采纳购股计划，可向合资格人士授予购股权以每股1.00港元的价格认购公司股份[84] - 根据购股计划及其他任何购股计划可授出的所有购股权获行使后可能发行的股份总数合共不得超过不时已发行股份总数的10%[84] - 授予各名合资格人士的购股权获行使后已发行及将予发行的股份总数在任何十二个月期间内不得超过公司已发行股本的1%[84] - 购股权计划自采纳日期起至2027年9月28日的十年内合法有效，之后不得再授出或建议授出购股权[85] - 购股权限于授予日期起计不超10年期间行使，行使价不低于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及要约日期面值的最高者[88] - 截至2019年3月31日，并无尚未行使、授出、注销、获行使或失效的购股[89] 股权结构 - 截至2019年3月31日，柯枬先生、朱少芳女士及陈凯欣女士通过Classic Charm Investments Limited持有3亿股公司股份，占比分别为50.8%、39.7%及9.5%[94][97] - 截至2019年3月31日，除已披露情况外，董事及主要行政人员无其他须披露的股份、相关股份及债权证权益或淡仓[96] - 截至2019年3月31日，公司不知悉其他人士有须披露的股份或相关股份权益或淡仓[100][103] 竞争限制 - 柯枬先生等契诺人签订不竞争契据，不得参与与集团业务构成竞争的业务[103] - 截至2019年3月31日，公司董事或控股股东等无从事与集团业务构成竞争的业务[103] 企业管治 - 截至2019年3月31日，公司遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则及报告的所有条文[106] - 截至2019年3月31日止三个月，全体董事遵守公司有关董事进行证券交易所需的交易准则及操守守则[107] 股份交易 - 截至2019年3月31日止三个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何股份[108] 合规顾问情况 - 2019年3月31日，合规顾问力高企业融资有限公司及其紧密联系人等无公司或集团成员公司股本相关权益[109] 审核委员会 - 公司于2017年9月29日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[110][115] 组织章程 - 截至2019年3月31日止三个月，公司组织章程文件无变动[116] 上市转板 - 2019年5月5日，公司宣布建议股份由GEM转往联交所主板上市[117]

公司业务概况 - 公司是美容產品製造商及化妝袋方案提供商，2018年經營業績大幅增長，過去三年銷售業績屢創新高[11] - 公司核心業務為設計、開發、生產及銷售美容產品和設計、開發及銷售化妝袋，截至2018年底核心業務及收益架構保持不變[14] - 公司主要业务为设计、开发、制造及销售美容产品和设计、开发及销售化妆袋[64] - 公司主要客户包括零售商、美容产品品牌拥有人及贸易公司，与主要客户建立长期关系[68] - 公司设有严格供应商甄选系统，要求供应商遵守相关品质控制标准[70] 2018年业务增长原因 - 2018年公司業務增長歸因於美國經濟平穩改善及美國可靠客戶的高度支持[13] - 2018年公司收入约2.588亿港元，较上年同期增加约44.3%，主要因营销策略成功、与老客户关系稳定及新客户订单增加[16] - 2018年公司权益持有人应占溢利约3220万港元，较上年同期增加约489.6%，主要因销售需求增加、人民币贬值汇兑收益及未产生上市开支[17] 2018年业务活动 - 2018年公司開展各種營銷活動，舉辦展覽會，推出母親節美容產品及採取化妝袋策略推廣，收獲積極反饋和可觀收益[14] - 公司已租用并翻新办公楼作展览室，自2018年2月起展销产品[23] - 公司于2018年参加上海和香港的展会，与潜在客户建立关系[25][26] 未来挑战与应对策略 - 展望未來，全球業務環境充滿挑戰，中美貿易戰或對公司銷售造成潛在不利影響[15] - 公司將警惕貿易戰及業務環境變動，評估並釐定業務戰略以提升銷量及減少出口到美國的產品成本[15] 公司目标 - 公司目標是鞏固作為美容產品製造商及化妝袋解決方案提供商的地位，擴大經營規模，提高整體利潤[15] - 公司目标是提升股东回报，专注核心业务取得可持续溢利增长并派息[72] 2018年财务数据 - 2018年公司收入约2.588亿港元，较上年同期增加约44.3%[16] - 2018年公司毛利约8750万港元，较上年同期增加约32.7%，毛利率由约36.8%减至约33.8%[16][17] - 2018年公司权益持有人应占溢利约3220万港元，较上年同期增加约489.6%[17] - 2018年美容产品收益1.93375亿港元，占比74.7%；化妆袋收益6540.7万港元，占比25.3%[16] - 2018年底公司现金及现金等价物约1.036亿港元，较2017年增加，流动比率约8.1倍[36] - 2018年公司行政开支约3020万港元，较2017年减少约1180万港元（约28.3%），因无上市开支[37] - 销售开支从2017年约1230万港元增至2018年约2540万港元，增幅约106.3%[38] - 2018年底工厂扩建开支资本承担约860万港元，经营租赁约2470万港元[40] - 2018年底员工总数139名，较2017年的115名增加，总员工成本约1610万港元，高于2017年的约1430万港元[46] - 2018年公司已发行股份及资本架构无变动，通过营运资金和股份发售款项净额满足资金需求[42] - 2018年底集团无抵押资产，无重大或然负债，无重大股权和物业投资[40][41][44] - 2018年集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[45] - 2018年12月31日，公司已发行4亿股股份[77] - 董事不建议向公司股东派付末期股息[76] - 2018年12月31日，公司无可供分派储备[81] - 年度内，集团慈善及其他捐款达6000港元，2017年为4000港元[82] - 年度内，最大供应商采购额占比7.4%，五大供应商合计占比28.2%[86] - 年度内，最大客户销售额占比29.2%，五大客户合计占比85.9%[86] - 外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所年度核數服務及非核數服務費用分別為90萬港元及3.4萬港元[188] 公司运营设施建设 - 公司正升级生产硬件及基础设施，预计2019年上半年完工[22] - 新一芙化妆品厂房二期已正式开展商业营运[23] 公司人员情况 - 柯榜、陈凯欣于2018年获任执行董事，分别负责集团运营和香港业务[48][50] - 柯桓42岁，2018年2月27日获委任为执行董事，负责监督中国日常经营业务，在美容产品制造及销售方面有逾16年经验[52] - 陈聪发55岁，2017年9月29日获委任为独立非执行董事及非执行主席，在新加坡及区域有丰富企业、银行及项目融资法律经验[53][54] - 宋治强43岁，2017年9月29日获委任为独立非执行董事，在财务管理等方面有超20年经验[56] - Wong, Irving Holmes Weng Hoong47岁，2017年9月29日获委任为独立非执行董事，在管理快速消费产品业务有约20年经验[58] - 柯桓于2001年11月获香港中文大学分子生物学（主修）及艺术（辅修）理学学士学位[52] - 宋治强于1997年12月获香港中文大学工商管理学士学位，主修专业会计，2006年12月获香港理工大学企业金融学硕士学位[58] - 陈聪发为RHT Law Taylor Wessing高级合伙人及创始成员之一，自2018年3月15日起任RHT Chestertons Singapore Pte. Ltd.非执行主席[53] - 宋先生曾任职于毕马威、普华永道、德勤，自2015年4月起任中国创联教育金融集团有限公司财务总监[56] - 2018年9月，宋先生获委任为优隽管理有限公司董事，该公司为中国创联间接全资附属公司[57] - 自2016年2月起，Wong先生担任百加得大中华区（上海基地）董事总经理[58] - 公司财务总监梁储豪于2016年12月加入，有逾11年会计及审计经验[60] - 公司会计兼财务经理雷雪清于1995年9月加入，有逾21年会计及财务经验[61] - 公司采购经理陈凯雯于1997年5月加入，在制造业有约21年经验[61] - 公司销售经理朱彩燕于2005年10月加入，在销售及营销行业有逾12年经验[62] - 公司重视雇员才能，提供具竞争力薪酬待遇和晋升机会[71] 公司合规与风险管理 - 公司分配资源确保遵守适用法律法规，年度内无重大违规情况[66] - 集团主要外汇风险与美销售和中采购相关，美元兑人民币外汇风险可管理[39] - 除工厂扩建计划外，2018年底集团无其他重大投资及资本资产计划[43] - 截至报告日期，未发现2018年后集团业务或财务表现重大事项[47] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，柯楞先生和陈凯欣女士通过法团权益分别持有公司3亿股普通股，占已发行有投票权股份的75%[117] - Classic Charm Investments Limited作为实益拥有人及于受控制法团的权益，持有公司3亿股普通股，占已发行有投票权股份的75%[119] - Classic Charm Investments Limited分别由柯楞先生、朱少芳女士及陈凯欣女士合法实益拥有50.8%、39.7%及9.5%权益[117][120] - 公司维持GEM上市规则下的订明公众持股量，公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[124] 公司会议安排 - 公司股东周年大会将于2019年5月14日举行，5月8日至14日暂停办理股份过户登记[126][127] - 罗兵咸永道会计师事务所已审核综合财务报表并将退任，股东周年大会拟提呈决议案续聘[128] - 持有不少于公司缴足股本（赋有公司股东大会投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[193] - 公司应届股东周年大会谨订于2019年5月14日举行，董事会主席等相关人员将出席解答股东提问[196] 公司企业管治 - 截至2018年12月31日止年度，董事会认为公司一直遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[131] - 整个年度董事会包括六名董事，2018年12月31日及直至年报日期，公司有三名执行董事及三名独立非执行董事[133] - 公司主席及行政总裁职责分开，陈聪发为非执行主席，柯楞为行政总裁[135] - 整个年度公司符合GEM上市规则有关委任独立非执行董事的规定，独立非执行董事一直占董事会人数最少三分之一[136] - 各执行董事服务合约由2017年10月27日起为期三年，各独立非执行董事委聘书由2017年10月27日起为期一年[138] - 全体董事须于股东周年大会上轮值退任及重选，每届股东周年大会上当时三分之一的董事须轮值退任[138] - 董事会委任填补临时空缺的董事任期至获委任后首屆股东大会，任命作为增補董事的任期至下届股东周年大会[138] - 公司董事会定期会议最少每年四次，约每季度一次，年度内举行了四次董事会会议、四次审核委员会会议，薪酬委员会及提名委员会各举行一次会议[139] - 公司为董事提供独立专业意见及充足资源，费用由公司承担，还投购保险为董事及高级管理人员面临法律诉讼致损失等作出弥偿[147] - 公司为新委任董事提供全面、正式适切的就任须知及持续介绍和专业发展，鼓励董事参加相关课程，费用公司承担[147][148] - 年度内为全体董事提供监管更新资料，包括会计准则变动说明和GEM上市规则建议修订最新资料[149] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会根据书面职权范围成立，职权范围可在公司及联交所网站查询[150] - 审核委员会于2017年9月29日成立，2018年11月9日更新书面职权范围，负责协助董事会审核职责[151] - 审核委员会成员为宋治强先生（主席）、陈聪发先生、Wong, Irving Holmes Weng Hoong先生，均为独立非执行董事[152] - 年度内审核委员会举行了四次会议[155] - 柯楞先生出席3次董事会会议、3次审核委员会会议，0次薪酬委员会会议，1次股东周年大会[142] - 陈凯欣女士出席4次董事会会议、4次审核委员会会议，1次薪酬委员会会议，1次提名委员会会议，1次股东周年大会[142] - 审核委员会与外聘核数师会面，审阅集团财务报表等并提建议，还审核核数费用、独立性等[156] - 公司于2017年9月29日成立薪酬委员会，负责制订薪酬政策并向董事会提建议[157] - 年度内薪酬委员会举行一次会议，审阅集团薪酬政策、管理层薪酬待遇及独立董事袍金并提建议[160][161] - 公司于2017年9月29日成立提名委员会，职责包括检讨董事会架构等并提推荐建议[163] - 年度内提名委员会举行一次会议，审阅董事会架构、成员多元化政策等并就退任董事提建议[164][165] - 公司于2018年11月9日采纳提名政策，自2019年1月1日起生效[166] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，按相同标准评估候选人[167] - 提名委员会考虑多因素评估候选人是否能增进及补充现有董事技能等[168] - 公司采用董事会多元化政策，提名委员会审查董事会组成考虑多因素[170] - 截至年报日期，董事会由六名董事组成，其中一名为女性[171] - 提名委員會認為董事會現有規模及組成成員充足且多元化[176] - 董事會參照GEM上市規則附錄十五審閱公司企業管治常規[177] - 董事會負責編製截至2018年12月31日止年度綜合財務報表[179] - 公司審核委員會委聘亞太檢討集團風險管理及內部控制系統[181] - 亞太申報未識別重大差異並向審核委員會及管理層提建議[183] - 集團委聘獨立內部控制顧問評估整體內部監控，無重大缺陷[185] - 集團採納及實施披露政策處理內幕消息[186] 公司关连方交易 - 年度内集团订立若干关连方交易，除已披露服务合约外无其他重大交易[100] - 香港办公室租赁协议1年度上限及实际支付款均为185千港元[101] - 香港办公室租赁协议2年度上限及实际支付款均为877千港元[101] - 住宅租赁协议年度上限及实际支付款均为1200千港元[101] - 工厂租赁协议1及2金额为1550千港元，协议3及4金额为4300千港元[101][103] - 购买框架协议年度上限为13500千港元，实际支付款为10785千港元[103] - 独立非执行董事确认持续关连交易公平合理，符合公司及股东利益[104] - 控股股东订立不竞争承诺，独立非执行董事确认年度内控股股东已遵守承诺，且未向公司转介新商机[106][107][108] 公司购股计划 - 公司有条件采纳购股计划，有效期为自采纳日期起十年，截至2018年12月31日，无已发行在外、授出、注销、行使或失效的购股[111][112][113] 公司股息政策 - 公司于2018年11月9日采纳派付股息政策，自2019年1月1日起生效[197] - 董事会可全权酌情决定是否派付股息，须经股东批准（如适用）[197] - 除中期及/或末期股息外，董事会亦不时考虑宣派特别股息[197] - 公司应定期或必要时审查并重新评估股息政策及其有效性[198] 公司信息披露 - 公司于网站www.takbogroup.com刊登集团所有企业资料，方便股东及潜在投资者查阅[196] 公司环境、社会及管治报告 - 德宝集团控股