公司名称变更 - 董事会建议将英文名称由"Pacific Legend Group Limited"更改为"Zhongjin Group Holdings Limited" [1] - 采纳中文名称"中缙集团控股有限公司"作为公司第二名称 [1]

公司名称变更 - 公司英文名称由"Pacific Legend Group Limited"更改为"Zhongjin Group Holdings Limited" [1] - 采纳中文名称"中缙集团控股有限公司"作为公司第二名称 [1] - 董事会建议实施此次名称变更 [1]

名称更改 - 建议英文名改为“Zhongjin Group Holdings Limited”，中文名采纳“中缙集团控股有限公司”[3] - 更改须经股东特别大会及开曼群岛公司注册处处长批准[4] - 新名称利于业务发展，不影响股东权利等[5][6] - 现有股票继续有效，新股票以新名称发行[6] 流程安排 - 载有相关资料通函将寄发股东[7] - 适时公告大会结果、生效日期及新股份简称[7] 董事会成员 - 公告日期董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[7]

文件信息 - 公司文件于2025年8月13日以中、英文版本在公司网站和港交所网站刊出[2][6] - 通函日期为2025年8月13日，有关建议更新一般授权及股东特别大会通告[2][6] 股东通讯 - 非登记股东可书面或电邮向公司要求收取公司通讯印刷本[2][6] - 非登记股东若欲以电子方式收取公司通讯，应联系中介公司并提供邮箱[3][7] - 未收到非登记股东有效邮箱，将无法邮件发送公司通讯登载通知[3][7] 咨询方式 - 对函件有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电(852)2849 3399查询[4][7] 适用对象 - 此函件致公司非登记股东，出售或转让股份者无需理会[9][10] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[9][10]

公司信息 - 公司文件在www.pacificlegendgroup.com及www.hkexnews.hk刊出[2][7] - 公司股票代码为8547[1][13] 会议相关 - 2025年8月13日通函涉及建议更新一般授权及股东特别大会通告[11][12] - 股东特别大会于2024年8月28日举行[11][12] 通讯通知 - 可填回条发至8547 - corpcomm@unionregistrars.com.hk收电邮通知[2][7] - 可书面要求收取公司通讯印刷本，难查时公司免费提供[3][8] - 对通知有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852)2849 3399咨询[4][8] 回条要求 - 联名股东回条须首位股东签署才有效[13] - 香港投寄回条用回邮标签，无需贴邮票[2][7][13]

股东特别大会安排 - 公司将于2025年8月28日举行股东特别大会[4] - 若遇恶劣天气会议将推迟并公告新安排[13] 决议案内容 - 普通决议案1批准董事配发不超已发行股份20%的额外股份[6] - 普通决议案2待通过决议案1后扩大授权增股不超2024年6月28日已发行股份10%[8] 其他事项 - 代表委任表格须于2025年8月26日上午十时前送达[9] - 2025年8月28日暂停办理股份过户登记[13] - 为参会及投票，转让表格及股票须于2025年8月27日下午四时前登记[13]

股东会议 - 股东特别大会于2025年8月28日上午十时正举行[2] - 代表委任表格须提前48小时送达指定地址才有效[7] 股份授权 - 建议更新一般授权，可配发、发行及处置不超已发行股份20%的新股份[4] - 扩大经更新一般授权，加入2024年6月5日购回的股份数目[4]

会议安排 - 股东特别大会谨订于2025年8月28日上午十时正举行[3] - 填妥代表委任表格需不迟于2025年8月26日上午十时正交回[4] - 公司将于2025年11月或12月前后举行下届股东周年大会[30] 股权交易 - 收购事项以现金4,021,500港元及发行2,900,000股股份收购目标公司额外40%股权[11] - 2024年8月配售事项完成后，公司根据现有一般授权配发及发行42,700,000股股份，剩余2,919,200股可发行[23] - 2024年10月收购事项完成后，公司根据现有一般授权配发及发行2,900,000股股份作为代价股份[23] 股份情况 - 最后实际可行日期，公司有410,539,500股已发行股份[28] - 假设公司已发行股本无变更，董事将获授权根据新一般授权配发及发行最多82,107,900股新股份，相当于特别股东大会日期公司已发行股本的20%[28] - 最后实际可行日期，现有一般授权已动用45,600,000股股份，占约99.96%，剩余19,200股可发行[24] 财务数据 - 2025年6月30日公司现金及现金等价物约为516万港元，其中约210万港元已分配用作营运开支，迪拜银行贷款约240万迪拉姆（相当于约510万港元）[34] - 2024年12个月公司经营活动现金流出净额约为1400万港元，截至2025年6月30日止六个月，经营现金流出净额约400万港元[35] - 2025年下半年公司预计每月经营现金流出净额约100万港元，需在年底前偿还约170万港元应计租金开支，每月约40万港元用于偿还迪拜银行贷款及其他借款，8月需偿还香港贷款约200万港元[36] 资金用途与来源 - 公司从配售事项筹集所得款项净额约688万港元，于最后实际可行日期，款项净额已按拟定用途悉数动用[42] - 公司从供股事项筹集所得款项净额约1330万港元，且已按拟定用途悉数动用[44] - 2025年3月公司供股发行所得约1330万港元，17%（230万港元）用于支付薪金及酬金开支，23%（300万港元）用于支付租金开支，60%（800万港元）用于贸易相关开支[50] 股权结构 - 最后实际可行日期，Century Great持股9287.55万股，占比22.62%，悉数动用新一般授权后，持股占比降至18.85%[51] - 最后实际可行日期，Double Lions Limited持股2308万股，占比5.62%，悉数动用新一般授权后，持股占比降至4.68%[51] - 宇荣投资有限公司持有37670000股股份，占最后实际可行日期股份百分比为9.18%，新股发行后占7.65%[53] 业绩情况 - 2024年收益为32.7131亿港元，2023年为25.0566亿港元，2022年为20.4038亿港元[93] - 2024年毛利为13.6968亿港元，2023年为12.7098亿港元，2022年为10.6448亿港元[93] - 2024年公司拥有人应占溢利为940.6万港元，2023年亏损3352.4万港元，2022年亏损4636.9万港元[93] 未来展望 - 阿联酋家居市场预计至2030年将以3.79%的复合年均增长率稳步增长[109] - 2025年股东周年大会前，合约可能面临约2300万港元的贸易相关开支，经常性固定成本可能涉及约3300万港元[109] - 公司计划根据新一般授权可能发行之新证券偿还未偿还之债务及╱或营运开支[112]

股东持股变动 - 8月11日股东将股票由一盈证券转入元库证券 转仓市值2263.48万港元 占公司总股本比例19.69% [1] - 7月24日CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED增持358万股 每股作价0.153港元 总金额54.77万港元 [1] - 增持后最新持股数目达9287.55万股 最新持股比例升至22.62% [1]

股东持股变动 - 8月11日股东将股票由一盈证券转入元库证券 转仓市值2263.48万港元 占公司总股本比例19.69% [1] - 7月24日CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED增持358万股 每股作价0.153港元 总金额54.77万港元 [1] - 增持后最新持股数量达9287.55万股 持股比例升至22.62% [1]